Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Transkript

1 Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:40 Mødested: Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Handicappolitik: Forslag til handleplan for for Børne,- Skole- 2 og Uddannelsesområdet 2 Lyngby Lejrskole 5 3 Frigivelse af midler til etablering af integrerede institutioner i Astrup, 7 Horne og Hundelev. 4 Frigivelse af anlægsmidler til samling af specialklasser Frigivelse af anlægsmidler til implementering af ny skolestruktur 14 6 Status på partnerskab mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring 16 Kommune 7 Regnskab 2014 BSU 20 8 Forslag til indmelding til udviklingsstrategien for rammeaftale for 27 specialundervisning og det specialiserede socialområde 9 Børneteaterfestival Orientering fra formanden Orientering fra medlemmerne Forvaltningen orienterer 37

2 Side P Handicappolitik: Forslag til handleplan for for Børne,- Skole- og Uddannelsesområdet Resumé Byrådet i vedtog i februar 2012 en Handicappolitik og besluttede i den sammenhæng, at Handicappolitikken skal følges op af handleplaner, som understøtter implementeringen af Handicappolitikken. Der fremlægges hermed forslag til handleplan for for Børne-, Skole- og Uddannelsesområdet. Handleplanen indeholder en række aktiviteter og indsatser, som skal understøtte fokusområdet for (inklusion og inkluderende aktiviteter). Sagsfremstilling Byrådet i vedtog i februar 2012 en Handicappolitik og besluttede i den sammenhæng, at Handicappolitikken skal følges op af en handleplan, som beskriver de initiativer og aktiviteter, der forventes gennemført for at understøtte implementeringen af Handicappolitikken. På Børne- og Undervisningsområdet har der allerede været udarbejdet handleplan for 2013 for Børne- og Undervisningsområdet, som blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget på udvalgsmøde mandag den 7. januar Handleplanen omfattede følgende indsatser: 1. Det tværfaglige samarbejde. 2. Uddannelse af inklusionsvejledere i dagtilbud og skoler. 3. Inklusion og fysiske rammer på skolen. 4. Uddannelse af IT-vejledere på skolerne Det blev siden hen besluttet, at handleplanen for 2013 også skulle være gældende for 2014, og at der fremover skal udarbejdes 2-årige handleplaner for de enkelte fagudvalg. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget blev forelagt slutstatus for indsatserne i handleplan på udvalgsmødet mandag den 24. november 2014, og herefter blev en samlet slutstatus for alle fagudvalg forelagt Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget tirsdag den 13. januar Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede på sit møde at anmode alle

3 fagudvalg om at udarbejde et forslag til handleplan for , og at fokusområdet for handleplaner i fortsat er inklusion og inkluderende aktiviteter, der er igangsat. Side 3. Inklusion og inkluderende aktiviteter er bl.a. initiativer, der understøtter, at mennesker med handicap i videst muligt omfang bliver selvhjulpne, kan udøve selvbestemmelse samt indgå i sociale relationer og netværk på lige fod med andre. Bilag 1 indeholder forslag til handleplan for Børne-, Skole- og Uddannelsesområdet i , som omfatter følgende indsatser: 1. Udbredelse af kendskab til og brug af ICS-metoden decentralt. 2. Overgange og brobygning i forhold til Fælles Ansvar strategien. 3. Uddannelse af sagsbehandlere i børnehandicapudredning på Det specialiserede Område. Handleplanerne er 2-årige og skal evalueres hvert år, men de enkelte indsatser, kan række over længere tid. Tidsplanen for den politiske behandling af handleplanen for : : Forslag til handleplan for Børne-, Skole- og Uddannelsesområdet forelægges Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget. 9. april 2015: Forslag til handleplan forelægges Handicaprådet. 14. april 2015: Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges de samlede handleplaner for april 2015: Økonomiudvalget forelægges de samlede handleplaner for april 2015: Byrådet forelægges de samlede handleplaner for

4 Lovgrundlag Udarbejdelse af en kommunal handicappolitik er ikke et lovkrav. Politikken udarbejdes med udgangspunkt i Kommunalfuldmagten. Side 4. Økonomi Der er ikke afsat særskilt økonomi til de enkelte indsatser. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Handicappolitikkens fokusområde "Inklusion" understøtter, at mennesker med handicap i videst mulig omfang bliver selvhjulpne, kan udøve selvbestemmelse samt indgå i sociale relationer og netværk på lige fod med ikke handicappede. Bilag 1. Forslag til handleplan for for Børne-, Skole- og Uddannelsesområdet. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøfter og godkender forslag til handleplan for Børne-, Skole- og Uddannelsesområdet. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte, at handleplanen for perioden omfatter udbredelse af kendskab til og brug af ICS-metoden decentralt, uddannelse af sagsbehandlere i børnehandicap-udredning på Det specialiserede Område samt overgange og brobygning i forhold til Fælles Ansvar strategien.

5 Side G Lyngby Lejrskole Resumé Ejendommen Lyngbyvej 140, 9480 Løkken overdrages til Økonomiområdet til med henvisning til Budget- og Udviklingsstrategi 2014 for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget. Sagsfremstilling Som udmøntning af s budget for 2015 overdrages Lyngby Lejrskole, Lyngbyvej 140, 9480 Løkken til Økonomiområdet. Bortfald af Lyngby Lejrskole på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets budget fremgår af Budget og udviklingsstrategi 2014 for Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget pkt Overdragelsen sker pr. 31. maj 2015, idet der fra denne dato har været lukket for udlejning og udlån af bygningerne. Lyngby Lejrskole har tjent som ekskursionsmål og kortere lejrskoleophold for skoler og daginstitutioner i samt som forsamlingslokale for enkelte lokale foreninger og lignende. I 2013 og 2014 har bygningerne været benyttet henholdsvis 57 og 37 dage af kommunale skoler og 11 og 16 gange til andre formål. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Driftsøkonomien er fra og med 2015 faldet bort fra Børne- og Undervisningsområdet. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser En timelønnet opsynsmand opsiges. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser af sagen.

6 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at ejendommen Lyngbyvej 140, 9480 Løkken overdrages til Økonomiområdet som fremstillet i sagen. Side 6. Beslutning Indstillingen blev godkendt.

7 Side G Frigivelse af midler til etablering af integrerede institutioner i Astrup, Horne og Hundelev. Resumé Der søges frigivet 5,000 mio. kr. til etablering af integrerede institutioner i Astrup, Horne og Hundelev. Projekterne finansieres af de afsatte midler på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets anlægsbudget 2015: Integrerede institutioner udenfor Hjørring. Sagsfremstilling Byrådet har i anlægsbudgettet for 2015 afsat et rådighedsbeløb på 5,000 mio. kr. til etablering af integrerede institutioner udenfor Hjørring. Det fremgår af forliget om dagtilbuds- og skolestruktur i, at der skal oprettes integrerede institutioner i Horne og Hundelev pr. 1. august 2015, i Astrup pr. 1. oktober 2015 og efterfølgende i Bindslev og Tårs i Etablering af integrerede institutioner sker ved, at der indrettes faciliteter til vuggestuegrupper ved de pågældende børnehaver. Børne- og Undervisningsforvaltningen har vurderet mulighederne sammen med områdelederen og Team Kommunale Bygninger har anslået en anlægsudgift for de tre projekter jf. nedenstående. Delprojekter Sted Indgreb Anslået anlægsudgift Astrup Ombygning ved inddragelse af ubenyttede lokaler, etablering af krybberum og indretning af legeplads. 1,200 mio. kr. Horne Ombygning evt. ved inddragelse af skolelokaler, etablering af krybberum og indretning af legeplads. 1,800 mio. kr.

8 Side 8. Hundelev Ombygning, etablering af krybberum og indretning af legeplads. 2,000 mio. kr. 5,000 mio. kr. Projektstyring Der nedsættes et bygherreudvalg til at foretage den overordnede styring og prioritering af projekterne. Bygherreudvalget består af en formand, der udpeges af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget, en områdeleder fra hvert af de to dagtilbudsområder (Nord og Vest), og to medarbejdere fra forvaltningen (Børne-, og Undervisningsforvaltningen og Team Kommunale Bygninger). Når projekterne igangsættes, nedsættes byggeudvalg til konkret at styre de tre byggeprojekter. Disse byggeudvalg refererer til bygherreudvalget og består af en medarbejder fra Team Kommunale Bygninger som formand, rådgiverens stedlige projektleder, områdelederen, en forældrerepræsentant fra bestyrelsen den faglige leder og en medarbejderrepræsentant (AMR). Entreprenørerne deltager ad hoc. Udbud og gennemførelse Der er en meget kort tidsfrist til at genneføre projekterne. Derfor indstilles det, at bygherreudvalget bemyndiges til at prioritere midlerne imellem de tre projekter for at opnå de bedste løsninger set ud fra en helhedsbetragtning. Det indstilles også, at bygherreudvalget bemyndiges til at træffe endelig beslutning om udbud og tildeling af såvel rådgivning som byggeopgaver. Team Kommunale Bygninger bemyndiges til at underskrive entreprisekontrakterne med såvel rådgivere som håndværkere. Forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne. Bemyndigelserne gives indenfor den økonomiske ramme samt Byrådets beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse.

9 Økonomi Side 9. Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat 5,000 mio. kr. til etablering af integrerede institutioner udenfor Hjørring. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Procedurebeskrivelse bygherrefunktionen 2. Overblik over anlægsmidler Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5,000 mio. kr. til etablering af vuggestuegrupper i Astrup, Horne og Hundelev, at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 5,000 mio. kr.: Integrerede institutioner udenfor Hjørring, at projekterne prioriteres og gennemføres som beskrevet i sagen, at der nedsættes et bygherreudvalg som beskrevet i sagen, at rådgiverydelser og anlægsarbejder udbydes jf. Byrådets beslutninger om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver, at bygherreudvalget bemyndiges til at prioritere imellem de tre projekter og at træffe endelig beslutning om udbud og tildeling og at team Kommunale Bygninger bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne.

10 Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at indstillingerne godkendes. Formanden for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget udpeges til bygherrerudvalget. Side 10.

11 Side G Frigivelse af anlægsmidler til samling af specialklasser. Resumé Der søges frigivet 2,916 mio. kr. til anlægsudfordringer i forbindelse med ændringerne på specialklasseområdet. Delprojekterne prioriteres senere af Børne-, Skole- og Undervisningsudvalget. Projekterne finansieres af de afsatte midler på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets anlægsbudget 2015: Samling af specialklasser. Sagsfremstilling Byrådet har i anlægsbudgettet for 2015 afsat et rådighedsbeløb på 4,416 mio. kr. til flytning af specialklasser. Som følge af forliget om dagtilbuds- og skolestruktur i samles specialklasserne i én organisation med én ledelse, egen skolebestyrelse og ét selvstændigt budget. Endvidere flyttes G3-klasserne og Ungdomsskolens Heltidsundervisning til Hjørring UngdomsCenter (HUC), TFklasserne flyttes til Muldbjerg Undervisningssted, og der skal oprettes en ny specialklasserække på Muldbjerg Undervisningssted, der skal erstatte Kløverskolen. Midlerne søges frigivet samlet, således at det overdrages til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget at prioritere midlerne fortrinsvis til projekter på HUC (Holmegårdskolen) og Muldbjergskolen. Procesmæssigt vil Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget prioritere projekterne efter forvaltningens indstilling. Herefter varetager Team Kommunale Bygninger eller en privat rådgiver rådgivningen, Børne- og Undervisningsforvaltningen beskriver projekterne og opgaverne udbydes jf. de retningslinjer, der fremgår af Byrådets beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver. Forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse.

12 Økonomi Side 12. Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat 4,416 mio. kr. til samling af specialklasser. Med denne sag søges 2,916 mio. kr. frigivet til anlægsprojekter, mens 1,500 mio. kr. kan prioriteres til implementering af ny struktur. Anlægsbevillingen prioriteres senere jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Overblik over anlægsmidler 2. Procedurebeskrivelse for bygherrefunktionen Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,916 mio. kr. til projekter til samling af specialklasser, at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af 2,916 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb: Samling af specialklasser, at projekterne prioriteres og gennemføres som beskrevet i sagen, at anlægsarbejderne udbydes jf. Byrådets beslutninger om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver og at forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne.

13 Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at indstillingerne tiltrædes. Jette Kirkeby udpeges til bygherreudvalget. Side 13.

14 Side G Frigivelse af anlægsmidler til implementering af ny skolestruktur Resumé Der søges frigivet 3,500 mio. kr. til anlægsudfordringer i forbindelse med ændringerne i skolestrukturen. Delprojekterne prioriteres senere af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget. Projekterne finansieres af de afsatte midler på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets anlægsbudget 2015: Overbygningsskole i Hjørring. Sagsfremstilling Byrådet har i anlægsbudgettet for 2015 afsat en rådighedspulje på 5,000 mio. kr. til etablering af en overbygningsskole i Hjørring by. Som følge af forliget om dagtilbuds- og skolestruktur i etableres der ikke en overbygningsskole i Hjørring. Men med nedlæggelse af fire undervisningssteder og én skole i Hjørring by stiger elevtallet på de øvrige skoler. Især i Hjørring by øges presset på faciliteterne betragteligt. Eksempelvis kommer der et øget pres på især faglokalerne som følge af højere klassekvotienter og flere klasser. Endvidere flyttes Hjørring UngdomsCenter til Holmegårdsskolen. Det indstilles derfor at 3,500 mio. kr. frigives til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets senere prioritering til anlægsprojekter på skolerne som følger af strukturændringerne. Procesmæssigt vil Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget prioritere projekterne efter forvaltningens indstilling. Herefter varetager Team Kommunale Bygninger eller en privat rådgiver rådgivningen, Børne- og Undervisningsforvaltningen beskriver projekterne og opgaverne udbydes jf. de retningslinjer, der fremgår af Byrådets beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver. Forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Folkeskoleloven.

15 Økonomi Side 15. Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat 5,000 mio. kr. til overbygningsskole i Hjørring By. Med denne sag søges 3,500 mio. kr. frigivet til anlægsprojekter, mens 1,500 mio. kr. kan prioriteres til implementering af ny struktur. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Overblik over anlægsmidler 2. Procedurebeskrivelse for bygherrefunktionen Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,500 mio. kr. til projekter til implementering af skolestrukturændringen, at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af 3,500 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb: Overbygningsskole i Hjørring at projekterne prioriteres og gennemføres som beskrevet i sagen, at anlægsarbejderne udbydes jf. Byrådets beslutninger om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver og at forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at indstillingerne tiltrædes. Formanden for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget udpeges til at følge processen om anlægsprojekter til implementering af ny skolestruktur.

16 Side P Status på partnerskab mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Resumé Dansk Byggeri, EUC Nord og har indgået en partnerskabsaftale. Hermed afgives status per primo Sagsfremstilling Den 2. maj 2014 indgik Dansk Byggeri, EUC Nord og en forpligtigende partnerskabsaftale, gældende til 31. august 2015, med målsætningen om at sikre tilstrækkelig faglært arbejdskraft i Vendsyssel, samt at sikre tilstrækkeligt med praktikpladser til unge på erhvervsuddannelsernes bygge og anlægslinje på EUC Nord. Partnerskabets hovedmål er formuleret således: Alle unge under erhvervsuddannelse på Bygge og Anlæg på EUC Nord skal i et praktikforløb hos en virksomhed under Dansk Byggeri i Hjørring Kommune. Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 9. klasse øges til 10 pct. af årgangen. Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 10. klasse øges til 30 pct. af årgangen. 60 pct. af alle unge ledige, uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere skal have påbegyndt en erhvervsuddannelse inden for 1 år. Udvidelse af partnerskabskredsen Det har været kommunens hensigt fra aftalens indgåelse, at partnerskabet, ved succes, skal udvides i forhold til antallet af deltagere i hele Vendsyssel. Dette med baggrund i at Vendsyssel er et samlet arbejdskraftopland, hvorved indsatser, uddannelse, arbejdsgiveres rekruttering og pendlingen i landsdelen bør betragtes tværkommunalt. 2.1 Status på partnerskabet Der blev nedsat en styregruppe med repræsentation fra Dansk Byggeri, EUC Nord og (Børne- og Undervisningsområdet, Teknik & Miljø, Arbejdsmarkedsområdet) samt LO som observatør.

17 Side 17. Styregruppen kunne allerede i efteråret 2014 konstatere, at et af hovedmålene med partnerskabet allerede var nået, således der er tilstrækkelig med praktikpladser til unge på EUC Nords bygge og anlæg linje. Styregruppen afholdte møde ultimo januar På denne baggrund afgives der hermed status. Status - EUC Nord Stigende optag. Bygge & Anlæg har fordoblet elevtallet på det nye grundforløb if.t. sidste år. 71 elever startede i alt i januar Det er især tømmerfaget, som har fået markant flere lever, men også murer- og malerfaget har fået flere elever. Det vurderes at Partnerskabsaftalen har været medvirkende til at skabe opmærksomhed og øge søgningen til håndværkerfagene. Tallene for de resterende faglinjer kommer i marts i forbindelse med den koordinerede tilmelding. 99 pct. af de elever som i perioder af uddannelsen er i skolepraktik, har også været ude i praktikforløb på private arbejdspladser. Status - Børne- & Undervisningsforvaltningen Udviklingen i optaget på erhvervsuddannelserne fra hhv. 9. og 10. klasse går den rigtige vej, men det er for tidligt på året at konkludere, at målet er nået. Status - Arbejdsmarkedsforvaltningen Status på kontanthjælpssager afsluttet til uddannelse. En opgørelse baseret på regnskabstal for 2013 for de nordjyske kommuner viser, at Hjørring kommune har den højeste andel af kontanthjælpsmodtagere, der overgår til ordinær uddannelse og samtidig er den kommune, som har det laveste frafald i denne målgruppe. Aktuelt er 175 uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere fra Hjørring Kommune startet på ordinær SU-berettiget uddannelse i registreringsperioden fra 21. september 2014 til 21. januar 2015 Uddannelsesmesse Jobcentret afholder den 16. april 2015 en uddannelsesmesse for alle unge med uddannelsespålæg (samt evt. andre relevante borgere) i Hjørring Biocenter. Herefter giver jobcentret en tur i biografen. Messen skal inspirere de unge om uddannelsesmulighederne primært inden for

18 erhvervsuddannelserne. Standholdere bliver relevante uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og Hjørring ErhvervsCenter med en stand om iværksætteri. Side 18. Analyse Virksomhedsservice arbejder på en prognose over virksomhedernes behov for arbejdskraft fremover. Resultatet forventes klar i marts. Yderligere fordybelse i status kan ske ved at orientere sig i bilaget, som er referatet fra møde i styregruppen ult. januar Kommunikationsstrategi Der blev på styregruppemødet i januar besluttet, at der skal udarbejdes et kommissorium og nedsættes en arbejdsgruppe, repræsenterende alle partnere, vedrørende den fremtidige PR- og informationsstrategi if.t. rekruttering af unge til erhvervsuddannelserne. Strategien skal indtænkes i relation til næste generation partnerskabsaftale, således de hidtidige erfaringer på området medtages i et kommende tværkommunalt samarbejde i Vendsyssel. 2.3 Udvidelse af partnerskabskredsen På mødet mellem udvalgsformændene for arbejdsmarkedsudvalgene i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring i januar 2015 blev det besluttet, at de 3 kommuner skal arbejde for en udvikling af kommunernes individuelle partnerskabsaftaler til en ny fælles partnerskabsaftaleversion 2.0. Jammerbugt Kommune inviteres med i arbejdet. Det er strategien at fortsætte partnerskabet efter udløbet af de nuværende 1. generations partnerskabsaftaler til en udvidet deltagerkreds af partnere - både if.t. medvirkende arbejdsgiverorganisationer, LO, uddannelsesinstitutioner og kommuner. Det er, der er tovholder på at udarbejde et oplæg til en indledende drøftelse i formandskredsen. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomi Ingen bemærkninger.

19 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Side 19. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Referat fra møde 3 i styregruppen d Direktøren for Børne,- Skole- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender statusorienteringen. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget opfordrer til, at Uddannelsesforum drøfter overgang til ungdomsuddannelse efter 9. kl. og yderligere samarbejdsmuligheder om praktikpladser.

20 Side Ø Regnskab 2014 BSU Resumé Børne, -Skole og Uddannelsesudvalget behandler regnskab 2014 samt forslag til budgetoverførsler mellem budget 2014 og budget 2015 inden sagen oversendes til Økonomiudvalg og Byråd. Sagsfremstilling Det endelige regnskab for 2014 på Børne,- Skole og Uddannelsesudvalgets område foreligger nu og fremsendes derfor til udvalgsbehandling. Regnskab 2014 Det samlede regnskabsresultat er 1.095,833 mio. kr. og afviger med et mindreforbrug på 5,618 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Afvigelsen svarer til 0,5 % af budgettet og er fordelt på følgende Sektorer: Sektor Undervisning: -5,677 mio. kr. Sektor Dagtilbud: 11,301 mio. kr. Sektor Specialiseret Område: 0,136 mio. kr. Sektor Faglig udvikling og konsultativ praksis: -0,142 mio. kr Samlet: 5,618 mio. kr. Indenfor det samlede Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgsområde ligger den største afvigelse på skolerne under Sektor Undervisning. Regnskabet for det decentrale niveau på Sektor Undervisning viser, at skolerne har stået overfor en ny opgave i forhold til både lønopfølgning samt tilpasning af personaleressourcen på institutionerne. Dette er begrundet i indførelsen af nye arbejdstidsregler samt ny organisering af både undervisningen samt fritidstilbud som led i implementeringen af den nye folkeskolereform. Samlet set kommer skolerne ud af 2014 med et merforbrug på ca. 18 mio. kr. Merudgifterne

21 overføres til 2015, og der vil på skolevæsensniveau blive udarbejdet handleplan for en samlet håndtering af merudgifterne set i lyset af, at den ændrede struktur, der pr. 1. august 2015 implementeres på området. I den forbindelse foreslås det, at der overføres uforbrugte midler fra 2014 på samlet 6 mio. kr. til formålet. Midlerne bliver konkret udmøntet på skolerne i forbindelse med udmøntning af handleplanen. Side 21. Med baggrund i regnskabet samt den økonomiske situation på skoleområdet har Børne- og Undervisningsforvaltningen udarbejdet følgende forslag til budgetoverførsel mellem 2014 og 2015: Børne,- Skole Og Uddannelsesudvalget Afvigelse regnskab Overførsel til 2015 Forskel Sektor Undervisning Sektor Dagtilbud Sektor Specialiseret område Sektor Faglig Udvikling og Konsultativ praksis Samlet Udvalg For hele udvalgets område foreslås det jf. skemaet, at der til budget 2015 overføres 7,767 mio. kr., mens merudgifter på 2,149 mio. kr. ikke overføres. Der redegøres nærmere for fordelingen på de enkelte sektorer nedenfor. Sektor Undervisning På Sektor Undervisning afviger regnskabet med et merforbrug på 5,677 men det foreslås, at merudgifter på 1,520 mio. kr. overføres til 2015 jævnfør nedenstående skema: Sektor Undervisning Afvigelse regnskab Overførsel til 2015 på Sektor Undervisning Forskel Decentralt underskud Teknisk overførsel Overskud IT Skoleteaterordning Udviklingsmidler Mellemkommunale betalinger skoler samt diverse øvrige centrale konti

22 Side 22. Overføres til 2015 til handleplan ny skolestruktur Samlet Som det fremgår foreslås afvigelser vedrørende de decentrale institutioner, teknisk overførsel, IT-området, skoleteaterordning samt udviklingsmidler specifikt overført fra 2014 til 2015 på Sektor Undervisning. Mindreudgifterne på IT, Skoleteaterordning samt udviklingsmidlerne skyldes primært regnskabsmæssige forskydninger i forhold til bogføring. Merudgiften på de 18 mio. kr. på decentralt niveau overføres til 2015 på de enkelte institutioner. Der tilføres dog ligeledes 6 mio. kr., der konkret skal udmøntes i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen på skoleområdet. De overskydende midler kommer dels fra Sektor Undervisning selv samt mindreudgifter fra Sektor Dagtilbud. Sektor Dagtilbud På Sektor Dagtilbud afviger regnskabet med et mindreforbrug på 11,301 mio. kr., heraf overføres 6,068 mio. kr. til 2015: Sektor Dagtilbud Afvigelse regnskab Heraf overførsel til 2015 Forskel Decentrale institutioner Teknisk overførsel Dagplejen aftrædelser IT- dagtilbud Forældrebetaling FO Fripladser Mellemkommunal og særlige dagtilbud Samlet Som det fremgår overføres specifikt overskud på institutionerne med 4,161 mio. kr., teknisk overførsel på -1,092 mio. kr. samt mindreudgifter på dagplejen vedrørende forskydning i udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og endeligt mindreudgifter på IT-dagtilbud. Herudover viste regnskabet mindreudgifter på forældrebetalingen på FO, fripladser samt mellemkommunal afregning og endeligt særlige dagtilbud. Disse midler overføres ikke specifikt til Sektor Dagtilbud i 2015, men foreslås i stedet

23 indtænkt i handleplanen på skoleområdet på Sektor Undervisning samt håndtering af ufinansierede udgifter på plejefamilier på Sektor Det specialiserede Område. Side 23. Sektor Det Specialiserede Område På Sektor Det Specialiserede Område overføres samlede mindreudgifter på 3,361 mio. kr., mens merudgifter på samlet 3,225 mio. kr. ikke overføres. Sektor Specialiseret område Afvigelse regnskab Heraf overførsel til 2015 Forskel Motellet - til ejenkapital Motellet - til takstregulering Projekter Kløvergården Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Tilbageførte berigtigelser Plejefamilier mv Samlet Som det fremgår overføres specifikt mindreudgifter på Motellet, Kløvergården, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse samt en række projekter. Regnskabsmæssige afvigelser på Motellet er reguleret af rammeaftalen på det specialiserede område, og det fremgår her, at overskud ikke kan anvendes til andre formål, men skal overføres specifikt til Motellet. Mindreforbruget på Kløvergården overføres til finansiering af disponerede udgifter til fratrædelsesgodtgørelser, der først falder i starten af Jævnfør skemaet overføres merudgifter på 3,225 mio. kr. ikke. Merudgiften på plejefamilieområdet på 1,076 mio. kr. finansieres via mindreudgifter i 2014 på Sektor Dagtilbud. Derudover overføres merudgifter vedr. korrektion af berigtigelse på statsrefusion for dyre enkeltsager på 2,4 mio. kr. heller ikke, da det foreslåes at merudgiften finansieres via kassen. I prognoseberegningen for økonomirapport 3 blev indregnet en merindtægt på 2,4 mio. kr. i berigtigelse på statsfusion for tidligere år. Imidlertid viste det sig i forbindelse med regnskabsafslutningen, at midlerne ikke skulle være tilført det specialiserede børneområde og merindtægten blev derfor tilbageført. Dette medfører en merudgift på statsrefusionen på de 2,4 mio. kr., idet budgettet på

24 Det Specialiserede Område i forbindelse med økonomirapport 3 blev korrigeret for den forventede merindtægt. Side 24. Sektor Faglig udvikling og konsultativ praksis På Sektoren overføres de samlede merudgifter på 0,142 mio. kr. til 2015 på de respektive serviceområder. Sektor Faglig Udvikling og Konsultativ praksis Afvigelse regnskab Heraf overførsel til 2015 Forskel Faglig tilsyn og konsultativ praksis PPR Sundhedsplejen -4-4 Samlet Sektor For en uddybende gennemgang af de regnskabsmæssige afvigelser samt overførslerne på Sektorerne henvises til de vedhæftede regnskabsbemærkninger (Bilag 1) Anlæg Regnskabet for anlægsområdet under Børne,- Skole og Uddannelsesudvalgets område afviger med et mindreforbrug på 16,821 mio. kr. Heraf foreslås 16,718 mio. kr. overført til En specifikation af de enkelte anlægsoverførsler fremgår af bilag 3. Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 86 af 17. januar LBK nr. 581 af 24. juni 2009 om kommunernes styrelse. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger.

25 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Side 25. Bilag 1. Regnskabsbemærkninger Samlede driftsoverførsler 3. Samlede anlægsoverførsler Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at de i bilag 2 og 3 anførte drifts- og anlægsoverførsler godkendes, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget overfør Økonomiudvalg og Byråd indstiller, at sagen videresendes med anbefaling, at der til Sektor Undervisning vedrørende budgetoverførsler meddeles en mindreudgiftsbevilling på 1,520 mio. kr. i budget 2015 at der til Sektor Dagtilbud vedrørende budgetoverførsler meddeles en udgiftsbevilling på 6,068 mio. kr. i budget 2015, at der til Sektor Det Specialiserede Område vedrørende budgetoverførsler meddeles en udgiftsbevilling på 3,361 mio. kr. i budget 2015 at der til Sektor Faglig udvikling og konsultativ praksis vedrørende budgetoverførsler meddeles en mindreudgiftbevilling på 0,142 mio. kr. i budget Beslutning Drifts- og anlægsoverførsler godkendes som fremlagt i bilag 2 og 3. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der til Sektor Undervisning vedrørende budgetoverførsler meddeles en mindreudgiftsbevilling på 1,520 mio. kr. i budget 2015 at der til Sektor Dagtilbud vedrørende budgetoverførsler meddeles en udgiftsbevilling på 6,068 mio. kr. i budget 2015,

26 at der til Sektor Det Specialiserede Område vedrørende budgetoverførsler meddeles en udgiftsbevilling på 3,361 mio. kr. i budget 2015 at der til Sektor Faglig udvikling og konsultativ praksis vedrørende budgetoverførsler meddeles en mindreudgiftbevilling på 0,142 mio. kr. i budget Side 26. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget bemærker, at der med de samlede budgetoverførsler skabes mulighed for at tilføre 6 mio. kr. til skoleområdet til gennemførelse af de besluttede strukturændringer. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anmoder forvaltningen om at udmønte de 6 mio. kr., så de målrettes børnetalsafhængige og ekstraordinære driftsudgifter på institutionsniveau.

27 Side A Forslag til indmelding til udviklingsstrategien for rammeaftale for specialundervisning og det specialiserede socialområde Resumé Som led i rammeaftalen for specialundervisningsområdet og det specialiserede socialområde skal kommunerne hvert år indberette forventede behov og udviklingstendenser. Hermed forelægges henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget, Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forslag til indmelding for for Sagsfremstilling Kommunerne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, og siden 2012 også for specialundervisningsområdet. Koordineringen af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftalen er et redskab for kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet til, på tværs, at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Udviklingsstrategien er en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig. Udviklingsstrategien skal give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser, samt sætte fokus på behovet for koordination og faglig udvikling af tilbud indenfor såvel social- som specialundervisningsområdet. Som en del af udviklingsstrategien fastlægger Socialstyrelsen nogle fokusområder, som kommuner og regioner skal have særligt fokus på i det kommende år. Fokusområderne i 2016 er henholdsvis børn og unge med alvorlig synsnedsættelse samt voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af regionens og de nordjyske kommuners indberetninger om det forventede behov for tilbud på socialområdet og overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Den endelige udviklingsstrategi vedtages hvert år senest den 15. oktober af kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

28 Side 28. Forvaltningerne indenfor Arbejdsmarkedsområdet, Børne- og Undervisningsområdet samt Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har udarbejdet følgende forslag til indmelding til udviklingsstrategien 2016: Arbejdsmarkedsområdet Specialskolen for Voksne blev i 2014 en del af Arbejdsmarkedsområdets ansvarsområde. Specialskolen for Voksne varetager undervisning af voksne med erhvervet hjerneskade herunder voksne med afasi, sindslidelse, ADHD og udviklingshæmning. Forvaltningen overvejer at hjemtage opgaver vedrørende dysartri, stemme og stamme. Det skyldes, at har fagkompetencerne til at varetage opgaverne i nærområdet, samt at det vil være økonomisk fordelagtigt for kommunen. Børne- og Undervisningsområdet Børne- og Undervisningsområdet er ansvarlig for, at børn- og unge med handicap har adgang til de nødvendige tilbud indenfor det specialiserede socialområde. I henhold til målgrupperne oplever, at der er sammenhæng mellem udbuddet af og behovet for specialiserede tilbud i regionen. I forhold til udviklingsstrategiens fokus på børn og unge med alvorlig synsnedsættelse finder kommunen ingen udfordringer i forhold til at sikre målgruppen det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud indenfor regionen. Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har en bred vifte af tilbud til borgere med handicap og sindslidelse. Borgere med et mere omfattende behov for støtte end bostøtte i eget hjem, visiteres om muligt til midlertidige tilbud, med mulighed for at vende tilbage til et så selvstændigt og selvhjulpet liv som muligt. Når efterspørger pladser udenfor kommunen, er de derfor i højere grad målrettet borgere, der har behov for et specialiseret til et højt specialiseret helhedstilbud af enten midlertidig eller længerevarende karakter, herunder tilbud til borgere med autismespektrumsforstyrrelser, massiv udadreagerende adfærd, dom til anbringelser samt tilbud til døve og synshandicappede. har konstateret, at et stigende antal borgere - primært midaldrende og ældre borgere med lettere udviklingshæmning - får større

29 plejebehov, i takt med at de bliver ældre, og derfor også får brug for et døgndækket botilbud. Generelt kendetegnes målgruppen i dag ved en højere levealder. Side 29. For at kunne imødekomme udviklingen indenfor målgruppen, planlægger at sammenlægge nogle små botilbud uden døgndækning, og etablere et samlet tilbud med døgndækning i nyetablerede fysiske rammer. Dermed bliver det muligt at sikre målgruppen et fagligt relevant tilbud, der imødekommer de fremtidige behov. Udviklingsmæssigt vil i de kommende år have flere borgere med komplekse problemstillinger, herunder misbrug/psykiatri, flere borgere med udadreagerende adfærd, samt flere borgere der efterspørger misbrugsbehandling. For at imødekomme udviklingen, har kommunen indenfor de seneste 3-4 år etableret tilbuddene: Mosbjerghus - døgndækket tilbud til ældre borgere med psykiske lidelser (16 pladser) Poulstruplund - tilbud til borgere med særlige komplekse funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd (12 pladser) Frederikshavnsvej - tilbud til udsatte borgere med misbrugsproblemer (14 pladser) Rålingen - døgntilbud til borgere med psykiske lidelser (18 pladser) Kommunen anbefaler, at der igangsættes en analyse af, hvorvidt der er behov for en kapacitetsforøgelse indenfor udbuddet af tilbud til svært demente med udadreagerende adfærd samt derudover indenfor specialiserede tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser. gør desuden opmærksom på, at den seneste pensionsreform har bevirket, at unge handicappede borgere ikke har et forsørgelsesgrundlag, der gør dem i stand til at betale for boligdelen i botilbud oprettet efter almenboligloven. I forhold til udviklingsstrategiens fokus på voksne med kompleks erhvervet hjerneskade oplever kommunen ingen udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen.

30 Forslag til indmelding til udviklingsstrategien parallelbehandles i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Side 30. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget vil blive præsenteret for høringssvar fra Handicapudvalget ved udvalgsmødet. Lovgrundlag Lov om social service 6 (LBK nr. 254 af 20/03/2014) Lov om folkeskolen 47 (LBK nr. 521 af 27/05/2013) Lov om specialundervisning for voksne 6 h (LOV nr. 378 af 28/04/2012) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr 1156 af 29/10/2014) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (BEK nr 760 af 24/06/2014) Økonomi Ingen bemærkning. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkning. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkning. Bilag 1. Forslag til s indberetning til Udviklingsstrategien Forslag til s indberetning til Det forstærkede Samarbejde Forslag til s indberetning om voksne med kompleks erhvervet hjerneskad Forslag til s indberetning om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 2016

31 Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, Side 31. at Børne- og Undervisningsområdets forslag til indmelding til udviklingsstrategien godkendes. Beslutning Høringsvaret fra Handicaprådet blev drøftet. Indstilling blev godkendt. Børne-, Skole-og Uddannelsesudvalget ønsker en orientering om opgaveplacering på tale-, syn- og høreområdet for børn og unge.

32 Side P Børneteaterfestival 2019 Resumé Direktionen fremlægger oplæg til ansøgning om at blive værtskommune for Børneteaterfestivalen Festivalen er tænkt som en del af profileringen af det nye Teateroplevelseshus samtidig med, at den skaber opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge. Udvalget skal tage beslutning om hvorvidt skal ansøge om at blive værtskommune for Børneteaterfestivalen i Sagsfremstilling Baggrund Forvaltningen er efter henvendelse fra Vendsyssel Teater, blevet opmærksom på muligheden for at blive værtskommune for Børneteaterfestivalen. Efter at have været i kontakt med Teatercentrum, institutionen bag festivalen, er Hjørring Kommune blevet tilbudt muligheden for at ansøge om at blive værtskommune for den eftertragtede festival i Om festivalen Den allerførste børneteaterfestival blev afholdt i teatre deltog med 35 forskellige forestillinger. I dag er festivalen verdens største af sin art med flere end 100 teatre, 150 forskellige forestillinger og 600 opførelser. I løbet af festivalen tilbydes alle børn og unge i værtskommunen at komme i teatret, og alene i festivalens sidste weekend kigger mere end børn, unge og voksne forbi. Værtskommunen besøges af ca teaterfolk, internationale gæster og teaterformidlere. Festivalen er tidligere blevet afholdt i. Dette tilbage i 1982 med 80 forestillinger og 47 teatre. Formål Med åbningen af det nye Teateroplevelseshus i 2016 får et nyt omdrejningspunkt for byens kulturliv. Samtidig åbnes muligheden for at tiltrække og arrangere nye og større arrangementer i kommunen. Teateroplevelseshuset vil kunne danne en ideel ramme omkring et arrangement

33 som Børneteaterfestivalen og være centrum for et kommunalt fokus på kultur og børneteater. Side 33. Med Hjørring som værtskommune i 2019 vil kommunen kunne sætte spot på børneteater og give en større kreds af børn, unge og deres forældre lejlighed til at opleve professionel scenekunst. Samtidig vil en begivenhed som børneteaterfestivalen sætte Hjørring på det kulturelle verdenskort, da festivalen også er et branchetræf, hvor hele børneteaterverdenen i Danmark såvel som internationalt mødes. Endvidere er festivalen en manifestation af børnekulturen, som skaber stor national opmærksomhed i medierne. Som værtskommune kan Hjørring og Teateroplevelseshuset medvirke til præsentere det bedste af dansk børneteaterproduktion og sikre udbredelsen af scenekunst. Festivalen kan samtidig være med til at styrke kultursamarbejdet med andre nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Proces og organisering Børneteaterfestivalen udvikles og arrangeres i et samarbejde mellem Teatercentrum og værtskommunen. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. Det er et kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. De opgaver, der skal løses i forbindelse med festivalen, er fordelt sådan, at Teatercentrum er ansvarlig for alt, der har med det teaterspecifikke at gøre, mens værtskommunen har ansvaret dels for de lokale faciliteter, dels for en række kreative opgaver, der i kraft af lokalkendskabet giver kommunen mulighed for at sætte sit eget præg på festivalen og gøre den til en lokal begivenhed. Forvaltningen anbefaler, at Børneteaterfestivalen arrangeres med Hjørring Kommune som hovedarrangør i et samarbejde med Frederikshavn Kommune, Forslaget om samarbejdet mellem kommunerne blev præsenteret på den fælles KulturAlliances årsmøde den 4. februar Frederikshavn Kommune er positiv indstillet overfor et samarbejde, og man vil gerne se nærmere på et konkret udspil med hensyn til økonomi. Placeringen af festivalen afhænger bl.a. af påske og andre helligdage, men festivalen afvikles typisk i uge 15, 16 eller 17. Altså i forårsmånederne hvor belægningen på hoteller og overnatningssteder kan få et gunstigt bidrag. Der deltager teaterfolk fra teatre med forestillinger. Herudover tiltrækker festivalen gæster fra hele landet samt både dansk og international presse. Baseret på tidligere års erfaringer genererer dette ekstra overnatninger.

34 Kontrakt Side 34. Kontrakten med Teatercentrum underskrives to år før afviklingen af festivalen dvs. i Hvis beslutningen om at være værtskommune skulle møde politisk modstand efter kommunalvalget i november 2017, har mulighed for at tage forbehold for dette i kontrakten. Festivalens struktur Festivalen er inddelt i: Lukkede forestillinger for skoler og institutioner, der placeres mandag til torsdag i festivalsugen. Åbne forestillinger i hverdagene i hele kommunen, der placeres mandag til torsdag i festivalsugen. Åbne Internationale gæsteforestillinger i Hjørring by Åbne forestillinger i weekenden med udlevering af ca gratis billetter i Hjørring by Teater og skole i optaktsamarbejde Forvaltningen ser Børneteaterfestival 2019 som en mulighed for at få teaterlivet tættere på kommunens skoler og blive en aktiv del af den åbne skole. Som optakt til selve festivalen i 2019 nedsætter Vendsyssel Teater og Hjørring Kommunes skolevæsen en arbejdsgruppe i primo 2015, som skal udarbejde en model for et tættere samarbejde mellem teater og skolevæsen. Forventningen er, at arbejdsgruppens resultater vil blive implementeret og løbende udvikle sig frem mod Børneteaterfestivallen i Lovgrundlag Folkeskoleloven, den åbne skole Scenekunstloven Kommunalfuldmagten Økonomi Festivalen har et budget på 4,5 millioner (i 2014 priser), som skal betales primo De udgifter, som indgår i festivalbudgettet er refusionsberettigede i

35 henhold til bekendtgørelse om statsrefusion ved køb af refusionsgodkendte forestillinger (børne- og opsøgende teater, 25 i scenekunstloven). Refusionen udregnes således: festivalpris x 0,92 x 0,5. Det vil sige netto 2,2 mio. kr. Side 35. Herudover vil der være nogle ekstra udgifter, som afholdes af værtskommunen. Disse udgifter er skønnet til kr. ud fra Teatercentrums sædvanlige erfaringer. Finansiering Finansieringen foreslås sammensat af flere forskellige bidragsydere: Børne- og Undervisningsforvaltningen foreslår, at det årlige budget til skoleteater afsat i 2018 og 2019 inddrages i finansieringen af Børneteaterfestivalen 2019, det drejer sig om i alt ca kr. Den regionale kulturaftale og private fonde vil blive ansøgt som bidrag, ligesom Frederikshavn Kommune vil blive ansøgt om at være medfinansierende i et mindre omfang, i form af køb af forestillinger og profileringsstøtte. Den resterende del af finansieringen foreslås tilvejebragt enten ved, at det indarbejdes som en post i budgettet, eller at der sker en finansiering fra FKB s frie puljer og Økonomiudvalgets udviklingspulje. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser En kommunal arbejdsgruppe nedsættes bestående af de primære kontaktpersoner fra, herunder repræsentanter for Plan og Udvikling, Børne- og Undervisningsforvaltningen samt Teknisk Forvaltning. Derudover vil teknisk servicepersonale på skoler og daginstitutioner, som lægger lokaler til forestillinger, samt pædagogisk personale på alle skoler og dagtilbud, blive inddraget i et vist omfang omkring afviklingen af og deltagelsen i forestillinger rundt i kommunen. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag

36 Ingen Side 36. Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget/Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at skal ansøge om at blive værtskommune for Børneteaterfestivalen 2019 på baggrund af nærværende sagsfremstilling og det fremlagte budgetoplæg. at der samtidig træffes beslutning om, at indleder samarbejde med henblik på at inddrage Frederikshavn Kommune som samarbejdspartner. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget er positivt indstillet og anbefaler, at der fremsendes ansøgning om at blive værtskommune.

37 Side G Orientering fra formanden G Orientering fra medlemmerne G Forvaltningen orienterer a. Indbydelse til KL s Social- og sundhedspolitiske Forum den 28. og 29. maj Bilag. b. Orientering om redegørelse fremsendt til Task Force. Bilag udleveret. c. Orientering om fremadrettet chefstruktur.

38 Side 38. Underskrifter Dan Andersen Svenning Christensen Daniel Rugholm Jette Kirkeby Mai-Britt Beith Jensen Tim Jensen Bjarne Mølgaard