REFERAT. fra. Økonomiudvalgets møde den 26. marts 2008

Transkript

1 Side 1 af 17 REFERAT fra Økonomiudvalgets møde den 26. marts 2008 ÅBEN DEL 1. Likviditetsudviklingen i Salgspriser på 3 parcelhusgrunde i Thorsminde 3. Køkkenombygning i Nupark 4. Forslag til kommuneplantillæg nr for et område til erhvervsformål, Vinderup 5. Pulje for museumsundersøgelser 6. Kvalitetsstandard SOS 7. Kommunal overtagelse af forsorgshjemmet Skovvang LUKKET DEL 8. Meddelelser 9. Køb 10. Køb 11. Evt. køb 12. Dispensationsansøgning 13. Overdragelse af adkomst til ejendomme

2 Side 2 af 17 Økonomiudvalget den 26. marts 2008 kl Deltagere: Fremmøde Rolle Deltager Bemærkning Ja Formand Arne Lægaard Nej Udvalgsmedl Eigil Bodilsen Afbud Ja Udvalgsmedl Morten Flæng Ja Udvalgsmedl H.C. Østerby Ja Udvalgsmedl Torben Gudiksen Ja Udvalgsmedl Karsten Filsø Ja Udvalgsmedl Eli Vium Nej Udvalgsmedl John Thorsø Afbud Ja Udvalgsmedl Arne Nielsen

3 Side 3 af 17 Økonomiudvalget den 26. marts 2008 kl ÅBEN DEL: Likviditetsudviklingen i 2007 Sagsfremstilling MO - ØK Ved udgangen af 2007 kunne der konstateres en betydelig afvigelse mellem Holstebro Kommunes likvide beholdning pr. 31. december 2007 og forventningerne til ultimo-beholdningen ved budgetopfølgningen pr. 31. august Ved budgetopfølgningen blev ultimo-beholdningen skønnet til 37,4 mio. kr., medens den faktiske beholdning er opgjort til 128,6 mio. kr. Årsagen til denne forskel er analyseret af Økonomi, og som det fremgår af analysens resultat, er de 2 væsentligste årsager dels mindreudgifter til driftsvirksomhed dels afvigelser i betalingsmønstret omkring årsskiftet 2006/2007 i forhold til årsskiftet 2007/2008. Indstilling Til orientering Supplerende oplysninger Ingen Konsekvenser Ingen

4 Side 4 af 17 Bilag Se nedenstående Tidligere beslutning Beslutning Fra forvaltningen deltog økonomichef Ib Rasmussen og gennemgik analyse af Holstebro Kommunes likviditetsudvikling i Til orientering. Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Salgspriser på 3 parcelhusgrunde i Thorsminde Sagsfremstilling MB -ØK -BY 2. Da køberen af 3 grunde på Hjelmevej i Thorsminde ikke opfyldte forpligtelsen til at få påbegyndt bebygget på grundene inden 2 år efter overtagelsen og endelig bebygget senest 1 år efter påbegyndelsen af byggeriet, og dette heller ikke var opfyldt efter en meddelt dispensation, besluttede Økonomiudvalget i sit møde den 29. januar 2008, at man ikke ville meddele yderligere dispensation, og at man derfor skulle kræve grundene tilbageskødet til kommunen. De 3 grunde, der hver er på 872 m2, er nu blevet tilbageskødet, og er således klar til at blive annonceret til salg. Man har bedt en lokal ejendomsmægler om at fastsætte markedsprisen for hver af de 3 grunde, og vurderingen lyder på, at hver grund bør koste kr. inkl. tilsluningsbidrag til kloak, men

5 Side 5 af 17 ekskl. alle øvrige tilslutningsbidrag. Ejendommægleren har lagt vægt på, at de 3 grunde "er beliggende på en rolig vej med flot natur og udsigt over Nissum Fjord op til et fredet område..." Indstilling Det indstilles, at de 3 grunde udbydes til salg gennem annoncering med en minimumspris på inkl. tilsluningsbidrag til kloak, men ekskl. alle øvrige tilslutningsbidrag. Supplerende oplysninger De 3 grunde var oprindelig solgt for en samlet pris på inkl. tilsluningsbidrag til kloak, men ekskl. alle øvrige tilslutningsbidrag. Den billige pris kan skyldes, at arealet er udlagt til blandet bolig og erhverv. Konsekvenser Ingen Bilag Ingen Tidligere beslutning Beslutning Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet 3.

6 Side 6 af Køkkenombygning i Nupark Sagsfremstilling MO/ISR -ØK I forbindelse med etablering af afsnit F og G på Nupark, Holstebro er der planlagt en ombygning af køkkenfaciliteterne i Nuparks hovedbygning. Et overslag over udgifterne til ombygningen beløber sig til kr. excl. moms, hvilket svarer til den bevilling, som Byrådet har meddelt til projektet ved budgetvedtagelsen for Da ombygningen ønskes igangsat snarest, anmoder Nupark om, at den kommunale bevilling til formåles frigives. Det forudsættes, at Nupark selv varetager projektansvaret for ombygningens gennemførelse, samt at regnskab for ombygningen efterfølgende fremsendes til Holstebro Kommune som dokumentation for bevillingens anvendelse. Indstilling Det indstilles, at bevillingen på kr. til ombygningen frigives. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen Bilag Se nedenstående Tidligere beslutning

7 Side 7 af 17 Beslutning Tiltrådt indstillingen. Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Forslag til kommuneplantillæg nr for et område til erhvervsformål, Vinderup Sagsfremstilling EA/SH -ØK BY 4. En tandlægeklinik på Halvej i Vinderup ønsker at udvide klinikken. Arealet, der ligger i området B4 til boligformål, er for lille, så der ønskes mulighed for at inddrage et mindre areal fra området D1 til offentlige formål til udvidelsen og overflytte det samlede areal til et nyt område E8 til erhvervsformål i form af kontor og klinik. I område E8 ønskes der mulighed for en bygningshøjde på højst 8,5 meter i højst 2 etager og en bebyggelsesprocent på højst 60%. Der er foretaget en screening for SMV (Stratetisk miljøvurdering af planen). Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige utilsigtede virkninger på miljøet. Indstilling Det indstilles over for Byrådet -at udkast til kommuneplantillæg nr vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger. - at der ikke udarbejdes en SMV-miljørapport. Supplerende oplysninger

8 Side 8 af 17 Ingen Konsekvenser Ingen. Bilag Se nedenstående. Tidligere beslutning Beslutning Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet Pulje for museumsundersøgelser Sagsfremstilling TV/AV -TU -ØK -BY 5. Sagen genfremstilles jf. ØK-beslutning fra den 7. november 2007, om at lade sagen genbehandle på baggrund af de faldne bemærkninger. På baggrund af stigende udgifter til arkæologiske forundersøgelser og udgravninger ved Holstebro kommunes byggemodninger, hvor især de mindre udstykninger uforholdsmæssigt har måtte afholde store omkostninger til museumsudgravningerne, ønsker Teknik og Miljø at der indføres en solidarisk fordeling af omkostninger til museumsundersøgelser.

9 Side 9 af 17 En sådan fordeling skal på sigt dække udgifterne ved forundersøgelser og udgravninger af fortidsminder ved Holstebro kommunes byggemodninger. Teknik og Miljø vurderer, at der i gennemsnit er udgifter til arkæologiske undersøgelser og udgravninger på kr. pr. parcelhusgrund. Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen foreslår Teknik og Miljø, at udgiften for parcelhusgrunde fordeles med et fast grundbidrag på kr. samt et arealafhængigt bidrag på 5,-kr./m2. Det fastsatte beløb vil blive regulereret ved årlig fremskrivning efter reguleringssatsen for entreprenør og håndværkerydelser (art 4.5). Ved industrigrunde og storparceller foreslår Teknik og Miljø at udgiften alene fordeles med et arealafhængigt bidrag på 5,- kr/m2 Det er hensigten, at grundpriserne i gennemsnit ikke stiger i forhold til nuværende praksis, men at udgifterne fordeles over alle typer udstykninger (parcelhusgrunde, storparceller og erhvervsgrunde) uanset udgravningernes omfang, således at mindre udstykninger ikke skal bære en forholdsvis stor udgift til eventuelle udgravninger. Omkostningerne til museumsudgravninger skal synliggøres i anlægsregnskaberne ved oprettelse af særskilt gruppering. Offentlige arealer vil blive pålagt de faktiske omkostninger til museumsundersøgelser og udgravninger. De nye retningslinier påvirker ikke byggemodninger hvor grundpriserne allerede er godkendt i Byrådet. Indstilling Teknisk Udvalg indstiller: at for parcelhusgrunde beregnes et fast bidrag på ,- kr. pr grund plus et arealafhængigt bidrag på 5,-kr. pr. m2, at for storparceller og erhvervsgrunde beregnes et arealafhængigt bidrag på 5,-kr. pr. m2. og Teknisk Udvalg ønsker at det præciceres at baggrunden for et fast grundbeløb for parcelhusgrunde er at vejarealer og fællesarealer på forhånd er udstykket idisse områder.

10 Side 10 af 17 Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen. Bilag Se nedenstående Tidligere beslutning Teknisk udvalg den /12:00:00 Indstillingen tiltrådt. Udvalget ønsker at det præciseres at baggrunden for et fast grundbeløb for parcelhusgrunde er at vejarealer og fællesarealer på forhånd er udstykket i disse områder. John Thorsø deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Økonomiudvalget den /08:30:00 Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget. Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. Beslutning Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af -at for parcelhusgrunde og storparceller beregnes et fast bidrag på kr. pr. grund plus et arealafhængigt bidrag på 5,-kr. pr. m2 og - at der for erhvervsgrunde indregnes de faktiske omkostninger. Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

11 Side 11 af 17 For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet Kvalitetsstandard SOS Sagsfremstilling UK/PS/DS - SOU-ØK-BY 6. I forbindelse med den lovpligtige årlige revision af kvalitetsstandarden vedrørende personlig og praktisk hjælp, rehabilitering og sygepleje 2008, kan der anføres enkelte mindre ændringer. Vedrørende personlig og praktisk hjælp: Ved midlertidig personlig/praktisk hjælp opkræves en indtægtsbestemt egenbetaling. Såfremt betalingen for midlertidig hjælp samlet udgør mindre end 61 kr. om måneden, opkræves der ikke egenbetaling [side 13]. Den skriftlige afgørelse vedrørende visitationen (vurdering og bevilling) sendes til borgeren senest 5 (tidligere 3) hverdage efter visitationen. Afgørelsesbrevet indeholder begrundet svar på anmodningen om hjælp, formål, retningsgivende mål samt tildelte ydelser [side 13]. Vedrørende rehabilitering: Opgaven vedrørende genoptræning, jævnfør Sundhedslovens 140, der tidligere er foregået på hospitalerne, løses nu, for den almene ambulante genoptrænings vedkommende, i kommunalt regi. Træningen kan foregå individuelt eller på hold. Holstebro Kommune har løftet denne lovbestemte opgave siden 1. januar 2007 [side 32]. Der er, i forbindelse med revisionen, foretaget enkelte redaktionelle, sproglige ændringer i standarderne, der ikke har nogen betydning i forhold til serviceniveauet. Holstebro Ældreråd og Klagerådet på Hjemmehjælpsområdet, har haft kvalitetsstandarden 2008 til høring. I et samlet høringsbrev noterer de to råd sig:

12 Side 12 af 17 At kvalitetsstandarden i sin helhed er udformet i henhold til Fællessprog II. At standarden i det store og hele er uændret i forhold til standarden i det foregående år, Samt, med stor tilfredshed, at den varslede besparelse på 1 mio. kr. på netop dette område ikke realiseres. Holstebro Ældreråd og Klagerådet på Hjemmehjælpsområdet udtaler, at yderligere forringelse af den praktiske bistand, ikke vil være acceptabel. I fortsættelse af Holstebro Ældreråds høringssvar af 25. oktober 2006 anbefales det videre, at der snarest gennemføres en gentagelse af Brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2006 Indstilling Socialudvalget indstiller, at Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, rehabilitering og sygepleje 2008 godkendes. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Revisionen af kvalitetsstandarden 2008, vil ikke have økonomiske konsekvenser for Holstebro Kommune i 2008, i forhold til det vedtagne serviceniveau for Bilag Bilagene Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, rehabilitering og sygepleje 2008; Serviceniveaubeskrivelser; Funktionsniveauer; samt Visitations- og bevillingsproces kan ses, i sin helhed, på sagen. Tidligere beslutning

13 Side 13 af 17 Social- og Sundhedsudvalget den /13:00:00 Indstillingen godkendt. Arne Nielsen (K) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet Kommunal overtagelse af forsorgshjemmet Skovvang Sagsfremstilling HB/CB -SOU Beskrivelse af Forsorgshjemmet Skovvang: 7. Holstebro Kommune har i december 2007 tilkendegivet et ønske om at overtage Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro, og har i den anledning anmodet Region Midtjylland om et aftaleudkast som grundlag for en endelig beslutning. Forsorgshjemmet Skovvang er et socialt døgntilbud til personer, som er hjemløse eller ikke kan klare sig i eget hjem, personer med særlige sociale problemer/misbrug og/eller psykiske problemer. Skovvang har udviklet meget differentierede og velansete tilbud til målgrupperne. Boformen har 76 normerede pladser fordelt på 6 afdelinger. Bruttodriftsbudgettet er i 2008 på 29,7 mio. kr., og døgntaksterne varierer fra 898 kr. til kr. Der er årligt ca indskrivninger. En opgørelse over de første 3 kvartaler af 2007 viser, at Holstebro Kommune bruger ca. 38% af pladserne -varierende afdelingsmæssigt fra 24% til 82%. På den

14 Side 14 af 17 takstmæssigt dyreste afdeling -sygeafdelingen - er Holstebro Kommunes forbrugsprocent på 32. De indskrevne kommer fra hele landet, men med de største andele fra de omkringliggende kommuner. Ved en overtagelse anbefales det, at tilbuddene udvikles i et tæt samspil med de kommuner, der nu er de primære brugere af Skovangs tilbud. Overtagelsesvilkår: Regionen har fremsendt et foreløbigt materiale som grundlag for kommunens beslutning. Overtagelsesvilkårene følger de fastsatte retningslinjer, som udarbejdet forud for kommunalreformen i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli En overdragelsesaftale vil følge den anførte aftaleskabelon fra Region Midtjylland af , hvorefter Kommunen overtager boformens rettigheder og forpligtelser i forhold til økonomi, personale samt regioneal rammeaftale. Det er specielt fastsat, at mængden af aktiver skal følges af tilsvarende mængde passiver. De konkrete rettigheder og forpligtelser for Skovvang er foreløbig opgjort i bilag 1. Det følger heraf, at værdien af aktiver udgør knap 20,2 mio. kr. De er 70,88 ansatte samt 32 timelønnede medarbejdere. Det foreløbige regnskab for 2007 viser et forbrug på 24,5 mio. kr. og en belægningsprocent på 91,16. Økonomisk Forvaltning vurderer, at boformens drift inkl. forrentning og afskrivning af gæld kan drives af Holstebro Kommune inden for det forudsatte takstbetalingsbudget. Der foreligger ikke særlige bemærkninger angående løn- og personaleforhold. På IT-siden vil der dog være begrænsede engangsudgifter forbundet med en omlægning af systemerne til kommunens IT-systemer. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at der klart vil være faglige synergier ved at overtage og videreudvikle forsorgshjemmet Skovvang i et tættere samarbejde med de øvrige kommunale tilbud på området. De kan i kort form peges på følgende synergi: fælles organisering i kommunalt regi giver mulighed for mere sammenhængende tilbud til borgerne fælles tilgange og erfaringsudveksling på leder- og medarbejderniveau skaber grobund for kreativitet og innovation muligheden for at se boformer, efterværn og

15 Side 15 af 17 misbrugsbehandling i en helhed. Desuden giver en kommunal overtagelse mulighed for direkte at påvirke den fremtidige udvikling af Skovang. Risiciene ved en overtagelse knytter sig primært til en mere langsigtet ændring af efterspørgselsmønstret fra andre kommuner. Det må dog vurderes, at disse risici kan begrænses ved et tæt samspil med kommuner, der er hovedaftagere af pladserne, og ved fortsat løbende udvikling og tilpasning af ydelserne til målgruppernes behov. Indstilling Socialudvalget indstiller, at Holstebro Kommune overtager forsorgshjemmet Skovvang med virkning fra 1. januar Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen. Bilag Se nedenstående. Tidligere beslutning Social- og Sundhedsudvalget den /13:00:00 Udvalget godkender, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at Holstebro Kommune overtager Forsorgshjemmet Skovvang fra 1. januar Arne Nielsen (K) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning

16 Side 16 af 17 Fra forvaltningen deltog økonomichef Ib Rasmussen. Tiltrådt indstillingen. Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet

17 Side 17 af 17 Økonomiudvalget den 26. marts 2008 kl LUKKET DEL: 8. Meddelelser 9. Køb 10. Køb 11. Evt. køb 12. Dispensationsansøgning 13. Overdragelse af adkomst til ejendomme