Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Gunnar Nielsen Fraværende: Bemærkninger: Markvard Hovmøller ankom kl under behandling af sag nr. 225

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 225. Finansiel rådgivning - Orientering fra 3. kvartal Økonomisk politik - Opfølgning på baggrund af budgetlægningen for Opfølgning på økonomisk politik og finansiel styring Pensionsbidrag/pensioner Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. oktober Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til social og forebyggende indsats i Hjortebroparken Forslag til etablering af borgerservice på Vojens Bibliotek Budget 2008 Takster og prioritering af anlæg for UTM Forundersøgelse af mulighederne for parkering under dammen Genoptagelse: Tillægsbevillinger til færdiggørelse af igangværende byggemodninger (boligformål) Flovtvej, arealerhvervelse m.m. til stiformål. Tillægsbevilling LUKKET DAGSORDEN 236. Vilkårsændring Købstilbud på kommunalt areal ved Ellehammervej Genoptagelse: Fravigelse af salgsvilkår Finansieringsovervejelser

3 Økonomiudvalget, Side Finansiel rådgivning - Orientering fra 3. kvartal 2007 DINIPY / 06/14226 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget har på mødet den 27. juni 2006, pkt. 140 godkendt kommunens finansielle strategi fra I forlængelse heraf har Sammenlægningsudvalget på mødet den 12. december 2006, pkt. 287 godkendt Nordea som kommunens finansielle rådgiver på aktiv- og passivsiden for en periode på 4 år fra 1. januar Nordea har i vedlagte bilag vist situationen for kommunens aktiv- og passivside i 3. kvartal Endvidere vedlægges beholdningsoversigt pr Procedure Sagen behandles i Direktionen den 30. oktober 2007, samt i Økonomiudvalget den 7. november Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Nordea - Haderslev kvt.rap oktober 2007 (394650) Nordea - Beholdningsoversigt for Haderslev Kommune (394656) Beholdningsoversigt (395625) Indstilling Intern Service indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Niels Koustrup, Emil Raun Anbefales. Økonomichefen deltager i Økonomiudvalgets møde den 7. november i forbindelse med punktets behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Taget til efterretning.

4 Økonomiudvalget, Side Økonomisk politik - Opfølgning på baggrund af budgetlægningen for 2008 DIBBCH / 06/675 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget har 27. juni 2006, pkt. 140 godkendt Økonomisk Politik i Haderslev Kommune fra Heraf fremgår det, at der 2 gange årlig henholdsvis ved budgetafslutningen og ved regnskabsafslutningen gennemføres en opfølgning på, hvorvidt den økonomiske politik er overholdt. Der er i vedlagte notat foretaget en opfølgning på de enkelte punkter i den Økonomiske Politik. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalgets møde den 7. november Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Økonomisk politik - Opfølgning efter budgetlægningen til 2008 (397206) Indstilling Intern Service indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Taget til efterretning Opfølgning på økonomisk politik og finansiel styring DIBBCH / 06/675 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget har på mødet den 27. juni 2006 godkendt Økonomiske Politik og Finansiel Strategi for den nye kommune.

5 Økonomiudvalget, Side 410 Af den Økonomiske Politik fremgår det, at der 2 gange årligt, henholdsvis ved budgetafslutningen og ved regnskabsafslutningen, gennemføres en opfølgning på, hvorvidt den økonomiske politik er overholdt. Endvidere skal der inden udgangen af første år foretages en revision af den økonomiske politik. Økonomisk afdeling har i vedlagte notater om Oplæg til revideret Økonomisk Politik Udkast til ny Finansiel Politik, samt Finansiel styring foretaget en opfølgning på de vedtagne politikker og strategier. Af Økonomisk Politik fremgår det, at der stræbes mod en kassebeholdning på kr. pr. indbygger. Økonomisk afdeling har i vedlagte notat af 17. oktober 2007 vist nogle eksempler på metoder til opgørelse af disponibel kassebeholdning. Der er flere varianter at tage udgangspunkt i. Beholdningen fastsættes til et fast beløb pr. indbygger Tager udgangspunkt i en pct. -del af brutto drifts- og anlægsudgifter Beholdning nok til et antal dages drift Der skal tages stilling til valg af metode. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 30. oktober 2007, Økonomiudvalget den 7. november 2007, samt i Byrådet den 29. november Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Udkast til ny finansiel politik - 17/ (394544) Oplæg til revideret økonomisk politik - efterår 2007 (381401) Finansiel styring og strategi (392052) Notat om beregning af den disponible kassebeholdning (392195) Indstilling Intern Service indstiller, at Økonomisk politik fra godkendes, at Finansiel Politik godkendes, at notat om Finansiel Styring godkendes, samt at der vælges opgørelsesmetode for den disponible

6 Økonomiudvalget, Side 411 kassebeholdning. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Niels Koustrup, Emil Raun, Jens Houmann, Willy Feddersen Anbefales, idet Direktionen finder at den disponible kassebeholdning fastsættes til et fast beløb på kr. pr. indbygger. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt Pensionsbidrag/pensioner DIBBCH / 07/16670 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen besluttede på mødet den 9. oktober 2007, at der skulle tilvejebringes et pensionsbidragsanalyseværktøj til anvendelse i forbindelse med fokuseret analyse, samt at resultatet heraf forelægges Direktionen og Økonomiudvalget på møder henholdsvis den 6. og 7. november Resultatet af analysen foreligger nu i form af et notat med 6 tilhørende bilag, hvor der er redegjort for de processer, aktører og beslutninger, der fra starten har påvirket budgetmidler til pensionsbidrag, pensionsforsikringspræmier til tjenestemænd samt pensioner til medarbejderne. Endvidere indeholder notatet oplæg til økonomiske beslutninger for 2007 og 2008 m.v. forslag til opfølgning i 2008 overvejelse af, om pensionsbidrag skal indgå i rammen med overførselsadgang, samt fortsættelse af arbejdet med at analysere, om kommunen handler økonomisk optimalt ved at være genforsikrede på pension til tjenestemænd m.v. Sammenlægningen har som bekendt krævet en harmonisering af et væld af forskellige metoder, forretningsgange, beslutninger, aktiviteter og aktører samt ikke mindst bevillinger.

7 Økonomiudvalget, Side 412 Igennem hele processen har pensionsbidrag/pensionsforsikringspræmier og pensioner været med som en del af den samlede lønsum, uden at der totalt og isoleret har været sat fokus på de bevilgede midler til formålet. Det var målet i Økonomidriftsgruppen, at den særskilte fokus på området skulle have været gennemført, så resultatet kunne have været en del af Økonomiudvalgets budgetforslag. Indeværende års situationsbestemte budgetlægning gjorde ikke dette muligt. Økonomiske forhold Der er i forbindelse med borgmesterens tekniske korrektioner til budget 2008 foretaget en forholdsmæssig fordeling af puljemidler til pensionsbidrag m.v. Udfra tilsvarende principper er der i bilag 6 lavet en konkret opgørelse for Endvidere indeholder bilag 6 nogle mindre flytninger mellem udvalg i 2008 m.v., som følge af nogle tekniske korrektioner. Bevillingsmæssigt er der behov for følgende korrektioner: Procedure Sagen skal behandles i Direktionens møde den 6. november 2007, samt i Økonomiudvalget den 7. november Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag 0 Pensionsbidrag/pensioner 2007 (384714) Bilag 1 Oversigt over aktiviteter m.v. (384734) Bilag 2: Fokus på enkelte aktiviteter fra bilag 1 (391656) Bilag 3: Bemærkninger fra Personale og Løn (392534) Bilag 4: Styring i Den Decentrale Model (394187) Bilag 5: Fokus på udviklingen i løn og pensionsbidrag for udvalgte medarbejdere (392535)

8 Økonomiudvalget, Side 413 Bilag 5.1 løn- og pensionsudvikling fra gamle til ny myndighed (397315) Bilag 5.2: Udvikling løn og pension (394039) Bilag 6: Konklusion på korrektioner til pensionsbidrag i 2007 (394430) Indstilling Intern Service indstiller at det drøftes i hvilket omfang der ønskes arbejdet med yderligere dokumentation og hvis ja da med hvilken? at principperne for fordelingsnøglen til budget 2008 tilsvarende godkendes som grundlag for fordelingen i 2007, at underbilag 6 med forslag til regulering i 2007 godkendes inkl. den afledte effekt på 2008 m.v., at der i 2008 foretages en særskilt gennemgang af pensionsbidrag m.v. at det overvejes om pensionsbidrag fremover skal indgå i rammen med overførselsadgang. Direktionens indstilling forventes at foreligge til mødet i Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Willy Feddersen Direktionen genoptager sagen til fornyet behandling på mødet den 20. november, idet yderligere præciseringer indarbejdes i samspil mellem Intern Service og Kommunaldirektøren. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget behandler sagen i forbindelse med 4. økonomiske redegørelse på økonomiudvalgsmødet i december. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Økonomiudvalget godkendte Direktionens anbefaling af, at udvalget udsætter sin behandling af emnet til den 4. økonomiske redegørelse i december.

9 Økonomiudvalget, Side Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. oktober 2007 DIFLFO / 03/88 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Opgørelse fra Landsbyggefonden over antallet af ledige boliger pr. 1. oktober For Haderslev Kommunes vedkommende er der angivet 39 ledige boliger, hvoraf 20 findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven efter reglerne om landsdispositionsfonden). 39 ledige boliger svarer til 0,71% af en almen boligmasse på ca boliger i den nye Haderslev Kommune. Ved opgørelsen pr. 1. februar 2007 var der i alt 56 ledige boliger svarende til 1,02%. Procedure Sagen forelægges Økonomiudvalg og Byråd til orientering Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at opgørelsen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Taget til efterretning. Fremsendes Byrådet Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til social og forebyggende indsats i Hjortebroparken DIFLFO / 07/22950 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Med forbehold for Byrådets godkendelse har Byrådssekretariatet den 17. oktober 2007 til Landsbyggefonden fremsendt en ansøgning om tilskud til social og forebyggende indsats i Hjortebroparken fra Ansøgningsfristen er den 1. november 2007, men det er tilstrækkeligt at fremsende en foreløbig helhedsplan med tilsagn om kommunal medvirken og efterfølgende fremsende den politiske godkendelse.

10 Økonomiudvalget, Side 415 Hjortebroparken er et boligområde i Haderslev Andels Boligforenings regi, der består af 6 afdelinger med i alt 476 boliger og 846 beboere samt en børnehave. Andelen af pensionister under 65 år udgør 46%, og arbejdsløsheden er høj. Beboere med en anden etnisk baggrund end dansk udgør 17%, og der er tendens til et vigende antal etniske danskere. Der er i bebyggelsen stigende problemer med hærværk og tyveri, og der er potentielle trusler i form af manglende social kapital, beboerdemokratisk ubalance, manglende faciliteter for børn og unge samt en foruroligende høj og stadig stigende flyttefrekvens. Indsatsen omfatter i første omgang en projektleder, konsulentbistand og miljøforbedrende foranstaltninger. På et møde med HAB s forretningsfører blev der givet udtryk for, at der manglede tilbud til unge, ligesom et samarbejde med de kommunale institutioner, fx i forbindelse med vejledning i hjemmet af forskellig art, omkring livsstil, lektiehjælp, ungdomsskole, SSP m.v., ville være hensigtsmæssig. Økonomiske forhold For at komme i betragtning kræves en lokal medfinansiering, der som minimum skal udgøre 25% af det samlede budget, der omfatter en 5- årig periode og for 2008 er beregnet til kr. Den lokale medfinansiering kan bestå i tilskud fra f. eks. boligorganisationernes arbejdskapital og dispositionsfond, tilskud fra den stedlige kommune, fra lokale samarbejdspartnere m.v. Medfinansieringen behøver ikke at optræde som kontante bidrag, men kan godt erlægges fx i form af medarbejdertimer for medarbejdere, som reelt arbejder i projektet, eller i form af værdien af lokaleleje, hvor lokalerne indgår i projektet. Procedure Sagen behandles i Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Bilag Ansøgning - social- og forebygg. indsats i Hjortebroparken (391158) Pia Høyer: Foreløbig helhedsplan - Hjortebroparken (389855) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at Direktionen fremsender sagen til Økonomiudvalg og Byråd med

11 Økonomiudvalget, Side 416 anbefaling, at Direktionen foranlediger etableret en tværgående projektgruppe med repræsentanter fra relevante serviceområder og Haderslev Andels Boligforening med henblik på kommunal involvering i den foreslåede løsningsmodel, herunder en konkretisering af det kommunaløkonomiske bidrag. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Direktionen bakker op om initiativet fra Haderslev Andels Boligforening (HAB). Byrådssekretariatet tager initiativ til sammensætning af en administrativ tværgående projektgruppe blandt andet med henblik på at udarbejdelse af politiske beslutningsforslag. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Økonomiudvalget anbefaler at HAB s ansøgning til Landsbyggefonden fremmes på det beskrevne grundlag Forslag til etablering af borgerservice på Vojens Bibliotek DIGIEJ / 06/16947 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I foråret 2006 nedsatte Direktionen en arbejdsgruppe, der kortlagde mulighederne for etablering af Borgerservice på Gram Bibliotek og Turistservice. Det førte pr. 1. januar 2007 til åbningen af borgerservice i Haderslev Bibliotekernes Gram afdeling. Erfaringerne det første halvår har sammen med erfaringerne fra Borgerservice på Vojens Rådhus dannet baggrund for nedsættelse af en ny arbejdsgruppe, der undersøger mulighederne af at videreføre erfaringerne til Vojens afdeling. Arbejdsgruppen består af: Anne-Mette Michelsen, Borgerservice Bente Rethmeier, Borgerservice Hjørdis Ulv Jensen, Vojens afdeling Sonja Nielsen, Vojens afdeling Grethe Gyrup, Gram afdeling

12 Økonomiudvalget, Side 417 Per Månson, Haderslev Bibliotekerne Opgaver, der kan løses i en borgerservice i Vojens afdeling: Ved alle opgaver er der udelukkende tale om personlig betjening, da alle telefoniske henvendelser går til Borgerservice i Haderslev Rådhus. Der tages udgangspunkt i erfaringsmønstret fra Borgerservicen på det gamle Vojens Rådhus fra 1. halvår 2007, hvor der har været i gennemsnit 19 borgere om dagen med en bred vifte af spørgsmål, der meget ligner mønstret i Gram med personlige henvendelser. Borgerservice på Vojens tidligere rådhus har af sikkerhedshensyn været bemandet af 2 mand, der begge har haft fast arbejdsplads på Haderslev Rådhus. Behovet har reelt været 1 mand, hvorfor begge har taget papirarbejde fra Haderslev med ud. Udgangspunktet for opgaveløsningen er sager, hvor det er muligt at trække oplysninger fra nettet. Biblioteket vil få adgang til at se de billeder i fagsystemerne, der viser de enkelte borgeres data samt trække oplysninger af mere informativ karakter fra nettet. Der kan udføres lettere sagsbehandling: Bistand ved udfyldelse af blanketter, modtagelse og videreformidling af udfyldte blanketter og dokumenter og anden bistand. Inden videreformidling checkes blanketter for korrekt udfyldning og underskrift. Personalet skal kunne give den enkelte borger et her og nu-svar samt efter behov kunne hente ekspertise i Borgerservice på Rådhuset. Der oprettes en hotline til dette brug. Endvidere samarbejdes med Frontgruppen i Borgerservice. Indleverede blanketter og dokumenter scannes eller sendes til Borgerservice, der sagsbehandler. Hvis der er behov for mere specialiseret rådgivning eller egentlig sagsbehandling, kan borgeren enten sendes til Borgerservice eller en specialist kan tage ud i afdelingen efter konkret vurdering af behovet. Der udøves ingen myndighedsopgaver, hvorfor der fx ikke kan udstedes pas og kørekort. Nedenstående er oplistet de opgaver, der kan løses af en Borgerservice på Vojens afdeling baseret på opgaverne i Gram afdeling 1. halvår: Pensionister Almindelig og udvidet helbredstillæg Personlige tillæg Varmetillæg Licensnedsættelse Ændringer i udbetaling af pension f.eks. p.g.a. ægtefælles dødsfald,

13 Økonomiudvalget, Side 418 nedgang/bortfald af indtægter ud over pensionen Pensionistbeviser Sygesikring Befordring til sygehus Bopælsattest Børnebriller Visse former for EU-blanketter Udstedelse af gule og blå sygesikringsbeviser Fodpleje konfliktregninger Befordring til speciallæge genoptræning og i forb. med hjælpemidler Udenlandske lægeregninger Billedlegitimation til unge Udfylde stamkort modtage foto lave indtægtsbilag modtage penge og videresende til Haderslev Boligstøtte Udlevering af ansøgningsskemaer vejledning i udfyldelse af ansøgningsskemaer og i nogle tilfælde hjælp til udfyldelse af skemaerne Folkeregister Hjælpemidler og høreomsorg Arbejdsmarked Vejlede modtage skemaer m.v. og videresende til Haderslev vedr. flytning vielser navneændringer. Rekvirering af fødselsattester. Udlevere hjælpe med at udfylde videresende ansøgningsskemaer formidle kontakt til Voksenservice. Hvis det drejer sig om høreomsorg henvise og oplyse om Center for hjælpemidler og kommunikation. Formidle kontakt til en sagsbehandler bestille tid til samtale. Hvis det er meget akur kan vi komme ud for at skulle lave en rekvisition til en busbillet eller til noget mad men altid efter aftale med sagsbehandleren. Måske hjælpe med at udfylde et ansøgningsskema om enkeltydelse og hjælpe med at sørge for, at al dokumentation medsendes ansøgningsskemaet.

14 Økonomiudvalget, Side 419 Børnetilskud og bidrag Teknik og Miljø Skat Tilskud Modtagelse og videresendelse af ansøgning om børnefamilieydelse forhøjet og ekstra børnetilskud. Skema om børns indtægter i forb. med udbetaling af bidrag. Rottebekæmpelse henvise til Mortalin ring evt. og bestil rottemand. Henvendelser vedr. affaldsordninger henvis til forsyningsvirksomheden. Henvendelser vedr. belysning veje og stiers tilstand. Udlevering af ansøgning om byggetilladelser modtage retur og videresende. Udskrive årsopgørelser bestille kopi af skattekort, hjælpe med at ændre forskudsansættelser via borgerens skattemappe. Foreninger og visse sociale sammenslutninger 18-ansøgninger. Henvise til Voksenservice. Uddannelse: Der udarbejdes en uddannelsesplan for alle medarbejdere i Vojens afdeling. Derudover sikres faglig sparring med jævnlig opdatering af viden fra Borgerservice. Medarbejderne tilbydes desuden trænerkurser i borgerservice arrangeret af Centralbiblioteket i Vejle. Økonomiske forhold Der regnes med overførsel af et årsværk fra Borgerservice til Haderslev Bibliotekerne. Der skal foretages bygningsændringer i afdelingen og indkøbes nødvendigt inventar for skønsmæssigt kr. Inventar fra Borgerservice i Vojens genbruges i biblioteksafdelingen. Indstilling På baggrund af erfaringerne med Borgerservice fra Haderslev Bibliotekernes Gram Afdeling har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Borgerservice og Haderslev Bibliotekerne undersøgt mulighederne for at flytte Borgerservice i Vojens fra det

15 Økonomiudvalget, Side 420 tidligere rådhus til biblioteksafdelingen. Direktørerne for Erhvervs- og Kulturservice og Sundheds- og Borgerservice indstiller på baggrund af arbejdsgruppens anbefaling at: Der etableres Borgerservice ved Vojens afdeling pr. 1. januar 2008 og at der efter et år foretages en evaluering. Der overflyttes et årsværk fra Borgerservice til Haderslev Bibliotekerne. Inventar fra Borgerservice på det tidligere rådhus genbruges i biblioteksafdelingen. Der bevilges kr. til nødvendige bygningsændringer og inventarudskiftninger i biblioteksafdelingen. At sagen oversendes til politisk behandling. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Direktionen indstiller, at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget for de forhold der vedrører Borgerservice. For de forhold der vedrører biblioteket videresendes sagen til politisk behandling via Udvalget for Erhverv & Kultur. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Holger Mikkelsen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Økonomiudvalget anbefaler sagen godkendt, idet etableringsudgiften afholdes indenfor de meddelte budgetter Budget 2008 Takster og prioritering af anlæg for UTM. DITHER / 07/6036 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udvalget for Teknik og Miljø behandlede på mødet den 27. juni og den 22. august 2007, oplæg til budget , herunder

16 Økonomiudvalget, Side 421 prioriteringen af anlæg på det skattefinansierede område. Der er behov for, i henhold til den ved Byrådets 2. behandling godkendte ramme for , at foretage en prioritering af anlægsprojekterne på det brugerfinansierede område. Takster for det skatte- og brugerfinansierede område er revideret og der er sket tilpasninger på det skattefinansierede område, bl.a. på Færgeområdet, torve- og markedsvæsen og hyrevognsbevillinger. Herudover er de endelige takster indenfor affald og renovation på det brugerfinansierede områder nu klar i henhold til beslutningen ved Byrådets 2. behandling. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Stab og Administration, Thomas Eriksen Bilag Oplæg til prioritering af anlæg på det UTM brugerfinansiede område (395132) Takster 2008 for UTM, rev. 25. oktober 2007 (395446) Indstilling Teknik og Miljø Service indstiller : at taksterne for Udvalget for Teknik og Miljø godkendes at udvalget foretager en prioritering af anlægsprojekterne på det brugerfinansierede område, svarende til 42,9 mio. kr. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen og Tonny Thomsen Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler overfor økonomiudvalget og byrådet at de samlede takster for Udvalget for Teknik og Miljø godkendes. Udvalget for Teknik og Miljø prioriterer følgende anlæg. Prioriteringen skal alene godkendes af UTM iht. flertalsbeslutningen ved anden behandlingen af budgettet. FSP01, FSP02, FAF01, FVA01, FVA02, FSP07 (beløbet reduceres med 3,5 mill. kr. til17,3 mill. kr.), FVA04, FVA03, FSP08, FSP09 (udgiftsbeløbet øges med 3,5 mill. kr. til 5,0 mill. kr). Der udarbejdes en samlet prioriterings liste der udsendes til udvalget efter mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales.

17 Økonomiudvalget, Side Forundersøgelse af mulighederne for parkering under dammen DIHOHH / 07/9706 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forlængelse af Byrådets behandling af en sag om parkeringspladser i Haderslev Midtby i mødet den 26. april 2007 har borgmesteren anmodet Teknik- og Miljøservice om at kortlægge muligheden for etablering af parkeringspladser under Haderslev Inderdam. Det fremgår af anmodningen fra borgmesteren, at emnet ønskes belyst planlægningsmæssigt, teknisk og økonomisk i nævnte rækkefølge således at det indledningsvis afklares, om der forventes myndighedsmæssige hindringer for et undersøisk parkeringsanlæg. Teknik- og Miljøservice har sammen med rådgivningsfirmaet Rambøll gennemført en undersøgelse af de ønskede forhold. Der henvises til vedlagte bilag. Anlægsudgifterne til etableringen af et undersøisk parkeringsanlæg er på det foreliggende grundlag vurderet til mio. kr. ekskl. moms. Det vil svare til en udgift pr. parkeringsplads på kr. inkl. moms. Økonomiske forhold Etableringsudgiften vil i første omgang være en kommunal investering, men en del af udgifterne vil efterfølgende indgå i beregningen af bidraget til parkeringsfonden, som grundejere indbetaler for fritagelse for at tilvejebringe af det krævede antal parkeringspladser på egen grund, jf. reglerne i den kommunale parkeringsfond. Det vil betyde, at f.eks. erhvervsdrivende efter etableringen af parkeringen under Inderdammen skal betale et betydeligt større beløb til parkeringsfonden. Procedure Sagen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø til behandling med henblik på vurdering af om der skal arbejdes videre med sagen. Hvis udvalget ønsker at fremme sagen, skal der efterfølgende anmodes om den nødvendige bevilling til at iværksætte forprojektering og planlægning for parkeringsanlægget. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Erik Ancker, Teknik- og Miljøservice Bilag P-hus under inderdammen - T-kryds.pdf (332316) P-hus under inderdammen - Rundkørsel.pdf (332318) P-hus under inderdammen - Hank.pdf (332317) Miljø & Natur - notat (Inger Daugaard Jørgensen) (337150)

18 Økonomiudvalget, Side 423 Notat om planforhold (Hans Linding) (335326) Endeligt RAMBØLL-notat-JMI.pdf (337082) Indstilling Med henvisning til de betydelige omkostninger ved etablering af bynære parkeringspladser under Inderdammen og projektets økonomiske belastning for den kommunale økonomi indstiller Teknik- og Miljøservice, at der ikke arbejdes videre med parkeringsmulighederne under Haderslev Inderdam, at yderligere parkeringsmuligheder i Haderslev Midtby søges etableret på anden vis, og at Økonomiudvalget orienteres om udvalgets beslutning. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen og Tonny Thomsen. Godkendt som indstillet. Udvalget for Teknik og Miljø oversender beslutningen til orientering for Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Taget til efterretning Genoptagelse: Tillægsbevillinger til færdiggørelse af igangværende byggemodninger (boligformål) DIHOHH / 07/19972 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I en række igangværende byggemodninger til primært boligformål, hvor grundsalget i de fleste tilfælde ikke er afsluttet, vil der løbende være behov for en opfølgning på etablering af kantsten, fortov, asfaltslidlag, belysning m.m. Det drejer sig således om, at kommunen skal levere et færdigt vejprojekt, som de enkelte grundejere har betalt for som en del af grundprisen. For byggemodningsområderne gælder, at der ikke er budgetsat midler til udførelse af kommunens forpligtelser over for tidligere grundkøbere, idet der i skemaet samtidig er udarbejdet overslag over det til den nødvendige færdiggørelse / nødvendige kapitalbehov (alle beløb ekskl. moms).

19 Økonomiudvalget, Side 424 Tidspunktet for gennemførelsen af disse færdiggørelsesarbejder er afhængig af fremdriften for salg og bebyggelse. For så vidt angår Rådhuscenteret, Vojens, er der her solgt areal til opførelse af nye butikker, hvor det forinden bebyggelse er nødvendigt at foretage omlægning af eks. kloakledning og ændringer i vej- og parkeringsanlæg, herunder en forventet jordudskiftning. De indtil nu afholdte udgifter til de ovenfor anførte områder vil blive regnskabsmæssigt afsluttet pr. ultimo Grundene er i de fleste tilfælde allerede solgt og salgsindtægterne er tilgået kassen. I de nævnte områder mangler salg af ca. 25 grunde (pr. 1.september 2007). Som det fremgår af vedlagte skema er grundene i de fleste tilfælde allerede solgt og salgsindtægterne er tilgået kassen, hvilket også vil ske ved salget af de resterende grunde. Økonomiske forhold Sagen indeholder en samlet ansøgning om tillægsbevilling til 13 igangværende byggemodningsområder på i alt kr, finansieret af kommunens kassebeholdning. Beløbet skal anvendes til områdernes færdiggørelse. Der skal gives tillægsbevillinger til følgende byggemodninger (stednr. er angivet indledningsvis) Dyssebakken, 5.etape, 5.del, Vojens kr Hamisgårdvej, 1.etape, Hammelev kr Ranunkelvej, Jegerup kr Møllevænget/Gæskær, Nustrup kr Lærkevej, Vedsted kr Ærtevej, Skrydstrup kr Simmersted Byvej, Simmersted kr Abkærparken, Over Jerstal kr Brombærvej, Gram (før ) kr Hejsager Østertoft, Hejsager kr Følsterengen, Gram kr Øsby Stadionvej, Øsby kr Rådhuscenteret, Vojens kr i alt kr Procedure Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Hans Ole Hede

20 Økonomiudvalget, Side 425 Bilag Skema vedr. opgørelse af omkostninger ved færdiggørelse (370470) Byggemodningsområder (376807) Endeligt notat om tillægsbevillinger,16.oktober 2007 (390237) Indstilling Teknik & Miljøservice indstiller, at der ansøges om en samlet tillægsbevilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådihedsbeløb på kr., fordelt på ovennævnte stednr., der finansieres af kommunens kassebeholdning. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : August Kragh og Holger Lauritzen Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler sagen godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Udsat på nærmere belysning af baggrunden for ansøgningen om tillægsbevilling. Supplerende sagsfremstilling til økonomiudvalgsmødet den 7. november 2007: På grundlag af notat fra Teknik & Miljøservice viderefører Økonomiudvalget sin behandling af sagen, idet indstillingen fra Teknik & Miljøservice opretholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Indstillingen anbefales således, at der jf. tabellen meddeles anlægsbevilling til de 13 nævnte steder med de anførte beløb, jf. tabellen meddeles rådighedsbeløb til de 13 nævnte steder med de anførte beløb - i alt kr. i 2007 at der finansieres kr. via likvide aktiver i 2007

21 Økonomiudvalget, Side Flovtvej, arealerhvervelse m.m. til stiformål. Tillægsbevilling. DIHOHH / 06/9741 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I lokalplan , Udvidelse af sommerhusområde ved Flovt Strand, er der langs Flovtvejs nordside udlagt et 5 meter bredt areal til vejudvidelse / stianlæg. Som følge af, at dette arealudlæg til vejudvidelse/stiformål er udlagt på privat ejet areal, har ejeren fremsat begæring om kommunens overtagelse i.h.t. lov om planlægning, 48, stk. 2. Omhandlede areal udgør 1492 m². På denne baggrund har spørgsmålet om overtagelsesebegæringen været forelagt Taksationskommissionen for Sønderjylland til afgørelse, og herunder samtidig afgørelse af erstatningsspørgsmålet, idet Gl.Haderslev kommunens økonomiudvalg ved møde den 15/11-06 (sag nr. 06/14624) har tiltrådt sagens forelæggelse for Taksationskommissionen som følge af, at der ikke kunne indgås en frivillig erstatningsaftale med arealets ejer. Kommisionen har afsagt kendelse den 15.august 2007, hvorved den samlede erstatning, omkostninger m.m. beløber sig til kr., som p.t. er afholdt på en mellemregningskonto, idet der i sagen ikke er meddelt bevilling. Fra det aktuelle lokalplanområde samt fra det kommende umiddelbart vest for beliggende sommerhusområde må der forventes nogen gående trafik til/fra strandområdet (i alt huse). På den baggrund foreslås, at der på det erhvervede areal etableres en 2 meter bred grusbelagt stiforbindelse langs Flovtvej i hele forløbet langs lokalplanområde , hvorved stien samtidig kan betjene det kommende sommerhusområde (lokalplanforslag ). Se bilag (oversigtskort). Nævnte sti s videre forløb indtil Flovt By har været indeholdt i Teknikog Miljøservice s budgetoplæg Overslagsmæssigt er anlægsomkostningerne ved stiens etablering, inkl. græssåning m.m., opgjort til kr (ekskl. moms). Økonomiske forhold Jf. ovenfor kan arealerhvervelse og anlægsudgift til stianlæg i alt opgøres til kr, hvoraf kr allerede er afholdt til arealerhvervelse. Da der ikke er budgetsat midler hertil, foreslås anlægget finansieret af kassebeholdningen. Procedure

22 Økonomiudvalget, Side 427 Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Oversigtskort, bilag3 fra lokalplan.pdf (390503) Indstilling Teknik & Miljøservice indstiller, at der til stednr , Stianlæg ved Flovtvej, gives en anlægsbevilling og frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb på kr, finansieret af kommunens kasse. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen og Tonny Thomsen Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler overfor økonomiudvalget og byrådet sagen godkendt som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. LUKKET DAGSORDEN 236. Vilkårsændring 237. Købstilbud på kommunalt areal ved Ellehammervej Genoptagelse: Fravigelse af salgsvilkår 239. Finansieringsovervejelser

23 Økonomiudvalget, Side 428 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling