Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 16:30 Mødelokale 2, Brovst Ekstraordinært møde Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 147. Etablering af enkeltmandstilbud i Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Social- og Sundhedsudvalget Etablering af enkeltmandstilbud i Jammerbugt Kommune / Jane Hvas Beslutningstema Der foreligger nu flere beskrevne muligheder for etablering af enkeltmandstilbud i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse På sit møde d. 1. november 2011 blev Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for en beskrivelse af målgruppen til beboelse af et enkeltmandstilbud i Jammerbugt Kommune. Kravene til kompetencer hos personalet blev ligeledes beskrevet og der blev fremlagt en foreløbig beregning af personalenormeringen. Endelig blev der, som udgangspunkt, præsenteret et projekt, som tog udgangspunkt i en etablering i bygningerne ved den tidligere Øland Skole. På denne baggrund besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at man ønskede belyst alternativer til den foreliggende mulighed med Øland og ældreboligerne i Klim; herunder mulighederne for et barmarksprojekt på kommunal jord og en evt. ombygning af andre kommunale bygninger. På den baggrund foreligger nu følgende muligheder præsenteret på mødet d. 1. november: Ombygning af Øland Skole Indretning af 7 ældreboliger samt desuden beskrevet: Ombygning af Øland Skole samt til- og ombygning af faciliteter til Øland Medborgerhus Ombygning af Klim Ældrecenter Barmarksprojekt på kommunal ejet jord Barmarksprojekt på privat ejet jord Faglige problemstillinger ved sammenligning af projekt 3 og 4: 1) Problemstilling i forhold til Klim-projektet, som er i to planer og Øland, som er i et plan. Hvilke øgede risici vil placeringen af wellnessfaciliteter på 1. sal give? Det er vurderingen, at uhensigtsmæssige situationer kan opstå alle steder i institutionen både i stueplan og på 1. sal, hvorfor der i normeringen er taget højde for, at brugere altid skal være ledsaget, uanset hvor de færdes. Af

4 Social- og Sundhedsudvalget samme årsag er der også etableret flugtveje fra alle rum. I forbindelse med Klim skal der udarbejdes instrukser i forbindelse med anvendelse af elevator. 2) Projektet i Klim er bygningsmæssigt opdelt, således at der naturligt kan skabes tre grupper. Er det hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen? Det kan rent brugermæssigt være en fordel, at lejlighederne ligger i klynger, idet man derved kan tage højde for deres forskellige behov f.eks. kan de brugere, som er lyd og kontaktfølsomme være i én afdeling og brugere med flere sociale kompetencer, kan være i en anden. Anvendelsen kan derved blive mere fleksibel. Som udgangspunkt er der ikke tale om brugere med store sociale kompetencer, derfor kan opdelingen i Klim være meget hensigtsmæssig. 3) Anvendelse af ekstern konsulent m.h.p. at sikre, at projektet også bliver godt i virkeligheden I forbindelse med opstartsdrøftelserne, har forvaltningen bl.a. konsulteret en ledende medarbejder fra en anden kommune, for at få råd i forhold til forslag til optimale fysiske rammer og pædagogiske fokuspunkter m.v. De kendte grovskitser skal ses som et arbejdsoplæg. Når/hvis forslaget besluttes realiseret, vil relevante fagekspertiser naturligvis blive inddraget i den videre proces. Der arbejdes på planlægning af studietur til andre relevante tilbud, og den viden, som i den forbindelse opnås, forventes at indgå i det videre projektarbejde. 4) Kan projektets placering have indflydelse på brugeres og pårørendes fra- eller tilvalg af tilbuddet? Forvaltningen har kun drøftet forslaget internt og der har således hverken været inddraget pårørende eller brugere i processen. I den dialog, der har været med brugere / pårørende, har der udelukkende været spurgt til holdningen i fald Jammerbugt Kommune oprettede et tilbud og ikke været peget på en særlig geografisk placering. Man kan naturligvis ikke helt udelukke, at nogle til en vis grad er orienteret via de offentligt tilgængelige SU-dagsordener/referater. Det skal nævnes, at forvaltningen ikke er blevet kontaktet eller har modtaget forespørgsler fra borgere om forslaget. 5) På Øland er der en reel mulighed for at benytte en lille hal. I Klim vil nogle argumentere for at benytte den lokale hal eller forsamlingshus (afstand meter). Er det ud fra bruger gruppens tilstand belæg for at argumenter at en sådan en hal er et must have? Hvis ja, kan man så ud fra bruger gruppens tilstand forvente at man vil kunne

5 Social- og Sundhedsudvalget benytte eksterne faciliteter som f.eks. den lokale idrætshal? Det vil altid være en fordel, når en hal/gymnastiksal på matriklen kan benyttes spontant som en aktivitet, men tilgængeligheden er ikke et kardinalpunkt i forhold til en realisering af tilbuddet. Målgruppen kan bruge eksterne faciliteter. Hvis eksterne faciliteter benyttes, skal der dog altid tages højde for, at aktiviteten ikke kan foregå samtidigt med, at andre borgere er til stede, ligesom det også er en forudsætning, at brugeren er ledsaget. Det vil være de samme forudsætninger, som skal opfyldes i Øland-projektet. Retsgrundlag Lov om almennyttigt boligbyggeri, Serviceloven Økonomi og finansiering Løsning 3 Øland skole ombygges til 8 beboere i enkeltmandstilbud + etablering af Medborgerhus 8 Boliger 7 stk. ca. 84 m2 og 1 stk. ca. 98 m2 677 m2 Servicearealer Wellness, sanserum, personalefaciliteter mv. 336 m2 Boligarealer, samlet anlægssum inkl. moms svarende til rammebeløb Servicearealer ekskl. moms Wellness, sanserum, personalefaciliteter mv Medborgerhus Kommunal likviditet Grundkapital 14 % af Grund / bygningssalg 45 % af vurdering 6,1 mio /3 del beboerindskud (hvis kommunen flytter borgerne) Serviceareal udgifter Serviceareal tilskud 8 boliger á Kommunal udgift uden medborgerhus Etablering af medborgerhus Kommunal udgift inkl. nyt medborgerhus Løsning 4 Klim plejecenter ombygges til 9 beboere i enkeltmandstilbud 9 Boliger 9 stk. af gennemsnitligt 85 m2 762 m2 Servicearealer Wellness, sanserum, personalefaciliteter mv. 319 m2 Boligarealer, samlet anlægssum inkl. moms svarende til rammebeløb Servicearealer ekskl. moms Kommunal likviditet Grundkapital 14 % af Bygnings / grundkøb /3 del beboerindskud (hvis kommunen flytter borgerne) Serviceareal udgifter Serviceareal tilskud *9 boliger á Kommunal udgift * Det er muligt at de omkringliggende 7 ældreboliger, yderligere kan indbringe 7 x ( ) i servicearealtilskud

6 Social- og Sundhedsudvalget Løsning 5/6 Barmarksprojekt til 8 beboere i enkeltmandstilbud 8 Boliger 7 stk. ca. 84 m2 og 1 stk. ca. 98 m2 677 m2 Servicearealer Wellness, sanserum, personalefaciliteter mv. 336 m2 Boligarealer, samlet anlægssum inkl. moms Svarende til rammebeløb Servicearealer ekskl. moms 336 m2 á Kommunal likviditet Grundkapital 14 % af Grund køb (afsat ca. 1,5 mio. kan tilføres kommunen hvis de har en grund) 0 1/3 del beboerindskud (hvis kommunen flytter borgerne) Serviceareal udgifter Serviceareal tilskud 8 boliger á Kommunal udgift uden egen grund Kommunal udgift med egen grund Høring/borger- og brugerinvolvering I forbindelse med det indledende arbejde har der været afholdt møder med repræsentanter fra de to lokalområder. Der er fra begge områder positive tilkendegivelser i forhold til etablering af en institution, som beskrevet. Der er kun tale om foreløbige skitser, så uanset hvilken model, der vælges skal der ske høring af Handicapråd samt inddragelse af brugere, pårørende og personalerepræsentanter i forbindelse med det videre arbejde. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at det på baggrund af den samlede faglige vurdering og økonomien i forbindelse med etablering af enkeltmandsprojektet godkendes, at der arbejdes videre med etablering af Klim-projektet med 9 boliger og dertil hørende fælles- og servicearealer. Bilag: Dispositionsforslag enkeltmandstilbud Social- og Sundhedsudvalget, den Et flertal af Social- og Sundhedsudvalget anbefaler godkendt som indstillet. Der ønskes udarbejdet en ny tidsplan for projektet ligesom der arbejdes videre med afklaring omkring en række problemstillinger i forhold til projektet. Mads Guldhammer, Jane Nørgaard og Frank Østergaard tager forbehold i forhold til de fysiske rammer. Fraværende: Tilbage til toppen

7 Social- og Sundhedsudvalget Underskrifter Frank Østergaard (A) Ib Nellemann (V) Jane Nørgaard (A) Mads Guldhammer (F) Otto Kjær Larsen (V) Per Halsboe-Larsen (A) Steen Andersen (T)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Jammerbugt Kommune Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen Toftevej Aabybro Dato Ref. Sign KF/kj Budget og arealopgørelse til enkeltmandstilbud i Jammerbugt Kommune Vi er blevet bedt om at komme med oplæg til, hvilket overordnet økonomi er er forbundet med følgende løsninger i forbindelse med etablering af et samlet enkeltmandstilbud: Løsning 1 Øland skole ombygges til 8 beboere i enkeltmandstilbud + etablering af Medborgerhus 8 Boliger 7 stk. ca. 84 m 2 og 1 stk. ca. 98 m m 2 Servicearealer Wellness, sanserum, personalefaciliteter mv. 336 m 2 Boligarealer, samlet anlægssum inkl. moms Svarende til rammebeløb Servicearealer ekskl. moms Wellness, sanserum, personalefaciliteter mv Medborgerhus Kommunal likviditet Grundkapital 14 % af Grund / bygningssalg 45 % af vurdering 6,1 mio /3 del beboerindskud (hvis kommunen flytter borgerne) Serviceareal udgifter Serviceareal tilskud 8 boliger á Kommunal udgift uden medborgerhus Etablering af medborgerhus Kommunal udgift inkl. nyt medborgerhus Løsning 2 Barmarksprojekt til 8 beboere i enkeltmandstilbud 8 Boliger 7 stk. ca. 84 m 2 og 1 stk. ca. 98 m m 2 Servicearealer Wellness, sanserum, personalefaciliteter mv. 336 m 2 Boligarealer, samlet anlægssum inkl. moms Svarende til rammebeløb Servicearealer ekskl. moms 336 m2 á Kommunal likviditet Grundkapital 14 % af Grund køb (afsat ca. 1,5 mio. kan tilføres kommunen hvis de har en grund) 0 1/3 del beboerindskud (hvis kommunen flytter borgerne) Serviceareal udgifter Serviceareal tilskud 8 boliger á Kommunal udgift uden egen grund Kommunal udgift med egen grund

22 Side 2 af 3 Løsning 3 Klim plejecenter ombygges til 9 beboere i enkeltmandstilbud 9 Boliger 9 stk. af gennemsnitligt 85 m m 2 Servicearealer Wellness, sanserum, personalefaciliteter mv. 319 m 2 Boligarealer, samlet anlægssum inkl. moms Svarende til rammebeløb Servicearealer ekskl. moms Kommunal likviditet Grundkapital 14 % af Bygnings / grundkøb /3 del beboerindskud (hvis kommunen flytter borgerne) Serviceareal udgifter Serviceareal tilskud *9 boliger á Kommunal udgift * Det er muligt at de omkringliggende 7 ældreboliger, yderligere kan indbringe 7 x ( ) i servicearealtilskud se notat fra BDO / Kommunernes Revision. Generelt: Ovennævnte er ekskl. evt. udgifter til løst inventar og flytteomkostninger for rømning af bygninger i forbindelse med løsning 1 og 3. I forbindelse med løsning 2, forudsættes normale funderingsforhold KIM FIHL Adm. direktør / proces- og projektleder kf@cxr.dk tlf CHRISTENSEN & ROTTBØLL A/S Bispensgade Aalborg tlf Bilag: Beregningsforudsætning for løsning 1 og 3 side 3/3 Notat fra BDO / Kommunernes Revision Dispositionsforslag fra Øland Skole af August 2011 (Løsning 1) Planskitse over Øland Medborgerhus (Løsning 1) Planskitser over Klim Plejecenter (Løsning 3)

23 Side 3 af 3 Bilag beregningsforudsætninger for løsning 1 og 3 Løsning 1 Øland skole ombygges til 8 beboere i enkeltmandstilbud + etablering af Medborgerhus Boligarealer og servicearealer er opgjort jf. dispositionsforslag af August 2010 Medborgerhus og mellemgang: Renovering af sal og mellemgang 200 m 2 á Ombygning 145 m 2 á Tilbygning 325 m 2 á Terrænudgifter, inkl. tilslutning sum Inventar sum Leje midlertidige lokaler, anslået Omkostninger ekskl. byggelån 12 % af Byggeudgifter i alt ekskl. moms Løsning 3 Klim plejecenter ombygges til 9 beboere i enkeltmandstilbud Se notat fra BDO / Kommunernes revision for detailberegninger og forudsætninger Nedennævnte er dog forbundet med en vis tolerance, indtil bygningen eksakt er opmål og registreret. Ejendomsvurdering pr Heraf max. ramme til boliger 662 / 981 m 2 x Boligarealer Ombygning, inkl. moms 662 m 2 á Tilbygning, inkl. moms 100 m 2 á Gårdhaver, terræn, tilslutning forbrug mv. sum Omkostninger, kraftig ombygning 18 % af Sum inkl. moms Rest til grund / bygningskøb Byggeudgifter i alt inkl. moms (ramme 2011) 762 m 2 á ( ) Serviceareal Stueplan - ombygning 25 m2 á sal ombygning / renovering 294 m2 á flugtvejstrapper 3 stk. á Omkostninger ekskl. byggelån 12 % af Byggeudgifter i alt ekskl. moms

24 Jammerbugt Kommune Etablering af enkeltmandstilbud efter almenboligloven Efter aftale har vi foretaget en overordnet vurdering/beregning af betydningen for kommunens likviditet ved etablering af et samlet enkeltmandstilbud til yngre psykisk handicappede. Følgende løsninger ønskes nærmere belyst 1. Øland Skole ombygges til 8 beboere i enkeltmandstilbud samt etablering af medborgerhus 2. Barmarksprojekt til 8 beboere i enkeltmandstilbud 3. Klim Plejecenter ombygges til 9 beboere i enkeltmandstilbud Til belysning af ovenstående løsningsforslag har Jammerbugt Kommune anmodet Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll om et dispositionsforslag / planskitser med tilhørende overordnet projektøkonomi dateret 29. november Der er ifølge det oplyste ikke udarbejdet dispositionsforslag eller planskitser for løsningsforslag 2 Barmarksprojektet. Vor vurdering og gennemgang er baseret på nedenstående generelle forudsætninger samt skitseforslag og anlægsøkonomi dateret 29. november 2011 fra arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S. Løsning 1 Øland Skole ombygges til 8 beboere i enkeltmandstilbud samt etablering af medborgerhus Generelle forudsætninger og oplysninger om projektøkonomi: Det forudsættes at der er tale om en kommunalt ejet ejendom. Boligerne forudsættes etableret og indrettet som almene boliger i overensstemmelse med almenboliglovens krav. Budgetoverslaget og dets fordelingen på grundudgifter, håndværkerudgifter, og omkostninger er beregnet af arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S. I henhold til gældende bestemmelser må udgiften til ombygning/nybyggeri af ældre- og plejeboliger i provinsen ikke overstige et beløb på kr. pr. m2 (satsen for 2011). Hertil kommer et tillæg på 920 kr. pr. m2 for opfyldelse af energikravene for tæt/lav byggeri jf. Bygningsreglementet Udgiften til ombygning af Øland Skole svarer til gældende maksimale støtteberettigede rammebeløb kr. pr. m2. Den seneste offentlige ejendomsvurdering for den samlede ejendom udgør ifølge det oplyste kr. Efter ombygning forventes ejendommen at kunne rumme 8 plejeboliger med et samlet areal på 677 m2 incl. fælles opholdsarealer. Der etableres 7 boliger á 84 m2 og 1 bolig á 98 m2. Det gennemsnitlige boligareal udgør afrundet 85 m2. Det samlede serviceareal tilhørende de 8 boliger udgør i alt 336 m2 og består af wellness, sanserum, personalefaciliteter m.v. Herudover etableres medborgerhus på 670 m2 De samlede udgifter til ombygningen af boligarealet er beregnet til i alt kr. incl. moms, afrundet 14,528 mio. kr. incl. moms jf. 8, stk. 5 i støttebekendtgørelsen. De samlede udgifter til ombygning af servicearealet er beregnet til kr. excl. moms. Side 1 af 9

25 De samlede udgifter til ombygning af medborgerhuset er beregnet til kr. excl. moms. Den kommunale grundkapital udgør 14 % af anskaffelsessummen. Det forudsættes at projektet er udformet i overensstemmelse med almenboliglovens krav til boligernes udformning, indretning m.v. jf Det forudsættes at der senest ved kommunalbestyrelsens godkendelse af tilsagn til projektet foreligger førsynsrapport jf. støttebekendtgørelsen 22, stk. 1 og bek. 771 af 27. juni 2011 om bygningsgennemgang (førsyn) ved ombygning af og tilbygning til en eksisterende bygning m.v., som dokumenterer at ejendommen er egnet til ombygning. Det er forudsat de kommende beboere er omfattet af almenboliglovens 74, stk. 2 og at Jammerbugt Kommune derfor skal afholde udgiften til beboerindskud. Staten refunderer 2/3- dele af kommunens udgifter. Ejendommens status: Beregningerne og vores vurdering heraf er foretaget under forudsætning af, at der ikke tidligere er meddelt tilsagn om offentlig støtte til den pågældende ejendom i medfør af byggestøtte-, boligbyggeri-, ældrebolig- eller almenboliglovgivningen. Tilskud til servicearealer: I henhold til i lov om almene boliger kan kommunalbestyrelsen på statens vegne give tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer ved etablering af servicearealer ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende arealer, som ikke tidligere har fungeret som servicearealer eller ombygning af eksisterende servicearealer, der gør arealerne bedre egnet til at betjene beboerne Servicearealer er arealer, der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, der normalt ikke vil foregå i en selvstændig bolig, og som indrettes i umiddelbar tilknytning til almene ældreboliger eller ældreboliger, der tilhører en selvejende institution. Dette betyder, at servicearealerne skal placeres fysisk nær til de almene ældreboliger. Der er ikke noget krav om, at servicearealerne skal sammenbygges med almene ældreboliger. Der stilles dog krav om, at servicearealerne, der opføres (ved nybyggeri eller tilvejebringes ved ombygning af eksisterende bygninger) i tilknytning til almene ældreboliger, skal betjene beboerne i almene ældreboliger. Tilskuddet til servicearealer udgør kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealerne er endeligt godkendt. Anskaffelsessummen opgøres og indberettes incl. moms. På baggrund af foranstående oplysninger vil kommunen være berettiget til et servicearealtilskud på: 8 plejeboliger á kr. = kr. Dette tilskud er indregnet i nedenstående opgørelse over den likviditetsmæssige virkning. Tilknyttede boliger skal indberettes i BOSSINF i forbindelse med tilsagn - skema A. Side 2 af 9

26 Værdi af grund og bygninger: I henhold til støttebekendtgørelsen 11, må værdien af en eksisterende ejendom som anvendes til etablering af almene boliger ikke overstige den seneste almindelige vurdering eller en forholdsmæssig andel heraf. Det fremgår af projektøkonomien udarbejdet arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S, at boligernes andel af bygningsværdien er indregnet i anskaffelsessummen med 61 % af ejendomsværdien, svarende til kr. Det forudsættes at værdien af det areal som anvendes til etablering af de almene boliger, ikke overstiger den forholdsmæssige andel af ejendomsværdien. Kommunal nettoøkonomi / likviditetsmæssig virkning 8 almene boliger ombygningsudgift: Grund- og bygningsværdi Håndværkerudgifter og omkostninger Samlet anskaffelsessum incl. moms Kommunale servicearealer ombygningsudgift, ej specificeret: Samlet anskaffelsessum excl. moms Finansiering: 84 % Realkreditlån % Kommunal grundkapital % Beboerindskud Samlet anskaffelsessum Likviditetsmæssig virkning: Salg af bygning Kommunal grundkapital 14 % Kommunal andel af beboerindskud 1/3-del Udgifter til serviceareal excl. moms Kommunal udgift før tilskud Servicearealtilskud (8 boliger á ) Kommunal udgift før etablering af medborgerhus Udgift til etablering af medborgerhus Kommunal udgift efter etablering af medborgerhus Husleje / boligydelse Under forudsætning af den ovenfor beregnede anskaffelsessum for boligerne, vil bruttohuslejen kunne beregnes som følger: Årligt kr. pr. m2 Kapitaludgift (beboerudgift til låneydelser) 618,00 Øvrige driftsudgifter (anslået) 370,00 Årlig bruttohusleje i alt pr. m2 988,00 Side 3 af 9

27 For en bolig på 84 m2 vil bruttohuslejen for boligerne excl. el, vand og varme, herefter blive kr. pr. år, svarende til kr. pr. måned. Der er ikke foretaget beregning af boligstøtte og dermed nettohuslejen. For en bolig på 98 m2 vil bruttohuslejen for boligerne excl. el, vand og varme, herefter blive kr. pr. år, svarende til kr. pr. måned. Der er ikke foretaget beregning af boligstøtte og dermed nettohuslejen. Der er ved beregningen forudsat at den samlede årlige beboerbetaling udgør 2,8 % + bidrag, i alt 2,88 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. Øvrige driftsudgifter er erfaringsmæssigt anslået til 370 kr. pr. m2. Løsning 2 - Barmarksprojekt til 8 beboere i enkeltmandstilbud Generelle forudsætninger og oplysninger om projektøkonomi: Det forudsættes at der er tale om en kommunalt ejet ejendom. Boligerne forudsættes etableret og indrettet som almene boliger i overensstemmelse med almenboliglovens krav. Budgetoverslaget er beregnet af arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S. I henhold til gældende bestemmelser må udgiften til ombygning/nybyggeri af ældre- og plejeboliger i provinsen ikke overstige et beløb på kr. pr. m2 (satsen for 2011). Hertil kommer et tillæg på 920 kr. pr. m2 for opfyldelse af energikravene for tæt/lav byggeri jf. Bygningsreglementet Udgiften til nyetablering svarer til gældende maksimale støtteberettigede rammebeløb kr. pr. m2. Grundværdien er skønsmæssigt fastsat til og forudsættes at svarer til grundens værdi i handel og vandel. Efter ombygning forventes ejendommen at kunne rumme 8 plejeboliger med et samlet areal på 677 m2 incl. fælles opholdsarealer. Der etableres 7 boliger á ca. 84 m2 og 1 bolig á ca. 98 m2. Det gennemsnitlige boligareal udgør afrundet 85 m2. Det samlede serviceareal tilhørende de 8 boliger udgør i alt 336 m2 og består af wellness, sanserum, personalefaciliteter m.v. De samlede udgifter til ombygningen af boligarealet er beregnet til i alt kr. incl. moms, afrundet 14,528 mio. kr. incl. moms jf. 8, stk. 5 i støttebekendtgørelsen. De samlede udgifter til ombygning af servicearealet er beregnet til kr. excl. moms. Den kommunale grundkapital udgør 14 % af anskaffelsessummen. Det forudsættes at projektet er udformet i overensstemmelse med almenboliglovens krav til boligernes udformning, indretning m.v. jf Det er forudsat de kommende beboere er omfattet af almenboliglovens 74, stk. 2 og at Jammerbugt Kommune derfor skal afholde udgiften til beboerindskud. Staten refunderer 2/3- dele af kommunens udgifter. Ejendommens status: Beregningerne og vores vurdering heraf er foretaget under forudsætning af, at der ikke tidligere er meddelt tilsagn om offentlig støtte til den pågældende ejendom i medfør af byggestøtte-, boligbyggeri-, ældrebolig- eller almenboliglovgivningen. Side 4 af 9

28 Tilskud til servicearealer: I henhold til i lov om almene boliger kan kommunalbestyrelsen på statens vegne give tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer ved etablering af servicearealer ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende arealer, som ikke tidligere har fungeret som servicearealer eller ombygning af eksisterende servicearealer, der gør arealerne bedre egnet til at betjene beboerne Servicearealer er arealer, der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, der normalt ikke vil foregå i en selvstændig bolig, og som indrettes i umiddelbar tilknytning til almene ældreboliger eller ældreboliger, der tilhører en selvejende institution. Dette betyder, at servicearealerne skal placeres fysisk nær til de almene ældreboliger. Der er ikke noget krav om, at servicearealerne skal sammenbygges med almene ældreboliger. Der stilles dog krav om, at servicearealerne, der opføres (ved nybyggeri eller tilvejebringes ved ombygning af eksisterende bygninger) i tilknytning til almene ældreboliger, skal betjene beboerne i almene ældreboliger. Tilskuddet til servicearealer udgør kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealerne er endeligt godkendt. Anskaffelsessummen opgøres og indberettes incl. moms. På baggrund af foranstående oplysninger vil kommunen være berettiget til et servicearealtilskud på: 8 plejeboliger á kr. = kr. Dette tilskud er indregnet i nedenstående opgørelse over den likviditetsmæssige virkning. Tilknyttede boliger skal indberettes i BOSSINF i forbindelse med tilsagn - skema A. Værdi af grund og bygninger: I henhold til støttebekendtgørelsen 11, må værdien af en ubebygget ejendom som anvendes til etablering af almene boliger, opgjort kontant ikke overstige prisen i handel og vandel. Det fremgår af projektøkonomien udarbejdet arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S, der er indregnet grundkøb på kr. i anskaffelsessummen. Såfremt kommunen har egen grund, som projektet kan opføres på, kan grundværdien tilføres kommunen i form af salg af grund til projektet. Det forudsættes at prisen i handel og vandel for den pågældende grund svarer til min kr. Kommunal nettoøkonomi / likviditetsmæssig virkning 8 almene boliger ombygningsudgift: Samlet anskaffelsessum incl. moms Kommunale servicearealer ombygningsudgift, ej specificeret: Samlet anskaffelsessum excl. moms Finansiering: 84 % Realkreditlån % Kommunal grundkapital % Beboerindskud Samlet anskaffelsessum Side 5 af 9

29 Likviditetsmæssig virkning: - Kommunal grundkapital 14 % Kommunal andel af beboerindskud 1/3-del Udgifter til serviceareal excl. moms Kommunal udgift før tilskud Servicearealtilskud (8 boliger á ) Kommunal udgift uden egen grund Salg af grund Kommunal udgift med egen grund Husleje / boligydelse Under forudsætning af den ovenfor beregnede anskaffelsessum for boligerne, vil bruttohuslejen kunne beregnes som følger: Årligt kr. pr. m2 Kapitaludgift (beboerudgift til låneydelser) 618,00 Øvrige driftsudgifter (anslået) 370,00 Årlig bruttohusleje i alt pr. m2 988,00 For en bolig på 84 m2 vil bruttohuslejen for boligerne excl. el, vand og varme, herefter blive kr. pr. år, svarende til kr. pr. måned. Der er ikke foretaget beregning af boligstøtte og dermed nettohuslejen. For en bolig på 98 m2 vil bruttohuslejen for boligerne excl. el, vand og varme, herefter blive kr. pr. år, svarende til kr. pr. måned. Der er ikke foretaget beregning af boligstøtte og dermed nettohuslejen. Der er ved beregningen forudsat at den samlede årlige beboerbetaling udgør 2,8 % + bidrag, i alt 2,88 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. Øvrige driftsudgifter er erfaringsmæssigt anslået til 370 kr. pr. m2. Løsning 3 Klim Plejecenter ombygges til 9 beboere i enkeltmandstilbud Generelle forudsætninger og oplysninger om projektøkonomi: Det forudsættes at der er tale om en kommunalt ejet ejendom. Boligerne forudsættes etableret og indrettet som almene boliger i overensstemmelse med almenboliglovens krav. Budgetoverslaget og dets fordelingen på grundudgifter, håndværkerudgifter, og omkostninger er beregnet af arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S. I henhold til gældende bestemmelser må udgiften til ombygning/nybyggeri af ældre- og plejeboliger i provinsen ikke overstige et beløb på kr. pr. m2 (satsen for 2011). Hertil kommer et tillæg på kr. pr. m2 for opfyldelse af energikravene for etagebyggeri jf. Bygningsreglementet Side 6 af 9

30 Udgiften til ombygning af Klim Plejecenter svarer til gældende maksimale støtteberettigede rammebeløb kr. pr. m2. Den seneste offentlige ejendomsvurdering for den samlede ejendom udgør kr., heraf udgør grundværdien kr. Efter ombygning forventes ejendommen at kunne rumme 9 plejeboliger med et samlet areal på 762 m2 incl. fælles opholdsarealer. Det gennemsnitlige boligareal udgør afrundet 85 m2. Af det samlede boligareal på 762 m2, etableres 662 m2 ved ombygning af den eksisterende ejendom og 100 m2 som tilbygning. Det samlede serviceareal tilhørende de 9 boliger udgør i alt 319 m2 og består af wellness, sanserum, personalefaciliteter m.v. De samlede udgifter til ombygningen af boligarealet er beregnet til i alt kr. incl. moms, afrundet 16,467 mio. kr. incl. moms jf. 8, stk. 5 i støttebekendtgørelsen. De samlede udgifter til ombygning af servicearealet er beregnet til kr. excl. moms. Den kommunale grundkapital udgør 14 % af anskaffelsessummen. Det forudsættes at projektet er udformet i overensstemmelse med almenboliglovens krav til boligernes udformning, indretning m.v. jf Det forudsættes at der senest ved kommunalbestyrelsens godkendelse af tilsagn til projektet foreligger førsynsrapport jf. støttebekendtgørelsen 22, stk. 1 og bek. 771 af 27. juni 2011 om bygningsgennemgang (førsyn) ved ombygning af og tilbygning til en eksisterende bygning m.v., som dokumenterer at ejendommen er egnet til ombygning. Det er forudsat de kommende beboere er omfattet af almenboliglovens 74, stk. 2 og at Jammerbugt Kommune derfor skal afholde udgiften til beboerindskud. Staten refunderer 2/3- dele af kommunens udgifter. Ejendommens status: Beregningerne og vores vurdering heraf er foretaget under forudsætning af, at der ikke tidligere er meddelt tilsagn om offentlig støtte til den pågældende ejendom i medfør af byggestøtte-, boligbyggeri-, ældrebolig- eller almenboliglovgivningen. Jammerbugt Kommune har oplyst at der ikke er optaget lån i ejendommen og at ejendommens driftsudgifter konteres på funktion Beboelse. Det vurderedes på denne baggrund af den eksisterende ejendom ikke er opført med statslig støtte og derved har status af en kommunal udlejningsejendom. Tilskud til servicearealer: I henhold til i lov om almene boliger kan kommunalbestyrelsen på statens vegne give tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer ved etablering af servicearealer ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende arealer, som ikke tidligere har fungeret som servicearealer eller ombygning af eksisterende servicearealer, der gør arealerne bedre egnet til at betjene beboerne Servicearealer er arealer, der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, der normalt ikke vil foregå i en selvstændig bolig, og som indrettes i umiddelbar tilknytning til almene ældreboliger eller ældreboliger, der tilhører en selvejende institution. Dette betyder, at servicearealerne skal placeres fysisk nær til de almene ældreboliger. Der er ikke noget krav om, at servicearealerne skal sammenbygges med almene ældreboliger. Der stilles dog krav om, at servicearealerne, der opføres (ved nybyggeri eller tilvejebringes ved ombygning af eksisterende bygninger) i tilknytning til almene ældreboliger, skal betjene beboerne i almene ældreboliger. Side 7 af 9

31 Tilskuddet til servicearealer udgør kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealerne er endeligt godkendt. Anskaffelsessummen opgøres og indberettes incl. moms. På baggrund af foranstående oplysninger vil kommunen være berettiget til et servicearealtilskud på: 9 plejeboliger á kr. = kr. Dette tilskud er indregnet i nedenstående opgørelse over den likviditetsmæssige virkning. Det bør endvidere undersøges om der tidligere er hjemtaget tilskud til 7 eksisterende boliger beliggende Solkrogen 8, matr.nr. 65m, Klim By, Klim, ejendomsnr , som tidligere er ombygget til almene ældreboliger. Der blev ved meddelelse af tilsagn til ombygning af disse boliger, efter vores oplysninger, ikke samtidig meddelt tilsagn til etablering servicearealer i tilknytning til boligerne, hvorfor der umiddelbart vil kunne hjemtages tilskud for disse 7 eksisterende boliger, i alt kr. Det er dog ikke undersøgt om der efterfølgende er meddelt tilsagn og hjemtaget tilskud for disse boliger. Tilknyttede boliger skal indberettes i BOSSINF i forbindelse med tilsagn - skema A. Værdi af bygninger: I henhold til støttebekendtgørelsen 11, må værdien af en eksisterende ejendom som anvendes til etablering af almene boliger ikke overstige den seneste almindelige vurdering eller en forholdsmæssig andel heraf. Ejendomsværdien var ved den seneste almindelige vurdering pr. 1. oktober 2010 på kr., og heraf udgør grundværdien kr. Ejendommens samlede boligareal incl. udnyttet tagetage udgør 981 m2, svarende til en ejendomsværdi pr. m2 på afrundet kr. Andelen af den eksisterende ejendom som ombygges til almene boliger udgør 662 m2, hvorfor værdien af den eksisterende ejendom maksimalt kan udgøre 662 * kr. = kr. Det fremgår af projektøkonomien udarbejdet arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S, at boligernes andel af bygningsværdien er indregnet i anskaffelsessummen med kr. Bygningsværdien vurderes derfor at være indregnet i overensstemmelse med støttelovgivningen. Kommunal nettoøkonomi / likviditetsmæssig virkning 9 almene boliger - ombygningsudgift: Andel af bygningsværdi Grund- og håndværkerudgifter incl. moms Omkostninger incl. moms Samlet anskaffelsessum incl. moms Kommunale servicearealer ombygningsudgift: Håndværkerudgifter excl. moms Omkostninger excl. moms Samlet anskaffelsessum excl. moms Side 8 af 9

32 Finansiering: 84 % Realkreditlån % Kommunal grundkapital % Beboerindskud Samlet anskaffelsessum Likviditetsmæssig virkning: Salg af bygning Kommunal grundkapital 14 % Kommunal andel af beboerindskud 1/3-del Udgifter til serviceareal excl. moms Kommunal udgift før tilskud Servicearealtilskud (9 boliger á ) Kommunal udgift Husleje / boligydelse Under forudsætning af den ovenfor beregnede anskaffelsessum for boligerne, vil bruttohuslejen kunne beregnes som følger: Årligt kr. pr. m2 Kapitaludgift (beboerudgift til låneydelser) 622,00 Øvrige driftsudgifter (anslået) 370,00 Årlig bruttohusleje i alt pr. m2 992,00 For en bolig på 85 m2 vil bruttohuslejen for boligerne excl. el, vand og varme, herefter blive kr. pr. år, svarende til kr. pr. måned. Der er ikke foretaget beregning af boligstøtte og dermed nettohuslejen. Der er ved beregningen forudsat at den samlede årlige beboerbetaling udgør 2,8 % + bidrag, i alt 2,88 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. Øvrige driftsudgifter er erfaringsmæssigt anslået til 370 kr. pr. m2. Randers, den 29. november 2011 BDO Kommunernes Revision Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning Side 9 af 9