Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 11. september Mødetidspunkt Kl. 9.

Transkript

1 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Kl i Store sal Skole- og Familiechef Martin Tinning orienterer Kommunalbestyrelsen om Folkeskolereformen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Jeppe Vejlby Brogård (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Anna Scharling Brun (L) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

2 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til budget 2014 samt budgetoverslagsårene Lov- og cirkulæreprogram for Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling 7 4 Forslag til takster på Børneområdet Takster 2014 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen 11 6 Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 13 7 Børnehavehuset Kohavehuset. Udstationering i byggeperiode 16 8 Den selvejende institution Børnehaven Egehegnet - underskud på driften 21 9 Gerners Børnehus - aftale om afvikling af driftsunderskud Ændring af servicestandard for svangreomsorgen Anlægsregnskab - Udbygning af Nærum Menighedsbørnehave Anlægsregnskab - Skovstjernen Anlægsregnskab for ombygning af Karethen 36 2/38

3 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Lov- og cirkulæreprogram for Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling 1. Lov- og Cirkulæreprogram for 2104 (112330/13) 4. Forslag til takster på Børneområdet Forslag til takster for Børneområdet 2014 (109742/13) 5. Takster 2014 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen 1. Takstbilag 2014 pr BSU (114575/13) 6. Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 1. Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning (84372/13) 7. Børnehavehuset Kohavehuset. Udstationering i byggeperiode 1. Plantegning for lejet pavillon (115800/13) 8. Den selvejende institution Børnehaven Egehegnet - underskud på driften 1. Notat vedrørende Egehegnets økonomiske situation (115720/13) 9. Gerners Børnehus - aftale om afvikling af driftsunderskud 1. Økonomiplan for afvikling af underskud i Gerners Børnehuse (111026/13) 10. Ændring af servicestandard for svangreomsorgen 1. Sundhedstjenestens serviceniveau (109752/13) 3/38

4 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser BSU Sagsnr. Resumé Martin Tinning orienterede, på baggrund af forespørgsel fra Anna Scharling Brun, om generel trivsel samt om en borgerhenvendelse vedr. Egebækskolen. Henning Bach Christensen orienterede, på forespørgsel fra Anna Scharling Brun om, at NemPlads koster kr. i månedlig drift og kr. til Rudersdalopsætningen. Omkostningerne hertil afholdes af Borgerservice. Martin Tinning orienterede om, at et 17 stk. 4-udvalg fra Allerød besøger Lyngborghave og Birkerød Skole. Martin Tinning orienterede om, at skolelederstillingerne på Birkerød Skole og Vangeboskolen er slået op. 4/38

5 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til budget 2014 samt budgetoverslagsårene BSU Sagsnr. 13/22511 Resumé I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Børne- og Skoleudvalget behandle budgetforslaget Der henvises til det administrative budgetforslag , som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den , og som bedes medbragt til mødet. Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedr. budgetforslaget Høringssvarene er udsendt til Kommunalbestyrelsen den og bedes også medbragt til mødet. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i Budgetforslag Børne- og Skoleudvalgets budget omfatter følgende politikområder: Undervisning Tilbud til børn og unge med særlige behov Børn Endvidere henvises til nøgletalssammenligningen på side i budgetforslagsmappen. Der henvises endvidere til de indkomne høringssvar, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den , og som forudsættes politisk behandlet i fagudvalgene. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det under hvert politikområde nævnte budget med tilhørende politik, målsætninger og tilpasningsmuligheder på drifts- og anlægsbudgettet drøftes, og 5/38

6 2) at udvalget fremsender det administrative budgetforslag 2014 samt budgetoverslagsårene , incl. politik, målsætninger og tilpasningsmuligheder, til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forinden noterede udvalget modtagelsen af høringssvar fra Rudersdal Lærerkreds. 6/38

7 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogram for Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling BSU Sagsnr. 13/16495 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt i hvilket omfang, kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,94 % i Skole og familie samt Børneområdet har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets område i perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område kr Undervisning Videreførsel af Ungepakke II Tilbud til børn og unge med særlige behov Beskyttelse af børn mod overgreb Nyt socialsyn for udsatte børn og voksne Børn Udgifter til friplads som følge af ændret regler for kapitalpension Børne- og Skoleudvalget i alt Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser for Rudersdal Kommune. Hvor det ikke er muligt på det foreliggende grund- 7/38

8 lag, udgør forslaget til tillægsbevilling det beløb, der svarer til den kompensation Rudersdal Kommune modtager over bloktilskuddet. Punkter med en budgetmæssig virkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for budgettets ramme. Lov- og cirkulæreprogrammets samlede konsekvenser for Rudersdal Kommune Samlet set er der god balance mellem den bloktilskudskompensation som Rudersdal Kommune modtager som følge af ny lovgivning og de merudgifter, som lovgivningen medfører. I forhold til servicerammen medfører lov- og cirkulæreprogrammet merudgifter på 2,1 mio. kr. i 2014, på 2,1 mio. kr. i 2015, på 1,9 mio. kr. i 2016 og på 1,9 mio. kr. i Merudgifterne indebærer således, at der ikke resterer rummelighed i kommunens serviceramme i 2014 og Bilag 1 Lov- og Cirkulæreprogram for 2104 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2013 ydes en positiv tillægsbevilling på kr. til Børne- og Skoleudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Børne- og skoleudvalgets område forøges med kr. i 2014, kr. i 2015 og med kr. årligt i årene Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 8/38

9 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til takster på Børneområdet 2014 BSU Sagsnr. 13/21114 Resumé Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte det kommende års forældrebetalingstakst for dagtilbud for 0 til 5-årige børn. Taksterne betales jævnfør en kommunal beslutning i 11 måneder, med juli som betalingsfri måned. Forslaget til takster er beregnet ud fra forslaget til budget for Der opkræves differentierede takster alt efter, om institutionen/ børnehuset/ børnegruppen er omfattet af den kommunale frokostordning. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest at fastlægge det kommende års takster på dagtilbudsområdet. Taksterne skal offentliggøres, så forældrene er bekendt med dem. Forældrebetalingen er beregnet ved, at der opkræves 25 % af udgiften til en plads uden frokostordning. Taksterne for alle typer af dagtilbud indeholder tilbud om morgenmad til de tidlige børn samt formiddags- og eftermiddagsmåltid for alle børn. Formiddagstilbuddet til skovbørn og børnehavebørn kan ikke betragtes som et måltid, men er et tilbud til børn, der er sultne før frokosten. Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældretaksten for frokostordning er jævnfør den model, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den , beregnet for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering. Kommunalbestyrelsen er ligeledes forpligtet til at beslutte en ramme for, og maksimal betaling af, forældrearrangerede frokost- og madordninger. Kommunalbestyrelsen traf beslutning herom d I forbindelse med den tidligere lovbestemmelse om forældreorlov oprettede den tidligere Birkerød Kommune fire deltids vuggestuepladser. De har efterfølgende været tilknyttet områdeinstitution Hestkøb. Forældreorlovsbestemmelsen er bortfaldet, og 9/38

10 der er ikke flere forældre, der kan anvende orlovsordningen. Som følge heraf er efterspørgslen efter deltidspladserne ligeledes bortfaldet. Børneområdet foreslår derfor, at muligheden for deltidsplads nedlægges. Nedlæggelsen har ingen økonomiske konsekvenser. Når taksterne er godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på den kommunale hjemmeside. Forslag til takster er vedlagt som bilag. I forhold til taksterne for 2013 er der alene foretaget almindelig pris- og lønfremskrivning. Forslaget til takster bygger på det nuværende budgetforslag for 2014 og har således ingen økonomiske konsekvenser i forhold til dette. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne svarende til de besluttede ændringer. Bilag 1 Forslag til takster for Børneområdet 2014 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at forslaget til takster for 2014 godkendes, og 2) at de fire deltidsvuggestuepladser i områdeinstitution Hestkøb nedlægges fra Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 10/38

11 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Takster 2014 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen BSU Sagsnr. 13/21810 Resumé Taksterne for sociale dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen er beregnet efter en takstmodel besluttet af KommuneKontaktRådet i Hovedstadsregionen, der følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter baseret på de beregnede takster. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalgt og Kommunalbestyrelsen til behandling. Sagsfremstilling Takster for 2014 fremgår af vedlagte Takstbilag 2014 på dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen og er beregnet på grundlag af budgetforslag Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKRs Rammeaftale. Det er dog besluttet, at takstfastsættelsen for specialbørnehavens tilbud beregnes efter kommunens økonomistyringsmodel. Takster for 2014 er generelt faldende, fordi afskrivninger, forrentning og tjenestemandsforpligtelser over årende bliver mindre. KommuneKontaktRådets takstaftale for 2014 om nedskrivning med taksterne med 1% efterleves. Taksterne reduceres generelt på døgninstitutioner med over 1%, jf. dog ovenstående, og der er i taksterne for 2014 indregnet forventede besparelser i 2013 efter KLs nye lønskøn i juni for Kapacitetstilpasningen i 2013 samt Udvikling og fornyelse har medført et behov for bl.a. ændrede beregningsforudsætninger af teknisk karakter, som medfører udgiftsforskydninger mellem tilbud samt mindre indtægter på i alt kr. Bilag 11/38

12 1 Takstbilag 2014 pr BSU Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at taksterne for 2014 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen under politikområderne Børneområdet, Undervisning og Tilbud til børn med særlige behov godkendes, og 2) at der til budget 2014 og efterfølgende år gives en positiv tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 12/38

13 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning BSU Sagsnr. 13/12176 Resumé Kommunerne overtog med bekendtgørelse om rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelse om rammeaftaler på området for specialundervisning fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet. KommuneKontaktrådet Hovedstaden (KKR) har fremsendt styringsaftale til Den Sociale Rammeaftale 2014 til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne. Udviklingsstrategien til Den Sociale Rammeaftale er tidligere blevet fremsendt og er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. maj Sagen om styringsaftale til Den sociale Rammeaftale 2014 forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Formålet med styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Styringsaftalen har endvidere til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Styringsaftalen indeholder følgende elementer: Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser 13/38

14 Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeregi Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner Angivelse af, hvilke tilbud der er omfattet af styringsaftalen. Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar det følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver. Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er dermed aftalepart i styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg af tilbud. Loven kræver, at aftalen bliver indgået i enighed. Den foreliggende styringsaftale er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne. Region Hovedstaden kan løse opgaver for en kommune inden for rammeaftalens område mod fuld indtægtsdækning beregnet efter styringsaftalens principper. Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser. På Psykiatri og Handicaps område er følgende tilbud omfattet af rammeaftalen: Botilbuddet Bøgelunden Dagtilbuddet Bøgen Botilbuddet Piberødhus Botilbuddet Gefion Dagtilbud Gefion Hvad angår kommunens øvrige dag- og botilbud beregnes taksterne efter samme principper som for tilbud omfattet af styringsaftalen. Aftale om takstudvikling i 2014 KKR Hovedstaden indgik i perioden aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalerne indebar fra en 2 procents reduktion før p/l-regulering, og fra en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 efter p/l-regulering. KKR Hovedstaden har indgået følgende aftale om fastsættelsen af taksterne i 2014: At driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering. At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne 14/38

15 med to procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering1. På Psykiatri og Handicaps område er taksterne reduceret med gennemsnitligt 2 procent fra 2010 til Hvad angår taksterne for 2014 overholder Rudersdal Kommune aftalen, idet taksterne set over et reduceres med den aftalte en procent. Nogle takster reduceres med mere end en procent. Vedrørende Piberødhus stiger taksten. Det skyldes vigende efterspørgsel, og at budgettet ikke kan nedjusteres svarende til antallet af ledige pladser, fordi der skal være døgndækning alle ugens dage, hvilket betyder, at der er en grundudgift, uanset antallet af besatte pladser. Gentofte og Glostrup Kommune har tilkendegivet, at de ikke vil efterleve nedsættelsen af taksterne med en procent. Forvaltningen har ingen yderligere kommentarer til Rammeaftale 2014 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Bilag 1 Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Rammeaftale 2014 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 15/38

16 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Børnehavehuset Kohavehuset. Udstationering i byggeperiode BSU Sagsnr. 12/10067 Resumé På Kommunalbestyrelsens møde den blev der truffet en række beslutninger for ombygningen af Børnehuset Kohavehuset, Kohavevej 72, 2950 Vedbæk, Område Bøllemosen. Det blev præciseret i beslutningsgrundlaget, at sagen genoptages i oktober 2013, jfr. tidsplanen. Projekteringen af ombygningen er i gang, men er forsinket to måneder grundet andre presserende anlægssager, således at projektet først sendes i udbud i oktober. Udbuds-resultatet forventes at kunne fremlægges i december. Det fremgik af dagsordenssagen fra den , at Børneområdet i forbindelse med fremlæggelse af udbudsresultatet ville fremlægge særskilt sag om de udgifter, der vil være i udstationeringsperioden på ca. 14 måneder. Da udbudsresultatet først forventes fremlagt i december med forventet igangsættelse straks efter nytår, fremlægges denne sag på nuværende tidspunkt, således at ledelse og personale kan påbegynde planlægning af udstationeringen, med det forbehold, at udbudsresultatet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Børneområdet har arbejdet på at finde en løsning på udstationeringen af børn og ansatte i de 14 måneder, hvor Kohavehuset om- og nybygges. På baggrund heraf indstilles det, at der anvendes kr. til at finansiere nedpakning, opbevaring, udstationering og tilbageflytning for Kohavehuset. Byplanudvalget behandler den et dagsordenspunkt, hvoraf det fremgår, at der søges dispensation med henblik på midlertidig opsætning af en pavillon på parkeringspladsen. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling I sagen om revision af anlægsprojekt for Børnehuset Kohavehuset fremgik det under punkt 5, at Børneområdet på daværende tidspunkt anslog omkostningerne til udstationering til ca kr. Børneområdet og Rudersdal Ejendomme har siden da arbejdet med forskellige løs- 16/38

17 ninger til udstationering af børn og ansatte i de 14 måneder byggeriet forventes at tage. Børneområdet har arbejdet med to udstationeringsmodeller for Børnehuset Kohavehuset. Model 1 Placering i Børnehuset Grønærten og den tidligere børnehave Konkylien Model 2 Placering i Børnehuset Grønærten og i pavillon på Grønærtens legeplads Ved gennemgangen af løsningmodeller har Børneområdet haft opstillet en række forudsætninger: a) Forældres mulighed for at aflevere og afhente børnene herunder søskende b) Grupperumsfaciliteter til alle børn c) Indhegnet legeareal d) Toiletfaciliteter til småbørn, hæve/ sænkeborde til at skifte de mindste e) Sovemuligheder for de mindste børn f) Voksenfaciliteter g) Anretterkøkken med adgang til opbevaring af kasser, kantiner mv. og adgang til at aflevere frokost h) Personalets mulighed for at samarbejde om de kommende fælles børn Punkterne har indgået i vurderingen af de to løsningsmodeller for udstationering. Model 1. Placering i Børnehuset Grønærten og den tidligere børnehave Konkylien Model 1 består i, at Kohavehusets børn fordeles mellem Børnehuset Grønærten og den tidligere børnehave Konkylien. Konkylien ligger 6,5 km. fra Grønærten. Modellen forudsætter, at de mindste 30 til 40 børn placeres i Grønærten, mens ca. 60 børnehavebørn dagligt køres i bus fra Grønærten til Konkylien og retur om eftermiddagen. Af de 60 børn skal en gruppe på ca. 20 børn være udegruppe hver dag, da de fysiske rammer i Konkylien ikke kan rumme 60 børn. Fordele ved model 1: Den tidligere børnehave Konkylien kan let tages i anvendelse Konkylien har hovedparten af de faciliteter, der efterspørges Der er gode udenoms arealer til brug for børnehavebørnene Kommunen udnytter en eksisterende bolig til udstationering. Model 1 lever således op til hovedparten af de opstillede forudsætninger for udstationering. Dog vil personalets mulighed for at samarbejde om de kommende fælles børn være begrænsede på grund af afstanden mellem husene. Der vil kunne etableres fælles feriepasning i Grønærten i diverse ferier. Forældrenes mulighed for at hente børn på imellem 9.00 og kan give enkelte forældre udfordringer. Det gælder for eksempel for forældre, der skal have børn begge steder. Ved valg af Model 1 anslås udgifter til udstationering på i alt kr. Se tabel 1. 17/38

18 Tabel 1. Overslag over udgifter til udstationering i Grønærten og Konkylien - model 1 Udflytning og opbevaring Bus Indflytning Nødtørftig renovering af legeredskaber, samt genetablering af Konkylien (garderober, inventar, hovedrengøring) Personaleudgifter - ekstra Ikke finansieret udgift Udgift (kr.) Bemærkninger Baseret på erfaringerne fra de sidste udstationeringer. Anvendes til opmagasinering, udsmidning, udgifter til flyttemand, merudgifter til personalets nedpakning af legetøj mv Pris pr. mdr. ca kr. I alt 14 mdr Baseret på erfaringerne fra de sidste tilbageflytninger. Bruges til gardiner, indkøb af lamper, nyt inventar i mindre omfang, løn til opsætning mv Huset har de sidste fire år været anvendt som ekstragruppe, til særlige projekter og til udstationering. Der er enkelte legeredskaber på legepladsen, men huset er tømt for inventar Skal finansiere den ekstra udgift til personale til udegruppen i Konkylien Model 2. Placering i Børnehuset Grønærten og i pavillon på Grønærtens legeplads Model 2 forudsætter, at de mindste 30 til 40 børn placeres i Grønærten, mens ca. 60 børnehavebørn placeres i en pavillon. Børneområdet har arbejdet med en løsning, hvor der kan opsættes en pavillon på parkeringspladsen ved Grønærten. Seks af P pladserne tilhører Grønærten; de øvrige tilhører kollegiet. Der er igangsat forhandlinger med kollegiet om anvendelse af en del af P pladsen. Byplan behandler på mødet den en sag vedrørende dispensation med henblik på midlertidig opsætning af pavillon på parkeringsplads. Fordele ved model 2: Model 2 giver færrest gener for forældrene i forbindelse med, at aflevering og afhentning af børn Den samlede personalegruppe kan i den lange udstationeringsperiode lettere arbejde sammen og skabe den fornødne fleksibilitet i husene En samling af medarbejderne vil endvidere sikre bedre muligheder for fælles planlægning af Børnehuset Kohavehusets fremadrettede pædagogiske arbejde 18/38

19 Model 2 lever op til de opstillede forudsætninger for udstationering. Ved valg af Model 2 anslås udgifter til udstationering på i alt kr. Se tabel 2. Tabel 2. Overslag over udgifter til udstationering i pavillon - model 2 Udflytning og opbevaring Leje af pavillon Indflytning Personaleudgifter - ekstra Ikkefinansieret udgift Udgift (kr.) Bemærkninger Baseret på erfaringerne fra de sidste udstationeringer. Anvendes til opmagasinering, udsmidning, udgifter til flyttemand, merudgifter til personalets nedpakning af legetøj mv Pris inkl. opsætning, nedtagning og månedlig leje i 14 mdr. Prisen er på pavillon inkl. anretterfaciliteter Baseret på erfaringerne fra de sidste tilbageflytninger. Bruges til gardiner, indkøb af lamper, nyt inventar i mindre omfang, løn til opsætning mv. 0 Ingen Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender model 2, pavillonløsningen, vil Konkylien kunne frigives til Økonomiudvalgets disposition og ejendomsportefølje. Forvaltningen foreslår, at udgiften til udstationering mv. finansieres af anlægsbevillingen på fire millioner kr., som er afsat i 2015 til Masterplansprojekter. Opsummering Børnehavehuset Kohavehuset kan under udstationeringen placeres i Grønærten og i Konkylien. Børnene til Konkylien kan afleveres og afhentes hver dag i Grønærten. Der lejes bus til at transportere børn og ansatte frem og tilbage. I Konkylien skal personalet hver dag arbejde med, at en børnegruppe er ude det meste af dagen. Der kan eventuelt placeres en pavillon på P pladsen ved Grønærten. I så fald anbefaler Børneområdet denne model, begrundet i en række fordele for børn, ansatte og personale. Såfremt model 2 vælges, skal Konkylien ikke anvendes til udstationering, men kan overgives til Økonomiudvalgets disposition og eventuelt salg, idet det i Masterplanen er vurderet, at Konkylien ikke kan anvendes til realisering af Masterplanens projekter. 19/38

20 Er det ikke muligt at realisere model 2, iværksættes model 1. I så fald afregnes differencen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet. Bilag 1 Plantegning for lejet pavillon Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at model 2 vælges for udstationering af børn fra Kohavehuset, mens Kohavehuset om- og nybygges, 2) at Konkylien overgives til Økonomiudvalgets ejendomsportefølje med henblik på salg, hvis model 2 kan realiseres, 3) at bevillingen er under forudsætning af, at udbudsresultat for projekt Børnehuset Kohavehuset godkendes af Kommunalbestyrelsen, og 4) at udgiften til udstationering m.v. finansieres af rådighedsbeløb på fire millioner kr., der er afsat på investeringsoversigten i 2015, projekt nr , Renovering af børnehuse (Masterplan). Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 20/38

21 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Den selvejende institution Børnehaven Egehegnet - underskud på driften BSU Sagsnr. 13/21955 Resumé Kommunalbestyrelsen behandlede sagen om overførsel af mindre/merforbrug på de decentrale institutioner. Af sagen fremgik det, at en række daginstitutioner havde et større eller mindre underskud, som blev overført fra 2012 til Ud af disse institutioner havde seks selvejende institutioner et større underskud, som for fleres vedkommende var flerårigt. Børneområdet har i maj og juni måneder gennemført møder med institutionsbestyrelserne for de selvejende institutioner, hvis underskud oversteg 5 % af deres budget. Der er her indgået aftaler om en afviklingsplan for underskuddet. Den selvejende daginstitution Børnehaven Egehegnet, Egehegnet 12, i Nærum har siden 2007 haft vanskeligt ved at sikre en stabil økonomisk situation for institutionen. Underskuddet er kraftigt forøget fra 2011 til 2012, idet institutionen ved fremlæggelse af regnskabet for 2012 havde et underskud på kr. I forbindelse med drøftelser om institutionens fremtidige økonomiske styring, har institutionsbestyrelsen orienteret Børneområdet om, at underskuddet forventes øget til ca kr. ved udgangen af Børneområdet har ved møderne med institutionsbestyrelsen ønsket at sikre en forsvarlig personalemæssig dækning i forhold til det pædagogiske arbejde i børnehuset. Dette er ikke muligt at opnå, såfremt underskuddet skal afvikles. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af, at driftsoverenskomsten opsiges den med virkning ni måneder frem samt til en drøftelse af, hvorvidt der skal ske en kommunalisering af Egehegnet eller den selvejende institution Børnehuset Honningkrukken skal tilbydes at udvide børnetal og bygningsmasse til også at omfatte Egehegnets bygning, børnetal mv., således at der sikres en økonomisk og pædagogisk forsvarlig drift. Sagsfremstilling Børnehaven Egehegnet har et årligt budget i 2013 på kr., og er budgetteret til gennemsnitligt at have indskrevet årige børn. Med de nuværende kendte børnetal forventes Børnehaven Egehegnet i 2013 at have et gennemsnitligt bør- 21/38

22 netal på 45,6 3-5 årige børn (heraf én 2 årig) i institutionen. I 2014 forventes pt. et indskrevet børnetal på ca årige. Som det fremgår af nedenstående tabel har Egehegnet haft underskud seks ud af de seneste syv regnskabsår. Institutionens bestyrelse oplyser, at de, med de seneste aftalte ændringer af driften, forventer at gå ud af regnskabsåret 2013 med et samlet underskud på ca kr., altså en forværring på ca kr. i forhold til Af nedenstående tabel fremgår institutionens endelige regnskabsresultat for hvert år i perioden , samt institutionens forventede regnskabsresultat for (2013) ( ) Børneområdet bemærker, at underskuddet påvirker Børneområdets samlede budget og regnskab, idet et underskud i en selvejende institution indgår i det samlede regnskab for Børneområdet. Børneområdet har drøftet underskuddet med institutionsbestyrelsen på flere møder og har på møderne også drøftet flere modeller for institutionen og dens fremtidige drift. Børneområdets fokus i drøftelserne har været at sikre, at børn og forældre kan fortsætte deres hverdag i institutionen samt, at det pædagogiske arbejde kan foregå på samme niveau som i andre børnehuse. Der henvises til vedlagte notat om situationen i Børnehaven Egehegnet. På baggrund af drøftelserne ser Børneområdet to modeller for løsning af den økonomiske situation. Begge har som forudsætning, at driftsoverenskomsten opsiges, da det vurderes, at institutionsbestyrelsen ikke kan drive et økonomisk og pædagogisk forsvarligt tilbud. 1. Under forudsætning af, at driftsoverenskomsten opsiges, kan kommunen efterfølgende søge at overtage driften af børnehuset som kommunalt børnehus. 2. Under forudsætning af, at driftsoverenskomsten opsiges, kan den selvejende institution Børnehuset Honningkrukken tilbydes at udvide børnetal og bygningsmasse til at omfatte alle tre bygninger. Børneområdet oplyser, at institutionsbestyrelsen den har oplyst, at man ikke ønsker en sammenlægning med Børnehuset Honningkrukken. Pladser I henhold til Masterplanen er der et fortsat behov for børnehavepladser i området. Børneområdet anbefaler derfor, at der sikres en fortsat drift af en institution i området i de nuværende lokaliteter. 22/38

23 Økonomi Den selvejende institution skylder pt kroner stigende til ca kroner ved årets udgang. Beløbet modregnes regnskabsteknisk i Børneområdets samlede regnskab. Såfremt det besluttes at opsige driftsoverenskomsten, vil institutionen fortsat skylde kommunen de ca kroner, hvis ikke der i opsigelsesperioden kan findes besparelser på driften. Ved opsigelse af driftsoverenskomsten skal der bl.a. tages stilling til Egehegnets merforbrug i den periode, hvor opsigelsesvarslet løber, jf. 15, stk. 2 i driftsoverenskomsten mellem Børnehuset Egehegnet og Rudersdal Kommune. Børneområdet vil i samarbejde med bestyrelsen igangsætte et sådant arbejde, hvis driftsoverenskomsten opsiges. Hvis bygningen skal bruges til et kommunalt børnehus eller til en udvidelse af Børnehuset Honningkrukken, vil de faste driftsudgifter blive overført hertil. Besparelsen vil i så fald alene andrage de ekstra leder-lønudgifter i henhold til tildelingsmodellen. Denne udgør i 2013-priser ca kr. årligt. Børneområdet foreslår, at denne effektiviseringsgevinst i en toårig periode tilføres den selvejende institution Børnehuset Honningkrukken, hvorefter besparelsen tilføres kommunekassen i Børneområdet anbefaler, at driftsoverenskomsten opsiges, og den selvejende institution Honningkrukken tilbydes at udvide børnetal og bygningsmasse til også at omfatte Egehegnets bygning, børnetal mv., således at der sikres en økonomisk og pædagogisk forsvarlig drift. Dette kan med ni måneders opsigelsesperiode ske med virkning fra Bilag 1 Notat vedrørende Egehegnets økonomiske situation Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at driftsoverenskomsten opsiges med virkning pr , og 2) at det drøftes og besluttes om a) Egehegnet skal kommunaliseres eller b) tilbydes den selvejende institution Børnehuset Honningkrukken, herunder overtagelse af bygningsmasse og udvidet børnetal, mv. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad 1) og ad 2) pkt. b. Forinden gjorde Daniel E. Hansen opmærksom på det af forældrebestyrelsen frem- 23/38

24 sendte materiale af 8. september 2013 samt Børneområdets orienteringsbrev af 6. september 2013 til alle forældre. 24/38

25 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Gerners Børnehus - aftale om afvikling af driftsunderskud BSU Sagsnr. 13/21941 Resumé Den selvejende daginstitution Gerners Børnehus, Abildgårdsparken 8c, 3460 Birkerød har i årene 2010, 2011 og 2012 haft et stigende underskud på driften af institutionen. Underskuddet skulle have været afviklet ved udgangen af I forbindelse med fremlæggelse af regnskabet for 2012 kunne Børneområdet konstatere, at underskuddet i 2013 forventedes at være på ca. 1,15 mio. kr. Da det ikke er muligt for institutionen at afvikle underskuddet senest , fremlægger forvaltningen forslag til, hvordan kommunen kan sikre, at underskuddet og dermed gælden til kommunen bliver afviklet. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Gerners Børnehus har et årligt budget i 2013 på kr., og er budgetteret til gennemsnitligt at have indskrevet årige børn og årige børn. Med de nuværende kendte børnetal forventes Gerners Børnehus i 2013 at have et gennemsnitligt børnetal på 36,3 0-2 årige børn og 54,4 3-5 årige børn i institutionen. Institutionens underskud var i 2010 på kr., i 2011 på kr. og i 2012 på kr. Institutionen forventer med de senest aftalte ændringer af driften - at gå ud af regnskabsåret 2013 med et samlet underskud på kr. Børneområdet har drøftet underskuddet med institutionsbestyrelsen på flere møder i perioden, der har endvidere været indgået skriftlig aftale om afvikling af underskud, samt været kommunalt økonomisk tilsyn. Institutionsbestyrelsen har senest fremlagt en afviklingsplan, hvor institutionen har opsagt en række medarbejdere til fratrædelse frem til februar 2014 for at spare på lønbudgettet, og der er fremlagt en plan for besparelser på de øvrige konti. Afviklingsplanen indebærer, at institutionen frem til udgangen af 2015 vil have et faldende underskud. Afviklingsplanen er vedlagt som bilag til denne sag. Børneområdet bemærker, at underskuddet påvirker Børneområdets øvrige centrale og decentrale konti, idet et underskud i en selvejende institution indgår i det samlede regnskab for Børneområdet. 25/38

26 Børneområdet har på møderne med institutionsbestyrelsen drøftet flere modeller for institutionen og dens fremtidige drift. På den baggrund forelægger Børneområdet tre mulige løsningsmodeller. 1. Kommunalbestyrelsen opsiger driftsoverenskomsten på grund af manglende tillid til, at institutionen formår af drive institutionen økonomisk forsvarligt 2. Institutionens bestyrelse opsiger administrationsaftalen med LDD - Landsforeningen Danske Daginstitutioner og den samlede styring af institutionen overgår til kommunen. Institutionen bevares som selvejende institution. 3. Institutionsbestyrelsen indgår i et fællesskab med andre selvejende institutioner. Institutionsbestyrelsen har via mail den meddelt Børneområdet, at de har indledt forhandlinger med institutionsbestyrelsen for den selvejende områdeinstitution Ruderen om, med virkning fra , at blive optaget i institutionen. Ruderens institutionsbestyrelse har givet udtryk for, at de er meget positive overfor Gerners Børnehus ønske om at indgå i Ruderen, men at der skal findes en praktisk løsning på de økonomiske udfordringer for Gerners Børnehus. Ruderens institutionsbestyrelse anfører dog, at de nok skal finde en løsning. Børneområdet har talt med institutionsbestyrelsen for Gerner, som forventer, at kommunen vil blive tilbudt at overtage de to bygninger og ¾ af grunden, idet den sidste ¼ allerede i dag ejes af kommunen. Børneområdet vil foreslå, at der mellem Ruderens institutionsbestyrelse og Gerners institutionsbestyrelse bliver indgået en intern aftale om, hvordan Gerners Børnehus selv skal afvikle sit underskud frem til , Børneområdet oplyser, at Civilstyrelsen den godkendte en sammenlægning af de to institutioner Henrik Gerners Børnehave og Marie Gerners Vuggestue til Gerners Børnehus. På daværende tidspunkt skrev Civilstyrelsen, at på baggrund af oplysningerne i vedtægterne samt oplysninger om institutionernes formueforhold finder vi, at der er tale om fonde i fondslovens forstand (citat fra brev fra Civilstyrelsen). På baggrund af afgørelsen som fond vil institutionsbestyrelsen skulle ansøge Civilstyrelsen om at nedlægge fonden for at kunne sammenlægges med de øvrige institutioner i Områdeinstitution Ruderen. Børneområdet vil være institutionsbestyrelsen behjælpelig hermed. Bilag 1 Økonomiplan for afvikling af underskud i Gerners Børnehuse Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at kommunen som betingelse for at godkende den vedlagte afviklingsplan forudsætter, at Gerners Børnehus med virkning fra indgår i den selvejende områdeinstitution Ruderen, og 26/38

27 2) at Direktionen bemyndiges til at afslutte forhandlinger om overtagelse af Gerners Børnehus bygninger og resterende grunde. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 27/38

28 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Ændring af servicestandard for svangreomsorgen BSU Sagsnr. 13/22015 Resumé Serviceniveauet for Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune er tilrettelagt jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning for de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge af bekendtgørelse nr af 03/12/2010. Den 1. oktober 2013 træder Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for barselsplejen i regioner og kommuner i kraft. Ændringen betyder, at Sundhedstjenesten fremover forventes at aflægge barselsbesøg på dagen efter fødslen til alle familier, der er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen. Det foreslås, at der indføres et ekstra standardbesøg med tilbud om barselsbesøg på dagen til alle familier med nyfødte udskrevet indenfor 72 timer. Der aflægges også besøg på lørdage og enkelte helligdage. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til beslutning. Sagsfremstilling Det nuværende kommunalt fastlagte serviceniveau Serviceniveauet for Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune blev godkendt i november Serviceniveauet er vedlagt denne sag som bilag. Det er dette serviceniveau, der foreslås ændret. I forbindelse med fødsel tilbyder Sundhedstjenesten i dag tre typer af besøg: Besøgstype Varighed Målgruppe Barselsbesøg Ca. ½ time Efter behov Etableringsbesøg Ca. 1½ time Alle Behovsbesøg Efter behov Efter behov Barselsbesøg af ca. ½ times varighed har fokus på moderens velbefindende, barnets trivsel og farve (gulsot), amning m.m. En opgave, som tidligere blev udført på barselsgangen. Etableringsbesøg af ca. 1½ times varighed har fokus på barnets og moderens generelle trivsel, snak om søskende, information om pladsanvisning m.m. 28/38

29 Behovsbesøg har været gennemført, hvis der har været konstateret konkrete behov. Ændring i indlæggelsespraksis ved fødsel Da serviceniveauet for Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune blev vedtaget i november 2006 var ambulant fødsel en undtagelse, ligesom indlæggelsestiden for forældre med første barn siden da er faldet. Aktuelt er normal praksis, at flergangsfødende udskrives 2 timer efter fødslen og førstegangsfødende ca. 48 timer efter fødslen. I takt med at indlæggelsestiden er afkortet, er behovet for tidligere kontakt med Sundhedstjenesten steget. Den nuværende praksis er, at det første etableringsbesøg som hovedregel aflægges indenfor 4 til 8 døgn efter barnets fødsel (dog kun på hverdage), hvorefter det beror på barnets tilstand og forældrenes sikkerhed, hvornår det næste besøg aflægges. Enten som et standardbesøg, når barnet er ca. 3 uger eller i form af et behovsbesøg tidligere end dette. Der er gennem de seneste år registreret en stigning i antallet af behovsbesøg til spædbørn i første levemåned. Årsagen til, at spædbørnsforældre har brug for flere besøg i den helt tidlige barselsperiode, er behov for hjælp til etablering af amning eller afhjælpning af diverse problemer med barnets trivsel og pleje herunder at sundhedsplejersken medvirker til at undgå genindlæggelse.. De reviderede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen Som en konsekvens af den ændrede indlæggelsespraksis ved fødsel er Sundhedsstyrelsens anbefalinger nu blevet revideret for at fremme en god start for forældrene og det nyfødte barn samt forebygge, at nyfødte bliver genindlagt på grund af manglende trivsel og gulsot. Ifølge Sundhedsstyrelsen er de reviderede anbefalinger, som træder i kraft , udtryk for det faglige kvalitets- og serviceniveau, som kommunerne bør følge. Der er dermed en forventning fra styrelsen om, at kommunerne følger retningslinjerne og løser opgaven på det beskrevne niveau. Kommunerne er ikke blevet tildelt DUT-midler til at løfte opgaven. Konsekvenser for Sundhedsplejen i Rudersdal kommune I forbindelse med fødsel vil Sundhedstjenesten ved en ændring af serviceniveauet fremover tilbyde tre typer af besøg: Besøgstype Varighed Målgruppe Barselsbesøg Ca. ½ time Alle (ændring) Etableringsbesøg Ca. 1½ time Alle Behovsbesøg Efter behov Efter behov De ændrede retningslinjer betyder dels, at Sundhedstjenesten fremover tilbyder barselsbesøg til langt de fleste familier, og ikke tidligere efter behov, dels en etablering af et weekendberedskab om lørdagen, da Sundhedsplejen ikke hidtil har haft weekendbemanding. 29/38

30 Etableringsbesøg gennemføres fremover, senest når barnet er 14 dage gammelt. Antallet af behovsbesøg i første levemåned forventes samtidig reduceret med 50 %, hvilket forventes at give en mindreudgift på kr. Det er med den foreslåede tilføjelse intentionen at: Alle familier udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen som standard tilbydes barselsbesøg i barnets 4. eller 5. levedøgn, hvorved der indføres et ekstra standardbesøg. Der aflægges også besøg på lørdage og enkelte helligdage. Barselsbesøget vil forebygge genindlæggelse af nyfødte børn på grund af gulsot/dehydrering samt understøtte en god start for barn og familie. Der med aflæggelse af et barselsbesøg kan ske en nedbringelse i antallet af ekstra sundhedsplejerskebesøg forårsaget af amning, ernæring og trivselsproblemer i 1. levemåned. Børneområdet undersøger pt. muligheden for at løse opgaven med weekendberedskabet ved at samarbejde med andre kommuner eller forhandle ændrede arbejdsvilkår for sundhedsplejerskerne. Dette vil dog ikke være afklaret inden Mulige implementeringsmodeller for Sundhedsstyrelsens ændrede anbefalinger Børneområdet har arbejdet med tre mulige modeller: 1) at Sundhedsstyrelsens anbefaling ikke følges, og at Sundhedstjenestens praksis ikke ændres 2) At serviceniveauet tilpasses for at indføre barselsbesøget, herunder at muligheden for at finansiere udgiften indenfor Sundhedstjenestens ramme afsøges 3) at serviceniveauet tilføjes et barselsbesøg, hvilket vil medføre en ekstra udgift på kroner årligt, som beskrevet. Økonomiske konsekvenser Den foreslåede tilføjelse til serviceniveauet har følgende økonomiske konsekvenser: Tilbud om barselsbesøg til forventet 60% af 460 nyfødte på hverdage Udgifter til aflæggelse af barselsbesøg lørdage Forventet besparelse på behovsbesøg 1. levemåned I alt Årlig udgift kr kr kr kr. Besparelser til den kommunale medfinansiering i forbindelse med genindlæggelser af nyfødte i første levemåned er ikke beregnet og indgår ikke i Sundhedstjenestens budgetramme. I 2013 og 2014 forudsættes udgiften finansieret indenfor Sundhedstjenestens økonomiske ramme. I forbindelse med fremlæggelse af budgetforslag 2015 vurderes behovet for tilførsel af økonomi til opgaven. Bilag 30/38

31 1 Sundhedstjenestens serviceniveau Indstilling Direktionen foreslår, 1) at forslag om tilføjelse af barselsbesøg til serviceniveauet for Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune godkendes, og 2) at merudgiften i 2013 og 2014 finansieres af Sundhedstjenestens eget budget. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 31/38

32 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Anlægsregnskab - Udbygning af Nærum Menighedsbørnehave BSU Sagsnr. 13/21032 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede den at give en anlægsbevilling på kr. til ud- og ombygning af Nærum Menighedsbørnehave, beliggende Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum (projekt ). Med udbygningen fik Nærum Menighedsbørnehave en 0-2 års gruppe med plads til 12 børn, så institutionen i dag er en integreret institution. Nærum Menighedsbørnehave er en selvejende institution beliggende i en kommunal bygning, som også huser Nærum Ungdomsgård. Regnskabet viser en mindreudgift på kr., som foreslås tilført kommunekassen. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Udbygningsarbejdet er afsluttet i 2013, og der kan aflægges følgende regnskab for projektet, vedrørende ud- og ombygning af Nærum Menighedsbørnehave på kr. Samlet anlægsbevilling kr. Udgifterne har været fordelt på: I alt Udgifter til: Håndværkerydelser Rådgivning og administration Inventar kr kr kr kr. Mindreudgift kr. Årsagen til det store mindreforbrug er, at den eksisterende bygningsmasse var i bedre stand end forventet. Eksempelvis var en tidligere tjenestebolig særdeles velegnet til personalefaciliteter og i generel god stand. Behovet for at ombygge på 1. salen var således minimal. 32/38

33 Der var desuden planer om at ombygge institutionen, så køkkenfaciliteter kunne anvendes af både børnehaven og Ungdomsgården. Dette viste sig ikke at være hensigtsmæssigt. I stedet foretog man en mindre renovering af børnehavens eksisterende køkken, der i dag fungerer som anretterkøkken. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at anlægsregnskabet på projekt godkendes, og 2) at mindreforbruget på kr. tilgår kommunekassen. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 33/38

34 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Anlægsregnskab - Skovstjernen BSU Sagsnr. 13/22091 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede den at give en anlægsbevilling på kr. til udbygning af børnehuset Skovstjernen, beliggende Dr. Neergårdsvej 11, 2970 Hørsholm (projekt ). Udbygningen bestod i etablering af et ekstra grupperum, et værksted og personalefaciliteter. Udbygningen har givet plads til 24 ekstra børnehavepladser. Skovstjernens bygning er kommunal, men er beliggende på Scion DTUs grund og institutionen er selvejende. Regnskabet viser et merforbrug på kr. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Udbygningsarbejdet er afsluttet i 2013, og der kan aflægges følgende regnskab for projektet, vedrørende udbygning af Skovstjernen. Samlet anlægsbevilling kr. Udgifterne har været fordelt på: Udgifter til: Håndværkerydelser kr. Vinterforanstaltninger kr. Rådgivning og administration kr. Inventar kr. I alt kr kr. Merudgift kr. Merudgiften skyldes ekstraudgifter til et CTS-anlæg (digitalt styring af varme og ventilation). Indstilling 34/38