REFERAT. fra. Økonomiudvalgets møde den 02. april 2008

Transkript

1 Side 1 af 18 REFERAT fra Økonomiudvalgets møde den 02. april 2008 ÅBEN DEL 1. Budget Budget , Budgetvejledning og tidsplaner 3. Netværk Limfjorden Turisme: Økonomi og drift af turistkontorer i Holstebro Kommune 5. Tilsynssag -Henvendelse fra Statsforvaltningen Midtjylland om kloaktilslutning for sommerhusgrunde 6. Frigivelse af rådighedsbeløb til igangværende byggemodninger 7. Kommuneplantillæg 2004:43 -Boligområde i Hornshøj 1. etape (gl. Holstebro) 8. Samlet detailhandelsplan med nyt butikscenter - Debatoplæg LUKKET DEL 9. Meddelelser 10. Salg 11. Uudlejede ældreboliger 12. Ansøgning om rentefrit lån

2 Side 2 af 18 Økonomiudvalget den 02. april 2008 kl Deltagere: Fremmøde Rolle Deltager Bemærkning Ja Formand Arne Lægaard Ja Udvalgsmedl Eigil Bodilsen Ja Udvalgsmedl Morten Flæng Ja Udvalgsmedl H.C. Østerby Ja UdvalgsmedlLars Stampe Forlod mødet kl og deltog ikke ved behandlingen af punkterne 7, 8, 911 og 12. Ja Udvalgsmedl Karsten Filsø Ja Udvalgsmedl Eli Vium Nej Udvalgsmedl John Thorsø Afbud. Ja Udvalgsmedl Arne Nielsen

3 Side 3 af 18 Økonomiudvalget den 02. april 2008 kl ÅBEN DEL: Budget Sagsfremstilling MO/ISR ØK I henhold til budgetvejledning 2009 m/tidsplan udmelder Økonomiudvalget rammer for fagudvalgenes budgetlægning for Som grundlag for rammefastsættelsen er der udarbejdet oplæg driftsrammer for de enkelte udvalg samt bemærkninger dertil. Oplægget indeholder endvidere det eksisterende overslag over anlægsudgifter for , som udgør udgangspunktet for udvalgenes udarbejdelse af forslag til revideret anlægsbudget for samt for perspektivperioden Indstilling Det indstilles, at der udmeldes foreløbige driftsrammer til udvalgene i overensstemmelse med oplægget. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen. Bilag

4 Side 4 af 18 Se nedenstående. Tidligere beslutning Beslutning Fra forvaltningen deltog budgetchef Mads Overgaard. Notat vedrørende foreløbigt driftsregnskab 2007 fordelt på udvalgenes driftsområder blev uddelt på mødet. Vedtaget at fremskrive budgetrammerne med KL's skøn på 4,5%. John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Budget , Budgetvejledning og tidsplaner Sagsfremstilling CES -ØK 2. Budgetafdelingen fremsender forslag til tidsplan for budgetlægningen af Økonomiudvalgets eget budget. Indstilling Det indstilles, at tidsplanen godkendes. Supplerende oplysninger Konsekvenser Bilag

5 Side 5 af 18 Forslag til tidsplan. Tidligere beslutning Beslutning Godkendt tidsplanen. John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Netværk Limfjorden Sagsfremstilling NS -ØK 3. Den tidligere Vinderup Kommune var medlem af Netværk Limfjorden. Netværk Limfjorden blev etableret i 1995 på initiativ af de tre daværende Limfjordsamter, kommuner, turistorganisationer og ikke mindst turistvirksomheder i Limfjordsområdet. Netværk Limfjordens opgave er ifølge vedtægterne at produktudvikle Limfjorden som turistmål, herunder være både initiativtager, sparringspartner og konsulent ved nye ideer til produkter eller produktsammensætninger, der kan bidrage til at gøre Limfjorden kendt som et attraktivt turistmål. Derudover skal Netværket i tæt samarbejde med tilknyttede erhverv, destinationer og turistbureauer samt regionale turismeudviklingsselskaber være ansvarlig for udvikling af markedsføringskoncepter og en målrettet markedsføring af Limfjorden. Endvidere skal Netværk Limfjorden være paraply for aktiviteter, der støtter foreningens mål, med andre ord varetage fællesskabets interesser og være den aktive part i en udvikling af det samlede Limfjordsområde og dets virksomheder. Netværket er rammer, der stilles til rådighed, men det kræver at aktørerne gør en indsats for at få noget ud af det.

6 Side 6 af 18 Ifølge netværkets handleplan 2010 er det hovedmålet at gennemføre aktiviteter inden for følgende indsatsfelter: Videreudvikle Limfjordsfortællinger Udvikle Limfjordshavne som bindeled mellem aktiviteter på fjorden og baglandet Limfjordsaktiviteterne kano, kajak og surf Undersøgelsesprojekt tur og rutesejlads Tværgående udvikling af aktiviteterne i et Interreg projekt (EUprojekt), som forsøges igangsat sammen med partner fra Norge, Sverige og Skotland. Ansøgning til programmet er under udarbejdelse og forventes indsendt til næste ansøgningsrunde den 17. marts Kommunernes udviklingsbidrag forventes at indgå sammen med forventet bidrag fra regionerne, som en del af medfinansieringer til Interreg projektet, en anden del (den største) planlægges finansieret af medgået arbejdstid fra de deltagende kommuner, museer o. a. Målet er et samlet budget for Interreg projektet på 4 mio. EURO (30 mio. kr.). Netværk Limfjordens bestyrelse har besluttet at fastholde kontingent, drifts- og udviklingsbidrag for 2007, som det blev vedtaget af bestyrelsen den 26. september På det grundlag har bestyrelsen i efteråret 2007 afholdt møder eller forhandlet med kommunerne Viborg, Holstebro og Aalborg om bidrag til Netværk Limfjorden. Viborg og Aalborg Kommuner har besluttet at betale for medlemskabet, men det vides ikke om det vil blive accepteret af netværkets bestyrelse. Holstebro skal betale kr. pr. år ifølge den gældende betalingsvedtægt. Hvis Holstebro melder sig ind nu skal der betales kontingent for både 2007 og Kontingentet går til projektgenerering og ikke til en driftsorganisation. Revision af betalingsvedtægten vil formentlig blive besluttet på den kommende generalforsamling den 29. april Indstilling Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter, at Holstebro Kommune skal være medlem af netværket indtil videre til 2010 under forudsætning af, at kontingentet bliver af maksimalt samme størrelse som for Viborg og Aalborg Kommuner dog højst kr. pr. år. Det indstilles, at der bliver et samlet budget på kr. pr. år ( til kontingent og til medfinansiering af projekter). Der er dækning for beløbet på kontoområdet "Tilskud til erhvervsfremme og turisme" under Økonomiudvalget. Det indstilles, at Økonomiudvalget opfordrer Martin Daasbjerg,

7 Side 7 af 18 Vinderup Turistforening, at stille op til bestyrelsen i netværket på generalforsamlingen den 29. april Supplerende oplysninger Konsekvenser Bilag Tidligere beslutning Beslutning Tiltrådt indstillingen. John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Turisme: Økonomi og drift af turistkontorer i Holstebro Kommune Sagsfremstilling NS -ØK 4. Økonomiudvalget besluttede den at bevilge årligt kr. til henholdsvis Ulfborg-Vemb og Vinderup Turistforeninger mod, at de driver et turistkontor i hver af de to byer. Det betingedes, at der udarbejdes kontrakter, der opfylder en række specificerede krav. Det blev endvidere besluttet, at Økonomiudvalget igangsætter en proces med Holstebro Turistforening om at drive et turistkontor i Holstebro. Grundlaget for turistkontor-løsningen i Holstebro og for den kommende turiststrategi er den resterende bevilling (årligt 1,2 mio. kr.) og markedsføringsmidler (ca kr.). Processen serviceres af kommunen.

8 Side 8 af 18 Administrationen har efterfølgende været i løbende dialog med de tre turistforeninger om udarbejdelsen af kontrakterne. Turistforeningen i Holstebro har som grundlag for udarbejdelse af kontrakten fremsendt et forslag til budget (dateret ). Turistforeningen lægger afgørende vægt på, at turistbureauet i Holstebro fortsætter som et grønt bureau og foreningen foreslår, at det kommunale tilskud til turistforeningen bliver således: I 2008: kr. (for resten af året): I 2009: kr. samt en underskudsgaranti på kr. I 2010: kr. samt en underskudsgaranti på kr. I 2011 og fremefter: kr. Holstebro Turistforening ønsker endvidere, at der hvert år tilføres kr. til turistforeningen til drift og vedligeholdelse af Det samlede kommunale tilskud til driften af turistbureauet i Holstebro har hidtil været ca. 1,3 mio. kr. om året incl. turistchef. Til erstatning for det nuværende turistråd foreslås det, at der oprettes et Turistforum, der skal have deltagelse af eksempelvis Holstebro Kommune, turistforeningerne, turisterhvervet, kulturlivet, handelslivet m.fl. Turistforum skal beskæftige sig med gensidig inspiration, fælles markedsføring, fælles repræsentation udadtil, fælles projekter m.v. Turistforeningerne i Ulfborg-Vemb, Vinderup og Holstebro har fået forelagt administrationens forslag til kontrakter og har efter tilretninger accepteret disse. Ulfborg-Vemb Turistforening har dog bl.a. givet udtryk for, at man ikke vil bindes af en forpligtelse til at drive turistkontor ved havet. Indstilling Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender kontrakterne mellem Holstebro Kommune og turistforeningerne i henholdsvis Ulfborg-Vemb, Vinderup og Holstebro, idet det er en forudsætning for godkendelse af kontrakten med Vinderup Turistforening, at Økonomiudvalget forinden har besluttet, at Holstebro Kommune skal være medlem af Netværk Limfjorden, at Turistrådet nedlægges og at der efterfølgende oprettes et Turistforum, hvis vedtægter skal godkendes af Økonomiudvalget, at ansvaret for udvikling og opdatering af den fælles destinationshjemmeside overgår til Holstebro Kommune.

9 Side 9 af 18 Supplerende oplysninger Holstebro Kommune har den overtaget driften af turistkontorerne i Holstebro og Vinderup. Det vil sige, at uanset hvilken løsning, der besluttes for turistservice i Holstebro og Vinderup, har man overenskomstmæssige/lovgivningsmæssige og dermed økonomiske forpligtelser over for personalet. Disse personaleforpligtelser beløber sig til kr. i resten af 2008 regnet fra den 1. maj. Konsekvenser Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingerne, vil der i 2008 blive et merforbrug på kr., som finansieres inden for rammerne af de samlede midler til turisme. Bilag Se nedenstående. Tidligere beslutning Beslutning Tiltrådt indstillingen. John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Tilsynssag -Henvendelse fra Statsforvaltningen Midtjylland om kloaktilslutning for sommerhusgrunde Sagsfremstilling MB - ØK - BY 5. Dagbladet Holstebro Struer har den 18. februar 2008 bragt en artiklel, hvoraf fremgik, at borgere og virksomheder kommer til at betale en

10 Side 10 af 18 stor del af udgiften ved kloakeringen af 100 sommerhusgrunde i Husby. Statsforvaltningen har til vurdering af om der skal rejses en tilsynssag i brev af 19. februar 2008 bedt Byrådet om en redegørelse. Sagen har været forelagt fagforvaltningen til udtalelse, og på den baggrund er der nu udarbejdet vedlagte forslag til besvarelse af Statsforvaltningens henvendelse. Det fremgår af besvarelsen, at der er væsentlige miljømæssige grunde til at ønske det pågældende område kloakeret, og at der opkræves det maksimale loven tillader i tilslutningsbidrag. Indstilling Det indstilles, at man besvarer Statsforvaltningens henvendelse i overensstemmelse med medsendte forslag til brev. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen. Bilag Forslag til brev til Statsforvaltningen. Tidligere beslutning Beslutning Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet

11 Side 11 af Frigivelse af rådighedsbeløb til igangværende byggemodninger Sagsfremstilling LT -TU - ØK Som følge af fremdriften af igangværende byggemodningsprojekter er der behov for frigivelse af rådighedsbeløb ved 7 projekter. For de 6 projekter søges der om frigivelse af rådighedsbeløb inden for byggemodningens bevillingsramme. Ved et projekt søges der om yderligere rådighedsbeløb, som følge af afholdte merudgifter i forhold til den oprindelige bevillingsramme. Samlet set forudsættes rådighedsbeløbet finansieret fra den samlede boligbyggeramme i indeværende år. De 7 projekter er kort beskrevet nedenfor. Det samlede rådighedsbeløb til frigivelse beløber sig til i alt kr. I bilaget redegøres nærmere for bevilling og disposition På grundlag af en vurdering af de igangværende og kommende byggemodningsaktiviteter vurderes det realistisk, at justere den hidtidige byggemodningsramme fra 24. mio kr til 50. mio. kr i Frigivelse af rådighedsbeløb indenfor anlægsbevillingsrammen (6 stednumre) Byggemodning til boligformål HC. Andersens kvarteret ved Tvis Møllevej, Holstebro [stednr: ] Byggemodningen er påbegyndt i 2005 og er fuldt udbygget. Fortorve, slidlag og grønne områder udføres i Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på kr. til dækning af afholdte udgifter samt rådighedsbeløb til afsluttende arbejder i indeværende år. Jordarbejder til sideudvidelse af dæmning ved Tvis Møllevej er udført med overskudsjord fra byggemodningen og finansieret af byggemodningsprojektet. Byggemodning til boligformål: Klostervej Tvis [stednr: ] Byggemodningen er 5. etape af et byggemodningsprojekt påbegyndt før Området er fuldt udbygget. Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb

12 Side 12 af 18 på kr. til dækning af afholdte udgifter samt afsluttende arbejder. Byggemodning til boligformål: Halgaard [stednr: ] Byggemodning påbegyndt i Salg af grunde pågår. Der søges om frigivelse af kr. til rådighedsbeløb af resterende kr. til fortsættelse af byggemodningsarbejder i Byggemodning til boligformål: Tommelise [stednr: ] Byggemodning af storparcel til boligformål, påbegyndt i Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på kr. til dækning af slidlagsarbejder. Byggemodning til boligformål: Bjertparken etape 3 vej 5, Vinderup [stednr: ] Byggemodning af ældre dato. Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på kr. til dækning af belægningssten på boligvej og asfalt samt fortov på stamvej. Byggemodning til erhvervsformål Ahornsvinget Nr. Felding [stednr: ] Erhvervsbyggemodning af ældre dato. Området er fuldt udbygget. Der mangler strækninger med fortorve og slidlagsarbejder. Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på kr. til dækning af afholdte udgifter samt rådighedsbeløb til afsluttende arbejder i indeværende år. Frigivelse af yderligere rådighedsbeløb til dækning af merforbrug Byggemodning til boligformål: Søparken i Ulfborg [stednr: ] Påbegyndelsen af byggemodningen er af ældre dato, men der er fortsat mange usolgte grunde i udstykningen. Byggemodningen er afsluttet i De samlede byggemodningsudgifter overskrider det oprindelige anlægsbudget. Dette skyldes, at omkostninger i forbindelse med byggemodningen har været dyrere end forudsat bl.a. på grund af den lange tidshorisont for udbygning af området. Dertil kom en prisregulering i forhold til udgangspriser ved projektering og projektændringer i byggemodningsforløbet. Der søges om en tillægsbevilling på kr. til dækning af afholdte udgifter i Overblik i tal:

13 Side 13 af 18 Projekt Rådighedsbeløb til frigivelse Ahornsvinget Nr. Felding H.C.ANDERSENS KVRT. Tvis Møllevej Klostervej Tvis 5. etape Halgaard Tommelise Bjertparken etape 3 vej 5 Vinderup Søparken, Ulfborg sum Indstilling Teknisk Udvalg indstiller: At der frigives rådighedsbeløb til igangværende byggemodninger i overensstemmelse med de med sagsfremstillingen ansøgte beløb At byggemodningsrammen udvides fra 24 mio kr. til 50 mio kr. i 2008, finansieret ved en tilsvarende forøgelse af indtægtsbevillingen Teknisk Udvalg indstiller, at det anbefales : At der gives en tillægsbevilling på kr. til dækning af afholdte fordyrede anlægsarbejder ved byggemodning af Søparken i Ulfborg. At der frigives rådighedsbeløb i overensstemmelse med tillægsbevillingen. Supplerende oplysninger ingen. Konsekvenser ingen. Bilag ingen.

14 Side 14 af 18 Tidligere beslutning Teknisk udvalg den /12:00:00 Budgetafdelingens bemærkninger blev fremlagt på mødet. Indstillingen tiltrådt idet det oplyses at tillægsbevillingen finansieres inden for byggemodningsrammen. John Thorsø deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning Tiltrådt indstillingen. John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommuneplantillæg 2004:43 -Boligområde i Hornshøj 1. etape (gl. Holstebro) Sagsfremstilling SH/CMN - ØK - BY 7. Som en konsekvens af Hornshøjkonkurrencen er det nødvendigt at korrigere og udvide kommuneplanens rammer i Hornshøjområdet. Det foreslås at lægge de to eksisterende rammeområder, 10.B6 og 10.B7 sammen og udvide dem i overensstemmelse med udstrækningen af Hornshøj 1. etape, dvs. mod øst til den kommende Østre Ringvej samt et mindre område nord for Mosebyvej, under fællesbetegnelsen 10.B6. Indstilling

15 Side 15 af 18 Det indstilles at tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2004 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger. at der ikke udarbejdes miljørapport. Supplerende oplysninger Konsekvenser Bilag Forslag til KP tillæg nr. 43 Tidligere beslutning Beslutning Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff. Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. John Thorsø (C) og Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet Samlet detailhandelsplan med nyt butikscenter - Debatoplæg Sagsfremstilling NHR/SH - ØK - BY 8. Fra Teknik og Miljø foreligger udkast til et debatoplæg som indledning til arbejdet med en samlet detailhandelsplan for den ny kommune.

16 Side 16 af 18 Debatoplægget har til formål at målrette indkaldelsen af idéer og forslag til en samlet detailhandelsplan i form af et kommuneplantillæg, som skal bygge bro imellem de foreliggende tre kommuneplaner og forslaget til Kommuneplan 2009 for så vidt angår retningslinier og rammer for arealer til butikker. Endvidere er det et formål at målrette indkaldelsen af idéer og forslag til miljømæssig belysning af virkningerne af det butikscenter "hostrups" med aktuelt cirka m2 butiksareal, der ansøges om tilladelse til, og som funktionelt spiller nært sammen med den øvrige udbygning af område 2.C2 i Kommuneplan 2004 for (gl.) Holstebro Kommune. Indstilling Teknik og Miljø indstiller, at der indkaldes idéer og forslag til en samlet detailhandelsplan og til miljømæssig belysning af det ansøgte butikscenter ved bl.a. udsendelse af det skitserede debatoplæg. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen umiddelbare budgetmæssige konsekvenser. Bilag Udkast til debatoplæg ligger på sagen. Tidligere beslutning Beslutning Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff. Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. John Thorsø (C) og Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

17 Side 17 af 18 For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet

18 Side 18 af 18 Økonomiudvalget den 02. april 2008 kl LUKKET DEL: 9. Meddelelser 10. Salg 11. Uudlejede ældreboliger 12. Ansøgning om rentefrit lån