Godkendt på bestyrelsens Møde 3-09, juni 2009 BT/lt J.nr /

Transkript

1 Godkendt på bestyrelsens Møde 3-09, Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Tlf Fax juni 2009 BT/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 2-09, EKSTERNE MEDLEMMER: Lars Bonderup Bjørn Kari Tove Elvbakken Freddy Frandsen Frank Jensen Anne Knudsen Birgitte Possing INTERNE VIP-MEDLEMMER: Ann-Dorte Christensen Kenn Steger-Jensen INTERNT TAP-MEDLEM: Lisbeth Rosted INTERNE STUDENTERMEDLEMMER: Martin Hundebøll Carsten Rune Jensen FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET: Finn Kjærsdam Hanne K. Krogstrup Peter Plenge Til stede Fraværende Med afbud Uden afbud Mødet begyndte kl.: Mødet sluttede kl.: Referent: BT/LKJ Næste ordinære møde: juni 2009

2 1. Godkendelse af dagsorden til bestyrelsens møde 2-09, Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 1-09, Bilag: A. Sagsfremstilling af vedr. referat af møde 1-09, B. Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 1-09, af Bestyrelsen godkendte referatet. 3. Godkendelse og underskrivelse af udkast til årsrapport 2008 Bilag: A. Sagsfremstilling af B. Udkast til AAU Årsrapport 2008 C. Rigsrevisionens skrivelse af D. Rigsrevisionens erklæring og beretning om revisionen af Aalborg Universitets årsrapport for Afdelingschef Bettina Jacobsen og kontorchef Lars Tang, Rigsrevisionen, Michael Stenskrog og Henrik Kragh, PricewaterhouseCoopers samt Erik Grave Kristensen og Kristian Trolle-Schultz, Økonomiafdelingen, deltog under dette punkt samt punkterne 4 og 5. (Punktet var lukket - bilagene var kun udsendt til bestyrelsen) 4. Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokollat til årsrapport for 2008 B. Revisionsprotokollat (fremsendet af revisorerne) (Punktet var lukket - bilagene var kun udsendt til bestyrelsen) 5. Orientering om og underskrift af Aalborg Universitets investeringspolitik Bilag: A. Sagsfremstilling af B. Notat om Aalborg Universitets investeringspolitik af Bestyrelsen tilsluttede sig investeringspolitikken og underskrev denne. 6. Orientering fra bestyrelsesformanden FJ orienterede om møde med videnskabsministeren den 24. marts 2009, hvor globaliseringsanalysen (McKinsey-undersøgelsen) blev drøftet. Undersøgelsen har fået en forkert drejning, og man ønsker nu at kapsle undersøgelsen ind. VTU og universiteterne er enige om, at universitetsevalueringen kræver meget fra sektoren. Side 2 af 6

3 På mødet med ministeren drøftede man en regelforenkling på uddannelsesområdet. Danske Universiteter og ministeriet vil nu gennemgå alle uddannelsesbekendtgørelser med henblik på regelforenkling herunder en eventuel reduktion af antallet af uddannelsesbekendtgørelser. FJ orienterede om, at ACE Denmark nu har fået ansøgningen fra AAU om lægeuddannelse. FJ oplyste, at Region Nordjyllands indstilling til ansøgningen er positiv, og at sagen ser ud til at have opbakning hos centrale politikere. Byrådet i Esbjerg har besluttet, at såvel AAU som SDU skal blive i Esbjerg. Ingeniørhøjskolen i København har besluttet at satse på samarbejde med AAU. Det betyder, at AAU kan samle sine aktiviteter i Ballerup og komme videre med planerne for fysisk udbygning ved siden af IHK. 7. Orientering fra rektor B. Orientering fra rektor af FK orienterede om, at der er indgået forlig i Danske Universiteter om fordelingen af basisforskningsmidlerne. 45 % fordeles efter STÅ-indtægt, 25 % efter bibliometri, 10 % efter ph.d. og 20 % efter eksterne midler. FK havde haft møde med bestyrelsesformand og rektor for Ingeniørhøjskolen i København om en fælles satsning i Ballerup. Den fremtidige organisering af campus i Ballerup drøftedes kort. FK oplyste, at der bliver arbejdet på at oprette en forskningsbaseret læreruddannelse i samarbejde med University College Nordjylland. Der er søgt om godkendelse af en forsøgsuddannelse. AAU har fået godkendt 4 ud af 6 ansøgte eliteuddannelser: Molekylær Bioteknologi, Trådløs Kommunikation, Indlejret Software samt Turisme. 8. Drøftelse og godkendelse af AAU's bidrag til universitetsevalueringen 2009 B. AAU's redegørelse af til universitetsevalueringen 2009 Side 3 af 6

4 FJ orienterede bestyrelsen om, at evalueringen fokuserer på universitetsloven af 2003 samt på, hvorledes fusionerne er blevet udmøntet. Evalueringen lægger ikke op til en egentlig lovrevision. Videnskabsministeriet har sendt et nyt oplæg om universiteternes frihedsgrader. Der er igangsat en intern høringsproces herom. Bestyrelsen traf beslutning om en række ændringer af AAU's bidrag, herunder at afsnittet om effekten af fusionerne skulle reduceres, samt at bidraget skulle indeholde et forslag om, at bestyrelserne får større frihed til at fastlægge den interne ledelsesstruktur. Bestyrelsen godkendte herefter AAU's bidrag til universitetsevalueringen. 9. Redegørelse for Det Samfundsvidenskabelige Fakultets budget 2009 B. Redegørelse for Det Samfundsvidenskabelige Fakultets budget 2009 af Dekan Allan Næs Gjerding (ANG) redegjorde for Det Samfundsvidenskabelige Fakultets budget for ANG oplyste blandt andet, at SAMF vil forbedre den lavere STÅproduktion ved at øge fokus på de nuværende studerende og studiemiljøet, ligesom man vil øge det lavere publiceringsomfang ved at gennemføre samtaler med de forskere, som ikke publicerer i tilstrækkeligt omfang. Man har ændret på frikøbsordningen, således at forskere, der arbejder under ekstern finansiering, ikke længere er helt frikøbt fra undervisningen. Man laver satsninger inden for nye områder som kandidat i it-ledelse og master-uddannelser. Fakultetet har i slutningen af 2008 haft et større mindreforbrug end tidligere beregnet. Bestyrelsen var generelt positive over for SAMF's tiltag. Med den positive økonomiske udvikling kan fakultetets budget for 2009 finansieres over egenkapitalen. 10. Orientering om etableringen af schools ved Aalborg Universitet Bilag: A. Sagsfremstilling af B. Orientering af om etableringen af schools ved Aalborg Universitet FK orienterede om de indledende faser i planerne om at etablere schools på universitetet. Man vil samle de uddannelser, som fagligt hænger sammen og lægge et antal studienævn ind under hver school. Det er nogle steder på universitetet blevet opfattet som en bestyrelsesbeslutning at oprette schools. Det er imidlertid ikke et område, der kræver behandling i bestyrelsen, men Side 4 af 6

5 rektor vil naturligvis være lydhør overfor bestyrelsens synspunkter. Beslutningerne om den konkrete etablering af schools træffes af dekanerne, idet rektor sætter overordnede rammer således, at schoolstrukturen kommer til at hvile på ensartede principper på alle fakulteter og med mulighed for variation mellem fakulteterne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men advarede samtidig mod øget bureaukratisering. Bestyrelsen gav udtryk for, at de gerne vil følge processen og have en tilbagemelding om, hvorvidt etableringen af schoolsomlægningen medfører den forventede effektivisering af uddannelsesadministrationen. 11. Udflytning fra Sohngaardsholmsvej Bilag: A. Sagsfremstilling af B. Notat af vedr. udflytning fra Sohngaardsholmsvej Chefkonsulent Jørgen Østergaard var inviteret til dette punkt. JØ redegjorde for, at lokalerne på Sohngaardsholmsvej ikke kan anvendes optimalt, hvorfor man ønsker at flytte ud af lokalerne. Man er længst fremme med planerne om flytning af Institut for Bioteknologi, som planlægges at flytte til life science-området på Fredrik Bajers Vej. Der træffes på nuværende tidspunkt forberedelser til at opsige lejemålene, ligesom der forhandles med UBST om opførelse af nye bygninger. Byggeplanerne vil blive forelagt for bestyrelsen til beslutning, inden man iværksætter arbejdet. Man er knap så langt med flytningen af Institut for Byggeri og Anlæg, men flytteplanerne forventes iværksat i løbet af de næste to år. FK oplyste, at udflytningen medfører færre kvadratmeter, således at huslejeomkostningerne ikke stiger i forbindelse med byggeri og flytning. Bestyrelsen godkendte, at rektor går videre med forberedelserne af de nævnte udflytninger. 12. Godkendelse af nedlæggelse af Esbjerg Tekniske Institut Bilag: A. Sagsfremstilling af B. Indstilling af om nedlæggelse af Esbjerg Tekniske Institut Bestyrelsen godkendte nedlæggelsen af Esbjerg Tekniske Institut. 13. Meddelelser Bilag: A. Liste af over emner til behandling i bestyrelsen i 2009 Side 5 af 6

6 B. Publikationen Copenhagen Institute of Technology Aalborg Universitets vision for udbygning af forskning, undervisning og formidling i Ballerup Det blev meddelt, at der kommer en opfølgning på første regnskabsperiode (jan.-april) på junimødet. FJ orienterede om, at hans post i bestyrelsen formelt udløber den 1. februar 2010, hvorfor bestyrelsen på decembermødet skal udpege et nyt bestyrelsesmedlem og en formand. Inden december vil der være en afklaring på FJ's fremtid i bestyrelsen. PP orienterede om to publikationer af interesse for bestyrelsen: Selvejende institutioner styring, regulering og effektivitet samt PricewaterhouseCoopers notat om Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet. ADC orienterede om, at der den 5. maj afholdes et møde med universitetets VIP'er, hvor FJ er indkaldt til at fortælle om, hvor universitetet er på vej hen. 14. Eventuelt Det blev oplyst, at redegørelsen for rektors mål og midler for næste periode vil blive udsendt sammen med den strategiske handlingsplan til internatmødet i juni. FJ orienterede om sit møde med ministeren den 24. maj, hvor man drøftede muligheden for at få en central studenterombudsmand. Ministeren går ikke ind for oprettelse af en ny kontrolinstans, men henstillede til, at universiteterne gennemgår deres klagevejledninger. Side 6 af 6