Referat fra bestyrelsesmøde: Tid: Fredag den 29. marts 2019 kl Sted: Flexlokale 0.139, Stueetagen, Minervavej 1, Rønne

Transkript

1 Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Steen Nielsen (Dansk Industri) Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Winni Grosbøll (Kommunal bestyrelsen) Laust Joen Jakobsen (Københavns Professionshøjskole) Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Karen-Margrethe Hansen Bager (Selvsupplering) Peter Vesløv (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Line Sørensen (Elevrepræsentant m/stemmeret) (Afbud) Jacob Birkjær Marcussen (Elevrepræsentant u/stemmeret) Inge Prip (Direktør) Signe Saabye Ottosen (Økonomi- og administrationschef) Lis Rasmussen (Referent) Lisbeth Hvid Christensen (Vicedirektør pr. 1. april 2019) Revisor Michael Søby deltager under punkterne 9-11 Referat fra bestyrelsesmøde: Tid: Fredag den 29. marts 2019 kl Sted: Flexlokale 0.139, Stueetagen, Minervavej 1, Rønne Med følgende dagsorden: 1. Vicedirektør præsentation 2. Godkendelse af referat fra forrige møde (Bestyrelsesmøde den 7. december 2018) og denne dagsorden 3. Punkter til eventuelt 4. Søgetal til august Dagens aktuelle temadrøftelse: Voksen- og Efteruddannelse 6. Plan for fremtidig temadrøftelser 7. Status på udviklingstiltag på baggrund af ETU, VTU, APV samt Professionel Kapital undersøgelsen 8. Studie- og ordensreglement 9. Årsrapport Revisionsprotokollat årig budgetfremskrivning 12. Regnskabsinstruks 13. Revisorudbud 14. Udspaltning af aktiver til den forberedende grunduddannelse (FGU) 15. Meddelelser fra formandskabet 16. Meddelelser fra direktøren 17. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter 18. Eventuelt 1

2 Bestyrelsesmøde den 29. marts 2019 Punkt 01 Kl Vicedirektør præsentation Laust Joen Jakobsen bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Campus Bornholms nye vicedirektør pr. 1. april 2019, hvorefter Lisbeth Hvid Christensen gav en præsentation af sig selv. Lisbeth ser frem til både at lære medarbejdere og elever at kende og til det videre samarbejde. Efterfølgende en præsentation fra bestyrelsen, som ligeledes rettede en særlig velkomst til ny vicedirektør. Punkt 02 Godkendelse af referat fra forrige møde (bestyrelsesmøde den 7. december 2018) samt denne dagsorden Kl Bilag 2.1: Referat fra forrige møde den Det godkendte referat fra forrige møde skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne jf. vedtægtens 12, stk. 5. Referat fra forrige møde blev godkendt uden bemærkninger. Laust Joen Jakobsen orienterede om en klage fra Uddannelsesforbundet, som den 27.3 er fremsendt direkte til bestyrelsen af Uddannelsesforbundet. Da klagen er tilgået bestyrelsen efter udsendelse af dagsorden, er der ikke afsat tid til at behandle klagen på dette møde, men der vil blive orienteret under punkt 7, og efterfølgende ageret på klagen. Punkt 03 Kl Punkter til eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. Punkt 04 Søgetal til august 2019 Kl Bilag 4.1: Søgetal til august 2019 Formandskabet indstiller bilag 4.1 til bestyrelsens drøftelse samt at orienteringen tages til efterretning. Konklusion Inge Prip orienterede om fremlagte søgetal til august Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 05 Dagens aktuelle temadrøftelse: Voksen- og Efteruddannelse Kl Bilag 5.1: Notat om AMU udbudsrunde 2019 Bilag 5.2: Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm Bilag 5.3: DEG s opfordring til at arbejde strategisk med AMU Katrine Brandt Andersson og Henrik Juul Pedersen deltager under dette punkt med en fremlæggelse af power point vedr. VEU strategi Formandskabet indstiller, at 2

3 - Bestyrelsen drøfter ledelsens forslag til VEU strategi samt bestyrelsen rolle i forbindelse med implementeringen af VEU strategien , herunder indsatser for at øge aktiviteten. - Bestyrelsen drøfter Efteruddannelse herunder projekt Boost Bornholm, som Campus Bornholm søger EU Socialfonds finansiering til. - Bestyrelsen godkender udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm. Laust Joen Jakobsen bød velkommen til Katrine Brandt Andersson og Henrik Juul- Pedersen, som deltog under dette punkt med en præsentation af forslag til VEU strategi Bestyrelsen drøftede VEU strategi Winni Grosbøll opfordrede Campus Bornholm til at give en tilbagemelding på de områder, som er vigtige for Campus, og som der er behov for bliver løftet videre ift. det nye erhvervsfremme system. Campus Bornholm indarbejder bestyrelsens input til VEU strategien Der er fortsat fokus på at udarbejde Socialfondsansøgning til projekt Boost Bornholm, som Campus Bornholm søger EU Socialfonds finansiering til. Bestyrelsen godkendte udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm. Punkt 06 Plan for fremtidig temadrøftelser Kl Bilag 6.1. Forslag til fremtidige temadrøftelser i Campus Bornholms bestyrelse Formandskabet indstiller, at - Bestyrelsen godkender forslaget udarbejdet af ledelsen til hvilke temaer, som skal drøftes på møderne i 2019 og Inge Prip præsenterede ledelsens forslag til plan for fremtidige temadrøftelser i Campus Bornholms bestyrelse, som tager udgangspunkt i strategiens fokusområder. Bestyrelsen drøftede forslaget til hvilke temaer, som skal drøftes på bestyrelsesmøderne i 2019 og 2020, og tilsluttede sig temaerne, og at der ved næste strategimøde arbejdes videre med FN 17 verdensmål, som er det dominerende overordnede suppleret med nogle mere begrænsede temaer, som kan variere, således fx tema om arbejdsmiljø og trivsel på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 10. maj Bestyrelsen besluttede, at der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor der prioriteres en temadrøftelse af systematisk opfølgning på trivsel. Punkt 07 Status på udviklingstiltag, på baggrund af ETU, VTU, APV samt Professionel Kapital undersøgelsen Kl Bilag 7.1: Præsentation af Elevtilfredshedsundersøgelsen (ETU) resultater på EUD og GYM 2018 samt opfølgning på resultaterne. Bilag 7.2: Præsentation af Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) resultater samt opfølgning på resultaterne. 3

4 Bilag 7.3: Sammendrag af APV 2019 undersøgelsen på skoleplan. Bilag 7.4: APV cases i Formandskabet indstiller, at direktørs fremlæggelse af udviklingstiltag drøftes og tages til efterretning. Konklusion Inge Prip fremlagde resultaterne for ETU og VTU undersøgelserne. Der vil blive udarbejdet en opfølgning på resultaterne til bestyrelsens orientering på et kommende møde, også omkring frafaldet hvilket fremgik af tidligere fremsendt Handlingsplan for øget gennemførsel. Inge Prip fremlagde og orienterede om igangværende og kommende udviklingstiltag på Campus Bornholm. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Laust Joen Jakobsen og Steen Nielsen beder ledelsen svare på klagebrevet, som er fremsendt til bestyrelsen. Svaret fremsendes ligeledes til bestyrelsens orientering og drøftes på et ekstraordinært temamøde i maj, hvor der er fokus på arbejdsmiljø og trivsel. Klaus Holm bad om, at ledelsen hurtigt agerer på klagebrevet til bestyrelsen. Punkt 08 Studie og ordensreglement Kl Bilag 8.1: Studie- og ordensreglement Studie- og ordensreglement er behandlet og godkendt på: PR møde STX 17/1 PR møde HF 27/2 Områdemøde HHX/HTX 6/2 Elevrådsmøde 24. januar Formandskabet indstiller studie- og ordensreglement til godkendelse Bestyrelsen godkendte studie og ordensreglementet. Frokostpause Kl Punkt 09 Årsrapport 2018 Kl Revisor Michael Søby deltager under dette punkt Bilag 9.1: Årsrapport 2018 Bemærk at der i årsrapporten tages forbehold for databankens følgende udestående i årsrapporten: Arbejdstidens anvendelse (side 33) Her afventer vi fortsat Databankens tilbagemelding på, hvorfor at tallene ser ud som de gør. Bilag 9.2: Bestyrelsens tjekliste Bilag 9.3: Bestyrelsens stillingtagen Signering Formandskabet indstiller, at bestyrelsen bemyndiger direktør Inge Prip til at signere den elektroniske indberetning digitalt. Den bemyndigede person er ansvarlig for, at det indberettede materiale er fuldstændigt med underskrifter og forefindes på institutionen. Den bemyndigede persons NemID skal være tilknyttet institutionens CVR-nr. Formandskabet indstiller årsregnskab 2018 til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. 4

5 Michael Søby gennemgik regnskabstallene i hovedtræk og gav udtryk for et tilfredsstillende resultat, men med en beskeden likviditet, som revisionen anbefaler fokus på i de kommende år. Bestyrelsen tilføjede følgende bemærkning til bestyrelsens tjekliste: Bestyrelsen noterede sig, at den tidligere formand angiveligt har foranstaltet udbetaling af et engangsvederlag for merarbejde til direktøren uden at orientere den daværende bestyrelse. Fremadrettet skal eventuel beslutning om engangsvederlag for merarbejde godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte efterfølgende: Årsrapport 2019 Bestyrelsens tjekliste Bestyrelsens stillingtagen Punkt 10 Revisionsprotokollat 2018 Kl Revisor Michael Søby deltager under dette punkt Bilag 10.1: Revisionsprotokollat 2018 Orientering om tilbagemelding fra revisor til bestyrelsen Bilag 10.2: Revisors tilbagemelding til bestyrelsen Formandskabet indstiller at: - Bestyrelsens godkender revisionsprotokollat Bestyrelsen tager revisors tilbagemelding til efterretning. Michael Søby gennemgik revisionsprotokollatet i hovedtræk og oplyste, at revisionen ikke giver anledning til kritiske anmærkninger men kun revisionens anbefalinger. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet. Punkt 11 Kl årig budgetfremskrivning Revisor Michael Søby deltager under dette punkt Bilag 11.1: Fremskrivningsbudget Formandskabet indstiller fremskrivningsbudget til bestyrelsens efterretning. Signe Saabye Ottosen fremlagde 5 årig fremskrivningsbudget og omtalte særligt 3 forhold, som vil få betydning for udviklingen i skolens økonomi: Sprogcenterudbud Tilbagebetaling af et skalerbare tilskud (forhandles med UVM) Et salg af Sandemandsvej (et salg vil ikke have likviditetsmæssig effekt) Formanden henstillede til, at bestyrelsen behandler fremskrivningsbudget med fortrolighed. Punkt 12 Kl Regnskabsinstruks Revisor Michael Søby deltager under dette punkt 5

6 Bilag 12.1: Regnskabsinstruks 2019 Formandskabet indstiller regnskabsinstruks 2019 til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruks. Punkt 13 Kl Revisorudbud Bilag 13.1: Indstilling vedr. valg af revisor Formandskabet indstiller, at der udarbejdes kontrakt med revisionsfirmaet BDO, som er fremkommet med det mest fordelagtige tilbud inden for SKI s rammeaftale fro revisionsydelser. Bestyrelsen godkendte, at der udarbejdes kontrakt med revisionsfirmaet BDO. Punkt 14 Udspaltning af aktiver til den forberedende grunduddannelse (FGU) Kl Udspaltning af aktiver til FGU Bornholm Bilag 14.1: Udspaltning af aktiver til FGU Bornholm Bilag 14.2: Justeret regneark til spaltningsplan fremsendt fra UVM 18. marts Tidsbegrænset sekretariatsfunktion for FGU Bornholm Bilag 14.3: FGU-Bornholm og Campus Bornholm - samarbejde om understøttende funktioner Udlejning til FGU Formandskabet indstiller: - udspaltning af aktiver til FGU Bornholm til bestyrelsens godkendelse samt bilag 14.2 til underskrift (Skal godkendes af bestyrelsen med 2/3 dels flertal.) - Orientering om tidsbegrænset sekretariatsfunktion tages til efterretning Bestyrelsen godkendte det formelle i udspaltning af aktiver til FGU Bornholm. Bestyrelsen tog tidsbegrænset sekretariatsfunktion til efterretning. Punkt 15 Meddelelser fra formandskabet Kl Handlingsplan for øget gennemførsel Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 er ligeledes tilgængelig på skolens hjemmeside Orientering Kort opfølgning under punkt 7. Punkt 16 Meddelelser fra direktøren Kl Status på problemstillinger samt hvad der rører sig i huset Skolehjem på efterskolen IPR orienterer om dialog med Bornholms Efterskole og med Undervisningsministeriet om muligheden for at oprette et skolehjem på efterskolen Orientering om udtaget klasse til forsøget med karakterfri klasse på Campus Bornholm samt hvornår der forventes evalueret Status på socialfondsprojektet Bedre Erhvervsuddannelser Bilag 16.1: Status på socialfondsprojektet Bedre Erhvervsuddannelser Orientering fra nabomøde 26. februar Udviklingen i ikke-statsfinansierede indtægter på fællesområdet Bilag 16.2: Udviklingen i ikke-statsfinansierede indtægter på fællesområdet 6

7 Orientering På grund af overskreden mødetid blev nedenstående orienteringspunkter ved Inge Prip ikke fremlagt på mødet: Status på etablering af skolehjem på Bornholms Efterskole: Der er indgået aftale mellem Campus Bornholm og efterskolen om at etablere skolehjem på efterskolen. Campus søger Undervisningsministeriet om godkendelsen. Der er en god dialog mellem de to institutioner om at samarbejde om f.eks. brobygningsforløb til erhvervsuddannelserne og efterskolen ønsker at købe undervisningsmoduler af Campus Bornholm. Der forventes en afklaring på etableringen af skolehjemmet inden skolernes sommerferie. Erfaringer med karakterfri klasse: Der planlægges en præsentation for bestyrelsen af erfaringerne med den karakterfri klasse ved bestyrelsesmødet den 7. juni. Orientering fra nabomødet den 26. februar. Ca. 130 naboer deltog i et nabomøde den 26. februar. Michael Winsløw, som er færdselsansvarlig hos Bornholms Politi deltog i mødet og besvarede spørgsmål vedr. parkering og trængsel. Borgerne må tåle, at der parkeres på tilførselsvejene, så længe færdselsloven overholdes. Politiet lovede at øge tilstedeværelsen i området. En stor gruppe af de fremmødte udtrykte utilfredshed med især affald og cigaretskodder, men der var flere konstruktive forslag til løsninger. Skolen har efterfølgende været i dialog med BRK om at finde løsninger i form af affaldsspande og efter forslag fra naboerne fjernes en bro, som fører over til villavejene. Vi fortsætter med at orientere naboerne via nyhedsbreve til naboer og informationsmøder efter behov. Status på Røgfri Skole: Med Røgfri Skole vil Campus Bornholm medvirke til, at færre unge starter med at ryge, og at dem der ryger, ryger mindre. Overordnet har Røgfri Skole-projektet god progression. Vi oplever, at færre ryger, men det er et langt, sejt træk at lære de elever, som ryger i skoletiden, at vi har indført nye regler. Skolen samarbejder med Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen om projektet. Med midler fra projektet har vi indkøbt en række aktivitetssager, som kan anvendes som adspredelse for elever, som vil undgå at ryge i skoletiden; brætspil, inden- og udendørs bordtennisspil, bordfodbold, hockeysæt, badmintonsæt, Playstation- og Wiisæt samt indrettet loungeområder på etager og på krea-gangen. Ledergruppen har indgået i en gårdvagtsordning, hvor man er gået i dialog med rygende elever. Der er udstedt mundtlige og skriftlige advarsler til elever, som ikke har overholdt reglerne. De store udfordringer er at forankre projektet blandt medarbejderne samt at håndtere de meget uens rygeregler for hhv. ungdomsuddannelseselever, studerende på videregående uddannelser samt voksne kursister. Punkt 17 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter Kl

8 Orientering Punkt 18 Orientering Jonna Nielsen er blevet kontaktet angående Lungeforenings ung-til-ung mentorordning, som er afprøvet med gode resultater og anbefalede dette som inspiration til at appellere til ungdommen. Jonna Nielsen fremlagde pjecer, som tages til efterretning. Eventuelt Der var intet til eventuelt. Kl Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes Fredag den 10. maj 2019 kl Næste ordinære møde for bestyrelsen er: Fredag den 7. juni 2019, kl