Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Transkript

1 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen (LH), Jan Donde (JD), og Birgitte V. Andersen (BVA). Hans Græsvig var mødeleder. 1. Godkendelse af dagsorden samt Rigets tilstand a) Dialogmøder DIF Der er kommet indbydelse til dialogmøder i DIF i januar 2015, hvor det skal diskuteres, hvilke indsatser, der skal prioriteres i DIF-idrætten frem mod Forbundsbestyrelsen besluttede, at vi ikke vil deltage i disse møder i år, da vi blandt andet ønsker øget fokus på vores egne opgaver, herunder strukturarbejde. b) Protest omkring ændring af kamptidspunkt til DIF s Idrættens Højeste Appelinstans Sagen er anket til DIF s Idrættens Højeste Appelinstans, og vi afventer deres afgørelse. c) Danmarks Idrætsforbunds Venner Der er kommet en henvendelse fra Danmarks Idrætsforbunds Venner med opfordring til at tegne medlemskab af deres forening. Det blev besluttet, at vi på nuværende tidspunkt ikke ønsker at tegne medlemsskab. d) Spilletid i 1. division 1. divisionsklubberne i KBU har haft et møde den 9. december 2014, hvor der blev diskuteret, hvordan man kunne overholder de 2½ time, som er afsat til 1. divisions kampe i KBU. World Cup Hallen tilbød, at der kunne gives en rabat på yderligere ½ times banetid, så der ville være 3 timer til at gennemføre kampene. Dette ville give en ekstraudgift pr. spiller på 18 kr. Sisu kunne ikke støtte dette forslag.

2 KBU har herefter besluttet, at alle 1. divisionskampe flyttes fra at være de første kampe, der spilles på dagen, til at være de sidste kampe der spilles, så de øvrige kampe i løbet af dagen ikke bliver forsinkede på grund af, at 1. divisionskampene ikke er færdigspillede til den afsatte tid. Dette punkt var blot til orientering, idet det er et anliggende mellem KBU og deres klubber. Politiske drøftelser/beslutninger 2. Strukturprocessen. Styregruppens anbefaling til Forbundsbestyrelsen. FB har modtaget et oplæg fra Styregruppen til Forbundsbestyrelsen, som blev gennemgået. FB er løbende blev orienteret om processen, og Styregruppens referater er blevet formidlet på hjemmesiden. I forslaget anbefaler Styregruppen, at Forbundsbestyrelsen overvejer en ændring af nuværende licens og kampafgifter. Forbundsbestyrelsen besluttede, at de er indstillet på at finde en anden måde at opkræve kamp- og licensafgifter, men at dette kræver et dybdegående stykke arbejde. FB fremlægger det strukturforslaget den 9. maj 2015, herunder godkendelse af nye love samt personvalg. DIF-jura har tilbudt Danmarks Bowling Forbund assistance med lovarbejdet. Forbundsbestyrelsen havde enkelte ændringer til strukturoplægget. JD implementerer disse i oplægget, hvorefter det vil blive fremlagt som Forbundsbestyrelsens anbefaling på de to kommende strukturdialogmøder. Idet der afholdes to strukturdialogmøder efter dette møde, vil der selvfølgelig være mulighed for, at der sker ændringer. 3. Strukturdialogmøder (set up) Dialogmøder med klubber og andre interesserede gennemføres i Roskilde og Horsens henholdsvis den 14. og 15. januar Cirka personer er indtil nu tilmeldt begge steder. I Roskilde deltager, foruden JD, TVA. I Horsens deltager, foruden JD, TVA, JB og HG.

3 Guldkorn fra de to møder vil blive samlet, og herefter skal Forbundsbestyrelsen tage stilling til, om der skal ske ændringer, hvorefter de vil give arbejdet videre til Lov & Jura. Præsentationen fra møderne vil efter det sidste møde torsdag blive lagt på hjemmesiden, så de klubber, der ikke har haft mulighed for at deltage, kan se den her. 4. Deltagelse i internationale mesterskaber med hel- eller delvis egen betaling JB har udarbejdet et dokument med hvilke internationale mesterskaber, som vi deltager i på nuværende tidspunkt, og hvilke vi p.t. ikke deltager i. Der blev talt om hvilke mesterskaber, der vil kunne være interessante at åbne op for, at vi fremover deltager i, dog mod at det er fuldstændig egenbetaling, idet Danmarks Bowling Forbund ikke har økonomi til at betale for disse arrangementer. Forbundsbestyrelsen besluttede, at vi vil åbne op for, at man kan deltage mod egenbetaling i ECC, VM Senior og eventuel World Cup. TVA kontakter DM-udvalget for at afdække mulighed for implementering af kvalifikation til VM Senior, via Old Boys/Girls. Deltager til ECC er vinderen af DM, alternativt den der bliver nr. 2 eller 3 til DM. DMudvalget skal have dette implementeret i deltagelse omkring DM. For så vidt angår deltagelse i World Cup, medtages dette på møde omkring turneringskoncepter den 19. januar 2015, jf. pkt. 11, idet flere af mødedeltagerne kan have en holdning til emnet. Der blev også drøftet, om der kan findes nogle arrangementer til ungseniorer, da der i øjeblikket ikke er nogen aktiviteter til denne aldersgruppe. Sidste år deltog de i Nordiske Mesterskaber, men evalueringerne fra dette mesterskab viser, at det ikke er noget, som vi skal satse på fremover. 5. Frivillighedsstrategi Der ligger en tidligere beslutning i FB om, at der skal følges op på frivillighedsstrategien, også fordi at DIF forlanger dette. JD er koblet på en proces i Danmarks Idræts Forbunds regi omkring udvikling af oplæg til frivillighedsstrategi. Vi er ét forbund ud af 2/3-dele af forbundene i Danmarks Idræts Forbund, der endnu ikke har udarbejdet en frivillighedsstrategi.

4 JD deltager i 3 møder i DIF, og herefter vil der komme et oplæg til frivillighedsstrategien, som FB skal tage stilling til. Punktet medtages på næste møde i Forbundsbestyrelsen, da der på dette tidspunkt har været holdt et yderligere møde i DIF. 6. Forbundsbestyrelsens Forretningsorden Der mangler klare retningslinjer i Forbundsbestyrelsen, og TVA og HG er ved at lave en forretningsorden, så der ikke fremover er tvivl om bl.a. kompetencer og mandat i forhold til dispositioner. Punktet medtages på næste møde den 21. marts Tidslinje repræsentantskabsmøde 2015 BVA og JD sørger for i samarbejde at fastsætte datoer for de forskellige deadlines op til repræsentantskabsmødet, og få disse meldt ud til de involverede parter. TVA sender ultimo februar Forbundsbestyrelsens beretning i udkast til Forbundsbestyrelsen. Inden 1. februar 2015 skal medlemmerne i Forbundsbestyrelsen komme med input til beretningen. 8. Budget 2015 Vi har nu fået oplyst de endelige tilskudsbeløb fra DIF, hvilket kræver en tilretning af budget 2015 for at kunne opretholde et overskud på kr ,00, efter at der er sket afdrag til DIF med kr ,00. JD havde udarbejdet nyt budget 2015, hvor de endelige tilskudsbeløb var medtaget. Forbundsbestyrelsen foretog enkelte yderligere rettelser. JD sender tilrettet budget 2015 til Forbundsbestyrelsen. Budgettet medtages tillige i repræsentantskabsmappen. Sagsbehandling 9. Regnskab VM 2013 Behandlet som lukket punkt, og derfor ikke refereret.

5 Orientering 10. VM Evaluering Forbundsbestyrelsen har modtaget sammenfattet evaluering vedrørende VM fra sportschef Lotte Olsen. Evalueringen er taget til efterretning. 11. Arbejdsgruppe turneringskoncepter Som opfølgning på Forbundsbestyrelsens møde den 29. november 2014, er der arbejdet videre med oprettelse af en arbejdsgruppe, og der er indkaldt til et møde den 19. januar Meningen er, at der på dette møde skal formidles, hvad opgaven indebærer, udover det kommissorium, som allerede er udarbejdet, og herunder også klargøre hvilket resultater man gerne vil have, der kommer ud af dette arbejde. Vi kunne godt tænke os endnu et kvindeligt medlem som repræsentant for breddeidrætten i arbejdsgruppen. 12. Estimat regnskab 2014 Der mangler p.t. enkelte afregninger. Deadline er fastsat til 20. januar Endvidere afventer vi diverse reguleringer fra DIF-økonomi samt TD--regnskab. Alt peger i retning af et pænt overskud og dermed et bedre regnskabsresultat end budgetteret. 13. Aktivitetsplan 2015/2016 Lige nu mangler de sidste datoer fra landstrænerne omkring nogle samlinger for damer, men dette skulle være lige på trapperne. Inden for 8-10 dage forventes det, at forbundsaktiviteterne er lagt ind i aktivitetsplanen, så planen kan sendes ud til unionerne. 14. Møde med DIF s bestyrelseskontakt Bent Clausen Danmarks Idræts Forbunds bestyrelseskontakt, Bent Clausen, har fået fremsendt mødeterminer for foråret 2015, idet han gerne vil deltage i et af de kommende møder i Forbundsbestyrelsen.

6 Som det ser ud i øjeblikket, deltager han et par timer i mødet den 21. marts Mødeafrunding, mødeevaluering og kommende møder Kommende mødedatoer er følgende: a) Lørdag, den 21. marts 2015 i Viborg kl Tidspunktet kan eventuelt blive ændret, da dette afhænger af hvornår TVA er fremme. b) Søndag, den 12. april 2015 i Odense kl (forberedelse til repræsentantskabsmødet). c) Fredag, den 8. maj 2015 i Fredericia (seminar omkring kommunikation internt/eksternt). d) Repræsentantskabsmøde 9. maj 2015 i Fredericia Idræts Center. 16. Eventuelt a) Kommunikation internt/eksternt Fredag den 8. maj 2015 kl i Fredericia afholder Forbundsbestyrelsen et seminar blandt andet med henblik på drøftelse af det fra Jette Eliassen fremsendte oplæg til kommunikation internt/eksternt. Mødet slut kl Referent Birgitte V. Andersen