EKSTRAORDINÆRT MØDE - BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 EKSTRAORDINÆRT MØDE - BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 30. august 2016 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Inger K. Andersen (O) Rikke Albæk Jørgensen (V) Ulf Baldrian Harbo (Ø) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Fritidsanalyse - forslag ny tilskudsmodel idrætshaller Fritidsanalyse - kortlægning over skolernes brug af idrætshaller Tilbud momskurser samt udarbejdelse af ensartet kontoplan for idrætsfaciliteter...10 Bilagsoversigt...13 Norddjurs Kommune

3 1. Fritidsanalyse - forslag ny tilskudsmodel idrætshaller I02 11/9575 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og har på møde den 20. juni 2016 drøftet forslaget til en ny tilskudsmodel og på den baggrund sendt forslaget i høring med høringsfrist den 22. august Udvalget besluttede ligeledes at godkende opsigelse med idrætshallerne inden udgangen af juni 2016, for at nye aftaler kan indgås, således at de kan træde i kraft pr. 1. januar Der er gennemført en analyse af fritidsområdet. Kultur- og besluttede den 22. september 2014 følgende mål med analysen, at: give et samlet overblik over tilskudsordninger, retningslinjer, bestemmelser og udvikling indenfor det folkeoplysende område, og udarbejdelse af scenarier for fremtiden. Målet med analysen er at skabe et oplyst grundlag til at træffe beslutning om evt. ændringer på fritidsområdet. Driftsaftalerne med idrætshallerne er ikke ens, og kultur- og har i forlængelse af analysen ønsket at få skabt større åbenhed og synlighed omkring de forskellige idrætshallers vilkår og driftstilskud. Kultur- og har den 21. september 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en ny tilskudsmodel baseret på et fast tilskud og foreningernes timeforbrug i idrætshallerne. Forslaget til en ny model er en del af implementeringsplanen, der blev behandlet på kultur- og s møde den 20. juni Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny model, som fremgår af det vedlagte regneark. Modellen kendetegnes ved at: 1

4 Et fast tilskud til idrætshallerne differentieres ud fra hvilke faciliteter idrætshallerne råder over. Det faste tilskud bliver derved større ved idrætshaller med mange faciliteter og mindre ved idrætshaller med færre faciliteter til foreningsbrug. Det timebaserede tilskud er opbygget således, at hallerne får betaling for det faktiske forbrug af timer, som foreningerne har i en anvisningsperiode på 33 uger. 90% betales af kommunen og 10% af foreningerne. Foreninger, der benytter idræts- og skolehaller skal betale et todelt gebyr, der afspejler antal medlemmer i foreningen og faktisk timeforbrug. Foreningerne har ved nuværende gebyrordning en udgift pr. medlem pr. år. Det vil sige, at foreningen betaler det samme for brug af hallen uanset forbrug. Den nye todelte gebyrordning vil skabe incitament for bedre udnyttelse af bookede haltimer og framelding af bookede tider, hvilket giver hallerne mulighed for at udnytte ledige/aflyste timer til eget brug. Det vedlagte bilag viser eksempler på konsekvenser for foreningerne ved den todelte gebyrordning. Modellen medtager ikke tilskud til svømmehaller, skolebrug, klubhuse samt vedligehold af udenomsarealer. Skolebrug og vedligehold af udenomsarealer behandles under et andet punkt på udvalgets dagsorden d.d. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole får i modsætning til andre haller ikke et fast driftstilskud, men alene betaling for faktisk foreningsbrug, jf. beslutning i kultur og den 17. august

5 De tre nye multihaller indgår i forslaget til ny tilskudsmodel. Der er til de tre multihaller beregnet et fast tilskud på 0,506 mio. kr. samt et timebaseret tilskud på 0,716 mio. kr. i alt brutto udgift 1,222 mio. kr. svarende til en kommunal netto udgift på 1,063 mio. kr. Der kompenseres delvist for at hallerne har forskellige lån og dermed forskellige økonomiske vilkår. Der er til udligning her af foreslået afsat et samlet beløb på 0,400 mio. kr. Alternativt kan kommunen vælge, at: Yde et ekstraordinært tilskud til de enkelte haller til indfrielse af gælden. Beløbet vil skulle finansieres af kommunekassen Overtage idrætshallernes lån. Hvis Norddjurs Kommune har stillet garanti for lånet, vil det kunne overtages uden, at kommunen deponerer for lånet. Hvis kommunen ikke har stillet garanti for lånet, vil der skulle deponeres et beløb, der svarer til restgælden. Et eventuelt deponi kan frigives med 1/25 del årligt, eller indtil lånet er indfriet. Overtage både ejendom og lån. Der er samme betingelser for deponi vedrørende overtagelse af lån som ovenstående, selvom kommunen overtager en del af aktiverne. De rente- og afdragsfrie lån som Norddjurs Kommune har ydet eftergives. Det har ikke den store likviditetsmæssige betydning for hallerne, da en andel af deres lån er rente- og afdragsfrie og først vil forfalde, når og hvis ejendommen bliver solgt og/eller overgår til andet formål. Forslag til ny model er sendt i høring hos Norddjurs Idrætsråd, Norddjurs Fritidsråd, ældrerådet, handicaprådet, ungdomsrådet samt halbestyrelser i Norddjurs Kommune. Høringsfristen var fastsat til den 22. august

6 Der er indkommet 16 høringsvar. Sammendrag af høringssvar samt høringssvar er vedlagt som bilag. Indkomne rettelser med ændring til lokaler i facilitet samt timetal vil blive fremlagt kultur- og på mødet. I løbet af høringsperioden har der været afholdt møder med Norddjurs idrætsråd, Norddjurs fritidsråd og halinspektører, bestyrelser i kommunens idrætshaller. Tidsplan Behandling af kultur- og 20. juni 2016 Høringsfrist halbestyrelser, Norddjurs Idrætsråd, Norddjurs Fritidsråd, ældrerådet, handicaprådet og 22. august 2016 ungdomsrådet. Behandling kultur- og 30. august 2016 Behandling økonomiudvalget 6. september 2016 Behandling kommunalbestyrelsen 13. september 2016 Økonomiske konsekvenser Afhænger af beslutning om tilskudsmodel. Til implementering af fritidsanalysen er der i 2016 samt overslagsårene afsat midler med 0,500 mio. kr. årligt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslaget til ny tilskudsmodel drøftes på baggrund af indkomne høringssvar. Bilag: 1 Åben Sammendrag høringssvar fritidsanalyse august /16 2 Åben Høringssvar Rougsøhallen aug /16 3 Åben Høringssvar handicaprådet - Fritidsanalyse - forslag til ny /16 tilskudsmodel for idrætshaller 4 Åben Høringssvar Grenaa badminton klub aug /16 4

7 5 Åben Høringssvar Fritidsrådet /16 6 Åben Høringssvar Allingåbro aug /16 7 Åben Høringssvar AIK /16 8 Åben Norddjurs Norddjurs Idrætsråd aug /16 9 Åben Høringssvar Åstrup IF aug /16 10 Åben Høringssvar Ørum aktiv center aug /16 11 Åben Høringssvar ældrerådet /16 12 Åben Høringssvar Nørre Djurs HK /16 13 Åben Høringssvar Nørre Djurs hallen /16 14 Åben Høringssvar Nørager multihal /16 15 Åben Høringssvar Norddjurs ungdomsråd /16 16 Åben Høringssvar Åstrup fritidscenter del /16 17 Åben Høringssvar Åstrup fritidscenter del /16 18 Åben GIC Bilag 3 Tidsforbrug banepleje GIC som /16 19 Åben GIC Bilag 2 Høringssvar Udgifter divers bygninger og anlæg /16 20 Åben GIC Bilag 1 høringssvar GIC svar-kuu forslag /16 21 Åben GIC Bilag 4 Tidsforbrug banepleje Åstrup som /16 22 Åben DSI GIC Høringssvar Fritidsanalyse /16 23 Åben Konsekvensberegning foreninger to delt gebyrordning.pdf /16 24 Åben Model fast tilskud ift. facilitet samt timebaseret tilskud - GIC 82091/16 fyrtårnsstatus og med tilførsel af 1 mio.xlsx Beslutning i Kultur- og den Kultur- og ønsker med udgangspunkt i høringssvarene at fastholde gebyrordningen i sin nuværende form. at indføre et gebyr for manglende afmelding af tildelte haltider sammen med halinspektørerne og idrætsrådet. at gennemføre en opdatering af driftsaftalerne med hallerne, som skaber gennemsigtighed og giver plads til hallernes forskellighed. Forvaltningen anmodes om til mødet i kultur- og den 19. september at fremlægge forslag til, hvordan denne proces kan gennemføres med virkning fra 1. januar

8 Spørgsmålet om den konkrete udformning af ny tilskudsmodel oversendes til budgetforhandlingerne, idet KUU ønsker, at multihaller og sale skal indgå. at tilskuddet gives ud fra et årligt timetal, der kan anvendes op til 52 uger dog mindst 33 uger pr. år efter foreningernes aftale med den enkelte hal. at det kan overvejes, om den faste del af grundtilskuddet med fordel kan øges på bekostning af det variable timebaserede tilskud. Følgende fremgår af dagsordensteksten: Indkomne rettelser med ændring til lokaler i facilitet samt timetal vil blive fremlagt kultur- og på mødet Det bemærkes hertil, at der ikke blev fremlagt yderligere materiale. Borgmester Jan Petersen (A) deltog under sagens behandling uden stemmeret jf. kommunestyrelseslovens 31a. 6

9 2. Fritidsanalyse - kortlægning over skolernes brug af idrætshaller I02 11/9575 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og har på møde den 20. juni 2016 drøftet kortlægning af skolernes brug af idrætshaller og på den baggrund sendt kortlægningen i høring med høringsfrist den 22. august Udvalget besluttede ligeledes at godkende opsigelse af aftaler med idrætshallerne inden udgangen af juni 2016, for at nye aftaler kan indgås, således at de kan træde i kraft pr. 1. januar I henhold til implementeringsplan for analyse på fritidsområdet er der foretaget en kortlægning af skolernes brug af idrætshallerne ud fra kultur- og s ønske om, at skolernes brug og betaling herfor bør udskilles fra de øvrige tilskud til faciliteterne og eventuelt lægges i en pulje for sig, som forvaltes af børne- og ungdomsudvalget frem for kultur- og. I nuværende tilskud til idrætsfaciliteter indgår betaling for skolebrug. De timer der indgår i betaling for skolebrug er timer, der er videreført fra de gamle kommuner, og der er således ikke sket regulering i forhold til skolernes faktiske forbrug i de enkelte haller. Dog er Auning Idræts- og kulturcenter i årene 2014, 2015 og 2016 blevet bevilget et ekstra tilskud i forhold til det faktiske forbrug. Det ekstra tilskud udgør 0,250 mio. kr., som en etårig bevilling. Kortlægningen, der er vedlagt som bilag, har vist, at der ikke er overensstemmelse mellem oplysningerne om skolernes faktiske brug og idrætshallernes registrerede brug. I nuværende ordning sker der ikke regulering af tilskud til de enkelte idrætsfaciliteter i forhold til det faktiske forbrug. Baggrund for anbefalingen i fritidsanalysen, om at overføre budgetbeløbet til skolernes køb af timer i idrætshallerne til børne- og ungdomsudvalget, var at skabe incitament mellem faktisk 7

10 forbrug og betaling. Dette vil i givet fald forudsætte, at budgettet fordeles ud på de enkelte skoler hvilket igen ville kunne betyde, at skolerne havde mulighed for at fravælge køb af idrætstimer i idrætshallerne. Dette vil således give de enkelte idrætshaller økonomisk usikkerhed og potentielt store udfordringer. Forslag til ny model er sendt i høring hos Norddjurs Idrætsråd, Norddjurs Fritidsråd, ældrerådet, handicaprådet, ungdomsrådet samt halbestyrelser i Norddjurs Kommune. Høringsfristen var fastsat til den 22. august Der er indkommet 16 høringsvar. Sammendrag af høringssvar samt høringssvar er vedlagt som bilag. Indkomne rettelser med ændring til timetal vil blive fremlagt kultur- og på mødet. I løbet af høringsperioden har der været afholdt møder med Norddjurs idrætsråd, Norddjurs fritidsråd og halinspektører, bestyrelser i kommunens idrætshaller. Tidsplan: Behandling af kultur- og 20. juni 2016 Høringsfrist halbestyrelser 22. august 2016 Behandling kultur- og 30. august 2016 Behandling økonomiudvalget 6. september 2016 Behandling kommunalbestyrelsen 13. september 2016 Økonomiske konsekvenser Ud fra følgende modeller: 1. Nuværende ordning fortsætter uden økonomiske konsekvenser. 2. Nuværende ordning fortsætter med et øget årligt tilskud til Auning Idræts- og kulturcenter på 0,250 mio. kr. Hvilket betyder en merudgift på netto 0,250 mio. kr. 3. Der afregnes efter faktisk forbrug med en omfordeling af midler mellem de berørte idrætshaller. Hvilket betyder en merudgift på netto 0,069 mio. kr. 8

11 4. Der afregnes efter faktisk forbrug og med tilførsel af midler til de idrætsfaciliteter, der mister tilskud hvilket betyder en merudgift på netto 0,551 mio. kr. Til implementering af fritidsanalysen er der i 2016 samt overslagsårene afsat midler med 0,500 mio. kr. årligt. Indstillinger Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og på bagrund af indkomne høringssvar drøfter, hvilken af de fire modeller nævnt under økonomiske konsekvenser, der skal arbejdes videre med. Bilag: 1 Åben Skolernes brug af idrætshaller rev xlsx 80558/16 Beslutning i Kultur- og den Sagen oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på at finde en fremadrettet løsning. Følgende fremgår af dagsordensteksten: Indkomne rettelser med ændring til timetal vil blive fremlagt kultur- og på mødet Det bemærkes hertil, at der ikke blev fremlagt yderligere materiale. Borgmester Jan Petersen (A) deltog under sagens behandling uden stemmeret jf. kommunestyrelseslovens 31a. 9

12 3. Tilbud momskurser samt udarbejdelse af ensartet kontoplan for idrætsfaciliteter I02 11/9575 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I forbindelse med behandling af analyse på fritidsområdet blev det på møde i kultur- og den 17. august 2015 besluttet, at hjemtage tilbud på afvikling af momskursus samt udarbejdelse af vejledende retningslinjer for ensartede kontoplaner for Norddjurs kommunes idrætshaller. Sagen har været behandlet på kultur- og møde den 25. april 2016, hvor det blev besluttet, at der forud for behandling den 20. juni 2016, skal afklares, hvordan en fælles kontoplan bedst kan implementeres. På møde den 20. juni 2016 blev det besluttet at udsætte sagen, og der blev givet en tilkendegivelse af, at nuværende kontoplan for idrætshal ønskes fremsendt til inspiration for det videre arbejde med en eventuel ensartet kontoplan på området. Endvidere skal der laves en konkret handlingsplan for en eventuel implementering, da dette er en vigtig forudsætning for ligestillingen mellem idrætsfaciliteterne. En konkret handlingsplan for implementering bør først udarbejdes efter inddragelse af halbestyrerne samt køb af udarbejdelse af vejledende retningslinjer for ensartede kontoplaner for Norddjurs Kommunes idrætsfaciliteter, da et samspil på området vil være givtig. Ensartede kontoplaner vil give indblik i, hvad de kommunale midler anvendes til. For eksempel vil kommercielle aktiviteter fremgå særskilt af regnskaber, således at det dokumenteres, at der ikke ydes ulovligt tilskud. Forvaltningen har modtaget en kontoplan for samtlige idrætshaller i Norddjurs kommune undtagen Åstrup Fritidscenter. Der er stor forskel i specifikationsgraden i de enkelte kontoplaner, hvorfor det ikke umiddelbart giver et klart billede af en skabelon, der kan anvendes for samtlige idrætshaller. Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelse af vejledende retningslinjer for ensartede kontoplaner for Norddjurs kommune. 10

13 Der er modtaget 2 tilbud på afvikling af momskurser samt udarbejdelse af vejledende retningslinjer for ensartede kontoplaner for Norddjurs kommune. Det har desværre ikke været muligt at få et 3. tilbud på opgaven. Overblik over tilbud: Afvikling af momskursus for Norddjurs kommunes idrætsfaciliteter. 1. PwC kr. excl. moms 2. BDO kr. excl. moms Udarbejdelse af vejledende retningslinjer for ensartede kontoplaner for Norddjurs kommunes idrætsfaciliteter. 1. PwC kr. excl. moms 2. BDO kr. excl. moms Økonomiske konsekvenser Samlet tilbud fra PwC: kr. excl. moms Samlet tilbud fra BDO: kr. excl. moms Til implementering af fritidsanalysen er der i 2016 samt overslagsårene afsat midler med 0,500 mio. kr. årligt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget beslutter 1. om der skal afsættes ekstraordinær bevilling til afvikling af momskursus samt udarbejdelse af vejledende retningslinjer for ensartede kontoplaner for Norddjurs kommunes idrætsfaciliteter. 2. hvilket tilbud, der i givet fald vælges. 3. hvordan finansieringen skal ske. 11

14 Bilag: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket Beslutning i Kultur- og den Ad.1) Der afsættes en ekstraordinær bevilling. Ad.2) Tilbuddet fra BDO vælges. Ad.3) Finansieringen sker med midler fra udviklingsprojekter under fritidsområdet. 12

15 Bilagsoversigt 1. Fritidsanalyse - forslag ny tilskudsmodel idrætshaller 1. Sammendrag høringssvar fritidsanalyse august 2016 (112660/16) 2. Høringssvar Rougsøhallen aug (112657/16) 3. Høringssvar handicaprådet - Fritidsanalyse - forslag til ny tilskudsmodel for idrætshaller (112654/16) 4. Høringssvar Grenaa badminton klub aug 2016 (112649/16) 5. Høringssvar Fritidsrådet (112648/16) 6. Høringssvar Allingåbro aug 2016 (112646/16) 7. Høringssvar AIK (112644/16) 8. Norddjurs Norddjurs Idrætsråd aug 2016 (112643/16) 9. Høringssvar Åstrup IF aug 2016 (112641/16) 10. Høringssvar Ørum aktiv center aug 2016 (112639/16) 11. Høringssvar ældrerådet (112638/16) 12. Høringssvar Nørre Djurs HK (112637/16) 13. Høringssvar Nørre Djurs hallen (112635/16) 14. Høringssvar Nørager multihal (112634/16) 15. Høringssvar Norddjurs ungdomsråd (112632/16) 16. Høringssvar Åstrup fritidscenter del 2 (112629/16) 17. Høringssvar Åstrup fritidscenter del 1 (112628/16) 18. GIC Bilag 3 Tidsforbrug banepleje GIC som 2004 (112624/16) 19. GIC Bilag 2 Høringssvar Udgifter divers bygninger og anlæg (112621/16) 20. GIC Bilag 1 høringssvar GIC svar-kuu forslag (112619/16) 21. GIC Bilag 4 Tidsforbrug banepleje Åstrup som 2004 (112618/16) 22. DSI GIC Høringssvar Fritidsanalyse (112616/16) 23. Konsekvensberegning foreninger to delt gebyrordning.pdf (112885/16) 24. Model fast tilskud ift. facilitet samt timebaseret tilskud - GIC fyrtårnsstatus og med tilførsel af 1 mio.xlsx (82091/16) 2. Fritidsanalyse - kortlægning over skolernes brug af idrætshaller 1. Skolernes brug af idrætshaller rev xlsx (80558/16) 3. Lukket punkt - Tilbud momskurser samt udarbejdelse af ensartet kontoplan for idrætsfaciliteter 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 13

16 Underskriftsside Else Søjmark Olaf Krogh Madsen Bente Hedegaard Allan Gjersbøl Jørgensen Inger K. Andersen Rikke Albæk Jørgensen Ulf Baldrian Harbo 14