Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 09. september 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Transkript

1 1 of 56 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 09. september 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Jørgen Brøgger (L) Nicklas Sixhøj Nielsen (V) Fraværende Jørgen Brøgger (L)

2 2 of 56 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 532. Halvårsregnskab 2015 med forventet regnskab Budget Økonomiudvalgets indstilling af budgetforslag til byrådets 1. behandling Budget Indtægtsbudgettering i budgetoverslagsår Budgetopfølgning pr. 31. juli Udvalget for Natur, teknik og miljø Budgetopfølgning pr. 31. juli Udvalget for familie og institutioner Budgetopfølgning pr. 31. juli Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. juli Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning pr. 31. juli Udvalget for Sundhed, Ældre og Social Budgetopfølgning pr. 31. juli Økonomiudvalgets område Beredskabsplan for drikkevandsforsyning i Syddjurs Kommune - Godkendelse af forslag Høring af Region Midtjyllands regionale vækst- og udviklingsstrategi Naturcenter Karpenhøj Lokalplan 392. Boligområde ved Århusvej i Ugelbølle (Møllerens Hus). Forslag Genbyg Hovedgaden i Mørke. Beslutning om områdefornyelsesforsøg Genbyg Hovedgaden i Mørke. Tillæg til områdefornyelsen af Mørke Bymidte Udkast til overordnet beskæftigelsespolitik Rammeaftale 2016, Udviklingsaftale og Styringsaftale Udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn. Forslag Branding - proces og tidsplan Politisk mødekalender Ligestillingsredegørelse 2015 til godkendelse Sygefraværsindsats 2015/ Orientering 9/ Bankaftale fra 1. januar Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling og åbningstid. - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid - Lukket sag Efterretningssag - alkohobevilling - Lukket sag...54

3 3 of 56 Side Halvårsregnskab 2015 med forventet regnskab Sagsnr.: 15/31727 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Godkendelse af halvårsregnskab for 2015 med tilhørende bemærkninger. Sagsfremstilling Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni 2015 samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af økonomiudvalget til byrådet. Halvårsregnskabet skal senest godkendes af byrådet på det første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Halvårsregnskabet skal indeholde følgende oversigter: Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt Der sker ingen særlig periodisering af alle indtægter og udgifter mellem 1. og 2. halvår, så selve resultatet i pr. 30. juni 2015 har ingen speciel informationsværdi. Derfor er det udelukkende det forventede regnskab, der har informationsværdi. Det er også hertil, der skal knyttes en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af årsagerne til afvigelser fra det budgetterede årsbudget. Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) skal - ligesom regnskabsopgørelsen i forbindelse med årsregnskabet - i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede. Opgørelsen skal vise halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni samt det forventede årsresultat fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område (hovedkonto 0, 2-7) og det takstfinansierede område (hovedkonto 1). Det forventede årsresultat sammenholdes med budgettet. Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) udviser: Forbrug 1. halvår Oprindeligt budget Korr.budget Forventet regnskab Afvigelse ift. opr. budget Total-driftsvirksomhed og refusioner Renter og kursregulering Primært driftsresultat Anlæg (skattefin) Resultat skattefin Resultat i alt Fortegn - betyder mindre forbrug eller større indtægter end udgifter (finansiering). Fortegn - betyder mindre forbrug eller større indtægter end udgifter (finansiering). Der forventes et overskud på 94,4 mio. kr. vedr. kommunens driftsvirksomhed. I forhold til det oprindelige budget er det et mindre forbrug på 18,1 mio. kr. Hovedforklaringerne på det forventede mindre forbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til oprindelig budget vedr. primært: Familieområdet. Førtidspensioner.

4 4 of 56 Side 3 Lavere PL. Forventede udgiftspresområder i forholdt til driftsbudgettet vedr. primært flere visterede timer i hjemmeplejen og aktivitetsbestemt medfinansiering. På anlægsvirksomheden forventes der i Syddjurs Kommune en kraftig aktivitet i 2. halvår af 2015, hvor der netto skal realiseres for omkring 92,9 mio. kr. De samlede netto anlægsudgifter forventes dermed på et niveau omkring 120,9 mio. kr. Med en samlet netto anlægsudgift på 120,9 mio. kr. bliver resultatet i alt for drift og anlæg et forventet likviditetsforbrug på 31,5 mio. kr. Dette svarer til et forventet merforbrug på 17,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, dvs. den skal vise det forventede årsregnskab på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i 1. halvår afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab. Beløbene i regnskabsoversigten skal som minimum være specificeret på de poster hvortil der er meddelt bevilling ved budgettets vedtagelse og efterfølgende tillægsbevillinger. Regnskabsoversigten skal indeholde følgende kolonner for henholdsvis: Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse Tillægsbevillinger afgivet i løbet af 1. halvår Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Forventet årsregnskab Regnskabsoversigten skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger vedrørende forventede væsentlige afvigelser mellem bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse og det forventede årsregnskab. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Fremgår af sagsfremstillingen. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslovs 45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens 45a, 46 og 57 er der endvidere i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for kommunalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller halvårsregnskabet og forventet regnskab 2015 til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Jørgen Brøgger (L)

5 5 of 56 Side 4 Bilag 1 Åben Syddjurs Kommune - Halvårsregnskab - Forventet regnskab /15

6 6 of 56 Side Budget Økonomiudvalgets indstilling af budgetforslag til byrådets 1. behandling Sagsnr.: 15/36998 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé I henhold til drejebogen for budget 2015 udarbejder økonomiudvalget på sit møde den 9. september 2015 sin indstilling til budgetforslag til byrådets møde den 16. september Sagsfremstilling Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsår 2016 i det vedtagne budget for Budgetgrundlaget er pris- og lønfremskrevet og korrigeret med KL s skøn fra april 2015, dog justeret med en efterfølgende udmelding om forventet lavere lønudvikling. Basisbudgettet er endvidere korrigeret for politiske beslutninger og tekniske fejl ved prisfremskrivning og lignende. Budgetprocessen tager afsæt i et budgetoplæg i balance fra direktionen. De overordnede rammebetingelser for Syddjurs Kommune er fortsat vanskelige. Demografi, den kommunale udligning, de løbende politiske reformer og en kort planlægningshorisont giver snævre økonomiske rammer. Den aktuelle driftsform kan derfor ikke videreføres på mellemlang sigt, hvis ikke man fremmer sammenhængende indsatser og revurderer prognosegrundlaget på velfærdsområderne. Som en del af budgetprocessen har der derfor været gennemført analyser med et rationale i det 3. budgetår på over 150 mio. kr. Analyserne skulle anvise sammenhængende forslag i et flerårigt perspektiv. Budgetoplægget, der drøftes på økonomiudvalgets møde, svarer til det oplæg, der indgår i budgetkataloget, som det har været forelagt på byrådets temamøde den 13. august Afsnit med de dele af budgetkataloget, der indgår i oplægget fra d. 13. august 2015, og offentliggjort på kommunens hjemmeside, er vedlagt som bilag. Høringssvar til budgetkataloget kan læses på: I oplægget indgår valg af statsgaranti af skat og tilskud på baggrund af statens skøn for udviklingen i de skattepligtige indkomster i Der er i 2016 forudsat uændrede skatteprocenter i forhold til 2015 på 25,9 for kommunal indkomstskat og 1,00 for kirkeskat, samt uændret grundskyldspromille på 33,80. Budgetforhandlingerne fortsættes med baggrund i det oplæg der er fremsendt til økonomiudvalgets drøftelse. Eventuelle supplerende bilag til økonomiudvalgets drøftelse udarbejdes løbende og eftersendes eller udleveres på økonomiudvalgets møde. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Budgetforslaget er sammenfattet i nedenstående oversigt. Netto, kr Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Budgetoverslagsår i budget Prisfremskrivning til 2016-niveau Korrektion for lavere lønudvikling Fejlrettelser og justeringer Fjernelse af pulje Indarbejdede beslutninger Fjernelse af demografi ekskl. FI

7 7 of 56 Side 6 Tekniske blokke inkl. lov/cirk. i alt Ændringsblokke i alt Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Byggekredit plejeboliger Optagelse af lån Resultat (- i resultatet svarer til overskud / forøgelse af kassebeholdningen) Lovgrundlag I henhold til lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal økonomiudvalget inden den 15. september udarbejde et forslag til budget og budgetoverslagsår. Perioden for de flerårige budgetoverslag er fastsat til 3 år. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal foretages senest den 15. oktober. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. at budgetoplægget for drøftes. 2. at økonomiudvalgets budgetforslag forelægges byrådet til 1. behandling af budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 til at der med budgetforslaget foretages en sammenlægning af bevillinger som foreslået i det vedlagte notat af 31. august Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstiller til Byrådet at: 1. budgetoplægget for drøftes. 2. at økonomiudvalgets budgetforslag forelægges byrådet til 1. behandling af budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 til at der med budgetforslaget foretages en sammenlægning af bevillinger som foreslået i det vedlagte notat af 31. august Fraværende: Jørgen Brøgger (L) Bilag 1 Åben Budget direktionens indledning /15 2 Åben Budget Oplæg til driftsændringer /15 3 Åben Budget Oplæg til anlægsbudget /15

8 8 of 56 Side 7 4 Åben Budget Samling af bevillinger /15

9 9 of 56 Side Budget Indtægtsbudgettering i budgetoverslagsår Sagsnr.: 15/23534 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling Vedlagt er et notat, der viser konsekvensen af at omprioriteringsbidraget indregnes fuldt ud i overslagsårene KL anbefaler, at værdien af omprioriteringsbidraget indregnes fuldt ud i alle årene. Som nævnt er det pt. kun indregnet i år Som det fremgår af notatet vil en budgettering i tråd med KLS vejledning indebære, at råderummet på bunlinjen i overslagsårene nu i stedet er vendt til et underskud på godt 10 mio. kr. i Indstilling Det indstilles, At omprioriteringsbidraget indregnes i tråd med KL s vejledning på området At der som følge heraf indarbejdes budgetreduktioner på kr. 20 mio. i hvert årene i form af en besparelsespulje for at genskabe balancen på bundlinjen. At der i forbindelse med budgetbehandlingen iværksættes et analysearbejde med henblik på at belyse mulighederne for pr yderligere årligt at kunne reducere driftsomkostningerne med kr. 20 mio. Analysearbejdet bør afsluttes med udgangen af 1. kvartal Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Jørgen Brøgger (L) Bilag 1 Åben Notat omprioriteringsbidrag /15

10 10 of 56 Side Budgetopfølgning pr. 31. juli Udvalget for Natur, teknik og miljø Sagsnr.: 15/9306 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned. Sagsfremstilling Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 forventes det, at der kan overføres ca. 11 mio. kr. til budget 2016 det drejer sig om Energibesparende bygningsrenovering, Ebeltoft Sundhedscenter - kloak, vejafvandingsbidrag, samt projektering af fælles Materielgård. Overførsel til budget 2016 vil ske i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. oktober I forbindelse med opkøb af jord til udstykning af byggegrunde i 2015 søges overført 5.57 mio. kr. fra byggemodning af grunde til jordforsyning køb af jord. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-7 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges 14 - Drift Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Tømningsordninger m.v Affaldshåndtering Fritidsområder Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Jordforsyning Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Indstilling Direktøren indstiller, 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. 2. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5,57 mio. kr. til bevilling byggemodning (14.022). 3. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5,57 mio. kr. til bevilling jordforsyning (10.022). 4. at der gives en negativ anlægsbevilling på 5,57 mio. kr. til bevilling byggemodning (14.022), og en anlægsbevilling på 5,57 mio. kr. til bevilling jordforsyning (10.022).

11 11 of 56 Side 10 Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller, 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. 2. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5,57 mio. kr. til bevilling byggemodning (14.022). 3. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5,57 mio. kr. til bevilling jordforsyning (10.022). 4. at der gives en negativ anlægsbevilling på 5,57 mio. kr. til bevilling byggemodning (14.022), og en anlægsbevilling på 5,57 mio. kr. til bevilling jordforsyning (10.022). Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Fraværende: Per Dalgaard (O) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Ad 1, indstilles til Byrådets orientering Ad 2-4, indstilles til Byrådets godkendelse Fraværende: Jørgen Brøgger (L) Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for Natur, teknik og miljø - Syddjurs Kommune.xlsx /15 2 Åben Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for Natur, teknik og miljø - Notat /15

12 12 of 56 Side Budgetopfølgning pr. 31. juli Udvalget for familie og institutioner Sagsnr.: 15/30776 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned Samlet set forventes der budgetoverholdes på FI området i Sagsfremstilling Familieområdet: Familieområdet forventer at overholde den nuværende budgetramme. De igangsatte initiativer for at reducere familieområdets forbrug viser nu resultater. Der er dog nogle usikkerheder ved det forventede forbrug, idet der kan komme dyre sager ind, som vi på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til. Desuden vil der i løbet af efteråret, efterhånden som en reorganisering af Familieværket er på plads og sideløbende, skulle investeres i en styrkelse af indsatserne, hvor nogle gruppeindsatser blev sat på pause, i forbindelse med hjemtagning af opgaver. Da familieområdet således har haft et meget stærkt fokus på budgetoverholdelse og herunder hjemtagelse af opgaver, står vi nu overfor en situation, hvor vi investerer i en række indsatser på Familieværket, herunder evidensbaserede metoder. Dette kan vise sig at give udslag i forhold til det forventede mindre forbrug ved årets udgang. Der holdes fortsat fuldt fokus på budget 2016, hvor budgettet reduceres med yderligere 7.5 mio. i forhold til I løbet af efteråret vil der foreligge en ny sektorplan for familieområdet, ligesom der arbejdes målrettet på at udvikle en række nye tværgående indsatser, som har til formål at sætte tidligt ind overfor udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Skoleområdet: Skoleområdet forventer at overholde den nuværende budgetramme. Pindstrupskolen har anmodet om, at Syddjurs Kommune køber spejderhytten beliggende på en del af matr. nr. 5A, Pindstrup, beliggende Brunmosevej 3D, Pindstrup, 8550 Ryomgård, af Pindstrup Centeret. Der er fra Pindstrupskolen et ønske om at udvide udeskoleaktiviteterne. Parterne er blevet enige om en købesum på kr. der bevilliges fra skoleområdets budget. Ungdomsskolen: På Syddjurs Ungdomsskoles budgetramme forventes budgetoverholdelse. Dagtilbudsområdet: Dagtilbud forventer at overholde den nuværende budgetramme. Dagplejen er fortsat udfordret. De første syv måneder af 2015 viser børnetal (nyfødte) på niveau med Der forventes derfor fortsat en mindre tilpasning af dagplejen. Børnehaverne er også begyndt at mærke det faldende børnetal.

13 13 of 56 Side 12 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 Forbrug 1-7 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges Anlæg Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn og unge Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn Indstilling Direktøren indstiller 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering. 2. at der i 2015 gives en negativ tillægsbevilling til Folkeskolen (bevilling ) på kr. Samtidig gives der i 2015 en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til folkeskolen (bevilling , anlæg) på kr. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen anerkender den positive udvikling i økonomien og indstiller 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering. 2. at der i 2015 gives en negativ tillægsbevilling til Folkeskolen (bevilling ) på kr. Samtidig gives der i 2015 en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til folkeskolen (bevilling , anlæg) på kr. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Udvalget for familie og institutioner vil gerne udtrykke stor anerkendelse for arbejdet med at udvikle kvaliteten og styringen af familieområdet. 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering. 2. at der i 2015 gives en negativ tillægsbevilling til Folkeskolen (bevilling ) på kr. Samtidig gives der i 2015 en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til folkeskolen (bevilling , anlæg) på kr. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Ad 1. Indstilles til Byrådets orientering Ad 2, Indstilles til Byrådets godkendelse

14 14 of 56 Side 13 Fraværende: Jørgen Brøgger (L) Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. juli - FI udvalget.xlsx /15 2 Åben FI - Noter - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015.docx /15

15 15 of 56 Side Budgetopfølgning pr. 31. juli Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 15/10560 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned. Samlet set for området forventes der budgetoverholdelse. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr viser, at der forventes budgetoverholdelse på området. Forventet budgetoverholdelse dækker over følgende hovedforskydninger: Tilbud til udlændinge og beboelse udlændinge. Der er et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. til tilbud til udlændinge, som skyldes at kvoten for 2015 er hævet fra 52 til 142. Beskæftigelsesindsats ledige, løntilskud ledige og dagpenge forsikrede ledige. Der forventes en mindre udgift på samlet 9,1 mio. kr. på områderne. Dette skyldes, at der er færre forsikrede ledige og langt færre bliver sendt ud i løntilskud. Kontanthjælp, både passive og aktiverede. Der er et forventet merforbrug på 8,9 mio.kr. på området. Merudgiften skyldes at antallet af årsværk er højere end forventetved budgetlægningen. Samlet set var det oprindelige budget budgetlagt med 633 årsværk og antallet forventes nu at blive på 696. Sygedagpenge Der er et forventet merforbrug til sygedagpenge på 4,8 mio. kr., da antallet af sager over 52 uge ligger højere end forventet. Antallet i det oprindelige budget var sat til 36 årsværk, men forventes nu at blive på 84 årsværk. Ressourceforløb/jobafklaringsforløb Der er et forventet merforbrug til ressource- og jobafklaringsforløb på 4,4 mio. kr. Dette skyldes tilgangen til jobafklaringsforløb, som følge af sygedagpengereformen. Tilgangen er større end forventet ved budgetlægningen. Revalidering. Der forventes en mindre udgift til revalidering på 7,3 mio. kr. Antallet af sager i det oprindelige budget var sat til 203 årsværk, men forventes nu kun at blive på 120 årsværk. De tre udgiftsposter sygedagpenge, revalidering og jobafklaring hænger uløseligt sammen. Samlet set giver de 3 områder en merudgift på 1,9 mio. kr. Disse udgiftsposter hænger også rigtig meget sammen med udgifterne til kontanthjælp. Fleksjob Der er et forventet merforbrug til fleksjob og ledighedsydelse på 3,0 mio. kr. Stigningen i antallet er større end forventet, hvilket skyldes et øget pres på grund af nedgangen i nye tilkendelser af førtidspensioner. Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats. Der forventes en mindre udgift til driftsudgifter på 7,0 mio. kr. Generelt er der nedgang i udgifterne på næsten samtlige konti på området. Øvrige områder. Øvrige områder forventes at giver et mindre forbrug på 3,1 mio. kr.

16 16 of 56 Side 15 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-7 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges 16 - Drift Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Indstilling Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orienteringen. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orienteringen. Direktionen bemærker desuden at det er positivt, at den iværksatte investering på beskæftigelsesområdet leverer de forventede resultater. Og at det bør overvejes at fremrykke initiativer til jobafklaring og den virksomhedsrettede indsats med baggrund i det stigende antal kontanthjælpsmodtagere Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Taget til efterretning. Fraværende: Anette Quist Busk (løsgænger) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets orientering. Fraværende: Jørgen Brøgger (L) Bilag 1 Åben Notat til budgetopfølgning AU /15 2 Åben Budgetopfølgning 07 juli AU /15

17 17 of 56 Side Budgetopfølgning pr. 31. juli Udvalget for plan, udvikling og kultur Sagsnr.: 15/35065 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned. Den politiske budgetopfølgning vedr. anlæg vil ultimo april og juli måned være suppleret med oplysning om anvendelse af rådighedsbeløb i indeværende år samt status. Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 viser, at der i 2015 forventes at være overførselsbeløb til 2016 på både drift og anlæg, svarende til henholdsvis 2,2 mio. kr. vedrørende driften og 9,5 mio. kr. vedrørende anlæg. Ud af de 12 anlægsprojekter forventes 5 anlæg afsluttet i Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 viser, at der forventes budgetoverholdelse på samtlige områder på både drift og anlæg i 2015, men på grund af primært hensatte beløb vil der også i 2015 forventes at være overførselsbeløb til I forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab for 2015 er der givet en administrativ vurdering af forventet regnskab for 2015, herunder en vurdering af overførselsbeløb til På PUK-udvalgets område forventes den samlede overførsel til 2016 at være ca. 2,2 mio. kr. på driften, som skyldes forskydninger i udbetalinger og hensatte beløb, og 9,5 mio. kr. på anlæg, der primært skyldes hensatte beløb til Kolind+. I notatet til bemærkningerne er baggrunden for overførslen nærmere beskrevet. Beløbene er indregnet i forventet regnskab, men vil blive opgjort endeligt i forbindelse med regnskabsårets afslutning i henhold til reglerne om aftalestyring. Økonomi og organisatoriske konsekvenser 15 Bevilling Udvalget for plan, udvikling og kultur Forbrug 1 7 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges Øvrige sociale formål Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistrikter Miljøbeskyttelse m.v Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Anlæg Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed

18 18 of 56 Side 17 Indstilling Direktøren indstiller til udvalget for plan, udvikling og kultur, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 tages til efterretning, og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, at budgetopfølgningen tages til efterretning, og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets orientering. Fraværende: Jørgen Brøgger (L) Bilag 1 Åben Bemærkninger til budgetopfølgning pr Udvalget for plan, udvikling og kultur /15 2 Åben Budgetopfølgning pr. 31. juli Udvalget for plan, udvikling og kultur.xlsx /15

19 19 of 56 Side Budgetopfølgning pr. 31. juli Udvalget for Sundhed, Ældre og Social Sagsnr.: 15/9993 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger, der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned. Samlet set for området er der en forventet merudgift på driftsområdet på 4,0 mio. kr. På anlægsområdet er der en merudgift på ca. 4,1 mio. kr. Sagsfremstilling Sundhed og Ældre Total for driftsområdet er der en forventet merudgift på 13 mio. kr., en stigning på 2,8 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning. Sundhedsområdet der forventes en merudgift på i alt 9.8 mio. kr., der primært vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering, derudover er der afvigelser vedr. bl.a. tandplejen (FKO) og sundhedsfremmeområdet. Der forventes mindre udgifter vedr. specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Det bemærkes, at der i midtvejsreguleringen for 2015 modtages ca. 4,7 mio. kr. som efterregulering af tilskud vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Ældreområdet her forventes en merudgift på 3,2 mio. kr., der dels vedrører merudgift hjemmehjælp og mellemkommunale refusioner. Der forventes mindre udgifter til drift af plejeboliger i Søhusparken. Anlæg - der er afvigelser i form af bevillinger, der først forventes anvendt i 2016, samt små afvigelser i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på projekter, der afsluttes i Voksen- og handicapområdet Total for driftsområdet er der en forventet mindre udgift på 9,0 mio. kr., som fordeler sig som følgende: Tilbud til voksne med særlige behov, hvor det forventes at budget holder samlet. Der er forskydninger mellem de forskellige tilbud, men samlet set forventes budgettet at holder. Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 9,0 mio. kr. specielt pga. af en lavere tilgang af førtidspensionister end forventet. Men generelt er der på de fleste områder et lavere forbrug end forventet ved budgetlægning Vedr. anlæg er der afvigelser i form af bevillinger, der først forventes anvendt i Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-7 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges 12 - Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede

20 20 of 56 Side Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Indstilling Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering, med den bemærkning, at der er opmærksomhed på udviklingen i sundhedsudgifterne og udgifter til hjemmehjælp. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Budgetopfølgningen tages til efterretning og indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering, med bemærkning om at der følges tæt op på udviklingen af udgifterne til hjemmehjælp og udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets orientering. Fraværende: Jørgen Brøgger (L) Bilag 1 Åben Budgetopf. pr SÆ-udv., talmateriale /15 2 Åben Budgetopf. pr , SÆ-udv., Sundhed og Ældre, notat /15 3 Åben Notat - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for Voksen- og handicapområdet /15

21 21 of 56 Side Budgetopfølgning pr. 31. juli Økonomiudvalgets område Sagsnr.: 15/10303 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned. Samlet set for området er det forventede regnskab 45,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Heraf vedr. 26,8 mio. kr. primært budgetværnspuljen og forventede overførsler vedr. forsikringer fra 2015 til Derudover forventes overførsler på 1,6 mio. kr. vedr. anlæg (fra ). De resterende 16,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug er primært en følge af midtvejsregulering af pris-og lønniveauet og aktivitetsbestemt medfinansiering. Af de 45,3 mio. kr. foreslås kassen tilført netto 11,6 mio. kr. fra midtvejsregulering. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen viser at der må forventes en lavere indtægt fra gebyrer på byggesager end budgetteret. Det skyldes, at der kan faktureres et lavere tidsforbrug på almindelige byggesager, og at der er færre anmeldelsessager. Derudover er der på driften medtaget en merudgift på Udbetaling Danmark, så der samlet forventes en merudgift på 0,8 mio. kr.. På finansieringssiden er der en mindre udgift på 16,6 mio. kr. der var hensat til forventet midtvejsregulering vedrørende pris- og lønniveau og aktivitetsbestemt medfinansiering, Dette modsvares til dels af en mindre indtægter fra skatter på 4,2 mio. kr., hvilket især skyldes tilbagebetaling af grundskyld. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-7 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges 10 Økonomiudvalget Drift Økonomiudvalget Politisk organisation Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr Lønpuljer Redningsberedskab Anlæg Økonomiudvalget Finansiering Økonomiudvalget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget og byrådet, 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering. 2. at der til Administrativ organisation (bevilling ) gives en tillægsbevilling på kr. 3. at der til Tilskud og udligning (bevilling ) gives en negativ tillægsbevilling på kr. 4. at der til Skatter (bevilling ) gives en tillægsbevilling på kr.

22 22 of 56 Side at det samlede nettobeløb på kr. tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering og godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Ad 1, Indstilles til Byrådets orientering Ad 2-5, Indstilles til Byrådets godkendelse Fraværende: Jørgen Brøgger (L) Bilag 1 Åben Noter til budgetopfølgning på økonomiudvalgets område /15 2 Åben Budgetopfølgning pr. 31. juli Økonomiudvalget /15

23 23 of 56 Side Beredskabsplan for drikkevandsforsyning i Syddjurs Kommune - Godkendelse af forslag Sagsnr.: 13/9166 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Godkendelse af forslag til Beredskabsplan for vandforsyning i Syddjurs Kommune. Sagsfremstilling Natur og Miljø har i samarbejde med Brand & Redning Djursland udarbejdet et forslag til Beredskabsplan for vandforsyning i Syddjurs Kommune. Planen er en del af den overordnede Beredskabsplan for Syddjurs Kommune. Beredskabsplanen anvendes af Beredskabet, Syddjurs Kommune, de almene vandværker, Sundhedsstyrelsen (Embedslægen) og andre involverede parter, ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med vandforsyning. De almene vandforsyninger skal udarbejde egne beredskabsplaner med mere detaljerede og tekniske oplysninger om de enkelte vandværker. Når disse foreligger, vil de indgå som en del af det kommunale beredskab. Formålet med både denne og vandværkernes egne beredskabsplaner, er at skabe grundlag for, at der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret med henblik på at begrænse forureningsperioden mest mulig. Formålet er endvidere at sikre en optimal udnyttelse af myndighedernes og vandforsyningens ressourcer i en beredskabssituation. Beredskabsplanen omfatter tre forskellige niveauer: Driftsforstyrrelser, der kan løses af vandforsyningens personale eller vanlige samarbejdsparter, og som ikke medfører sundhedsrisiko eller langvarige afbrydelser af forsyningen. En truet forsyningssituation, hvor der kræves en særlig indsats, som ikke kan klares med de ressourcer, vandforsyningen selv har til rådighed. En krisesituation, hvor vandforsyningens forbrugere eller medarbejdere er truet på liv eller helbred, eller hvor væsentlige sikkerhedsmæssige, samfundsmæssige eller økonomiske interesser er truet. En Driftsforstyrrelse vil normalt blive håndteret af Natur og Miljø, og Beredskabet vil ikke være involveret. Ved en Truet forsyning typisk overskridelse af grænseværdierne for mikrobiologi arbejdes der med to niveauer: Natur og Miljø håndterer i samråd med Embedslægen og vandværket de forureningssituationer, som omfatter få forbrugere (mindre end 2.500) eller en distribueret vandmængde på under m 3 /år. Forureningsgraden og arten vil dog også indgå i vurderingen. Ved større forureninger hvor mange forbrugere (flere end 2.500) er berørt, den distribuerede vandmængde er over m 3 /år, eller hvor forureningsgraden er stor, nedsættes der en Koordinationsgruppe til håndtering af sagen. En Koordinationsgruppe vil består af:

24 24 of 56 Side 23 Syddjurs Kommune, Natur og Miljø. Uden for normal arbejdstid kontaktes Miljøvagten. Embedslægen. En repræsentant fra det/de berørte vandværk(er). Efter behov kan gruppen suppleres med andre medlemmer f.eks.: Beredskabsdirektør/stedfortræder Repræsentant fra laboratoriet Politiet I en Krisesituation vil kommunens overordnede beredskabsplan træde i kraft, og der nedsættes en Krisestab. Det udarbejdede forslag til Beredskabsplan for Vandforsyning forventes indstillet af Beredskabschefen til godkendelse i Beredskabskommissionen den 17. august 2015, og efterfølgende indstillet til godkendelse i Byrådet i Syddjurs Kommune den 26. august Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forslaget medfører ingen yderligere økonomisk eller organisatorisk konsekvens for kommunen. Lovgrundlag Beredskabsloven. Vandforsyningsloven. Indstilling Direktøren indstiller, at Udvalget for natur, teknik og miljø tager forslag til Beredskabsplan for vandforsyning til efterretning, og fremsender planen til godkendelse i Beredskabskommissionen og Byrådet. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Taget til efterretning Fraværende: Torben Therkelsen (V) Supplerende Sagsfremstilling Beslutning i Beredskabskommissionen den Indstilles til godkendelse i Byrådet i Syddjurs Kommune. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Jørgen Brøgger (L) Bilag 1 Åben Beredskabsplan for vandforsyning - forslag.pdf 97663/15

25 25 of 56 Side Høring af Region Midtjyllands regionale vækst- og udviklingsstrategi Sagsnr.: 15/36935 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Region Midtjyllands regionale vækst- og udviklingsstrategi er i høring frem til den 26. oktober Administrationen udarbejder forslag til høringsbrev som sendes til behandling i direktion den 29. september 2015, i økonomiudvalg den 30. september 2015 og i byråd den 7. oktober Sagsfremstilling Med Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, der trådte i kraft 1. februar 2014, har regionerne til opgave at udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi der beskriver udfordringer, sætter mål og opstiller mulige regionale løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi redegør for den fremtidige udvikling for regionen, adresserer de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder infrastruktur, erhvervsudvikling, turisme, uddannelse, beskæftigelse, udvikling i byerne, landdistrikterne og yderområderne, natur og miljø, rekreative formål, kultur og samarbejde med tilgrænsende lande samt adresserer grøn omstilling, større byers betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv trafik mv. og redegør for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien. Forslag til Region Midtjyllands regionale vækst- og udviklingsstrategi er nu sendt i høring frem til den 26. oktober Den er udarbejdet i samarbejde med Vækstforum med inddragelse af kommuner, virksomheder, organisationer samt uddannelsesinstitutioner. Regionen har sat fokus på fire områder: Bæredygtig omstilling, Sammenhængende byudvikling, Viden og kompetencer samt Fokuseret Vækst. Administrationen udarbejder forslag til høringsbrev som sendes til behandling i direktion den 29. september 2015, i økonomiudvalg den 30. september 2015 og i byråd den 7. oktober Indstilling Direktøren indstiller sagen til orientering i Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Brøgger (L) Bilag 1 Åben redegorelse til vækst og udviklingsstrategien.pdf /15 2 Åben vækst og udviklingsstrategi i høring /15 3 Åben Høringsbrev fra Region Midtjylland.pdf /15

26 26 of 56 Side Naturcenter Karpenhøj Sagsnr.: 14/33157 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Udvalget for Plan, udvikling og kultur besluttede den 13. august 2014 at igangsætte et udrednings- og analysearbejde for at belyse potentialerne og de forskellige muligheder i et fremtidigt samarbejde mellem parterne Mols Laboratoriet, Naturcenter Syddjurs og DGI Karpenhøj. Denne indstilling er afrapportering på udredningsarbejdet og et forslag til et fremtidigt naturcenter på Karpenhøj. På baggrund af analysearbejdet, der involverede medarbejdere fra de 3 parter samt ledelse, besluttede Udvalget for Plan, udvikling og kultur den 4. marts 2015, at der skulle arbejdes videre med de to organisationer Molslaboratoriet og DGI Karpenhøj om etablering af en samlet organisation. De fortsatte drøftelser mellem parterne har resulteret i et forslag om en fremtidig konstruktion med et sceniarie for en kommende fælles organisation. Forslaget tager udgangspunkt i, at der laves en ny fællesorganisation mellem DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs, hvor disse to enheders aktiviteter samles på Karpenhøj og benævnes med arbejdstitlen Naturcenter Karpenhøj. Mols Laboratoriet indgår ikke i den fælles konstruktion, men tilknyttes som partner i en partnerskabsaftale/samarbejdsaftale. Sagsfremstilling På baggrund af drøftelserne af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Laboratoriet under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj er der udarbejdet vedhæftede notat, der beskriver en fremtidig konstruktion med et scenarie for en kommende fælles organisation. Afgørende i forhold til tidligere model er den, at Mols Laboratoriet ikke bliver aktiv i konstruktionen, men tilknyttes som partner i en partnerskabsaftale/samarbejdsaftale. Notatet tager udgangspunkt i, at der laves en ny fællesorganisation mellem DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs, hvor disse to enheders aktiviteter samles på Karpenhøj og benævnes med arbejdstitlen Naturcenter Karpenhøj. Imellem denne nye fælles organisation og en række potentielle samarbejdspartnere udarbejdes der partnerskabsaftaler/samarbejdsaftaler i forhold til samarbejdsfelter, der giver et fælles potentiale for mere aktivitet og bedre udnyttelse af de fælles ressourcer. Ud over Molslaboratoriet er det hensigten, at der laves en række samarbejdsaftaler med en række af de andre lokale interessenter inden for området, herunder Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcenteret med flere. Målet er, at den nye organisation vil gøre tilbuddene til institutioner, borgere, turister med flere så meget bedre, at endnu flere vil få øje på mulighederne i Syddjurs og dermed gøre endnu flere aktive i naturen gennem et aktivt friluftsliv. Naturcenter Karpenhøj skal dermed gennem de gode lokale eksempler markere sig som en national kendt organisation inden for udbud af natur, kultur- og friluftsaktiviteter. Hovedformålet for Naturcenter Karpenhøj bliver, at: levere naturskoleaktiviteter for skoler og institutioner i Syddjurs Kommune levere friluftsaktiviteter for borgere og turister levere friluftsaktiviteter i samarbejde med det lokale foreningsliv levere lokale og nationale uddannelsesforløb inden for friluftsliv være den centrale part for lokal netværksdannelse omkring udvikling af friluftsliv levere event- og teamforløb samt at sælge tjenesteydelser inden for undervisning, friluftsaktiviteter og dermed beslægtede områder.

27 27 of 56 Side 26 Det er forventningen, at en ny fælles organisation vil kunne: etablere en skarpere markedsføring og kommunikation af de samlede tilbud lave en større fundraising indsats, da der kan søges på tværs af flere virkeområder samle de nuværende personaleressourcer og gøre det muligt at etablere en organisation med en tydeligere kompetencefordeling. I dag er de to organisationer kendetegnet af et personale, der skal dække mange funktioner samtidigt stå mere markant i forhold til samarbejdspartnere opbygge yderligere viden om målgruppernes og deres behov betyde samlede besparelser på de bygningsmæssige udgifter Der foreslås etableret en ny organisation som en forening eller som en erhvervsdrivende fond. Der foreslås udpeget en bestyrelse bestående af 5 til 7 personer, som har de nødvendige kompetencer til at drive et moderne naturcenter med de fastsatte virkeområder. Forslag til vedtægter er vedhæftet som bilag. Stillingen som leder af den nye samlede organisation foreslås oprettet som en ny stilling. Samlet set vil den foreslåede organisatoriske udvidelse med en ny fælles ledelse indeholdes i det lønbudget der svarer til en videreførelse af de deltagende partners lønbudgetter fra De medarbejdere, der er på DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs pr. 31.december 2015 virksomhedsoverdrages til den nye organisation. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Der er udarbejdet vedhæftede budget som et bud på et økonomisk realistisk budget med indregning af de opgaver og funktioner som gør, at centret kan gå ind i de opgavefelter som analysen peger på. Der skal desuden påregnes engangsudgifter til flytteomkostninger og indskud i fonden på ca kr. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at ovenstående organisering og budgetforslag godkendes som grundlag for det videre arbejde med etableringen af Naturcenter Karpenhøj 2. at der tages kontakt til de potentielle samarbejdsparterne med henblik på at kvalificere samarbejderne førend Byrådet tager endelig stilling til samlingen af DGI Karpenhøj og Basballe. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Udvalget ønsker at følgende dele er belyst yderligere inden udvalgets endelige stillingtagen: - Muligheder for etablering af forbedrede transportmuligheder for skolebørn til Karpenhøj - En beskrivelse af hvordan den naturformidling og naturskoleaktivitet kommunen i dag har opbygget i Basballe kan styrkes og udvikles i et evt. nyt Naturcenter på Karpenhøj - Korrigeret budget med udgangspunkt i tilkendegivelse fra DGI om et større tilskud i 2016 og 17 Supplerende Sagsfremstilling Foranlediget af supplerende tilskud fra DGI som meddelt i vedhæftede brev af 22. juni 2015 samt udvalgets beslutning om at få yderligere belyst, har forvaltningen udarbejdet supplerende og tilrettede bilag der er vedhæftet dagsorden i forlængelse af de oprindelige bilag fra tidligere sagsfremstilling. Muligheder for etablering af forbedrede transportmuligheder for skolebørn til Karpenhøj, og en beskrivelse af, hvordan naturformidling og naturskoleaktivitet kommunen kan styrkes og udvikles i et nyt Naturcenter på Karpenhøj er indarbejdet i det tilrettede vedhæftede notat. Et korrigeret budget med udgangspunkt i tilkendegivelse fra DGI om et større tilskud er vedhæftet og suppleres af et beskrivende underbilag. Et tilrettet forslag til vedtægter til en selvejende institution er vedhæftet.