Følgende sager behandles på mødet

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde :00 Tirsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Valg af driftsherre til den kommende energi- og klimavenlige daginstitution på Breeltetrekanten 3 Orientering vedr. fundamenter på Vallerødskolen 6 Renovering og modernisering af naturfagslokaler på Rungsted Skole 7 Fremrykning af byggeri på Rungsted skole 12 Budgetforskydning i forbindelse med skolernes masterplan 15 Opdatering af Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen 17 Den sammenhængende børnepolitik, status efter 2. år 20 Orientering om disponerede forbrug politikområde Politikområde 34 - Forslag til reduktion 25 Forslag til Helhedsplan Hovedstruktur 31 Tids- og procesplan for dagtilbuds- og ungepolitik 36 Bilagsoversigt 39 Fraværende Bemærkninger til dagsorden De 3 ansøgere vil deltage i første punkt: "Valg af driftsherre til den kommende energi- og klimavenlige daginstitution på Breeltetrekanten".

2 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 20 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Dorte Seistrup orienterede om de iværksatte initiativer til at rette fejl og procedurer i Skole og Institutions administration Dorte Seistrup orienterede om, at kommunen har fremsendt ansøgninger til 2 skoleudviklingsprojekter, hhv. forsøg med Erhvervsklasser på 10. klassetrin samt anvendelse af undervisningsassistenter, som støtte til de svageste elever uden at være specialundervisning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 2

3 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 21 Acadre sagsnr.: 09/7182 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Valg af driftsherre til den kommende energi- og klimavenlige daginstitution på Breeltetrekanten Resume I tilknytning til beslutningen om opførelse af en ny daginstitution på Breeltetrekanten har der været annonceret efter en driftsherre, og 3 ansøgere har søgt om tildeling af opgaven. Ansøgerne har på Børne- og Skoleudvalgets møde den 24. marts 2009 mundtligt fremlagt og suppleret deres ansøgninger. Udvalget ønskede herefter en 2. runde, hvor de 3 ansøgere skulle forholde sig til samme opgave. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de indkomne ansøgninger sammenholdt med de to fremlæggelser fra hver ansøger og indstiller til Økonomiudvalget, hvilken ansøger udvalget foretrækker som driftsherre. Sagsfremstilling De 3 ansøgere har i begyndelsen af den 2. april 2009 fået tilsendt følgende opgave: Baggrund: Hørsholm kommune har besluttet at bygge en ny klima-, miljø- og energivenlig daginstitution. Institutionen skal være en integreret institution og skal kunne rumme op til 164 enheder, hvoraf VKR-Holding har fortrinsret til 20 enheder. Hørsholm kommune forventer, at den nye institution bliver Danmarks mest klimavenlige børneinstitution, og at institutionen også af den grund vil blive eftertragtet af forældre samt medarbejdere. Der satses på masser af dagslys og et godt og sundt indeklima for både børn og ansatte. Bygningen og indretningen forventes at give mulighed for at lægge en målrettet pædagogisk linje, der særligt retter sig mod energi, klima og miljø i forhold til børnene. Opgave: Beskriv jeres visioner for den nye institution. I beskrivelsen skal I forholde jer til, hvordan I forestiller jer at inddrage klima- og energiperspektivet i det pædagogiske arbejde i institutionen. Giv konkrete eksempler på, hvordan forældre henholdsvis medarbejdere kan se, at denne institution adskiller sig fra andre integrerede institutioner. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 3

4 Giv konkrete eksempler på, hvordan institutionen kan profilere sig i relation til klimaog energiperspektivet både som daginstitution og arbejdsplads. Den 14. april er ansøgerne blevet anmodet om at fremsende et skriftligt oplæg på max. 2 sider forud for mødet i udvalget. Oplægget skal danne udgangspunkt for ansøgernes fremlæggelse af besvarelsen for udvalget. De 3 ansøgere er: Ansøger 1 er Lions Børnehuse, der ønsker at etablere en integreret institution opdelt på 2 afdelinger, en vuggestue og en børnehave med hver sin afdelingsleder, og som en del af Lions Børnehuse, der i øvrigt består af 2 børnehaver. Den samlede institution Lions Børnehuse vil herefter bestå af 4 institutioner med hver sin afdelingsleder og en overordnet leder og samlet bestyrelse, og hvor vuggestueenheden samt den ene børnehaveenhed placeres i den nye institution, og de to andre børnehaveenheder forbliver på nuværende placering i henholdsvis Opnæsgård og Hørsholm Park. Ansøgeren har erfaring med at etablering og drift af mindre institutioner i kommunen. Ansøger 2 er Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab, der driver 9 mindre institutioner i København fordelt på henholdsvis vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, herunder en virksomhedsinstitution, hvor en konkret virksomhed har fortrinsret til et aftalt antal pladser, kommunen resten. Ansøgeren har knapt 175 års erfaring med at drive daginstitutioner og anvender den to-strengede model, det vil sige, at der er selvstændig ledelse og bestyrelse for henholdsvis paraplyorganisationen og den enkelte selvejende institution. Ansøger 3 er Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD), der har 40 års erfaring på at etablere og drive daginstitutioner og i dag står for administrationen af 115 institutioner fordelt på 30 kommuner. LDD varetager administrationen i varieret omgang for Hørsholm kommunes 8 selvejende daginstitutioner og har i øvrigt erfaring fra andre kommuner med drift af virksomhedsin-stitutioner, hvor en konkret virksomhed har fortrinsret til et aftalt antal pladser, kommunen resten. LDD anvender den to-strengede model, det vil sige, at der er selvstændig ledelse og bestyrelse for henholdsvis LDD og den enkelte selvejende institution. Kommunikation Sagen behandles i BSU, videresendes til ØU og til endelig beslutning i KB. Sagens tidligere behandling Etablering af energi- og klimavenlig daginstitution har været behandlet i Kommunalbestyrelsen den (pkt. 90/08) og besluttet endeligt på møde (j.nr P20). Driftsherreansøgningerne har været behandlet på møde i BSU (pkt. 10). Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale, at Lions vælges som driftsherre for den nye daginstitution på Breeltetrekanten. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 4

5 Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 5

6 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 22 Acadre sagsnr.: 09/7295 Journalnr.: P20 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Orientering vedr. fundamenter på Vallerødskolen Resume I forbindelse med udbygningen på Vallerødskolen er man blevet opmærksom på, at fundamentet, på stedet hvor udbygningen kobles til de eksisterende bygninger, ikke lever op til kravet til frostfri dybde på cm, men blot er cm. Pga. det forestående udbedringsarbejde orienteres BSU herom. Sagsfremstilling I forbindelse med udbygningen på Vallerødskolen er man blevet opmærksom på, at fundamentet, på stedet hvor udbygningen kobles til de eksisterende bygninger, ikke lever op til kravet til frostfri dybde på cm, men blot er cm. Fundamentet på dette sted er som en del af byggeprojektet blevet udbedret. Det har vakt bekymring og afstedkommet en geoteknisk undersøgelse af hele den eksisterende bygning. Dog har denne undersøgelse vist, at fundamentet i resten af bygningen er cm., hvilket ikke er så foruroligende som først antaget men en opretning af fundamentet bør alligevel ske i løbet af de førstkommende år. Udgiften er anslået til 1-1,5 mio. kr. Finansiering kan ske som ekstrabevilling, via uforudsete udgifter under Masterplanen eller via kommunens vedligeholdelsesbudget. Der er mulighed for, at etapeopdele genopretningen af fundamentet, således at finansieringen kan opdeles over fx 2 år. Kommunikation Dagsordenspunktet er blot en orientering til BSU og er medtaget på baggrund af det økonomiske perspektiv. Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet et dagsordenspunkt, hvor et egentligt forslag skal behandles. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU tog orienteringen til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 6

7 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 23 Acadre sagsnr.: 09/5180 Journalnr.: P20 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Renovering og modernisering af naturfagslokaler på Rungsted Skole Resume De fire folkeskolers naturfagslokaler er i 2008 blevet vurderet med henblik på renovering. Rungsted Skoles fysiklokale er vurderet til at have det største behov for modernisering for at være tidssvarende. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at Rungsted Skole får renoveret og moderniseret skolens naturfagslokale inden udgangen af 2009 at der fra rammebudgettet til masterplan for folkeskolerne frigives kroner som bidrag til det samlede projekt. Øvrige midler finansieres med 50 % via stats pulje og via medfinansiering fra Rungsted Skole med kr De øvrige midler flyttes fra drift til anlæg, således at der i alt frigives kr. til anlægsprojektet. Sagsfremstilling I marts 2008 gennemgik administrationen (SKIN og ESI) kommunens 4 folkeskolers naturfagslokaler for at vurdere standard og behov for renovering af lokalerne, samt for at vurdere behovet for at søge den af staten etablerede pulje som bidrager med 50% af udgifterne til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Velfærdsministeriet har administrationen af naturfagspuljemidler til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. På baggrund af denne gennemgang blev det sammen med skolerne vurderet, at Rungsted Skole havde det største behov for renovering og samtidig havde skolen selv et stort ønske for opgradering af skolens naturfagslokale, hvilket klart signaleres ved at skolen selv har opsparet kr til formålet. Rungsted Skoles pædagogiske linje på naturfagsområdet er beskrevet i nedenstående sammendrag: Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 7

8 Undervisningen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og foregår som en vekselvirkning mellem teori, praktiske forsøg og efterfølgende konklusion. I planlægningen af undervisningen tilstræber lærerne en perspektivering til elevernes hverdag. Det betyder, at undervisningen gøres så konkret som muligt, således at eleverne kan overføre ny viden og erkendelse til deres dagligdag. Skolens formål og vision for naturfagene er: - at styrke elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag - at styrke lærernes kompetencer i naturfagene - på sigt at etablere et samarbejde med lokale gymnasier og virksomheder - at bidrage til at Hørsholm Kommune får et fælles naturhus. Velfærdsministeriets fordelingskriterier Tilskud gives til renovering af naturfagsmiljøer (det vil sige lokaler, der anvendes til natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi) samt renovering af lokaler, der udelukkende bruges til matematikundervisning evt. i kombination med et eller flere af de naturvidenskabelige fag. Der ydes tilskud til egentlig bygningsrenovering for så vidt angår de indvendige elementer, samt til renovering af naturfagsmiljøer i øvrigt ved udskiftning eller anskaffelse af nagelfast inventar og materialer. Kommunen skal ved ansøgning af tilskud, anvise medfinansiering af samme størrelsesorden. Renoveringen, som kommunen selv finansierer, skal opfylde samme betingelser, som den renovering der ansøges om tilskud til. Der kan ydes tilskud til bygningsrenovering, når det drejer sig om ændringer af bygningers indvendige elementer. Der kan eksempelvis være tale om: generelle reparations- og renoveringsopgaver vedr. naturvidenskabelige faglokaler ændringer i indre mure og skillevægge, døre m.v. at ombytte to eller flere lokaler, f.eks. med den hensigt, at opbygge et naturfagligt center på skolen at ændre på antal og placeringen af et lokales faste bestanddele, f.eks. nagelfaste laboratorieborde, teknik, installationer og kabling (el vand gas), herunder at forsyne et lokale med mulighed for it-netadgang at skabe let adgang mellem to eller flere naturfagslokaler, evt. ved at isætte en dør eller måske sammenlægge to mindre lokaler/værksteder til et stort eller opdele et stort lokale i mindre (evt. ved foldevægge). Der ydes ikke tilskud til: renovering af ydre bygningsdele og nybygninger, f.eks. renovering af ydre bygningsdele, som ydermure, tage, skorstene, vinduer, døre m.v. ny- og tilbygninger samt udendørs naturfagsområder såsom væksthuse, damme m.v. materialer og løse genstande, som f.eks. flytbare møbler, kemikalier, lærebøger, bærbare computere mikroskoper m.v. Generelt Skolen står overfor en større renovering og rokade af funktioner, samt etablering af en ny idrætshal som skal bygges i Naturfagslokalerne berøres ikke af dette. Eksisterende naturfagslokaler Fysiklokale, 105 m². Inventar er over 15 år gammelt. Det er et stort lokale med auditorium Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 8

9 i den ene side, og fire lange arbejdsbord med to stationer hver indeholdende vaske, gas og el. Der er dog ikke udsugning. Der er rigeligt med depoter rundt om lokalet på to sider. Kemikalieskabet i det ene depot, har ikke udsugning. Der er ikke taget specielle hensyn til at der også undervises i biologi i lokalet. Natur&Teknik / Geografilokalet, 90 m². Lokalet er helt nyistandsat, og der vurderes ikke at være behov for nye arbejder. Projektforslag Skolens to eksisterende lokaler fungerer godt til naturfagsundervisning i en to spors skole. Fysiklokalet trænger til renovering og til at gøres tidssvarende, først og fremmest med tanke på ventilation. Lokalets placering bevares, men lokalet og installationerne renoveres og opdateres til dagens niveau. Inderste depot laves om til teknikrum for nyt ventilationsanlæg. Depot i modsat ende laves om til depot til biologi. Placering af auditorium og lærerbord nedlægges og gøres mere fleksibelt med bord opstilling m.v. Eksisterende elevstationsopbygning er utidssvarende, og det foreslås at etablere seks nye elevstationer ved tre store borde, og fire stationer langs væg og vinduer. Overordnet økonomioverslag: Bygningsarbejder Installationsarbejder Fast inventar Fællesomkostninger I alt Fælles omkostninger er byggepladsudgifter, uforudselige udgifter og honorarudgifter. Tidsplan: Projektet forventes gennemført fra skolesommerferiens start. Økonomi/personale Finansiering af ombygning af naturfagslokalet foreslås finansieret som følgende: Medfinansiering fra statens pulje 50 % - kr Velfærdsministeriet har den 20. marts 2009 godkendt overførsel af det reserverede beløb til Medfinansiering fra Rungsted Skole - Kr Medfinansiering fra rammebudgettet til Masterplan for folkeskolerne - Kr I alt Jf. bilag - Økonomistatus over rammebudgettet for masterplan for folkeskolerne i Hørsholm Kommune, er det i princippet kun Rungsted Skoles projekt med renovering og modernisering af skolen samt etablering af idrætshal som mangler, at blive igangsat i Da der er 2,7 mio.kr. udisponeret under Øvrige omkostninger 0,5 mio.kr. og Rest udisponeret 2,2 mio.kr., foreslås det, at kr tages fra dette udisponerede beløb til medfinansiering af Rungsted Skoles naturfagslokale. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 9

10 Tilskudsbeløbet fra Velfærdsministeriet på i alt kr. blev bevilget i 2008, og der er fremsendt ansøgning om overførsel af beløbet til 2009, hvilket er godkendt den 20. marts Beløbet er overført internt til en driftskonto i kommunen på budget Da både tilskudsbeløbet fra Velfærdsministeriet og medfinansieringen fra Rungsted Skole er placeret på driftskonti foreslås det, at midlerne samles på en anlægskonto og at alle midlerne til anlægsprojektet frigives. Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagså Politikområde: 31 Drift: kr. Politikområde: 31 Politikområde: 31 Politikområde: 31 Anlæg: kr. Drift: kr. Anlæg: kr. I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: kr. Politikområde: 31 Politikområde: kr kr. I alt kr. 0 0 Kommunikation Sagen behandles i BSU videresendes til ØU og til endelig beslutning i KB Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale ØU og KB at godkende administrationens anbefaling. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 10

11 Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 11

12 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 24 Acadre sagsnr.: 09/7211 Journalnr.: P20 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Fremrykning af byggeri på Rungsted skole Resume Med udsættelse af gågade-renoveringen til 2010 er der mulighed for at fremrykke starten af den planlagte modernisering af Rungsted skole og byggeri af ny idrætshal på skolen til Fremrykningen nødvendiggør, at der flyttes midler frem til anvendelse i 2009 og Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at der flyttes midler frem til anvendelse i 2009 og 2010 i forbindelse med fremrykning af byggeri på Rungsted skole således: 2009: 1,243 mio.kr. forventet overført fra 2008 til projektering 2009: 2,5 mio.kr. til udførelse ultimo : 12,457 mio.kr. til udførelse i 2010 Administrationen anbefaler derudover, at der reserveres en pulje på max kr. til dækning af muligt behov for ekstern bistand i Ejendomsservice og Indkøb. Sagsfremstilling I budgettet for 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen at udsætte det planlagte byggeri af ny idrætshal til Rungsted Skole og modernisering af Rungsted skole til 2010/11, da kommunens anlægsbudget ellers ville blive for stort i forhold til aftalen mellem KL og regeringen. Med udskydelsen af gågade-renoveringen til 2010 er der nu mulighed for at fremrykke byggeriet på Rungsted skole til For at realisere en fremrykning skal der flyttes midler frem til anvendelse i 2009 og 2010 jf. følgende: Midler til Rungsted Skole er på nuværende tidspunkt placeret som følger: 2009: 1,243 mio.kr. forventet overført fra 2008 til projektering 2010: 11,957 mio.kr. til udførelse 2011: 3,0 mio.kr. til udførelse I alt 16,2 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 12

13 Forslag til flytning af midler: 2009: 1,243 mio.kr. forventet overført fra 2008 til projektering 2009: 2,5 mio.kr. til udførelse ultimo : 12,457 mio.kr. til udførelse i 2010 Det bemærkes, at en konsekvens af fremrykning af dette projekt vil være behov for flere ressourcer hos Ejendomsservice og Indkøb (eksempelvis til køb af ekstra konsulentbistand til projekter som udføres af ejendomsservice og Indkøb i 2009) grundet mange sideløbende projekter i 2009 fx madordninger, ADHD-klasser klimainstitution og masterplanens byggeprojekter. Der vil være behov for et rammebeløb på max kr. til køb af ekstern bistand til nye og igangværende sager i det omfang der vurderes at blive behov herfor. Beløbet finansieres af masterplanens pulje vedr. udisponerede midler på mio. kr., i 2010, hvoraf kr. overføres til Restbeløbet på mio. kr. forbliver i Økonomi/personale Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagså Politikområde: Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Kommunikation Sagen behandles i BSU, videresendes til ØU og til endelig beslutning i KB. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale fremrykning af anlægsmidlerne som foreslået af administrationen. BSU kan ikke anbefale, at der af de afsatte Skolemasterplansmidler bevilges kr. som rammebeløb til køb af ekstern bistand, men beder administrationen til sagens videre Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 13

14 behandling vedlægge redegørelse for dels rammebeløbets størrelse, dels hvor meget tidligere skolens modernisering og idrætshallens opførsel vil kunne gennemføres som følge af en fremrykning af byggeriet. BSU kan endvidere anbefale, at de planlagte tilgængelighedsarbejder for Rungsted Skole på samme vis fremskyndes. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 14

15 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 25 Acadre sagsnr.: 09/7201 Journalnr.: S01 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Budgetforskydning i forbindelse med skolernes masterplan Resume Ved udskydelsen af renoveringen af Rungsted skole fra 2009 til 2010, blev der ikke taget højde for Vallerødskolens færdiggørelse i 2009, hvilket medfører et behov for en budgetforskydning fra 2010 til 2009 på 3,849 mio.kr. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at der sker en budgetforskydning fra år 2010 til år 2009 på 3,8 mio. kr. for at dække et forventet merforbrug i Sagsfremstilling Jf. oversigten Økonomistatus for skolernes masterplan i skema 2 under Difference mellem forventet forbrug og budget mellem årene er der en større forskel mellem år 2009 og år I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 blev der flyttet 5,4 mio. kr. fra 2009 til 2010 ved udskydelse af Rungsted Skoles renoveringsprojekt. Efterfølgende traf KB den beslutning om at byggeriet på Vallerødskolen skal færdiggøres i 2009 for 14,642 mio. kr. Ved denne beslutning blev der imidlertid ikke taget højde for budgetforskydningen af de 5,4 mio. kr. til renoveringsprojektet på Rungsted Skole. Det nødvendiggør, at der nu skal foretages en budgetforskydning fra år 2010 til år 2009 på 3,8 mio.kr. for at dække det forventede forbrug i Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 15

16 Økonomi/personale Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagså Politikområde: 31 Politikområde: kr kr. I alt kr kr. 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 31 Politikområde: kr. I alt kr. 0 Kommunikation Sagen behandles i BSU, videresendes til ØU og til endelig behandling i KB. Bilag - Økonomistatus for skolernes masterplan Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale den foreslåede budgetforskydning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 16

17 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 26 Acadre sagsnr.: 09/7164 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Opdatering af Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen Resume Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen er blevet opdateret i henhold til lovændringer, kommunale beslutninger samt skolepraksis. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender ændringerne. Sagsfremstilling Jf. bilaget Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen er følgende rettelser foretaget på baggrund af lovændringer, kommunale beslutninger samt skolepraksis: Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen 2 Skolernes ordning og omfang Specialklasser (s. 6) Det er tilføjet, at der oprettes ADHD-klasser på Hørsholm skole jf. budgetaftalen for Yderligere er en mindre korrekturændring foretaget Indskolingsordning (s. 6) Afsnittet tages ud jf. beslutning i budget 2009 om at fjerne timerne til indskolingsordning modsvaret af en forhøjelse af puljetimerne Modermålsundervisning for to-sprogede elever (s.7) Der er foretaget en sproglig præcisering, som ikke medfører ændring i praksis Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 17

18 2.2 Særlig tilrettelagt undervisning i dansk for to-sprogede elever (s.7) Ændring foretaget i overensstemmelse med praksis. Der oprettes kun én klasse svarende til behovet. 3 Ressourcetildeling Børnehaveklasse 9. klasse (s.8) Rettelserne er foretaget på baggrund af ændring af folkeskoleloven (Lov 572 af 9. juni 2006) samt Kommunalbestyrelsens godkendelse af timefordelingsplanerne 08/09, 09/10 og 10/11 den 1. april Tildeling pr. elev på 10. klassetrin (s. 8) Ændring foretaget i overensstemmelse med praksis Tildeling af puljetimer til holddannelse m.v. (s. 9) Fra skoleåret 2009/10 er puljetimetildelingen hævet til 77,5 % (75 % + 4 mio.) jf. budget Sidste kolonne slettes, da der ikke er behov for denne. 3.3 Eksempel på timefordeling (s. 10) I regneeksemplet er tallene erstattet med tal fra Rungsted skole gældende fra skoleåret 09/ Timetallet til børnehaveklasser (s. 11) Timetal, der angår lærere i børnehaveklassen, er slettet, jf. budget Sætning tilføjet om anvendelsen af puljetimer Tid til andre opgaver (s. 12) Undervisningstiden for lærerne hæves til 31 % jf. besparelse i budget Nettotimetallet (s. 12) Ifl. ny arbejdstidsaftale indgået med Hørsholm Lærerforening for fastlåses nettotimetallet for en fuldtidslærer til 1680 timer årligt. 4 Undervisningens organisering 4.3 Specialklasser for elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder (s. 13) Antallet af klasser er ændret i overensstemmelse med praksis. 4.5 Modtageklasse og særligt tilrettelagt undervisning i dansk for to-sprogede elever (s. 13) Antallet af klasser på Rungsted skole er ændret i overensstemmelse med praksis, og det tildelte timetal omfordeles mellem skolerne efter fælles aftale. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 18

19 6 Ferieplan 6.1 Ferie (s.16-17) Der er foretaget en sproglig præcisering, som ingen betydning har i praksis. Kommunikation Sagen behandles i BSU, videresendes til ØU og til endelig behandling i KB Bilag - Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale godkendelse af ændringerne til Styrelsesvedtægten. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 19

20 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 27 Acadre sagsnr.: 08/1030 Journalnr.: A14 Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Den sammenhængende børnepolitik, status efter 2. år Resume Den sammenhængende børnepolitik blev godkendt i Der forelægges en status for 2008, der beskriver, hvorledes der er fulgt op på standarder for sagsbehandlingen. Forslag Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Den sammenhængende børnepolitik genfremlægges i det første år af den ny kommunalbestyrelses valgperiode med forslag til nye mål. Sagsfremstilling Den lovpligtige sammenhængende børnepolitik medvirker til at administrationen løbende revurderer indsatsen på børneområdet. I 2008 ønskede administrationen at styrke samarbejdet på børneområdet, derfor blev der igangsat et projekt " bedre tværfaglig indsats", som skal styrke samarbejdet på tværs af de almene tilbud og de særlige indsatser på børneområdet. Der blev søgt puljemidler til projektet, Hørsholm fik bevilget kr. Der blev ligeledes igangsat et fælles projekt til opstart af et ADHD skoletilbud i det tidligere Menighedshus. Opsamlingen for 2008 fokuserer dog på standarder for sagsbehandlingen. Opfølgning på standarder for sagsbehandlingen i marts 2009 (børn og unge med behov for særlig støtte jf. Lov om social service.) Kommunalbestyrelsen har i henhold til anbringelsesreformen fastsat standarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Standarderne beskriver målsætninger, indsatser og fremgangsmåder i forhold til 5 områder; 1. Den tidlige indsats 2. Inddragelsen af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge 3. Systematisk inddragelse af familie og netværk Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 20

21 4. Opfølgning og evaluering 5. Afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge der er fyldt 15 år. 1. Den tidlige indsats, opfølgning 2008 Der er modtaget 25 underretninger i Der er sendt kvitteringsskrivelse i 21 af sagerne. De sidste 4 kom fra den sociale døgnvagt i København. Samtlige underretninger er fulgt op med at indkalde af familierne til samtale. Proceduren for samarbejdet med voksenområdet er revideret. Derudover holdes møde 1 gang om måneden med overdragelse af sager. Samarbejdet fungerer godt. Det IT-baserede blanket system var meget omfattende og da undersøgelsen skal tilpasses den enkelte problemstilling/behovet for foranstaltninger, har vi valgt at erstatte det med DAFOLOS generelle blanketter på området. Mødestrukturen med skoler og daginstitutioner er styrket i 2008/2009 ved igangsætning af projekt bedre tværfaglig indsats. Medarbejdere fra Børn og Unge yder konsulentfunktion med henblik på tidlig opsporing af børn med særlige behov. I konsulentfunktionen ligger også vejledning til skoler og daginstitutioner om deres underretningspligt. Rådgiveren møder gerne op i skole/daginstitution ved konkret behov. 2. Inddragelsen af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge, opfølgning sager er gennemgået. Familierne er orienteret om sagsgangen og er medinddraget ved alle faser. Undesøgelsesskemaet er udleveret i 6 ud af 30 sager. Forældrene ønsker som reglen ikke at sidde med skemaet selv, og det der kommer tilbage er sjældent brugbart. I stedet gennemgås skemaet med alle forældre, der opfordres til at beskrive deres barns opvækst og udvikling. Der har været børnesamtale med samtlige 30 børn/unge og oftest flere gange i forløbet. 3. Systematisk inddragelse af familie og netværk, opfølgning 2008 Rådgiveren spørger altid til familiens netværk. Langt de fleste familier ønsker ikke netværket inddraget. En del familier har kun et sparsomt/ikke brugbart netværk. I 6 familier ud af 30 har familienetværket været medinddraget. Der er afholdt netværksmøder mellem familien, de professionelle og forvaltningen i de sager, hvor det har været relevant. Møderne afholdes ofte med aftalte intervaller. 4. Opfølgning og evaluering, opfølgning børn og unge er anbragt akut udenfor hjemmet i årets løb, og der er iværksat akut ambulant støtte i hjemmet i en familie. Der er lavet 50 undersøgelse i 21 ud af 30 sager. I de resterende 9 sager findes oplysningerne i sagen på anden måde uden at være samlet i 50 skemaet. Der er udarbejdet handleplaner i 10 ud af 30 sager. I resten af sagerne er planen aftalt med forældrene, barnet og den pågældende foranstaltning uden at være nedskrevet. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 21

22 Opfølgning efter 3 måneder har ikke været gennemført planmæssigt. Dette skyldes mangel på ressourcer og bliver udbedret i 2009, hvor området er opnormeret med 32 timer ugentligt. Visitering af sagerne i børnegruppen er ændret for at sikre en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Tidligere blev sagerne tildelt rådgiverne efter en cpr. nr. opdeling. Nuværende foregår der en visitation en gang ugentlig til den/de rådgivere, der har ressourcer til at starte en ny sag op. En ny sag starter op med en planlægning af forløbet, som beskrevet i en pjece om sagsgang og rettigheder. 5. Afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge der er fyldt 15 år, opfølgning for 2008 I januar 2008 inviterede Hørsholm kommune 20 unge mellem 15 og 18 år, der havde været eller var i kontakt med en rådgiver i Børn og Unge, til et møde med Børnegruppens rådgivere, S.S.P. konsulenten og Michael Medom Hansen formand for Børne- og Skoleudvalget. Formålet var at høre, om den unge havde følt sig hjulpet af Hørsholm kommune. Den unge blev bedt om at overveje: Hvordan er det at komme på Rådhuset? Er rådgiveren til at få fat i, når der er brug for det? Oplever den unge sig mødt og forstået? Er han/hun blevet inddraget i forløbet? Hvad har været godt? Er der noget kommunen har overset? Kunne vi have støttet den unge bedre i forhold til bedre i forhold til: - Skole, fritid, venner, familie eller andet. Har Hørsholm kommune de tilbud, den unge har brug for eller er der noget, den unge savner? Desværre mødte der kun 3 af de inviterede unge op, hvorfor mødet blev aflyst. Der er ikke taget initiativ til et nyt møde, idet rådgiverne vurderer, at de unge ikke kan motiveres til at møde op. Det foreslås, at der tales med de unge enkeltvis. Det er erfaringen, at unge i Hørsholm kommune generelt ønsker at forblive i nærmiljøet. Pr. 31/12-08 havde Børn og Unge kontakt med 37 unge mellem 14 og 22 år, der havde en hjælpeforanstaltning i form af enten kontaktperson, efterværn, egen bolig med tilsyn eller anbringelse udenfor hjemmet. De unge efterlyser flere ungdomsboliger gerne med tilknyttet kontaktperson, hvis det er nødvendigt. Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen godkendte den 18 december 2006 den lovpligtige sammenhængende børnepolitik. Kommunalbestyrelsen tog den 25 februar 2008 en status på den sammenhængende børnepolitik til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 22

23 Bilag - bilag 1 status efter 2 år Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU tog orienteringen til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 23

24 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 28 Acadre sagsnr.: 09/6550 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Orientering om disponerede forbrug politikområde 34 Resume Administrationen fremlægger en orientering om budget, regnskab og disponeret regnskab for politikområde 34 Forslag Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning, idet det stigende forbrug på politikområdet behandles i anden sagsfremstilling på mødet. Sagsfremstilling Der fremlægges budget, regnskab og disponeret regnskab for Bilag - bilag, økonomi 2009 pr Noter til bilag 2009 pr Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU tog orienteringen til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 24

25 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 29 Acadre sagsnr.: 09/6552 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Politikområde 34 - Forslag til reduktion Resume Administrationen har på baggrund af en forespørgsel fra BSU udarbejdet et forslag til mulige tiltag på kort og lagt sigt til at reducere det stigende forbrug på politikområde 34. Forslag Administrationen foreslår, at BSU beslutter at iværksætte administrationens forslag til reduktion af politikområde 34 på kort sigt og samtidigt beslutter, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med på længere sigt. Sagsfremstilling Der er fastlagt et politisk serviceniveau for specialundervisningen og hjælpeforanstaltninger efter Serviceloven, som har været retningsgivende for bevillingerne i Børn og Unge. Forligspartierne var enige om, at rammen på område 34 skal forhøjes, hvis det nuværende serviceniveau ikke kan overholdes i budgetårene Politikområde 34 afsluttede regnskabet for 2008 med en overskridelse af budgettet med 3 mill.kr. Børn og Unge orienterede som følge heraf BSU i februar måned om, at der ville blive iværksat en intern undersøgelse af handlerummet mellem økonomi og faglighed for politikområde 34, idet Børn og Unge forudså et vedvarende økonomisk pres. Beregningen af de disponerede udgifter er imidlertid steget voldsomt i årets første 3 måneder, således at en drøftelse af handlemuligheder ikke kan afvente en længerevarende undersøgelse. En nærmere drøftelse af handlerummet mellem økonomi og faglighed med eksterne konsulenter gennemføres efterfølgende. Regnskab for Vedtaget Till. bev. Korr. budget Regnskab Afvigelse i kr. budget Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 25

26 Udviklingen i forbruget, i perioden samt det disponerede forbrug for 2009 er vist i figur 3 i bilaget. Figuren viser forbruget før og efter Kommunalreformen, hvor kommunen fik den fulde finansiering af specialskoler og døgntilbud bortset fra meget dyre enkeltsager. Den absolut set største udgiftsstigning er sket på områderne døgnpleje/døgninstitutioner samt specialundervisning. Det er dog sidstnævnte, der tegner sig for den relativt største stigning. Specialundervisningens relative andel af udgifterne er steget fra 19% i 2006 til 27% i Stigningen i døgnpleje og døgninstitutioner sker mere jævnt som følge af en gradvis aftrapning af grundtakstordningen. Døgntilbud og forebyggende foranstaltninger er i 2008 ikke direkte sammenlignelig med 2006 og 2007, idet aflastning til børn med et handicap konteringsmæssigt er flyttet fra døgntilbud til det forebyggende område i Stigningen i specialundervisningens relative andel ventes at forsætte i 2009, hvor de relative andele for såvel døgnpleje/døgninstitutioner og specialundervisning, vurderet ud fra de disponerede udgifter, vil vokse til hhv. 34 % og 31%. Der kan peges på tre hovedårsager til de forøgede udgifter. Kommunalreformen i 2007, som medførte, at kommunerne overtog den fulde finansiering af døgntilbud og specialskoler, er den vigtigste årsag. Kommunen modtager et statsligt bidrag, som skulle dække merudgifterne i forbindelse med Kommunalreformen. I forbindelse med reformen er der imidlertid også sket betydeligt prisstigninger på specialskoler, døgntilbud og aflastningstilbud til børn med et handicap, så kompensationen til disse områder reelt er underfinansieret. Der er flere børn med behov for undervisning på specialskole udenfor Hørsholm. Der er en stigende tendens i samfundet til diagnosticering af børn, og dette har ligeledes medført et pres på de handicaprelaterede udgifter. Udgiftsstigninger som følge af kommunalreformen Politikområde 34 har flere gange med assistance fra økonomisk sekretariat foretaget beregninger på kommunalreformens økonomiske konsekvenser for politikområde 34, idet det allerede ved indgangen til 2007 stod klart, at den oprindelige kompensation ikke stod mål med de faktiske merudgifter. Disse beregninger har været forelagt 1. gang i BSU i januar Denne forelæggelse medførte en tilpasning af budgettet i forhold til beregningen. Den fremlagde Børn og Unge igen en beregning, idet der var yderligere udgifter forbundet med kommunalreformen, udgifter som der ikke var forudsætninger for at kende i begyndelsen af året. Denne beregning viste, at kompensationen til politikområde 34 lå knapt 2 mill. under de faktiske merudgifter som følge af kommunalreformen i 2007, jf. bilag 1 Der blev i 2008 tilført 1,5 mill. kr. yderligere i budgetrevision 3 til specialundervisningen. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 26

27 Udviklingen i antal børn i specialskoler Skoleåret: Antal vis. børn til specialskole i januar for det Antal børn i specialskole januar 1 år efter Børn i døgntilbud med specialundervisning følgende skoleår 2006/ børn 34 børn 4 børn i 1. halvår 5 børn i 2. halvår 2007/ børn 31 børn 5 børn 2008/ Børn 35 børn 3 børn 2009/ børn 5 børn Stigningen i børn til specialskoler sker primært i skoleåret 2009/2010 og udgør 15-21% fra skoleåret 2008/2009 til 2009/2010. Udviklingen i antal børn i døgntilbud Kalenderår Anbragte pr. 1/1 Tilgang/afgang Anbragte i løbet af året / / /5 39 Døgnanbringelser er opgjort i antal anbringelser ved årets begyndelse, nye og ophørte anbringelser samt antal anbragte i løbet af hele året. Det har ikke været mulig at opgøre antal årsværk indenfor tidsrammen. Ovenstående er således ikke en opgørelse over årsværk, men en indikation på forbrug, som skal sammenholdes med det økonomiske forbrug. Udover antal, børn og årsværk har selve typen af anbringelse stor indflydelse på omkostningen. Der er udarbejdet en oversigt over anbringelserne i periode jf.bilag 1 Udviklingen i antal børn og antal døgn i aflastningstilbud Nogle børn med et handicap og deres familier tilbydes, at barnet kan komme i aflastning et antal døgn om året. Det sker primært på Granbohus, få børn er i aflastning et tilsvarende sted. Kalenderår Antal børn i alt i aflastning Døgn på Granbohus /pris pr døgn Udgift á 1239 kr kr ,8 mill. kr ,8 mill. kr á kr. 3 mill. kr. Udviklingen i antal børn med et vurderet behov for aflastning er steget markant procentuelt i perioden. Der har generelt været en stigning i henvendelser vedrørende børn med et Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 27

28 handicap. I 2006 havde Børn og Unge således kontakt til 89 børn med et handicap. I efteråret 2008 var tallet øget til 102 børn, svarende til en forøgelse med ca. 15 %. Forslag til reduktion af forbruget på politikområde Undervisningsområdet På undervisningsområdet er der sket en markant udgiftsstigning på specialskolerne fra 2006 til 2008 med 7,7 mill. kr. i 2008 tal jf. notat. Denne udgiftsstigning skyldes ikke, at der mange flere børn på specialskoler, men at kommunen har fået den fulde finansiering samt store udgiftsstigninger på skolerne. Forslag til reduktion på kort sigt Børn og Unge har ikke forslag til reduktion på kort sigt. Børn og Unge fremlægger hvert år forslag til visiteringer af børn til specialskoler på baggrund af en psykologfaqlig vurdering. Udover den faglige vurdering i egen kommune sker der en visitering i netværk 1, således at det må forventes, at vurderingerne i den enkelte kommune tilpasses netværkets, og at der således findes en fælles norm/ standard for vurderingerne. Børn og Unge vurderer således, at undervisningstilbuddene i specialskoler er nødvendige for de visiterede børn. Forslag til reduktion på længere sigt Børn og Unge kan alene pege på en fornyet vurdering af, om det generelt er nødvendigt med de dyre SFO tilbud ved specialskolerne. En hjemtagning af børn fra disse fritidstilbud fordrer imidlertid, at der etableres et fritidstilbud i egen kommune, som kan rumme børnene og give dem et meningsfuldt tilbud. Administrationen vurderer, at hjemskrivning af børn fra SFO tilbud tilknyttet specialskolerne vil medføre klagesager, idet børnene fratages mulighed for at være sammen med deres skolekammerater. 2. Det sociale område På det sociale område er der sket en stigning i udgifterne til døgntilbud fra 15,5 mill. kr. til 19,7 mill.kr. Det er dog ikke det fulde billede af stigningen i omkostninger efter kommunalreformen, idet aflastningstilbud tidligere blev konteret på konto for døgntilbud, men fra 2008 konteres på de forebyggende foranstaltninger. Indregnes forbruget til aflastning for børn med handicap på 3 mill. kr. i 2008 døgntilbud udgør beløbet knap 23 mill. kr., hvilket er en stigning på 7 mill i 2008 tal. Forslag til reduktion på kort sigt Børn og Unge har gennemgået samtlige børn og unge, som nuværende har et tilbud om hjælpeforanstaltning. Den faglige leder peger på 12 børn, hvor det er relevant at revurdere nuværende tilbud med henblik på en reducering af tilbuddets omfang eller ændring af tilbuddet. Det drejer sig om 4 unge med egen bolig med tilsyn, 2 unge med efterværn,3 børn som nuværende er på døgninstitution, hvor en plejefamilie vil være et relevant tilbud for de 2 og 1 barn forventes hjemskrevet, samt 1 barn som kunne tilbydes et tilbud i Slusen frem for i opholdssted. 2 børn kan ændres til en billigere foranstaltning. Det anslås, at en reducering vil medføre en udgiftsreduktion på 1.5 mill. kr. i indeværende år, idet der er kontrakter, som skal opsiges eller genforhandles. Reduktionerne vil svare til 3.3 mill. på årsbasis. På længere sigt må der ske en omstilling i kommunens tilbud for at opnå en reducering, så udgiftsstigningen stoppes, og budgettet kan overholdes. Dette drøftes bl.a. i Børn og Unge på temadag den Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 28

29 Forslag til reduktioner på længere sigt. Disse forslag til reduktioner er både udtryk for en anden måde at løse en given problematik på men også en nedjustering af serviceniveau eksempelvis for så vidt angår alternative skoletilbud og aflastningsordninger. Minimere anbringelser af teenagere, da flere undersøgelser viser, at anbringelser i denne aldersgruppe er forbundet med store problematikker og risiko for at mislykkes. En stor del af anbringelserne i Hørsholm ligger i denne aldersgruppe. Der vil være behov for at stille en anden form for hjælpeforanstaltning op i stedet. Ændre på anbringelsestypen fra døgninstitution til eksempelvis opholdssted eller familiepleje. Ændre på vurderingerne af hvornår der er anbringelsesgrundlag. Kontaktpersoner på serviceniveau kun få undtagelser. Egne kontaktpersoner knyttet op til Slusen (fordi den pædagogiske kompetence ligger her) Ideen er at omkostningen bliver mindre og ydelsen mere fleksibel. Alternative skoletilbud reduceres (Grennesminde) Der er unge, som falder udenfor Møllevejen Skolens målgruppe. Disse unge har behov for ophold på andet og mere rummeligt skoletilbud. Børn i aflastningstilbud. Der er en markant stigning i børn (og deres familier) som skønnes at have behov for aflastning. Stigningen er størst for børn med et handicap. Omfanget af aflastningen skal vurderes konkret og som en samlet vurdering af de aflastningsbehov, som familien herunder det handicappedes barnets søskende har. Nuværende serviceniveau; For børn med et handicap er fastlagt til op til 5 døgns aflastning pr. måned et niveau, som blev fastlagt i amtet og betinget af muligheden for at få plads på institutionerne. Der kan derudover ydes aflastning i hjemmet i form af hjemmepasning. Børn og Unge foreslår, at der sker en revurdering af serviceniveauet, således så serviceniveau ændres til en mere individuel og differentieret vurdering. Det skal dog påpeges, at der i vejledningen til Serviceloven er skrevet Erfaringer peger på, at forældre til et meget omsorgskrævende barn bør aflastes en aften om ugen, en weekend om måneden og 3 uger om året. Bilag - Bilag 1 Noter til bilag Bilag 1: Notat indeholdende, Økonomisk udvikling, regnskab 2006, 2007 og 2008 samt disponerede udgifter i 2009 Konsekvenser som følge af kommunalreformen Kompensation for merudgifter som følge af kommunalreformen mv. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 29

30 Tillægsbevillinger Udviklingen i antal døgnanbragte børn og unge fordelt på anbringelsestyper. Prisstigninger på specialskoler fra 2006 til 2008 Prisstigninger på døgntilbud fra 2006 til 2009 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale forslagene til reduktion på kort sigt, såfremt de foreslåede ændringer af hjælpeforanstaltninger kun sker i det omfang, at en faglig vurdering ikke giver et fagligt dårligere tilbud i forhold til en vurdering af det enkelte barn. Administrationen udarbejder til senere politisk drøftelse forslag til handlemuligheder på længere sigt (dvs. fra budget 2010). Disse forslag kan også tage sigte på at sænke serviceniveauet med henblik på at imødegå udgiftsudviklingen. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 30

31 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 30 Acadre sagsnr.: 08/14769 Journalnr.: P16 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg Forslag til Helhedsplan Hovedstruktur Resume Inden udgangen af 2009 skal kommunalbestyrelsen ifølge planloven vedtage en ny Helhedsplan (kommuneplan). Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har valgt en temarevision. Helhedsplanens to dokumenter Hovedstruktur og Rammer for lokalplanlægning skal forud for vedtagelsen sendes i 8 ugers høring. I dette dagsordenspunkt behandles Forslag til Hovedstrukturen, som indeholder kommunalbestyrelsens visioner og indsatsområder. Hovedstrukturen forlægges alle fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Forslag til Helhedsplan Hovedstruktur til offentlig høring i perioden fra tirsdag den 16. juni til onsdag den 16. september I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning afholdes der ingen borgermøder i forbindelse med høringen. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af Plan- og Agenda 21 strategien "Hørsholm i Bevægelse" besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle laves en temarevision af Helhedsplanen med følgende temaer: Sunde borgere By og bolig Erhverv og Beskæftigelse Natur og miljø Klima og energi. Dokumentet Hovedstruktur er revideret således, at der foreslås nye visioner, der er tilpasset de valgte temaer og dokumentet er desuden ajourført i forhold til ny lovgivning og konsekvensrettelser på baggrund af nedlæggelse af Frederiksborg Amt og HUR (Hovedstadens Udviklingsråd), som har betydning for nogle indsatsområder i Hovedstrukturen (fx Askehavegård og Sjælsmark Kaserne). Formulering af nye visioner har været drøftet på kommunalbestyrelsens temamøde den 5. marts I det følgende gennemgås de enkelte kapitler/afsnit kort og der redegøres for ændringer. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 31

32 Hørsholm og verden omkring os Afsnittet indledes med befolknings- og boligprognoser, der er ajourført og fremskrevet i forhold til ny 12-årig planperiode. Der redegøres for forhold til overordnede planer som Landsplandirektivet Fingerplan 2007 og Den Regionale Udviklingsplan, udarbejdet af Region Hovedstaden. Forslag til Helhedsplan er i overensstemmelse med de overordnede planer. I landsplandirektivet Fingerplan 2007 sætter miljøministeriet rammerne for den fremtidige byudvikling i Hørsholm. (Der redegøres for Fingerplanens konsekvenser i afsnit By og bolig) Hørsholm er en del af Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har i 2008 vedtaget den Den regionale Udviklingsplan. Udviklingsplanen indeholder en vision og syv pejlemærker. Helhedsplanen for Hørsholm Kommune er i overensstemmelse med fokusområderne i den regionale udviklingsplan. By og bolig Askehavegård I Helhedsplan er Askehavegårdområdet i Hovedstrukturen udpeget som fremtidigt "perspektivområde", som kommunalbestyrelsen på længere sigt ønskede at udvikle som boligområde. Fingerplan 2007 fastlægger at områder vest for Helsingørmotorvejen i Helsingørfingeren ikke må udlægges til byformål. Askehavegårdområdet er derfor, som konsekvens af bestemmelserne i Fingerplan 2007, i denne Hovedstruktur ikke medtaget som "perspektiv område" for fremtidig byudvikling. Sjælsmark Kaserne I Helhedsplan var Sjælsmark Kaserne udpeget som et særligt indsatsområde, på baggrund af Forsvarsministeriets beslutning om at nedlægge kasernen og ønske om at vurdere mulighederne for en eventuel byudvikling. Sjælsmark Kaserne er beliggende i landområdet i den grønne kile mellem Helsingør og Hillerød fingeren. Området kan ikke byudvikles efter bestemmelserne i Fingerplan Forsvarsministeriet forventer en fortsat anvendelse til forsvarsmæssige formål. Området er ikke i Helhedsplan et særligt indsatsområde. Området var i Helhedsplan udlagt til fremtidige rekreative forhold. Denne fremtidige anvendelse er fastholdt i Helhedsplan Byomdannelse og fortætning Kommunalbestyrelsen ønsker, i overensstemmelse med den overordnede planlægning, at fokusere på byomdannelse og fortætning i særligt udvalgte områder i kommunen. De udvalgte områder er Bymidten, Usserød Kongevej og dele af Rungstedvej samt de stationsnære områder omkring Kokkedal og Rungsted Kyst Stationer. Usserød Kongevej Kommunalbestyrelsen har i maj 2008 godkendt Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej (Vejledning Usserød Kongevej) og dermed åbnet for fortætning langs Usserød Kongevej. Vejledningens overordnede principper er indarbejdet i Helhedsplanens rammebestemmelser. Rungsted Kyst Station DSB ejer områder omkring Rungsted Kyst Station, som de har ønsket at udvikle til boligformål. Skitseforslag til bebyggelse har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2005, men der blev ikke truffet beslutning om igangsættelse af lokalplanarbejde. Fortætning i området er i overensstemmelse med bestemmelser i Fingerplan 2007 om tæt by omkring stationerne. Intentionerne i skitseprojektet er indarbejdet i Helhedsplanens rammebestemmelser, der således er forberedt på fortætning i området. Kokkedal Vest og Nordvest I begyndelsen af 2009 er der afholdt arkitektkonkurrence om plejeboliger på Kokkedal Vest og en lokalplan er under udarbejdelse. Kokkedal Vest området tænkes udviklet dels med Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 32