Onsdag den kl i Industriparken 42, 4270 Høng.

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere Onsdag den kl i Industriparken 42, 4270 Høng. Deltagere: PEJ, EH, TM, VJ, SF, MR, CF, BH og LN Afbud fra: SG, HJ Indledning: Det bemærkes, at dagsorden til dette første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den ikke omfatter en egentlig orientering fra de enkelte udvalg idet udvalgenes sammensætning og kommissorier drøftes under dagsordenens punkt 3. Seneste møder var: - Forretningsudvalget: møder i styregruppen for forsikring - Kommunikationsudvalget: Aktivitetsudvalget: møde vedr. Tursejlertræf den Sejladsudvalg: Alle mødereferater er tilgået bestyrelsen. Dagsordenens punkt 1: Sidste referat ( ) Der var ingen kommentarer til sidste mødereferat. Referatet blev underskrevet af bestyrelsen. Dagsordenens punkt 2: Konstituering af bestyrelse Bestyrelsens sammensætning er uændret efter generalforsamlingen den Bestyrelsen konstituerede sig med Erik Holm Johansen som næstformand. Dagsordenens punkt 3: Konstituering af udvalg Udvalgenes nuværende kommissorium og sammensætning var udsendt med indkaldelsen til bestyrelsesmødet. PEJ gav en kort orientering om arbejdet i de enkelte udvalg, hvorefter disse fremadrettet sammensættes således. De faste udvalgsmedlemmer er repræsentanter fra bestyrelse, suppleanter og fra sekretariatet. Alle udvalg kan løbende suppleres med ildsjæle blandt foreningens medlemmer. a. Forretningsudvalg: PEJ, EHJ og LN b. Kommunikationsudvalg: SF, TM, SG, MR og LN

2 c. Sejladsudvalg: PEJ, VJ, CF og LN d. Aktivitetsudvalg: EHJ, VJ, HJ og LN Det besluttedes fremover at fremlægge kvartalsvis budgetopfølgninger for udvalgene. PEJ opfordrede til hurtig afholdelse af møder i samtlige udvalg. Dagsordenens punkt 4: Status forretningsudvalg a. Struer Sejlklub Indholdet af brevet fra Struer Sejlklub blev oplæst på generalforsamlingen den Efterfølgende har sekretariatet udarbejdet svarbrev til Struer Sejlklub som igen er blevet besvaret. PEJ redegjorde for status på dialogen med Struer Sejlklub. Sekretariatet havde udarbejdet en sammenligning mellem de omdiskuterede vedtægtspunkter mellem andre relevante sejladsorganisationer og Danske Tursejlere. LN har drøftet dette med vor juridiske rådgiver og konklusionen er, at der ikke er behov for yderligere vedtægtsændringer men at vi selvfølgelig altid kan blive bedre i vor kommunikation om relevante tidsfrister i generelle orienteringsskrivelser. Bestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer. Efterfølgende er der aftalt møde med Struer Sejlklub den 15. juni b. Forsikringssamarbejdet med Søassurancen Ærø Forretningsudvalget og Søassurancen Ærø har holdt styregruppemøde den og efterfølgende opfølgningsmøde den Disse referater er godkendt af Søassurancen Ærø. Endvidere er der udarbejdet appendix dateret den til opfølgningsmødet den Dette appendix er i skrivende stund endnu ikke kommenteret af Søassurancen Ærø. Referaterne gav ikke anledning til yderligere kommentarer. I skrivende stund er der afgivet godt tilbud og vi har modtaget accept og indtegnet ca kaskoforsikringer. Efter en periode med et ekstremt højt aktivitetsniveau for tilbudsgivning og indtegning er vi nu på et mere normalt niveau for forsikringsarbejdet. Næste tiltag vil være en op følgende telefonkontakt til de tilbud vi ikke har hørt fra. LN har modtaget skriftligt svar fra Skat på vor henvendelse vedrørende sejlads udenfor dansk toldområde og hermed fritagelse for betaling af statsafgift. Vi har derfor i samråd med Søassurancen Ærø besluttet, at vi kan indtegne kaskoforsikring uden opkrævning af statsafgift på specielle betingelser: Sejladsen skal ske udenfor dansk toldområde, have en varighed på minimum 3 måneder. Ligeledes må båden ikke være registreret i det danske skibsregister. Man skal bo på båden så denne er under opsyn ligesom bund- og topgrænse for selvrisiko ved skader er ændret til minimum kr og maksimum kr Årsagen hertil er en dyrere skadebehandling i udlandet, hvorfor vi gerne vil undgå at skulle behandle småskader.

3 c. Økonomi LN havde udarbejdet budgetopfølgning pr. den Budgetopfølgningen blev gennemgået og bestyrelsen og bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. d. IT løsning fremadrettet PEJ redegjorde for problemstillingen omkring Office licenser og en mulig løsningsmodel. Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes 3 alternative løsningsforslag inklusive fordele og ulemper samt de økonomiske konsekvenser. Alternativerne er enten en ny hosting løsning eller egen server opstillet enten hos PEJ eller hos BH. Forelægges på næste bestyrelsesmøde. PEJ oplyser, at de der mangler Office pakken kan hente den gratis på openoffice.org Dagsordenens punkt 5: Forslag til aktiviteter 2011/2012. a. Tour 2012 Til Tursejlertræffene i 2011 var der ca. 50 deltagere i Reersø Ishøj måtte aflyses og i Fåborg var der fuldt hus med ca. 120 deltagere. Struer forventer også fuldt hus med ca. 80 deltagere. Set i lyset af det begrænsede antal deltagere til Tursejlertræf 2011 sammenholdt med vort samlede medlemstal drøftede bestyrelsen, hvorvidt arrangering af Tursejlertræf var det rette samlingspunkt i fremtiden. PEJ lancerede en ny ide, der går på arrangering af en Flotille sejlads med relevante stop og arrangementer undervejs. Bestyrelsen havde følgende kommentarer til denne ide: Ideen blev modtaget positivt og drøftet ivrigt, hvorefter ideen den blev givet videre til aktivitetsudvalget. b. Klubkonference Den næste klubkonference er annonceret til den Sekretariatet er gået i gang med de indledende forberedelser med henblik på at vi skal annoncere konferencen i Tursejleren som udkommer primo august. c. Kursusaktiviteter LN foreslog, at den kommende sæsons kursusprogram kommer til at omfatte følgende kursusaktiviteter: - Kanalskipperbevis (Sjælland 2, Fyn og Øerne 2, Jylland 2) - Natsejlads (Fyn 1, Sjælland 1, Jylland 1) - Pigesejlads (Sjælland 1, Fyn 1, Jylland 1) - VHF/SRC radio (Sjælland 2, Fyn 1, Jylland 2)

4 - El om bord (Sjælland 1, Fyn 1, Jylland 1) - Radar grundkursus (Jylland 2, Fyn 1, Sjælland 2) Herudover foreslog bestyrelsen følgende nye kursusmuligheder. - Hjertemassage - Motorpasning I forbindelse med det stærkt forøgede kursusudbud vil der blive behov for flere undervisere. LN koordinerer dette. MR gav udtryk for, at det kunne være interessant at undervise i f. eks. Kanalskipperbevis. Sejladsudvalget arbejder videre med disse forslag. Dagsordenens punkt 6: Øvrige relationer. a. Søsportens Sikkerhedsråd Der havde været møde i forretningsudvalget den Referat er vedlagt og taget til efterretning. b. Friluftsrådet Der var afholdt bestyrelsesmøde den og generalforsamling den Referat fra bestyrelsesmødet og formandens beretning er vedlagt forhåndsreferatet. På generalforsamlingen den blev der nyvalgt 2 medlemmer til hovedbestyrelsen: Marco Brodde (opstillet af DOF mv) og Kristine Roug (opstillet af DIF). Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer. c. EBA EBA havde afholdt møde den Danske Tursejlere var repræsenteret ved PEJ og LN. DT s memo samt det endelige referat fra EBA mødet var vedlagt forhåndsreferatet. Ligeledes var DT s henvendelse til Danish Outdoor Counsil vedlagt til orientering. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. d. KYCD KYCD s nye formand Bernhard Gritz samt KYCD s tidligere formand Hans Peter Baum deltog som gæster i DT s generalforsamling den Dagen efter den blev der holdt møde mellem DT og KYCD. Referat fra dette møde er vedlagt forhåndsreferatet.

5 Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer. Dagsordenens punkt 7: Eventuelt og næste møder: Bestyrelsens 5 minutter blev afviklet uden tilstedeværelse af BH og LN. Følgende emner blev nævnt under eventuelt: DT venter til oktober med at søge portostøtte fra bladpuljen. LN gennemgik nyt sejlerlink johnatsea.com DT bør henvende sig til oliefirmaer og høre om ren diesel for at kunne orientere vore medlemmer DT kontakter TV2vejret for at høre om det er farligt at færdes på vandet i både ved torden. Sekretariatet skal have ajourført bestyrelsesmapper. Fremover dato nederst på rettede sider. 17/11-11 Klubaften i Ishøj. LN deltager. Der søges hos Friluftsrådet om tilskud til vandscooterplakaten samt driftstilskud generelt. EH deltager i træf i Struer såfremt han har mulighed ellers finder han en anden fra bestyrelsen. De kommende møder er aftalt således: LN/BH bestyrelsesmøde (flyttes til den endagsseminar for bestyrelsen i SWOT) PEJ redegjorde for oplæg til dette seminar. - Oktober weekend i Skælskør, dato følger senere bestyrelsesmøde bestyrelsesmøde bestyrelsesmøde generalforsamling