Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Transkript

1 et Referat Dato 02. december 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Administrationsbygningen, Storegade 56, Stege Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen Bemærkninger kl Alle ansatte ønskes en god jul. kl Afdelingsbesøg Pleje og Omsorg, Baghuset, Administrationsbygningen, Stege. kl Ordinært møde. kl Dialogmøde med Seniorrådet

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Afdelingsbesøg - Pleje og Omsorg Optagelse af foreløbigt lån - Præstø Multicenter Strategi for implementering af visionen Institutionskørsel Uddeling af legater Orienteringssag - Ældre i tal Orienteringssag - Forpagtningskontrakt Orientering fra formanden december Dialogmøde med Seniorrådet - december Eventuelt...17 Bilagsoversigt...18 Underskriftsside...19

3 Vordingborg Kommune Dato Side et Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: et Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for et i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til ets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i et den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side et Afdelingsbesøg - Pleje og Omsorg Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: et Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling et har i løbet af 2014 været på virksomhedsbesøg indenfor udvalgets område. Besøgene fortsættes i et besøger den 2. december 2014 Afdeling for Pleje og Omsorg og får her mulighed for at hilse på de enkelte teams i Visitationsenheden Visitatorteam, Hjælpemiddelteam og Det forebyggende team. Der er mulighed for at hilse på teamet der varetager elevuddannelse og uddannelse for sygeplejestuderende. Der er mulighed for at hilse på den interne administration, som bidrager til at myndighedsopgaverne varetages med bedst mulige formidling, rådgivning og vejledning og den kortest mulige ventetid fra første kontakt til afgørelse om bevilling af hjælp finder sted. Afdelingsbesøg den 2. december 2014 sker i administrationsbygningen i Stege i baghuset. Afdelingen præsenterer sig på Vordingborg Kommunes hjemmeside Afdelingen er kendetegnet ved at arbejde teambaseret og ved at arbejde både tværfagligt og tværsektorielt med et stærkt fokus på BUM modellens aktører og den konstruktive formidling og dialog. Afdelingen er dagligt i kontakt med sygehuse, borgere og pårørende, samt ansatte i de enkelte virksomheder. Afdelingens arbejde er afhængigt af velfungerende IT og omsorgssystemer. Bilag: 1 Åben Organisationsdiagram Afdeling for Pleje og Omsorg /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen fra afdelingsbesøget til efterretning. Beslutning i et den Godkendt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side et Optagelse af foreløbigt lån - Præstø Multicenter Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Tine Steen Bruun Lovgrundlag Lov om almene boliger 116 samt bekendtgørelse og støtte til almene boliger. Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 16. december 2010 skema A og på sit møde den 25. august 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B vedrørende det støttede boligbyggeri Præstø Multicenter. Ved byggeriets start er der etableret en byggekredit til boligdelen, hvor 91 % af udgifterne, i alt kr., efterfølgende konverteres til lån i Kommunekredit. Byggekreditten skal indfries den 31. januar 2015, hvor byggeriet forventedes afsluttet. Da der fortsat er økonomiske uoverensstemmelser mellem bygherre og totalentreprenør, er det ikke muligt at færdiggøre byggeregnskabet vedrørende Plejeboliger i Præstø bolig og servicedel inden den 31. december Af samme årsag er der søgt fristforlængelse for fremsendelse af skema C indtil 1. juni Kommunekredit anbefaler at der optages et foreløbigt lån inden byggekreditten udløber den 31. januar 2015 med de udgifter der har været på byggeregnskabet indtil den 18. november 2014 og et tillægslån når byggeregnskabet er endelig færdigt. Udgifter indtil 18. november 2014 boligdelen: Foreløbige udgifter Forventede udgifter Skema B boligdelen 91 % af samlet anskaffelsessum kr kr. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller at der optages et foreløbigt lån på i alt kr. vedrørende Præstø Multicenter. Beslutning i et den Godkendt. Dog ønsker udvalget undersøgt, hvilken lånetype der er mulig. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side et Strategi for implementering af visionen Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Anja Valhøj Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2014 en ny fælles vision for Vordingborg Kommune i Udvalgte elementer af visionen er efterfølgende indarbejdet i budgetaftalen for budget Nu skal visionen implementeres i organisationen og hos borgere og virksomheder, så det sikres, at der både på den korte og lange bane arbejdes på virkeliggørelse af visionen. Visionen kan kun virkeliggøres gennem en fokuseret og prioriteret indsats og kun ved at vi alle Kommunalbestyrelsen, medarbejdere i Vordingborg Kommune, borgere og virksomheder i fællesskab arbejder mod samme mål. Visionen er ambitiøs og vi kan ikke alt på én gang. Derfor har administrationen udarbejdet et forslag til en strategi, der beskriver hvordan, vi vil arbejde med at implementere visionen samt hvordan vi vil samarbejde med borgere og virksomheder om at virkeliggøre visionen. Strategien er opbygget efter temaerne i visionen og beskriver hvilke fokusområder, vi skal arbejde med. Strategien beskriver således ikke de helt konkrete projekter og aktiviteter, der skal til inden for de enkelte fokusområder. Dette sker i anden omgang i foråret 2015, efter at Kommunalbestyrelsen har godkendt de fokusområder, vi arbejder med i kommende år. Ved gennemgang og vurdering af de foreslåede fokusområder i denne strategi anbefales det at holde fokusområderne på et overordnet niveau, der så kan rumme forskellige tiltag og aktiviteter. Fx kan der inden for fokusområdet Flere og smukt beliggende boliger med havudsigt eller tæt på vandet arbejdes på mange fronter, udlæg af nye kystnære boligområder i Købstæderne, forskønnelse, byfornyelse, dialog med staten om udfordring af lovgivningen (strandbeskyttelseslinje mv.) på udvalgte områder osv. I starten af 2015 påbegynder vi en proces i organisationen og med borgerne og lokalrådene om at sætte ord på, hvad der konkret kan arbejdes med. Strategien sætter rammen for de langsigtede indsatser gennem politikformuleringer, lokal- og regionalpolitisk arbejde og hvad vi konkret vil arbejde med de kommende to år. Derfor er et af de første tiltag i 2015, at de eksisterende politikker tages op til genvurdering med henblik på indarbejdelse af visionen og general aktualisering. Og endelig vil de fokusområder, der har en planlægningsmæssig relevans, blive samlet op i planstrategien, som også udarbejdes i starten af Proces og tidsplanen for implementering af visionen er nærmere beskrevet i sidste del af strategien. Bilag: 1 Åben Strategi for implementering af vision 2030 for Vordingborg Kommune /14 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til strategi for implementering af visionen drøftes med henblik på færdiggørelse af strategien til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i januar

7 Vordingborg Kommune Dato Side et Beslutning i et den Godkendt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side et Institutionskørsel Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bo Kuno Christensen Lovgrundlag Lov om trafikselskaber. Taxaloven. Sagsfremstilling Administrationen (Kørselskontoret) varetager koordinering af kørsel for de borgere, som institutionerne visiterer til kørsel efter deres regler og gældende lovgivning. Koordineringen sikrer, at kørslen udføres billigst muligt ved størst mulig samkørsel, som enten udføres i 16-pers. biler, som er til rådighed igennem kommunale kontrakter med private busselskaber eller udføres i biler af varierende størrelse, som bestilles igennem kommunens aftale med Flextrafik-Variabel. Kommunen råder i dag over 13 kontrakt-biler. Hos Flextrafik-Variabel kan rådes over det nødvendige antal biler, som dog kun tages i brug, når kapaciteten på kommunens kontrakt-biler er opbrugt. De kommunale kontrakter med busselskaberne blev indgået i 2009 og udløber senest 31. juli Administrationen ønsker en snarlig afklaring af, hvorledes institutionskørslen udføres derefter. Institutionskørslen har årligt en værdi af ca. 16 mio. kr. (kommunale kontrakter 12 mio. kr. / Flextrafik- Variabel ca. 4 mio. kr.) og omfatter årligt ca individuelle befordringer fordelt således: For Afdeling/institution Kørselsformål Omkostning % Antal ture % Skoler Kompetencecenter Kalvehave Børn og familie Aflastning 5 4 Pleje og Omsorg Aktivitetscentre Sundhed Genoptræning Arbejdsmarked Arbejdsprøvning mv. 1 1 Dagtilbud Ressourcecenter Kalvehave 2 2 Trafik og Park Lægekørsel og individuel kørsel af befordringsberettigede skolebørn Det vurderes, at der er 3 valgmuligheder ved genudbuddet af kørselsopgaverne: 1. Flextrafik anmodes om at varetage kommunens samlede kørselsbehov til institutionerne. Dette vil betyde, at Flextrafik opdeler kørslen i deres koncepter; Rute og Variabel. Rute er særligt indrettet til gentagne og rutebundne kørsler og Variabel er særligt indrettet til uregelmæssige kørsler. Kørslen med Flextrafik-Rute vil blive udbudt til private busselskaber, som vil varetage planlægning, koordinering og drift i et samarbejde med den kommunale institution. Flextrafik- Variabel råder over mere end 1000 biler og betjener borgere fra de kommuner og regioner i Movias område (Sjælland og Lolland-Falster), som har tilsluttet sig kørslen. Kørslen udføres som koordineret samkørsel, hvor også borgere, som har bestilt kørsel med Flextur og handicapkørslen, kan blive kørt i samme køretøj. Flextrafik-Variabel planlægges centralt i et meget stort program på baggrund af præcise input om den ønskede kørsel og det ønskede serviceniveau. Fordelingen af kørsel imellem Rute og Variabel bestemmes af Flextrafik på baggrund af oplysninger om kundernes behov. Såfremt Flextrafik overtager hele kommunens institutionskørsel vil den væsentligste del af kørselskontorets aktiviteter skulle nedlægges 2. Nyt udbud overfor private busselskaber om varetagelse af planlægning, koordinering og drift af al nuværende institutionskørsel. Såfremt et privat busselskab overtager hele kommunens institutionskørsel vil den væsentligste del af kørselskontorets aktiviteter skulle nedlægges 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side et Samme løsning som nuværende. Kørselskontoret foretager nyt udbud af kontrakter til private busselskaber, dog med justeringer og optimeringer efter de hidtidige erfaringer. Kontrakterne udbydes med et antal Garantibiler og Variable biler, som køreplanlægges af kørselskontoret med henblik på størst mulig samkørsel. Garantibiler kan udnyttes af kommunen i et aftalt antal timer pr. uge til en fast timepris. Variable biler kan udnyttes af kommunen i et vilkårligt antal timer pr. uge til en fast timepris. Den nuværende aftale med Flextrafik-Variabel vil fortsætte uforandret. Løsningen med udbud igennem et privat busselskab vil på mange områder ligne løsningen, som kan tilbydes hos Flextrafik. En løsning hos Flextrafik vil dog i højere grad tilfredsstille KL og regeringens ønsker om en koordineret samkørsel igennem Flextrafik, hvilket er givet som begrundelse for at kommunerne skal spare i alt 430 mio. kr. årligt i bloktilskud fra Administrationen anbefaler derfor, at valget af løsning begrænses til enten at anmode Flextrafik om at overtage den samlede kørsel eller at bevare nuværende løsning med et kommunalt kørselskontor, som administrerer og planlægger et antal biler i kontrakt. Administrationen har nedsat en arbejdsgruppe med nøglemedarbejdere fra kommunens aktivitetscentre, genoptræningscentre, Kompetencecenteret samt fra Trafik og Park. Gruppen har været på besøg i Ringsted kommune, som er blandt de første kommuner, som har bedt Flextrafik om at varetage den samlede institutionskørsel. Det er gruppens vurdering at tilbagemeldingerne fra Ringsteds institutioner tyder på, at Flextrafik ikke vil kunne reducere omkostningerne og ikke vil kunne tilfredsstille kravene til de ønskede serviceniveauer og ikke vil kunne yde den fleksibilitet, som i dag tilbydes institutionerne i de nuværende kommunale kontrakter i VOK. Administrationen er orienteret om, at der for øjeblikket foregår samme overvejelser i mange andre kommuner om evt. at lade Flextrafik overtage institutionskørslen. Det er dog langt fra alle kommuner, som ender med at bede Flextrafik om at overtage opgaven. Flere kommuner vælger at udbyde kørslen selv, oftest med argumentet, at Flextrafik menes at udføre opgaven med for store omkostninger og ulogiske løsninger, som er svære at forklare for menigmand. Gruppen er endvidere af den opfattelse, at det lokale kendskab og den nærhed til borgerne, som kan tilbydes i et kommunalt kørselskontor, har stor betydning for den service, som opleves af borgerne. En styregruppe bestående af cheferne for Skoler, Pleje og omsorg, Sundhed samt Trafik og Park vurderer, at et nyt udbud af biler i kontrakt, som administreres og planlægges af kørselskontoret, vil kunne yde institutionerne og borgerne den mest fleksible service til de færreste omkostninger. Den samlede konklusion er, at der ikke kan ses fordele ved forlade den nuværende løsning, som fungerer tilfredsstillende, og som allerede har medført store besparelser. Det anbefales, at kørselskontoret genudbyder institutionskørslen i nuværende koncept i nye kontrakter, som har virkning fra 1. januar 2016 og med en varighed af 5 år samt option på yderligere 2 år. Omkostningerne i et nyt udbud vil være afhængig af markedets prisniveau på udbudstidspunktet. De fremtidige kørselsomkostninger skal indeholdes i institutionernes budgetter. Såfremt anbefalingen følges vil administrationen snarest tage kontakt til en ekstern konsulent for at udarbejde nyt kontraktgrundlag. Institutionernes administrative personale, Seniorråd og Handicapråd vil blive indeholdt i en inddragende proces ved fastlæggelsen af udbudsmaterialet. Tidsplan: 1. Sag indstilles til et og Børne-, Unge- og Familieudvalget den 2. december Sag indstilles til Sundheds- og Psykiatriudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december Sag indstilles til Teknik- og Miljøudvalget den 4. december Sag indstilles til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10. december Sag indstilles til Kommunalbestyrelsen den 18. december

10 Vordingborg Kommune Dato Side et Indstilling Administrationen indstiller til et, at den foreslåede løsning for institutionskørslen i de kommende år tages til efterretning. Administrationen indstiller til Børne-, Unge- og Familieudvalget, at den foreslåede løsning for institutionskørslen i de kommende år tages til efterretning. Administrationen indstiller til Sundheds- og Psykiatriudvalget, at den foreslåede løsning for institutionskørslen i de kommende år tages til efterretning. Administrationen indstiller til Uddannelses- og Arbejdsmarkedet, at den foreslåede løsning for institutionskørslen i de kommende år tages til efterretning. Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at administrationen genudbyder institutionskørslen i nye kontrakter, som har virkning fra 1. januar 2016 med en varighed af 5 år samt option på yderligere 2 år og som administreres og planlægges af kørselskontoret. Beslutning i et den Godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side et Uddeling af legater 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: et Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling Der har været annonceret følgende legater til uddeling i Vordingborg Kommune, hvor et i henhold til legaternes fundatser skal træffe beslutning: Fælleslegatet for værdigt trængende, Præste og fælleslegatet for værdigt trængende, Møn, hvor der ydes tilskud til personer, der er bosat i den gamle Præstø Kommune og den gamle Møn Kommune, og som skønnes værdigt trængende. Beløb til uddeling: Præstø kr. og Møn kr. Gl. Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge, hvor der ydes støtte dels til trængende syge på Møn, og dels til unge mellem 20 og 30 år som er invalideret som følge af en psykisk eller fysisk lidelse. Beløb til uddeling: kr. Skomager Jens Jensen og Hustrus legat, hvor der ydes støtte til trængende næringsdrivende i gl. Præstø Kommune og deres enker, dog har trængende skomagermestre eller deres enker fortrinsret. Beløb til uddeling: kr. Derudover uddeles H.P. Poulsens legat som varige legatportioner. H.P. Poulsens legat, hvor der ydes tilskud til ugifte piger over 40 år, og som er bosiddende i Stege by, eller 4780 Stege-området, og som skønnes værdigt trængende. Beløb til uddeling kr. Det kan oplyses, at der i alt er indkommet 5 ansøgninger til legatet for værdigt trængende Præstø, 7 ansøgninger til legatet for værdigt trængende Møn, 11 ansøgninger til legatet for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge, og 3 ansøgninger til legatet for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat. Der er ingen ændringer i uddelingen af varige legatportioner fra H.P. Poulsens legat. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket 4 Lukket 5 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til tildeling af legater godkendes. Beslutning i et den Godkendt. Der gives ikke legat til borgere der har opsparede midler i banker, i tilfælde af de kan frigives. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side et Orienteringssag - Ældre i tal Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: et Område: Pleje og omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling Pleje og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Orienteringssagen er baseret på statistik med data fra omsorgssystemet. Bilag samler ledelsesinformationen for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visitation til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. Ledelsesinformationen anvendes ved de månedlige budgetopfølgninger i distrikterne. Budgetopfølgning for Hjælpemiddeldepot og Vordingborg Madservice foretages ligeledes, hvor opfølgningen er baseret på deres forbrugstal. Ved budgetopfølgning i distrikterne drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og nat. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området. Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indsats, velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Hertil kommer en særlig opmærksomhed på konsekvensen af Sundhedsstyrelsens dokumentationskrav i forhold til levering af sundhedsfaglige ydelser. Der er særlig opmærksomhed på at udnytte den samlede ekstraeffekt af aktiviteter under ældremilliarden, hvor de tilførte midler ikke må anvendes til aktiviteter fastlagt i det ordinære budget, men gerne må skubbe yderligere på nytten af den budgetlagte indsats. Den samlede indsats stiler mod at fastholde samme kvalitet og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og sygepleje over årene, med det formål at sikre et nødvendigt niveau af selvhjulpne borgere, der kan bidrage og deltage i lokale netværk og aktiviteter, opleve højest mulige kvalitet i hverdagslivet og sent komme i risiko for at få behov for massiv plejeindsats i forbindelse med alvorlig sygdom. Der er særlig opmærksomhed på tæt samspil og dialog mellem BUM modellens aktører, om omfang og kvalitet i leverancen ud fra den givne visitation. Afdelingen bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau. At det fortsat lykkes at holde et stabilt niveau af ydelser visiteret efter serviceloven og samtidig levere en tilfredsstillende kvalitet. Årsagen hertil er et personale med høj kompetence og en høj grad af tilstedeværelse på arbejdspladsen. For det samlede budget i Afdeling for Pleje og omsorg bemærkes, at området budget- og regnskabsmæssigt ligger meget lavt set i forhold til sammenlignelige kommuner og landet i øvrigt. Afdelingen ser Mellemkommunal refusion som en særlig belastning, hvor det har stor betydning at det frie valg af plejebolig sker uden et statsligt loft for, hvilken betaling kommuner med højere omkostninger end Vordingborg Kommune har, kan opkræve fra Vordingborg Kommune. Afdelingen bemærker at området i 2014 og 2015 har en meget begrænset mulighed for at investere i kompetenceudvikling, samt at der tidligst i 2015 kan fastlægges det endelige niveau af driftsomkostninger for Præstø Multicenter. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side et Afdelingen bemærker at der fortsat holdes et væsentligt fokus på udvikling og handlemuligheder i forhold til demensområdet og i forhold til den kognitivt skadede borger. Bilag: 1 Åben Aktivitetsbaseret budget og regnskab Pleje og Omsorg /14 2 Åben Pleje og Omsorg - fraværsstatistik pr /14 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i et den Godkendt. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side et Orienteringssag - Forpagtningskontrakt Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Afdeling for Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling I forbindelse med beslutning om organisering af driften af Præstø Multicenter blev det prioriteret at drift af café kunne ske i et samarbejde mellem Vordingborg Madservice og ekstern leverandør, samt om muligt i et samarbejde med frivillige/ foreninger m.fl.. Hensigten er indarbejdet i den gældende forpagtningskontrakt, der oprindeligt blev indgået 1. september Der er i den redigerede kontrakt medtaget forskellige forhold af betydning for samarbejdet med Vordingborg Madservice og med eventuelle frivillige/ foreninger m.fl. og den gældende kontrakt er tilpasset de nye bygningsmæssige forhold. Der er taget hensyn til de konkurrencemæssige forhold, samtidig med at den oprindelige kontrakt er respekteret. Det skal bemærkes, at der er begrænsede omkostninger for forpagter i forhold til Vordingborg Kommune, at det kan være udfordrende at opnå en rentabel forretning med fuld åbningstid til gavn for fritidsbrugere, at der er et gensidigt opsigelsesvarsel på tre måneder. Der er fra forpagters side et ønske om at kunne starte d. 1. december 2014 i de nye lokaler. Der kan være udfordringer grundet de igangværende rettelser af fejl i byggeriet, hvor det for nuværende er nødvendigt at opbevare boligenhedernes køle- og frostvarer i caféens køle- og frostrum indtil boligenhedernes køkkener er ombygget og tilrettet gældende krav fra Fødevarestyrelsen. Såfremt det ikke er muligt at anvende caféens faciliteter pr. 1. december 2014, er den oprindelige kontrakt fortsat gældende og leverance til hallens aktiviteter kan ske fra anden adresse end Præstø Multicenter, da forpagter har forpagtningsaftale med to af tre gældende aktive forpagtningsaftaler i haller i Vordingborg Kommune (Kastrup èn forpagter, Langebæk og Præstø haller èn forpagter.) Der er i den redigerede aftale for Præstø taget hensyn til ønsket, om at caféen er et af omdrejningspunkterne for livet i Præstø Multicenter, uanset tidspunkt dag eller aften: Vordingborg Madservice sikrer åbningstiden alle ugens dage kl Vordingborg Madservice kan levere udover denne åbningstid efter bestilling. Vordingborg Madservice annoncerer med sit sortiment, som det sker for alle andre af deres caféer, der drives i tilknytning til aktivitetscentre. Forpagter sikrer åbningstid udenfor Vordingborg Kommunes åbningstid og kan levere sit annoncerede sortiment, har alkoholbevilling og samarbejder med foreninger under flere forskellige scenarier herunder afståelsesafgift, som oprindeligt beskrevet i kontrakt af En afståelsesafgift, der alene forventes taget i brug i særlige situationer og søger at tilgodese de forskellige foreninger ligeligt. Ejendomskomplekset Præstø Multicenter hører driftsmæssigt under et og distriktsleder Præstø Multicenter er nærmeste leder og forpagters kontakt. Forpagtningskontrakt underskrives af formand for et med orientering om dette i de berørte udvalg Bilag: 1 Lukket 2 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side et at kontrakt og proces godkendes og sendes til efterfølgende orientering i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget og et og. at kontrakt underskrives af formand for et i november Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Heino Hahn, Per Stig Sørensen Indstillingen tiltrådt. Beslutning i et den Til efterretning. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side et Orientering fra formanden december 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: et Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling ets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende, der er sket siden forrige udvalgsmøde. a) Vintersæsonen nærmer sig og året 2014 nærmer sig sin afslutning. I den anledning modtager borgere, der modtager hjælp fra hjemmeplejen en hilsen og information bl.a. om hvorledes de forholder sig, såfremt vinteren bliver præget af sne og ufremkommeligt vejr. b) Bilerne i Hjælpemiddeldepotet udstyres med GPS som konsekvens af tyveriet 25. oktober c) Præstø Multicenter har siden indflytningen hat enkeltstående hændelser, hvor borgere har haft mulighed for at forlade plejeboligområdet uden den vanlige opmærksomhed. Årsager er straks rettet og dialog med pårørende har fundet sted med det samme. Årsager har overvejende været bygningstekniske mangler eller arbejdsgange, der skulle finpudses. Hertil kommer ibrugtagning af akutstuer med et borgerindtag på samme tid og ikke som vanlig opdelt over en længere periode. Både ledelse og ansatte har på trods af svære odds løst opgaverne på et højt niveau. d) Virksomhederne modtager i øjeblikket og på skift ros og konstruktiv kritik fra borgere, der møder organisationen for første gang, eller har haft kontakt gennem længere tid. Fra en borger er eksempelvis anvendt ord som det har været helbredende at opleve empati og engagement, faglig indsigt og overholdelse af aftaler. e) Årshjul for 2015 er udarbejdet på baggrund af årshjul Datoer for virksomhedsbesøg bookes i kalenderen. Bilag: 1 Åben Årshjul et /14 2 Åben Nyhedsbrev til borgere tilknyttet ældre - pleje og omsorgsområdet i Vordingborg Kommune /14 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i et den f) Orientering om at Den Nationale Ældresag planlægger en konference den 5. marts 2015, som afholdes i Vordingborg. Tiltrådt. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side et Dialogmøde med Seniorrådet - december 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: et Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling December måneds møde afholdes den 2. december 2014 kl i Byrådsalen i Stege, Storegade 56, 4780 Stege. et afholder årligt to dialogmøder med Seniorrådet, hvor principielle emner drøftes. En gang årligt er kvalitetsstandarder i høring. Det samme gælder uanmeldte tilsyn ved Embedslægen og uanmeldte tilsyn ved Vordingborg Kommune. December måneds dialogmøde bliver orientering om det foreløbige arbejde med Ældremilliarden, status fra Pleje og omsorg og orientering om byggeprojekt Solvang. Hertil Seniorrådets orientering om årets indsatser samt drøftelse af forskellige principielle spørgsmål og ønsker til gensidig udveksling. Dagsorden: Orientering om Puljen til løft af ældreområdet 2014 og plan for 2015 Status fra Pleje og omsorg bl.a. orientering om ventelister og rehabiliteringsindsats Vordingborg modellen Orientering om byggeprojektet på Solvang Gensidig udveksling og drøftelser Eventuelt Referat udarbejdes under mødet. Indstilling Administrationen indstiller, at status og drøftelse tages til efterretning. Beslutning i et den Seniorrådet hilser velkommen, at skolebusserne lovgivningsmæssigt nu får mulighed for at tage ældre borgere med. Seniorrådet vil gerne have indflydelse på anvendelse af fremtidige ældrepuljer. Seniorrådet ønsker at høringerne har en mere respektfuld tidsramme. Seniorrådet ønsker at der bliver set på rådets budget. Der arbejdes videre med ovenstående. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side et Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: et Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i et den Udvalget orienteret om svar på spørgsmål stillet af Lena Schroll på Kommunalbestyrelsesmødet. Svar godkendes. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side et Bilagsoversigt 2. Afdelingsbesøg - Pleje og Omsorg 1. Organisationsdiagram Afdeling for Pleje og Omsorg (136166/14) 4. Strategi for implementering af visionen 1. Strategi for implementering af vision 2030 for Vordingborg Kommune (110210/14) 6. Lukket punkt - Uddeling af legater (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 5. (Lukket bilag) 7. Orienteringssag - Ældre i tal 1. Aktivitetsbaseret budget og regnskab Pleje og Omsorg (136183/14) 2. Pleje og Omsorg - fraværsstatistik pr (138612/14) 8. Lukket punkt - Orienteringssag - Forpagtningskontrakt 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 9. Orientering fra formanden december Årshjul et (136180/14) 2. Nyhedsbrev til borgere tilknyttet ældre - pleje og omsorgsområdet i Vordingborg Kommune (136190/14) 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side et Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 19

21 Bilag: 2.1. Organisationsdiagram Afdeling for Pleje og Omsorg Udvalg: et Mødedato: 02. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

22 Direktion Kommunaldirektør Social- og arbejdsmarkedsdirektør Afdelingen for pleje og omsorg Ældrechef Uddannelser og administration heraf Uddannelse og Kompetenceudvikling Magt- Anvendelser indberetning og analyse Utilsigtede Hændelser Tilsyn Intern administration: Økonomi, analyse, statistik Fagøkonomisk styring LIS Løn og personale IT,telefoner, omsorgssystem, Hjemmesider MedCom Bogføring, telefon, arkiv, kopi, indkøb mv. Seniorråd Visitationsenheden: Team terapeuter (Indegruppen og områdeterapeuter) bevilling af genbrugs- og APV hjælpemidler, adgangsforhold, biler, proteser, velfærdsteknologi og administration levering, reparation og afhentning. Team visitatorer (udskrivende team, områdevisitatorer, demens) visitation af pleje, praktisk hjælp, sygepleje, aflastnings- og akutpladser, ældreboliger og plejeboliger og administration heraf. Tilsyn. Private leverandører. Konsulentydelser - demente Team forebyggelse - Lovpligtige forebyggende besøg for +75-årige og administration heraf.. Fagøkonomisk specialist og stedfortræder for ældrechef Fokus virksomheder og økonomistyring. Rosenvang Solvang Fjordgården/ Aggerhus Klintholm Havn Fanefjord Ulvsund Solhøj/ Skovbo Vintersbølle Skovbo Hjælpemiddel Depot Vordingborg Madservice Virksomheder Kommunal leverandør døgn til pleje, praktisk hjælp og sygepleje i plejeboliger, samt dag/ aften udenfor plejecentret. Aktiviteter v. Aktivitetscenter Brænderigården Samarbejde med café, træningsområdet og Vordingborgskolen. Distriktsleder Ass. Distriktsleder Kommunal leverandør døgn til pleje, praktisk hjælp og sygepleje i plejeboliger, samt dag udenfor plejecentret. Særlig kompetence vedrørende demens Distriktsleder Ass. Distriktsleder Kommunal leverandør døgn til pleje, praktisk hjælp og sygepleje i plejeboliger på 2 plejecentre og dag udenfor plejecentre. Aflastnings- og akutpladser. Aktivitetscentre og Haveklubben sikrer aktiviteter også for demente. Samarbejde med caféer, træningsområdet mv. Distriktsleder Ass. Distriktsleder Kommunal leverandør døgn til pleje, praktisk hjælp og sygepleje i plejeboliger og dag udenfor plejecentret. Aflastning og demensboliger. Aktivitetscenter. Samarbejde med café og trænings -området. Distriktsleder Ass. Distriktsleder Kommunal leverandør døgn til pleje, praktisk hjælp og sygepleje i plejeboliger og dag udenfor plejecentret. Aflastning og demensboliger. Aktivitetscenter. Samarbejde med café og trænings -området. Distriktsleder Ass. Distriktsleder Kommunal leverandør døgn til pleje, praktisk hjælp og sygepleje i plejeboliger og dag og aften udenfor plejecentret. Aflastning og demensboliger. Aktivitetscenter. Samarbejde med café og trænings -området. Base for nødkald og GPS. Distriktsleder Ass. Distriktsleder Kommunal leverandør døgn til pleje, praktisk hjælp og sygepleje i plejeboliger på 2 plejecentre og døgn udenfor plejecentre. Nat hele kommunen. Aflastnings- og 107 Skovbo. Aktivitetscenter Solhøj. Samarbejde med caféer, træningsområdet mv. Kommunal leverandør døgn til pleje, praktisk hjælp og sygepleje i plejeboliger, samt dag udenfor plejecentret. Aflastning. Aktivitetscenter. Samarbejde med café, træningsområdet og børnehave. Særlig kompetence vedrørende demens og borgere med særlige behov. Distriktsleder Ass. Distriktsleder Rehabiliterende team Ældre og Aktivitetscenter Skovbo, samt tværgående aktiviteter på tværs af virksomheder. Leder Levering, reparation, afhentning og rengøring af hjælpemidler Åbent depot Leder Distriktsleder Ass. Distriktsleder Produktionskøkken Vintersbølle leverer til plejecentre og caféer på Sjælland, samt leverer til udeboende borgere Produktionskøkken Ulvsund leverer til plejecentre og caféer på Møn. Der er i alt 9 caféer. Leder Stedfortræder Ansv. Ulvsund

23 Bilag: 4.1. Strategi for implementering af vision 2030 for Vordingborg Kommune Udvalg: et Mødedato: 02. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

24 Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

25 Indhold Indledning...3 Danmarks sundeste og smukkeste forhave...4 Summende af aktivitet...4 Et blomstrende erhvervsliv og internationalt udsyn...6 Samarbejde med borgere og erhvervsliv...8 Proces og tidsplan for implementering i visionen...8 Budget 2015 og overslagsår...10 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014 Udarbejdet af: Ledelsessekretariatet Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg

26 Revideret 26. november 2014, Anja Valhøj Indledning Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2014 godkendt en ny fælles vision for Vordingborg Kommune i Visionen er en fortælling om en kommune i udvikling, der har forstået at udnytte den smukke og gunstige placering mellem storbyerne København, Hamborg og Berlin og den drivkraft der knytter sig til storbyernes vækst, investeringer og arbejdspladser. Det er også fortællingen om at kunne bo, arbejde og drive virksomhed i naturskønne omgivelser, ved vandet, tæt på Hovedstaden og med mulighed for at leve et aktivt og sundt liv. Og om et nyt fællesskab og en stolthed hos borgere, ansatte og virksomheder i Vordingborg Kommune. Vision 2030 for Vordingborg Kommune Visionen for hvor Vordingborg Kommune er i 2030 lyder: Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Visionen skal opfyldes ved en række konkrete indsatser, herunder at: Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen Sikre et højt internationalt lærings- og uddannelsesniveau fra barn til voksen Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet Fokusere på samarbejdet og fællesskabet mellem borgere og mellem vore købstæder og vore landdistrikter. Virkeliggørelse Visionen kan kun virkeliggøres gennem en fokuseret og prioriteret indsats og kun ved at vi alle Kommunalbestyrelsen, medarbejdere i Vordingborg Kommune, borgere og virksomheder i fællesskab arbejder mod samme mål. Visionen er ambitiøs og vi kan ikke alt. Men vi kan meget, hvis vi står sammen. Denne strategi beskriver hvordan, vi vil arbejde med at implementere visionen samt hvordan vi vil samarbejde med borgere og virksomheder om at virkeliggøre visionen. Strategien sætter rammen for de langsigtede indsatser gennem politikformuleringer, dele af planstrategien, udfordring af lovgivning og på den kortere bane gennem hvad vi konkret vil arbejde med de kommende to år. Evaluering/opfølgning Verden forandrer sig og det gør forudsætningerne for Vordingborg Kommunes udvikling også. Derfor skal visionen evalueres efter senest to år med henblik på vurdering af opnåede resultater og effekter og af indholdet af visionens fortsatte relevans og eventuelle behov for justeringer. 3

27 Danmarks sundeste og smukkeste forhave Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen Havudsigt og storbyen tættere på Stedet, hvor familier og aktive mennesker, der holder af vandet, vælger at bo. Hvor man kan udfolde sine drømme og samtidig være tæt på København. Fokusområder Flere og smukt beliggende boliger med havudsigt eller tæt på vandet Stop i Vordingborg og gode offentlige forbindelser Storbyens smukkeste forhave markedsføring til udvalgte målgrupper Kystnære stier og aktiviteter Effekt Flere attraktive kystnære boligområder omkring Købstæderne Øget bosætning Øget kendskab til Vordingborgs styrker hos potentielle tilflyttere Øget sundhed og trivsel Øget bosætning Flere turister Familier og aktive mennesker udfolder sig Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen, med naturen og vandet som rammerne om det gode, sunde og aktive liv. Fokusområder Naturen og vandet som centrum for et sundt og aktivt friluftsliv - gennem mere natur og flere aktiviteter Dagtilbud og fritidstilbud tilpasset børnefamiliernes behov Oplevelser nær dig oplevelsesportal om kultur og fritidstilbud i kommunen Kom rundt i kommunen god kollektiv trafik og cykel og vandrestier Effekt Flere turister Flere lokale bruger naturen Øget sundhed og trivsel Gode tilbud for børnene, der tilgodeser travle (pendler-) familier Kendskab til, brug af og stolthed over de mange kulturog fritidstilbud Bedre og sikker adgang og tilgængelighed til vandet, naturen og fritidsaktiviteter 4

28 Summende af aktivitet Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv Fokusere på samarbejdet og fællesskabet mellem borgere og mellem vore købstæder og vore landdistrikter. Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Unikt og rigt kultur og fritidsliv med stærk eventprofil. Den nye Panteren er centrum for mødet mellem kultur, idræt og erhverv, der tiltrækker store events og begivenheder. Fokusområder Events hele året og Events der samler generationer der samler på tværs Store events og nyudvikling af idræt og kultur på Panteren Samarbejde og synergier i unikke kultur-, idræts- og fritidstilbud Effekt Vordingborg bliver kendt for stærke events Fællesskab og stolthed Levende handelsmiljø og dermed øget handel i byerne Flere turister/besøgende Vordingborg bliver kendt for stærke events Flere turister/besøgende Øget sundhed og trivsel Stolthed og ejerskab Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Fællesskab, åbenhed og venlighed og respekt, tæt på beslutningerne. Lokale ildsjæle udvikler lokalområderne og sikrer kultur og fritidstilbud af høj kvalitet. Stolthed ved at være en del af Vordingborg Kommune. Fokusområder Mobiliser de unge Frivillige/civilsamfundet som ressource og medborgere samskabelse Frigør ældreressource til et aktivt og bidragende ældreliv Effekt Flere ressourcestærke unge Fællesskab og stolthed Tilknytning til området Bedre resultater for mindre Mobiliserer ressourcer Fællesskab og stolthed Borgere tager ansvar for og udnytter egne og lokalsamfundets styrker Mobiliserer ressourcer Fællesskab og stolthed 5

29 Et blomstrende erhvervsliv og internationalt udsyn Sikre et højt internationalt lærings- og uddannelsesniveau fra barn til voksen Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Børn vokser op som sociale, fagligt dygtige, der har lyst til at lære mere og er klar til at erobre verden. Fokus på uddannelse, trivsel og sundhed gennem hele barnets opvækst. Vi sikrer et højt internationalt lærings- og uddannelsesniveau fra barn til voksen, der sammen med et attraktivt uddannelsesmiljø får 95% af vores egne unge til at tage en ungdomsuddannelse og flere og flere til at uddanne sig videre. Fokusområder Fokus på gode resultater i folkeskolen Internationalt udsyn i udskoling og på ungdoms- og erhvervsuddannelser Campus Vordingborg stærkt fagligt uddannelsesmiljø - flere ungdoms- og videregående uddannelser Uddannelser med fokus på lokale styrkeområder Ungdomsvenlige købstæder flere tilbud og steder til de unge Øget samspil mellem virksomheder og folkeskolen Effekt Sociale og fagligt dygtige børn og unge Fastholder og tiltrækker børnefamilier Gør unge sprogligt stærke og globalt orienterede Flere og varierede uddannelsestilbud Flere unge får uddannelse Bidrager til at skabe en stærk position inden for lokale kvalitetsfødevarer Fællesskab og tilknytning til området De unge bliver eller flytter tilbage efter endt uddannelse Gensidig udvikling Arbejdspladser, innovation og god smag Iværksættere, håndværkere og virksomheder vækst gennem netværk og samarbejde og et internationalt fokus. Fødevarer får særlig stærk position og betydning. Vækst og tilflytning sikres ved gode mobil og bredbåndsforbindelser. Fokusområder Vordingborg Online stabile og hurtige mobil og bredbåndsforbindelser over hele kommunen Samarbejde med nordtyske byer og virksomheder Fokus på udvikling af udvalgte brancher (høj beskæftigelse og klyngepotentiale) Synergi og samarbejde mellem virksomheder Dialog og rammevilkår Effekt Mobil og bredbåndsdækning for borgere og virksomheder Sikkerhed/beredskab Nødvendigt vækstvilkår for virksomheder Bedre konkurrenceevne Åbne markedet for lokale virksomheder Vækst Øget beskæftigelse Bedre skattegrundlag Vækst i (mikro-)virksomheder Nye virksomheder Bedre vækstvilkår Stolthed 6

30 Udvikling af handelsmiljøet i købstæderne Vordingborgs position i Femernkorridoren Erhvervshavn/bane/motorvej Vordingborg, Copenhagen Airport Skabe og markedsføre attraktive erhvervsarealer med god infrastruktur for internationale, nationale og lokale virksomheder Nytænkning indenfor klima- og energiindsatsen, der imødekommer fremtidige klima og energiudfordringer Bedre indkøbsoplevelser Øget handel Tiltrækning af transport og logistikvirksomheder arbejdspladser Lokalisering af international(e) virksomhed(er) ved Vordingborg Tiltrækning af (potentielt) større virksomheder Flere arbejdspladser På forkant med udviklingen Risikominimering og rettidig omhu Menneskeligt og økonomisk tryghed Turisme i særklasse Møn er hovedturistområde. Turistprofil: Havne, cykelruter, smuk natur, strande og gode overnatningsmuligheder. Stærkt samarbejde mellem turistattraktioner. Fra reason to go til reason to stay. Fokusområder Vordingborg set fra vandet Sydsjællands øhav med attraktive havnemiljøer Flere og bedre overnatningsmuligheder Hotel- og konferencecenter Gode oplevelsesstrande Oplev Vordingborg Fælles markedsføring på tværs af købstæder og kommunens attraktioner Effekt Åbner turisternes øjne for kommunens unikke friske- og sejlermiljø Flere turister og tilflyttere Flere turister Flere turister Flere besøgende Flere turister Bedre faciliteter og oplevelser for borgere og turister Bedre kendskab til Vordingborgs styrker Stolthed Øget bosætning Samarbejde med borgere, lokalråd og erhvervsliv Visionen skal også virkeliggøres sammen med borgere og virksomheder i kommunen og med eksterne aktører. I forhold til input fra lokalrådene og borgerne er der i forbindelse med udarbejdelse af visionen indkommet en lang række konkrete forslag, som indgår i arbejdet med strategien. Lokalrådene er centrale samarbejdspartnere, som skal være med til at understøtte visionen med tiltag og aktiviteter lokalt og til at få samarbejde og fællesskab mellem borgere, købstæder og landdistrikter til at få, så vi kan få skabt en stolthed af at bo og arbejde i Vordingborg. Derfor inviteres lokalrådene til at drøfte både visionen og implementeringsstrategien på det årlige stormøde i starten af 2015 med henblik på at finde konkrete indsatser og projekter, som de vil gå med i et samarbejde omkring eller tage sig af. 7

31 Der er allerede et samarbejde i gang med erhvervslivet omkring udarbejdelse af ny erhvervspolitik, som tager udgangspunkt i visionen. Der er nedsat arbejdsgrupper, der arbejder med temaer til erhvervspolitikken og oprettet en dialogportal, hvor alle virksomheder og borgere i det hele taget kan komme med input til og debattere erhvervspolitikken. Borgerne, lokalråd og erhvervslivet og andre lokale aktører vil derudover blive involveret i forbindelse med arbejdet med de enkelte indsatser, hvor administrationen forpligter sig til hver gang at overveje om der skal eller kan ske involvering af borgere og/eller erhvervslivet og i hvilket omfang. Andre aktører kan i den forbindelse være kulturinstitutioner og foreninger. Det kan være gennem konferencer, idégenererings- og høringsprocesser og ved samarbejdsprojekter med nedsatte offentlige og private aktører. Det kan være i form af åbne processer eller ved invitation af særligt udvalgte afhængig af den konkrete sag. Proces og tidsplan for implementering i visionen Denne strategi er udarbejdet som opfølgning på visionen for at sikre, at visionen implementeres i organisationen og de nødvendige indsatser, prioriteringer, planer og samarbejder sættes i gang. Visionen implementeres dels gennem igangsættelse af de beskrevne målsætninger og dels gennem politikker, strategier og planer. Politikker Derfor er et af de første tiltag, at de eksisterende politikker tages op til genvurdering med henblik på indarbejdelse af visionen og general revision. Forud for revision af politikkerne udarbejdes nyt koncept med tilhørende skabelon for politikker, der sikrer en ensartet form og detaljeringsniveau og bygger på fælles ledelses- og styringsværdier i overensstemmelse med nyt styringskoncept. Planstrategi Ét af de virkemidler, der skal i spil for at virkeliggøre visionen, er udarbejdelse af en ny planstrategi, der indeholder Kommunalbestyrelsens politiske strategi for planlægningen og udviklingen samt oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen. Planstrategien skal samtidig munde ud i en beslutning på hvilke områder, kommuneplanen skal revideres, enten som opfølgning på Kommunalbestyrelsens vision eller på grund af ændrede forudsætninger eller ny lovgivning. Prioritering i budget En del indsatser, der kan indeholdes i de beskrevne fokusområder er allerede indarbejdet i budgettet for 2015 og dermed prioriteret gennemført i samme periode. I forbindelse med budgetlægningen for 2016 udarbejdes oplæg til yderligere indsatser, som herefter indarbejdes i denne strategi. I slutningen af 2016 evalueres og genvurderes visionen med henblik på eventuelle justeringer. Herefter udarbejdes ny implementeringsstrategi. Se tidsplan for implementeringen processen: Tidsplan for implementering af vision

32 Aktivitet Efterår 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Intern proces Vedtagelse af strategi for implementering Udarbejder planstrategi Valg af indsatser Fælles koncept for politikker Revision af politikker Konkrete indsatser Prioritering i budget Konkrete indsatser Evaluering Strategisk ledelsesfokus Det overordnede ledelsesmæssige fokus vil i den kommende tid handle om implementering af visionen gennem helhedsorienteret, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde, og med et vedvarende fokus på hvad effekten kort eller langsigtet er af de indsatser og beslutninger, der træffes med henblik på at opnå gode løsninger for og med borgerne. 9

33 Bilag: 7.1. Aktivitetsbaseret budget og regnskab Pleje og Omsorg Udvalg: et Mødedato: 02. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

34 SAMLET FORBRUG VEDR. PLEJEN Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December SAMLET FORBRUG VEDR. SUNDHEDSLOVGIVNINGEN Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December SAMLET FORBRUG VEDR. AKTVITETSCENTRENE Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December BUDGET Visiteret BUDGET Visiteret BUDGET Visiteret

35 SAMLET FORBRUG FOR PLEJE OG OMSORG Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Forbrug 2013 Forbrug 2012 BUDGET Visiteret PLEJEN I ALT WEB - barselspulje, uniformer m.m. betalt via webbetaling DAGSLØN - Tilkaldevikarer REFUSIONER UDB.AFSP. - timer og tillæg udbetalt fra afspadseringsregnskabet OVERARBEJDE - Udbetalt overarbejde EKSTRATIMER - Udbetalt ekstratimer BEFORDRING FERIE - Ferie med og uden løn, særlig feriegodtgørelse samt udskrivelse af feriekort m.m. 6. FERIEUGE - Udbetaling af 6. ferieuge ved fratrædelse, samt ikke afholdt ved udgangen af ferieåret SÆRYD. - tillæg for aften, nat, lørdage/søndage og SH. DIV.LØN - tøjgodtg., fritvalgstillæg, fratræd.godtg., jubilæumsgratiale m.m. og andre engangsbeløb til udbetaling ØVRIG LØN - AER, ATP, AKUT, tj.fri u/løn mm FAST LØN Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December BUDGET - VISITEREDE TIMER 2014 FORBRUG 2013 FORBRUG 2012 Samlet forbrug fra foregående år, sammelignes med Budget - visiteret timer d.å. Forbrug 201 fremgår af søjlediagrammet. Data uddybes på de følgende sider

36 Bilag: 7.2. Pleje og Omsorg - fraværsstatistik pr Udvalg: et Mødedato: 02. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

37 Total Fraværstimer i procent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Rosenvang 5,62 5,69 7,20 4,50 4,46 5,01 3,03 5,22 Solvang 8,72 9,47 8,13 6,55 8,91 8,06 9,99 7,61 Vintersbølle 11,01 8,67 9,05 7,17 7,42 5,46 4,76 5,75 Solhøj 4,46 2,89 2,90 3,50 3,99 2,81 1,13 4,25 Nat 13,07 5,23 11,77 16,78 3,26 17,45 6,60 11,41 Akut 0,00 0,00 6,59 0,00 2,20 0,00 4,40 0,00 Skovbo 8,91 6,45 7,16 3,88 6,69 6,99 6,14 10,31 Fjordgården 8,91 6,50 6,75 12,10 10,83 11,79 10,81 11,25 Aggerhus 13,97 10,38 13,15 4,71 2,80 9,51 7,40 1,63 Klintholm 3,73 3,08 2,61 4,06 4,10 2,25 0,92 3,26 Fanefjord 5,68 5,78 3,75 3,34 2,79 0,47 2,40 4,39 Ulvsund 9,71 9,71 10,67 9,43 9,41 6,24 5,04 6,93 Vordb. Mad 3,18 2,93 5,34 3,08 2,26 0,88 1,41 1,19 Café Fælles 0,63 2,42 1,16 0,86 1,82 0,53 1,33 0,00 Brænderigå 9,33 10,19 13,21 6,13 13,05 6,16 6,45 0,89 Depotet 1,01 2,53 3,54 0,00 3,35 0,65 0,00 1,66 I alt 7,53% 6,60% 7,09% 6,16% 6,25% 5,35% 4,70% 5,74% Pleje/Omso 3,50% 2,46% 2,41% 3,34% 4,10% 4,06% 1,17% 0,71% Total ,33% 6,40% 6,86% 6,02% 6,14% 5,28% 4,52% 5,47% Plejen ,21% 9,52% 7,41% 6,18% 6,29% 5,50% 5,60% 6,73% Total fravær dækker korttids- som langtidsfravær, barsel mv.

38 Sep Okt Nov Dec Årligt 7,27 6,94 5,49 8,95 7,19 8,36 8,67 8,18 7,64 7,27 6,95 4,02 10,60 0,00 9,70 15,45 28,85 5,92 9,14 11,69 7,81 12,37 15,00 10,58 3,51 6,11 7,32 4,09 4,69 3,28 2,83 3,11 3,42 9,42 9,45 8,60 2,45 4,49 2,74 3,98 1,33 1,39 1,70 1,30 6,86 2,77 13,38 2,84 7,32% 7,76% #DIV/0! #DIV/0! 6,45% 2,84% 4,00% 2,84% 7,08% 7,55% 6,27% 8,13% 9,03% 8,01% 7,31% 7,48%

39 Bilag: 9.1. Årshjul et Udvalg: et Mødedato: 02. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

40 Årshjul 2015 Sager i høring fra andre udvalg kan forekomme eksempelvis politikker, udbud, andet. Møder afholdes kl Byggeprojekter og afledte sager heraf kan indgå. Bl.a. frigivelse af anlægsbudget Hertil kommer virksomhedsbesøg og status på projekter. Dagsordenpunkter Måned Afholdes Afl.frist Udsendes Drøftelse Kompetenceudvalg Bemærkninger Virksomhedsbesøg januar Distrikt Fanefjord Godkendelse af dagsorden Status Ældremilliarden 2014 Anlæg frigivelse Solvang ØPU+KB Orienteringssag - Sundt seniorliv Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden Eventuelt Dagsordenpunkter Måned Afholdes Afl.frist Udsendes Drøftelse Kompetenceudvalg Bemærkninger Virksomhedsbesøg februar Vaskeri Vintersbølle Godkendelse af dagsorden Orienteringssag: Årsrapport Forebyggende hjemmebesøg Tilsyn Høring Embedslægen 2014 Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden Eventuelt Dagsordenpunkter Måned Afholdes Afl.frist Udsendes Drøftelse Kompetenceudvalg Bemærkninger Godkendelse af dagsorden marts Kvalitetsstandarder 2015/16 KB Høring personlig pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder 2015/16 KB Høring Genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandarder 2015/16 Høring Sygepleje Kvalitetsstandarder 2015/16 KB Høring Biler Kvalitetsstandard 2015/16 KB Høring boligindretning

41 Tilsyn efter høring Embedslægen 2014 Magtanvendelse og andre KB indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne Årsrapport utilsigtede hændelser KB orientering Psykiatri + Sundhed i Vordingborg Kommune Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden Eventuelt Dagsordenpunkter Måned Afholdes Afl.frist Udsendes Drøftelse Kompetenceudvalg Bemærkninger Godkendelse af dagsorden april Kvalitetsstandarder 2015/16 KB efter høring personlig pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder 2015/16 KB efter høring Genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandarder 2015/16 efter høring Sygepleje Kvalitetsstandarder 2015/16 KB efter høring Biler Kvalitetsstandard 2015/16 KB efter høring boligindretning Regnskab 2014 flyttes muligvis til marts måned ØPU+KB Årsrapport udvalgsaftale Herunder anlægsregnskab Foreløbig budgetramme for ØPU+KB Høring? budget ets område Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden Dialogmøde virksomheder Drøftelse af lokale tiltag bl.a. vision, branding og effekt Eventuelt Dagsordenpunkter Måned Afholdes Afl.frist Udsendes Drøftelse Kompetenceudvalg Bemærkninger Godkendelse af dagsorden maj Kvartalsrapportering pr ØPU+KB Årsregnskab HP Poulsen legat ØPU + KB

42 Tilsyn Ældreområdet: Høring Vordingborg Kommune Status bevilling 79 for 2015 Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden Dialogmøde med Seniorrådet Eventuelt Dagsordenpunkter Måned Afholdes Afl.frist Udsendes Drøftelse Kompetenceudvalg Bemærkninger Godkendelse af dagsorden juni Budget 2016 og overslagsår ØPU+KB Forventning til effektmål ets område Administrativ og politisk opfølg- ØPU+KB? ning på dialogmøder med lokalråd 2015 Tilsyn Ældreområdet: efter høring Vordingborg Kommune e. høring Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden Eventuelt Dagsordenpunkter Måned Afholdes Afl.frist Udsendes Drøftelse Kompetenceudvalg Bemærkninger Godkendelse af dagsorden august Halvårsregnskab pr. ØPU+KB et Budget 2016 og overslagsår - ØPU+KB ets område Leverandøraftale KB Høring i Senior- og Handicapråd Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden Eventuelt Dagsordenpunkter Måned Afholdes Afl.frist Udsendes Drøftelse Kompetenceudvalg Bemærkninger Godkendelse af dagsorden september Årsregnskaber ældreboliger og ØPU+KB plejeboliger Takster 2016 eventuelt oktober ØPU+KB Leverandøraftale KB efter høring

43 Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden Dialogmøde med Seniorrådet Eventuelt Dagsordenpunkter Måned Afholdes Afl.frist Udsendes Drøftelse Kompetenceudvalg Bemærkninger Godkendelse af dagsorden oktober Politisk fællesmøde med de ØPU? Afholdes? almene boligselskaber hvertandet år? Dialogmøde med virksomheder Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden Eventuelt Dagsordenpunkter Måned Afholdes Afl.frist Udsendes Drøftelse Kompetenceudvalg Bemærkninger Godkendelse af dagsorden november Orienteringssag - Ældre i tal Kvartalsrapportering pr. ØPU+KB et Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden Eventuelt Dagsordenpunkter Måned Afholdes Afl.frist Udsendes Drøftelse Kompetenceudvalg Bemærkninger Godkendelse af dagsorden december Eventuelt overførsel drift til ØPU+KB anlæg, frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling Uddeling af legater ØPU+KB Forslag til mødeplan 2016 ØPU+KB Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden Eventuelt Dagsordenpunkter Måned Afholdes Afl.frist Udsendes Drøftelse Kompetenceudvalg Bemærkninger Godkendelse af dagsorden januar Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden Eventuelt

44 Der skal tages stilling til: I hver valgperiode: Deltagelse i KL konferencer eller topmøder, andre konferencer Drøftelse af politikker -afhængig af beslutning om art af politikker, der ønskes i forlængelse af Vision 2030 og strategi: Politik Pleje og Omsorg, Tilsynspolitik, Demenspolitik, Leverandørkontrakt, Sundhedsaftale Sundhedspolitik, Frivilligpolitik, Handicappolitik ved andre sekretariater, men til høring SJ/BJ

45 Bilag: 9.2. Nyhedsbrev til borgere tilknyttet ældre - pleje og omsorgsområdet i Vordingborg Kommune Udvalg: et Mødedato: 02. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

46 December 2014 Afdeling for Pleje og Omsorg Nyhedsbrev til borgere tilknyttet ældre pleje og omsorgsområdet i Vordingborg Kommune. Med ønsket om et godt nytår er der en anledning til at se tilbage på 2014 og give en samlet information om, hvorledes 2015 forventes at forløbe. Først og fremmest en tak for de gode timer og det gode samarbejde der ofte ses og høres om sker på hele området. Det drejer sig både om den forebyggende indsats, hjælpen i det daglige, hjælpemidlerne, madservice og de mange aktiviteter der dagligt finder sted i aktivitetscentre og på plejecentrene. De sidste mange år har området været præget af mange nye opgaver fra sygehusene og en økonomi, der lige præcis er i balance. Alle opgaver bliver løst indenfor de muligheder og rammer, der er til stede i Vordingborg Kommune og vi får meget for de penge der er sat af på området. Det skyldes både et højt engagement og kompetence hos de ansatte, en lav fraværsprocent samlet set og mange bl.a. frivillige og pårørende, der engagerer sig i hverdagen til glæde for de mange. I 2014 er flere nye tiltag sat i gang. De fortsætter i Livet i caféerne og i aktivitetscentrene prioriteres højt. Med hjælp af Ældremilliarden har det siden foråret været muligt at udbygge med et højere aktivitetsniveau end der ellers er budget til. Der er samtidig etableret to nye demensdaghjem, der er indført hovedrengøring på alle plejecentre, der er iværksat Tag imod besøg, hvor alle der udskrives fra sygehus ca. tre timer efter udskrivelsen modtager besøg af en sygeplejerske. Et besøg der gentages i ugen herefter og igen kan gentages eventuelt sammen med den praktiserende læge. Der er investeret i ny teknologi, som i løbet af vintermånederne tages i brug på alle centre og meget mere. Hele området gør rigtigt meget ud af sundhed, rehabilitering, bevægelse og livsbekræftende aktiviteter. Der samarbejdes med frivillige og indsatsen er til stor glæde. For at høre nyt om de lokale tilbud er det en god idé at kontakte nærmeste distrikt eller holde sig orienteret på Vordingborg Kommunes hjemmeside. En udfordring for området er særligt de flere, hurtigere og mere komplicerede udskrivelser fra sygehusene. Personalet klædes løbende på med uddannelse og sidemandsoplæring og der udføres en stor og god indsats. Antallet af akutpladser og aflastningspladser er højt set i forhold til kommunens størrelse, men slår desværre ikke altid til, hvilket kan give ventetid. Ophold på akutog aflastningspladser er midlertidige og tidsbegrænsede ophold, hvor en del af opholdet kan være afklaring af fremtidig boligsituation eller hjælp ved akut opstået sygdom.

47 December 2014 Afdeling for Pleje og Omsorg I 2014 blev Præstø Multicenter taget i brug og i 2015 ombygges et antal ældreboliger til plejeboliger, så antallet af ledige ældreboliger begrænses og antallet af plejeboliger øges. Ombygningen forventes at kunne dække et kommende behov for plejeboliger i de næste år. Endeligt har vinteren i 2014 vist sig fra sin gode side, men kan lige pludselig blive som andre år, hvor vejene på grund af sne og snefygning blev ufremkommelige. Dengang blev mange usikre på, hvilken hjælp der kunne gives og hvem der kunne kontaktes. Derfor gentages informationen om områdets muligheder for at hjælpe: Ældreområdet, beredskabet og vejvæsenet arbejder efter en beredskabsplan, når veje bliver ufremkommelige. Derfor gælder følgende: Generelt kan det lokale plejecenter kontaktes i dagtiden inden kl. 15. I forhold til ekstraordinære vejrsituationer holder Brandstationen i Vordingborg øje med vejrvarsler og giver varsling om risiko for, at borgere afskæres eller forventes at blive afskåret fra hjælp indenfor 36 timer. I distriktet tilrettelægges den nødvendige indsats i forhold til en kommende nødsituation og der justeres løbende i takt med udviklingen i vejret: Borgere varsles om, hvilken vanlig hjælp, der kan forventes. Borgere varsles om, at have ekstra mad og andre fornødenheder i boligen og sikre sig mulighed for nabohjælp eller lignende, såfremt vanlig hjælp ikke når frem. Særligt udsatte borgere, der kan komme i helbredstruende eller livstruende situationer og ikke kan ydes hjælp af pårørende eller netværk, tilbydes om muligt alternativ hjælp på aflastningsbolig eller ophold i lokaler i aktivitetscentre. I den situation skal det sikres, at borgeren kan bringe sig væk fra sin bolig i god tid, så det skal aftales 12 timer før. Særligt udsatte borgere, der ikke ønsker at modtage tilbud om alternativ løsning, hjælpes om muligt, men kan ikke forvente at modtage hjælp. Personale forsøger at nå frem til arbejdspladsen. I særlige situationer kan det dog ske at personale fra forskellige distrikter hjælper hinanden på den nærmeste arbejdsplads nær deres egen bolig. Det er heldigvis gået rigtigt godt i årene med et barskt vejr. Hjælpsomheden har været stor. Mange borgere fandt brugbare løsninger til at komme igennem med og Beredskab og Vejvæsen fungerede og ydede alt de kunne, samtidig med at personalet på pleje og omsorgsområdet ydede en stor indsats for at klare næsten umulige opgaver.

48 December 2014 Afdeling for Pleje og Omsorg Forhåbentlig arter vejret sig, så vi ikke behøver at genopleve lignende vejr i den kommende vinter. Og forhåbentlig kan vi glædes over forårets snarlige komme og en dejlig lys sommer. Med tak for året der gik og med håbet om et godt 2015 Heino Hahn Formand for et Susanne Johansen Ældrechef