40. bestyrelsesmøde. REKTORSEKRETARIATET

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets bestyrelse M Ø D E R E F E R A T - Å B E N T 29. JUNI 2009 Forum 40. bestyrelsesmøde. REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: 19. juni 2009 Sted: Udvalgsværelse 1 NØRREGADE 10 POSTBOKS KØBENHAVN K DIR Til stede: Medlemmer: Bodil Nyboe Andersen, Claus Bræstrup, Boel Flodgren, Peter Gæmelke, Hanne Foss Hansen, Minna Højland, Ingrid Kryhlmand, Niels Kærgård, Jørn Lund, David Salomonsen, Henrik Topsøe. Daglig ledelse: rektor Ralf Hemmingsen, prorektor Lykke Friis, universitetsdirektør Jørgen Honoré. Sekretariat: Torben Rytter Kristensen, Steen Ulrich, Anne Holme. Referent: Steen Ulrich, Anne Holme. MOB anhol@adm.ku.dk REF: ANHOL Øvrige deltagere Punkt 3-4: Fra KU: budgetchef Thomas Buchvald Vind Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Formanden indledte mødet med at gennemgå dagsordenen og bemærke, at mødet ville blive efterfulgt af seminar om innovation og erhvervssamarbejde på KU.

2 Formanden nævnede endvidere, at bestyrelsen før mødets start havde givet tilsagn om, at der kunne tilføjes et dobbeltlukket punkt på dagsordenen vedr. udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen. SIDE 2 AF 6 Punktet blev sat på dagsordenen som pkt. 11 til drøftelse umiddelbart efter bestyrelsens seminar om innovation og erhvervssamarbejde. Bestyrelsen godkendte dagsordenen Pkt. 2 Underskrivelse af referat fra møderne 30. marts 2009 og 20. april 2009 Bestyrelsen underskrev referatet af mødet d. 30. marts 2009 og referatet af mødet d. 20. april Pkt. 3 Kvartalsrapport Q1 Universitetsdirektøren gjorde status over prognosen for budgettet. Det realiserede resultat ved Q1 viser et underskud 102,5 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. mere end budgetteret for Med baggrund i prognosen for Q1 forventes der et underskud på 77,4 mio. kr. for 2009, svarende til det budgetterede resultat. Regnskabet viser en stigning i indtægter sammenholdt med samme kvartal sidste år. Det er bl.a. andet gået frem på projektsiden, og der er generelt en forventning om større aktivitet på de tilskudsfinansierede forskningsprojekter. Lønomkostningerne er steget i takt med de øgede indtægter. Samtidig fremgår af tallene en væsentlig stigning i TAP-lønnen. Bestyrelsen tog Q1 til efterretning med en anmodning om, at der ved Q2 redegøres nærmere for udviklingen i TAP-lønnen. Pkt. 4 Drøftelse af rapporten Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet Bestyrelsesformanden indledte med at bemærke, at rapporten var blevet omdelt på forrige bestyrelsesmøde. Rapporten er udarbejdet af PricewaterhouseCoopers for VTU. Universitetsdirektøren redegjorde for, at rapportens konklusioner har været drøftet i Danske Universiteter. På baggrund heraf ventes det ikke, at der kan dannes en fælles holdning til, hvordan der sikres bedre egenkapitalforhold på universiteterne, idet universiteterne har forskellige udgangspunkter i

3 forhold til bl.a. bygningsmasse og selveje. KU vil dog forsøge at nå til enighed med AU og gerne andre om at benytte den i rapporten foreslåede model 2 "Kontant kapitaltilførsel fra staten ved omlægning af bevillingerne". SIDE 3 AF 6 Det blev endvidere præciseret, at modellen er en regnskabsmæssig konstruktion, som ikke medfører flere midler til KU, men den kan give mere fleksibilitet i økonomistyringen. Bestyrelsen drøftede modellen og valgte at følge indstillingen fra universitetsdirektøren om model 2. Niveauet for KU's egenkapital blev herefter drøftet. Universitetsdirektøren gjorde blandt andet opmærksom på, at KU på en væsentlig del (uddannelse og projekter) af sin omsætning ikke har mulighed for at lave overskud. KU kan primært skabe overskud ved underforbrug af tilskud. Bestyrelsen drøftede størrelsen af egenkapitalen og konkluderede, at det nuværende niveau er fornuftigt. Formanden erindrede om, at egenkapitalen er en foranstaltning, der giver den nødvendige fleksibilitet, således at der i helt særlige tilfælde kan foretages engangsinvesteringer i projekter som eksempelvis IT-projektet. Brug af egenkapitalen skal dog som hovedregel følges af en plan for, hvordan den genoprettes. Bestyrelsen godkendte universitetsdirektørens indstillinger om model og niveau for egenkapital med en bemærkning om, at det er relevant med en yderligere drøftelse af incitamentstrukturen for opsparing på fakulteterne samt niveauet for risikostyring i organisationen, hvilket vil blive drøftet ud på efteråret eventuelt i forbindelse med budgettet. Pkt. 5 Mundtlig orientering om 2009 evaluering på universitetsområdet Rektor gennemgik processen for evalueringspanelets besøg på KU den 21. august. Panelet vil møde VIP'er, TAP'er, studerende og ledelsen. Endvidere har panelet en afsluttende frokost for sig selv. Blandt VIP'er og TAP'er vil halvdelen være valgt af ledelsen og halvdelen af HSU. De studerende udpeger egne repræsentanter. På opfordring fra bestyrelsen blev der givet tilsagn om, at de spørgsmål panelet fremsender inden mødet, vil gå til bestyrelsen, således at bestyrelsen har mulighed for at give eventuelle kommentarer til formanden og rektor inden mødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4 Pkt. 6 Nybyggeri på CSS Rektor redegjorde for de nye planer for nybyggeri på CSS. De nye planer er blevet aktuelle efter, at Kulturarvsstyrelsen og Københavns Kommune har besluttet, at der kun er ét byggefelt tilbage på CSS. Det i første omgang planlagte byggeri kan ikke udvides til siden eller i højden. Den eneste mulighed for at optimere antallet af kvadratmeter på CSS er udvidelser under jorden, hvilket derfor bør gøres i forbindelse med byggeriet. SIDE 4 AF 6 De ekstra kvadratmeter (ca. 600 m2) som tilføres byggeriet vil skulle udlignes andre steder i Campusplanen. Byggeriet forventes at kunne tages i brug medio Bestyrelsen stillede spørgsmål til kvadratmeterpris og mulighed for at bygge over jorden. Universitetsdirektøren redegjorde for prisniveauet, som også omfatter bygningsdrift og rektor medgav, at det ville være optimalt, om KU måtte have bygget alle kvadratmeterne over jorden, hvilket desværre ikke er tilladt. Bestyrelsen godkendte udvidelsen af nybyggeriet på CSS. Pkt. 7 Meddelelser, herunder Årsberetning 2008 fra Praksisudvalget Bestyrelsesformanden nævnede indledningsvist, at rapporten fra praksisudvalget er interessant læsning og en god mulighed for at få et indblik i nogle af de akademiske sager, der verserer på universitetet. Rektor gjorde opmærksom på, at det er relevant, at man lokalt på institutter og i ledelserne drøfter rapportens indhold. Rektor bemærkede i tillæg, at praksisudvalget efter hans vurdering er meget velfungerende, en god rådgivende instans for rektor, og at der er stor tilfredshed med og opbakning til udvalgets arbejde. Rektor kvitterede desuden for den afgående formand professor, dr. jur. Carsten Henrichsens store indsats. 1. august 2009 tiltræder professor dr. jur. Jens Schovsbo som ny formand for udvalget. Oversigt over kommende arrangementer var vedlagt som bilagsmateriale til punktet. Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

5 Pkt. 8 Eventuelt Prorektor omdelte et færdigt eksemplar af synteserapporten fra Klimakongressen Rapporten blev overrakt Statsminister og vært for COP-15 Lars Løkke Rasmussen ved pressemøde i Bruxelles den 18. juni. SIDE 5 AF 6 Bestyrelsen modtog synteserapporten. Pkt.9a Mundtlig orientering om McKinsey-analyse Bestyrelsesformanden indledte med at bemærke, at indholdet i den netop omdelte rapport fra McKinsey ikke vil blive drøftet af bestyrelsens medlemmer på mødet, da bestyrelsen skal have tid til at orientere sig i rapporten. Det blev oplyst, at det til VTU vil være muligt at kommentere rapporten frem til omkring medio august. Videnskabsudvalget vil diskutere rapporten efter sommerferien. Da KU's ledelse finder, at forståelsen for universitetet i rapporten er mangelfuld og misvisende, og at de data konklusionerne i rapporten bygger på ikke er valide, vil der blive givet et fyldigt svar til VTU, hvor alle fejl og mangler systematisk gennemgås. Bestyrelsen vil få udkast til KU's svar til skriftlig kommentering før det sendes til VTU. Rektor bemærkede endvidere, at det er bekymrende, at rapporten ikke svarer på opdraget fra forligspartierne, og således ikke forholder sig til kvaliteten af uddannelser med lavt taxameter og til spørgsmålet om, hvor mange procent af en basiskrone der bindes af projekter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. PKT. 11. Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen besluttede at udpege direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen og rektor for Frederiksberg Gymnasium Jannik Johansen, som nye medlemmer af Københavns Universitets bestyrelse. De afløser nuværende medlem Henrik Topsøe og nuværende formand Bodil Nyboe Andersen. De nye medlemmer tiltræder bestyrelsen efter afslutningen af næste ordinære møde i bestyrelsen, som finder sted d. 15. september 2009.

6 Mødet inkl. seminar om innovation og erhvervssamarbejde sluttede kl Næste møde afholdes tirsdag den 15. september fra kl SIDE 6 AF 6 Bodil Nyboe Andersen Claus Bræstrup Boel Flodgren Peter Gæmelke Hanne Foss Hansen Minna Højland Ingrid Kryhlmand Niels Kærgård Jørn Lund David Salomonsen Henrik Topsøe