Referat fra møde i Økonomiudvalget

Transkript

1 Referat fra møde i Økonomiudvalget Onsdag den 20. januar 2010 Kl på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen (O) Poul Henrik Hedeboe (F) Tina Tving Stauning (A) Side 1 af 22

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 1 Orientering om likviditet 2009 Sag nr. 2 Sag nr. 3 Sag nr. 4 Sag nr. 5 Sag nr. 6 Sag nr. 7 Projekt Vangedevej 13 - opførelse af botilbud Museet Færgegården. Frigivelse af anlægsmidler til indretning og flytning af magasin. Salg af kommunal ejendom samt godkendelse af skema A (plejeboliger) Den Selvejende Institution Skibby Ungdomsboliger Udpegning af medlem til Taxinævn Region Hovedstaden Udpegelse af medlem til repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen Sag nr. 8 Nedsættelse af valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg pr Sag nr. 9 Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder Sag nr. 10 Økonomiudvalgets mødeplan 2010 Sag nr. 11 Meddelelser Side 2 af 22

3 Sag nr. 1 Orientering om likviditet 2009 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 46, stk. 2. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med december måned Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2008 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for december måned en beholdning på 173,7 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra januar måned 2009 til og med december måned 2009) var 183,8 mio. kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at: 1. Opgørelsen tages til efterretning. Beslutninger: Taget til efterretning. Kim Rockhill (A) var fraværende. Bilag: Likviditetskurve til og med december 2009 Side 3 af 22

4 Sag nr. 2 Projekt Vangedevej 13 - opførelse af botilbud Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Serviceloven og Almenboligloven. Det er tidligere besluttet, at botilbuddet på Marbæk skal erstattes af et mere tidssvarende tilbud på Vangedevej 13 og i handicapplanerne er der lagt op til, at Vangedevej 13 skal rumme 8 pladser. De nuværende 4 beboere på Marbækvej tilbydes bolig på Vangedevej. Kommunen har i samarbejdet med Boligselskabet Rosenvænget og arkitektfirmaet Mangor & Nagel udformet det endelige projekt, som er bilagt dagsorden. Kommunen vil få 100 % anvisningsret til boligerne, og der vil udover de 4 beboere fra Marbækvej, der tilbydes bolig, fra ventelisten visiteres borgere med behov for et botilbud. Herudover vil der indledes drøftelse med ejeren omkring afvikling af Marbækvej, idet den hidtidige lejekontrakt/aftale skal opsiges, såfremt de pågældende beboere vælger at fraflytte. Projektet på Vangedevej har en anslået samlet anskaffelsessum for boligerne på11,761 mio. kr. Heraf udgør værdien af salg af grund til boligdelen 3,2 mio. kr. De 8 boliger har et samlet bruttoareal på 468 m2 og det gennemsnitlige bruttoareal inkl. andel af et fællesareal udgør 58,5 m2. Servicearealet til bebyggelsen udgør 31,8 m2. De afledte økonomiske konsekvenser ved byggeriet betyder følgende: en kommunal garanti for lånet til byggeriet, som anslås at udgøre ca. 7,0 mill. kr. en kommunal udgift i form af finansiering af grundkapital svarende til 0,823 mio.kr. en anlægsbevilling til finansiering af servicearealer og statslig gebyr på 0,638 mio. kr. (udgift) samt tilsvarende et servicearealtilskud fra staten på 0,320 mio. kr. (indtægt) et salgsprovenu på 3,2 mio. kr. en kommunal udgift på 0,070 mio. kr. til udmatrikulering Side 4 af 22

5 Ifølge det foreløbige driftsbudget for projektet fremgår det, at lejens størrelse årligt andrager kr./m2, hvilket svarer til kr. pr. bolig pr. måned ekskl. vand, varme, el og gas. Driftsmæssigt er der på budgettet for 2010 taget højde for udgiften ved at drive botilbudet på Vangedevej - dog skal der i budgetopfølgningen indregnes udgiften til servicearealet samt en justering i forhold til eventuel salg af pladser. De budgetmæssige justeringer afholdes indenfor den udmeldte budgetramme for Ifølge den nuværende tids- og handleplan for byggeriet forventes boligerne ibrugtaget pr. 1. november Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Der søges bevillinger til projektet i efterfølgende sag. Den forventede nettoudgift til servicearealer på 0,318 mio. kr. inkl. servicearealtilskud (0,638 mio. kr. - 0,320 mio. kr.) er ikke afsat i kommunens budget og søges kassefinansieret. Tilsvarende er udgiften til kommunal grundkapital til byggeriet på 0,823 mio. kr. ikke afsat i budgettet og søges kassefinansieret. Salget af Vangedevej 13 indgår i kommunens budget med et nettosalgsprovenu på 3,2 mio. kr. i Budget- og analyseafdelingen har ikke yderligere bemærkninger, idet det forudsættes at udgifterne til driften af de 8 nye plejeboliger kan afholdes inden for den eksisterende driftsbevilling. Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at: 1. der sker en principgodkendelse af projektet med etablering af 8 plejeboliger på Vangedevej i overensstemmelse med intentionerne i handicapplanen om udfasning af det utidssvarende botilbud på Marbæk. Tidligere beslutninger: Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Mandag den 11. januar 2010 Udvalget godkender indstillingen. Beslutninger: Anbefales. Kim Rockhill (A) var fraværende. Side 5 af 22

6 Sag nr. 3 Museet Færgegården. Frigivelse af anlægsmidler til indretning og flytning af magasin. Journal nr.: Lovgrundlag: Byrådsbeslutning , punkt 135 Sagsfremstilling: Byrådet besluttede den 2. september 2009 at afsætte kr til indretning af nyt magasin til Museet Færgegården samt flytning af det nuværende magasin. Museets nye magasin skal indrettes i det tidligere Kulhuse Savværk, hvor der er indgået en lejekontrakt med Frederik Den Syvendes Stiftelse frem til den 30. juni I et samarbejde mellem Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue og afdelingen for Kommunale Bygninger var 3 entreprenørfirmaer indbudt til at give tilbud på ombygningens bygge- og installationsarbejder i hovedentreprise. Tilbuddene er givet som underhåndsbud. Efter gennemgang af indholdet i hovedentreprisebuddene viser det sig, at det næstlaveste bud har størst overensstemmelse med udbudsgrundlaget, og er derfor det mest fordelagtige. Buddet lyder på kr , hertil kommer udgifter til el-installationsarbejde, tagrenovering, levering og montering af brandsikring, honorarer og omkostninger samt uforudsete udgifter på i alt kr I alt er der således samlede udgifter til bygge- og installationsarbejder på kr Herudover var der indbudt 4 specialfirmaer til at give underhåndsbud på inventarentreprisen med mezzanindæk og lagersystemer m.v. De endelige tilbud på dette forventes medio januar Den samlede udgift hertil forventes at blive kr Hertil kommer udgifter til flytning, der forventes at udgøre ca. kr Samlet set ventes udgifterne i forbindelse med det nye magasin at svare til det afsatte rådighedsbeløb på kr til anlægsprojektet. Der søges i denne dagsorden om meddelelse af anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb. Det er en forudsætning for tidsplanens overholdelse, at arbejdet sættes i gang snarest muligt, da lejemålet med Jægerspris Lejren, hvor det nuværende magasin er, ophører med udgangen af juni Side 6 af 22

7 I den oprindelige tidsplan indgik en forventning om, at arbejdet kunne igangsættes primo januar 2010 og være afsluttet medio april. Det ville give Museet tre måneder til at flytte og rense genstandene fra det nuværende magasin på Jægerspris Hovedgård. Bevilling: Der søges om meddelelse af anlægsbevilling på kr til nyt magasin for Færgegården finansieret af afsat rådighedsbeløb på kr på anlægsprojekt nr Færgegaardens magasiner. Rådighedsbeløbet er afsat i budget 2009, hvorfor der samtidig søges om overførsel af rådighedsbeløbet fra budget 2009 til budget Anlægsprojektet vil således ikke indgå i den samlede overførselssag om overførsel af budget fra 2009 til Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget at: 1. der på baggrund af de indhentede underhåndstilbud og indstillingen fra Arkitektfirmaet gives indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om valg af hovedentreprenør. 2. anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på kr til nyt magasin for Færgegården finansieret af afsat rådighedsbeløb på kr på anlægsprojekt nr Færgegaardens magasiner. 3. anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at rådighedsbeløbet på kr på anlægsprojekt nr Færgegårdens magasiner overføres fra budget 2009 til budget Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Onsdag den 13. januar 2010 Godkendt. Beslutninger: Anbefales. Kim Rockhill (A) var fraværende. Bilag: Foreløbig Indstilling hovedentreprise (Lukket bilag) Side 7 af 22

8 Sag nr. 4 Salg af kommunal ejendom samt godkendelse af skema A (plejeboliger) Journal nr.: Lovgrundlag: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen. Sagsfremstilling: Sagen var på dagsorden på Økonomiudvalget den 9. december 2009, hvor sagen udgik, da sagen først skal behandles af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget. Ejendommen Vangedevej 13 i Frederikssund, som ejes af kommunen, foreslås solgt og ombygget til almene ældreboliger med et serviceareal. Byrådet besluttede på møder henholdsvis den 26. august 2008, jfr. sag nr. 150, og den 29. april 2008, jfr. sag nr. 84, at ejendommen Vangedevej 13 med udstykning af en grund på m 2 skulle sælges til LEV til etablering af 8 almene ældreboliger til handicappede unge, under forudsætning af opfyldelse af en række forudsætninger. Købsprisen blev fastsat til 3,200 mio. kr. Sagen har efterfølgende været genstand for en omfattende korrespondance mellem administrationen og LEV. I september 2009 nåede parterne frem til den konklusion, at LEVs køb af ejendommen med efterfølgende ombygning ikke længere er aktuel. Administrationen har efterfølgende været i dialog med Boligselskabet Rosenvænget v/domea vedrørende et evt. salg og ombygning af ejendommen til 8 almene ældreboliger med serviceareal. Boligselskabet har fremsendt købstilbud på 3,200 mio. kr., skema A (skema A anvendes ved ansøgning om støttetilsagn fra kommunen), totaløkonomisk vurdering, førsynsrapport, driftsbudget og projektforslag. Administrationen har foretaget en gennemgang af det fremsendte. Administrationen foreslår ud fra økonomiske hensyn, at Boligselskabet Rosenvænget alene køber den del af ejendommen, som skal indeholde boligdelen, og at kommunen beholder den del, som indeholder servicearealet. Det bemærkes, at servicearealdelen - uanset om kommunen skal beholde det, eller om det sælges sammen med den øvrige del - vil skulle udskilles matrikulært. Ifølge skema A for Vangedevej 13 indeholder bebyggelsen 8 plejeboliger med et samlet bruttoareal på 468 m 2. Boligerne har et gennemsnitligt bruttoareal inkl. andel af fællesareal på 58,5 m 2. Servicearealet i bebyggelsen udgør 31,8 m 2. Side 8 af 22

9 Den samlede anskaffelsessum ifølge skema A for plejeboligerne er opgjort til 11,761 mio. kr. Heraf udgør værdien af salg af grund til boligdelen 3,200 mio. kr. Anskaffelsessummen ifølge skema A finansieres, jfr. almenboliglovens 118 stk. 1 og 6, stk. 3 i lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af almenboligloven, således: 8 Plejeboliger incl. fællesarealer Realkreditlån 91 % Kommunal grundkapital 7 % Beboerindskud 2 % I alt kr. 10,703 mio. kr. 0,823 mio. kr. 0,235 mio. kr. 11,761 mio. Såfremt Byrådet beslutter at give tilsagn til skema A forpligter kommunen sig til at yde en kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Det må påregnes, at garantien vil udgøre ca. 7,000 mio. kr. Garantiens størrelse skal være oplyst ved behandlingen af skema B (skema B anvendes når kommunen skal godkende anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse). Finansieringen af servicearealerne er en kommunal forpligtelse. Den samlede anskaffelsessum for disse er beregnet til 0,799 mio. kr. inkl. moms (0,638 mio. kr. eksklusiv moms og teknisk værdi af grund, men inklusiv gebyr til staten). Når skema C (skema C anvendes ved byggeriets afslutning og godkendelse af byggeregnskabet) er godkendt og indberettet både for boligdelen og servicearealet udløses et statsligt tilskud på 0,320 mio. kr. til kommunen, hvilket bringer den kommunale udgift for servicearealet ned til 0,318 mio. kr. Kommunen forestår driften af servicearealet, og de fælles udgifter hertil afholdes over ejerforeningsvedtægten. De øvrige driftsudgifter i form af varme og rengøring betales over løbende drift. Af det udarbejdede driftsbudget fremgår, at lejens størrelse årligt andrager kr./ m 2, hvilket svarer til kr. pr. bolig pr. måned ekskl. vand, varme, el og gas. Social Service har vurderet, at der er et stort behov for boligerne, og at lejen er rimelig. Kommunen har anvisningsretten til boligerne. Side 9 af 22

10 Bevilling: Der søges om meddelelse af anlægsbevilling til indtægter på 3,2 mio. kr. fra salget af Vangedevej 13, finansieret af pulje til salg af kommunale ejendomme i 2010(anlægsprojekt nr Salg af kommunale ejendomme). Der søges om meddelelse af anlægsbevilling til udgifter på 0,070 mio. kr. til udmatrikulering i forbindelse med ejendomshandlen, finansieret af pulje til salg af kommunale ejendomme i 2010 (anlægsprojekt nr Salg af kommunale ejendomme). Der søges om meddelelse af bevilling til kommunal grundkapital til byggeriet på 0,823 mio. kr. ifølge skema A, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering) i Der søges om meddelelse af anlægsbevilling på 0,638 mio. kr. til finansiering af servicearealer og statsligt gebyr, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb i 2010 (kassefinansiering). Der søges om meddelelse af anlægsbevilling til indtægter på 0,320 mio. kr. som servicearealtilskud fra staten, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb i 2011 (tilgår kassen). Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Den forventede nettoudgift til servicearealer på 0,318 mio. kr. inkl. servicearealtilskud er ikke afsat i kommunens budget og søges kassefinansieret. Tilsvarende er udgiften til kommunal grundkapital til byggeriet på 0,823 mio. kr. ikke afsat i budgettet og søges kassefinansieret. Salget af Vangedevej 13 indgår i kommunens budget for salg af ejendomme med et nettosalgsprovenu på 3,2 mio. kr. i Budget- og analyseafdelingen har ikke yderligere bemærkninger, idet det forudsættes at udgifterne til driften af de 8 nye plejeboliger kan afholdes inden for den eksisterende driftsbevilling. Side 10 af 22

11 Indstilling: Sekretariatschefen indstiller over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. der træffes beslutning om salg af ejendommen til Boligselskabet Rosenvænget. 2. der søges om meddelelse af anlægsbevilling til indtægter på 3,2 mio. kr. fra salget af Vangedevej 13, finansieret af pulje til salg af kommunale ejendomme (anlægsprojekt nr Salg af kommunale ejendomme). 3. der søges om meddelelse af anlægsbevilling til udgifter på 0,070 mio. kr. til udmatrikulering i forbindelse med ejendomshandlen, finansieret af pulje til salg af kommunale ejendomme (anlægsprojekt nr Salg af kommunale ejendomme). 4. skema A godkendes med en anskaffelsessum på 11,761 mio. kr. for boligdelen og 0,799 mio. kr. for servicearealet. 5. der godkendes en kommunal garanti for lånet, som anslås at ville udgøre ca. 7,000 mio. kr. 6. der søges om meddelelse af bevilling til kommunal grundkapital til byggeriet på 0,823 mio. kr. ifølge skema A, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering). 7. der søges om meddelelse af anlægsbevilling på 0,638 mio. kr. til finansiering af servicearealer og statsligt gebyr, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering). 8. der søges om meddelelse af anlægsbevilling til indtægter på 0,320 mio. kr. som servicearealtilskud fra staten, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb i 2011 (tilgår kassen). Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 09. december 2009 Udgår. Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Mandag den 11. januar 2010 Udvalget godkender indstillingen. Beslutninger: Anbefales. Kim Rockhill (A) var fraværende. Side 11 af 22

12 Sag nr. 5 Den Selvejende Institution Skibby Ungdomsboliger Journal nr.: Lovgrundlag: Organisationsbekendtgørelsen, 2-4. Sagsfremstilling: Byrådet udpeger 6 medlemmer og 6 suppleanter til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Skibby Ungdomsboliger. 2 bestyrelsesmedlemmer (der er ikke krav om at det skal være byrådsmedlemmer) 2 bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra beboerne i henhold til beslutning på et ordinært beboermøde, og 2 bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra ledelsen af Frederikssund Ungdomsskole Indstilling fra beboerne forventes fremlagt på Byrådets møde. Ungdomsskolen har indstillet: Medlem: Carsten Rasmussen Suppleant: Jacob Jørgensen Medlem: Kim Gildberg Suppleant: Ulrich Mehr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Følgende indstilles valgt: Medlem Suppleant Indstillet af beboerne: Indstillet af beboerne: Indstillet af ungdomsskolen: Indstillet af ungdomsskolen: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Kandidater vil foreligge til Byrådsmødet. Kim Rockhill (A) var fraværende. Side 12 af 22

13 Sag nr. 6 Udpegning af medlem til Taxinævn Region Hovedstaden Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov nr af 10. december 2006 om ændring af lov om taxikørsel m.v. Byrådet besluttede på sit møde den 29. april 2008 (sag nr. 82) at Frederikssund Kommune tilslutter sig det fælles taxinævn i Region Hovedstaden. Kommunerne Gribskov, Halsnæs og Frederikssund udpeger efter vedtægterne en fællesrepræsentant til bestyrelsen for Taxinævnet. Byrådet godkendte på sit møde den 24. juni 2008 (sag nr. 123), at borgmester Ole Find Jensen blev udpeget som de 3 kommuners fællesrepræsentant. Der er mellem de 3 kommuner enighed om at borgmester Helge Friis, Halsnæs Kommune, udpeges som ny fællesrepræsentant for de 3 kommuner for den nye 4 års periode. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Sekretariatschefen indstiller at: 1. Frederikssund Kommune tilslutter sig at borgmester Helge Friis, Halsnæs Kommune, godkendes som Halsnæs, Gribskov og Frederikssund kommuners fællesrepræsentant i bestyrelsen for det fælles Taxinævn for Region Hovedstaden for den nye 4 års periode (1. januar december 2013). Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Kim Rockhill (A) var fraværende. Side 13 af 22

14 Sag nr. 7 Udpegelse af medlem til repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen Journal nr.: Lovgrundlag: Fundats for Fonden Wonderful Copenhagen Sagsfremstilling: Frederikssund Kommune skal udpege 1 medlem til repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen. Medlemmet behøver ikke være medlem af Byrådet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Sekretariatschefen indstiller at der vælges et medlem til repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Kandidat vil foreligge til byrådsmødet. Kim Rockhill (A) var fraværende. Side 14 af 22

15 Sag nr. 8 Nedsættelse af valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg pr Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om Folkeskolen, jf. - bekendtgørelse nr. 903 af 26. september vejledning til skolebestyrelsesvalg Sagsfremstilling: Valgbestyrelser til kommunens folkeskoler Ifølge bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen udpeger den nyvalgte kommunalbestyrelse snarest muligt en valgbestyrelse for hver skole. Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse og et medlem udpeget af Byrådet med sidstnævnte som formand. Der skal afholdes valg af forældrerepræsentanter samt suppleanter til skolebestyrelserne ved folkeskoler samt på kommunens specialskoler med virkning fra den 1. august 2010 og for en 4-årig valgperiode. Da valgdatoen er fastsat til den 12. maj 2010 og skriftligt meddelelse skal gives over for hjemmene 3 måneder før selve afstemningen er denne dato fastsat til den 12. februar Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen. Side 15 af 22

16 Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd: at der udpeges 1 person som formand ved: Falkenborgskolen Marienlystskolen Oppe Sundby skole Åbjergskolen Græse Bakkebyskolen Gyldenstenskolen Skolen ved Kæret Jægerspris Skole Solbakkeskolen Byvangskolen Lindegårdskolen Kingoskolen Marbækskolen Skuldelev Skole Ferslev Skole Tidligere beslutninger: Beslutninger: Kandidater vil foreligge til Byrådets møde. Kim Rockhill (A) var fraværende. Side 16 af 22

17 Sag nr. 9 Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev der under Økonomiudvalgets område etableret en pulje med det formål at kunne støtte initiativer i lokalområderne. Der er afsat 0,5 mill. kr. til puljen i henholdsvis 2010 og De nærmere kriterier for udmøntning af puljen blev forudsat aftalt i Økonomiudvalget. Administrationen foreslår følgende enkle retningslinier for behandling af ansøgninger til puljen: 1. Der er ingen formelle ansøgningsfrister. Ansøgninger kan indsendes løbende til Byrådssekretariatet. 2. Der nedsættes en indstillingsgruppe bestående af 3 fagchefer, der vil vurdere ansøgningerne og foretage indstilling til Økonomiudvalget. 3. Der ydes ikke støtte til egentlige driftsudgifter. 4. Der kan f.eks. ydes støtte til mindre anlæg og aktiviteter i et lokalområde. 5. Projekter der har et socialt samlende sigte i et lokalområde vil blive prioriteret. 6. Projekter der i indhold og udformning tager miljømæssige hensyn vil blive prioriteret. 7. Projekter hvor der lokal ydes medfinansiering vil blive prioriteret. 8. Økonomiudvalget vil prioritere, at der sker en vis geografisk spredning af de støttede projekter. Efter vedtagelse i Økonomiudvalget vil der ske annoncering af puljen i lokalpressen. Bevilling: Bemærkninger fra Budget og Analyse vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Side 17 af 22

18 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller at: 1. de beskrevne procedurer og kriterier vedtages 2. der efterfølgende sker annoncering i lokalpressen, og at denne gentages til august Økonomiudvalget evaluerer puljen, herunder støttekriterierne i sit januarmøde Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstillingen godkendt. Ansøgning fra Skuldelev Bylaug omdelt i mødet. Ansøgningen blev imødekommet. Kim Rockhill (A) var fraværende. Side 18 af 22

19 Sag nr. 10 Økonomiudvalgets mødeplan 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Styrelsesloven, 20 Sagsfremstilling: Efter styrelseslovens 20, træffer Økonomiudvalget for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder afholdes. Byrådet fastsatte 5. januar 2010, sag nr. 63, sin mødeplan for Generelt afholdes Byrådets møder den sidste onsdag i måneden. Af hensyn til en koordineret beslutningsproces foreslås Økonomiudvalgets møder lagt ugen før byrådsmøderne, således udvalget kan behandle sager og foretage indstillinger herom til Byrådet i passende tid inden byrådsmøderne. Økonomiudvalgsmøderne afholdes i Borgmesterens kontor på rådhuset, almindeligvis kl. 15. Følgende mødedatoer foreslås: 20. januar februar marts april maj juni august september 2010, 1. behandling af Budget september oktober 2010, 2. behandling af Budget oktober november december 2010 De besluttede mødeplaner fra fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd bliver sammenskrevet til en fælles politisk mødekalender, der udsendes til samtlige byrådsmedlemmer. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen. Side 19 af 22

20 Indstilling: Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. de foreslåede datoer og mødested for Økonomiudvalgets møder i 2010 godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Mødeplanen godkendt idet: Mødet den 11. februar rykkes til den start kl Mødet den 17. marts rykkes til start kl Kim Rockhill (A) var fraværende. Side 20 af 22

21 Sag nr. 11 Meddelelser Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Der blev informeret om: Plejecenteret De Tre Eges deltagelse som oplægsholder i Den Personale Politiske Messe 2010, der blev afholdt i Belle Centeret den 12. januar. Deltagelse i besøg i Wuxi til maj måned Budgetmøde den 29. januar kl Status vedr. Sushi sagen. Forventet indvielse af Sillebrocenteret den 25. marts. Side 21 af 22

22 Møde i Økonomiudvalget Onsdag den 20. januar Mødet sluttede kl. 17:20 Poul Henrik Hedeboe Ole Find Jensen Kim Rockhill Morten Skovgaard John Schmidt Andersen Pia Adelsteen Andersen Tina Tving Stauning Side 22 af 22