Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. Orientering fra formanden 3. Orientering fra GM 4. Drøftelse af informationer m.v. fra udvalgene 5. Evt. andre relevante emner 6. Eventuelt. Ad 1 godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt. Ad 2 Orientering fra formanden Formanden bød velkommen og oplyste, at den økonomiske situation i klubben ikke er så god, som vi kunne ønske os, idet vi allerede nu kan konkludere, at vi kommer ud med et underskud. Vejret har spillet en rolle den første del af sommeren, idet greenfee-indtægterne ikke helt holder til budgettet, men det kan nå at rette sig endnu. Kontingentet er også under det budgetterede, og desuden har der været lidt færre deltagere til de turneringer, der er afholdt i klubben, hvilket heller ikke har gavnet økonomien. Ad 3 Orientering fra GM John Friis gennemgik herefter økonomien, og der henvises til den skematiske oversigt pr. 31/7-15 neden for. Indtægter: Kontingentindtægterne på tkr. er 134 under budgettet og 98 tkr. mindre end sidste år. Greenfee-indtægterne på 399 tkr. er 56 tkr. under budgettet og 63 tkr. mindre end sidst år. Her har den kølige sommer angiveligt spillet ind, men en god august og september kan rette op på tallet i et vist omfang. Sponsorindtægterne på 443 er 37 tkr. under budgettet, men da der vil blive faktureret yderligere indtægter på denne konto senere på året, forventes budgettet så nogenlunde at holde.

2 De samlede indtægter beløber sig til tkr., hvilket er 219 tkr. under budgettet og 214 tkr. mindre end sidste år. Udgifter: Udgifterne holder til gengæld budgettet. Administrationsudgifterne er lidt mindre en budgetteret, idet der er sparet lønkroner i forbindelse med bemandingen på kontoret. Udgifterne til banen er større end beregnet, idet der har været en udgift på ca. 40 tkr. til reparation af vandingsanlægget. Det er en tendens der har vist sig de seneste år og der må forventes yderligere omkostninger til vedligeholdelse af dette i tiden fremover. Finansiering: Den positive afsmitning af omlægningen af vores finansiering begynder nu at vise sig og vil fortsætte resten af året. Afskrivning: Hvis ikke der sker yderligere investeringer vil afskrivningerne beløbe sig til ca tkr. De samlede udgifter på tkr. er 3 tkr. mindre end budgettet og 36 tkr. mindre end sidste år. Konklusion: Det forventes, at regnskabet for 2015 vil vise et underskud på omkring kr. I forbindelse med dette skal det dog siges, at afskrivningerne som ovenfor nævnt beløber sig til ca tkr., ligesom der vil blive afdraget ca. 1 million kr. på gælden. Konto Realiseret Budget Realiseret Afvig ift. Afvig ift. Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret Årsbudget Juli 2015 Juli 2015 Juli 2014 budget Kontingent Skabe Tilskud Medlemmer i alt Greenfee (Netto) Øvrige indtægter Turnering (Netto) Sponsorer (Netto) Indtægter Administration Medlemsaktiviteter Banen Klubhus Elite Junior Begynder Udgifter Res. før fin/afskr Finansiering Res. før afskr Afskrivninger Resultat

3 Kassekredit: Som det fremgår af skemaet nedenfor udviser kassekreditten pr. 31/7 et minus på ca tkr., hvilket er ca tkr. mere end på samme tidspunkt sidste år, men det skyldes især, at der er trukket ca tkr. til indfrielse af lån i Danske Bank. Kassekredit JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC År År År År År År År Difference > Langfristet gæld: Som det fremgår af skemaet nedenfor er den langfristede gæld med udgangen af 2. kvartal på tkr. Gælden er faldet med tkr. siden årsskiftet, heraf er de tkr. overført til kassekreditten som ovenfor anført. Det forventes, at der afdrages ca tkr. på den langfristede gæld i Langfristet gæld Realkredit, byggelån & Leasing Ult Ult Ult Ult Q Q Q Ult Q Q I alt Investeringer i 2015: Reparation af klubhus og terrasse (fase II) kr. Touchstander med betaling, ombygning og service kr kr. Medlemsstatus: Som det fremgår af skemaet nedenfor, er den negative medlemsudvikling stoppet, og vi kommer ud med nogenlunde samme medlemstal i år som sidste år. Jf. skemaet er der et plus på 7 medlemmer i år. Siden medio august 2014 har vi fået knap 200 nye medlemmer via MPG-ordningen, så det må siges at være en succes. Men det er samtidig en investering, da 115 nye MPG-ere i 2015 kun betaler 498 kr for et helt år, men vi må håbe, at golfspillet har vakt deres interesse, så de bliver fuldgyldige medlemmer fra Det forventes i øvrigt, at der kommer flere MPG-ere resten af Kategori Status Status Budget ult. Heraf Diff. Diff MGP År Udmeldt Indmeldt Netto MGP Seniorer N/A Ungseniorer N/A Juniorer m/banetill N/A Juniorer u/banetill N/A Pensionister N/A Øvrige N/A Prøvemedlemmer N/A FlexBasis FlexSyd Long Distance G.snit Passive I alt I alt Orienteringssager: Status på frilægning af vandløb på Ø2 og Ø5: Peter Norskov oplyste, at Hjørring Kommune ikke er helt færdige med arbejdet endnu, idet der skal planeres yderligere på arealerne og kørevejene. Peter tager kontakt til kommunen m.h.t. tidsplanen.

4 Greenkeeper-situationen: Der er p.t. 6 fuldtidsansatte greenkeepere. Der burde være mindst 7, men en har sagt op, og det har betydet, at frivillige har hjulpet til, således at ferie også har kunnet afvikles. De greenkeepere, der ikke er fastansat, vil blive sagt op, når sæsonen nærmer sig slutningen. Det skal bemærkes, at greenkeeperne p.t. er presset, og det er derfor nødvendigt, at frivillige hjælpe til. Hvis nogen har lyst til at give en hånd med, er man særdeles velkomne til at rette henvendelse til sekretariatet. Analyse af turn-tider: Som det tidligere er blevet oplyst, kan det diskuteres, om det er nødvendigt, at der er turn-tid efter 2.15 time, som tilfældet er nu. Kan der spares tid på de enkelte sløjfer ved f.eks. at ændre turn-tiderne til 2 timer. Bestyrelsen har besluttet, at analysen af emnet fortsætter resten af året, og at det evt. ændres fra 2016 Stafet for Livet: Som det er fremgået af dagspressen og opslag i klubhuset afholdes der på Vest 7 8 og 9 Stafet for Livet i weekenden den /8 hvilket betyder, at disse huller er lukket fra onsdag den 19/8 til og med mandag den 24/8. Det betyder også, at DR er lukket, idet denne skal benyttes til P-plads. Der er p.t. tilmeldt ca til arrangementet. Fødselsdage: Vores house-keeper Bruno Borup fylder den 26/ år. Cheftræner Alvah Routhledge fylder den 11/9-15 (kun) 50 år. Et stort tillykke herfra. Beslutningssager: Greenfee-priser: Som det fremgår af skemaet nedenfor, er der forskellige priser på greenfee i de nordjyske golfklubber. Spørgsmålet er, om vi skal ændre på vores priser. John Friis analyserer nærmere. Klub Hverdage Weekend Bemærkning Hjørring Hirtshals Sindal Løkken Brønderslev ½ pris juli og august Frederikshavn Hvide Klit Variabel i løbet af dagen 300 / 350 Blokhus alle dage om sommereren Dronninglund Hals Sæby Aalborg Ørnehøj Gennemsnit Klipning af græs på de enkelte sløjfer: Som mange af medlemmerne angiveligt har bemærket, er der ikke blevet klippet græs foran nogle af Teestederne på nord- og østsløjfen. Det er der nogle medlemmer og greenfee-spillere, der har henvendt sig vedrørende dette, og bestyrelsen har derfor besluttet, at græsset fremover også klippes disse steder.

5 Golfspilleren i Centrum: Der er i juli sendt spørgeskema ud til medlemmerne, og kommentarerne fra undersøgelsen er fremsendt til klubben fra DGU. Kommentarerne vil efterfølgende blive nærmere gennemgået. Belønning til frivillige fra Danbolig: Kristian Rask fra Danbolig i Hjørring har som tidlige ønsket at belønne den frivillige arbejdskraft, der ydes fra medlemmerne, og bestyrelsen har besluttet, hvem der har gjort sig fortjent til dette i denne omgang. Det vil senere blive meddelt, hvem det går ud over. Afholdte turneringer: Tilmeldingen til 3 af klubbens store eksterne turneringer har været dalende i Stygge Krumpen: 2015: : 70 Vendsyssel Open: 2015: : 125 Message Elitecup: 2015: : 59 John Friis foreslog, at der nedsættes et udvalg omkring markedsføring og information, som gerne skulle kunne øge interessen og dermed tilmeldingen til de kommende år, hvilket er imødekommet. John Friis og Peter Norskov er tovholdere. Ad 4 Drøftelser af informationer m.v. fra udvalgene Juniorafdelingen: Peter Norskov oplyste, at der afholdes møde den 22/9-15 for nærmere at få analyseret, hvorfor nedgangen i juniorafdelingen er så stor, som tilfældet er. Han har i den forbindelse konsulteret Helle Kristensen. Husudvalget: Jens Erik Poulsen oplyste, at klubhus og den gamle greenkeepergård nu har fået en omgang tiltrængt maling. Starterhuset på N1 er ændret til en pavillon, da 2 af siderne var præget af tidens tand. Der mangler maling og omlægning af gulvet, idet det bliver presset op af rødder fra de omkringstående træer. Ad 5 Evt. andre relevante emner Intet. Ad 6 Eventuelt. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22/9-15 kl i Klubhuset. Jens Erik Poulsen, sekretær.