REFERAT. fra. Økonomiudvalgets møde den 26. september 2007

Transkript

1 Side 1 af 19 REFERAT fra Økonomiudvalgets møde den 26. september 2007 ÅBEN DEL 1. Beretninger om revision for regnskabsåret de tre kommuner og sammenlægningsudvalget 2. Pensionsforpligtelse -kapitalindskud på genforsikringen til Sampension for kommunale tjenestemænd 3. Foreslag til forebyggende trafikforanstaltninger - sikkerhedsveste/refleksveste 4. Julebelysning Afgivelse af bemyndigelse til KL til at repræsentere 5. kommunen i partnerskabet om miljødata i Danmarks Miljøportal 6. Dispensation for standarttilslutningsbidrag for kloak 7. Rammeaftale på det sociale område Mejrup GU Fodbold ansøger om anlæggelse af udendørs boldbaner - tillægsbevilling 11. Valg af udskrivningsgrundlag LUKKET DEL 9. Køb 10. Køb

2 Side 2 af 19 Økonomiudvalget den 26. september 2007 kl Deltagere: Fremmøde Rolle Deltager Bemærkning Ja Formand Arne Lægaard Ja Udvalgsmedl Arne Nielsen Ja Udvalgsmedl Eigil Bodilsen Ja Udvalgsmedl Eli Vium Ja Udvalgsmedl Jens Otto Nystrup Ja Udvalgsmedl John Thorsø Ja Udvalgsmedl Karsten Filsø Ja Udvalgsmedl Morten Flæng Ja Udvalgsmedl Torben Gudiksen

3 Side 3 af 19 Økonomiudvalget den 26. september 2007 kl ÅBEN DEL: Beretninger om revision for regnskabsåret de tre kommuner og sammenlægningsudvalget Sagsfremstilling ISR -AA -ØK -BY 1. Kommunernes Revision har fremsendt beretninger om revision af årsregnskab 2006 for Vinderup Kommune, Ulfborg-Vemb Kommune, Holstebro Kommune og Sammenlægningsudvalget. Den udførte revision af Sammenlægningsudvalget har ikke givet anledning til bemærkninger. Den udførte revision for de tre kommuner har givet anledning til bemærkninger i forhold til, at visse aktiver og gældsposter ikke fuldt ud er indregnet og fordelt i overensstemmelse med Indenrigs-og Sundhedsministeriets regelsæt. Det er aftalt, at forholdene tilrettes kravene i regelsættet inden udarbejdelsen af åbningsbalancen for Holstebro Kommune pr. 1. januar Revisionen har i beretningen redegjort for den udførte revision og revisionens konklusioner og anbefalinger. Administrationen følger op på konklusioner og anbefalinger. Indstilling Det indstilles, at Økonomiudvalget fremsender beretningerne med

4 Side 4 af 19 anbefaling til Byrådets godkendelse. Supplerende oplysninger Konsekvenser Bilag Bilag beror på sagen. Revisionens beretninger er i henhold til styrelseslovens bestemmelser sendt til Byrådets medlemmer inden 7 dage efter modtagelsen. Tidligere beslutning Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet Pensionsforpligtelse -kapitalindskud på genforsikringen til Sampension for kommunale tjenestemænd Sagsfremstilling HR -ØK 2. Tildeling af Ny Løn i form af skalatrinsforbedringer til tjenestemandsansatte medfører automatisk en forøget pensionsbyrde for kommunen. Kommunen har genforsikret sine tjenestemandsansatte, således der løbende beregnes og afregnes en procentuel del af den til enhver tid på beregningstidspunktet udbetalte samlede skalatrinsaflønning. Når en tjenestemand fratræder for at gå på pension, beregnes

5 Side 5 af 19 udgiften til udbetaling af tjenestemandspensionen dels ud fra den samlede skalatrinsaflønning og dels ud fra optjent pensionsalder. På baggrund af dette opstår der således en udgiftsforøgelse for kommunen imellem udgiften til tjenestemandspensionen, der som angivet beregnes på baggrund af den samlede skalatrinsaflønning ved fratræden, og genforsikringsdækningen, der som også angivet er beregnet og afregnet i henhold til den til enhver tid samlede skalatrinsaflønning på beregningstidspunktet. For at imødegå denne øgede pensionsforpligtelse havde økonomiudvalget i Gl. Holstebro Kommune besluttet, at der ved enhver lokalt aftalt lønforbedring i form af løntrin til tjenesetmandsansatte, skulle foretages en opgørelse af afregning af et kapitalindskudsbeløb på genforsikringskækningen i SamPension. Indstilling Direktionen indstiller, at der ved enhver lokalt aftalt lønforbedring i form af løntrin til tjenestemandsansatte, skal foretages en opgørelse og afregning af et kapitalindskudsbeløb på genforsikringsdækningen i SamPension. Udgiften afholdes af de respektive områder. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen. Bilag Ingen. Tidligere beslutning Beslutning Tiltrådt indstillingen.

6 Side 6 af 19 For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Foreslag til forebyggende trafikforanstaltninger - sikkerhedsveste/refleksveste Sagsfremstilling LM -ØK 3. På Økonomiudvalgets møde den 6. juni 2007 blev der fra Holstebro Handicapråd fremlagt et forslag om at kommunen indkøber ca sikkerhedsveste/refleksveste, som udleveres til kommunens borgere i alle aldre, med henblik på minimering af menneskelige og økonomiske følger af ulykker i trafikken. Forslaget har et klart forebyggende sigte, og rummer mulighed for markedsføringsmæssige perspektiver for Holstebro Kommune. Handiscaprådet foreslår at der på ryggen af vestene trykkes kommunens byvåben og teksten: - HOLSTEBRO KOMMUNE - VI PASSER PÅ HINANDEN. Vesten skal være gratis for den enkelte borger, og Handicaprådet foreslår at vesten udleveres fra de 3 Borgerservice-enheder, via skoler og institutioner samt ved særskilte lokale arrangementer. Handicaprådet forventer at indkøb af vestene vil beløbe sig til ca kr. Handicaprådet foreslår at indkøb af veste delvis finansieres af Teknisk Udvalgs konto for trafiksikkerhed, samt via midler fra Økonomiudvalgets konto for markedsføring, Social- og sundhedsudvalgets budget og eventuel tilskud fra lokale sponsorer og forsikringsselskaber o.l. Økonomiudvalget besluttede den 6. juni 2007 at sende forslaget i høring i de berørte fagudvalg. Teknisk udvalg har i sit møde den 27. august 2007 besluttet, at man er indstillet på at anvende kroner fra anlægsbudgettet

7 Side 7 af 19 for trafiksikkerhed - under forudsætning af, at anlægsbevillingen ikke reduceres i forhold til 2007, at der indkøbes et mindre antal sikkerhedsveste som pilotprojekt, til vurdering af projektet, at mulighederne for hel eller delvis medfinansieringe via reklamer bør afprøves, at vestene bør have en kvalitet, som indbyder til at anvende vesten, og at projektet forankres i Økonomiudvalget som marrkedsføringstiltag. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 28. august 2007 at anbefale at Økonomiudvalget arbejder videre med sagen med henbilk på at finde mulige finansieringsformer, eventuel sponsorering. Udvalget for Børn og Unge besluttede i sit møde den 13. september 2007 at anbefale forslaget og finder det i orden, at skoler og institutioner inddrages i udleveringen af vestene. Borgerservice er naturligvis også gerne behjælpelig med udlevering af vestene. Indstilling Det indstilles, at der gennemføres et pilotprojekt i 2008 finansieret af Teknisk Udvalgs anlægsbudget for trafiksikkerhed, og at Borgmesterkontoret er tovholder på projektet. Supplerende oplysninger Der er sendt en ansøgning til Tryg-fonden om tilskud til projektet. Tryg-fonden har meddelt, at der vil foreligge svar på den ansøgning i slutningen af november Konsekvenser Bilag Ingen.

8 Side 8 af 19 Tidligere beslutning Beslutning Tiltrådt indstillingen, således at der er tale om en kombination af et markedsføringsprojekt og et sikkerhedsprojekt. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Julebelysning Sagsfremstilling AV - TU - ØK - BY 4. Fra 1. januar 2007 er der kommet nye regler i Strækstrømsbekendtgørelsen som bl.a. betyder at midlertidige installationer som f.eks. julebelysning skal overholde nogle skærpede krav. Reglerne har til formål at højne sikkerhedsniveauet i eksisterende elektriske installationer. Automatisk afbrydelse af forsyningen når der detekteres en fejlstrøm kan beskytte mod elektrisk stød, ligesom det i mange tilfælde kan forhindre en brand i at opstå i de elektriske installationer. For eksisterende installationer skal kravene være opfyldt senest 1. juli Dette betyder at hovedparten af de eksisterende anlæg skal ombygges. Der vil derfor blive stillet skærpede krav overfor borger- og handelsstandsforeninger i forbindelse med opsætning af julebelysning tilsluttet den offentlige gadebelysning. Julebelysning har typisk i mindre byer været tilsluttet gadebelysningen, således at strømudgifterne blev afholdt herover. I forbindelse med at Holstebro Kommune pr. 1. januar 2007 har solgt gadelyset til Vestforsyning A/S kan denne praksis ikke fortsætte, uden at der sker afregning for strømforbruget til julebelysning.

9 Side 9 af 19 Strømudgifter til julebelysningen i Nørregade i Holstebro - gågaden - har hidtil været afholdt af Handelsstandsforeningen, ligesom strømudgifter til julebelysning på Struervej i Holstebro hidtil har været afholdt af Handelsstandsforeningen for Struervej. Dette kan medføre ansøgninger om tilskud til julebelysning, for at kravene kan opfyldes. Udvalget skal tage stilling til om Holstebro Kommune fremover vil afholde strømudgifterne til julebelysning i byerne, og i givet tilfælde om julebelysning i Nørregade og Struervej skal ligestilles med de øvrige byer. Teknik og Miljøforvaltningen vurderer at strømudgiften til julebelysning i mindre byer i alt vil være på kr. afhængig af hvilken type julebelysning der anvendes og omfanget. Strømudgifterne til julebelysning i Nørregade og Struervej vurderes til at være på kr. i alt. Hvor der tidligere har været opsat julebelysning og strømudgifterne har været afholdt over gadelyset er forbruget medtaget i opgørelse til Vestforsyning A/S. Der vil således skulle ske en mindre regulering i betalingen til Vestforsyning A/S som følge af at dette ikke sker fremover. Omfanget er ikke afklaret med Vestforsyning A/S. Der er ikke på Teknisk udvalgs budget afsat midler til tilskud eller strømudgifter til julebelysningen. Det blev til mødet i Teknisk Udvalg den 25. juni 2007 indstillet at Teknisk Udvalg overfor Byrådet tilkendegav om Holstebro Kommune skal give tilskud til anskaffelse og opsætning af julebelysning og om Holstebro Komune skal give tilskud til strømudgifter til julebelysning. Det blev ligeledes indstillet at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler, at borger- og handelsstandsforeninger, samt andre foreninger henvises til Vestforsyning A/S når de ønsker at opsætte julebelysning for så vidt angår tilslutning af strøm og opsætning i elmaster/gadelamper. Kurt Nygaard (A) deltog ikke i behandling af sagen Beslutning i Teknisk Udvalg den 25. juni 2007: Muligheden for at give tilskud til renovering og vedligeholdelse af julebelysning indgår i budget Indstilling Teknisk Udvalg indstiller at tilskud til renovering og vedligeholdelse af julebelysning indgår i budget 2008

10 Side 10 af 19 Supplerende oplysninger Konsekvenser Såfremt det besluttes at kommunen vil give tilskud til julebelysning og strømudgifter, skal der sættes midler af hertil i budgettet. Bilag Ingen. Tidligere beslutning Økonomiudvalget den /08:30:00 Sagen blev udsat med henblik på en nærmere udredning. Beslutning Godkendt at kommunen -som et forsøg gældende for julen refunderer dokumenterede eludgifter, som handelsstandsforeninger, gågadeforeninger, borgerforeninger m.m. i Holstebro Kommune har afholdt til udendørs julebelysning, under forudsætning af, at disse foreninger i øvrig har påtaget sig ansvaret for et lokalområdes julebelysning, herunder for dens opsætning og nedtagning. Det forudsættes videre, at julebelysningen maximalt er tændt 12 timer dagligt i højst 5 uger. at el-udgiften, der skønnes at beløbe sig til kr., afholdes over Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter for Restbudgettet for denne pulje er på kr. at kommunen i øvrigt ikke er indstillet på at bidrage økonomisk til de pågældende foreningers udgifter til julebelysning For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet

11 Side 11 af 19 Afgivelse af bemyndigelse til KL til at repræsentere kommunen i partnerskabet om miljødata i Danmarks Miljøportal Sagsfremstilling OK/SGK ØK -BY KL anmoder i brev, stilet til Borgmesteren -dateret den 24. august 2007 om, at kommunen afgiver bemyndigelse til KL med henblik på at repræsentere kommunen i partnerskabet om Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal er et fælles offentligt partnerskab om data, der skal sikre myndigheder og borgere adgang til digitale fællesoffentlige miljødata. Partnerskabet er etableret mellem Miljøministeriet, KL som repræsentant for kommunerne og Danske Regioner som repræsentant for regionerne. Partnerskabet ledes af en bestyrelse, med de tre parter og med den digitale task force som observatør. Partnerskabet om Danmarks Miljøportal har til opgave at drifte og videreudvikle de fælles databaser, der er skabt til portalen i forbindelse med overdragelsen af data fra amter til kommuner og stat. Partnerskabets mål er at sikre alle parter adgang til opdaterede data på tværs af myndighedsgrænser. Dette mål kan kun nås, hvis alle parter forpligter sig til samarbejdet. Der er derfor behov for en formel bemyndigelse, fordi kommuner kun kan indgå i et forpligtende samarbejde som dette partnerskab, når det samtidig sikres, at bestyrelsen for Danmarks Miljøportal kan træffe bindende beslutninger om data og økonomi. Denne bemyndigelse kan trækkes tilbage med et års varsel. Danmarks Miljøportal har i 2007 været finansieret ved centrale puljer. Fra 2008 fordeles omkostningerne til drift og videreudvikling af Danmarks Miljøportal mellem parterne således, at kommunernes finansieringsandel er 45%, statens 45% og regionernes 10%. For 2008 er det meldt ud at kommunens bidrag er på 3,31 kr. pr indbygger svarende til ca kr. Der er på Økonomiudvalgets budget, under Teknik og Miljø, afsat midler til partnerskabet vedrørende Miljøportalen. Indstilling Det indstilles at den af KL fremsendte anmodning imødekommes. Supplerende oplysninger

12 Side 12 af 19 Ingen Konsekvenser Ingen Bilag Tidligere beslutning Beslutning Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet Dispensation for standarttilslutningsbidrag for kloak Sagsfremstilling LD NMU -ØK -BY 6. Søren Andersen Arkitekter har, på vegne af Mejrup Menighedsråd, ansøgt om dispensation for standardtilslutningsbidraget for tilslutning til offentlig kloak i forbindelse med opførelse af et menighedshus på matr. nr. 24l den nordvestlige del, Mejrup. Ansøgningen er begrundet med, at der er tale om helt specielle forhold, idet grundens placering giver begrænsede fremtidige brugsmuligheder. Endvidere ønskes tilslutningsbidraget vurderet i forhold til projektets omfang og en samlet vurdering af grundens realistiske fremtidige brugsmuligheder. Der ansøges om at der gives dispensation fra standardtilslutningsbidraget således at bidraget ligestilles med et enfamiliehus (40.095,33 kr. (2007-niveau, ekskl. moms)). Arealet betragtes som et industriareal og er på i alt 4217 m 2. For

13 Side 13 af 19 industrigrunde skal betales et bidrag på ,33 kr. (2007-niveau, ekskl. moms) pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. Standardtilslutningsbidraget udgør i alt ,98 kr. (2007-niveau, ekskl. moms). Der er opgivet følgende arealer for den fremtidige benyttelse af matriklen: Det berørte areal udgør i alt ca m 2, fordelt på grundareal for menighedshus, 251 m 2, ny belægning, 570 m 2 samt græsareal i tilknytning til huset på ca. 560 m 2. Det planlagte areal til udvidelse af kirkegården udgør 1060 m 2. Herudover er der en eksisterende grusvej samt disponibelt areal for graver til container osv. (i alt 1776 m 2 ). I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2001 vedr. betalingsregler for spildevandsanlæg er dispensationsadgangen tænkt anvendt rent undtagelsesvis i de situationer, hvor standardtilslutningsbidraget forekommer helt urimeligt. Tilslutningsbidraget må aldrig være lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget. Det skal tages i betragtning, at en ejendom der er tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag ikke kan opkræves yderligere bidrag på et senere tidspunkt samt at kloakforsyningen er forpligtet til at aftage alt det vand der afledes fra ejendommen uanset om størrelsen af spildevandsmængden ændres. På baggrund af ovenstående vurderes det at være rimeligt at der ikke betales tilslutningsbidrag for det areal der er udlagt til udvidelse af kirkepladsen. Der vurderes derimod at skulle betales for det areal der er udlagt til disponibelt areal for graver til container osv. idet der på dette areal på et senere tidspunkt - kan vise sig behov for at opføre spildevandsproducerende bygninger (personalefaciliteter mv.). Endvidere skal der i lighed med andre industrigrunde - betales for interne vejarealer. Tilslutningsbidraget vil hermed beregnes for et areal på 3157 m 2, dvs. bidraget vil udgøre i alt ,32 kr. (2007-niveau, ekskl. moms). Indstilling Natur- og Miljøudvalget anbefaler: at der meddeles dispensation for standardtilslutningsbidraget i henhold til 2, stk. 8 i Lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 vedr. betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., således at der opkræves tilslutningsbidrag for et areal svarende til 3157

14 Side 14 af 19 m 2, dvs. i alt ,32 kr. (2007-niveau, ekskl. moms). Supplerende oplysninger Ingen Konsekvenser Ingen Bilag Se nedenstående. Tidligere beslutning Beslutning Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet Rammeaftale på det sociale område 2008 Sagsfremstilling UK/KB - SOU - ØK - BY 7. Kommunerne har med kommunalreformen overtaget ansvaret for det sociale område. En del af de sociale tilbud (kan-institutionerne) er omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalen styrer udbuddet af pladser på området i hele regionen og skal bl.a. afdække, om der er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Derudover skal takstprincipper og takster for de enkelte

15 Side 15 af 19 tilbud indgå i rammeaftalen. Endelig kan regionen og kommunerne aftale en række fælles fokusområder, og udviklingsplaner for tilbud med flere end 100 pladser skal vedlægges. Kapaciteten i tilbuddene fastlægges i rammeaftalen og videreføres i Rammeaftale 2008 stort set uændret i forhold til Således er der heller ikke fra Holstebro Kommune indmeldt nogen planlagte kapacitetsændringer i Det påhviler den enkelte kommune at tilpasse kapaciteten løbende til en effektiv drift. Det indgår i aftalen, at der efter 2007 skal beskrives nærmere "spilleregler" for større ændringer i kapaciteten - herunder oprettelse af nye tilbud eller filialer. Fokusområderne i rammeaftalen for 2008 er: en analyse af dyre enkeltforanstaltninger gruppen af børn og unge, der er i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien analyse og vurdering af kapaciteten af tilbud på voksenhandicapområdet - særligt senhjerneskadede udredning vedr. kommunikationsområdet helhed i indsatsen i overgangen fra barn til voksen forskning, evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling profilering af det sociale område som et udfordrende arbejdsfelt. Indstilling Det indstilles, at sagen videresendes med anbefaling. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen. Bilag Se nedenstående. Tidligere beslutning

16 Side 16 af 19 Social- og Sundhedsudvalget den /13:00:00 Indstillingen godkendes. Beslutning Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet Mejrup GU Fodbold ansøger om anlæggelse af udendørs boldbaner - tillægsbevilling Sagsfremstilling NO -KF Byrådet har på sit møde den 13. juni 2007 besluttet at bevilge kr. til anlæg af en fodboldbane i Mejrup. Det viser sig nu, at der fremkommer en ekstra udgift på kr. + moms ved etablering af fodboldbanen grundet arkæologiske undersøgelser, som udføres af Holstebro Museum. Det er ikke muligt at placere en boldbane i området uden at der skal foretages arkæologiske undersøgelser. Der søges om tillægsbevilling på kr. til formålet. Kultur-og Fritid kan ikke anvise finansiering indenfor Udvalgets budgetramme. Budgetafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen. 8. Indstilling Kultur-og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der ydes en tillægsbevilling på kr.

17 Side 17 af 19 Supplerende oplysninger Ingen Konsekvenser Ingen Bilag Ingen Tidligere beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den /08:00:00 Indstillingen tiltrådt. Thomas Danielsen (V) deltog ikke på mødet. Beslutning Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet Valg af udskrivningsgrundlag Sagsfremstilling IN-ØK-BY Administrationen har beregnet og udarbejdet notat vedr. Valg af Statsgaranti versus selvbudgettering 11.

18 Side 18 af 19 Indstilling Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der vælges selvbudgettering i 2008, samt at de selvbudgetterede indtægter anvendes i budgettet vedr. overslagsårene Supplerende oplysninger Konsekvenser Bilag Notat af 17. september 2007 vedr. Valg af Statsgaranti versus selvbudgettering. Tidligere beslutning Beslutning Punktet blev flyttet til den åbne del af dagsordenen. Sagen indarbejdes i budgetlægningen og sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet

19 Side 19 af 19 Økonomiudvalget den 26. september 2007 kl LUKKET DEL: Køb 9. Køb 10.