Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Transkript

1 Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d kl Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat, 1.sal ved Sportscafeen. Bestyrelsen: Afbud Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer BH Lars Møller LM Jens Meilvang X JM Tilforordnede Jesper Kaas Schmidt JKS Direktør og Valdemar Haumand VH Halinspektør. Dagsorden. 1. Velkomst ved Jesper Kaas Schmidt. 2. Rundvisning ved halinspektør Valdemar Haumand. 3. Dannelsen af den nye selvejende institution. 4. Konstituering. 5. Forretningsorden. 6. Opgaver, overdragelse af aktiver og passiver. 1. Nedlæggelse af GIC Wellness ApS. 2. Moms problematikker. 3. Orientering vedr. lån. 7. Driftsmæssige spørgsmål. 1. Forpagtning Sportscafeen. 2. Udlejning Dansk Fitness. 3. Muligheder for samarbejde med lokale massører m.fl. samt evt. udlejning af lokaler. 8. Forventet driftsresultat 2009 og budget Vandudgifter, nyt vandgenanvendingssystem, bevilliget af ND Kommune. 2. KUU sag ang. forhøjet tilskud til energiudgifterne. 9. Brugerråd. 10.Eventuelt. Grenaa Idrætscenter Ydesvej Grenaa tlf fax gic@grenaa-ic.dk

2 Referat. 1. Velkomst ved Jesper Kaas Schmidt. JKS bød velkommen til den nye bestyrelse. 2. Rundvisning ved halinspektør Valdemar Haumand. Der blev foretaget rundvisning i idrætscenteret, badstuen og svømmehallen. 3. Dannelsen af den nye selvejende institution. JKS orienterede om forløbet fra kommunalbestyrelsens beslutning og frem til dags dato. JKS indstillede at foreningens tegningsberettigede er formanden og direktøren, og at dette tilføjes forretningsordenen. Indstillingen fulgtes. 4. Konstituering. Grundet afbud fra JM, blev der foretaget en midlertidig konstituering, med KGJ som fungerende formand og Pia Bjerregaard som fungerende næstformand. Punktet genbehandles på næste bestyrelsesmøde. 5. Forretningsorden. LM havde forslag vedr. afsnit 11, ang. tavshedspligt. Det blev besluttet at ændre teksten i forslaget til: at der kan anvendes en åben og en lukket dagsorden, at der kan være tavshedspligt vedr. økonomiske og konkurrencemæssige forhold. KGJ havde forslag om flere tilretninger og tilføjelser, KGJ fremsender forslagene til VH som indarbejder dem i forslaget til forretningsordenen. 6. Opgaver, overdragelse af aktiver og passiver. 1. Nedlæggelse af GIC Wellness ApS. GIS har besluttet at overdrage alle aktiver og passiver til Norddjurs Kommune (ND), ND udarbejder et overdragelsesdokument. JKS oplyste at der skal findes en løsning på nedlæggelsen af GIC Wellness ApS, enten ved en opløsning eller en likvidation. 2

3 2. Moms problematikker. JKS og VH orienterede om momsproblematikkerne som omhandler byggemomsen, den daglige moms, frivillig momsregistrering af udlejede lokaler, fradrag for statsafgifter på el og vand. 3. Orientering vedr. lån. JKS orienterede om at der er foretaget låneomlægning i dag, de forskellige lån er samlet i et lån som er optaget i euro til en rente på 0,89 %. Der forventes en årlige besparelse på ca ,- kr. 7. Driftsmæssige spørgsmål. 1. Forpagtning Sportscafeen. Der arbejdes med muligheden med at bortforpagte Sportscafeen. Bestyrelsen besluttede at der foretages et udbud og at dette annonceres i en af lokalaviserne, udbuddet iværksættes straks. Der er pt. en seriøs henvendelse, VH tager kontakt til personen og orientere om bestyrelsens beslutning om udbud. VH udsender kopi af udkastet til forpagtningsaftalen. 2. Udlejning Dansk Fitness. Udlejningen, udvidelse af lejemålet med en udbygning af repos i foyer og en evt. periodeforlængelse blev drøftet. VH udsender kopi af GIS tidligere behandlet forslag samt en beregning af de samlede lejeindtægter, herunder lejeprisen pr. m 2 for vurdering om denne afspejler den nuværende markedspris. Punktet genbehandles på næste bestyrelsesmøde. 3. Muligheder for samarbejde med lokale massører m.fl. samt evt. udlejning af lokaler i badstuen. Det blev besluttet at der gennem annoncering søges om samarbejdspartnere, samarbejdspartnere der som private aktører vil varetage tilbuddet vedr. massage m.v. i badstuen. Tilbuddet i badstuen tilpasses Kommunalbestyrelsens beslutning, under hensyntagende til solgte gavekort og indgåede aftaler og bookninger. 3

4 8. Forventet driftsresultat 2009 og budget VH orienterede om at det er for tidligt at komme med et helt kvalificeret bud på det forventede årsresultat, men årsresultatet forventes at være i balance med et udsving på op til ,- kr. i plus/minus, usikkerheden er begrundet i at det er første driftsår for svømmehallen og første driftsår med fuld momsregistrering. Der skal også tages hensyn til engangsudgifter i forbindelse med etableringen af adgangskontrol til den selvbetjente badstue. Fejl og mangel tilretning i den nye svømmehal, et arbejde som er og har været tidskrævende. Der vil foreligge et udkast til buget 2010 til næste bestyrelsesmøde, her forventes det at de fleste budgetforudsætninger vil være kendt. 1. Vandudgifter, nyt vandgenindvendingssystem, bevilliget af ND Kommune. Vandgenindvindingsanlægget er igangsat og anlægget prøvekøres pt. der genindvindes pt. mellem 10 og 12 m 3 vand i døgnet. 2. KUU sag ang. forhøjet tilskud til energiudgifterne. LM orienterede om at det pt. er svært at finde midlerne til det forhøjede tilskud, resultatet vil være kendt til næste bestyrelsesmøde. 9. Brugerråd. Det blev besluttet at der indkaldes til et brugermøde, hvor der lægges op til debat om hvorledes et brugerråd kan organiseres. Herefter vil bestyrelsen fremkomme med forslag til oprettelsen af et brugerråd, herunder formål og kompetencer for brugerrådet på et efterfølgende bestyrelsesmøde. Datoen for afholdelse af brugermødet fastsættes på næste bestyrelsesmøde. 10.Eventuelt. Næste bestyrelsesmøde er onsdag d.4.november 2009 kl i idrætscenteret. Referent Valdemar Haumand 4

5 Referat Kirsten Jensen Pia Bjerregaard Lars Møller Benny Hammer Jens Meilvang 5