Referat Bestyrelsesmøde 24. februar 2019

Transkript

1 Side 1 Referat Bestyrelsesmøde 24. februar 2019 Mødedato: Søndag 24. februar 2019 Mødetidspunkt: Kl Mødelokale: Medlemmer: Afbud Hos Birte, Svejgårdsvej 21, 2900 Hellerup Allan Hornstrup, Birte Holm Sørensen, Carsten Møller, Jes Møller, Kurt Terpgård- Jensen, Leif Bille (suppleant), Marianne Lauritzen, Pia Bro Christensen (suppleant), Susanne Kam Kristensen, Leif 1 Formandens punkt (10 minutter) Formanden har ordet. Jes opsummerede på året, der er gået. Det har været et travlt år for bestyrelsen med bl.a. ny driftsorganisation, nye budget- og regnskabsrutiner, husorden, opkøb af andele, drøftelser med Authentic, igangsættelse af de 7 faste udvalg og information til andelshavere. Jes takkede bestyrelsesmedlemmerne for stor indsats og godt samarbejde. Hvad angår det kommende år forventes en konsolideret organisation og et fortsat godt samarbejde med Authentic. Jes forhåbning er derfor, at der vil være overskud til at videreudvikle aktiviteterne, herunder samarbejdet med lokalsamfundet i Portugal. 2 Budget 2019 (20 minutter) Birte, Susanne og Jes gennemgår oplæg angående budget Revisorerne har haft regnskab (og budget) til gennemsyn og med mulighed for at stille spørgsmål. Birte afslutter de nærmeste dage dialogen med revisorerne. Der er udarbejdet en forenklet udgave af regnskab og budget, som også præsenteres på GF. har haft overvejelser om at forhøje forsikringssummen, og en valuar har afgivet tilbud på at vurdere bygningerne. besluttede at overdrage sagen til den kommende bestyrelse.

2 Side 2 3 Forslag til fastsættelse af andelsprisen (10 minutter) Jes foreslår, at vi fastholder andelsprisen i 2019 på det nuværende niveau ( kr), men tilføjer et administrationsgebyr på kr, som indbefatter udgifter til evt salgsarbejde fra selskabets side. drøftede forslaget, besluttede at foreslå generalforsamlingen, at vi fastholder andelsprisen på det nuværende niveai ( kr), men tilføjer et administrationsgebyr på kr, som deles mellem køber og sælger. Gebyret skal forhøjes, hvis generalforsamlingen beslutter at igangsætte et aktivt salgsarbejde. Jes ændrer forslaget til generalforsamlingen jf bestyrelsens drøftelser. 4 Overdragelse af opdelte andele (10 minutter) Jes præsenterer et revideret forslag jf beslutning 5. februar 2019 Bestyrelsne besluttede at fremsætte forslag om overdragelse af opdelte andele på generalforsamlingen. 5 Aktivering af ventelisten (10 minutter) Jes præsenterer forslag. godkendte forslaget, der overdrages til den nye bestyrelse til gennemførelse. 6 Generalforsamling 2019 / årsmøde program (60 minutter) Årsmøde med generalforsamling afholdes på Hotel Faaborg Fjord. Carsten, Pia og Marianne gennemgår udkast til drejebog med henblik på drøftelse. drøftede udkast til drejebog for årsmøde med generalforsamling. Drejebogen tilrettes.

3 Side 3 7 Generalforsamling 2019 / årsmøde bestyrelsens og andres forslag (60 minutter) Årsmøde med generalforsamling afholdes på Hotel Faaborg Fjord. På baggrund af Jes oversigtsnotat gennemgås bestyrelsens og andres forslag til generalforsamlingen. Der er indkommet en lang række forslag til generalforsamling. De indsendte forslag blev drøftet. Jes tager kontakt til nogle af forslagsstillerne med henblik på dialog og evt konkretisering af forslagene. Marianne sender invitation til andelshaverne om årsmøde med generalforsamling senest søndag, den 3. marts 2019 (sendes først til bestyrelsen til godkendelse). 8 Solgte og købte andele (5 minutter) Orientering om solgte og købte andele, herunder hvem der er udgåede og nye andelshavere. Allan orienterede om, at der er solgt én fri andel. Bilag Køb og salg af andele siden GF Relation til Authentic (15 minutter) Jes orienterer om status. Jes orienterede om status, herunder angående ombygning af lejlighed 115 og maling af bygningerne. 10 Økonomi (10 minutter) Birte giver en kort orientering angående økonomi. Punktet udgik.

4 Side 4 11 Status fra udvalgene (20 minutter) Kontaktpersonerne orienterer om væsentlige nyheder og/eller nye problemstillinger. Kurt orienterede om møde med kommunen angående bl.a. Åbent Hus Arrangement til september (Kulturudvalget). Kulturudvalget foreslår på denne baggrund, at arrangementet afholdes udelukkende med inviterede gæster og flyttes til fredag, den 20. september Allan orienterede om Bookingudvalgets aktiviteter og forslag. Bookingudvalget foreslår bl.a., at man kun skal kunne booke fra én PC af gangen. Kurt orienterede om Bygningsudvalget, herunder at Nuno får en anden gulvbehandler til at kigge på behandling af klinkegulvenene i de nye lejligheder. Bygningsudvalget vil derefter vurdere resultatet. 12 Udskiftning af udstyr i faste lejligheder (10 minutter) Allan præsenterer oplæg jf beslutning 19. december besluttede, at andelsskabet opkøber godkendte bygningsmæssige forbedringer som fx altaner, vægge og terasser, der ikke afskrives, når en fast andel/splitandel sælges. 13 Emner i overskud ved forbedring af lejligheder (10 minutter) Allan præsenterer oplæg. godkendte oplægget. BILAG Emner i overskud ved forbedring af lejligheder. 14 Mødeplan 2019 (0 minutter) Bestyrelen har godkendt følgende mødeplan for 2019:

5 Side 5 1. Tirsdag 5. februar 2019 kl i Middelfart 2. Søndag 24. februar 2019 kl i Københavnsområdet 3. Onsdag 3. april 2019 kl i Middelfart 4. Torsdag 9. maj 2019 kl i Københavnsområdet 5. Tirsdag 11. juni 2019 kl i Middelfart 6. Lørdag 10. august 2019 kl i Københavnsområdet 7. Torsdag 5. september 2019 kl i Middelfart 8. Tirsdag 22. oktober 2019 kl i Københavnsområdet 9. Torsdag 5. december 2019 kl i Middelfart Mødeplanen er i sagens natur foreløbig, da den skal godkendes af den nye bestyrelse. 15 Eventuelt (10 minutter) Kurt orienterede om en episode med hunden Frida. besluttede, at prøveperioden fortsætter, og at hunden fortsat kan være på Coração. Kurt skriver information til alle andelshavere.