Mødesagsfremstilling

Transkript

1 Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: Dato: Sag nr.: ØU 225 Sagsbehandler: Richard Pape Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget [ ] Kommunalbestyrelsen [X] J.nr.: Etablering af fælles vandselskab Sagsbeskrivelse: 1. Indledning I februar blev borgmestrene fra Vandsamarbejde Sjælland og Københavns Kommune enige om, at der skulle udarbejdes et forslag til fælles vandselskab, Vandsamarbejde Sjælland A/S (VS A/S). Forslaget til fælles vandselskab omfatter Københavns Kommune/KE Vand, Frederiksberg Kommune/Frederiksberg Vand og Vandsamarbejde Sjælland, som har følgende 12 deltagerkommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Hvis alle kommunerne godkender principbeslutning om fælles vandselskab kommer det til at omfatte i alt ca. 1,0 mio. indbyggere. En styregruppe bestående af deltagere fra Københavns Kommune/KE og Vandsamarbejde Sjælland har udarbejdet et forslag til principbeslutning med oplæg til fælles selskab, vision og udkast til indstilling om etablering af et fælles vandselskab til Kommunalbestyrelsen, som bl.a. er udgangspunktet for denne sagsfremstilling. Dvs. der er fastlagt overordnede rammer for det fælles vandselskab. Rødovre Kommune er blevet bedt om senest ved udgangen af november at melde, om kommunen ønsker at deltage i det fælles selskab, som jo er betinget af om vilkårene er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes og Rødovre Forsyning koncernens interesser. Hvis Rødovre Kommune tiltræder principbeslutningen, dvs. hvis der er tilslutning, vil der efterfølgende blive konkrete vedtægter og ejeraftale til endelig beslutning om deltagelse i det fælles vandselskab. I øvrigt, så har Københavns Kommunes Økonomiudvalg behandlet og godkendt Principbeslutning om Københavns Energis deltagelse i fælles vandselskab, der er fremlagt for København Kommunes Borgerrepræsentation, som har behandlet det RØDOVRE KOMMUNE 1 af 10

2 2. Problemstilling Der er lagt et betydeligt pres på vandselskaberne. Det skyldes særligt, at vandressourcerne trues, hvilket kræver øgede og koordinerede investeringer i fremtiden, og at vandsektorlovens prisloftregulering stiller øgede krav om effektivisering. Der er således et stort behov for at fremtidssikre vandressourcerne, som er en opgave det enkelte vandselskab ikke kan løse alene. Prisloftreguleringen stiller øgede krav til effektivisering i vandsektoren, hvilket nødvendiggør overvejelser om, hvorvidt mindre vandselskaber er store nok til at klare opgaven hver for sig, eller om de bør lægges sammen til større selskaber. I Hovedstadsområdet eksisterer den særlige situation, at en række af de tidligere kommunale vandselskaber ikke selv råder over den produktivitetskapacitet og de indvindingstilladelser, der er nødvendige for at dække hele vandbehovet i deres forsyningsområde. Disse selskaber har derfor i årtier købt vand af den regionale vandforsyning Københavns Energi, som ejer et produktions- og distributionssystem, der strækker sig ude over store dele af Sjælland. Miljømålsloven stiller krav om, at vandindvindingens påvirkning af vandløb skal nedbringes, og samtidig er grundvandet mange steder truet af forurening fra forskellige kilder. Et samlet selskab vil langt bedre end mange små selskaber kunne håndtere de udfordringer, som dette vil give anledning til. 3. Løsning Ved at fusionere med Københavns Energi får vandselskaberne, som er medlemmer af Vandsamarbejde Sjælland, medejerskab af de fælles vandselskaber og vandværker dvs. både indvindingstilladelser og produktionssystem, som er nødvendigt for at sikre den fremtidige forsyning med drikkevand af høj kvalitet til borgerne. Styregruppen har udarbejdet det fælles vandselskabs visioner for at sikre en høj forsyningssikkerhed i dag, og i fremtiden med respekt for omgivende samfund, miljø og klima samt god service, høj faglighed og økonomisk effektivitet til gavn for forbrugerne. Visionen omfatter således følgende temaer: Vandets og forbrugernes ansvarlige repræsentant, hvor der bemærkes et område med stor vækst, der aktivt skal bidrages til, med den udfordring det er at skulle sikre rent vand og nok vand i et vækstområde med begrænsede vandressourcer. Højt serviceniveau, hvor der bemærkes, at forbrugerne skal opleve dette. En effektiv vandforsyning, hvor der bemærkes fokus på effektivitet, miljø og forsyningssikkerhed. Fokus på omkostninger, hvor der bemærkes fokus på omkostningerne med relation til forbrugernes behov, fremtidens investeringer og valg af sikkerhedsniveauer. 2 af 10

3 En attraktiv arbejdsplads, hvor der bemærkes bevidsthed og forudsætninger om tekniske, økonomiske, kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer, hvor der kan tiltrækkes og fastholdes dygtige medarbejdere, som ønsker at være med til at gøre en forskel. På forkant med miljø- og klimahensyn, hvor der bemærkes at være på forkant med at ændre arbejdsgange, indkøb og anlæg for at mindske påvirkninger og øge ressourceudnyttelsen. Det vurderes således, at etableringen af et fælles vandselskab er en afgørende forudsætning for at løfte de udfordringer, som vandforsyningen står over for. Og ved at skabe en stor og slagkraftig enhed, vil det fælles selskab kunne løse disse udfordringer og opnå synergi. Etableringen af stort selskab medfører imidlertid, at der bliver længere mellem borgerne og deres vandforsyning. I første omgang vil det nye selskab fortsætte produktionen på alle de vandværker, som det kommer til at eje. Men på længere sigt kan fusionen betyde, at nogle af de små vandværker bliver lukket, fordi selskabet ikke vurderer, at det er rentabelt at fortsætte driften af dem. Teknisk Forvaltning undersøger muligheden for, at Rødovre Kommune evt. fremover kan opnå fortrinsret til Rødovre Vands ejendomme, hvis der sker nedlæggelse. Styregruppen og arbejdsgruppen vedr. Vandsamarbejde Sjælland har vurderet de mulige samarbejdsformer, og er kommet frem til en model, som forelægges til principbeslutning. Løsningen for etablering af det fælles vandselskab er udgangspunktet for principbeslutningen i Ramme for principbeslutning om at deltage i et fælles vandselskab pr af Advokatfirmaet Horten. 4. Samarbejdet Samarbejdet om et fælles vandselskab vil blive tilrettelagt sådan, at de kommuner, der i beslutter at deltage, indskyder deres vandselskaber eller dele heraf i et nyt holdingselskab. Kommunerne bliver herved indirekte ejere af alle de vandselskaber, der indskydes, med forholdsmæssige ejerandele i forhold til værdien af det enkelte indskud. Strukturmodellen for samarbejdet er illustreret her: 3 af 10

4 Servicerer vandselskaberne, produktionsselskabet og KE's øvrige forsyningsselskaber, samt evt. andre ejerkommuners øvrige forsyningsselskaber, herunder spildevandsselskaberne Rødovre Kommunes indskud vil hvis alle kommuner vælger at deltage med anlæg udgøre ca. 3 % af den samlede værdi. Ejerandelen er sammenvejet andel med lige fordeling baseret på godkendte værdier i pris- og levetidskatalog (polkaværdier), debiteret vandmængde 2009 samt indbyggere. Rødovre Kommunes 3,0 % ejerandel er syvende største ud af ejerne. Ejerandel for KE Vand udgør 56,7 % og udgør 7,8 % for Frederiksberg Vand. Med KE's store ejerandel og flertal - får de dermed også stor indflydelse på det fælles selskabs generalforsamling og bestyrelse. Dermed kan de vælge formanden for bestyrelsen. Alle øvrige ejerandele er under 6 %. Vandsamarbejde Sjælland har følgende 12 deltagerkommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. De overordnede beslutninger om investeringer, som ikke nødvendigvis fordeles i forhold til kommunerne, takster, gennemførelse af miljø- og servicemål mv. vil blive truffet af bestyrelsen i det fælles vandselskab. Hver kommune får én plads i bestyrelsen af holdingselskabet i en etableringsfase på 2-4 år. Kommunens bestyrelsesmedlem udpeges af Kommunalbestyrelsen. Vandværkerne vil blive samlet i ét produktionsselskab, der ligeledes ejes af VS A/S, dvs. indirekte af ejerkommunerne. Der vil blive fastsat ét prisloft for dette selskab, og den nye (ens) takst vil udgøre engros-prisen for alle vandselskaberne. Taksten gennemføres pr , hvor den fælles engros pris kan betyde ændringer på under eller omkring 1,00 kr. pr. m3. 4 af 10

5 Indtil videre opretholdes den selskabsmæssige adskillelse mellem de enkelte vandselskaber, og de beholder derfor hver deres prisloft og hver deres takst, der som hidtil skal godkendes af den stedlige kommune. Dette er valgt for at undgå at skulle sammenlægge vandselskaber med store takstforskelle fra start. KE Vand A/S har gældsforpligtelse over for KommuneKredit, som Københavns Kommune garanterer for, og dermed opretholdes. KE Vand A/S placeres i separat selskab under Holding A/S, så den eventuelle fremtidige takst ud fra afvikling af gældsbrevet alene påvirker forbrugerne i KE Vand A/S. Måtte der senere blive mulighed for, at indregne en sådan gældsforpligtelse i taksterne, vil de øvrige deltagerkommuner kunne etablere en tilsvarende model, men der vil ikke være pligt hertil. Hvis Rødovre Vand A/S optager samme gældsbrevsandel som KE Vand A/S vil taksten stige med ca. 2,03 kr. beregnet af pwc. For alle selskaberne er der relativt store forskelle i lånepotentialer og dermed takstændringer. Et fælles serviceselskab, der ejes af deltagerkommunerne gennem det fælles holdingselskab, vil stå for driften af vandselskaberne og produktionsselskabet, hvilket vil medføre et effektiviseringspotentiale. Herudover kan de enkelte deltagerkommuners spildevandsselskaber og evt. øvrige forsyningsselskaber få udført drift og administration af det fælles serviceselskab. KE har tilkendegivet at ville benytte denne mulighed. Med hensyn til effektiviseringspotentialet og effektiviseringskravet for Rødovre Vand A/S er de hhv. 10,12 mio. kr. og 2,02 mio. kr. (12,2 %), hvor der for alle selskaberne er relativt store forskelle med reduktioner af omkostninger, nemlig fra 5 % til 16,3 %. Dette stiller store krav til de effektiviseringer, som hver enkelt selskab skal foretage, da de samlede omkostninger i særligt de mindre selskaber er relativt små. Størrelsen af effektiviseringskravene efter år 2012 kendes ikke p.t., men med etableringen af det fælles vandselskab vil der nemmere kunne realiseres nogle synergieffekter, som sandsynligvis ikke vil kunne realiseres individuelt. Kunderne vil få ét kontaktpunkt i forhold til forsyningerne. De administrative funktioner forudsættes placeret i én geografisk samlet enhed mhp. effektivisering, mens driftsmedarbejdere tænkes fordelt på decentrale enheder. 5. Myndighedsforhold Ifølge bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg føres tilsyn med vandforsyningssystemer i den kommune, hvor vandet forbruges. Hvis vandet forbruges i flere kommuner, skal de aftale indbyrdes, hvem der fører tilsynet. I dag fører Rødovre Kommune tilsyn med Rødovre Vandværk og Espevang Vandværk, da vandet fra disse anlæg kun forbruges i Rødovre Kommune. Vandet fra Københavns Energi forbruges i et 5 af 10

6 stort antal kommuner, og hidtil har aftalen været, at Københavns Kommune fører tilsyn på alle kommunernes vegne. Umiddelbart er der ikke noget i vejen for, at den ordning kan fortsætte, og i så fald får det fælles vandselskab ikke nogen betydning for Rødovre Kommunes rolle som myndighed. 6. Spildevand Der foregår et arbejde med at analysere og vurdere mulighederne for samarbejde på spildevandsområdet, hvor Spildevandscenter Avedøre har fremlagt forslag til fælles spildevandsselskab. I øvrigt har København Kommunes Borgerrepræsentation vedtaget, at der igangsættes en proces med henblik på snarest muligt, at etablere et fælles spildevandsselskab. Udskillelse af Rødovre Vand A/S vil medføre, at ca. halvdelen af de administrative og driftsmæssige medarbejdere i Rødovre Forsyning A/S, som er serviceselskabet, skal overdrages til det fælles vandselskabs serviceselskab. Imidlertid vurderes det umiddelbart at ville medføre, at Rødovre Spildevand A/S ikke administrativt og driftsmæssigt kan drives hensigtsmæssig. Det foreslås derfor, at alle medarbejdere i Rødovre Forsyning A/S overdrages til det fælles vandselskabs serviceselskab, som KE også gør. For Rødovre Spildevand A/S vil der derfor skulle indgås driftsaftale med serviceselskabet, som skal dække alle administrative og driftsmæssige opgaver, måske kun i en overgangsordning. Bestyrelse og direktion vil fortsat skulle være Rødovre Kommunes. Det vurderes dog, at det vil være mest fordelagtigt, hvis samarbejdet for etablering af fælles spildevandsselskab kan ske samtidig med det fælles vandselskab. 7. Forhandlinger De overordnede rammer for det fælles vandsamarbejde er fastlagt. I perioden fra oktober 2011 og frem til, at der træffes endelig beslutning i det tidlige forår 2012, skal det konkrete indhold af vedtægter og ejeraftale imidlertid fastlægges. Kun de kommuner, der tiltræder principbeslutningen, indgår i disse forhandlinger. Det vil blive anbefalet til styregruppen for det fælles vandselskab, at der bør etableres et samarbejdsforum til detaljeret behandling og løsning af det fælles samarbejde, når selskabet skal og er dannet. Interimbestyrelse som etableres indtil selskabets drift skønnes at skulle drøfte og fremlægge ejeraftale og vedtægter, som bl.a. omfatter følgende: 6 af 10

7 ejeraftalen regulerer ejernes indbyrdes forhold, f.eks. valg af bestyrelse, finansiel støtte, ejerandel, nye medejere, samarbejder med andre, iværksættelse af nye aktiviteter herunder periode, hvor aktierne ikke må afhændes og forkøbsret til aktierne, som andre ejere evt. kommer til at ønske at sælge indflydelse på generalforsamling og bestyrelse, herunder mindretalsbeskyttelse for visse beslutninger som skal defineres, men kan f.eks. være optagelse af nye medlemmer, udbytte, vedtægtsændringer indflydelse på bestyrelse, herunder mindretalsbeskyttelse for visse beslutninger som skal defineres, men kan f.eks. være væsentlige investeringer, nedlæggelse af vandværker, fastsættelse af vandpris, herunder fælles en gros pris vedtægter omfatter bl.a. formålsbestemmelse, bestyrelsesmedlemmer (f.eks. et fra hver ejerkommune), beslutninger med kvalificeret flertal m.v., hvor der evt. kan tages udgangspunkt i anvendelse af Vestforbrændingens vedtægter forsyningssikkerhed, herunder fysiske risici (eksponering for oversvømmelse, forurening og tørke), lovgivningsmæssige risici (vandafgifter og regler om kvalitet) samt andre risici (produkter m.v.) takster med eller uden gæld til investering frivilligt - ikke forpligtet, fælles produktion/vandværker og en gros pris, effektiviseringskravene personale overdragelse eller mulig omplacering svarende til Rødovre Kommunes princip ved evt. personalereduktion. 8. Beslutningsproces Sagen forelægges herved til principbeslutning. Under forudsætning af, at et tilstrækkeligt antal kommuner tilslutter sig, vil forberedelsesarbejdet fortsætte med de kommuner, der har tiltrådt principbeslutningen. Den etablerede interim bestyrelse skal virke, fra principbeslutningen er truffet, indtil selskabet stiftes. Som led i forberedelserne vil der blive taget kontakt til myndighederne for at afklare tvivlsspørgsmål. I begyndelsen af 2012 vil kommunerne skulle træffe endelig beslutning om, hvorvidt de ønsker at deltage i det fælles vandselskab. Det forventes, at det fælles samarbejde vil blive etableret i forsommeren 2012 med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft til Bestyrelsen for Rødovre Vand A/S og Rødovre Spildevand A/s har taget orientering om etablering af fælles vandselskab til efterretning den af 10

8 Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet: Vandsektorloven. Virksomhedsoverdragelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelsen. Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser: Økonomi Tiltrædelse til principbeslutningen indebærer ingen udgifter for kommunen. Såfremt Kommunalbestyrelsen senere konkret beslutter at deltage i et fælles vandselskab, vil heller ikke dette indebære udgifter for kommunen. Forberedelsesarbejdet og gennemførelsen indebærer alene udgifter for Rødovre Vand A/S og forventes endeligt afholdt af det fælles vandselskab som stiftelsesomkostninger. Det fremgår, at etableringsfasen er 2-4 år, hvilket forventes at medføre, at den administrative funktion relativ hurtigt placeres i en geografisk samlet enhed. Dette skønnes at indebære, at administrative ydelser fra Rødovre Kommune til Rødovre Forsyning helt eller delvis ophører primo For øvrige ydelser, driftsmæssige, skønnes samling i decentrale enheder først at ske i løbet af Evt. ændringer vil blive indarbejdet i budget 2013 og overslagsårene i budgetprocessen i løbet af foråret 2012, hvor der kan være bedre viden om konsekvenserne af etableringen. Personale De medarbejdere i Rødovre Forsyning A/S, p.t. 18 medarbejdere, som har udført administration, drift m.v. for Rødovre Vand A/S og Rødovre Spildevand A/S, er foreslået virksomhedsoverdraget til det fælles serviceselskab, Service A/S. Rødovre Kommune vil anbefale styregruppen for VS, at der i det videre arbejde nedsættes ad hoc udvalg til optimering af effektivisering, og ansættelse i ledige stillinger i det fælles serviceselskab. Service A/S skal overtage Rødovre Forsyning A/S, som også er serviceselskab, rettigheder og pligter over for medarbejderne. Serviceselskabet kan nemlig varetage opgaver for andre forsyningsselskaber i kommunen, dvs. Rødovre Spildevand A/S indtil det bliver fusioneret. Tjenestemand, som hidtil har udført administration, udlånes til det fælles serviceselskab. Indtil videre er foreslået, at alle selskabernes medarbejdere samlet orienteres i december om det 8 af 10

9 fælles vandsamarbejde, herunder virksomhedsoverdragelsen, rettigheder og forpligtelser m.v. hvis kommunerne har taget principbeslutning. Hertil kommer, at der forventes etableret en hjemmeside for det fælles vandselskab, så medarbejdere kan få adgang til udviklingen. Virksomhedsoverdragelsesloven omfatter lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelsen. Lovens formål er, at beskytte de ansatte i tilfælde af ny ejer af virksomheden, og ejeren kan derfor ikke indgå aftaler, der stiller de ansatte ringere. Samtidig pålægger loven medarbejdere en pligt til at lade sig overdrage til den nye ejer, der fortsætter virksomheden. Fsva. tjenestemænd kan de udlånes til selskabet. Tidsplan: Hvis der er et tilstrækkeligt antal vandselskaber der tager principbeslutning i november forventes kommunerne, at skulle træffe endelig beslutning om deltagelse bl.a. vedtægter og ejeraftale primo Herefter forventes det fælles vandselskab etableret i forsommeren 2012 med tilbagevirkende kraft pr af 10

10 Konklusion/anbefaling/indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, 1. at der træffes principbeslutning om Rødovre Kommunes deltagelse i det fælles vandselskab omfattende Rødovre Vand A/S's produktion og distributionsanlæg samt Rødovre Forsyning A/S, som er serviceselskab med administrative og driftsmæssige medarbejdere for Rødovre Vand A/S og Rødovre Spildevand A/S, 2. at der udpeges et medlem til interim-bestyrelsen for det kommende fælles vandselskab, VS A/S, 3. at sagen om fælles vandselskab forelægges til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen, når de endelige vilkår for deltagelsen foreligger, samt 4. at Rødovre Kommune indgår i processen om at etablere fælles spildevandsselskab. Hans Chr. Olsen Teknisk direktør Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet: Ingen Bilag fysisk på sagen: Etablering af et fælles vandselskab ( ) indeholder: Etablering af et fælles vandselskab til Kommunalbestyrelsen pr af bestyrelsen af Vandsamarbejde Sjælland A/S. Ramme for principbeslutning om at deltage i et fælles vandselskab med bilag 1 og 2 pr af Advokatfirmaet Horten. Vores Vand Takstmæssige forhold pr af pwc, PricewaterhouseCoopers. Muligheder for og tilbud til medarbejdere og ledere i Vores Vand, oktober 2011 af KE og Hvidovre. Vores Vand Orienteringsmøde den af Advokatfirmaet Horten og pwc, PricewaterhouseCoopers. 10 af 10