Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Ebberød Kulturhus Sophie Magdalenes Vej 9 1. sal

Transkript

1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ebberød Kulturhus Sophie Magdalenes Vej 9 1. sal Mødedato Onsdag den 2. juni 2010 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 9-10: Møde Social- og Sundhedsudvalget og Byplanudvalget. Kl : Social- og Sundhedsudvalget fortsætter sit møde. Kl : Rundvisning på Værkstederne ved Rude Skov Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Poul Bach (A), Vibeke Peschardt (B), Birgitte Rasmussen (L) Tommy Poulsen, Lissi Nielsen, Lilian Jørgensen, Solveig Andreasen

2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Udkast til Udviklingsplan for Ebberød 5 3 Biskop Svanes Vej 63, Byggeprogram for etablering af 13 almene boliger, Skema A og anlægsbevilling 8 4 Opfølgning på timeprisberegning tillægsbevilling 12 5 Forslag til timepriser i hjemmeplejen Økonomiske tilskud til frivilligt socialt arbejde 17 2/2

3 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Biskop Svanes Vej 63, Byggeprogram for etablering af 13 almene boliger, Skema A og anlægsbevilling 1. Bilag 1 - Byggeprogram.pdf (75937/10) 2. Bilag 2 - Anlægsoverslag maj 2010.pdf (75905/10) 4. Opfølgning på timeprisberegning tillægsbevilling 1. Oversigt over efterbetaling til private leverandører (75121/10) 6. Økonomiske tilskud til frivilligt socialt arbejde 1. Notat om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2009 (62274/10) 3/3

4 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser SOSU Sagsnr. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den Ingen. 4/4

5 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Udkast til Udviklingsplan for Ebberød SOSU Sagsnr. 09/12300 Resumé Byplanudvalget besluttede på sit møde den 4. februar 2009 at igangsætte arbejdet med en udviklingsplan for Ebberødområdet. Der foreligger nu et forslag udarbejdet af konsulentfirmaet JUUL FROST Arkitekter. Planen har baggrund i Psykiatri- og Handicapplanens redegørelse for ønsker og behov for udbygning indenfor Ebberødområdet. Udviklingsplanen er udformet som et volumenstudium med fokus på arealmæssige og anvendelsesmæssige ønsker og behov, kulturmiljømæssige værdier, landskabelige forhold, institutionsområdernes sammenhæng med boligområderne, udbygningsmuligheder, trafik- og parkeringsforhold. Udviklingsplanen skal danne grundlag for det videre planlægningsarbejde for området. Sagen forelægges Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling Ebberødområdet er i dag omfattet af lokalplan 64 for et område mellem Ravsnæs Skov og Rude Skov, Ebberød. Lokalplanen udlægger området til institutions-, boligog erhvervsformål. Ebberødområdet er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i Kommuneplan 2009 og indeholder store kulturmiljøværdier. Især den centrale del af Ebberød, der siden 2000 er ændret til at omfatte mange almindelige boliger, skal vurderes i forbindelse med planlægningen af områdets fremtidige udvikling. Hovedparten af Ebberødområdet ligger i byzone men den nordligste del herunder institutionerne på Karpevænget, kaldet Gefion, m.fl. er beliggende indenfor landzone. Landzoneområderne er i Fingerplan 2007 omfattet af bestemmelserne om grønne kiler og særlige værdifulde landskaber. Udviklingsplanen indeholder en grundig registrering af landskab og infrastruktur for hele Ebberødområdet, hvorimod forslag til udbygning hovedsageligt koncentrerer sig om institutionen Bøgelunden i områdets sydligste del og Gefion mod nord. Registreringen udpeger og analyserer de vigtige nære landskabsrum indenfor områ- 5/5

6 det og tager udgangspunkt i disse landskabsrum ved valg af infrastruktur, udlægning af ny bebyggelse og andre anlæg. I overensstemmelse med Psykiatri- og Handicapplanen foreslås de sydligst beliggende institutioner nedrevet (Bøgelunden og Bøgen) og den eksisterende bygning (Piberødhus) frasolgt. Der foreslås opført ca m 2 etageareal nyt byggeri i to og tre etager imod i dag m 2 etageareal. Det nye byggeri placeres i stort set samme fodaftryk som det eksisterende. Det betyder, at eksisterende grønne arealer stort set ikke inddrages til nyt byggeri. Antallet af boliger øges ikke. Øget areal, der skal anvendes til større og bedre boliger, opnås gennem øget etageantal. På Gefion i det nordlige område foreslås boligantallet øget med ca nye boliger, hvilket betyder en øgning fra m 2 til m 2 etageareal. Det foreslås at fastholde områdets eksisterende, smukke vejprofiler med asfalt, brostenskanter og græs, og at skabe tryggere forhold for de bløde trafikanter gennem hastighedsdæmpende foranstaltninger. Trafikken til områdets sydlige bolig- og institutionsområder skal ledes ad Tyrringevej udenom de centrale boligområder. Der etableres tre såkaldte ankomstpladser, der fungerer som ankomst, afsætnings- og parkeringsplads for henholdsvis boligerne og institutionerne. Tilgængeligheden til landskabet sikres ved at indlægge sigtelinjer, som åbne kiler eller passager i bebyggelsen. Institutionsområdet Gefion er i modsætning til resten af Ebberødområdet beliggende i landzone. Området er endvidere omfattet af bestemmelser om grønne kiler og særlige værdifulde landskaber. Forvaltningen har derfor afholdt møde og besigtigelse med Miljøcenter Roskilde om udbygningsforslaget for Gefion. MC Roskilde har efterfølgende meddelt, at sådan som Fingerplanen ser ud nu, kan det ønskede ikke lade sig gøre. Det er MC Roskildes opfattelse at nyt institutionsbyggeri med 8-10 nye boliger udover de eksisterende, vil kræve overførsel af området til byzone, eller udarbejdelse af en landzonelokalplan. Begge dele kræver en ændring af både Fingerplanen, jf. 15 og Planloven, jf. 5j. Der blev på mødet drøftet en mulig revision af Fingerplanen. MC Roskilde meddelte, at der endnu ikke foreligger en beslutning om at revidere Fingerplanen, herunder inden for hvilke områder og i hvilket omfang dette eventuelt skal ske. Det betyder, at indtil der sker en ændring af den overordnede planlægning og lovgivning, skal anvendelsen af de grønne kiler administreres efter bestemmelserne i Fingerplan Det er Forvaltningens vurdering, at der bør rettes henvendelse til Miljøministeriet med henblik på en afklaring af muligheden for en revision af Fingerplan 2007, eller alternativt en afklaring af det mulige omfang af ny bebyggelse. Forvaltningen har afholdt møde med repræsentanter for foreningerne i området og tilkendegivet, at der vil blive afholdt et offentligt møde og en høring om planerne. For at sikre fastholdelse af vigtige elementer fra Udviklingsplanen og andre parametre, i forbindelse med den fremtidige planlægning af området, herunder kulturmiljøet, 6/6

7 SOSUt ræderdi t rekt l i vurdering af vejbetjeningen med henblik på at en evt. øget trafik, den grønne struktur, etablering af ankomstpladser fra udviklingsplanen foreslår Forvaltningen, at der udarbejdes en rammelokalplan, der fastlægger bl.a. principper for trafik, grøn struktur, ankomstpladser, byggefelter, højde og omfang af bebyggelse, sikring af kulturmiljøværdier. Herefter kan der afholdes en indbudt arkitektkonkurrence. Til slut udarbejdes detaljeret lokalplan for den nye bebyggelse på baggrund af konkurrencematerialet. JUUL FROST Arkitekter vil fremlægge udkastet til Udviklingsplan for Social- og Sundhedsudvalget samt Byplanudvalget forud for møderne i udvalgene. Fremlæggelsen sker i Ebberød på adressen Sophie Magdelenes vej sal. kl Indstilling Direktionen foreslår, at Udviklingsplanen drøftes med henblik på genoptagelse af sagen i augustmødet. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den ionensforslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltrådte Direktionens forslag. 7/7

8 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Biskop Svanes Vej 63, Byggeprogram for etablering af 13 almene boliger, Skema A og anlægsbevilling SOSU Sagsnr. 07/6283 Resumé Kommunalbestyrelsen har den vedtaget at ejendommen Biskop Svanes Vej 63 i Ebberød ombygges til 13 almene boliger for ældre udviklingshæmmede borgere, at nedsætte et byggeudvalg til at udarbejde byggeprogram i samarbejde med teknisk rådgiver, at projektet udbydes i hovedentreprise efter prækvalifikation, og at give anlægsbevilling på kr. til projektering finansieret af politikområdet "Tilbud til voksne med særligt behov". Sagen forelægges nu for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af byggeprogram, skema A-tilsagn samt yderligere anlægsbevilling. Sagsfremstilling Ejendommen Biskop Svanes Vej 63 er en kommunalt ejet ejendom beliggende i Ebberød i Birkerød. Ejendommen har tidligere været anvendt til daginstitution for børn. Bygningen er opført i 1882 og er registreret som bevaringsværdig. Kommunalbestyrelsen har den vedtaget, at ejendommen ombygges til 13 almene boliger for ældre udviklingshæmmede borgere, at nedsætte et byggeudvalg til at udarbejde byggeprogram i samarbejde med teknisk rådgiver, at projektet udbydes i hovedentreprise efter prækvalifikation og at give anlægsbevilling på kr. til projektering finansieret af politikområdet "Tilbud til voksne med særligt behov". Byggeprogram Byggeudvalget, som består af psykiatri- og handicapchefen som formand, repræsentanter fra Psykiatri- og Handicapområdet, Rudersdal Bygninger, Handicaprådet og repræsentanter for beboere og medarbejdere fra bofællesskaberne Tårnborg og Tornevangsvej, har i samarbejde med arkitektfirmaet Hune & Elkjær udarbejdet byggeprogram. Byggeprogrammet omfatter etablering af 13 almene boliger, fællesarealer og servicearealer i bygningen. De enkelte boligers størrelse varierer mellem 61 og 83 m², når andel af fællesarealer 8/8

9 medregnes. Boligerne indrettes som et rums åben plan med mulighed for opdeling ved hjælp af mobile skabe, hvilket giver stor fleksibilitet for forskellig indretning efter den enkeltes ønsker. Alle boliger forsynes med eget bad og toilet samt tekøkken. Toilet og baderum indrettes ikke som handicaptoiletter, men dimensioneres således, at krav om tilgængelighed for mennesker med handicap, herunder venderadius for kørestolsbrugere, er opfyldt, og så arbejdsmiljømæssige krav ved et eventuelt efterfølgende behov for hjælp i boligen kan overholdes. Egentlige køkkenfaciliteter etableres i de fælles boligarealer, idet det forudsættes, at beboerne her laver mad med hjælp fra medarbejderne. Servicearealerne består af et lokale med to kontorarbejdspladser, mødelokale med plads til alle ansatte samtidig samt omklædnings- og badefaciliteter. Byggeprogram vedlægges som bilag 1. Lokalplanmæssige forhold Ejendommen er omfattet af lokalplan 64. Den ønskede anvendelse er i overensstemmelse med lokalplanens formål, og Byplanudvalget har den godkendt de facade- og terrænreguleringsmæssige ændringer, der er nødvendige for, at bygningen kan indrettes til boliger for ældre udviklingshæmmede borgere. Godkendelsen er betinget af, at terrænregulering udføres med bløde overgange og begrænset antal støttemure, som godkendes af forvaltningen med hensyn til beplantning og udseende. Den med byggeprogrammet foreslåede udformning af facader er i overensstemmelse med Byplanudvalgets godkendelse vedrørende ejendommens facademæssige udtryk. Byplans godkendelse af haveplanen foreligger endnu ikke. Den videre projektering af de udendørs arealer, herunder terrænregulering, beplantning og belægninger samt udformning og placering af udhuse, vil ske i dialog med Byplan med henblik på endelig godkendelse inden projektet udbydes. Støttetilsagn Med godkendelse af skema A meddeler kommunen på statens vegne foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til lån til finansiering af 91 pct. anskaffelsessummen for så vidt angår boligdelen og tilsagn om kontant tilskud til finansiering af servicearealerne. Ydelsesstøtten udgør forskellen mellem ydelsen på lånet og den del af ydelsen, som skal betales af lejerne. Den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum for boligdelen udgør 23,216 mio. kr. svarende til kr. pr. m² boligareal. Tilskuddet til etablering af servicearealer udgør kr., svarende til kr. pr. bolig. Økonomi Forvaltningen anslår, at den samlede anskaffelsessum vil udgøre ca. 29,764 mio. kr. inkl. moms fordelt som følger: Boligareal 78 pct. Serviceareal 22 pct. I alt Grundkøbsudgifter kr kr kr. Håndværkerudgifter kr kr kr. Omkostninger kr kr kr. Gebyrer kr kr kr. Anskaffelsessum kr kr kr. 9/9

10 Anlægsoverslag vedlægges som bilag 2. Projektet finansieres efter almenboliglovens bestemmelser. Det indebærer, at boligdelen inklusiv fælles boligareal finansieres med 91 % låneoptagelse, 7 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Servicearealer finansieres kontant af kommunen og dækkes delvist af indtægter i form af statstilskud. Den kommunale andel af finansieringen af projektet anslås at udgøre 6,7 mio. kr. Den kommunale nettoudgift afhænger af, hvor stor en del af ejendommens værdi, der efter licitationen er plads til inden for den maksimale anskaffelsessum. Værdien af den eksisterende ejendom er foreløbig medtaget i grundkøbsudgiften med det maksimale beløb svarende til den offentlige vurdering, som pr udgør 7,95 mio. kr. Nettoudgiften anslås på det foreliggende grundlag at ville udgøre mellem 0 og 5,6 mio. kr. Den månedlige nettohusleje efter boligstøtte anslås at ville udgøre mellem kr. og kr. for de mindste boliger, og mellem kr. og kr. for de største boliger, afhængig af hvilke pensionsregler beboeren er omfattet af. Til finansiering af projektet er der afsat rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2010, 24 mio.kr. i 2011 og 4 mio. kr. i 2012 samt statstilskud på kr. i Det samlede rådighedsbeløb reguleres om nødvendigt i forbindelse med godkendelse af skema B. Kommunalbestyrelsen har den bevilget kr. til projektering frem til godkendelse af byggeprogram. Der anmodes nu om bevilling på yderligere kr. til tekniske undersøgelser, projektering og andre rådgiverydelser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Udgifter til teknisk rådgivning indgår i den samlede anlægsudgift og finansieres endeligt efter almenboliglovens bestemmelser som anført ovenfor. Anbefaling og det videre arbejde Det anbefales, at byggeprogrammet godkendes som grundlag for projektering og udbud af byggeopgaven og på statens vegne at meddele foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på 23,216 mio. kr. og tilsagn om kontant tilskud på kr. til etablering af servicearealer. Projektet udbydes i hovedentreprise efter prækvalifikation. Ved prækvalifikationen udvælges 5 entreprenører til at give tilbud på udførelse af opgaven. Ved udvælgelsen lægges vægt på, at entreprenøren har erfaring med renovering og ombygning af bevaringsværdige bygninger og opførelse af boliger med støtte efter almenboligloven, at entreprenørens virksomhed har en i forhold til opgaves størrelse og karakter passende kapacitet og økonomisk soliditet, og at entreprenøren kan tilbyde fast projektledelse og fast stab på byggepladsen i hele byggeperioden. Licitation afholdes primo oktober i år, hvorefter sagen forelægges på ny med henblik på godkendelse af anlægsøkonomien før byggestart og endeligt støttetilsagn (skema B). Byggeriet forventes påbegyndt i januar 2011 og færdiggjort til indflytning i januar /10

11 rekt lerdi ionensforslagt SOSUindst l i Bilag 1 Bilag 1 - Byggeprogram.pdf 2 Bilag 2 - Anlægsoverslag maj 2010.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1. at byggeprogrammet godkendes som grundlag for projektering og udbud af byggeriet i hovedentreprise, 2. at der på statens vegne meddeles foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på 23,216 mio. kr. og tilsagn om kontant tilskud på kr. til etablering af servicearealer, 3. at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekteringsudgifter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2010 til projekt Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den trådtsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 11/11

12 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Opfølgning på timeprisberegning tillægsbevilling SOSU Sagsnr. 10/14412 Resumé I henhold til Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre de priskrav, der stilles til leverandører af hjemmehjælp. Kommunalbestyrelsen skal en gang om året offentliggøre fire omkostnings-baserede gennemsnitspriser pr. time på henholdsvis praktisk bistand og personlig pleje om dagen på almindelige hverdage og en gennemsnitspris for hjælpen i aften- og weekendtimer, samt en pris for den hjælp, der ydes om natten. Priserne for et givent år beregnes med udgangspunkt i tidligere års regnskab for den kommunale hjemmepleje. I henhold til Lov om ændring af Lov om Social Service af har Kommunalbestyrelsen pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det viser sig, at de faktiske omkostninger i regnskabsåret har været højere end den på forhånd i budgettet fastsatte pris. For at kunne foretage denne efterregulering skal timepriserne for 2009 genberegnes med udgangspunkt i den kommunale hjemmeplejes regnskab for Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Fritvalgsordningen i Rudersdal Kommune blev med virkning fra den opdelt i 3 områder: Område Lions Park Søllerød, Område Lions Park Birkerød og Område Rudersdal. Nedenstående oversigter viser de timepriser Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den , de regulerede timepriser beregnet på baggrund af regnskab 2009 samt behovet for regulering. Efterregulering i Område Rudersdal 2009 Timepris Område Reguleret timepris Difference Timer leveret Regulering Rudersdal 2009 Område Rudersdal 2009 af private leverandører Praktisk hjælp 300 kr. 323 kr. 23 kr kr. Personlig pleje dag 351 kr. 376 kr. 25 kr kr. Personlig pleje, øvrig tid 459 kr. 497 kr. 38 kr kr. 12/12

13 Nat 485 kr. 746 kr. 261kr. - 0 kr. I alt kr. Efterregulering i Område Lions Park Birkerød og Søllerød 2009 Timepris Område Reguleret timepris Difference Timer leveret Regulering Lions Park Birkerød og Søllerød 2009 Område Lions Park Birkerød og Søllerød 2009 af private leverandører Praktisk hjælp 263 kr. 295 kr. 32 kr kr. Personlig pleje dag 307 kr. 342 kr. 35 kr kr. Personlig pleje, øvrig tid 391 kr. 445 kr. 54 kr kr. Nat 402 kr. 656 kr. 254 kr kr. I alt kr. Timeprisen beregnet på grundlag af regnskab 2009 ligger højere end den tidligere udmeldte timepris. Hovedårsagen til den forøgede timepris er, at den overenskomstmæssige lønstigning har været højere end den anvendte prognose for pris og lønfremskrivning. Stigningen i nat prisen skyldes primært en nedgang i antallet af leverede timer om natten, hvilket kan forklares med en ændret og mere præcis opgørelsesmetode. Desuden er udgifterne til natten konstante, hvilket forklarer hvorfor udgifterne til natten ikke er faldet proportionelt med faldet i antallet af leverede timer om natten. De forhøjede timepriser medfører, at private leverandører, der leverede hjemmehjælp i 2009, skal have reguleret deres priser med i alt kr. Bilag 1 Oversigt over efterbetaling til private leverandører Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at private leverandører af hjemmehjælp i 2009 efterreguleres med i alt kr kr. 2) at der søges en positiv tillægsbevilling på kr. til budget 2010 til efterregulering af private leverandører. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIASOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 13/13

14 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til timepriser i hjemmeplejen 2011 SOSU Sagsnr. 10/14412 Resumé I henhold til Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre priskrav, der stilles til leverandører af hjemmehjælp. Kommunalbestyrelsen skal en gang om året offentliggøre fire omkostnings-baserede gennemsnitspriser pr. time på henholdsvis praktisk bistand og personlig pleje om dagen på almindelige hverdage og en gennemsnitspris for hjælpen i aften- og weekendtimer, samt en pris for den hjælp, der ydes om natten. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Timepriser i Område Rudersdal Timeprisen for Område Rudersdal 2011 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2009, der herefter er løftet til 2011 pris- og lønniveau, idet der dog er korrigeret for, at en række udgiftstyper ikke er blevet fremskrevet i budget Ved årsskiftet 2007/2008 implementerede hjemmeplejen en telefon med et indbygget elektronisk omsorgssystem. Telefonen indeholder kørelister, borgeroplysninger samt et tidsregistreringssystem. Den ændrede registreringspraksis i forbindelse med indførelse af dataopsamling via hjemmehjælpernes mobiltelefoner i hjemmeplejen har medført et fald i den registrerede aktivitet på 6,83% - som opgjort i overgangsperioden, hvor aktiviteten i hjemmeplejen både blev registreret som hidtil og ved hjælp af mobil omsorg. I forlængelse heraf vil private leverandører, som ikke anvender mobil registrering blive afregnet med timepriser, som er korrigeret for mobil registrering. Praktisk bistand, man.-fre., dagtid Personlig pleje, man.-fre., dagtid Øvrig ubekvem tid(aften/weekend) Nat Godkendte timepriser i område Rudersdal 2010 (Med mobil registrering) Godkendte timepriser i område Rudersdal 2010 (Uden mobil registrering) Timepriser i område Rudersdal 2011(Med mobil registrering) Timepriser i område Rudersdal 2011 (Uden mobil registrering) 343 kr. 319 kr. 363 kr. 338 kr. 400 kr. 372 kr. 423 kr. 394 Kr. 479 kr. 447 kr. 559 kr. 521 kr. 564 kr. 526 kr. 837 kr. 782 kr. Timepriser i Område Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød 14/14

15 Timeprisen for Område Lions Park Søllerød og Område Lions Park Birkerød i 2011 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2009, der herefter er løftet til 2011 pris- og lønniveau, idet der dog er korrigeret for, at en række udgiftstyper ikke er blevet fremskrevet i budget Ved beregningen af timepriserne for Områderne Lions Park Søllerød og Lions Park Birkerød er der i forhold til priserne i Område Rudersdal foretaget en reduktion i beregningen af den afsatte tid til transport og udgiften til leasing af biler. Praktisk bistand, man.-fre., dagtid Personlig pleje, man.-fre., dagtid Øvrig ubekvem tid(aften/weekend) Nat Godkendte timepriser i område Lions Park Birkerød og Søllerød 2010 (Med mobil registrering) Godkendte timepriser i område Lions Park Birkerød og Søllerød 2010 (Uden mobil registrering) Timepriser i område Lions Park Birkerød og Søllerød 2011(Med mobil registrering) Timepriser i område Lions Park Birkerød og Søllerød 2011 (Uden mobil registrering) 312 kr. 291 kr. 331 kr. 309 kr. 364 kr. 339 kr. 385 kr. 359 kr. 430 kr. 400 kr. 501 kr. 467 kr. 506 kr. 471 kr. 738 kr. 687 kr. Private leverandører i Område Lions Park Søllerød og Område Lions Park Birkerød, som ikke anvender mobil registrering, vil blive afregnet timepriser, som er korrigeret for mobil registrering. Interne timepriser De beregnede timepriser indeholder udover de direkte omkostninger også indirekte omkostninger, som f.eks. husleje, biler og andel af administration. Den kommunale hjemmepleje afregnes med en takst, der alene indeholder de direkte omkostninger svarende til, hvad der afholdes af hjemmeplejens budget. Nedenfor ses den godkendte takst for 2010 og den beregnede takst for Godkendte interne timepriser i Rudersdal Kommune 2010 Interne timepriser i Rudersdal Kommune 2011 Praktisk bistand, man.-fre., dagtid 294 kr. 306 kr. Personlig pleje, man.-fre., dagtid 350 kr. 365 kr. Øvrig ubekvem tid(aften/weekend) 422 kr. 491 kr. Nat 505 kr. 747kr. Forventet forbrug 2011 Den forventede udgift i 2011 til kommunal hjemmehjælp inkl. Teglporten og Sjælsø bliver med udgangspunkt i timepriserne for 2011 og aktivitetsniveauet i de første tre måneder i kr. Udgiften til private leverandører forventes at blive kr. i 2011 forventet forbrug i alt kr. I forslag til budget 2011 er der afsat i alt kr. til kommunal hjemmehjælp inkl. Teglporten og Sjælsø. Til private leverandører er der afsat kr. I alt er budgettet for 2011 på kr. Der forventes en merudgift på kr. i forslag til budget 2011 til fritvalgsordningen i hjemmeplejen. Det er en forudsætning for det beregnede forbrug, at det nuværende serviceniveau fastholdes. 15/15

16 Udgiftsudviklingen ser således ud: Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Kommunal hjemmepleje inkl. Teglporten og Sjælsø Private leverandører * * I alt Timepris - praktisk bistand Timepris - personlig pleje dag Timepris - personlig pleje øvrig tid Timepris - nat * Budget til private leverandører er fra 2010 anført eksklusiv indkøbsordning. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at følgende timepriser på hjemmehjælp (ekskl. moms) til private leverandører og den kommunale hjemmepleje i Rudersdal Kommune godkendes med virkning fra : Praktisk bistand, man.-fre., dagtid Personlig pleje, man.-fre., dagtid Øvrig ubekvem tid(aften/weekend) Nat Område Rudersdal (Med mobil registrering) Område Rudersdal (Uden mobil registrering) Område Lions Park Birkerød og Søllerød (Med mobil registrering) Område Lions Park Birkerød og Søllerød (Uden mobil registrering) Interne timepriser 363 kr. 338 kr. 331 kr. 309 kr. 306 kr. 423 kr. 394 Kr. 385 kr. 359 kr. 365 kr. 559 kr. 521 kr. 501 kr. 467 kr. 491 kr. 837 kr. 782 kr. 738 kr. 687 kr. 747kr. 2) at der indarbejdes en merudgift på kr. til fritvalgsordningen i budgetforslag Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET udsætter sagen til mødet den 18. august 2010, hvortil forvaltningen udarbejder supplerende notat med revurdering af budgetforudsætningerne på området. 16/16

17 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Økonomiske tilskud til frivilligt socialt arbejde SOSU Sagsnr. 09/33308 Resumé Forvaltningen har på social- og sundhedsudvalgsformandens foranledning udarbejdet oversigt over økonomiske tilskud til frivilligt socialt arbejde mv. i Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Sagsfremstilling Rudersdal Kommunes budget til frivilligt socialt arbejde mv. indeholder udgifter til Frivilligcentret, Servicelovens 18, Servicelovens 79, Øvrige omsorgsarbejder samt Udgivelse af Seniornyt, jf. forvaltningens notat, der er udsendt med dagsordenen. I Budget 2009 var der afsat kr. til disse områder, mens det faktiske forbrug i 2009 var kr. bl.a. pga. en ikke anvendt konto til øvrige omsorgsarbejder. Social- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 10. marts 2010 om området for økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde mv. kan afbureaukratiseres, f.eks. ved at samle de to puljer vedrørende 18 og 79, ved at give tilskud for flere år i stedet for kun for et år ad gangen, ved at fokusere tilskuddene på udvalgte aktiviteter frem for på mange aktiviteter og kontorhold, og ved at forvaltningen iværksætter målrettede kurser for foreningerne. Forvaltningen vil på et møde i andet halvår 2010 fremlægge forslag til kriterier for tildeling af økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde, således at kriterierne efterfølgende kan indgå i fordelingen af tilskud for Forvaltningen forventer, at der på Social- og Sundhedsudvalgets møde i august 2010 fremlægges forslag til tilpasning af budget på konti, der vedrører økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde tilsvarende øvrige aktivitetsområder under Social- og Sundhedsudvalget. 17/17

18 SOSUt ræderdi t rekt l i Bilag 1 Notat om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2009 Indstilling Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den ionensforslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 18/18