Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Transkript

1 Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 14. december 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Inger K. Andersen (O) Rikke Albæk Jørgensen (V) Ulf Baldrian Harbo (Ø) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Kultur- og udviklingsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning pr. ultimo november 2015 for kultur- og udviklingsudvalget Budget Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne Udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område Kultur- og fritidspolitik- handlinger 2015 og Kultur- og fritidskonference - evaluering Dialogmøder Beslutning om planlægning for opstilling af vindmøller øst for Glatved Samarbejde mellem kommune og lokalområder Tids- og handlingsplan for det videre arbejde med Strandliv ved Fjellerup Strand Orientering områdefornyelse i Grenaa Udmøntning af renoveringspuljen Frigivelse af anlægsmidler til basisudstilling på Museum Østjylland, Grenaa Vedtægter Pavillonen Teaterfestival på Djursland Samarbejdsaftale om naturformidling mellem Kyst- og Fjordcentret og Norddjurs Kommune Orientering om Cykellandsbyen Trustrup-Lyngby Høringssag, godkendelse af digitaliseringsstrategi Arbejdsplan 2015 og Meddelelser Ansøgning om midler til igangsætning af områdefornyelsesprocessen i Auning Ansøgning om midler til opkøb og nedrivning i Auning...55 Bilagsoversigt...56 Norddjurs Kommune

3 Kultur- og udviklingsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo november 2015 for kultur- og udviklingsudvalget S00 15/4 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift På kultur- og udviklingsudvalget område viser budgetopfølgningen ultimo november 2015, at der på driftsbudgettet samlet set forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., der forventes overført til Det samlede mindreforbrug skyldes, et mindreforbrug på indeværende år på 2,2 mio. kr., mens der på nuværende tidspunkt forventes afvigelser på overførte driftsmidler på 0,8 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 50,1 47,9-2,2 Overførte driftsmidler 4,0 3,1-0,8 Drift i alt 54,1 51,0-3,1 Anlæg 17,3 10,9-6,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelser i tabellen skyldes afrundinger. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for november måned 2015 tages til efterretning. 1

4 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben Kuu bilag november 2015 budgetopfølgning.pdf /15 2 Åben Anlægsoversigt - ultimo november 2015.pdf /15 3 Åben Udviklingspuljen for pr. november 2015.pdf /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 2

5 Kultur- og udviklingsudvalget Budget Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne S00 15/16191 Åben sag Sagsgang: KUU, BUU, høring, KUU, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med budgetvedtagelse for er det besluttet, at en del af de puljer, som er indarbejdet i budgetaftalen skal gennem endnu en politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen. Det fremgår endvidere af budgetaftalen for 2016, at: Det skal vurderes, om der kan skabes tværgående effekter mellem Skole- og folkebiblioteker. Det skal sikres, at biblioteker fortsat er kulturelle samlingssteder. Dermed trækkes forslag om konkrete besparelser vedrørende selvbetjening på Ørsted bibliotek og besparelser på skolebiblioteksområdet tilbage. Der udmøntes en samlet besparelse på hele området på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 2 mio. kr. i Det realistiske i besparelsen på ekstra 1. mio. kr. i 2017 vurderes i forbindelse med budgetforhandlinger for På baggrund af et oplæg til, hvordan besparelsen kan opnås, skal der samtidig tages stilling til konsekvenser for de pågældende skoler og biblioteker. Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til områder, hvor der kan ske budgetreduktioner. Forslagene er beskrevet enkeltvis og vedlagt som bilag. Samlet set drejer det sig om følgende forslag: Område Folkebibliotek Skolebibliotek Anlægsinvestering/ engangsinvesteringer 1 Sammenlægning af folkebibliotek og skolebibliotek i Ørsted med placering på Rougsøskolen. Lukning af biblioteksbygning og salgsproces i Den samlede helårlige besparelseseffekt er kr. Effekten kan opnås fra og med Udgift til drift af lukket biblioteksbygning: kr. Finansieres via efterfølgende salg kr. 2 Samdrift af folkebibliotek og Den samlede helårlige besparelseseffekt ved sammenlægning 3

6 Kultur- og udviklingsudvalget skolebibliotek i Auning 3 Samdrift af folkebibliotek og skolebibliotek i Ørum. 4 Samdrift af folkebibliotek i Grenaa og skolebibliotek på Kattegatskolen, Åboulevarden 5 Ophør af udbringningsordningen Bogen Kommer 6 Ophør af udbringningsordningen Lokal Service 7 Rationaliseringsgevinst ved at anvende samme bibliotekssystem og omlægning af håndtering af indkøb af materialer på skolebiblioteker i sammenhæng med bibliotekernes indkøbsaftaler på indkøb og praktisk håndtering af materiale 8 Selvbetjening på Ørsted Bibliotek (Forslaget er tidligere fremsat og trukket tilbage i forbindelse og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,15 mio. kr. Effekten kan opnås fra og med Skolens budget reduceres med 0,15 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,075 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Den samlede helårlige besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,25 mio. kr. Effekten kan opnås fra og med Skolens budget reduceres med 0,25 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,125 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Den samlede helårlige besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,15 mio. kr. Effekten kan opnås fra og med Skolens budget reduceres med 0,15 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,075 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Helårlig besparelseseffekt: kr. Helårlig besparelseseffekt: kr. Merudgift til kørsel: kr. Den samlede helårlige besparelseseffekt ved selvbetjening er kr. 4 Helårlig besparelseseffekt: kr. Engangsudgift til chipping af skolebibliotekernes materiale: kr. Engangsudgifter til investering i udstyr og indretning mv.: kr.

7 Kultur- og udviklingsudvalget med budgetforliget jf. ovenfor) 9 Lukning af Ørsted Bibliotek 10 Generel driftsbesparelse på folkebiblioteksområdet 11 Generel driftsbesparelse på skolebiblioteksområdet og pædagogiske læringscentre Effekten kan opnås fra og med Besparelseseffekt: 2016: kr. 2017: kr. Den samlede helårlige besparelseseffekt ved lukning af Ørsted Bibliotek er kr. Effekten kan opnås fra og med Besparelseseffekt: 2016: kr. 2017: kr. Den samlede helårlige besparelseseffekt er kr. fra og med Den samlede helårlige besparelseseffekt er kr. fra og med Forslagene har efter behandlingen i kultur- og udviklingsudvalget og børne- og ungdomsudvalget været sendt til høring frem til den 8. december 2015 og behandles nu igen i kultur- og udviklingsudvalget og børne- og ungdomsudvalget, hvorefter sagen videresendes til behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i januar De modtagne høringssvar er vedlagt. Økonomiske konsekvenser Se ovenstående tabel. Indstilling 5

8 Kultur- og udviklingsudvalget Udviklingsdirektøren indstiller, at der tages stilling til hvilke besparelsesforslag inden for skolebiblioteksområdet og folkebiblioteksområdet, der skal gennemføres Bilag: 1 Åben O401 -Samdrift af Ørsted Bibliotek og Rougsøskolen.docx /15 2 Åben O402 - Samdrift af Auning Bibliotek og Auning Skole.docx /15 3 Åben O403 - Samdrift af Ørum Bibliotek og Ørum skole.docx /15 4 Åben O404 - Samdrift af Grenaa Bibliotek og Kattegatskolen /15 Åboulevarden.docx 5 Åben O405 - Ophør af udbringningsorden Bogen Kommer.docx /15 6 Åben O406 - Ophør af udbringsningsorden lokalservice /15 biblioteksområdet.docx 7 Åben O407 - Rationaliseringsgevinst - bibliotekssystem og materialer.docx /15 8 Åben O408- Selvbetjent bibliotek - Ørsted Bibliotek.docx /15 9 Åben O409 - Lukning af Ørsted Bibliotek.docx /15 10 Åben O410 generel besparelse på folkebiblioteksområdet.docx /15 11 Åben O411 Generel besparelse på skolebiblioteksområdet.docx /15 12 Åben Høringssvar på KUU - Høringssvar til Kultur- og udviklingsudvalget /15 vedr. fase 1 (Budget ) 13 Åben Notat KUU Udmøntning af besparelse på skole- og /15 folkebiblioteksområdet Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Udvalget ønsker, at bevare den decentrale struktur på biblioteksområdet. Udvalget peger derfor på følgende forslag: (3) at Ørum folke- og skolebibliotek udpeges som forsøg ift. samdrift mellem skole-og folkebibliotek og at forsøget evalueres ved udgangen af (7) Rationaliseringsgevinst ved at anvende samme bibliotekssystem mm. (10) Generel driftsbesparelse på folkebiblioteksområdet. (11) Generel driftsbesparelse på skolebiblioteksområdet. 6

9 Kultur- og udviklingsudvalget Forslagene sendes, ud over den generelle høring, direkte i høring hos Ældrerådet, Ungdomsrådet Handicaprådet, Kulturelt Samvirke, Norddjurs Fritidsråd og skolebestyrelser i Norddjurs Kommune med opfordring til at komme med yderligere forslag til besparelser. Jf. budgetaftalen ønsker udvalget, at det realistiske i besparelsen på ekstra 1,0 mio. kr. vurderes i forhold til budgetforhandlingerne Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Et flertal bestående af Tom Bytoft, Pia Bjerregaard, Niels Basballe og Ulf Harboe beslutter at sende forslag 3,7,10 og 11 til høring. Lars Østergaard og Kasper Bjerregaard ønsker, at alle besparelsesforslagene sendes til høring. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Et flertal i kultur- og udviklingsudvalget bestående af Else Søjmark (A), Bente Hedegaard (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Inger K. Andersen (O), Rikke Albæk Jørgensen (V) og Olaf Krogh Madsen (L) fastholder efter en samlet vurdering de fire forslag til besparelser, nr. 3, 7, 10 og 11. Dog reduceres i forslag nr. 3, besparelsen på de 0,25 mio. kr. på skolens budget til 0,20 mio. kr. Med baggrund i høringssvarene skal rationaliseringsgevinsten ved forslag nr. 7 undersøges, idet det til sagens behandling i økonomiudvalget skal belyses, om det er muligt, at realisere de samlede besparelser. Ulf Baldrian Harbo (Ø) tiltræder ikke indstillingen, idet han er imod de massive besparelser på skole- og biblioteksområdet. 7

10 Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område Ø40 15/15487 Åben sag Sagsgang: KUU, høring, KUU Sagsfremstilling I forbindelse med budgetvedtagelse for er det besluttet, at en del af de puljer, som er indarbejdet i budgetaftalen, skal gennem endnu en politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. For kultur- og udviklingsudvalget betyder dette, at Puljer i udviklingsforvaltningen vedrørende kultur- og udviklingsområdet (kulturpulje, strakspulje, folkeoplysningspuljen og fritidspulje) samles i udviklingspuljen og reduceres med 0,270 mio. kr.. Af hensyn til kultur- og udviklingsudvalgets implementering af budgetvedtagelsen er der i vedlagte bilag oplistet en oversigt over de eksisterende puljer på udvalgets område, herunder de ovenfor nævnte, samt oversigt over givne bevillinger i Kultur- og udviklingsudvalget skal tage stilling til, hvilke puljer der skal omfattes af reduktionen, og hvordan. Til dette brug er der endvidere i bilaget angivet forskellige scenarier som beslutningsgrundlag. Forslagene har været sendt i høring frem til den 8. december 2015, og høringssvarene er vedlagt. Kultur- og udviklingsudvalget skal herefter indstille udmøntningen til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, der behandler den endelige udmøntning i januar Økonomiske konsekvenser Se ovenstående. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslagene til udmøntning af besparelsen og høringssvar på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område drøftes. 8

11 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben Opgørelse og scenarier /15 2 Åben Puljer kultur og fritid - bevillingsoversigt /15 3 Åben Skema /15 4 Åben Notat KUU udmøntning af besparelser /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget ønsker en øget fokusering og gennemskuelighed i udvalgets puljer samlet set. Ud over de tre scenarier i vedlagte bilag, sendes følgende model derfor til høring: Forsamlingshuspuljen bevares (anlæg) Restbeløbet fordeles på tre hovedpuljer: kultur - fritid - by- og landdistriktsudvikling. Kompetence: Kulturpulje: Kulturelt Samvirke og forvaltningen: (små projekter) Kulturelt Samvirke og KUU: (store projekter) Fritidspulje (herunder folkeoplysningen): Fritidsrådet og forvaltningen: (små projekter) Fritidsrådet og kultur- og udviklingsudvalget: (store projekter) By- og Landdistriktsudviklingspulje: Kultur- og udviklingsudvalget Forslaget sendes, ud over den generelle høring, direkte til høring hos Kulturelt Samvirke, Norddjurs Fritidsråd og Norddjurs Idrætsråd som opfordres til at komme med forslag til prioriteringer. Høringsparterne bedes herunder forholde sig til hvilke af de nuværende kriterier, det vil give mening, at fastholde i den nye struktur. Kultur- og udviklingsudvalget behandler sagen igen på mødet i december

12 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget besluttede, at reducere udviklingspuljen og at fordele de resterende midler i 2016 således: Kulturpulje Fritidspulje By- og landdistriktspulje Mindre kulturprojekter 0,176 m.kr. Leder- og instruktørpulje 0,151 mio.kr Forsamlingshuspulje 0,091 mio.kr. Større kulturprojekter 0,5 mio.kr. Udviklingsprojekter under fritidsområdet 0,35 mio.kr. Udviklingsprojekter under by- og landdistrikter 0,550 mio.kr. I alt 0,676 mio.kr. I alt 0,501 mio.kr I alt 0, 641 mio.kr. I alt 1,818 mio.kr. Til udvalgets møde i januar skal der forelægges en sag for udvalget om fastlæggelse af kompetenceforhold og kriterier for anvendelse af puljerne. 10

13 Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og fritidspolitik- handlinger 2015 og P22 11/26418 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og fritidspolitikken skal revideres i 2016, og indtil da skal der afholdes en årlig konference, hvor der gøres status, og hvor der er dialog om fremtidige handlinger og tiltag. Konferencen i 2015 fandt sted den 4. november i Pavillonen, Grenaa. Inden konferencen blev samvirkerne, fritidsrådet, øvrige samarbejdspartnere, ældre- og handicapråd m.v. bedt om at komme med idèer til handlinger i 2016, ligesom det har været muligt for alle via kommunens hjemmeside at komme med forslag. Idèerne blev forelagt på konferencen, hvor der var mulighed for at stille yderligere forslag. På grundlag heraf har forvaltningen udarbejdet forslag til konkrete handlinger i Forslaget er opdelt i skal = A-opgaver og kan = B- opgaver og desuden i opgaver, der udføres af Norddjurs Kommune og opgaver, der udføres af eksterne samarbejdspartnere. Forvaltningen har endvidere udarbejdet statusbeskrivelser over gennemførte handlinger i Som oplyst, skal kultur- og fritidspolitikken revideres i I forlængelse af informationerne på kultur- og fritidskonferencen foreslår forvaltningen, at udvalget på sit møde i januar 2016 træffer beslutning om processen i forbindelse med udarbejdelse af en ny politik. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 11

14 Kultur- og udviklingsudvalget evalueringen af handlinger 2015 tages til efterretning. 2. forslaget til handlinger i 2016 godkendes. 3. kultur- og udviklingsudvalget på mødet i januar 2016 tager stilling til proces for udarbejdelse af ny politik på området. Bilag: 1 Åben Evaluering - handlinger /15 2 Åben Handlinger - indkomne forslag /15 3 Åben Handlinger - vedtagne /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Ad. 1) Til efterretning. Ad. 2) Godkendt. Ad. 3) Godkendt. 12

15 Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og fritidskonference - evaluering P22 11/26418 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Ifølge den godkendte kultur- og fritidspolitik for perioden afholdes der hvert år en konference mellem kultur- og fritidslivets aktører og Norddjurs Kommune, hvor der er lejlighed til at gøre status og til at gå i dialog om de fremtidige handlinger, der skal udmønte politikken. Kultur- og fritidskonferencen 2015 blev afviklet onsdag den 4. november i Pavillonen, Grenaa. Konferencen var tilrettelagt i samarbejde med formændene for Norddjurs Fritidsråd, Kulturelt Samvirke og Norddjurs Idrætsråd. Der blev sat fokus på branding af Norddjurs Kommune set fra en kultur- og fritidsvinkel og med det udgangspunkt, at foreninger og kultur- og fritidsinstitutioner lokalt kan medvirke til at markedsføre kommunen. Kommunikationsekspert og kreativ direktør Christian Have medvirkede på konferencen med oplæg, og workshops satte rammen om temaet. Der var 87 personer på listen over deltagere i konferencen, og der er efterfølgende udsendt evalueringsskema til de registrerede eksterne tilmeldte. Knap 50 % har besvaret henvendelsen. Fra konklusionerne kan fremhæves følgende: 63 % var tilfredse eller meget tilfredse med konferencen, 26 % var hverken tilfredse eller utilfredse, medens 11 % var utilfredse. Ingen var meget utilfredse. 85 % fandt Christian Haves oplæg relevant, 11 % for irrelevant, medens 4 % svarer ved ikke. 34 % oplevede workshoppen som meget god eller god,, 30 % hverken god eller dårlig, 26 % som dårlig og 11 % som meget dårlig. 71 % fandt, at mulighederne for at netværket var meget gode eller gode, 19 % hverken eller, medens 11 % fandt mulighederne dårlige. 13

16 Kultur- og udviklingsudvalget Endvidere er det indkommet en lang række Øvrige kommentarer, som vedlægges sammen med den samlede evaluering af arrangementet. Resultatet af workshoppen på konferencen bearbejdes af forvaltningen, og indgår i handlingspapiret for Økonomiske konsekvenser Konferencen blev afholdt inden for rammerne af det afsatte beløb. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. evalueringen tages til efterretning. 2. kultur- og udviklingsudvalget drøfter rammerne for konferencen i Bilag: 1 Åben Resultater spørgeskema K og F konference 2015.pdf /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Ad. 1) Til efterretning. Ad. 2) Drøftet. 14

17 Kultur- og udviklingsudvalget Dialogmøder A00 14/10086 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget drøftede på mødet den 23. november 2016 oversigt over mulige dialogmøder 2016 og besluttede, at der skal udarbejdes en plan for dialogmøderne. For at tilføre dialogmøderne ekstra kvalitet foreslås det, at udvalget årligt holder dialogmøder med de to aftaleenheder Norddjurs Biblioteker og Kulturskole Norddjurs samt fritidsrådet. Desuden foreslås det, at der hvert andet år afholdes dialogmøder med øvrige aktører, som beskrevet i det vedlagte forslag. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget træffer beslutning om dialogmøder i Bilag: 1 Åben Revideret forslag til dialogmøder /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Det fremlagte forslag godkendes med den ændring, at dialogmøder med aftaleenhederne afholdes hvert andet år og dialogmøder med handicaprådet, ældrerådet og ungdomsrådet hvert år. 15

18 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning om planlægning for opstilling af vindmøller øst for Glatved G01 15/18645 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling På foranledning af Mads Nikolajsen (F) behandlede kommunalbestyrelsen i mødet den 17. november 2015 en sag om opstilling af ca. 125 m høje vindmøller i et område øst for Glatved. Sagen blev rejst med det formål at få undersøgt, om der kan igangsættes en planlægning for vindmøller i dette område, idet SF mener, at landskabet her er egnet til store vindmøller. Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede at henvise forslaget til behandling i kultur- og udviklingsudvalget. Forvaltningen kan oplyse, at: Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der kun kan udpeges områder, der kan rumme min. 3 møller på 150 m. I de udpegede områder må der opstilles møller på mellem 125 og 150 m. Denne bestemmelse fremgår af kommuneplanens retningslinjer for opstilling af vindmøller. Området ved Glatved er ikke udpeget, idet der ikke er plads til opstilling af 3 stk. 150 m høje møller på grund af boliger i området. Såfremt der skal igangsættes planlægning, der giver mulighed for opstilling af møller øst for Glatved, skal retningslinjen om min. 3 møller på 150 m fraviges. Området øst for Glatved er ikke blevet screenet, så der kan være andre forhindringer for at kunne opstille møller her end antal og størrelse på vindmøller. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at igangsætte en planlægning for vindmøller øst for Glatved allerede nu, kan det ske ved at der udarbejdes et kommuneplantillæg. Det tager minimum et halvt år. Alternativt kan planlægningen indarbejdes i den forestående kommuneplanrevision. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den reviderede kommuneplan skal godkendes i kommunalbestyrelsen inden sommerferien

19 Kultur- og udviklingsudvalget Såfremt Norddjurs Kommune vælger at igangsætte planlægning for vindmøller øst for Glatved, vil det kunne forventes, at der kommer ansøgninger ind om opstilling af vindmøller i ikke udpegede områder, hvor der kan placeres møller på ca. 125 m. Økonomiske konsekvenser Hvis planlægningen skal igangsættes allerede nu vil det være nødvendigt at afsætte ekstra personaleressourcer til opgaven. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der tages stilling til om der skal igangsættes en planlægning for opstilling af ca. 125 m høje vindmøller i et område øst for Glatved. 2. der, hvis forslaget imødekommes, tages stilling til om planlægningen skal igangsættes nu eller indarbejdes i forbindelse med den forestående kommuneplanrevision. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Et flertal bestående af Else Søjmark (A), Bente Hedegaard (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Inger K. Andersen (O), Rikke Albæk Jørgensen (V) og Olaf Krogh Madsen (L) anmoder forvaltningen om at udarbejde et notat, der opsamler den eksisterende viden, der findes om området, og derudover se på de muligheder, der er i forhold til området. Ulf Baldrian Harbo (Ø) stemmer imod yderligere afdækning af muligheder for opstilling af kæmpevindmøller i området øst for Glatved, fordi der pga. beboelse sandsynligvis ikke kan opstilles vindmøller i området. 17

20 Kultur- og udviklingsudvalget Samarbejde mellem kommune og lokalområder P22 12/23210 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I Landdistriktspolitik for Norddjurs Kommune er der fokus på at fremme dialog, samarbejde og partnerskaber i de enkelte lokalområder, på tværs af lokalområder og mellem kommune og lokalområder. Kultur- og udviklingsudvalget besluttede på mødet den 15. december 2014 at igangsætte en undersøgelse med henblik på at beskrive eksempler på samarbejdsmodeller. På mødet den 26. januar 2015 godkendte kultur- og udviklingsudvalget en proces- og tidsplan for undersøgelsen, som indeholder følgende elementer: 1. Indhente inspiration og erfaring fra 3-4 andre kommuner, som har etableret forskellige modeller for samarbejde mellem kommune og lokalområde. 2. Afholde interviews med 4 7 fokusgrupper i Norddjurs Kommune om, hvordan de har oplevet dialogen med kommunen og om, hvordan de kunne ønske sig den i fremtiden. 3. På baggrund heraf udarbejde forskellige modeller for det fremtidige samarbejde mellem kommune og lokalområder. 4. Herefter træffe en politisk beslutning om, hvordan det fremtidige samarbejde skal foregå. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt gennemført pkt. 1 og undersøgt, hvordan andre kommuner samarbejder med deres lokalområder. Undersøgelsen består i samtaler med 3 kommuner og i gennemførelse af en erfa-dag blandt kommuner i Region Midtjylland, som handlede om samarbejde mellem kommuner og lokalområder. Erfa-dagen var arrangeret i regi af samarbejdet omkring Gentænk landsbyen, som er et projekt under Kulturby Aarhus Vedlagte skema viser, hvordan Skive, Hedensted, Varde, Syddjurs, Skanderborg, Holstebro og Randers kommuner samarbejder med deres lokalområder og hvilken grad af formaliseret 18

21 Kultur- og udviklingsudvalget samarbejde, det foregår i. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt gennemført pkt. 2, som handler om at lave interviews med fokusgrupper i Norddjurs Kommune. Kultur- og udviklingsudvalget besluttede i mødet 26. oktober 2015 at udsætte sagen med henblik på at få en beskrivelse af det nugældende samarbejde og et bud på en fremtidig model. Der findes ikke et formaliseret samarbejde med lokalområderne. Al kontakt mellem forvaltningen og lokalområderne foregår via borger- og beboerforeninger, landsbylaug og forsamlingshusbestyrelser. Når forvaltningen modtager materiale af almen karakter fra andre myndigheder, sendes dette via mail ud til alle foreningerne. Det kan eksempelvis være annoncering af samarbejdspartner i forskellige landdistriktsprojekter som Gentænk landsbyen under Kulturby Forvaltningen sender nyhedsbrev ud et par gange om året til både foreningerne og forsamlingshusene. I nyhedsbrevet orienteres om, hvad der rører sig, og hvad der kan have interesse for de enkelte lokalområder. Endelig samarbejder forvaltningen med lokalområder i konkrete projekter, når et lokalområde henvender sig, eller hvis der eksempelvis er mulighed for via puljer at få medfinansieret projekter, som kan styrke lokalområderne. Konkrete eksempler på samarbejdsprojektet inden for de seneste år: Det gode værtskab - Projektet blev udbudt til lokalområdernes borgerforeninger. Byerne Ørum, Voldby og Allingåbro valgte at deltage. I dette projekt blev der afviklet busture for nye tilflyttere for at byde disse velkommen til lokalområdet og Norddjurs Kommune. Flexibelt liv i eksisterende rammer. Projektet blev udbudt til lokalområdernes borgerforeninger. Byerne Holbæk og Voer valgte at deltage. I dette projekt blev der afholdt en mini-landdistriktskonference, hvortil alle lokalområder i kommunen var inviteret. 19

22 Kultur- og udviklingsudvalget Sommerby - Vinterby som involverede Fjellerup. Projektet blev til i samarbejde med borgerforeningen. Der blev arbejdet med aktiviteter for turister drevet af lokalbefolkningen. Eksempelvis kunstprojekt, krondyrsafari o.lign. Landsbyturismeprojektet, som involverede Gjerrild, Bønnerup Strand og St. Sjørup på baggrund af konkret udpegning af forvaltningen, fordi de var beliggende i kystområdet, og fordi projektet sommerby-vinterby Fjellerup afledte ønsker om et projekt for andre kystnære landsbyer. Der er etableret faciliteter i de tre byer, eksempelvis legeplads i Bønnerup, sti i Gjerrild og der er arbejdet med historiefortællinger. Karavanespor, som involverer Ørsted, Auning, Nørager, Stenvad og Villersø byerne valgt på baggrund af deres beliggenhed langs den valgte rute. Projektet tilstræber at styrke samarbejdsmuligheder på tværs af byer samt synliggøre et attraktivt Norddjurs. Matchmaking Auning og oplandet som involverede Auning, Allingåbro, Vivild, Ørsted, Nørager og Gjesing. Byerne blev valgt, fordi de er byzonebyer og er det naturlige opland til Auning. Byerne inviterede i dette projekt hinanden på besøg med henblik på at indlede samarbejder eller erfaringsudveksling. Åben landsby i Trustrup i Der er udarbejdet en udviklingsplan for Trustrup, som involverer lokale foreninger. Samarbejdet foregår enten på kommunens foranledning, hvor samarbejdspartnere i konkrete projekter efterspørges, eller på de enkelte lokalområders foranledning. Når dette er på forvaltningens foranledning søges samarbejder igangsat, der spiller sammen med de vedtagne politikker og strategier - fx landdistriktspolitik friluftspolitik og turismestrategi. Desuden søges samarbejdsprojekterne valgt ud fra geografisk spredning i kommunen og at udnytte resultaterne fra samarbejdsprojekterne i andre og nye sammenhænge, ligesom de enkelte lokalområder opfordres til at hente erfaringer hos hinanden. 20

23 Kultur- og udviklingsudvalget Fremtidigt samarbejde Landdistriktspolitikken skal revurderes i 2016, og i den forbindelse kan der tages stilling til, om der skal samarbejdes med lokalområder, om dette skal ske ad hoc som tidligere, eller om strukturen på samarbejdet med lokalområder skal formaliseres. Økonomiske konsekvenser Der er anvist en besparelse på landdistriktsudvikling på økonomiudvalgets område, hvilket betyder reduktion af 1 medarbejder i afdelingen for plan, kultur og natur. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at punktet tages til efterretning, og at det fremtidige samarbejde vurderes i forbindelse med revurderingen af landdistriktspolitikken. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. 21

24 Kultur- og udviklingsudvalget Tids- og handlingsplan for det videre arbejde med Strandliv ved Fjellerup Strand P20 14/18847 Åben sag Sagsgang: KUU, EU Sagsfremstilling Erhvervsudvalget og kultur- og udviklingsudvalget blev på de seneste udvalgsmøder orienteret om projektet Strandliv ved Fjellerup Strand og om, at der udarbejdes: Tidsplan for det videre arbejde med fundraising, detailplanlægning, inddragelse af interessenter og politisk beslutningsproces. Strategi for fundraising. Plan for inddragelse af ejere på lokaliteter, som Norddjurs Kommune ikke råder over. Projektudvikling formodentlig i samarbejde med investor og/eller fond. Kommunikationsstrategi. Der foreligger nu forslag til en plan, som er dynamisk og løbende opdateres og revideres. Planen er vedlagt punktet. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. den overordnede plan for det videre arbejde med Strandliv ved Fjellerup Strand godkendes. 2. erhvervsudvalget og kultur og udviklingsudvalget orienteres hver anden måned om fremdriften i projektet eller efter behov. 22

25 Kultur- og udviklingsudvalget den politiske følgegruppe bestående af formandskaberne for de tre fagudvalg: erhvervsudvalget, kultur- og udviklingsudvalget og miljø og teknikudvalget mødes halvårligt og efter behov med den eksterne rådgivende følgegruppe. Bilag: 1 Åben Notat om proces- og tidsplan /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den ) Godkendt. 2) Besluttet, at orientering af udvalget sker hvert kvartal. 3) Godkendt. Det til sagen hørende bilag; Notat af 3. december 2015 om forslag til proces for det videre arbejde med Fjellerup Strandliv blev udleveret på mødet og vedhæftes protokollen. 23

26 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering områdefornyelse i Grenaa P15 13/12475 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget orienteres løbende om områdefornyelsesprogrammet for Grenaa, der er igangsat august 2014 og strækker sig 5 år frem. Sagen er en opdatering på den seneste måneds aktiviteter. ByRummet I ByRummet udstilles der plancher om områdefornyelsen. Udstillingen vil løbende blive opdateret, så man kan følge med i processen. Lige nu udstilles Schønherrs vinderprojekt fra idékonkurrencen for Den attraktive midtby. ByRummet ligger i det gamle rådhus, Torvet 1. Der er åbent i udstillingen i turistkontorets åbningstid. Den attraktiv midtby Der skrives kontrakt med Schønherr. Forvaltningen forventer, at der kan orienteres om en overordnet tidsplan for projektet til februar Vinderprojektet og dommerbetænkning kan ses på hjemmesiden Grenaa Spots Forvaltningen arbejder på en overordnet plan for Grenaa Spots. Den planlagte inddragelse af de unge med en walk and talk (gåtur på strækningen N P Josiassens Vej til midtbyen) og workshop er udsat fra december 2015 til januar Økonomiske konsekvenser Aktiviteterne gennemføres inden for det afsatte beløb til områdefornyelse i Grenaa Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 24

27 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 25

28 Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af renoveringspuljen Ø34 15/16184 Åben sag Sagsgang: KUU, høring, KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I 2016 er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til renoveringsprojekter til selvejende haller og idrætsanlæg samt klubhuse og andre private idrætsanlæg ejet af foreninger. Private anlæg, hvor foreninger lejer sig ind, kan ikke tildeles støtte fra puljen. Forvaltningen har i lighed med de foregående år nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen og fra Norddjurs Idrætsråd. Arbejdsgruppen har besigtiget de faciliteter, hvor det blev vurderet relevant for at kunne prioritere det indsendte projekt. Arbejdsgruppen har ligeledes foretaget en prioritering af projekterne. Projekterne fremgår af bilag, hvor det kan ses hvilke projekter, der er prioriteret af arbejdsgruppen. Der er lagt vægt på nedenstående parametre i prioriteringen af indsendte projekter: nødvendige tiltag af hensyn af sikkerhedsmæssige årsager nødvendige tiltag i forhold til facilitetens drift tiltag af energibesparende hensyn tiltag af effektiviserende/fleksible årsager frivilligt arbejde og evt. supplerende fundraising tilbygning eller ombygning, hvis der kan dokumenteres et behov for dette evt. tidligere tilsagn fra puljen I 2016 foreslår forvaltningen, at der afsættes 0,040 mio. kr. netto til fundraising i forbindelse med projekter, hvor det skønnes muligt at skaffe midler fra eksterne fonde. Puljen til fundraising skal ses i lyset af, at renoveringspuljen er 1,0 mio. kr. mindre i 2016 end i Indkøb af professionel assistance fra ekstern konsulent skal derfor bidrage til at supplere det kommunale tilskud til projekter. I de enkelte projekter, som har potentiale for ekstern finansiering, vil der være tale om mindre beløb til at indkøbe konsulentbistand til ansøgningsfasen. Forvaltningen foreslår derfor, at puljen til konsulentbistand til fundraising udmøntes af forvaltningen. 26

29 Kultur- og udviklingsudvalget Tidsplan for udmøntning af puljen Indkaldelse af projekter 9. oktober 30. oktober 2015 Indledende møde i arbejdsgruppe 3. november 2015 Besigtigelsesture november 2015 Prioriteringsmøde - administrativt 13. november 2015 Behandling og prioritering af KUU 14. december 2015 Høring af Idrætsråd, Handicapråd og Januar 2016 Ældreråd Behandling af KUU efter høringssvar 22. februar 2016 Behandling af økonomiudvalg og Marts 2016 kommunalbestyrelse Tilsagn og afslag udsendes April 2016 Udmøntning af renoveringspuljen 2016 Maj-december 2016 Skema for prioriterede projekter er vedlagt. Økonomiske konsekvenser Såfremt der prioriteres andre projekter og andre beløb end de prioriterede projekter nr. 1, 3-8, 10-14, 16 20, 22, 24, 26, 28 og jf. prioriteringslisten, vil dette kunne få betydning for størrelsen på driftsomplaceringen. Ved udbetaling af drifts- eller anlægstilskud yder kommunen refusion med en andel af det udbetalte tilskud via den kommunale momsrefusionsordning. Momsandelens størrelse er afhængig af, om det er til idrætsmæssige eller fritidsmæssige forhold, og om det er vurderet som et drifts- eller anlægsformål. Det er vurderet, at ingen af de prioriterede projekter for 2016 er anlæg. Kommunens udbudsregler skal følges ved udmøntning af den afsatte pulje. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller; at 1. 0,040 mio. kr. netto afsættes til pulje på driften til indkøb af konsulentbistand til fundraising, finansieret af driftspuljen på 1,0 mio. kr. til renovering af idrætsanlægog haller for

30 Kultur- og udviklingsudvalget puljen til fundraising administreres af forvaltningen, og kultur- og udviklingsudvalget orienteres herom. 3. der til de prioriterede projekter i intervallet nr jf. prioriteringslisten foretages driftsomplacering i 2016 på 0,960mio. kr. inden for kultur- og udviklingsudvalgets driftsbudget, fra driftspuljen på 1,0 mio. kr. til renovering af idrætsanlæg og -haller for Bilag: 1 Åben Skema prioriterede projekter Renoveringspuljen /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 28

31 Kultur- og udviklingsudvalget Frigivelse af anlægsmidler til basisudstilling på Museum Østjylland, Grenaa A00 09/12925 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har den 20. oktober 2015 fastsat en styringsmodel for kommunal medfinansiering af anlægsprojekter, herunder for nye udstillingsarealer på Museum Østjylland i Grenaa. Af beslutningen fremgår, at der rejses en sag i de respektive udvalg med henblik på igangsætning af projektet, og at finansiering sker af kassen, med mindre der findes anden finansiering. Af oversigten over projekter, som kræver kommunal medfinansiering fremgår, at finansieringsønsket for udstillingsprojektet er 1,25 mio. kr. i hvert af årene 2016 og Museumsudstillingen betegnes Havet, kalken og den lette jord og beskrives som Danmarks mest tilgængelige museumsudstilling, der fortæller historier på kanten gennem år. Den multitilgængelige udstilling kræver nytænkende udstillingsdesign, som Museum Østjylland har stor erfaring og ekspertise i udfoldelse af med brug af digitale og scenografiske virkemidler. Sanselighed og sansestimulering vil blive nøgleord i udstillingen. Der vil være ting at røre ved, historier et lytte til, fortællinger at se på og dufte, som sætter tanker i gang. Digitale hjælpemidler med særligt fokus på formidling til personer med handicap integreres overalt i udstillingen. Det hele pakkes ind i en indbydende og gennemtænkt udstillingsarkitektur, som spiller sammen med og udnytter de særlige muligheder, den fredede bygning giver. Museum Østjylland sætter brugerne i centrum, ikke kun som modtagere af kulturhistorisk oplevelse og indsigt, men i lige så høj grad som involverede i selve skabelsen af formidlingen, og brugerne kommer derfor til at spille en aktiv rolle i udviklingsprocessen, lige som handicaporganisationer m.fl. er samarbejdspartnere i processen. Udstillingens budget udgør i alt 12,984 mio. kr. Medregnet et kommunalt tilskud på 2,5 mio.kr. er der p.t. indtægter på 10,277 mio. kr. Projektet er i høj grad fondsfinansieret, lige som projektet er anerkendt som et Kulturby 2017 projekt støttet af Fonden Aarhus Projektets indtægter kan specificeres således: 29

32 Kultur- og udviklingsudvalget Indtægter Mio. kr. Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 4,0 A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal 2,0 Fonden Aarhus ,383 Museum Østjylland 1,394 Norddjurs Kommune 2,5 I alt 10,277 Forudsætningen for fondsbevillingerne er, at projektet skal være påbegyndt senest september Hvis ikke bortfalder bevillingen. Det er også en betingelse for bevillingen, at hele projektet gennemføres som beskrevet i projektansøgningen med mindre andet aftales. Museum Østjylland oplyser, at de resterende 2,707 mio. kr. forventes dækket af andre fonde, og at projektet således kan realiseres med en kommunal bevilling på 2,5 mio. kr. Det kan oplyses, at Museum Østjyllands bidrag på 1,394 mio. kr. leveres i form af egne lønninger til historikere, arkæologer, arkitekt, håndværkere, fotograf, konservatorer og kommunikationsfolk samt evt. driftsmidler fra museets budget. Det kan endvidere oplyses, at der ikke er ekstra afledte driftsudgifter i forbindelse med etablering af udstillingen, men at udstillingen forventes at medføre en væsentlig øget tilstrømning af publikum. Økonomiske konsekvenser Af styringsmodellen for kommunal medfinansiering af anlægsprojekter vedtaget i kommunalbestyrelsen den 20. oktober 2015, fremgår der af bilag 2 medfinansieringspuljen, at der vedrørende projekt udstillingsarealer, Museum Østjylland kalkuleres med budgetbeløb på 0,5 mio. kr. i 2016 og med 2,0 mio. kr. i Styringsmodellen medfører, at nogle projekter kan gennemføres, selvom der mangler finansiering. Denne finansiering vil senere kunne findes via bl.a. mindreforbrug på anlægsprojekter, yderligere lånefinansiering eller i øvrigt mindreforbrug på andre områder. Projekterne finansieres af kassen medmindre der findes anden finansiering. 30

33 Kultur- og udviklingsudvalget Projektets flerårige budgetbeløb søges som anlægsbevilling, mens der kun søges om rådighedsbeløb fra Rådighedsbeløb for 2017 søges først efter budgetvedtagelsen for 2017, hvorfor sagen skal genoptages på et senere tidspunkt. Budgetbeløb ifølge styringsmodellens bilag 2 for årene 2017 og 2018 skal i første omgang betragtes som disponerede. Ved modtagelse af fondsmidler skal den regnskabsførende kommune modregne 17,5 % af tilskuddet størrelse i den kommunale momsrefusionsordning. Museum Østjylland, Randers Kommune skal af fondstilskuddene på i alt 6,383 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis- Hansens Fond, A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål samt Fonden Aarhus 2017 således i alt tilbagebetale ca. 1,117 mio. kr. til den kommunale momsrefusionsordning. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til dækning af anlægstilskud til udstillingsprojekt på Museum Østjylland i Grenaa. 2. der til formålet gives rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2016, finansieret af kassebeholdningen. Bilag: 1 Åben Prospekt Grenaa_opslag (2).pdf /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 31

34 Kultur- og udviklingsudvalget Vedtægter Pavillonen G00 07/33750 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Efter behandling og godkendelse på repræsentantskabsmøder i Pavillonen 26. marts og 9. april 2014 fremsendes ændrede vedtægter for Pavillonen til godkendelse i Norddjurs Kommune. Ifølge vedtægternes 8 er vedtægtsændringer først gældende, når de er godkendt af Norddjurs Kommune. Af væsentligst ændringer i vedtægterne kan nævnes: Navnet er ændret fra Foreningen Kulturhuset Pavillonen til Pavillonen, Formålsparagraffen (2) er ændret sådan: Stk. 1, 2 og 5 er uændrede Stk. 3 sætningen primært inden for musik, sang og dans, drama, billedkunst samt medie- og datavirksomhed udgår Stk. 4 sætningen Kommunens samvirker og deres arbejde er derfor en naturlig del af husets virke udgår. Stk. 6 er ny. Titlen kulturhuslederen er ændret til direktøren. Nye vedtægter vedlægges. Økonomiske konsekvenser Ingen. 32

35 Kultur- og udviklingsudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget tager stilling til de fremsendte vedtægter. Bilag: 1 Åben Vedtægtsforslag - maj /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget godkender de foreslåede ændringer i vedtægterne. 33

36 Kultur- og udviklingsudvalget Teaterfestival på Djursland G01 14/6711 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget behandlede den 25. august 2014 og den 1. juni 2015 en sag om muligheden for, at Aprilfestivalen i 2018 placeres på Djursland: Aprilfestivalen er den suverænt største årlige begivenhed for dansk scenekunst for børn og unge. Festivalen tilrettelægges i et samarbejde mellem værtskommunen og den selvejende institution Teatercentrum, der hører under og er finansieret af Kulturministeriet. Festivalen foregår over en uge i april måned og sikrer, at alle skolebørn i kommunen fra mandag til fredag ser minimum én teaterforestilling på deres skole. I weekenden vises forestillingerne for interesserede børn og voksne på scener i området. Der arrangeres i tilknytning til festivalen konferencer og seminarer om scenekunst for børn og unge, ligesom der er festivalshows, cafearrangementer m.v. Børne- og ungepublikum kommer fra et større regionalt område, mens det voksne publikum, som bl.a. består af indkøbere, kommer fra hele landet og fra udlandet. Hertil kommer et større antal anmeldere og andre. Festivalen koster i 2014-priser ca. 4,5 mio. kr. Staten refunderer halvdelen af kommunens udgifter efter teaterlovens bestemmelser. Nettoudgiften for værtskommunen er herefter ca. 2,25 mio. kr., hvortil skal lægges ca. 0,4 mio. kr. i udgifter til pedelhjælp, forestillingssteder, evt. lokaleleje, rengøring, projektleder m.v. Alt i alt kan nettoudgiften opgøres til ca. 2,65 mio. kr., eller 1,32 mio. kr. pr. kommune, hvis to kommuner går sammen om projektet. Festivalen vil give et kontant og positivt økonomisk afkast i form af overnatninger, forplejning, restaurantbesøg samt indkøb og handel i øvrigt. Teatercentrum oplyser, at det erfaringsmæssigt giver en meromsætning lokalt på mellem 5 og 7 mio. kr. afhængigt af mulighed for overnatning og bespisning i kommunen. Repræsentanter fra Syddjurs og Norddjurs Kommune har i 2013 haft møde med Teatercentrum og Syddjurs Egnsteater om muligheden for, at festivalen i 2018 kan foregå på Djursland. Endvidere har kommunernes kulturafdelinger besøgt festivalen i 2014, hvor 34

37 Kultur- og udviklingsudvalget Holstebro var værtskommune. Det er efterfølgende meddelt fra Teatercentrum, at Aprilfestivalen kan finde sted på Djursland i 2018, hvis kommunerne er interesserede. Såfremt festivalen skal til Djursland i 2018 vil det være en forudsætning, at kommunerne indgår kontrakt med Teatercentrum senest 2 år forinden, altså i Det kan oplyses, at Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har ført drøftelser om det fælles projekt på tværs af kommunegrænserne, byrådet i Syddjurs har afsat midler i budgetoverslagsåret 2018 til formålet, Teatercentrum har disponeret Djursland som vært for festivalen i 2018 forudsat kontrakt indgås i Kultur- og udviklingsudvalget har tidligere besluttet, at Norddjurs Kommune sammen med Syddjurs Kommune i et samarbejde arbejder for deltagelse i teaterfestivalen, udvalget arbejder for finansiering af denne via budgetlægningen og at festivalen indgår i budgetforhandlingerne. Der er ikke afsat midler i det vedtagne budget 2016 eller budgetoverslagsårene til formålet. Kultur- og udviklingsudvalget har den 23. november 2015 besluttet at meddele Teatercentrum og Syddjurs Kommune, at Norddjurs Kommune som følge af den budgetmæssige prioritering ikke ønsker at påtage sig værtsskabet for teaterfestivalen i Henrik Køhler, der er leder af Teatercentrum, meddeler den 4. december, at det naturligvis er ærgerligt, at det ikke er muligt for Norddjurs at kunne bidrage med halvdelen af 35

38 Kultur- og udviklingsudvalget festivaludgiften, men Teatercentrum vil gerne i et samarbejde prøve at finde en model, hvor Norddjurs kan være en del af festivalen alligevel. Teatercentrum har tidligere gennemført festivalen med flere kommuner som værter, hvor fordelingen ikke har været 50/50 af udgifterne, men været baseret på, at èn kommune er hovedvært og dermed afholder den største udgift, men dermed også har den største aktivitet. Teatercentrum foreslår, at der i fællesskab med Syddjurs kommune forsøges etableret en aftale, der indebærer en 25/75 fordeling af udgiften. I en sådan fordeling vil Syddjurs Kommune ganske sikkert få weekendarrangementet med de mange offentlige forestillinger fra fredag til søndag placeret i Ebeltoft og derudover også et evt. åbningsarrangement den første søndag. Norddjurs Kommune foreslås garanteret - som minimum - en forestilling til hvert barn under 16 år (evt. under 18 år) i løbet af ugen på skoler og daginstitutioner og derudover en række offentlige forestillinger placeret på udvalgte steder i eftermiddags-/aftentiden på hverdagene. Teatrene leverer forestillinger på festivalen til en værdi af ca. 10 mio. kr. og en sådan løsning vil give Norddjurs Kommune teater til en værdi af ca. 2,5 mio. kr. Gennemførelse af festivalen på sådanne betingelser vil indebære, at Syddjurs Kommune er villig til at løfte en større del af den samlede udgift og Teatercentum foreslår, at repræsentanter for de to kommuner - og evt. Teatercentrum v/henrik Køhler - snarest mødes for at drøfte mulighederne for en anden fordeling af festivalens aktiviteter. Økonomiske konsekvenser Der er ikke afsat budget til formålet og kontrakt med Teatercentrum skal være indgået i 2016, uanset at festivalen først er i Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget drøfter sagen, herunder muligheden for afholdelse af et møde med deltagelse af de 2 kommuner og Teatercentrum. 36

39 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget fastholder sin beslutning om ikke at deltage i projektet med baggrund i, at der ikke er afsat midler hertil i budgettet, og da udvalget ikke kan anvise finansiering. 37

40 Kultur- og udviklingsudvalget Samarbejdsaftale om naturformidling mellem Kyst- og Fjordcentret og Norddjurs Kommune G00 08/24633 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kyst- og Fjordcentret har indgået aftale med Norddjurs Kommune at udføre naturformidlingen i Norddjurs Kommune. Aftalen blev indgået i 2013, hvor den kommunale naturskole blev fusioneret med Kyst- og Fjordcentret med henblik på en bedre koordinering af aktiviteterne og løft af kvaliteten af formidlingen ved at samle formidlingskompetencerne ét sted. Brugerne af naturformidlingen samt Destination Djursland, der arbejder med udvikling af kystferieturismen, udtrykker løbende ønsker om nye tiltag på området, som Kyst- og Fjordcentret gerne vil løse, eksempelvis udvidede åbningstider i Blå Flag Station i Fjellerup, flere tiltag som kan understøtte opbygningen af Naturpark Randers Fjord og flere tiltag inden for fleksibel naturformidling rullende naturformidling langs kysterne. Dette er dog ikke muligt inden for de rammer og den aftale, der gælder på nuværende tidspunkt. Kultur- og udviklingsudvalget fik på mødet den 21. september 2015 en orientering om Kystog Fjordcentret og en række forslag og ønsker til fremtidige tiltag. Udvalget besluttede, at der skulle fremskaffes en oversigt over opgaver og økonomi med baggrund i eksisterende samarbejdsaftale, herunder en evaluering af den forgangne sæson. Kyst- og Fjordcentret har udarbejdet vedlagte status for sæsonen Det fremgår blandt andet af statusredegørelsen, at der er overvejelser i gang om den offentlige åbningstid og den faste udstilling, som der generelt er for lidt interesse for. Der er behov for mere fleksibilitet i forhold til stillinger og anvendelse af lokalerne. Samarbejdsaftalen med Norddjurs Kommune går i hovedtræk ud på, at Kyst- og Fjordcentret får tilskud til at: Drive besøgscentret Kyst- og Fjordcentret 38

41 Kultur- og udviklingsudvalget Fremme forståelsen og indsigten i brug af naturen herunder specielt Randers Fjord Styrke turismen i området og medvirke til spredning af turistsæsonen Med hensyn til bygningsmassen er ansvarsfordelingen i forhold for disse fordelt således: Kyst- og Fjordcentret: Bygningerne, shelters o.lign. Voer Færgevej 123 (Kyst- og Fjordcentret) Norddjurs Kommune: Blå Flag stationerne i Fjellerup og Grenaa, Solhytten samt campinghytterne ved Grenaa Strand. Økonomien i forhold til samarbejdet er fordelt således i 2014: 0,988 mio. kr. til den ordinære drift af Kyst- og Fjordcentret. 0,628 mio. kr. til naturformidling på Blå Flag stationerne i Grenaa og Fjellerup samt generel naturformidling. 0,105 mio. kr. til den rullende naturformidling, som er bevilget for 1 år (2015) Kyst- og Fjordcentret har udarbejdet en redegørelse for, hvordan ressourcerne i hovedtræk er fordelt på de forskellige aktiviteter. Forvaltningen har udarbejdet et skema over økonomi, aktiviteter og ressourcer. De timer, der står nævnt i skemaet, henhører til aktiviteter de enkelte steder. Hertil kommer den generelle administration som ledelse, markedsføring, hjemmeside, økonomistyring. Skemaet er vedlagt som bilag. Det kan oplyses at ca. 75 % af de besøgende til Fjordcentret, Blå Flag stationer i Fjellerup og Grenaa er turister. Kyst- og Fjordcentret peger på følgende nye tiltag: Generel styrkelse af naturformidling i forhold til turisme. Udvidelse af åbningstiden ved Blå Flag station i Fjellerup. Det vil kræve, at der ansættes en person mere på fuld tid i de 6 uger i sommerferien. Der er et potentiale for yderligere naturformidling og aktiviteter om Blå Flag station Klithuset i Grenaa. Det vil kræve, at der ansættes mere personale, og at området formidles mere klart og tydeligt. 39

42 Kultur- og udviklingsudvalget Som et led i deltagelsen i projektet med Naturpark Randers Fjord vil der være behov for ansættelse af yderlige personale til naturformidlingen som et led i at blive godkendt under Friluftsrådets certificeringsregler for naturparker. Mere liv til oplevelsespladsen (området ved kajakhoteller og kajakbro) på Bønnerup Havn. Gentænkning af aktiviteten på Kyst- og Fjordcentret, herunder fremtidigt koncept for udstilling samt model for faste åbningstider. Forvaltningen bemærker, at aktiviteterne i forhold til naturformidling understøtter turismeudviklingen i Norddjurs og er i tråd med den fælles turismestrategi for Djursland, som arbejder med kystturismens potentiale, udvikling af kvaliteten af turismeoplevelsen og udvikling af nye produkter, som understøtter vækst i turismen. Økonomiske konsekvenser Udlejning af campinghytterne i Grenaa giver en samlet indtægt på ca. 0,200 mio. kr. pr år. Campinghytterne er nedslidte og har en begrænset holdbarhed. Indtægten forsvinder derfor efterhånden som hytterne udfases. For at kunne løse opgaverne i forbindelse med nye tiltag, vil det indebære, at der skal tilføres yderligere ressourcer til Kyst- og Fjordcentret i form af 1 ½ årsværk, svarende til ca. 0,750 mio. kr. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Bilag: 1 Åben Skema med beskrivelse af økonomi og aktiviteter /15 2 Åben Status for Kyst- og Fjordcentret /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Drøftet. 40

43 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering om Cykellandsbyen Trustrup-Lyngby P20 13/22907 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Forsøgsprojektet Cykellandsby Trustrup-Lyngby afprøver mulighederne for at skabe udvikling ud fra et fokus på cykelaktiviteter. Denne sag redegør for status på projektet, der afsluttes sommeren SMART transport på landet Projektet blev sammen med 19 andre projekter udvalgt ud af 173 projekter fra hele Danmark til at blive præsenteret på workshoppen SMART transport på landet, afholdt af Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet den 10. december i Kolding. Se bilag. Elcykeltestere 9 borgere har i projektet testet elcykler fra maj til november. Borgerne var 15 til 71 år gamle, fordelt på 6 kvinder og 3 mænd. Testpersonerne skulle cykle minimum 10 km om dagen hver dag i 23 uger, svarende til samlet km for alle 9. Borgerne pendlede mellem 8 og 15 km til arbejde eller studie og udskiftede her bilen med elcykel. Resultater Da testperioden sluttede den 2. november, havde borgerne tilsammen kørt km. Det svarer cirka til afstanden fra Trustrup-Lyngby til Auckland i New Zealand. Borgerne gennemgik sundhedstjek før og efter testperioden på Sundhedsskolen i Grenaa, og der var forbedringer at spore hele vejen rundt i forhold til f.eks. lungekapacitet og muskelstyrke. Ved at udskifte bilen med elcykel i mange transportsituationer, har de 9 borgere på det halve år haft en samlet CO2-reduktion på ca. 3 T. Borgerne er blevet ambassadører for elcykel-transport og har allerede overbevist andre i lokalområdet om at købe og køre elcykel. 41

44 Kultur- og udviklingsudvalget Alle borgere har efter forsøgsperioden udtrykt ønske om at blive ved med at bruge elcyklen. El-cykelforening Projektet vil hjælpe de eksisterende elcykel-testere med at grundlægge en elcykel-forening. Som kernen af foreningen skal hver elcykel-tester dele deres elcykel med en anden borger, så de reelt bliver til dele-elcykler. Men foreningen skal som udgangspunkt have adgang for alle, som ejer en elcykel i bestemte postnumre på det østlige Djursland. Projektet vil hermed undersøge, om det kan lade sig gøre at etablere sådan en forening samt sikre, at projektet vil leve videre i lokalsamfundet efter, at projektet officielt er afsluttet. Yderligere tiltag i projektet Projektet er ved at få udarbejdet en elcykel-folder i samarbejde med Det Økologiske Råd, som skal være målrettet borgere på Djursland for at synliggøre fordelene ved at bruge elcykel. Folderen bliver en revideret version af udgaven, som er vedlagt som bilag. Projektet har sammen med medlemmer af arbejdsgruppen Fællesskab og aktivitetsmuligheder for alle fra Udviklingsplanen Trustrup-Lyngby været med til at lægge grunden for et kommende mountainbike-spor i Menighedsskoven ved Toubro Børneby. Projektet har lånt en elcykel til virksomheden Urtegaarden ved Vivild. Forsøget giver praktikanter mulighed for at cykle til virksomheden, som er svært tilgængelig med kollektiv transport. Erfaringer fra forsøget er tiltænkt at gavne virksomheder i Trustrup-Lyngby. Det forventes, at projektet vil deltage i 2 arrangementer i Trustrup-Lyngby i foråret 2016: Toubro Festival den 27. maj og Trustrup-messen, som der endnu ikke er sat dato på. Projektet slutter den 1. juni

45 Kultur- og udviklingsudvalget Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Elcykler - Så har du altid medvind.pdf /15 2 Åben SMART transport på landet - invitation.pdf /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 43

46 Kultur- og udviklingsudvalget Høringssag, godkendelse af digitaliseringsstrategi G00 15/17386 Åben sag Sagsgang: ØK, Høring, ØK, KB Sagsfremstilling I aftalerne mellem KL og regeringen har digitalisering og anvendelsen af ny teknologi i en årrække været en central vej til at sikre en bedre ressourceudnyttelse i den offentlige sektor og frigøre ressourcer til kommunale ydelser. Norddjurs kommune fik sin første digitaliseringsstrategi i 2011, som dækkede fra 2011 til og med Det er dermed tid til at Norddjurs Kommune skal have en ny og opdateret digitaliseringsstrategi. Forslag til digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune er vedlagt som bilag. Visionen i digitaliseringsstrategien er at: Norddjurs Kommune ønsker, at alle borgere/virksomheder, som kan betjene sig selv, skal gøre dette. Der vil altid være borgere, der ikke er digitale, og de skal naturligvis fortsat ydes god service. Disse ikke-digitale borgere kan få personlig hjælp, enten over telefonen eller i borgerservice. En del af rationalet ved, at borgere, der kan selv, skal selv, er netop, at der kan frigives ressourcer til dem, der virkelig har brug for det. Borgerene/virksomhederne skal i videst mulige omfang have adgang til egne data og sager. Norddjurs Kommune ønsker at give borgerne og virksomhederne den bedst mulige service og ønsker at anvende digitaliseringen som et redskab til at levere denne gode service. Servicen skal afbalanceres i forhold til de forskellige målgruppers behov og ressourcer. Norddjurs Kommune ønsker at udbredelsen af mobil- og bredbåndsdækningen udvikles mest muligt, således at borgerene får mulighed for at udnytte de digitale muligheder, der stilles til rådighed 44

47 Kultur- og udviklingsudvalget Norddjurs Kommune vil arbejde for smartere og mere intuitive selvbetjeningsløsninger, som har samspil med bagvedliggende fagsystemer, så henvendelser kan behandles hurtigt og automatisk, når det giver mening. Digitalisering skal give mere effektive og brugervenlige fagsystemer, der gør det nemmere for medarbejderne at samarbejde på tværs, inddrage borgere, behandle sager, lave afgørelser mv. Digitalisering skal medvirke til, at kommunens ressourcer udnyttes effektivt. Norddjurs Kommune ønsker en åben og sammenhængende digital kommune, hvor der er fokus på, at borgernes oplysninger behandles forsvarligt. Digitaliseringsstrategien for Norddjurs Kommune danner den overordnede ramme for det arbejde, der lokalt skal ske i de kommende år. KL arbejder i samarbejde med kommunerne og KOMBIT på at udmønte den fælles kommunale digitaliseringsstrategi i mere konkrete projekter. Når disse projekter kendes vil forvaltningen prioritere digitaliseringsindsatsen i en konkret handlingsplan, således at Norddjurs Kommune i videst muligt omfang implementerer de fælles kommunale projekter, som ligger inden for Norddjurs Kommunes digitaliseringsstrategi. Den konkrete handlingsplan for digitaliseringsaktiviteter vil blive fremstillet til godkendelse særskilt, når denne foreligger. Økonomiudvalget har på sit møde den 1. december 2015 besluttet at sende forslaget til digitaliseringsstrategi til høring. Høringsfristen er den 18. december Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget afgiver sit høringssvar. 45

48 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben Digitaliseringsstrategi /15 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget ønsker, at digitalisering på kultur- og fritidsområdet indgår i digitaliseringsstrategien for og i de lokale digitaliseringstiltag. 46

49 Kultur- og udviklingsudvalget Arbejdsplan 2015 og A00 14/10089 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Der er udarbejdet vedlagte forslag til en arbejdsplan for kultur- og udviklingsudvalget i Af arbejdsplanen fremgår kultur- og udviklingsudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til og som skal behandles i 2015, herunder de sager, der er kendskab til ifølge budgetaftalen. Også udvalgets dialogmøder for 2015 fremgår af arbejdsplanen. Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret. Flyttede punkter: Allingåbro som del af projekt om byarkitektonisk kortlægning, type og modelfremstilling af danske stationsbyers midter. Punktet er flyttet til 25. januar Analyse om fremtidssikring af Pavillonen. Punktet er flyttet til 25. januar Beslutning om rullende naturformidling Punktet er flyttet til 25. januar Ændring administrationsmodel Folkeoplysningsområdet. Punktet er flyttet til 25. januar Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at arbejdsplanen godkendes. Bilag: 1 Åben 11 Arbejdsplan KUU /15 2 Åben Arbejdsplan KUU /15 47

50 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. 48

51 Kultur- og udviklingsudvalget Meddelelser A00 09/21993 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Fra kultur- og udviklingsudvalgets formand: Fra kultur- og udviklingsudvalgets medlemmer: Fra udviklingsdirektøren: Multifunktionelt naturhus ved Grenaa Strand Målet for ekstern finansiering via fonde og puljer er nået og projektet igangsættes. I henhold til beslutning på kultur- og udviklingsudvalgsmødet den 1. juni 2015 har projektet været i høring hos handicaprådet, Norddjurs Fritidsråd og Ældrerådet. Alle tre råd finder projektet positivt og giver en klar anbefaling. Ansøgninger til Pulje til multiaktivitetspladser Alle borger- og beboerforeninger, landsbylaug og forsamlingshuse i Norddjurs Kommune havde mulighed for at søge puljen frem til den 1. december Status er, at der indkommet 5 ansøgninger til puljen fra Nørredjurs Skytteforening, St. Sjørup Bylaug, Nørager Sogns Beboerforening, Fjellerup og Omegns Borgerforening og Lyngby Borgerforening. Samlet søges der ca. 1.0 mio. kr.. Ansøgningerne forelægges kultur- og udviklingsudvalget den 25. januar Kommende møder og konferencer: Dato Emne Sted Målgruppe Deltagere Afholdte møder og konferencer: Dato Emne Sted Målgruppe Deltagere 49

52 Kultur- og udviklingsudvalget november Studietur 2017 Gammel Estrup Aarhus Kultur- og udviklingsudvalget Else Søjmark, Olaf K. Madsen, Bente Hedegaard, Ulf Baldrian, Rikke Jørgensen, Inger Andersen oktober Byplanmøde Vordingborg Alle Else Søjmark Kulturmøde Mors Alle Else Søjmark Idemøde Enslevgården Enslevgården Foreninger o.a Gl. Estrup Landbrugsmesse KL kultur- og fritidskonference Gl. Estrup Alle Else Søjmark, Olaf Krogh Madsen Helsingør Alle Foroffentlighedsmøde vindmølleprojekt Aalsrode Forsamlingshus Alle Politisk Forum Hotel Nyborg Strand Alle Biblioteksforeningens årsmøde Aarhus Alle Else Søjmark Kulturby 2017 Ridehuset, Aarhus Alle Else Søjmark Kulturdag Gl. Estrup Alle Else Søjmark, Bente 50

53 Kultur- og udviklingsudvalget Hedegaard Landbruget i Landskabet Middelfart Politikere, chefer, embedsmænd Kulturpolitisk topmøde Aalborg Borgmestre, kulturudvalgsformænd, embedsmænd Else Søjmark Bygningskultur 2015 København Alle - Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 51

54 Kultur- og udviklingsudvalget Ansøgning om midler til igangsætning af områdefornyelsesprocessen i Auning P00 13/21413 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget godkendte den 21. september 2015 proces samt udbudsform for opstart på områdefornyelsesprogram for Auning. Det blev samtidig besluttet, at der i forlængelse af den indgåede budgetaftale skulle udarbejdes revideret tidsplan for udbudsprocessen til godkendelse i kultur- og udviklingsudvalget. Det fremgår af budgetaftalen, at der først er anlægsmidler til rådighed i På økonomiudvalgets møde den 6. oktober 2015 blev det besluttet, at fire navngivne projekter, som allerede havde opnået ekstern medfinansiering, skulle behandles i fagudvalg med henblik på bevilling af kommunal medfinansiering. To af projekterne omhandler Auning: Områdefornyelsesprogrammet i Auning og trafikknudepunkt Auning. De to projekter skal ses i sammenhæng. Der skal derfor gennemføres fælles udbud og fælles projektering af de to projekter. Projektet, der vedrører etablering af trafikknudepunktet, skal være gennemført og klar til ibrugtagning senest 1. oktober Med midler til gennemførelse af udbuds- og projektfasen i 2016 kan det egentlige anlægsarbejde igangsættes i starten af Forvaltningen vurderer, at omkostningerne til udbud og projektering beløber sig til ca. 0,5 mio. kr. Forvaltningens reviderede forslag til tidsplan for udbuds- og projekteringsproces 21. september 2015 Udbudsformen godkendt i kultur- og udviklingsudvalget Januar 2016 Annoncering prækvalifikation Primo februar 2016 Administrativt valg af tre totalrådgivere, der skal give bud på opgaven Medio februar 2016 Udsendelse af udbud til tre totalrådgivere Kultur- og udviklingsudvalget i marts 2016 Valg og godkendelse af totalrådgiver April december 2016 Gennemførelse af projektering af projektet om områdefornyelsen og trafikknudepunkt April september 2016 Borgerinvolveringen pågår. 52

55 Kultur- og udviklingsudvalget Økonomiske konsekvenser Af styringsmodellen for kommunal medfinansiering af anlægsprojekter vedtaget i kommunalbestyrelsen den 20. oktober 2015, fremgår det af bilag 2 medfinansieringspuljen, at der vedrørende projekt områdefornyelse Auning kalkuleres med budgetbeløb på 0,5 mio. kr. i 2016 samt for 2017 og 2018 med henholdsvis 1,5 mio. kr. og 2,0 mio. kr. Styringsmodellen medfører, at nogle projekter kan gennemføres, selvom der mangler finansiering. Denne finansiering vil senere kunne findes via bl.a. mindreforbrug på anlægsprojekter, yderligere lånefinansiering eller i øvrigt mindreforbrug på andre områder. Projekterne finansieres af kassen medmindre, der findes anden finansiering. Projektets flerårige budgetbeløb søges som anlægsbevilling, mens der kun søges om rådighedsbeløb fra Rådighedsbeløb for 2017 og 2018 søges først efter budgetvedtagelsen for 2017 og 2018, hvorfor sagen skal genoptages på et senere tidspunkt. Budgetbeløb ifølge styringsmodellens bilag 2 for årene 2017 og 2018 skal i første omgang betragtes som disponerede. Det samlede udgiftsbudget for områdefornyelse Auning udgør 6 mio. kr. og indtægtsbudgettet 2 mio. kr. Der forventes ingen refusion fra staten i 2016, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke søges rådighedsbeløb for indtægtsandelen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. den reviderede tids- og projektplan godkendes, så udbudsprocessen kan igangsættes primo januar udgiften til udbud og projektering afholdes af kassebeholdning med en udgift 0,5 mio. kr. 3. der gives anlægsbevilling på 6 mio. kr. i udgift og 2 mio. kr. i indtægt til dækning af anlægsprojekt områdefornyelse Auning. 53

56 Kultur- og udviklingsudvalget der til formålet gives rådighedsbeløb som udgift på 0,5 mio. kr. i 2016, finansieret af kassebeholdningen. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 54

57 Kultur- og udviklingsudvalget Ansøgning om midler til opkøb og nedrivning i Auning P00 15/18426 Lukket sag Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 55

58 Kultur- og udviklingsudvalget Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning pr. ultimo november 2015 for kultur- og udviklingsudvalget 1. Kuu bilag november 2015 budgetopfølgning.pdf (174881/15) 2. Anlægsoversigt - ultimo november 2015.pdf (174893/15) 3. Udviklingspuljen for pr. november 2015.pdf (174882/15) 2. Budget Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne 1. O401 -Samdrift af Ørsted Bibliotek og Rougsøskolen.docx (148677/15) 2. O402 - Samdrift af Auning Bibliotek og Auning Skole.docx (148673/15) 3. O403 - Samdrift af Ørum Bibliotek og Ørum skole.docx (148674/15) 4. O404 - Samdrift af Grenaa Bibliotek og Kattegatskolen Åboulevarden.docx (148676/15) 5. O405 - Ophør af udbringningsorden Bogen Kommer.docx (148671/15) 6. O406 - Ophør af udbringsningsorden lokalservice biblioteksområdet.docx (148672/15) 7. O407 - Rationaliseringsgevinst - bibliotekssystem og materialer.docx (148670/15) 8. O408- Selvbetjent bibliotek - Ørsted Bibliotek.docx (148681/15) 9. O409 - Lukning af Ørsted Bibliotek.docx (148679/15) 10. O410 generel besparelse på folkebiblioteksområdet.docx (148680/15) 11. O411 Generel besparelse på skolebiblioteksområdet.docx (148682/15) 12. Høringssvar på KUU - Høringssvar til Kultur- og udviklingsudvalget vedr. fase 1 (Budget ) (174950/15) 13. Notat KUU Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområdet (175149/15) 3. Udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område 1. Opgørelse og scenarier (135198/15) 2. Puljer kultur og fritid - bevillingsoversigt (147416/15) 3. Skema (147742/15) 4. Notat KUU udmøntning af besparelser (175150/15) 4. Kultur- og fritidspolitik- handlinger 2015 og Evaluering - handlinger 2015 (174910/15) 2. Handlinger - indkomne forslag (174919/15) 3. Handlinger - vedtagne (174934/15) 5. Kultur- og fritidskonference - evaluering 1. Resultater spørgeskema K og F konference 2015.pdf (162123/15) 6. Dialogmøder Revideret forslag til dialogmøder 2016 (168864/15) 9. Tids- og handlingsplan for det videre arbejde med Strandliv ved Fjellerup Strand 1. Notat om proces- og tidsplan (172416/15) 11. Udmøntning af renoveringspuljen

59 Kultur- og udviklingsudvalget Skema prioriterede projekter Renoveringspuljen 2016 (164919/15) 12. Frigivelse af anlægsmidler til basisudstilling på Museum Østjylland, Grenaa 1. Prospekt Grenaa_opslag (2).pdf (148718/15) 13. Vedtægter Pavillonen 1. Vedtægtsforslag - maj 14 (175060/15) 15. Samarbejdsaftale om naturformidling mellem Kyst- og Fjordcentret og Norddjurs Kommune 1. Skema med beskrivelse af økonomi og aktiviteter (154713/15) 2. Status for Kyst- og Fjordcentret 2015 (163203/15) 16. Orientering om Cykellandsbyen Trustrup-Lyngby 1. Elcykler - Så har du altid medvind.pdf (166615/15) 2. SMART transport på landet - invitation.pdf (167264/15) 17. Høringssag, godkendelse af digitaliseringsstrategi 1. Digitaliseringsstrategi (163090/15) 18. Arbejdsplan 2015 og Arbejdsplan KUU (170665/15) 2. Arbejdsplan KUU (165524/15) 57

60 Kultur- og udviklingsudvalget Underskriftsside Else Søjmark Olaf Krogh Madsen Bente Hedegaard Allan Gjersbøl Jørgensen Inger K. Andersen Rikke Albæk Jørgensen Ulf Baldrian Harbo 58

61 Bilag: 1.1. Kuu bilag november 2015 budgetopfølgning.pdf Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

62 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo november 2015 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 50,1 47,9-2,2 Overførte driftsmidler 4,0 3,1-0,8 Drift i alt 54,1 51,0-3,1 Anlæg 17,3 10,9-6,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget udvikling i budgettet Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 50,5-0,4 50,1 Anlæg 3,8 13,5 17,3 Budgetopfølgningen pr. ultimo november 2015 viser på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 51,0mio. kr. Det korrigerede budget udgør 54,1 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., der vedrører projekter mv., der først afsluttes i 2016 og derfor forventes overført til Det skyldes dels projekter der afvikles over flere år samt afgivne tilsagn til projekter, hvor tilskuddene ikke når at blive udbetalt i Af større afvigelser kan nævnes renoveringsplan Grenaa Idrætscenter på 1 mio. kr., puljen til haller og idrætsanlæg for 2015 på 0,3 mio. kr., projekt Karavanespor på 0,350 mio. kr., digitalisering af naturfolder på 0,270 mio. kr. samt projektpulje på 0,436 mio. kr., som ligeledes forventes overført til På anlæg forventes der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne områdefornyelse Grenaa, renoveringspuljer til haller og idrætsanlæg for 2014 og 2015, renovering Grenaa Idrætscenter, Voldby SFO lokaler, Ungdomsunivers GD-grunden N.P. Josiassensvej samt puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Anlæggene forventes overført til 2016, hvor de forventes endelig afsluttet.

63 Drift Kultur- og udviklingsudvalget drift fordelt på områder Korrigeret Forbrug budget ekskl. ultimo overførsler november (Mio. kr.) Forventet regnskab 2015 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Udviklingspuljen 0,1 0,0 0,1 0,0 Kulturområdet 47,3 43,5 45,4-2,0 Udviklingsområdet 2,7 2,7 2,4-0,3 I alt 50,1 46,2 47,9-2,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Udviklingspuljen Kulturområdet Udviklingsområdet I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,0 0,0 0,0 2,6 2,5 0,1 1,4 0,6 0,7 4,0 3,1 0,8 Kultur- og udviklingsområdet På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 46,2 mio. kr., svarende til 85 % af kultur- og udviklingsudvalgets korrigerede budget incl. overførsler fra 2014 som udgør 4,0 mio. kr. Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug incl. overførsler på 3,1 mio. kr., der forventes overført til Mindreforbruget på kulturområdet udgør 2,036 mio. kr. og kan henføres til: Renovering af Grenaa Idrætscenter med 1 mio. kr., som indgår i en større renoveringsplan, der først forventes gennemført i fremtiden. Puljen til vedligeholdelse af haller og idrætsanlæg for 2015 samt beachvolley bane, Rygårde Strand med i alt 0,386 mio. kr. Projekterne forventes afsluttet i Til museumsformål henstår i 2015 et ikke disponeret budget på 0,050 mio. kr., der forventes udmøntet via særskilt sagsfremstilling i 2016 sammen med afsatte budgetbeløb til samme formål i Teaterforestillinger bestilt ultimo 2015 med betaling i 2016 udgør 0,150 mio. kr. Små kulturprojekter/kulturhuse samt forsamlingshuse med 0,150 mio. kr. Projekterne afsluttes ultimo året 2015 eller videreføres til 2016, hvorved tilskudsbetaling sker i 2016.

64 Voksenundervisning med 0,150 mio. kr., hvor puljen til nye foreninger samt mindreudgift mellem kommunale betalinger overføres til undervisning i Folkeoplysning, herunder aktivitetstilskud, lokaletilskud, gebyrbetaling, udviklingspulje, kvikpulje, fritidspulje samt kulturelle kulturpuljer med et mindreforbrug på 0,150 mio. kr. Ansøgte projekter afsluttes ultimo året med udbetaling af tilskud efterfølgende år. Projekter der trods tilsagn ikke afvikles, tilbageføres puljer og indgår i tildeling året efter. Mindreforbruget på udviklingsområdet udgør 1,023 mio. kr. og kan henføres til projekter der afvikles over flere år. Mindreforbruget kan henføres til projekterne Cykellandsbyen Trustrup, Karavanespor, Matchmaking Auning og oplandet, naturfoldere og landbrugsmessen Gl. Estrup samt projektpuljen. Projekt Fremtidens Landsbyturisme forventes overført med en mindreindtægt, da tilskud først forventes at indgå i Der er på nuværende tidspunkt givet negative tillægsbevillinger på 1,5 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. er overført til anlæg vedr. haller og idrætsanlæg og 0,7 mio. kr. er et fremrykket tilskud fra 2015 til 2014 vedrørende Auning Idræts- og Kulturcenter, 0,1 mio. kr. vedrørende for meget fremskrevet på lønbudgetterne samt 0,212 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger, Grenaa Bibliotek. Der er derimod givet positive tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. er givet til overenskomstmæssige forhold på Kulturskolen og 0,5 mio. kr. er givet til ekstraordinært tilskud til Auning Idræts- og Kulturcenter. Herudover er puljen til forsamlingshuse blevet forøget med 0,6 mio. kr. Udviklingspuljen Udviklingspuljen er tænkt anvendt til udviklingsformål og budgetteret med 0,745 mio. kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er udmøntet 0,597 mio. kr. Ultimo november måned udgør puljens restbudget 0,148 mio. kr. Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra udviklingspuljen vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål.

65 Anlæg Kultur- og udviklingsudvalget anlæg Korrigeret budget 2015 (Mio. kr.) Forbrug ultimo november måned 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse* Kulturområdet 8,4 3,2 5,7-2,7 Udviklingsområdet 8,9 4,9 5,3-3,6 I alt 17,3 8,0 10,9-6,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget har på nuværende tidspunkt et korrigeret anlægsbudget på 17,3 mio. kr., hvoraf 10,7 mio. kr. er overført fra Der er ved udgangen af november måned et forbrug på 8,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som forventes overført til Mindreforbruget vedrører områdefornyelse af Grenaa med 3,9 mio. kr., renoveringspuljer til haller og idrætsanlæg for 2014 og 2015 for tilsammen 0,602 mio. kr., renovering Grenaa Idrætscenter med 1,0 mio. kr, Voldby SFO lokaler med 0,550 mio. kr., pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse med 0,1 mio. kr., Ungdomsunivers- GD-grunden og N.P. Josiassensvej med 0,3 mio. kr., Porten til Naturpark Randers Fjord med 0,197 mio. kr. samt multihal ved Åstrup-Hallen med 0,160 mio. kr. Herudover er der netto mindreindtægt vedrørende Naturpark Randers Fjord på 0,512 mio. kr. I anlægsbudgettet for 2015 er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb til følgende projekter: Ungdomsunivers, Arresten incl. gårdrum med 0,8 mio. kr. Multilift Grenaa Svømmehal med 0,1 mio. kr. Multiaktivitetspladser med 0,5 mio. kr. Nyt bibliotekssystem via Kombit med 0,3 mio. kr. Områdefornyelse af Grenaa på 2,0 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til ovenfor nævnte anlægsprojekter. Derforuden er der givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb 0,7 mio. kr. til renovering af haller og idrætsanlæg via tillægsbevilling fra driftspuljen til haller og idrætsanlæg samt givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb som udgift og indtægt på 0,3 mio. kr. til Ørsted Rideklub, finansieret af yderligere fondsmidler. Der er givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. vedrørende boldfang til ny boldbane i Auning og der er fra BUU overført 0,5 mio. kr. vedrørende renovering af SFO lokaler i Voldby.

66 Den 24. februar 2015 har kommunalbestyrelsen besluttet tidlig overførsel af budgetbeløb fra 2014 til 2015 på i alt 7,8 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne multihus ved Nørre Djurs Hallen, Museum Østjylland tilgængelighedsprojekt, renovering af haller og idrætsanlæg 2014, Ungdomsunivers, arresten, Ørsted Rideklub, banestien Allingåbro-Ryomgaard, stationsbygningen Allingåbro, områdefornyelse Grenaa midtby og multihal i Nørager. Den 21. april 2015 har kommunalbestyrelsen i den ordinære overførselssag besluttet, at der overføres 2,9 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne Naturpark Randers Fjord, porten til Naturpark Randers Fjord, renovering af Grenaa Idrætscenter, multihus ved Åstruphallen samt ungdomsunivers ved GD-N.P.Josiassensvej. Den 16. juni 2015 har kommunalbestyrelsen besluttet, at der iværksættes ekstra anlæg i 2015 for tilsammen 1,6 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne Voldby Skole, renovering af SFO lokaler, Tunnel/Torv ved Søndergade, pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse, P-plads ved Nørredjurs Hallen samt multifunktionelt naturhus ved Grenaa Strand. Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

67 Bilag: 1.2. Anlægsoversigt - ultimo november 2015.pdf Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

68 Anlægsbudget november 2015 Ekskl. Ældreboliger (1.000 kr.) Forventet regnskab 2015 Udvalg Tekst Bemærkninger Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2015 Afvigelse i alt* ØKU - Anlæg Handicaprådets tilgængelighedspulje Indt. jordforsyning boligformål pulje Byggemodning - pulje Ved regnskab i kassen Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje IT-administration IT-anlægspulje IT til administrationen herunder KOMBIT Indretning af én indgang for unge Flytning af mole i Bønnerup Afsluttet Bønnerup Havn - anlægstilskud Afsluttet Renov. Adm. Bygn. Arbejdsmiljørel Merforbrug finansieres af direktionssekretariatets overførte midler a Implementering af ESDH Møgelbjerg, Grenaa, etape 5 Afsluttet Salg af diverse bygninger og arealer Stålvej, Allingåbro Industrivej, Ørum Fuglsang/ Hessel, vejanlæg Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Afsluttet Borgervenlig selvbetjening Salg /køb af div bygninger og arealer Arealerhvervelse - Reedomus Afsluttet Udbredelse af bredbånds- og mobildækn b Køb / Salg af jord, jordfordeling Campus - Køkken Afsluttet ØKU - Anlæg Sum BUU - Anlæg Daginstitution i Allingåbro Afsluttet It-folkeskolen Ny daginstitution (Auning) Ombygning køkkener - madordning Afsluttet Ung Norddjurs Allingåbroskolen Vivild børneby Forsinkelse grundet jordforurening værre end forventet Ørum Skole erstatningsbyggeri pavilloner Indretning af personalepladser Djurslandsskolen Ørum- renov. og nybygn Djurslandsskolen på gl. Voldby Skole Skolen bruges i 2016 til flygtninge. Nyt projekt Fjellerup Djurslandsskolen afd. Damgården Ørum Forslag til hvordan Damgård kan flyttes til Voldby Etabl. af ventilationsanlæg Auning skole Afsluttet It-dagtilbudsområdet I kassen ved Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen Afsluttet Overbygning Auning Overbygning Søndre Skole Afsluttet Forbedringer Djurslandsskolen Mangler modtagelse af regning for rådgiverhonorar Indretning af tandklinik - Søndre Skole I kassen Legestuen i Grenaa Teknisk afdeling sender en samlet regning i De er gået i gang Etabl. af skaterfaciliteter i Grenaa Auning Skole erstatningsbyggeri Ny daginstitution (Skolebakken Skole) BUU - Anlæg Sum

69 Udvalg Tekst Bemærkninger Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2015 Afvigelse i alt* EU - anlæg Kattegatcentret - renovering af tag Projektet er igangsat udb. Aconto 75% af anlægstilskud - Afventer pt politisk behandling i EU Kattegatcentret - opkøb af grund Afventer køb af grund Kattegatcentret - renovering Afventer projektafslutning Oplevelsesplads i Fjellerup Igangsat EU - anlæg Sum KUU - Anlæg Museum Østjylland tilgængelighedsprojekt Projektet kan afsluttes Ungdomsunivers, Arresten Igangværende Områdefornyelse Grenaa Midtby Voldby SFO lokaler 1. fase udføres okt.-nov Multilift Grenaa Svømmehal Igangsat Multiaktivitetspladser Ikke igangsat Renovering haller og idrætsanlæg 2015 Afventer igangsætning af projekter - forventer ikke alle projekter bliver afsluttet i Nyt bibliotekssystem via Kombit Forventet effektueret i nov Stationsbygning Allingåbro Projekt videreføres Multihus ved Nørre Djurs Hallen Afventer udgifter til tinglysning Ørsted Rideklub Igangsat Renovering af haller og idrætsanlæg 2014 Projekt vedr. GIC afventer samlet projekt - forventer udgift til projektering i Multihal i Nørager Positiv moms Banestien Allingåbro-Ryomgård Naturpark Randers Fjord Afventer tilskud fra bla. LAG c Porten til Naturpark Randers Fjord Afventer tilskud fra bla. LAG Renovering Grenaa Idrætscenter Afventer samlet projekt Multihus ved Åstruphallen Positiv moms Ungdomsunivers, GD-N.P. Josiassensvej Er en del af Områdefornyelse Grenaa Midtby Boldfang ny boldbane AIK Igangsat Multifunktionel naturhus, Grenaa strand Projektstart afventer ekstern finansiering P-plads Nørredjurs Hallen Ikke igangsat Pulje til vedligehold af forsamlingshuse Bevilget KUU - Anlæg Sum MTU - Anlæg Energiinvesteringspulje Indsats tomme boliger kr. omkonteres til sti-projekt Allingåbro Stiforbindelse ml. Sygehusvej-Skyttevej Cykelsti Ålsrode Bygningsrenovering skoler Overgået fra BUU til MTU Toiletter ved strande Bygningrenoveringspulje Bygningsrenoveringspulje

70 Udvalg Tekst Bemærkninger Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2015 Afvigelse i alt* MTU - Anlæg Klimahandlingsplan og energiplan Kabellægning Gadebelysning LED-lys Cykelpendlerpladser mm P-Pladser ved strande Asfaltbelægninger 2015 Omkonteres Div. belægninger 2015-fortove, vejvedlig Dokning Udbyhøj kabelfærge Afsluttet Dokning Grenaa-Anholtfærgen Afsluttet Letbanestation Trustrup Renovering af legepladser Indsats tomme boliger Vejføring i Glesborg d Kabellægning 2014 Omkonteres Belysningsplan + investering i LED-lys Hovedgaden Allingåbro asfaltbelægning Stiprojekt Allingåbro - Ørsted Omfartsvej nord for Grenaa Cykelsti Auning - Ø. Alling - Tårup Forberedelse af el-målere - ledlys Renovering af det gamle rådhus i Grenaa Elektronisk byggesagsarkiv Skolegade 15, Trustrup, nedrivning barak Kyst og strandpulje Asfalt Vestre Skovvej til Grenaa Idrætscenter Pulje til landsbyfornyelse Pulje til landsbyfornyelse Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Revision af vandløbsregulativer mv Turiststi vest for Fjellerup Asfaltbelægninger Trafikafvikling ny daginst. Kattagatskolen Letbane - forlængelse til Grenaa havn Asfaltbelægninger - ekstra Doktorgården Ørsted - parkering og adgang ØsterAlling - afstribning vej Hessel trinbræt - trafikafviklingsplan Stationsbygning Trustrup renov. Ventehus Nordkystvejen - ny belægning etape Renovering af torv ved Gredanapigen Nordsøsti og Gjerrildbanesti, ny info Nyt offentligt toilet v. Ørsted Kro Ny udstilling i infohus v. Trustrup Dysse Letbanestation Grenaa Syd/Hessel MTU - Anlæg Sum VPU - Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg Nyt aktivitetscenter i Ørsted e Pulje til velfærdsteknologi Etablering af nyt storkøkken Syn- og skønssag - udbedringer IT indenfor socialområdet Ved regnskab i kassen Frivillighus på Hedebocentret Fælleshus i Vivild - renovering/ombygning Møllehjemmet - ventilation Farsøhthus - nye vinduer v. servicearealer Udfordring med nedsættelse af bestyrelse (samarbejdsaftale fra gl. Rougsø Kommune) Byg & Miljø har udlæg - omposteres samlet Vinduer monteres i uge VPU - Anlæg Sum Hovedtotal a) Merudgift finansieres af direktionssekretariatets overførte midler b) Der ansøges om overførsel af lånedispensation fra 2015 til kræver tilladelse fra ministeriet c) Afventer tilskud fra LAG og IM d) Merudgift overføres til 2016 og skyldes fremskudt arbejde e) Manglende forventet indtægt, servicearealtilskud, som først vil komme i 2016

71 Bilag: 1.3. Udviklingspuljen for pr. november 2015.pdf Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

72 Udviklingspuljen Anvendelse Vedtaget Budget 2015, puljens størrelse KUU 27/ Sag 15. Kommisorium for analyse om fremtidssikring af Pavillonen, Grenaa. I overensstemmelse med budget aftalen for 2015 bevilges der et beløb på 0,250 mio. kr. til analysearbejdet finansieret af udviklingspuljen KUU 23/3-15 sag 12 Kunstisskøjtebanen, underskudsdækning finansieret af udviklingspuljen KUU 30/4-15 sag 4 Grenaa Gademusikfestival finansieret af udviklingspuljen KUU 30/4-15 sag 7 Aktivitetspulje, områdefornyelse Grenaa finansieret af udviklingspuljen Budget 2016 indgået budgetforlig BM403: Frivillig foreningsarb., fritidspuljen saldo ovf. udviklingspuljen Frivillig foreningsarb., udvikl.puljen saldo ovf. udviklingspuljen Kulturelle puljer, kulturpuljens saldo ovf. Udviklingspuljen Kulturelle puljer, strakspuljens saldo ovf. Udviklingspuljen Besparelse på udviklingspuljen KUU 17/8-15 Sag 13 Container til Baunhøj Mølle finansieret af udviklingspuljen KUU 21/9-15 Sag 5 Aktivitetspulje, Områdefornyelse Grenaa restpuljebudget tilbageføres udviklingspuljen KUU 21/9-15 Sag 10 Tilskud til Fremtidens Værksteder, Ørsted finansieret af udviklingspuljen Vedtaget budget KB 20/10-15 Sag 18. Gratis entre Baunhøj Mølle, nedsat indtægtsbudget KUU 26/10-15 Sag 4. Driftstilskud 2016 til LAG Djursland KUU 26/10-15 Sag 14. Underskudsgaranti 2016 "I Love Musical" KB 8/12-15 Sag 3. Markedsføringsstrategi Norddjurs Kommune Nuværende puljestørrelse den 14/

73 Bilag: 2.8. O408- Selvbetjent bibliotek - Ørsted Bibliotek.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

74 Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Selvbetjening på Ørsted Bibliotek Nr. O408 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,185-0,300-0,300-0,300 Indtægter Netto 0,185-0,300-0,300-0,300 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af reduktionsforslag: For at opnå ovenstående besparelse betyder det, at der er 0 timers adgang til brugeres adgang til personale på Ørsted Bibliotek. Der vil blive overflyttet personaletimer fra Ørsted til Kulturperronen i Auning, og Ørsted Bibliotek vil blive serviceret fra Kulturperronen i Auning. Dermed vil Ørsted Bibliotek være betjeningsløst eller 100 % selvbetjent. Der vil skulle bruges personaleressourcer på biblioteket i forhold til oprydning, opsætning, udstilling af materialer i biblioteksrummet, rengøring osv. Det er muligt at bruge biblioteket, også om aftenen og om søndagen og udenfor de traditionelle åbningstider. Personaleforbruget er mindre end ved det bemandede bibliotek. Konsekvens for service: Der er ingen bemandet åbningstid og dermed ingen service for bruger. Der vil ikke være arrangementer, børnehavebiblioteker eller service der ligger ud over rammen for at udlåne og aflevere osv. Bibliotekerne som åbne og formidlende mødesteder for borgerne kan ikke imødekommes. Det kan opleves som en gevinst for de borgere, der klarer sig selv og ikke er utrygge ved at gå ind i et personaleløst bibliotek. Der er merarbejde på Auning Bibliotek - Kulturperronen i forhold til de forespørgsler der kræver faglig kompetence. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse omflytning af personale, samt evt. ændring i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Ved indførelse af denne model i Ørsted vil der være en årlig besparelse i personaleforbrug på ca. kr Der skal investeres i og driftes følgende udstyr overvågning og selvbetjeningssystem, nye låse, døre, sikring af vinduer samt el- og kabel, alarmer, kameraer, IT osv. Evt. justering af indretning osv. 1

75 Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Styring af bygning 0,150 mio.kr. Licenser 0,035 mio.kr. Belysning, tyverisikring 0,075 mio.kr. Indretning 0,075 mio.kr. I alt 0,335 mio.kr. 2

76 Bilag: 2.9. O409 - Lukning af Ørsted Bibliotek.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

77 Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Lukning af Ørsted Bibliotek Nr. O409 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,745-1,489-1,489-1,489 Indtægter Netto -0,745-1,489-1,489-1,489 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 1,5 3,0 3,0 3,0 Beskrivelse af reduktionsforslag: Ørsted Bibliotek lukkes, og den nuværende bygning sælges. Konsekvens for service: Der vil med forslaget ikke være biblioteksservice i Ørsted og opland. Nærmeste bibliotek vil herefter være Auning Bibliotek, Kulturperronen. Der må påregnes merarbejde i Auning, da der til stadighed vil være efterspørgsel på biblioteksservice i området. Borgerne vil med forslaget få15-25 km til nærmeste bibliotek. Den vedtagne politik og værdigrundlaget for bibliotekerne som lokale kulturdynamoer m.m. kan med forslaget ikke udmøntes i Ørsted-området. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Der vil være en helårlig besparelseseffekt på 1,489 mio. kr. Besparelsen kan få effekt fra Der vil være en udgift til drift af den lukkede biblioteksbygning på kr. årligt indtil bygningen er solgt. Udgiften finansieres via det efterfølgende salg. 1

78 Bilag: 2.1. O401 -Samdrift af Ørsted Bibliotek og Rougsøskolen.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

79 Kultur- og udviklingsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Sammenlægning og flytning af Ørsted Bibliotek til Rougsøskolen Nr. O401 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,000-0,250-0,250-0,250 Indtægter Netto 0,000-0,250-0,250-0,250 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,5 0,5 0,5 Beskrivelse af reduktionsforslag: Folkeskoleloven/Folkeskolereformen og Biblioteksloven stiller krav om samarbejde mellem de Pædagogiske Læringscentre og Folkebibliotekerne i de enkelte kommuner. Det foreslås, at Ørsted Bibliotek flyttes til Rougsøskolen og lægges sammen med skolebiblioteket. Den nuværende biblioteksbygning sælges. I 2016 arbejdes der med forberedelsen af sammenlægningen, således at denne kan træde i kraft 1. januar 2017 herunder løsninger i forhold til den fælles drift, alle personalemæssige forhold samt tilpasning af de fysiske rammer. Der er et bredt sammenfald af opgaver og funktioner og muligheder for synergier og fælles udnyttelse af it-systemer, indkøb og registrering, lokaleanvendelse, aktiviteter, vejledning i informationssøgning og biblioteksbrug, transport af materialer mellem enheder i kommunen og servicering af brugere. Projektet understøttes af det fælles bibliotekssystem på skoler og folkebiblioteker inkl. opkobling på det nationale folkebibliotekssystem fra februar 2016 og eksisterende fælles kørsel mellem skole- og folkebiblioteker. Ved en flytning til Rougsøskolen vil det være muligt at bevare det nuværende antal m2 til bibliotek og borgerservice. Det vil ligeledes være muligt, at biblioteket fortsat kan rumme andre kulturelle aktiviteter. Konsekvens for service: Folkebibliotekets status som lokal kulturel dynamo bevares. I forhold til Rougsøskolen/Ørsted Børneby kan sammenlægningen styrke indsatsen i forhold til læsning og informationskompetence gennem styrkelse af bibliotekskulturen. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Side 1 af 2

80 Kultur- og udviklingsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Økonomisk konsekvens: Det anslås, at driftsbesparelsen ved en sammenlægning vil være på ca. 0,25 mio. kr. Hvis den nuværende folkebiblioteksbygning ikke sælges, vil der være en udgift til drift af bygningen på ca. 0,12 mio. kr. Ved flytning af Ørsted Bibliotek til Rougsøskolen forventes der en anlægsudgift til ombygning på ca. 1,0 mio. kr. Side 2 af 2

81 Bilag: 2.4. O404 - Samdrift af Grenaa Bibliotek og Kattegatskolen Åboulevarden.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

82 Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Samdrift af Grenaa Bibliotek og Kattegatskolen (Åboulevarden) Nr. O404 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,075-0,150-0,150-0,150 Indtægter Netto -0,075-0,150-0,150-0,150 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,2 0,3 0,3 0,3 Beskrivelse af reduktionsforslag: Folkeskoleloven/Folkeskolereformen og Biblioteksloven stiller krav om samarbejde mellem de Pædagogiske Læringscentre (PLC) og Folkebibliotekerne i de enkelte kommuner. I Grenaa ligger Kattegatskolen (Åboulevarden) og Grenaa Bibliotek i en afstand fra hinanden, som muliggør, at eleverne på Kattegatskolen vil kunne bruge Grenaa Bibliotek som skolebibliotek. Dette kan give nogle samdriftsfordele i forhold til bemanding af biblioteket i åbningstiden. Administrationen af klassesæt og taskebøger foregår på skolen som hidtil Der er et bredt sammenfald af opgaver og funktioner og muligheder for synergier og fælles udnyttelse af it-systemer, indkøb og registrering, lokaleanvendelse, aktiviteter, vejledning i informationssøgning og biblioteksbrug, transport af materialer mellem enheder i kommunen og servicering af brugere. Projektet understøttes af fælles bibliotekssystem på skoler og folkebiblioteker incl. opkobling på det nationale folkebibliotekssystem fra februar 2016 og eksisterende fælles kørsel mellem skoleog folkebiblioteker. Konsekvens for service: Eleverne har adgang til det nationale bibliotekssystem. Bøger og medier kan bestilles fra hele landet og leveres til den enkelte elev. Bibliotekstimen vil kunne bevares og kulturen omkring bibliotek kunne fortsat styrkes. Eleverne vil fortsat have umiddelbar adgang til den for undervisningen nødvendige litteratur. Herudover vil en samdrift med folkebiblioteket give plads og bedre fysiske rammer for, at udvikle PLC på skolen. Side 1 af 2

83 Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår En del af litteraturen bliver adskilt fra øvrige elektroniske og analoge læremidler i arbejdet på læringscenteret. Eleverne vil ikke altid møde uddannet pædagogiske personale ift. didaktik, undervisning og læseproces, når de skal låne bøger på biblioteket, og de øvrige biblioteksbrugere vil af og til blive betjent af personale uden uddannelse inden for informationssøgning og kulturformidling. Grenaa Biblioteks rolle som en del af campus-miljøet vil blive styrket med sammenhængen til folkeskolens udskolingsklasser. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Den samlede besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,15 mio. kr. Skolens budget reduceres med 0,15 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,075 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Ordningen kan træde i kraft Side 2 af 2

84 Bilag: 2.3. O403 - Samdrift af Ørum Bibliotek og Ørum skole.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

85 Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Samdrift af Ørum Bibliotek og Ørum skolebibliotek Nr. O403 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,125-0,250-0,250-0,250 Indtægter Netto -0,125-0,250-0,250-0,250 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,3 0,5 0,5 0,5 Beskrivelse af reduktionsforslag: Folkeskoleloven/Folkeskolereformen og Biblioteksloven stiller krav om samarbejde mellem de Pædagogiske Læringscentre og Folkebibliotekerne i de enkelte kommuner. I Ørum ligger skolen og folkebiblioteket så tæt på hinanden, at eleverne på mellemtrinnet og overbygningen nemt vil kunne bruge Ørum Bibliotek som skolebibliotek. Dette kan give nogle samdriftsfordele i forhold til bemanding af biblioteket i åbningstiden. Administrationen af klassesæt og taskebøger foregår på skolen som hidtil, ligesom der skal udsendes læsekasser til indskolingseleverne. Der skal overføres lærerressourcer til Ørum Bibliotek Der er et bredt sammenfald af opgaver og funktioner og muligheder for synergier og fælles udnyttelse af it-systemer, indkøb og registrering, lokaleanvendelse, aktiviteter, vejledning i informationssøgning og biblioteksbrug, transport af materialer mellem enheder i kommunen og servicering af brugere. Projektet understøttes af fælles bibliotekssystem på skoler og folkebiblioteker incl. opkobling på det nationale folkebibliotekssystem fra februar 2016 og eksisterende fælles kørsel mellem skoleog folkebiblioteker. Konsekvens for service: Eleverne har adgang til det nationale bibliotekssystem. Bøger og medier kan bestilles fra hele landet og leveres til den enkelte elev. Bibliotekstimen vil kunne bevares og kulturen omkring bibliotek kunne fortsat styrkes. Eleverne vil fortsat have umiddelbar adgang til den for undervisningen nødvendige litteratur. Herudover vil en sammenlægning på folkebiblioteket give plads og bedre fysiske rammer for, at udvikle PLC på skolen. Side 1 af 2

86 Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Litteraturen bliver adskilt fra øvrige elektroniske og analoge læremidler i arbejdet på læringscenteret. Eleverne vil ikke altid møde uddannet pædagogiske personale ift. didaktik, undervisning og læseproces, når de skal låne bøger på biblioteket, og de øvrige biblioteksbrugere vil af og til blive betjent af personale uden uddannelse inden for informationssøgning og kulturformidling. Ørum Biblioteks rolle som kulturcenter vil blive styrket med en mere ungeorienteret målgruppe. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Den samlede besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,25 mio. kr. Skolens budget reduceres med 0,25 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,125 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Ordningen kan træde i kraft Side 2 af 2

87 Bilag: 2.2. O402 - Samdrift af Auning Bibliotek og Auning Skole.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

88 Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Samdrift af Auning Bibliotek og Auning Skoles bibliotek Nr. O402 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,075-0,150-0,150-0,150 Indtægter Netto -0,075-0,150-0,150-0,150 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,2 0,3 0,3 0,3 Beskrivelse af reduktionsforslag: Folkeskoleloven/Folkeskolereformen og Biblioteksloven stiller krav om samarbejde mellem de Pædagogiske Læringscentre (PLC) og Folkebibliotekerne i de enkelte kommuner. I Auning ligger skolen og folkebiblioteket i en afstand fra hinanden, som muliggør, at eleverne på mellemtrinnet og overbygningen via en eksisterende stiforbindelse vil kunne bruge Auning Bibliotek som skolebibliotek. Dette kan give nogle samdriftsfordele i forhold til bemanding af biblioteket i åbningstiden. Administrationen af klassesæt og taskebøger foregår på skolen som hidtil, ligesom der skal udsendes læsekasser til indskolingseleverne. Der er et bredt sammenfald af opgaver og funktioner og muligheder for synergier og fælles udnyttelse af it-systemer, indkøb og registrering, lokaleanvendelse, aktiviteter, vejledning i informationssøgning og biblioteksbrug, transport af materialer mellem enheder i kommunen og servicering af brugere. Projektet understøttes af fælles bibliotekssystem på skoler og folkebiblioteker incl. opkobling på det nationale folkebibliotekssystem fra februar 2016 og eksisterende fælles kørsel mellem skoleog folkebiblioteker. Konsekvens for service: Eleverne har adgang til det nationale bibliotekssystem. Bøger og medier kan bestilles fra hele landet og leveres til den enkelte elev. Bibliotekstimen vil kunne bevares og kulturen omkring bibliotek kunne fortsat styrkes. Eleverne vil fortsat have umiddelbar adgang til den for undervisningen nødvendige litteratur. Herudover vil en samdrift med folkebiblioteket give plads og bedre fysiske rammer for at udvikle PLC på skolen. Side 1 af 2

89 Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår En del af litteraturen bliver adskilt fra øvrige elektroniske og analoge læremidler i arbejdet på læringscenteret. Eleverne vil ikke altid møde uddannet pædagogiske personale ift. didaktik, undervisning og læseproces, når de skal låne bøger på biblioteket, og de øvrige biblioteksbrugere vil af og til blive betjent af personale uden uddannelse inden for informationssøgning og kulturformidling. Auning Biblioteks rolle som kulturcenter vil blive styrket med en mere ungeorienteret målgruppe. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Den samlede besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,15 mio. kr. Skolens budget reduceres med 0,15 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,075 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Ordningen kan træde i kraft Side 2 af 2

90 Bilag: 2.6. O406 - Ophør af udbringsningsorden lokalservice biblioteksområdet.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

91 Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Ophør af udbringningsordningen " Lokal Service" på biblioteksområdet Nr. O406 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,100-0,100-0,100-0,100 Indtægter Netto -0,100-0,100-0,100-0,100 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,2 0,2 0,2 0,2 Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Hensigten med denne ordning er at tilgodese de borgere, der har langt til et lokalbibliotek, f.eks. borgere uden bil, store børn, ældre mennesker eller travle børnefamilier. Man kan låne f.eks. romaner, fagbøger, billedbøger, tidsskrifter, musik eller film. De bestilte materialer vil blive udlånt på Grenaa Bibliotek, og vil derefter blive bragt ud til det ønskede afhentningssted, hvor de kan afhentes onsdage efter kl Der er afhentnings- og afleveringssteder i Allingåbro, Vivild, Fjellerup, Bønnerup, Nørager, Gjerrild og Trustrup. Konsekvens for service: Der vil med forslaget ikke være biblioteksservice i oplandet. Biblioteksservice vil alene kunne ske ved det nærmeste bibliotek - Grenaa Bibliotek, Ørsted Bibliotek, Auning Bibliotek, Ørum Bibliotek. Med forslaget vil der være ca km til nærmeste bibliotek i berørte områder. Merarbejde må påregnes, da der til stadighed vil være efterspørgsel på biblioteksservice i områderne. Med forslaget vil kørsel mellem skoler og folkebiblioteker også rammes. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomiske konsekvenser: Ophør af ordningen vil give en besparelse på 0,100 mio. kr. fra og med

92 Bilag: 2.5. O405 - Ophør af udbringningsorden Bogen Kommer.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

93 Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Ophør af udbringningsorden " Bogen kommer" på biblioteksområdet Nr. O405 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,100-0,100-0,100-0,100 Indtægter Netto -0,100-0,100-0,100-0,100 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,2 0,2 0,2 0,2 Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ophør af udbringningsordningen Bogen Kommer på biblioteksområdet. Bogen Kommer Service henvender sig til alle, som bor i Norddjurs Kommune, og som på grund af alder, sygdom eller handicap ikke selv kan besøge kommunens biblioteker. Materialerne bliver bragt helt hjem til lånerne, og de bliver byttet hver 4. uge. Ved det første besøg modtager man en oversigt over datoer for de næste besøg. Med hver bogpose følger en liste til bestilling af nye bøger. Man må også gerne ringe til biblioteket og bestille nye bøger. Konsekvens for service: Ældre borgere og handicappede, der ikke selv kan komme på biblioteket, har med forslaget ikke et direkte bibliotekstilbud. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomiske konsekvenser: Ophør af ordningen giver en økonomisk besparelse på 0,100 mio. kr. fra og med

94 Bilag: 2.7. O407 - Rationaliseringsgevinst - bibliotekssystem og materialer.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

95 Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Rationaliseringsgevinster ved materialeindkøb m.v. Nr. O407 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,185-0,130-0,130-0,130 Indtægter Netto 0,185-0,130-0,130-0,130 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,7 0,7 0,7 0,7 Beskrivelse af reduktionsforslag: I forbindelse med køb af bøger og andre materialer er der en række er der arbejdsgange, som gentages på alle skolers biblioteker. En gennemgang af indkøbsoversigter viser, at der er et stort sammenfald i indkøb af titler, og at materialevalget derfor med fordel kan centraliseres/outsources. Dette medfører, at der er mulighed for at opnå en besparelse, hvor en del af bogudlånet centraliseres via folkebiblioteket, mens skolerne bevarer den mest benyttede litteratur på biblioteket. Det er forvaltningens vurdering, at rationaliseringsgevinsten ved omlægning af indkøb og håndtering af bøger og materialer fra skoleområdet til folkebiblioteket vil muliggøre en personalemæssig reduktion svarende til 0,250 mio. kr. på skoleområdet. Omlægningen vil kræve, at kørselsordningen mellem skoler og biblioteker udvides til 3 dage om ugen, hvilket giver en merudgift på kr. Det vil sige, at der vil være en helårlig besparelse på 0,130 mio. kr. I 2016 vil der være en merudgift på 0,185 mio. kr. Dette skyldes, at driftsbesparelsen først kan få effekt fra medio 2016, og at der vil være en engangsudgift på kr. til chipping af skolernes materialer og til udlånsterminaler til skolerne i Konsekvens for service: Det enkelte skolebibliotek får mindre mulighed for at tilpasse egen bogsamling til lokale behov. Der vil opstå ventetid for både elever og lærere, når litteratur bestilles. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse omflytning af personale, samt evt. ændring i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Side 1 af 2

96 Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Forslaget vil medføre en helårlig besparelseseffekt på 0,13 mio. kr. Besparelsen kan få effekt fra I 2016 vil der dog være en merudgift på 0,185 mio. kr. Dette skyldes, at driftsbesparelsen først kan få effekt fra medio 2016, og at der vil være en engangsudgift på kr. til chipping af skolernes materialer og til udlånsterminaler til skolerne i Side 2 af 2

97 Bilag: O410 generel besparelse på folkebiblioteksområdet.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

98 Kultur- og udviklingsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Generel driftsbesparelse på folkebiblioteksområdet Nr. O410 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,450-0,450-0,450-0,400 Indtægter Netto -0,450-0,450-0,450-0,400 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,9 0,9 0,9 0,9 Beskrivelse af reduktionsforslag: Den generelle besparelse på folkebiblioteksområdet vil efter en nærmere analyse blive fordelt på folkebibliotekerne i Norddjurs Kommune. Konsekvens for service: Besparelsen vil medføre en væsentlig serviceforringelse. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Besparelsen vil træde i kraft pr Side 1 af 1

99 Bilag: O411 Generel besparelse på skolebiblioteksområdet.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

100 Kultur- og udviklingsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Generel driftsbesparelse på skolebiblioteksområdet Nr. O411 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,450-0,450-0,450-0,450 Indtægter Netto -0,450-0,450-0,450-0,450 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,9 0,9 0,9 0,9 Beskrivelse af reduktionsforslag: Den generelle besparelse på skolebiblioteksområdet og pædagogiske læringscentre vil efter en nærmere analyse blive fordelt på de enkelte skoler. Konsekvens for service: Besparelsen vil medføre en væsentlig serviceforringelse. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Besparelsen vil træde i kraft pr Side 1 af 1

101 Bilag: Høringssvar på KUU - Høringssvar til Kultur- og udviklingsudvalge t vedr. fase 1 (Budget ) Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 14. december Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

102 Høringssvar for Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af besparelser og puljer i budget (fase 1)

103 Indsendt af: Ældrerådet Ældrerådet Overskrift: Vælg relevante udvalgsområde (flere valg mulige): Dit forslag: Besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område Kultur - og udviklingsudvalget Se vedhæftede Børne - og ungdomsudvalget, Kultur - og Besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne udviklingsudvalget Se vedhæftede Handicaprådet Besparelse på skole- og folkebiblioteksomåderne Børne - og ungdomsudvalget, Kultur - og udviklingsudvalget Se vedhæftede Handicaprådet Besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område Kultur - og udviklingsudvalget Se vedhæftede Baunhøj Mølle Bevarkultur og udviklingspuljer Kultur - og udviklingsudvalget Kultur- og fritidslivet er en vigtig del af det liv der er i Norddjurs. Det er derfor vigtigt at bevare flest mulige midler til støtte for aktiviteter på området så der stadig er mulighed for at honorere nye ideer til gavn og glæde for kommunens borgere. Derfor opfordres Norddjurs Kommune til ikke at reducere på puljer afsat til kultur-og fritidsformål men som minimum at fastholde samme niveaustørrelse som tidligere budgetår. Et levende og aktivt kultur- og fritidsliv er med til at gøre kommunen attraktiv at bo i og kan måske også - sammen med andre aktiviteter - medvirke til at tiltrække nye borgere. Med venlig hilsen Birgit Purup Formand for Møllelauget ved Baunhøj Mølle FDF Grenaa udmøntning af besparelser på puljer på kultur og udviklingsudvalgets område Kultur - og udviklingsudvalget I FDF Grenaa er vi kede af at puljerne skal beskæres. Vi gør især brug af leder og instruktør puljen. Uden den vil det være vanskeligt at sende vores ledere på kurser så de kan være i stand til at udvikle det børne- og ungdomsarbejde vi laver. Der sker meget nyt indenfor området så vi skal være rustet til at møde børn og unge med de behov der er i dag. Derfor vil vi pege på scenarie 3 da det er forvaltningen der administrerer leder og instruktør puljen. Side 1

104 Indsendt af: Overskrift: Vælg relevante udvalgsområde (flere valg mulige): Dit forslag: Oplysningsråd Nord Puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område Kultur - og udviklingsudvalget Med henvisning til folkeoplysningslovens 6 stk.1 nr. 3 ønsker Oplysningsråd Nord at påpege at der ifølge denne paragraf bør være afsat en særlig pulje til udviklingsarbejde. Puljen skal være til rådighed for såvel organiserede som selvorganiserede grupper med henblik på at involvere nye grupper af borgere og nye samarbejdspartnere. Formålet kan bl.a. være at løse nye samfundsopgaver. Det er derfor væsentligt at puljen fremstår som en tydelig del af kommunens budget for folkeoplysning samt at kriterierne for ansøgning og anvendelse fremgår af kommunens folkeoplysningspolitik. Oplysningsråd Nord kan på den baggrund ikke anbefale at folkeoplysningslovens udviklingspulje sammenlægges med andre kommunale puljer under udvalgets ansvarsområde. FDF Grenaa høringssvar fra FDF Grenaa Kultur - og udviklingsudvalget se vedhæftede fil Medarbejderrepræsentanter ne fra Lokal-MED ved Norddjurs Biblioteker Høringssvar til udmøntning af besparelser på skole- og folkebiblioteksområderne Børne - og ungdomsudvalget, Kultur - og udviklingsudvalget Se vedhæftede Spejdersamvirket Norddjurs Kommunes Vision - besparelser Økonomiudvalget, Kultur - og udviklingsudvalget Ørum Djurs Høringssvar angående udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område. Norddjurs Kommunes Vision: plads til at skabe sine egne fællesskaber tage initiativ og få ting til at ske. Det sker fx gennem en stærk forenings- og frivillighedskultur. Hvis en stærk foreningskultur skabes igennem besparelse er kommunen på rette vej. Vi vil opfordre Norddjurs Kommune til ikke at reducere på puljer afsat til kultur-og fritidsformål men som minimum at fastholde samme niveau som tidligere år. Besparelser skal ikke bruges til at sætte foreningerne op imod hinanden. Vi mener at hvis der skal være besparelser på områderne skal alle områder bære deres del. Spejdersamvirket`s repræsentant i fritidsrådet Gunner Thode Nielsen KFUM Spejderne Ørum Djurs Side 2

105 Indsendt af: Overskrift: Vælg relevante udvalgsområde (flere valg mulige): Dit forslag: Fritidsrådet Høringsvar besparelser puljer Kultur - og udviklingsudvalget Det er stor beklagelse at fritidsrådet kan konstatere at kulturpuljerne igen skal stå for med besparelser da de kulturelle puljer i forvejen ligger på et lavt niveau. Fritidsrådet repræsenterer 4 samvirker nemlig Norddjurs Idrætsråd Spejdersamvirket Oplysningsråd Nord (aftenskolerne) og Kulturelt Samvirke og hertil kommer også Ungerådet. Norddjurs Fritidsråd fungerer som sparringspartner og høringsorgan i sager på hele det folkeoplysende område og vi er samtidig talerør for alle foreninger under ovennævnte områder. Kultur idræt og fritidsliv er generelt store aktiver for området og det er derfor vi med stor bekymring ser på denne udvikling. Vi vil opfordre Norddjurs Kommune til IKKE at reducere på puljer afsat til kultur-og fritidsformål men som minimum at fastholde samme niveau som tidligere år. Vi kan ikke anbefale at udviklingspuljen under folkeoplysningsloven sammenlægges med andre kommunale puljer under udvalgets ansvarsområde. Fritidsrådet foreslår at der fastholdes et puljesystem med gennemsigtige puljer til prioritering af de forskellige områder. Fritidsrådet har hidtil haft et godt samarbejde med udvalg og forvaltning omkring puljerne. Vi ønsker fortsat at blive brugt og inddraget omkring uddeling af puljer og sparring til udvalget og stiller os til rådighed til udvikling af principperne omkring uddeling af midlerne. I øvrigt henvises til de høringssvar der hver især kommer fra de samvirker vi dækker. Side 3

106 Indsendt af: Overskrift: Vælg relevante udvalgsområde (flere valg mulige): Dit forslag: Kulturelt Samvirke Høringssvar vedr besparelse på kulturelle puljer Kultur - og udviklingsudvalget Hørringssvar vedr. besparelser på puljer for budget Kulturelt Samvirke ser med stor bekymring at kulturpuljerne skal stå for med besparelser. De kulturelle puljer ligger i forvejen på et lavt niveau og en yderligere besparelse vil betyde at udkantsgørelsen af kommunen øges lige som besparelserne på biblioteks området også vil understøtte denne beklagelige udvikling. Da der politisk er satset på et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø fordres det at der er et attraktiv og udfordrende kulturtilbud Kulturelt Samvirke ønsker at fastholde og udbygge det gode samarbejde vi har haft med udvalget og forvaltningen omkring puljerne. Kulturelt Samvirke foreslår at der fastholdes et puljesystem med gennemsigtige puljer til prioritering af de forskellige områder. Kulturelt samvirke vil tilbyde at indgå i sparring og samarbejde omkring udarbejdelse af fremtidige kriterier omkring de kulturelle puljer. Vi ønsker at sikre den demokratiske proces og indflydelse blandt andet med armslængdeprincippet og involvering af råd og nævn. Side 4

107 Indsendt af: Overskrift: Vælg relevante udvalgsområde (flere valg mulige): Dit forslag: Ørum og Omegns Forsamlingshus Vestre Skoles bestyrelse Høringssvar fra Ørum og Omegns Forsamlingshus Høringssvar - besparelse biblioteksområdet Økonomiudvalget, Kultur - og udviklingsudvalget Økonomiudvalget, Børne - og ungdomsudvalget, Kultur - og udviklingsudvalget Høringssvar fra Ørum og Omegns Forsamlingshus: Ørum Djurs Høringssvar angående udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område. Norddjurs Kommunes Vision: plads til at skabe sine egne fællesskaber tage initiativ og få ting til at ske. Det sker fx gennem en stærk forenings- og frivillighedskultur. Fra Ørum Forsamlingshus s side vil vi opfordre kommunalbestyrelsen til at undgå yderlige besparelser på forsamlingshus området. Der er i de senere år sket en voldsom reduktion på området i forvejen. Det er Ørum Forsamlingshus s klare opfattelse at det vil betyde lukning af flere huse i kommunen hvis puljen beskæres yderlige eller helt fjernes. Der sidder en bestyrelse i hvert hus som kæmper en daglig kamp for at få økonomien til at hænge sammen. Det er vores erfaring at tilskuddet på kr. hvert tredje år er alt afgørende for driften i de fleste huse. Vi er klar over at området ikke bliver prioriteret ret højt af kommunen men vi synes alligevel det vil være ærgerligt hvis huse nedlægges. De er i mange tilfælde afgørende for sammenholdet i mindre lokalsamfund. På vegne af Ørum og Omegns Forsamlingshus Formand. Henrik Hedeager Jensen. Se vedhæftet Børneby Glesborg - bestyrelse og MED-udvalg Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområdet Børne - og ungdomsudvalget, Kultur - og udviklingsudvalget Se venligst vedhæftede Allingåbro Børneby - Fællesbestyrelse og MEDudvalg Høringssvar vedr. udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne Økonomiudvalget, Børne - og ungdomsudvalget, Kultur - og udviklingsudvalget Se venligst vedhæftede Norddjurs idrætsråd Puljer på KUU området Kultur - og udviklingsudvalget Se vedhæftet fil Områdeudvalget på kulturområdet Besparelser på Folke- og skolebiblioteksområdet Kultur - og udviklingsudvalget Se vedhæftet fil Side 5

108 Kultur- og udviklingsudvalget Afdeling: Velfærdssekretariatet Dato: Reference: Anne Chapion Tlf.: Høringssvar fra ældrerådet vedr. Budget Udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område Ældrerådet behandlede på møde den 12. november 2015 Budget Udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område. Ældrerådet anbefaler at bevare forsamlingshuspuljen. På ældrerådets vegne Anne Chapion Sekretær

109 Kultur- og udviklingsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Afdeling: Velfærdssekretariatet Dato: Reference: Anne Chapion Tlf.: Høringssvar fra ældrerådet vedr. Budget Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne Ældrerådet behandlede på møde den 12. november 2015 Budget Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne. Ældrerådet har ingen kommentarer til forslagene. På ældrerådets vegne Anne Chapion Sekretær

110 Norddjurs Kommune - Børne- og ungdomsudvalget - Kultur- og udviklingsudvalget Grenaa, den 13. november 2015 Høringssvar Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne Handicaprådet bemærker, at der er særlige brugergrupper, der skal tages hensyn til i den fremtidige organisering - herunder børn med særlige behov på skoleområdet samt voksne med særlige behov i forhold til tilgængelighed. Det er desuden vigtigt, at fagpersonalet har særlig viden om børns pædagogiske udvikling og behov. Med venlig hilsen Handicaprådet

111 Norddjurs Kommune Kultur- og udviklingsudvalget Grenaa, den 13. november 2015 Høringssvar Udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område Handicaprådet anbefaler scenarie 1. Med venlig hilsen Handicaprådet

112 Landsforbundet Frivilligt Drengeog Pige-Forbund FDF Grenaa Øster Allé Grenaa Tlf Formand for FDF Grenaas bestyrelse Anne Jensen Fink Grenaa 28. november 2015 Høringssvar angående udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område. I FDF Grenaa er vi kede af at puljerne skal beskæres. Vi gør især brug af leder og instruktør puljen. Uden den vil det være vanskeligt at sende vores ledere på kurser, så de kan være i stand til at udvikle det børne- og ungdomsarbejde vi laver. Der sker meget nyt indenfor området, så vi skal være rustet til at møde børn og unge med de behov der er i dag. Derfor vil vi pege på scenarie 3, da det er forvaltningen der administrerer leder og instruktør puljen. Med venlig hilsen FDF Grenaa

113 Landsforbundet Frivilligt Drengeog Pige-Forbund FDF Grenaa Øster Allé Grenaa Tlf Formand for FDF Grenaas bestyrelse Anne Jensen Fink Grenaa 2.december 2015 Høringssvar angående udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område. I FDF Grenaa er vi kede af at puljerne skal beskæres. Vi gør især brug af leder og instruktør puljen. Uden den vil det være vanskeligt at sende vores ledere på kurser, så de kan være i stand til at udvikle det børne- og ungdomsarbejde vi laver. Der sker meget nyt indenfor området, så vi skal være rustet til at møde børn og unge med de behov der er i dag. Derfor vil vi pege på scenarie 2, da vi så er sikre på at der trods alt er en pulje til leder og instruktør uddannelse. I et tidligere sendt høringssvar pegede vi på scenarie 3, men vi er blevet gjort opmærksom på at vi så slet ikke kan være sikre på at leder og instruktør uddannelse bliver tilgodeset. Derfor anser vi scenarie 2 som den bedste løsning for os. Med venlig hilsen FDF Grenaa

114 Høringssvar til udmøntning af besparelser på skole- og folkebiblioteksområderne: S00, 15/16191 Ad 1): Sammenlægning af folke- og skolebibliotek i Ørsted med placering på Rougsøskolen. Ørsted Biblioteks nuværende placering er optimal i forhold til adgang og synlighed for alle. Ad2) Samdrift af folke- og skolebibliotek i Auning. Det viser sig nu, at det ikke er teknisk muligt at lægge de 2 systemer i samme base, derfor er der ingen reel besparelse i dette forslag. Ad 3) Samdrift af folke- og skolebibliotek i Ørum. Et forslag om samdrift er allerede på vej. Ad 4) Samdrift af folke- og skolebibliotek i Grenaa. Det viser sig nu, at det ikke er teknisk muligt at lægge de 2 systemer i samme base, derfor er der ingen reel besparelse i dette forslag. Ad 5+6) Ophør af Bogen kommer og udbringningsordningen Lokal Service Dette vil være en stor serviceforringelse for folk i yderområderne, ældre og handicappede. Ad 7) Rationaliseringsgevinst mellem folke- og skolebiblioteker ved samme bibliotekssystem, fælles indkøb af materialer og praktisk håndtering. Det viser sig nu, at det ikke er teknisk muligt at lægge de 2 systemer i samme base, så derfor kan en besparelse kun fremkomme hvis skolebibliotekerne udliciterer materialevalg og klargøring. Ad 9) Lukning af Ørsted Bibliotek Det rammer meget hårdt i den vestlige del af kommunen, hvis der ikke længere er et kulturelt og dynamisk kraftcenter, hvor folk kan mødes. Ønsker man at bevare den decentrale struktur på biblioteksområdet, må Ørsted Bibliotek bestå. Ad 10) Generel driftsbesparelse på kr Det er en meget stor besparelse, som vil medføre en personalereduktion og en stor serviceforringelse /Medarbejderrepræsentanterne fra Lokal-MED udvalget ved Norddjurs Biblioteker

115 Ørum Djurs Høringssvar angående udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område. Norddjurs Kommunes Vision: plads til at skabe sine egne fællesskaber, tage initiativ og få ting til at ske. Det sker fx gennem en stærk forenings- og frivillighedskultur. Hvis en stærk foreningskultur skabes igennem besparelse, er kommunen på rette vej. Vi vil opfordre Norddjurs Kommune til ikke at reducere på puljer afsat til kultur-og fritidsformål, men som minimum at fastholde samme niveau som tidligere år. Besparelser skal ikke bruges til at sætte foreningerne op imod hinanden. Vi mener, at hvis der skal være besparelser på områderne, skal alle områder bære deres del. Spejdersamvirket`s repræsentant i fritidsrådet Gunner Thode Nielsen KFUM Spejderne Ørum Djurs

116 Fritidsrådet, 7. december 2015 Norddjurs kommune Kultur- og Udviklingsudvalget Høringssvar fra Fritidsrådet vedrørende udmøntning af besparelser og puljer i budget Det er stor beklagelse at fritidsrådet kan konstatere, at kulturpuljerne igen skal stå for med besparelser, da de kulturelle puljer i forvejen ligger på et lavt niveau. Fritidsrådet repræsenterer 4 samvirker nemlig Norddjurs Idrætsråd, Spejdersamvirket, Oplysningsråd Nord (aftenskolerne) og Kulturelt Samvirke og hertil kommer også Ungerådet. Norddjurs Fritidsråd fungerer som sparringspartner og høringsorgan i sager på hele det folkeoplysende område og vi er samtidig talerør for alle foreninger under ovennævnte områder. Kultur, idræt og fritidsliv er generelt store aktiver for området og det er derfor vi med stor bekymring ser på denne udvikling. Vi vil opfordre Norddjurs Kommune til IKKE at reducere på puljer afsat til kultur-og fritidsformål, men som minimum at fastholde samme niveau som tidligere år. Vi kan ikke anbefale, at udviklingspuljen under folkeoplysningsloven sammenlægges med andre kommunale puljer under udvalgets ansvarsområde. Fritidsrådet foreslår, at der fastholdes et puljesystem med gennemsigtige puljer til prioritering af de forskellige områder. Fritidsrådet har hidtil haft et godt samarbejde med udvalg og forvaltning omkring puljerne. Vi ønsker fortsat at blive brugt og inddraget omkring uddeling af puljer og sparring til udvalget og stiller os til rådighed til udvikling af principperne omkring uddeling af midlerne. I øvrigt henvises til de høringssvar, der hver især kommer fra de samvirker vi dækker. På Fritidsrådets vegne Lene Fribo, formand for Fritidsrådet

117 Høringssvar fra Ørum og Omegns Forsamlingshus: Ørum Djurs Høringssvar angående udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område. Norddjurs Kommunes Vision: plads til at skabe sine egne fællesskaber, tage initiativ og få ting til at ske. Det sker fx gennem en stærk forenings- og frivillighedskultur. Fra Ørum Forsamlingshus s side vil vi opfordre kommunalbestyrelsen til at undgå yderlige besparelser på forsamlingshus området. Der er i de senere år sket en voldsom reduktion på området i forvejen. Det er Ørum Forsamlingshus s klare opfattelse, at det vil betyde lukning af flere huse i kommunen, hvis puljen beskæres yderlige, eller helt fjernes. Der sidder en bestyrelse i hvert hus som kæmper en daglig kamp for at få økonomien til at hænge sammen. Det er vores erfaring, at tilskuddet på kr. hvert tredje år, er alt afgørende for driften i de fleste huse. Vi er klar over, at området ikke bliver prioriteret ret højt af kommunen, men vi synes alligevel det vil være ærgerligt, hvis huse nedlægges. De er i mange tilfælde afgørende for sammenholdet i mindre lokalsamfund. På vegne af Ørum og Omegns Forsamlingshus Formand. Henrik Hedeager Jensen.

118 Børne- og ungdomsudvalget Norddjurs Kommune D. 7/ Høringssvar vedr. udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne. Vestre Skoles bestyrelse har drøftet sagen på baggrund af det udsendte materiale. Bestyrelsen ønsker at udtale sig vedr. besparelsesforslagene 7 og 11. Forslag 7: Vi kan sagtens se fordelene ved forslag 7 og kan med et par forbehold tilslutte os forslaget. Det er vigtigt i forbindelse med forslaget, at det ikke medfører en øget administration ude på skolerne. Skolernes administration er i forvejen ved at drukne i opgaver og kan ikke magte flere. Det er vigtigt i forbindelse med chipping af bøgerne, at der afsættes ressourcer til selve påsætningen af chips. Dette er et kæmpe arbejde, hvilket skolernes egne læringsvejledere ikke har tiden til at udføre. Forslag 11: I forbindelse med en evt. besparelse på skolebiblioteksområdet må vi gentage fra vores høringssvar til budget 2016: Vi får ikke særskilte midler til skolebiblioteksområdet i vores ressourcetildeling og det er derfor op til den enkelte skole selv at prioritere området. Medmindre man fra politisk side kommer med en detaljeret kvalitetsstandard for området, kan besparelsen med baggrund i de store kommunale indsatser med læring i stedet give en besparelse på undervisningen. Generelt har vi fortsat en frygt for, at denne besparelse kan ende på undervisningen. Da der ikke afsættes særskilte midler i budgettet til skolebiblioteket. Er det det man ønsker? På bestyrelsens vegne Bjørn Johansen Formand Tlf.: vestreskole@norddjurs.dk SFO:

119 Glesborg d. 30. november 2015 Børneby Glesborg Høringssvar Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne. Bestyrelsen og MED-udvalget i Børneby Glesborg har gennemgået høringsmaterialet vedr. Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne. Vi synes, at det er meget vigtigt, at der bliver lyttet godt efter de høringssvar, som kommer fra de berørte steder, og samtidig tænker på, at besparelsen er planlagt til at træde i kraft fra d. 1. januar 2016 altså efter at mange af de berørte institutioner allerede har afsat ressourcer og midler til området. Når man tænker på det store arbejde, der er lagt i at få etableret velfungerende Pædagogiske Læringscentre på skolerne, vækker det stor undren hos os, at der nu allerede skal ske en besparelse på dette område. Med venlig hilsen Karin Riis Fmd. bestyrelsen i Børneby Glesborg Gitte Zacher Sørensen Næstfmd. MED-udvalget i Børneby Glesborg

120 Allingåbro Børneby Til Børne- og ungdomsudvalget d. 3. december 2015 Norddjurs Kommune Høringssvar vedr.: Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne. Fællesbestyrelsen og MED-udvalget for Allingåbro Børneby ønsker at udtale følgende: Vi forholder os til de generelle besparelser på folkeskoleområdet, dvs. besparelsesforslag nr. 7 og 11. Det pædagogiske læringscenters opgave er at have kompetencer og tid til at rådgive, vejlede, inspirere, udvikle, forny og forbedre den pædagogiske og didaktiske praksis. Det er et omfattende opgavekatalog, som skal løses på skolerne. Derfor kan vi ikke anbefale denne besparelse, da den vil ramme hårdt på området, som i forvejen ikke har mange resurser. En bemærkning til besparelse nr. 7: det er uhensigtsmæssigt at anvende kr. på at spare kr. Den fremkomne nettobesparelse forekommer at være dyrt købt. Endelig vil vi anføre, at det er utilfredsstillende i høringsmateriale at skulle forholde sig til besparelser, hvortil vi ikke kender kronebesparelsen på den enkelte skole. På Fællesbestyrelsens og MED-udvalgets vegne Jonna Madsen Formand for Fællesbestyrelsen Maria F. Qvist-Rasmussen Næstformand i MED-udvalget Allingåbro Børneby, Plantagevej, 8961 Allingåbro.