Bestyrelsesmøde, tirsdag den 8. oktober 2013, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Transkript

1 Bestyrelsesmøde, tirsdag den 8. oktober 2013, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Leif Poulsen Birthe Hansen Nicki Hagesen Svend Jensen Bent Christensen LP BH NH SJ BC Afbud fra: Lise Poulsen Kurt Johannsen LPO KJ Fra administrationen deltog Jens Chr. Raun Hans H. Appel (ref.) JCR HHA Dagsorden for mødet var: Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol Pkt. 2: fremlæggelse af revisionsprotokol Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: Pkt. 5: Eventuelt a. Debat om fusionsforhandlinger b. Godkendelse af forretningsgang udlejning vanskelige boliger c. Godkendelse udarbejdelse af lokalplan d. Godkendelse vedr. aktivitetscenter e. Godkendelse af politik vedr. kursus-deltagelse, bestyrelsesmedlemmer f. Godkendelse af fuldmagt vedr. tinglysning g. Godkendelse af personalehåndbog, oplæg fra Dalbo Formand Leif Poulsen bød velkommen til mødet, hvorefter der fortsattes med behandling af dagsorden. Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol: Der forelå tidligere udsendt referat fra møde den 27. august

2 Referat er godkendt, og underskrevet af den tilstedeværende bestyrelse. Pkt. 2: Fremlæggelse af revisionsprotokol: Der forelå ikke tilføjelser. Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration: LP orienterede om: Poul fra Rødekro kom ikke i Fjernvarmens bestyrelse. Valg til Arwos: LPO fik 7 stemmer. Dette blev drøftet, og der var enighed om skriftlig henvendelse til Arwos vedr. valgets forløb. Besigtigelsestur var en god oplevelse. Redaktionsudvalget er trådt sammen, og Kirsten er valgt som formand. Kommer på bestyrelsens dagsorden til næste møde. JCR orienterede om: Hjulmagervej er næsten færdig med installering af fjernvarme. Byggeskade Tinglevhus er næsten færdig. Vi er i gang med beregninger vedr. udskiftning af gadelys til LED. Klage- og personsag blev omtalt. HHA orienterede om: Der har ikke været spørgsmål til forsikringsoversigt og politik, udleveret i foregående møde. Dette betragtes som bestyrelsens accept. Hvilket der var enighed om. Der har været afholdt møder i forretningsudvalg. Der blev udleveret referat af møder afholdt den 14. august, 12. september og 23. september Dalbo afgiver tilbud til Tønder Kommune over administration af kommunens ældre- og plejeboliger. I den forbindelse udarbejdes profilmagasin, hvor også LP udtaler sig i forhold til Dalbo. Der forelå trykte regnskaber for 2012 til udlevering. Afkast PM-aftale er fortsat dårligt for På kontaktudvalgsmøde den 10. oktober vil der være lejlighed til at høre Sydbanks vurdering af muligheder. Orientering taget til efterretning. 161

3 Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: a) Debat om fusionsforhandlinger: Der var udsendt bilag med indkaldelse. Der var debat herom, og der blev bl.a. foreslået udarbejdet et spørgeskema opdelt på organisationer til mødet den 14. november. Der udarbejdes spørgeskema. b) Godkendelse af forretningsgang udlejning vanskelige boliger: Der var afklarende spørgsmål hertil. Godkendt. c) Godkendelse udarbejdelse lokalplan: Der var en dialog herom områdets udvikling kan offentlig promoveres. LP foreslog at kontakte pressen herom. Udarbejdelse af lokalplan m.v. for op til tkr. 250 er godkendt. Kommune og offentlighed informeres. d) Godkendelse vedr. aktivitetscenter: Godkendt, herunder tilskud 426 tkr. 162

4 e) Godkendelse af politik vedr. kursus-deltagelse, bestyrelsesmedlemmer: Oplæg blev debatteret. Oplæg er godkendt. Beslutning kan evt. senere tages op til vurdering. f) Godkendelse af fuldmagt vedr. tinglysning: I forbindelse med behandling af forslaget, blev forelagt aktuel problemstilling med nødvendig fuldmagt til brug for tinglysning. Godkendt, prokuraformular er underskrevet. g) Godkendelse af personalehåndbog, oplæg fra Dalbo: Bilag blev drøftet. Der var enkelte tekstmæssige rettelser, som adm. retter til. Godkendt. Pkt. 5 Eventuelt: LP: vedr. beboermøder i 2014 deltager SJ i afdelinger med fjernvarme. 163

5 Mødet sluttede kl Næste ordinære møde afholdes onsdag, den 4. december 2013 kl. 18:00 Leif Poulsen Birthe Hansen Svend Jensen Nicki Hagesen (Kurt Johannsen) (Lise Poulsen) Bent Christensen 164