Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl (Der serveres en sandwich ca. kl )

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl (Der serveres en sandwich ca. kl ) Kohaven Kerteminde Tlf.: mh@kertemindeforsyning.dk februar 2016 Dagsorden Bestyrelsen: Sanne Stemann Knudsen (Formand), Malene Loff Skræ, Terje Pedersen (Næstformand), Mogens Schack, Joakim Krenz og Ernst Hansen. Fraværende: Finn Hellum og Kai Trier For selskabet: Økonomichef Lisa Larsen og Adm. direktør Michael Høj-Larsen. 1. Orientering v/ formanden/direktøren Der vil bl.a. blive orienteret om følgende punkter: Kerteminde Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg har inviteret Sanne og Michael til dialogmøde den 9. marts Dagsordenen for mødet er: Overblik over Kerteminde Forsynings tiltag (hvad vi gør ift. Flexjobbere, virksomhedspraktikker osv.) Dialog om fremtidige samarbejdsmuligheder. Ny renovatør (City Container) pr. 29. februar Nye vand- og spildevandspriser på Fyn for Den ny vandsektorlov, L 91. Forlig vedrørende afslutning af den nuværende kontrakt vedrørende levering af forbrændingsegnet affald til Odense Kraftvarmeværk. Udbud af ny kontrakt vedrørende levering af forbrændingsegnet affald. Licitationer. Likviditetsopfølgning Søgning efter vandlækager Orienteringen blev taget til efterretning 2. Selskabernes forsikringer 1

2 I henhold til bestyrelsens forretningsorden 6 skal bestyrelsen gennemgå og godkende om selskaberne er forsvarligt forsikret. For at sikre, at vi har de forsikringer vi bør have har vi lavet en aftale med forsikringsmæglerfirmaet Willis. Willis er et uvildigt forsikringsmæglerfirma med speciale i risikostyring, som rådgiver os vedrørende forsikringsforhold, og løbende udbyder vores forsikringsydelser. Willis har gennemgået vores forsikringsforhold og har afgivet følgende erklæring: Det er vor opfattelse, at forsikringsdækningen er i overensstemmelse med det valgte forsikringsprogram efter EU-udbud under SamAqua pr Kerteminde Forsyning A/S overholder forsikringsmægleraftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, således at forsikringsdækningen er forsvarlig og efter vores vurdering uden væsentlige fejl og mangler. Yderligere detaljer kan findes i medsendte bilag: Erklæring om forsikringsforhold pr i Kerteminde Forsyning A/S, udført af Willis den 20. januar Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender selskabets forsikringsforhold. Erklæring om forsikringsforhold pr i Kerteminde Forsyning A/S, udført af Willis den 20. januar Indstillingen blev fulgt: selskabernes forsikringsforhold godkendt. 3. Forslag fra Revninge Sogneforening og TUXHAM gruppen vedr. vores gamle vandværk (Museumsværket). Bestyrelsen besluttede følgende på bestyrelsesmødet den 21. oktober 2015: KF ønsker ikke fortsat at støtte og vedligeholde museumsvandværket, idet interessentgruppen er meget lille og risikoen for personskade vurderes til at være til stede. Endvidere vurderer vi ikke, at vi kan slippe for ansvaret i tilfælde af opstået personskade. Forsikringen har meldt ud, at de ikke dækker, med mindre anlægget lever op til Arbejdstilsynets regler. Det undersøges om der er andre, der kan og vil aftage museumsvandværket. Hvorefter Michael skrev medsendte brev af 4. november 2015 til Revninge Sogneforening/TUXHAM gruppe. 2

3 Revninge Sogneforening/TUXHAM gruppen har fremsendt medsendte brev af 12. december 2015, hvor de foreslår, at Museumsværket kan drives videre under følgende forudsætninger: Museumsværket overdrages til Revninge Sogneforening/TUXHAM gruppen som herefter er eneansvarlig for drift og vedligeholdelse af Museumsanlægget. Revninge Sogneforening/TUXHAM gruppen bor fremadrettet til leje i KF s bygninger. Vi har i administrationen undersøgt forslagets indhold, og ser forslaget, som en mulig løsningsmodel på de problematikker vi oplister i vores brev af 4. november Det indstilles at bestyrelsen drøfter forslaget fra Revninge Sogneforening/TUXHAM gruppen og tager stilling til følgende: Stiller bestyrelsen sig positiv for, at der arbejdes videre med modellen? Det indstilles endvidere, at bestyrelsen drøfter Kerteminde Forsynings muligheder for, at yde økonomisk støtte til Revninge Sogneforening/TUXHAM gruppen, herunder principper for fastsættelse af huslejen. Brev til Revninge Sogneforening/TUXHAM gruppen af 4. november 2015 Brev fra Revninge Sogneforening/TUXHAM gruppen af 12. december 2015 DANVA notat vedr. Vand- og spildevandsforsyningers adgang til, at yde økonomisk støtte til foreninger, aktiviteter og lignende aktiviteter (sponsoraktivitet). Der skal arbejdes videre med modellen. 4. Energiplan Fyn Udkast til rammeplan Energiplan Fyn har fremsendt et udkast til en rammeplan for udviklingen af energisektoren på Fyn, hen mod en vedvarende bæredygtig energiforsyning. Planen er blevet til i regi af det tværkommunale samarbejde Byregion Fyn, og i et tæt samarbejde med alle nøgleaktører i energisektoren. Rammeplanen er ikke en bindende plan for de mange aktører, men udtrykker en bred konsensus blandt parterne om mulige og sandsynlige veje til en omstilling af energisektoren på Fyn, uden at forsyningssikkerheden og samfundsøkonomien sættes over styr. Det vurderes tilmed, at omstillingen rummer et stort vækstpotentiale, ikke kun for erhverv relateret til den egentlige energisektor, men også for affaldssektoren, landbruget, robot- og IT-branchen og en lang række øvrige følgevirksomheder. 3

4 Fyn har et vidt forgrenet gasnet, en stærk fjernvarmesektor og en stor produktion af husdyrgødning og halm til biogas-produktion. Det skaber, sammen med andre forhold, unikke muligheder for et sammenhængende og bæredygtigt energisystem. Fyn har derfor en enestående mulighed for at blive et demonstrationsområde for en storskala omstilling til et bæredygtigt energisystem, som er let at visualisere, markedsføre og sælge. Et målrettet arbejde hermed rummer store vækstpotentialer for Fyn, som bør udnyttes. Indfrielsen af visionen om Fyn som Grøn Energi-Ø forudsætter samarbejder på tværs af energiselskaber, erhverv, landbruget, SDU og kommuner. Uanset om man vil realisere den fulde vision, anbefaler alle parterne bag rammeplanen et fortsat samarbejde, med sigte på at den uomgængelige udvikling af energisektoren i de kommende år koordineres og optimeres, med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser på Fyn. Borgmesterforum Fyn har behandlet Energiplan Fyn rammeplan på deres møde i december, og kommunaldirektørerne har på deres møde i januar i år haft en forlænget drøftelse af mulighederne for et fælles fynsk samarbejde på energiområdet. Energiplan Fyn rammeplan nævner, at fremtidens løsninger og erhvervsmæssig udnyttelse af potentialerne kan fordrer nye selskabsdannelser. Borgemsterforum Fyn drøftede på deres møde om f.eks. NGF Nature Energy kan sikres en mere optimal ejerstruktur, der kan rejse den nødvendige investeringskapital, som forudsætning for energiplanens realisering. Dette forudsætter dog ændringer i de statslige modregningsregler. Borgmesterforum udtrykker ønske om at man tager positivt imod Energiplan Fyn rammeplan, og ønsker at kommuner og energiselskaberne i høringsfasen tilkendegiver, om de kan tilslutte sig rammeplanens perspektiver og anbefalinger, som fundament for et fremtidigt samarbejde, hvor der sikres fortsat fælles vidensopbygning, koordinering af udviklingen samt udvikling af perspektivrige projekter for Fyn. Synergien i et fynsk samarbejde om en omstilling af energisektoren kan sikre en optimal udnyttelse af de potentialer for Fyn, der ligger her i. Kommentarer både til rammeplanen og tilkendegivelser om interesse for at indgå i det videre samarbejde bedes fremsendt til Projektkoordinator Anders Johan Møller-Lund på adressen ajoml@fmk.dk. Fristen for bemærkninger er onsdag d. 16. marts Bemærkningerne vil blive drøftet i styregruppen bag forslaget til rammeplanen og bragt videre ind i Borgmesterforum Fyn, med henblik på beslutning om et videre bredt fynsk samarbejde på energiområdet. Arbejdsgruppen bag rammeplanen står i høringsperioden til rådighed for en nærmere præsentation og dialog om materialet på temamøder i politiske udvalg og byråd m.v. Er der interesse herfor, kontaktes ligeledes projektkoordinatoren. Det indstilles at bestyrelsen drøfter det fremsendte udkast til en rammeplan for udviklingen af energisektoren for Fyn og, tilkendegiver om Kerteminde Forsyning kan tilslutte sig rammeplanens perspektiver og anbefalinger, som fundament for et fremtidigt samarbejde. 4

5 Energiplan Fyn Høringsbrev af 20. januar Energiplan Fyn Udkast til rammeplan Bestyrelsen forholder sig positivt til de emner i Energiplanen, der er inden for forsyningsvirksomhedens forretningsområder. Der ønskes ikke stillingstagen til de øvrige emner. 5. Endelig beslutning af den overordnede udformning af pladserne, for modernisering af Kerteminde Genbrugsplads, renovering af Kerteminde kompostplads og etablering af en jordkarteringsplads i Kerteminde. På sidste bestyrelsesmøde aftalte vi, at arbejde videre med en modernisering af Kerteminde genbrugsplads inkl. renoveret kompostplads og etablering af en jordkarteringsplads. Der forelægger nu følgende tidsplan for projekterne: Aktivitet Tidstermin Vedtagelse af budget i bestyrelsen 21. oktober 2015 Studietur for bestyrelsen og politikere 13. eller 20. november 2015 (heldagstur) Bestyrelsesbeslutning om den overordnede udformning af pladserne Dialogmøde mellem Kerteminde Forsyning og Kerteminde Kommunes Miljø- og Teknikudvalg for at afstemme forventningerne til en ny genbrugsplads. 15. december 2015 Endelig beslutning om indretning af pladserne Februar januar 2016 kl Udbudsmateriale og udbudsperiode Marts Juni 2016 Etablering af midlertidig genbrugsplads Uge 33 og Byggeperiode Uge til marts 2017 Ibrugtagning og indvielse April 2017 Vi havde et godt dialogmøde med Kerteminde Kommunes Miljø- og Teknikudvalg den 12. januar 2016, og der var bred enighed om forventninger til en ny genbrugsplads. Efter mødet har vi udarbejdet medsendte notat vedrørende den endelige udformning af den nye genbrugsplads i Kerteminde. Det indstilles at bestyrelsen godkender følgende: Den endelige udformning af pladserne samt de elementer pladserne skal indeholde. Budgettet i notatets bilag 1. Tidsplanen i notatets bilag 2. Endelig indretning af ny genbrugsplads i Kerteminde. 5

6 Indstillingen blev godkendt. 6. Udarbejdelse af interessentanalyse. På forrige bestyrelsesmøde drøftede vi interessenterne Ejer og Medarbejdere, som begge er færdigbehandlet. Det indstilles at bestyrelsen drøfter de øvrige interessenter som er udpeget i interessentanalysen. Revideret arbejdspapir til udarbejdelse af interessentanalyse. Den endelige analyse bliver fremsendt i separat dokument og endelig godkendt på næste bestyrelsesmøde. Den skal efterfølgende offentliggøres internt i organisationen. 7. Offentliggørelse af punkter Der ønskes stillingtagen til hvilke punkter, der ikke er til offentliggørelse: Alle punkter kan offentliggøres 8. Eventuelt Intet. 6