Bestyrelsesmøde Tirsdag4. april 2017 Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø Lokale Referat

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Tirsdag4. april 2017 Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø Lokale 4.54 Referat

2 REFERAT Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Tirsdag4. april 2017 kl. 13:00-17:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø Lokale 4.54 Charlotte Bakmann Bestyrelsen Lene Augusta Jørgensen Kirsten Bundgaard Poul Højmose Kristensen Ulla Astman Sagsnr.: Dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Årsregnskab 2016 mv Kvalitetsarbejdet og status for institutionsakkreditering Kobling mellem UCN s bestyrelse og UCN s uddannelsesudvalg UCN Innovation Organisationstilpasninger Nyt bestyrelsesmedlem Beretning for institutionens virksomhed for perioden fra den 16. december 2016 til den 4. april Eventuelt University College Nordjylland 2/18

3 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2016 mv. 2.1 Sagsfremstilling Ifølge UCN s vedtægts 7, stk. 2 godkender bestyrelsen institutionens regnskab. I forbindelse med godkendelsen vil samtlige bestyrelsesmedlemmer skulle underskrive regnskabet, jf. vedtægtens 22, stk. 4. Årsregnskabet for 2016 omfatter to dokumenter i form af Revisionsprotokol vedrørende årsregnskab 2016 samt Årsrapport Som supplement til årsregnskabet har Økonomiafdelingen, jf. bestyrelsens forretningsorden 6, stk. 2, udarbejdet en budgetopfølgning, der sammenholder 3. trimester samt årets realiserede resultat med det budgetterede resultat. Hovedkonklusionerne i de tre dokumenter vil kort blive fremstillet og kommenteret i nedenstående punkt a-c. Fra og med 2013 foretages afrapporteringen af udviklingskontrakten i forbindelse med årsregnskabet. En opgørelse af de opnåede resultater vil blive foretaget i nedenstående punkt d. a. Opfølgning på revisionsprotokollen Revisionsprotokollen indeholder beskrivelse af, og konklusion på, den gennemførte revision i Hovedkonklusionen er, at Revisionen ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller i forbindelse med vores undersøgelse af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (side 148). I forlængelse heraf fremgår det af afsnit 2: Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger eller anbefalinger af væsentlige betydning for vurdering af årsregnskabet og/eller forvaltningen (side 149). Der foreligger m.a.o. ikke anbefalinger, der ud fra et handlingsperspektiv påkalder sig bestyrelsens opmærksomhed. Til orientering kan det oplyses, at daglig ledelse på møde den 20. marts 2017 har gennemgået protokollen med revisor med henblik på drøftelse af mindre væsentlige forhold. Blandt revisionsprotokollens mindre væsentlige bemærkninger skal det bemærkes, at der i forbindelse med en optælling af anlægsaktiver, er afgangsført kunst med en bogført værdi på kr. (side 152). Det har ikke været muligt at identificere kunsten, der har været placeret på det tidligere lejemål på Rørdalsvej (hjemsted for UCN act2learn frem til fraflytning til Lindholm Brygge) og overdraget til UCN i forbindelse med fusionen med NOEA i Med henblik på fremadrettet at reducere risikoen for bortkomst, er der etableret en mærkningsordning af institutionens anlægsaktiver. Det skal ligeledes bemærkes, at en udstationeret medarbejder som led i en konkret aftale får eftergivet kr., der relaterer sig til fejlagtig udbetalt SKAT, løn og feriepenge (side 153). Revi- University College Nordjylland 3/18

4 sionen anbefaler, at UCN får afklaret de skatte- og forvaltningsmæssige forhold af aftalen. Daglig ledelse sikrer, at der følges op på revisionens anbefaling. Blandt protokollens opmærksomhedspunkter skal det i øvrigt bemærkes, at udbetalt overarbejde i 2016 er reduceret til tkr. i 2016, mod tkr. i 2015 og tkr. i 2014 (side 155). Reduktionen skal ses som udtryk for en kontinuerlig ledelsesmæssig indsats kombineret med effekten af OK13, der på undervisningsområdet blev implementeret medio b. Årsrapport 2016 Årets resultat udviser et samlet underskud på 16,6 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 21,3 mio. kr. (budget 2016, version 2). Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Institutionen har ved årets udgang en egenkapital på 212 mio. kr., hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Soliditetsgraden er 29 % og opgøres som egenkapitalen i forhold til aktiverne som er på 737 mio. kr. Tilsvarende vurderes likviditeten med en likviditetsgrad på 77 % at være tilfredsstillende i forhold til at kunne honorere de kendte udfordringer, som institutionen står overfor de kommende år. Der henvises til årsrapporten for yderligere oplysninger om balance og likviditet samt øvrige hoved- og nøgletal. Som sidste år indeholder årsrapporten for 2016 afrapportering af UCN s udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet vedrørende de opstillede målsætninger for En kortfattet opgørelse af resultatet vil blive foretaget under nedenstående punkt d. c. Budgetopfølgning for 3. trimester 2016 Budgetopfølgningen for 3. trimester 2016 supplerer årsrapporten som en intern økonomisk ledelsesrapportering vedrørende resultat, investering og likviditet. Det primære formål er at sammenholde det realiserede resultat med det budgetterede resultat. Endvidere indeholder budgetopfølgningen informationer om de underliggende delbudgetter. Helt overordnet kan der på institutionsniveau konstateres en positiv afvigelse på 4,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,7 % af institutionens omsætning, hvilket ligger inden for den med bestyrelsen aftalte tolerance på +/- 1 %. I al væsentlighed kan institutionens overordnede budgetafvigelse henføres til et lavere forbrug af øvrige omkostninger end forventet. I de underliggende delbudgetter er der dog større afvigelser. Der skal her fremhæves en negativ afvigelse på UCN act2learn på 2,9 mio. kr. som modsvares af positive afvigelser på Fagligt område samt Rektors område på hhv. 2,2 mio. kr. og 4,8 mio. kr. Der henvises til budopfølgningen for en nærmere redegørelse af budgetafvigelserne. d. Afrapportering på udviklingskontrakten 2016 Afrapporteringen på udviklingskontrakten er på et overordnet plan fremstillet med en trafiklysfarvemarkering, hvor grøn angiver, at det enkelte mål er opfyldt, gul angiver, at målet delvist er opfyldt, mens rød angiver, at målet ikke er opfyldt. Af udviklingskontraktens i alt 24 indikatorer er 12 opfyldt (markeret med grøn), 2 er delvist opfyldt (markeret med gult), 6 er ikke-opfyldt (markeret med rød), mens der for 4 indikatorer ikke University College Nordjylland 4/18

5 foreligger en måling (markeret uden farve). Samlet set er det vurderingen, at der er tale om en mindre tilfredsstillende målopfyldelse, der dog skal ses i lyset af ministerens krav om generelt at øge ambitionsniveauet i udviklingskontrakterne. Der henvises til årsrapporten for nærmere oplysninger om de enkelte indikatorers målopfyldelse, herunder eventuelle årsagsforklaringer og initiativer knyttet til forbedringer af målopfyldelsen. 2.2 Bilag Bilag 1 Årsrapport 2016 Bilag 2 Revisionsprotokol vedrørende årsrapport 2016 Bilag 3 Budgetopfølgning 3. trimester Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapporten og tiltræder denne samt revisionsprotokollen ved underskrift. I relation til revisionsprotokollen foreligger der ikke anbefalinger fra revisor, der påkalder sig handling fra bestyrelsen. Endvidere indstilles det, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen for 3. trimester Beslutning Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for 3. trimester 2016 og årsrapporten samt godkendte revisionsprotokollen. Bestyrelsen ønsker sammen med referatet af bestyrelsesmødet en redegørelse for hvordan rekvisitioner og pengestrømme mellem efter-og videreuddannelse og grunduddannelse hænger sammen. 3. Kvalitetsarbejdet og status for institutionsakkreditering 3.1 Sagsfremstilling UCN s kvalitetschef, Rie Nielsen giver på bestyrelsesmødet en mundtlig orientering om status på institutionsakkreditering, uddannelseszoom og frafaldsanalysen. Institutionsakkreditering I orienteringen om status på institutionsakkrediteringen vil fokus være på følgende punkter: Status på processen frem mod aflevering af selvevalueringsrapport Introduktion til Akkrediteringsinstitutionen - video University College Nordjylland 5/18

6 3.2 Bilag Status for kommunikationskampagnen Uddannelseszoom Som opfølgning på pressemeddelelse vedrørende resultat fra Uddannelseszoom undersøgelsen, gives en kort orientering vedrørende: Uddannelseszoom undersøgelsen (studenter- og dimittendundersøgelse) Resultat af undersøgelsen Det efterfølgende analysearbejde Den fremadrettet tilgang til undersøgelsen og anvendelse af data på UCN Frafaldsanalyse Der orienteres om tiltag og indsatser rettet mod forebyggelse af frafald og understøttelse af fastholdelse af de studerende på deres uddannelse. Uddannelserne har et stort fokus på forebyggelse af frafald blandt de studerende. Dette fokus er blevet styrket med kvalitetsarbejdet og øget dimensionering. Rektoratet valgte på den baggrund i 2016 at iværksætte en institutionel indsats rettet mod forebyggelse af frafald og understøttelse af fastholdelse af de studerende på deres uddannelse. Der er mange faktorer, der har indflydelse på studerendes valg i forhold til at afbryde sin uddannelse eller blive på sin uddannelsen, når der opleves forskellige former for tvivl om uddannelsesvalg. Den institutionelle indsats har derfor bl.a. haft fokus på at få flere data og mere viden omkring faktorer af betydning for frafald og fastholdelse. Der er blevet udviklet en indsatsteori om frafald og fastholdelse, hvor der ud fra de nuværende erfaringer er arbejdet med at afdække faktorer og indsatser af betydning for frafald. Med indsatsteorien får UCN en ramme til at arbejde mere sammenhængende og fokuseret med forebyggelse af frafald og understøttelse af fastholdelse, hvor der er bedre muligheder for opfølgning og erfaringsudveksling på tværs af uddannelsesområderne. Der arbejdes nu videre med at gøre arbejdet med forebyggelse af frafald endnu mere dataunderstøttet Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet - uddannelseszoom underviseres kompetencer og feedback Notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet - Uddannelseszoom Uddannelsens relevans Uddannelseszoom gennemsnit for dimittender, job og relevans Oversigt uddannelseszoom UCN gennemsnit for studiemiljø, undervisere og undervisning samt kvaliteten af uddannelsen University College Nordjylland 6/18

7 3.3 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om institutionsakkreditering, uddannelseszoome og frafaldsanalysen til efterretning. 3.4 Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen om institutionsakkreditering, uddannelseszoom og frafaldsanalysen til efterretning. 4. Kobling mellem UCN s bestyrelse og UCN s uddannelsesudvalg 4.1 Sagsfremstilling Danske Professionshøjskoler gennemførte i efteråret 2016 i samarbejde med FTF en workshop omkring professionshøjskolernes uddannelsesudvalg. Forpligtigelsen til at have uddannelsesudvalg følger af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, hvori det bl.a. hedder, at: Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og om den regionale uddannelsesdækning. Det følger således af lovgivningen, at der skal være en kobling mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg. Bestyrelsen har drøftet denne kobling i 2013, men rektoratet ønsker imidlertid med udgangspunkt i det vedlagte notat, at bestyrelsen drøfter relationen til uddannelsesudvalgene med henblik på en evt. udviklingsproces frem mod nyudpegningen pr. 1. maj Bilag Bilag 1 Notat - Opsamling workshop om uddannelsesudvalg 4.3 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter samarbejdet med uddannelsesudvalgene med henblik på en eventuel udviklingsproces frem mod nyudpegningen pr. 1. maj Beslutning Bestyrelsen drøftede samarbejdet med uddannelsesudvalgene på bestyrelsesmødet. Ideer: University College Nordjylland 7/18

8 Ved opstart et par møder hvor uddannelsesudvalgene mødes med bestyrelsen mhp. bedre kendskab til hinanden. Vigtigt at der kommer en tættere dialog mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene. Overveje en årlig turnus hvor de forskellige områder / uddannelser / uddannelsesudvalg er på dagsordenen. Uddannelsesudvalgenes interesse i deltagelse vil primært være ift. fremtidens uddannelsesbehov mv. Der skal således være et fælles samlet arrangement hvor man er i dialog. (Det kunne være et årligt møde/højtidelighed/festlighed). 5. UCN Innovation 5.1 Sagsfremstilling Med det formål at tydeliggøre og prioritere arbejdet med innovation i UCN s uddannelser er der igangsat en række institutionelle aktiviteter i forhold til at fremme kreativitet, innovation og iværksætteri. Kreativitet defineres som en proces, hvor man frembringer noget helt nyt eller nyt ved at kombinere allerede eksisterende ideer, forestillinger, tanker, materialer og genstande på nye og ukonventionelle måder. Innovation bygger på kreativitet og kan defineres som viden og ideer, der omsættes til produkter og processer, der skaber forretningsmæssig og samfundsmæssig værdi. Iværksætteri defineres som en proces, hvor man starter en ny virksomhed eller forretningsaktivitet og sætter den i drift. Der kan i den sammenhæng foretages en skelnen mellem entreprenørskab, der omhandler det at starte en ny virksomhed og intraprenørskab, der omhandler det at starte en ny forretningsaktivitet i en eksisterende virksomhed eller i væsentligt omfang innovere eksisterende forretningsaktiviteter eller offentlige ydelser. Der bliver på UCN arbejdet med en lang række aktiviteter, der har til formål at understøtte udvikling, ekstern og intern synliggørelse og gennemførelse af aktiviteter for en eller flere af UCN s uddannelser. Uddannelseschef for UCN s businessuddannelser, Henriette R. Eduardsen vil præsentere eksempler på igangsatte aktiviteter. 5.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om igangsatte aktiviteter til efterretning. University College Nordjylland 8/18

9 5.3 Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen om igangsatte aktiviteter til efterretning. 6. Organisationstilpasninger 6.1 Sagsfremstilling Rektoratet har truffet beslutning om at gennemføre to ændringer i UCN s interne organisering. For det første er Fællesområdet blevet nedlagt og for det andet samles studieadministrationen under én faglig chef (studiechefen). Ændringerne træder i kraft den 1. august Nedlæggelse af Fællesområdet Siden etableringen af den faglige enhedsorganisation i 2011 har UCN overordnet været organiseret i tre rektoratsområder, der omfatter henholdsvis: 1. Fællesområdet med rektor som ansvarlig. Fællesområdet omfatter UCN act2learn, Forskning og udvikling, Kommunikationsafdeling, Ledelsessekretariat, International Afdeling og Bibliotek. 2. Fagligt område med prorektor som ansvarlig 3. Fællesadministration med professionshøjskoledirektør som ansvarlig Erfaringerne viser imidlertid, at det ikke har været muligt at etablere et værdiskabende samarbejde de 6 chefområder imellem. Samtidig medvirker konstruktionen til at øge kompleksiteten i UCN s interne organisering. Ved nedlæggelsen af Fællesområdet vil International Afdeling overgå til Fagligt område, mens Kommunikationsafdeling, Ledelsessekretariat og Bibliotek overgår til Fællesadministrationen. UCN act2learn og Forskning og udvikling vil også fremadrettet have reference til Rektor. Der arbejdes i Fagligt område og i Fællesadministrationen på at udvikle værdiskabende samarbejder med de nye afdelinger. Nedlæggelsen af Fællesområdet indebærer i øvrigt justeringer af samarbejdsorganisationen. Samling af studieadministrationen UCN s studieadministration har siden 2011 været organiseret med et mindre centralt studiekontor og lokal studieadministration knyttet til de respektive grunduddannelser samt UCN act2learn. Der blev i 2016 udarbejdet en omkostningsanalyse/benchmark af studieadministration ved UCN sammenlignet med en række øvrige professionshøjskoler og erhvervsakademier. Analysen viste, at UCN s drives omkostningseffektivt. Tilsvarende er det opfattelsen, at studieadministrationen i alt væsentlighed fungerer tilfredsstillende. University College Nordjylland 9/18

10 6.2 Bilag Det er dog samtidig opfattelsen, at yderligere professionalisering af området fordrer en ny organisering. Samtidig vil en samling af studieadministrationen kunne bidrage til den uddannelsesfaglige ledelse kan blive yderligere fokuseret i varetagelsen af de uddannelsesfaglige ledelsesopgaver. Samlingen af studieadministrationen ligger samtidig i forlængelse af tilsvarende processer for kommunikationsområdet og det internationale område. Beslutningen om at samle studieadministrationen ved UCN s grunduddannelser under studiechefen er truffet af rektoratet efter forudgående høring i HSU. Processen er forankret i en arbejdsgruppe, der omfatter de relevante tillidsrepræsentanter, studiechefen samt prorektor og professionshøjskoledirektør. Processen omfatter i alt fire spor i form af: 1. Ansættelse af lokale teamledere 2. Afklaring af snitflader til lokal administration 3. Ændringer af udvalgsstruktur 4. Koordinering med reorganisering af kommunikationsområdet samt institutionel spareplan. For yderligere information om baggrund samt bærende principper for den fremtidige studieadministration henvises til bilagsmaterialet. Bilag 1 Påtænkt reorganisering af det studieadministrative område 6.3 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tiltræder orienteringen. 6.4 Beslutning Bestyrelsen drøftede organisationstilpasningerne og tiltrådte orienteringen. Bestyrelsen noterede sig at formålet med særligt reorganiseringen af det studieadministrative område er at sikre en mere entydig ledelse og fokusering af mere fælles og ensartede ydelser. 7. Nyt bestyrelsesmedlem 7.1 Sagsfremstilling I forlængelse af Hans Christian Jeppesens udtrædelse af UCN s bestyrelse skal bestyrelsen drøfte udpegning af nyt eksternt bestyrelsesmedlem med særlig indsigt i det offentlige eller private arbejdsmarked inklusive den regionale udvikling. University College Nordjylland 10/18

11 7.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til at indtræde i UCN s bestyrelse til kommende bestyrelsesmøde den 19. juni Beslutning Hans Christian Jeppesens udtrædelse af UCN s bestyrelse til efterretning. Formanden bemyndiges til at tage kontakt til foreslået kandidat. 8. Beretning for institutionens virksomhed for perioden fra den 16. december 2016 til den 4. april Sagsfremstilling Kvote 2 ansøgertal ved UCN, marts 2017 Kvote 2 ansøgningsfristen udløb den 15. marts 2017 kl I alt ansøgninger har UCN modtaget i kvote 2. Det er lidt færre end sidste år, viser den endelige optælling af ansøgertallene. Ud af de godt ansøgninger har UCN som deres 1. prioritet. På de engelske uddannelser har 594 UCN som deres højeste ønske - en stigning på 8 pct., mens har en af UCN's dansksprogede uddannelser øverst på listen. Pædagoguddannelsen er fortsat UCN s mest eftertragtede uddannelse. 571 har uddannelsen i Aalborg, Hjørring eller Thisted som deres foretrukne. Det er stort set status quo i forhold til sidste år. Dog har hele 42 pct. flere søgt ind i Thisted. I alt optager UCN 469 nye pædagogstuderende til sommer. De sidste par år har UCN kunnet glæde sig over, at stadigt flere unge vil være lærer. I år har lidt færre imidlertid søgt ind. 227 drømmer om at læse til lærer i Aalborg eller Hjørring en nedgang på 10 pct. På UCN s businessuddannelser er der med i alt prioritetsansøgere en fremgang på 7 pct. i forhold til sidste år. Det er især finansbachelor og natur- og kulturformidling, der oplever stigende ansøgertal. Førstnævnte har fået prioritetsansøgere mod sidste års 24. På natur- og kulturformidling går man fra 26 sidste år til 55 i år. Også export and technology management og serviceøkonom går frem. Ansøgertallene på de 10 teknologiuddannelser læner sig i høj grad op ad sidste års. 565 har en af uddannelserne som højeste ønske mod 558 sidste år - altså en lille fremgang. Flest har søgt ind på designteknologuddannelsen. 172 mod 154 sidste år. Også datamatiker og bygningskonstruktør har fået flere ansøgere og går frem med henholdsvis 11 og 6 pct. University College Nordjylland 11/18

12 De sundhedsfaglige uddannelser tiltrækker fortsat mange ansøgere. I alt har 851 ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf eller sygeplejerske som deres højeste prioritet, og her bliver alle stole igen i år besat. 18 pct. flere har søgt ind på jordemoderuddannelsen, mens radiografuddannelsen kan glæde sig over en stigning på 11 pct. De endelige ansøgertal for kvote 2 på UCN er vedlagt som bilag Status for iværksættelse af spareplan samt RAMO eftersyn Iværksættelsen af UCN s institutionelle spareplan godkendt på bestyrelsesmøde den 13. juni 2016 forløber planmæssigt. Parallelt med spareplanen gennemføres et eftersyn af UCN s interne ressourceallokeringsmodel. De to processer er koordineret således, at besparelser i UCN s grunduddannelser sammentænkes med eftersynet af grunduddannelsernes nøgletalsbevillinger. Eftersynet af nøgletalsbevillingerne har været forankret i en arbejdsgruppe med prorektor som formand. Arbejdsgruppens anbefalinger er tiltrådt af rektoratet, hvorved nøgletalssatserne fra og 2018 vil blive yderligere harmoniseret. Udgangspunktet vil være en standardsats, hvortil der kan ydes historisk betingede tillægssatser. Samtlige grunduddannelser vil skulle spare som følge af omprioriteringsbidraget, men besparelserne vil være ulige fordelt, hvorved uddannelser med de største nøgletalssatser i et højere omfang vil skulle bidrage til besparelsen, end uddannelserne med lave nøgletalssatser. Samtlige chefer og ledere er informeret om proces og konsekvensberegninger på LOU seminar den marts Nye beregninger viser i øvrigt, at det konservativt skønnede institutionelle sparemål på i alt 42 mio. kr. vil kunne dække den af regeringen varslede videreførelse af omprioriteringsbidraget i Implementering af Strategi 2020 Efter afholdelse af fælles faglig udviklingsdag i august 2016, har der været fokus på implementeringen af Strategi På den fælles faglig udviklingsdag var der blandt andet oplæg ved Steffen Löfvall, der talte om Fire veje til værdiskabende strategiimplementering, hvilket bidrog til en indledende rammesætning og perspektivering af implementeringsarbejdet. På dagen blev der - ud over deltagelse i forskellige workshops - desuden genereret ideer til fremtidige strategiske initiativer i samarbejde mellem medarbejderne og deres nærmeste ledere. Ideerne er i de efterfølgende måneder blevet modnet. Der er nedsat en strategisk pulje i 2017 og frem til at finansiere nye strategiske initiativer under strategi 2020 på koncernniveau samt tværgående initiativer (initiativer med deltagelse af mere end et område/uddannelse). Strategisk chefforum skal ultimo marts prioritere de indkomne forslag til projekter efter en velgennemført kvalificeringsrunde, hvor der har været afholdt reviews på alle projektforslag. I perioden fra september til marts har der sideløbende været fokus på at styrke udviklingsarbejde generelt på UCN, blandt andet gennem arbejde med øget metodebevidsthed eksempelvis ved brug af Løfwalls firfeltsmodel og ved kvalificering af nye projektideer og strategiske indsatser University College Nordjylland 12/18

13 gennem review og kvalitetssikring. Chefer og ledere har været inddraget i dette arbejde og der er gennemført understøttende kompetenceudviklingsforløb. Vurderet ud fra kvaliteten af de 7 indkomne ansøgninger samt tilkendegivelser fra organisationen, ser det ud til at investeringerne i øget metodebevidsthed og kvalitetssikring både har bidraget til organisatorisk læring og haft en positiv effekt på resultatet. Ledelsesmæssigt har der i perioden også været fokus på at styrke det lokale strategiarbejde gennem indarbejdelse af strategiens visioner i det daglige arbejde og de løbende beslutninger på område- og uddannelsesniveau. Det lokale strategiarbejde følges og monitoreres som noget nyt delvis gennem områdernes/uddannelsernes kvalitetsudviklingsplaner, en mulighed som enhederne har taget vel i mod Lederevaluering Den 1. december 2016 blev UCN s første kvantitative ledelsesevaluering udsendt til ledere og medarbejdere i organisationen. Ledelsesevalueringen blev igangsat med afsæt i en forhåbning om, at ledelse som proces kan udvikles igennem et fælles fokus og løbende forventningsafstemning. Formålet med evalueringen var at understøtte den enkelte leders ledelsesudvikling over tid i den retning, som er nødvendig for UCN s samlede udvikling. Undersøgelsen blev gennemført som en 270 graders ledelsesevaluering og koblede sig til de fire handlemønstre - mod, synlighed, handlekraft og sammenhæng, der indgår i UCN s ledelsesgrundlag, og som er udvalgt som fortsatte katalysatorer for realisering af strategi Målgruppe og metode Målgruppen for undersøgelsen var alle ledere i UCN med personaleansvar, og evalueringen indeholdt i underkanten af 30 spørgsmål fordelt på de fire handlemønstre. Til brug for undersøgelsen var udviklet differentierede spørgerammer i forhold til de enkelte ledertyper. Med ledertyper menes rektorat, chef for ledere, chef for medarbejdere og ledere. At evalueringen blev gennemført som en 270 graders måling betød, at den enkelte chef eller leder evaluerede egen ledelse, blev evalueret af sin overordnede og blev evalueret af sine medarbejdere. Alle medarbejdere indgik anonymt i undersøgelsen. Chefer og lederes besvarelse indgik ikke anonymt. Undersøgelsen blev afsluttet den 16. december og i forbindelse med gennemførsel af ledelsesevalueringen var der stor interesse for undersøgelsen, ligesom en svarprocent på 90 procent synliggjorde et enormt stort engagement blandt ledere og medarbejdere i forhold til at medvirke til fortsat udvikling af ledelse i UCN. De mange tilkendegivelser og konstruktive kommentarer, som blev afgivet i forbindelse med gennemførsel gav et solidt afsæt for det opfølgnings- og udviklingsarbejde, som fulgte af målingen. Resultater Alle rektoratsmedlemmer, chefer og ledere modtog den 18. januar resultaterne fra deres individuelle ledelsesevaluering formidlet gennem to typer af rapporter fra Rambøll. - Én rapport, der indeholdt svar fra alle tre respondenttype (lederen selv, underordnede ledere/medarbejdere og University College Nordjylland 13/18

14 overordnet leder) samt en dialograpport, som alene afrapporterede underordnedes svar. Sidstnævnte rapporttype var udarbejdet med henblik på opfølgende dialoger med underordnede medarbejdere eller ledere, og dialograpporten indeholdt derfor ikke lederens egen vurdering samt overordnedes vurdering. Samtidig med at alle chefer og ledere hver især modtog deres individuelle rapporter, modtog UCN i samme forbindelse resultater på et aggregeret niveau for de fire ledertyper. Da der som nævnt blev anvendt fire differentierede spørgerammer, var det ikke muligt at udarbejde en rapport for UCN s samlede chef- og ledergruppe. På baggrund af de aggregerede rapporter kunne det konstateres, at der samlet set praktiseres god ledelse i UCN i forhold til de fire prioriterede handlemønstre mod, synlighed, sammenhæng og handlekraft. Derudover kunne det konstateres, at der på et overordnet plan tilsyneladende er stor tillid fra såvel underordnede som overordnede til den ledelse, som udøves i UCN. Generelt opnåede langt de fleste ledere en rigtig god ledelsesevaluering. Ledere i UCN så konkret ud til at være særligt gode til at sætte ambitiøse mål, mens det at sikre en tydelig opgave- og ansvarsfordeling samt at formidle ny viden og resultater til relevante interessenter så ud til at udfordre. Overordnet har det på baggrund af ledelsesevalueringen ikke været muligt at identificere forskelle handlemønstrene imellem - rektorat, chefer og ledere er således ikke ved denne første måling bedre til et handlemønster frem for andre, og der scores højt på samtlige handlemønstre. Opfølgningsproces Hver enkelt leder har efter modtagelse af egne resultater på ledelsesevalueringen igangsat en proces, hvor der har været afholdt/afholdes dialogmøder med underordnede ledere/medarbejdere og udviklingssamtaler med overordnede. Ved at kombinere den kvantitative måling med kvalitative dialoger er det vurderingen, at der sikres det bedste udgangspunkt for at afsøge, udvælge og definere fremtidige udviklingsmål. Den enkelte leders udviklingsmål fastlægges i en dialog mellem den enkelte leder og dennes overordnede og inkorporeres i resultatlønskontrakten for Afsluttende bemærkning Som bekendt er UCN s ledelsesgrundlag fortsat i en test-fase. Den endelige version af ledelsesgrundlaget vil blive fastlagt i I forbindelse med godkendelse af et endeligt ledelsesgrundlag, vil rektoratet ligeledes tage stilling til, om ledelsesevalueringen skal gennemføres via et setup som i 2016, eller om der skal foretages justering ift. afsæt for undersøgelsen (de strategiske handlemønstre), spørgerammen, metoden (270 graders ledelsesevaluering) etc INNO-NORD et samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner EU har afsat 52 mio. til nyt nordjysk program, INNO-NORD, der er et rammeprogram under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Målet er: University College Nordjylland 14/18

15 At mindst 40 af de 120 deltagervirksomheder i løbet af programmet skaber nye produkter eller serviceydelser At der bliver skabt mindst 140 nye jobs og en meromsætning i virksomhederne på mindst 130 mio. kroner efter fem år. Virksomhederne forventes primært at komme inden for følgende brancher: Maritime erhverv, Energiområdet, Fødevarer, Turisme, Sundhed og medico, IKT, Byggeri og Logistik. UCN, Aalborg Universitet og Væksthus Nordjylland udgør konsortieparterne omkring INNO-NORD og skal sammen drive programmet. Dette sker i tæt samarbejde med nordjyske klynger, netværk og de lokale erhvervskontorer. Den økonomiske ramme omkring INNO-NORD er et budget på 52 mio. kr., heraf 26 mio. kr. fra Vækstforum. INNO-NORD er en unik mulighed for nordjyske SMV-virksomheder til at udvikle nye produkter og teknologier i samarbejde med fagspecialister. Gennem samarbejde med andre virksomheder og med økonomisk støtte til at inddrage fagspecialister fra UCN og Aalborg Universitet bliver det muligt at tilføre nordjyske innovationsideér et løft og styrke vækst og omsætning i den nordjyske region. Innovationsgrupper Kernen i INNO-NORD er innovationsgrupper, hvor min. 3 små eller mellemstore virksomheder i et samarbejde med fagspecialister udvikler nye produkter eller videreudvikler eksisterende produkter. De første innovationsgrupper er dannet, og flere andre er i pipelinen. Der er fuldt tryk på med besøg hos de nordjyske erhvervskontorer, erhvervsklynger og netværk samt andre spændende erhvervsfremmeaktører, således at INNO-NORD programmet bliver kendt i hele Nordjylland. INNO-NORD i UCN INNO-NORD er i UCN forankret i Forskning og udvikling med Forsknings- og Udviklingsdirektør David Mayntz som projektejer. Der er en forventning om, at ca. halvdelen af de 40 innovationsgrupper vil efterspørge videnpersoner fra UCN. Holder denne forudsætning, vil det udløse ca. 8 mio. til frikøb af videnpersoner hos UCN, hvilket i runde tal vil være arbejdstimer fordelt ud over de tre projektår. Forudsætningen herfor er, at det er muligt for projektet at frikøbe videnpersoner, når innovationsgrupperne er klar til at starte og at virksomhederne efterspørger de kompetencer, som UCN s videnpersoner har. Projektet retter sig mod private virksomheder og forventningen er, at der vil blive efterspurgt videnpersoner fra hele UCN, dog med en klar overvægt fra Teknologi og Businessuddannelserne samt UCN act2learn. Ud over midlerne til frikøb, vil projektet forventeligt udløse et beløb på 5-6 mio. kr. til UCN øremærket til projektledelse, projektfacilitering, rekruttering, administration, indirekte omkostninger mv. Samlet forventes UCN at modtage ca mio. kr. og deltage i 20 innovationsgrupper med mindst 60 private virksomheder. University College Nordjylland 15/18

16 8.1.6 Eksminister fik et kig ind i fremtiden Torsdag den 9. marts var tidligere uddannelses- og forskningsminister og leder af Radikale Venstre Morten Østergaard på besøg for at se de nye faciliteter Campus Mylius Erichsens Vej, hvor et nyt eksperimentarium for læring skal være med til at klæde de nordjyske folkeskoler på til den teknologiske udvikling. Det nye eksperimentarium er et såkaldt makerspace - et teknologimættet undervisningsrum, der kobler innovation, pædagogik, teknologi og indretning. Rummet indeholder en lang række forskellige nye teknologier såsom 3D-printere, virtual reality-maskiner, små robotter, lasercutter og meget mere. I UCN s Makerspace kan folkeskoler se og afprøve de nye teknologier, og mange af dem har de også mulighed for at låne med hjem i klasselokalerne. Lærer- og pædagogstuderende kan desuden bruge faciliteterne i deres uddannelse. Flere lærerstuderende var da også med til at vise det nye makerspace frem for Morten Østergaard. Undervejs testede Morten Østergaard bl.a. sine evner i et programmeringsspil til ipad, gik på opdagelse i sit gamle barndomshjem i Århus via virtual reality og spillede musik ved hjælp af appelsiner, æbler og lidt teknologi. Alt sammen akkompagneret af forklaringer på, hvordan det kan bruges i undervisningssammenhæng og det gjorde indtryk på eksministeren Ny uddannelse skal give turismen et digitalt løft Turister er i stigende grad online, og det stiller nye krav til det danske turismeerhverv. Nu udbyder UCN act2learn en ny uddannelse til digital turisme-manager, der skal klæde turistorganisationerne på til den digitale udvikling. Den nye uddannelse er den første af sin slags i landet og særligt målrettet medarbejdere i organisationer og virksomheder inden for turismeerhvervet. Behovet for kompetenceudvikling understreges i en ny rapport fra Det Nationale Turismeforum om digitalisering i turismeerhvervet. Rapporten ser på turisternes ændrede adfærd og indeholder bl.a. en række anbefalinger til, hvordan turismevirksomheder og -organisationer i Danmark kan udnytte digitaliseringen til at skabe øget vækst. Det handler i høj grad om, at turismeorganisationerne skal blive dygtigere til at arbejde med digital markedsføring, bl.a. via udvikling af lettilgængelige og mobiloptimerede hjemmesider, bookingsystemer og digitale gæsteservices, som tillader den selvhjulpne digitale rejsende at finde information, foretage køb, checke ind osv. Den nye uddannelse til digital turisme-manager er et såkaldt akademimodul på seks uger. UCN act2learn regner med deltagere på det første hold, der startede 28. februar. Udover fysisk fremmøde er der mulighed for at følge flere af undervisningsdagene online. 8.2 Prorektorstilling sendes i opslag Stillingen som prorektor ved UCN skal sendes i opslag i løbet af det kommende tid. Det sker som en følge af, at prorektor Kirsten Bundgaards kontrakt udløber til august University College Nordjylland 16/18

17 Rektoratet i UCN er ansat på individuelle kontrakter med en bestemt længde i åremål. Det betyder, at stillingerne i rektoratet med regelmæssige mellemrum skal i opslag, når kontrakterne udløber. Prorektor Kirsten Bundgaards femårige kontrakt udløber august 2017, og prorektorstillingen skal derfor i opslag, da det er valgt ikke at benytte muligheden for en forlængelse af den nuværende kontrakt. Kontraktudløbet benyttes til at præcisere og justere stillingsbeskrivelsen, så der vil ske ændringer i stillingsindholdet, og det vil være en indholdsmæssigt nydefineret stilling, der slås op. I den kommende tid forberedes stillingsopslaget, og ansættelsesprocessen planlægges med inddragelse af bestyrelsen, der har en rolle i at beslutte endelig ansættelse Ny direktør for Danske Professionshøjskoler Danske Professionshøjskoler har fået ny direktør. Inge Friis Svendsen tiltrådte den 15. marts. Inge kom fra stillingen som vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen. Med valget af Inge Friis Svendsen får professionshøjskolerne en direktør med solid ledelseserfaring fra en politiske ledet organisation og et stærkt netværk. Dertil kommer kendskab til uddannelsesområdet, da Inge Friis Svendsen blandt andet fra var kontorchef for Moderniseringsstyrelsens kontor for undervisning og forskning. Danske Professionshøjskoler har dermed fået en ny direktør med stor erfaring med både strategi, udvikling og ledelse, der fremover skal stå i spidsen for professionshøjskolernes interessevaretagelse og for at styrke sektorens uddannelsespolitiske position Sygefravær og personaleomsætning Bestyrelsen har tidligere anmodet om løbende at modtage statistik vedrørende sygefravær og personaleomsætning og traf på bestyrelsesmødet den 24. juni 2015 beslutning om, at statistikken kun fremsendes en gang årligt under forudsætning af, at ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen løbende har fokus på tallene. Den årlige status på sygesygefravær og personaleomsætning fremsendes som udgangspunkt til bestyrelsesmødet i 1. kvartal. Statistikken herfor vedlægges derfor til dette møde i forbindelse med rektors beretning. 8.3 Bilag Bilag 1 Oversigten over kvote 2 tallene, marts 2017 Bilag 2 Sygefravær og personaleomsætning, ISOLA HR meter for 4. kvartal Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning. University College Nordjylland 17/18

18 8.5 Beslutning Bestyrelsen tog beretningen til efterretning. Bestyrelsen drøftede prorektor-stillingen og præciserede, at der er tale om opslag af en uddannelsesdirektør. Ledelsesorganiseringen blev drøftet og bestyrelsen bemærker, at det er rektors kompetence, at sammensætte ledelsesteamet. Uden ledelsesrepræsentanternes tilstedeværelse drøftede bestyrelsen rektors lønforhold og tog den indgåede resultatlønskontrakt for rektor i 2017 til efterretning. 9. Eventuelt University College Nordjylland 18/18

19