KPI Rapport Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, DAFF 25. november 2014 Ver. 1

Transkript

1 KPI Rapport 2014 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, DAFF 25. november 2014 Ver. 1 Af: Nicolai Blom/ Lars Carlsen Administrationschef/ Sportschef DAFF Dansk Amerikansk Fodbold Forbund

2 Indhold Indledning... 3 Formålet med KPI Rapport... 3 Indhold Organisation Uddannelse Talentudvikling og landshold Vækst og udvikling Økonomi Turnering Markedsføring og kommunikation Partnerskaber

3 Indledning Dette er DAFFs anden KPI Rapport (Key Performance Indicators), og planen er, at der hvert år udarbejdes en KPI Rapport, der skal deles med DAFFs medlemsforeninger. Formålet med DAFF Forbundsplan 2020 er at skabe gennemsigtighed og åbenhed for alle interessenter i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund om Forbundets kerneopgaver og målsætninger. DAFF Forbundsplan 2020 skal i perioden frem til 2020, eller ved indfrielsen af alle fremsatte målsætninger, fungere som overordnet styringsredskab for Forbundets medarbejdere. Ligeledes er det hensigten, at dokumentet skal sikre en kontinuerlighed i Forbundet upåagtet af en løbende udskiftning i Forbundets bestyrelse. Formålet med KPI Rapport Formålet med denne KPI Rapport er at give en status i forhold til DAFF Forbundsplan Det har ligget bestyrelsen meget på sinde, at de i DAFF Forbundsplan 2020 opstillede målsætninger er klare og målbare, og at resultaterne skal afrapporteres i overskuelig form. Bestyrelsen har bedt organisationen levere en KPI Rapport, hvor målsætninger og resultater oplistes og afrapporteres. Dette gøres således, at DAFFs medlemsforeninger kan få indblik i, hvorledes DAFF følger DAFF 2020 planen. Samtidig giver KPI rapporten en gennemskuelig oversigt over DAFF status under de enkelte kerneområder i DAFF Indhold KPI Rapporten er inddelt i de otte kerneområder, der defineres i DAFF 2020: - Organisation - Uddannelse - Talentudvikling og landshold - Vækst og udvikling - Økonomi - Turnering - Markedsføring og kommunikation - Partnerskaber 3

4 1. Organisation Kriterier Følgende målsætninger for Organisation er fastlagt, i prioriteret rækkefølge, frem til 2020: 1. Forbundet implementerer en organisation for medarbejderstaben jf. Appendix I. Dette afsluttes medio Forbundets medarbejdere gennemfører en opgave- og funktionsanalyse, mhp. at fastlægge opgavefordelingen mellem forbundets afdelinger og medarbejdere. Dette ses gennemført, sammenhængende med et oplæg til opgavefordeling, medio Forbundets Udviklingskonsulenter skal kunne dække hver aktivitet Forbundet udbyder tilfredsstillende. 4. Bogholderifunktionen skal håndteres internt i Forbundet. Når muligt skal økonomifunktion i Administrations og Udviklingsafdelingen oprettes og besættes. Stillingen kan være deltid. 5. Ingen medarbejder kan bestride mere end en fuldtidsfunktion jf. gældende organisationsdiagram. Timebetalt instruktørvirke udover funktionsbeskrivelsen er ikke gældende for ovenstående. 6. Senest år 2020 skal Forbundet have opbygget en organisation jf. Appendix II. KPI Spørgsmål: a. Organisation af medarbejderstaben fremlægges b. Opgave- og funktionsanalyse fremlægges c. Planer og aftaler for frivillige ansatte fremlægges KPI Status 1. Udført i Opgavefordelingen mellem de to afdelinger er på plads. Der skal gennemføres en ny opgave- og funktionsanalyse for 2015, og der skal på baggrund af dette udarbejdes en timefordeling for Der er blevet afholdt en Formandskongres separat for cheerleading, hvor både cheerleading og DAFF lærte hinanden bedre at kende, hvilket der forsat skal arbejdes på i Der aftalt, at der skal være et forventningsafstemningsmøde mellem cheerleadingudvalget og DAFF, dette vil finde sted ultimo 2014 eller primo Tidsmæssigt er udviklingskonsulenterne stadig pressede, på trods af dette er det lykkes at holde samme niveau i antal klubbesøg i 2014 som i 2013, samt udvide antallet af klubudviklingsaftaler fra 13 til 20 i Bogholderifunktionen varetages fortsat af DIF Økonomi. Det vurderes, at forbundet er bedst tjent med fortsat at købe bogholderifunktionen hos DIF Økonomi. Efter de store problemer med bogføringen ifm. sidste års regnskab er der afholdt møde med DIF Økonomi, og der er lavet helt klare aftaler om bl.a. en bedre intern kvalitetssikring i DIF Økonomi. Det er ligeledes aftalt, at bogføringen varetages af vores tidligere regnskabsassistent, der kendes regnskabet godt og som vi er tryk ved. Der er ligeledes blevet indført en bedre intern kontrol med det materiale, der leveres fra DIF Økonomi. Det blev i bestyrelsen drøftet om bogholderifunktionen skulle håndteres internt i forbundet allerede nu. At håndtere bogholderifunktionen internt kræver, at der skal være en back up funktion, hvis den pågældende medarbejder er syg eller på anden måde ikke 4

5 er på arbejde. Det vil naturligvis give en mere direkte kontakt, hvis bogholderifunktionen varetages internt, men det vurderes ikke, at vi på nuværende tidspunkt er klar til at varetage bogføringen internt. Det blev ligeledes i bestyrelsen diskuteret, om der skulle findes en ny samarbejdspartner ifm. bogholderifunktionen. Det blev dog vurderet, at det ville kræve en del ressourcer at finde en ny samarbejdspartner, samt at der fortsat ville være risiko for fejlagtigt bogføring. Bestyrelsen er tilfreds med de tiltag der er gennemført i DIF Økonomi og i DAFF for at sikre kvaliteten af regnskabstal. 5. Dette efterleves. 6. Første del af organisationsændringen er gennemført. a. Organisation af medarbejderstaben fremlægges Organiseringen af medarbejderne i de to afdelinger er således: Sport & Udvikling: Lars Carlsen, Thomas Brygmann og Allan Pedersen Administration og kommunikation: Nicolai Blom og Louise Bakbøl Lownsbrough b. Opgave- og funktionsanalyse fremlægges Opgavefordelingen er fastlagt og fremgår på hjemmesiden. c. Planer og aftaler for frivillige ansatte fremlægges Der er ikke udarbejdet planer og aftaler for frivillige ansatte. DIF kræver, at alle specialforbund indfører en Frivillighedspolitik i 2014, hvilket bestyrelsen har behandlet på flere møde. Den endelige Frivillighedspolitik vedtages på bestyrelsesmødet d. 30. november Uddannelse Kriterier Følgende målsætninger for Uddannelse er fastlagt, i prioriteret rækkefølge, frem til 2020: Amerikansk fodbold: 1. Ultimo år 2016 skal Forbundet kunne tilbyde træner, positionstræner og medic uddannelse. Flag football: 1. Ultimo år 2014 skal Forbundet kunne tilbyde træneruddannelser. Cheerleading: 1. Ultimo år 2014 skal Forbundet kunne tilbyde dommeruddannelse. 2. Ultimo år 2014 skal Forbundet også kunne tilbyde niveau 2 træneruddannelse. Dommere: 1. Ultimo år 2014 skal der kunne udbydes både basis og elite dommer kursus for flag. 5

6 2. I 2015 skal det fremgå af Turneringsregulativet hvilken licens dommeren skal råde over, for at kunne dømme den pågældende række/kamp. 3. Senest i 2018 skal Forbundet råde over 20 dommere med Elitelicens. 4. Senest i 2020 skal Forbundet råde over 10 dommere med international Licens. Fælles: 1. Ultimo år 2015 skal Forbundet kunne tilbyde uddannelse i Bestyrelsesarbejde, driftsopgaver og lederudvikling. 2. Tilrettelæggelsen af Forbundets uddannelser skal ske således, at eleven ved uddannelsens afslutning kan optages på DIFs Diplomuddannelser. 3. Forbundets træneruddannelser skal tilrettelægges således at et selvbetalt praktikforløb under landsholdsaktiviteter, er tænkt ind i uddannelsesforløbet. 4. Forbundet søger, at uddanne en bred instruktør pulje. 5. Både Administrations og Sportsafdelingen udarbejder detaljerede målsætninger for den årlige deltagelse på forbundets uddannelser. 6. Implementering af DIFs bestyrelsesuddannelse for DAFFs bestyrelse, og udrulning af DIFs e-learning uddannelse om bestyrelsesarbejde i mindst 5% af DAFFs medlemsforeninger i 2014, 10 % i 2016, 25% i 2018 og 50% i 2020 KPI Spørgsmål: d. Status på gennemførte uddannelser i 2014 e. Status på gennemført job træning i forbindelse med landsholdaktiviteter f. Detaljerede målsætninger for deltagelse på forbundets uddannelser i 2015 g. Status på planerne om at uddanne en bred instruktør pulje. h. Status på tilrettelæggelsen af Forbundets uddannelser med henblik på DIF s Diplomlederuddannelse KPI Status d. Status på gennemførte uddannelser i 2014 Amerikansk fodbold Træneruddannelser i. Intro 15 stk. ii. Niv 1 26 stk. iii. Niv 3 2 stk. der begge afslutter i 2014 Dommeruddannelser i. Basis 164 stk. ii. Vedligehold 33 stk. iii. Referee/wing 139 stk. iv. Umpire/back jugde 97 stk. v. EDK 37 stk. Flag football Dommeruddannelse i. Basis 12 stk. ii. Elite 7 stk. Cheerleading iv. T1 13 stk. 6

7 v. Hjælpetrænerkursus 13 stk. vi. Advanced Tumblingkursus 13 stk. e. Status på gennemførte job træningsforløb for amerikansk fodbold i forbindelse med landsholdaktiviteter vii. A-landsholdet havde 2 coaches med til camp og A-EM viii. U19-landsholdet havde 2 coaches med til U19 NM ix. U17-landsholdet have 4 personer med i U16 camp f. Detaljerede målsætninger for deltagelse på forbundets uddannelser i 2015 Amerikansk fodbold Træneruddannelser x. U12/U14 trænerkursus 20 stk. xi. Intro 10 stk. xii. Niv 1 30 stk. xiii. Niv 2 udbydes ikke i 2015, da ressourcerne og fokus vil være på rekruttering og flere medlemmer, og det skønnes at andre uddannelser og opgaver vil have en større positiv indflydelse på dette arbejde. xiv. På nuværende tidspunkt vides det ikke om der er ansøger til Niv 3 Diplomuddannelsen Dommeruddannelser xv. Basis 150 stk. xvi. Vedligehold 10 stk. xvii. Referee/wing 100 stk. xviii. Umpire/back jugde 100 stk. xix. EDK 30 stk. Som vanligt udbydes der er stort antal dommeruddannelser på flere niveauer, og der er besluttet, at DAFF i 2015 vil øge antallet af IFAF dommere fra 6 til 8. Flag football Træneruddannelse xx. Intro 10 stk. Det er første gang der udbydes træneruddannelse i flag-football. Dommeruddannelser xxi. Basis 30 stk. xxii. Elite 10 stk. Der udbydes både en basis dommer og en elite dommer og der arbejdes på at få et tættere samarbejde mellem DU i amerikansk fodbold, og dommerne i flag-football. Cheerleading xxiii. T1 12 stk. xxiv. T2 - udbydes ikke i 2015, da ressourcerne og fokus vil være på rekruttering og flere medlemmer, og det skønnes at andre uddannelser og opgaver vil have en større positiv indflydelse på dette arbejde. xxv. Hjælpetrænerkursus 16 stk. xxvi. Tumblingkursus 16 stk. xxvii. Advanced Tumblingkursus 16 stk. xxviii. Regelkursus 40 stk. 7

8 Fælles a. Lederuddannelse. xxix. I 2015 vil der blive udviklet og udbudt en fælles lederuddannelse i DAFF. b. Status på planerne om at uddanne en bred instruktør pulje. xxx. Dette er et område der stadig arbejdes på, og noget der skal skabes tid til i 2015 at få organiseret, således at der fremover findes en skabelon for dette. c. Status på tilrettelæggelsen af Forbundets uddannelser med henblik på DIF s Diplomlederuddannelse xxxi. Der er aftalt et møde mellem DIF s uddannelsesansvarlig og DAFF i december 2014, hvor et af punkterne på dagsordenen er Diplomlederuddannelse. 3. Talentudvikling og landshold Kriterier Følgende målsætninger for Talentudvikling og Landshold er fastlagt frem til 2020: Amerikansk Fodbold: 1. Seniorlandsholdet avancerer til A-Gruppen. 2. U19 Landsholdet skal gøre sig gældende ved kommende slutrunder. 3. U17 landsholdets formål er, at introducere spillere for landsholdet, kulturen på landsholdet og slutrunder, samt at modne spillere til U19 landsholdet. 4. Det er målsætningen, at U17 holdet deltager kontinuerligt ved NM. Flag Football: Herrelandsholdet: Altid i kamp om medaljer. Damelandsholdet: Skal gøre sig gældende ved kommende slutrunder. Cheerleading: 1. Coed landsholdet er top 5 i verden. 2. All Girls landsholdet er top 5 i verden. Fælles: 1. Ultimo år 2014 fastsættes en procentuel egenbetaling for landsholdsdeltagelse under de tre aktiviteter i Forbundet. 2. Landshold drives af frivillige kræfter. 3. Udvikle åbne træninger/camps hvor frivillige kompetence personer stiller sig til rådighed for trænere og spillere, også under landsholdniveau. 4. Vi har som nation fairplay som centrum. Vi forventer at alle spillere viser hold ånd og opfører sig som gode repræsentanter for Forbundet og Danmark. KPI Spørgsmål: i. Regnskab, i forhold til budget, på afholdte landsholds aktiviteter i 2014 j. Oversigt over resultater 2014 k. Planer for landsholdsaktiviteter i 2015 fremlægges 8

9 KPI Status i. Regnskab, i forhold til budget, på afholdte landsholds aktiviteter i 2014 i. Samlet set udviser landsholds regnskabet for 2014 et overskud på ca. kr ,- i forhold til budget. ii. De samlede indtægter fra egenbetaling udviser et underskud på ca. kr ,- iii. De samlede udgifter udviser et overskud på ca. kr ,- iv. Differencerne skyldes hovedsageligt, at A-landsholdet i amerikansk fodbold aflyste nogle aktiviteter, hvilket medførte en mindre egenbetaling, og også mindre udgifter RALISERET + PROGNOSE 2014 Budget 2014 Indtægter Deltagerbetaling landshold (Amerikansk Fodbold) -kr kr Deltagerbetaling landshold (Flag Football) -kr kr Deltagerbetaling landshold (Cheerleading) -kr kr Samlede indtægter -kr kr Udgifter A-landshold kr kr U19-landshold kr kr U17-landshold kr kr Flag Football kr kr Cheerleading kr kr Overordnet kr kr Samlede udgifter kr kr Samlet udgift efter egenbetaling kr kr j. Oversigt over resultater 2014 Amerikansk fodbold i. A-landsholdet deltager for første gang nogensinde ved A-EM, og slutter på 6. pladsen, og eftersom IFAF har besluttet at udvide A- gruppen til 8 hold, er Danmark stadig A-nation og med ved A-EM ii. U19-landsholdet deltager ved U19 Nordiske Mesterskaber med et U18-landshold, som holdet har gjort siden 2007, med henblik på at forberede holdet til den efterfølgende kvalifikationskamp til U19 Europa Mesterskaberne, der typisk finder sted et halvt år efter de Nordiske Mesterskaber. U18-landsholdet taber begge kampe, men især mod Sverige viser holdet stort potentiale. Resultaterne er helt på højde med de tidligere Nordiske Mesterskaber, hvor Danmark hver gang efterfølgende har kvalificeret sig til Europa Mesterskaberne. iii. U17-landsholdet i 2015 skal afholdes U17 Nordiske Mesterskaber for 3. gang, og for første gang valgte vi i 2014, at afholde en U16 9

10 camp som del i forberedelserne og talentudviklingen. Flag football iv. Flag-landsholdet herrer deltog ved VM i Italien, og spiller et fint grundspil, men har en dårlig kamp i kvartfinalen mod Italien, og er derfor ude af medaljekampen, men vinder de resterende kampe og slutter på 5. pladsen. v. Flag-landsholdet damer bliver ikke aktiveret i 2014, da det er meget svært at finde nok spillere til holdet. Cheerleading vi. All Girl Group Stunt Danmark opnår en 2. plads ved VM i Orlando. vii. All Girl Danmark opnår en 5. plads ved VM i Orlando k. Planer for landsholdsaktiviteter i 2015 fremlægges Amerikansk fodbold i. A-landsholdet er ikke aktivt i 2015 af hensyn til, at der skal bruges ressourcer til rekruttering, både økonomiske og menneskelige, og da der ikke er en turnering for A-landsholdet i 2015 eller 2016, er det det landshold der bedst kan ligge stille i ii. U19-landsholdet skal forsøge at kvalificere sig til U19 Europa Mesterskaberne for 6. gang i træk. På nuværende tidspunkt har IFAF Europe ikke meldt ud hvor mange lande der deltager i kvalifikationen og hvordan kvalifikationen kommer til at foregå. Det vi ved er, at selve U19 Europa Mesterskaberne skal foregå i Dresden i slutningen af juni Der er lagt en plan for aktiviteterne, men grundet ovenstående er det hele med forbehold. iii. U17-landsholdet skal deltage ved U17 Nordiske Mesterskaber i Sverige i uge 42. Og som ved de foregående U17 Nordiske Mesterskaber vil Danmark stille op med 90 spillere fordelt på 2 hold. Der er ikke planlagt nogen aktiviteter før efter sommerferien. Flag football iv. Flag herrer skal deltage ved Europa Mesterskaberne, hvor Danmark er forsvarende Mestre. På nuværende tidspunkt har IFAF Europe ikke udsendt nogen informationer og tid og sted, og det har derfor ikke været muligt at lave en plan. v. Flag damer deltager ikke ved Europa Mesterskaberne i 2015, da der først skal opbygges en større spillerbase i Danmark. Cheerleading vi. Cheerleading skal igen i 2015 deltage ved VM i Orlando med et All Girl landshold. 10

11 4. Vækst og udvikling Kriterier Følgende målsætninger for Vækst og Udvikling er fastlagt frem til 2020: Amerikansk Football: 1. Konsolidering af nuværende klubber. Oplagte sorte huller skal dækkes af nye klubber aktive fordelt på alle aldersgrupper. Aldersopdelt målsætning for realisering af 5000 medlemmer udarbejdes på baggrund af et oplæg fra Sports og Udviklingsafdelingen medio Medlemsopgørelse fra 2012 fordeler sig således: U12= 51 medlemmer, U14= 161 medlemmer, U16= 496 medlemmer, U19= 698 medlemmer, SR= 1416 medlemmer, i alt = 2828 medlemmer.* *kilde: DAFF licensopgørelse Flag Football: 1. Konsolidering af nuværende klubber. Oplagte sorte huller skal dækkes af nye klubber. Antallet af klubber 2012= 35 klubber.* (26 rene flagklubber og 9 klubber med både tackle og flag) 2. Min aktive medlemmer og godkendt aktivitet under DIF * kilde: DAFF licensopgørelse Cheerleading: medlemmer og godkendt aktivitet under DIF. 2. Min. 25 klubber. Fælles: 1. Forbundet tilbyder klubbesøg til hver af Forbundets foreninger min. en gang hvert 4 år. En klubudviklingsaftale skal være udarbejdet efter hvert besøg (Hånden fuld) 2. Forbundet afholder et årligt møde for klubformænd. (efterår) 3. Forbundet afholder en årlig kongres mhp. vidensdeling mellem Forbundets foreninger. (forår) 4. Implementering af DIFs målsætning om at alle specialforbund skal have en frivillighedsstrategi implementeret inden 2014, herunder en økonomisk og organisatorisk forankret Code of Conduct på frivillighedsområdet. KPI Spørgsmål: l. Status på gennemførte klubbesøg i 2014 m. Status på individuelle handlingsplaner for klubber og skoler n. Data på kompetencemedarbejdere for de enkelte klubber fremlægges (Udd. coaches, dommere etc.) o. Vurdering af den generelle udvikling på kvalitet og kvantitet KPI Status l. Status på gennemførte klubbesøg i 2014 i. 33 gennemførte mod 31 sidste år på samme tidspunkt, ca. 5 er planlagte, samt ca. 10 klubber er kontaktet. Forventet antal klubbesøg i 2014 er ca. 45 på niveau med 2013 hvor der blev gennemført 43 klubbesøg. 11

12 m. Status på individuelle handlingsplaner for klubber og skoler ii. Udviklingsaftaler DAFF udviklede i vinteren 2013/2014 et projekt vedr. rekruttering af spillere til amerikansk fodbold Opstart U12/U14. Projektet er godkendt som projekt af DIF. Der var 12 klubber der ønskede at deltage i projektet i 2014, men en klub faldt hurtigt fra, så DAFF arbejdede videre med 11 klubber. DAFF er i øjeblikket ved at færdiggøre projekterne ude i klubberne, hvor der er et par klubber der er helt færdige og har gennemført projektet med succes. Derudover er der 7 klubber der har gennemført DIF/DAFF fællesprojekterne Ung Start og Godt Idrætsmiljø for Unge, og en enkelt klub har haft en selvstædig udviklingsaftale. Det samlede aftalt Udviklingsaftaler er således 20 i 2014, mod 13 i iii. Skoleaftaler er blevet nedprioriteret efter Fordelingsnøglemøde med DIF foråret 2013, hvor det blev meget tydeligt, at der skal lægges mange ressourcer i disse aftaler, mange flere end hvad vi har gjort tidligere, og så mange at vi vurderede det er bedre at lægge disse ressourcer andetsteds. n. Data på kompetencemedarbejdere for de enkelte klubber fremlægges (Udd. coaches, dommere etc.) iv. Dette meget ressourcekrævende projekt er stadig udsat til fordel for DAFFs fokus på rekruttering. Der arbejdes på at gennemføre et projekt, hvor det bliver de enkelte klubber der skal indrapportere disse oplysninger. o. Vurdering af den generelle udvikling på kvalitet og kvantitet v. I 2013 oplevede vi for første gang i mange år en nedgang i antal medlemmer i amerikansk fodbold, og denne tendens er fortsat i Dette på trods af, at der foregår rigtig mange gode ting ude i foreningerne, men der er behov for et endnu større fokus på rekruttering, om nødvendigt på bekostning af det sportslige udvikling, som på trods af nedgangen i antal licenser, har fortsat fremgangen og holder højt niveau. Klubberne gør det godt i internationale turneringer, og de spillere der kommer til landsholdet har højere niveau år for år landsholdene gør det godt, og vi får flere og flere spillere i USA, på high schools og colleges. vi. DAFFs udviklingsarbejde har i 2014 været fokuseret på rekruttering, især på ungdom i amerikansk fodbold, og det nye projekt Opstart U12/U14 har allerede haft positiv effekt, idet antallet af U12 licenser er steget 85% i forhold til 2013 hvor der var en lille stigning på 5%, og antallet af U14 licenser, der faldt med 27% i 2013, er vendt til en stigning på 14% i DAFF vil i 2015 fokusere endnu mere på rekruttering i amerikansk fodbold, da det samlede antal licenser faldt i 2014 med 10%, så nu er nede på 2330 licenser, et antal vi skal helt tilbage til 2009 for at finde lavere, da der var DAFF har skåret nogle projekter og opgaver væk i 2014, og vil også gøre det i 2015, for at have ressourcer til kvalitet i rekrutteringsarbejdet, da det er et vigtigt område. Flag football oplever også faldende antal licenser, i 2013 var faldet 12% og i 2014 var faldet 15%, så antal licenser nu er nede på 389, hvilket vi skal helt tilbage til 2006 for at finde lavere, der var tallet 12

13 364. Også her vil fokus blive lagt på rekruttering, i forhold til amerikansk fodbold, vil arbejdet gå mere i retning af flere klubber. Cheerleading blev godkendt som aktivitet under DIF efteråret 2014, og vi er i gang med at få overblik over licensarbejdet, så her har vi ikke nogle historiske facts endnu. Licenser i DAFF Amerikansk fodbold Flag Cheer I alt År U12 U14 (tidl. U13) U16 U19 SR SUM SR Økonomi Kriterier: Følgende målsætninger for Økonomi er fastlagt frem til 2020: 1. Opdatering af forbundets budgetform, således at det sikrer forbundets medlemmer den ønskede information, og bliver et brugbart værktøj i forbundets daglige arbejde. Den opdaterede budgetform skal være implementeret med budget for Ultimo 2016 skal al gæld til DIF være afviklet. 3. Forbundet skal kunne understøtte alle aktiviteter og initiativer uden yderligere låneoptag og manglende låneafvikling. KPI Spørgsmål: a. Status på forbundsregnskab i forhold til budget for 2012/ 13 samt 2014 b. Status på gæld og planlagte afdrag til DIF KPI Status 1. Udført med budget Målet er fortsat at al gæld skal være afviklet med udgangen af 2016, hvilket også 13

14 afspejles i budget Der er afdraget de planlagte kr. i I 2015 og 2016 er der i begge år planlagt afdrag for kr. De sidste kr. afdrages i første kvartal Dette er fortsat en klar målsætning, og budgettet fastlægges ud fra dette. I budgettet for 2015 er aktiviteterne afstemt, så der ikke er behov for låneoptag og så der fortsat afdrages det planlagte på lånet hos DIF. a. Status på forbundsregnskab i forhold til budget for 2012/ 13 samt /13 Status på årsregnskab 2012/13 var et overskud på kr. Dette var kr. fra det budgetterede resultat, og var ikke et tilfredsstillende resultat. Årsrapport 2012/13 herunder regnskab er udsendt til samtlige formænd d. 25. juni 2014 med mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet. Det er ikke indkommet spørgsmål til årsrapporten. Der er i Årsrapporten for 2012/13 redegjort for årsagen til afvigelsen i resultatet. Bestyrelsen har som konsekvens af den store afvigelse i 2012/13 indført tiltag, der sikrer, at lignende afvigelse ikke gentages. Det skal fremhæves, at trods den store afvigelse i 2012/13 er gælden hos DIF nedbragt med de planlagte kr I forhold til regnskabet for 2014 forventes et overskud på kr. Der er budgetteret med et overskud på kr. Som følge af sidste års store afvigelse har bestyrelsen indført en fast kvartalsvis detaljeret opfølgning på driftsregnskabet ift. det budgetterede, og der føres nøje kontrol med, at alle aktiviteter/tiltag holdes inden for de fastlagte budgetrammer. Der er på kvartalsniveau udarbejdet et revideret budget (prognose), der efter hver kvartalsafslutning afstemmes med det realiserede kvartalsregnskab. Prognosen justeres løbende, så den indeholder de forventede indtægter og udgifter i forhold til de planlagte aktiviteter. Ved at afstemme det realiserede kvartalsresultat op mod prognosen kan de mindste afvigelser fanges. Tidligere blev regnskabet afstemt op mod det på årsmødet vedtagne budget, der ikke var opdateret med hensyn til nye/skrinlagte aktiviteter, ændrede priser m.v. Dette bevirkede, at det var sværere at fange afvigelser. Ved at fange afvigelser tidligere har bestyrelsen langt bedre mulighed for at justere aktivitetsniveauet, hvis der er store afvigelser. Der udarbejdes ligeledes løbende et forventet regnskab ud fra det/de realiserede kvartals-regnskaber og prognosen fra de resterende kvartaler. I det udsendte materiale til årsmødet er det forventede regnskab baseret på det realiserede regnskab for de første ti måneder samt prognosen for november og december. b. Status på gæld og planlagte afdrag til DIF Der er afdraget de planlagte kr. på lånet hos DIF i indeværende regnskabsår. Gæld til DIF er på nuværende tidspunkt 1 mio. kr. I 2015 og 2016 er der i begge år planlagt afdrag for kr. De sidste kr. afdrages i første kvartal

15 6. Turnering Kriterier Følgende målsætninger for Turnering er fastlagt frem til 2020: Amerikansk fodbold: 1. Sikre en stabil og kontinuerlig turnerings afvikling, som er tilskuer og TV venlig. Turneringen baseres på de rækker som tilbydes i dag. Flag football: Cheerleading: 1. Oprettes dameliga afsluttende med DM. 2. Herreturnering afsluttende med Dannebrog Bowl. 3. Pokalturnering for Herrer oprettes. 4. Ungdomsturnering. Oprettes og gennemføres som skole/gymnasium turnering. 1. Danmarksmesterskab 2. Julekonkurrence Julecup 3. Sommerkonkurrence Summer Cup Fælles: Ved udgangen af 2014 er der udarbejdet forslag til organisatoriske krav for klubberne ved deltagelse i Forbundets forskellige rækker og turneringer. Disse indføres i Turneringskataloget inden udgangen af Turneringer/konkurrencer skal opfylde kravene fra DIFs Fordelingsnøgle hvad angår tilskudsberettigelse. KPI Spørgsmål: a. Status på afholdte turneringer i 2014 i. Hvilke turneringer er blevet afholdt? ii. Hvor mange hold var tilmeldt/deltog? iii. Vurdering af kvaliteten på afholdelsen af turneringerne fremlægges iv. Status på internationale klubturneringer i 2014 KPI Status Amerikansk fodbold Det vurderes, at arbejdet frem mod en stabil og kontinuerlig turnering i 2014 i bedste fald har været på status quo. Turneringerne har igen været ramt af afbud og hold er blevet trukket. Det mærkes tydeligt, at klubberne mærker nedgang i licenser. I 2014 har NL været ramt af to aflyste kampe, og kun ni hold er klar til NL i Som en konsekvens af dette skæres NL ned til otte hold i KL og 2. division er gennemført på et sportsligt fornuftigt niveau, hvor det virker til, at kampene er blevet mere lige. Det positive for seniorrækkerne er, at flere af 9 mandsklubberne stræber mod at spille 11 mands i For første gang har der i 2014 været et større fald i antallet af seniorlicenser. På ungdomssiden har det været endnu et skridt tilbage primært på U19. Den planlagt U19 11 mands turnering var med fire hold, men to af disse hold måtte trække sig under vejs. Der kunne i U16 ikke gennemføres en 11 mands U16 turnering, men de to 9 mands rækker blev gennemført på fornuftigvis. Der har endnu en gang været nedgang på 15

16 tegnede licenser i U19 og U16. Det store lyspunkt turneringsmæssigt har i 2014 været U12 og U14. Gennem DAFF U12/ U14 Start er mange klubber kommet i gang med U12 og U14. Det har for U12 været en licensfremgang på 85%, mens den var 14% for U14. Stigningen i antallet af licenser har også resulteret i, at der har været flere U12/ U14 stævner i Der vil i 2015 fortsat være stor fokus U12/ U14, da vi mener, at faldet i licenser skal stoppes ved en rekrutteringsindsats på U12/ U14 og en efterfølgende fastholdelse i sporten. Flag Football Det er fortsat behov for en indsats primært i Vest, hvor antallet af klubber/ hold er faldet markant over de sidste par år. Det ser ud til, at der i Øst er et stabilt antal klubber, og der har kunne gennemføres tre stabile rækker. Der er i 2014 afviklet én dame kamp. Der er fortsat intet gjort for at starte en ungdomsturnering op i Det er en klar vurdering, at ingen flag footballklubber er klar til at tilbyde ungdoms flag football eller ønsker det. Der blev dog på senest formandskongres udtrykt ønske fra flere amerikansk fodboldklubber om at introducere sporten i skolerne via flag football. Cheerleading De tre faste turneringer er gennemført med rigtig fine deltagerantal. Herudover er der i forbindelse med Jule Cup blevet afviklet Nordic Open, der er det uofficielle nordiske mesterskab. Specielt Nordic Open og Jule Cup, der blev afviklet d. 15. november 2014 havde rigtig mange deltagende hold. Ved disse to stævner deltog hold fra både Danmark, Sverige, Norge og Finland. Fælles Der er endnu ikke udarbejdet forslag til organisatoriske krav for klubberne, men dette vil ske inden udgangen af Turneringen planlægges fortsat ud fra klubbernes tilmeldinger dog er NL og KL nu kvalifikationsrækker. Der er opmærksomhed på, at rækker med 10 hold udløser et tilskud på kr. i DIFs Fordelingsnøgle, men de sportslige hensyn vægtes forsat højere. Det vurderes rent turneringsmæssigt ikke, at man vil kunne tvinge 10 holds rækker igennem. DIF tillader, at der sammenlægges rækker for at opnå 10 hold i rækken, der er derfor ikke tale om, at der mistes tilskud for alle rækker, hvor der ikke er 10 eller flere hold. i. Hvilke turneringer er blevet afholdt? Amerikansk Fodbold Senior: NL, KL, DS U19: NL, DS U16: DS U14: Stævner U12: Stævner 16

17 Flag Football Senior: FNL, FNL Kval., Flag 2. division og Valkyrie Bowl Cheerleading - DM - Sommercup - Julecup - Nordic Open ii. Hvor mange hold var tilmeldt/deltog? Amerikansk Fodbold Antal senior hold Antal U19 hold Antal U16 hold Antal U14 hold Antal U12 hold Flag Football Antal herrer hold Antal dame hold iii. Vurdering af kvaliteten på afholdelsen af turneringerne fremlægges Amerikansk fodbold Ud fra en kvalitativ vurdering af trukne og aflyste kampe, har der for tre rækkerne været færre aflyste kampe og trukne hold i 2014 ift For fire rækker har der i 2014 været både flere aflyste kampe og trukne hold, mens der i to rækker er trukket procentvis flere hold, men aflyst færre kampe. For to rækker (2. div.) kan der ikke sammenlignes 2013 og 2014 tal, da der ikke blev afviklet 2. div. i Rent kvantitativ målt på antallet af aflyste kampe og trukne hold, har sæsonen 2014 for amerikansk fodbold været meget lig Flag Football For flag football har tre rækker i 2014 haft færre aflyste kampe og trukne hold eller samme antal trukne hold og aflyste kampe som i Én række har haft både flere trukne hold og aflyste kampe, men én række har haft samme antal trukne hold, men flere aflyste kampe. Den kvalitative optælling at sæsonen 2014 viser, at der har været en status quo med hensyn til aflyste kampe og trukne hold. Nogle rækker er afviklet med færre aflyste kampe/ trukne hold, mens andre rækker har haft flere aflyste kampe/ trukne hold. 17

18 iv. Status på internationale klubturneringer i 2014 Amerikansk fodbold 1. Copenhagen Towers deltog i IFAF Champions League 7. Markedsføring og kommunikation Kriterier Følgende målsætninger for Markedsføring og Kommunikation er fastlagt frem til 2020: 1. Ultimo 2013 er der tegnet sponsoraftale for Amerikansk fodbold Landshold. 2. Strategi for kommunikation og sponsorer udarbejdet medio Nationalt kommercialiseres Forbundets finaler til en Super Saturday mhp. at sælge disse som en endagsbegivenhed til tv produktion. Aftale herom skal være fastlagt primo KPI Spørgsmål: a. Status på tegnede sponsoraftaler i 2014 KPI Status 1. Det er for landsholdene i amerikansk fodbold tegnet én fælles sponsoraftale med Komplett.dk. Denne aftale løber frem til udgangen af Det kræver megen tid at opsøge potentielle sponsorer. I 2014 har der været en del store arrangementer, der har gjort, at der ikke i samme omfang som tidligere har været tid og ressourcer til at opsøge sponsorer. 2. Er udarbejdet i I år blev Mermaid Bowl vist på TV3 Sport, da det igen lykkedes at lave aftale med VIASAT. Sidste år blev Mermaid Bowl sendt på Kanal Sport, da det var klart ønske fra bestyrelsen at TV produktionen skulle holdes indenfor det budgetterede. Sidste års fravær på VIASAT gjorde, at der i år kunne lukkes en fornuftig aftale vedr. TV produktionen. Det er ikke lykkedes at lave en længerevarende aftale, men der er naturligvis opmærksomhed på, at der i 2015 kommer endnu en sportskanal på det danske TV marked. Der arbejdes på at gøre Mermaid Bowl til en kendt endags begivenhed, men det er svært at sælge en endags begivenhed som Mermaid Bowl til TV og sponsorer. Der er ingen tvivl om, at det ville være lettere at sælge Mermaid Bowl, hvis der kontinuerligt blev transmittere fra kampe i NL. En fast TV aftale (evt. streaming) er blevet diskuteret med NL klubberne, men ganske få klubber er klar til at opfylde de krav, der uvilkårligt vil følge med en TV aftale. TV stiller krav om adgang til fiberskab, kampafvikling på stadionlignende faciliteter, indflydelse på fastlæggelse af kamptidspunkter mv. a. Status på tegnede sponsoraftaler i 2014 Samlet set er der optjent via affiliate aftaler og tegnet sponsorater for ca kr. i Der er i 2014 udover landsholdssponsoratet med Komplett.dk indgået én anden større sponsoraftale med Holstebro RejseCenter. Som skrevet tidligere er det tidskrævende at finde nye sponsorer, derfor er der i 2014 blevet arbejdet med at indgå 18

19 affiliate aftaler her kan nævnes aftale med NFL vedr. salg af NFL Game Pass. Denne aftale har betydet et pænt femcifret beløb til DAFF. Det er planen, at der i 2015 skal være større fokus på affiliate aftaler. Foruden de to større sponsoraftale og affiliate aftalen med NFL har der været flere mindre sponsorater (herunder Køb en hjem - sponsorater). 8. Partnerskaber Kriterier: Følgende målsætninger for Partnerskaber er fastlagt frem til 2020: Det er Forbundets målsætning, at fortsætte arbejdet mod nedlæggelse af EFAF og styrkelse af IFAF og IFAF Europe. Mediepartnerskaber skal opbygges og udbygges, og forankres i forbundets kommunikationsstrategi, som er beskrevet andetsteds i denne plan. Forbundets internationale kontakter skal plejes og udbygges, så Forbundet fremstår som en attråværdig partner. Kontakten til relevante interesseorganisationer og virksomheder skal forankres i de relevante afdelinger og er der tale om rene politiske relationer, skal disse forankres i bestyrelsen. KPI Spørgsmål: a. Status på relationen med Team Danmark b. Status på nuværende aftaler c. Fremtidige planer fremlægges d. Status på Forbundets målsætning, om at fortsætte arbejdet mod nedlæggelse af EFAF e. Status på Målsætningerne om styrkelse af IFAF f. Status på Mediepartnerskaber g. Status og planer om partnerskaber med relevante interesseorganisationer og virksomheder h. Anti Doping Danmark i. DIF KPI Status a. b. & c. Status på relationen med Team Danmark i. Status på nuværende aftaler Vi har ingen officielle aftaler med Team Danmark, men er i god dialog med dem og de er behjælpelige ved diverse spørgsmål der dukker op. ii. Fremtidige planer fremlægges Der skal på sigt udarbejdes en disciplinanalyse, når det vil givemening i forhold til evt. støtte fra Team Danmark. d. Status på Forbundets målsætning, om at fortsætte arbejdet mod nedlæggelse af EFAF EFAF blev nedlagt i 2014, og IFAF Europe er nu det officielle europæiske forbund. 19

20 e. Status på Målsætningerne om styrkelse af IFAF IFAF Europe er nu det officielle europæiske forbund. f. Status på Mediepartnerskaber Streaming af National Ligaen er blevet diskuteret med NL klubberne, men ganske få klubber er klar til kunne indgå i TV-aftale med fast streaming fra NL. Kun én klub spiller fast på stadion og flere klubber har meget svært ved at få adgang til stadion. Et fornuftigt antal klubber har dog efterhånden mulighed for at afvikle 1-2 kampe på stadion. TV produktion af Mermaid Bowl vurderes til at være det realistiske i kommende år. Vi er naturligvis opmærksom på at afdække evt. nye muligheder i forbindelse med TV2s nye sportskanal. g. Status og planer om partnerskaber med relevante interesseorganisationer og virksomheder Som beskrevet tidligere er der planen, at der i 2015 skal være større fokus på affiliate aftaler. Det kræver mange ressourcer i at finde nye sponsorer, mens det er mindre ressourcekrævende at indgå affiliate aftaler. Der skal naturligvis lægges ressourcer i at informere medlemmer mv. om disse aftaler, da de ellers ikke udløser det store kick back. Det vurderes dog, at forholdet mellem ressourceforbrug og den økonomiske gevinst er bedre ved affiliate aftaler. h. Anti Doping Danmark DAFF har et rigtig godt samarbejde med ADD, og havde ingen sager i 2012, en enkelt i 2013, og indtil videre ingen sager i Der er stor opbakning og tillid til DAFFs antidoping arbejde fra både ADD og DIF. i. DIF Der deltages i de relevante møder og arrangementer i DIF regi, og vi har et godt samarbejde med DIF. Administrations- og kommunikantionsafdelingen deltager primært i de administrative møder og arrangementer, mens Sports- og udviklingsafdelingen har kontakten vedr. uddannelse og udvikling. Formanden deltager som udgangspunkt i de politiske møder. 20