Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 31. oktober 2007

Transkript

1 Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Grey Schuster (KGS) og Hans Bremer (HB). Endvidere deltog fra bestyrelsen i Silkeborg Golf Club: Anna Bramming Madsen (ABM), Hanne Bæk Olsen (HBO), Kurt Bach-Jacobsen (KBJ) og Lene Blokager (LB) forretningsfører. 1.0 Beslutningspunkter 1.1 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Silkeborg Golf A/S og Silkeborg Golf Club udarbejdes af LB og KGS og annonceres på hjemmesiden og opslagstavlen i klubhuset den 1. november og i Midtjyllands Avis fredag den 2. november Bestyrelsen foreslår Niels Otto Andersen til bestyrelsesmedlem og Poul Riberholt til suppleant. LB rekvirerer 110 sæt regnskaber fra Deloitte. Stemmesedler og drinksbilletter skaffes af ABM. Ovennævnte udleveres fra 2 borde, hvor ABM og KBJ har klub bordet og HB og HBO har A/S. LB sørger for beskedne gaver, i henhold til det vedtagne gaveregulativ, til de 3 afgåede bestyrelsesmedlemmer. LB afprøver mikrofonerne i god tid inden generalforsamlingerne. KGS sørger for vingave til dirigenten. Vore udvalgsformænd spørges af KGS, om de vil agere som mikrofonholdere og stemmetællere Klubhusprojekt. Kurt Rask-Pedersen fra Arkitekthuset forbereder en orientering til generalforsamlingen om status på klubhusprojektet og sine tanker om muligheder for alternativ finansiering Banerenoveringsprojekt. Steen Damkilde gav en kort orientering fra Bane- og Byggeudvalget. Vedlagt bilag dateret Silkeborg 31/ Forpagtningsaftale

2 Forpagtningskontrakt er underskrevet med brødrene Tonny og Thomas Gissel som ved årsskiftet begynder som nye forpagtere af restauranten i klubhuset. Tonny og Thomas er begge udlært som både tjener og kok og har klare ambitioner om, at bevare kvaliteten i restauranten på samme høje niveau som flertallet af klubbens medlemmer har lært at sætte pris på gennem de seneste 4 år. 2. Punkter til drøftelse 2.1. Indsatsplan. Udgår 2.2. Regnskab. Det lykkedes for Deloitte at få lavet et arbejdsudkast til årsrapport for 2006/7 færdigt umiddelbart inden mødets start. En hurtig gennemgang viste heldigvis, at tallene ikke var afskrækkende langt fra det vi kunne forvente og at der er rimelige og fornuftige forklaringer på differencerne. Steen Damkilde har endnu ikke modtaget svar fra Ole Andersen fra Skov og Naturstyrelsen om annullering af garantien i Jyske Bank på kr Information til efterretning 3.1 Byggeudvalg Formanden for Byggeudvalget Sven Blokager og KGS har holdt et møde med Kurt Rask-Pedersen fra Arkitekthuset, med det formål at afdække alle muligheder for at gennemføre hele eller dele af det oprindelige byggeprojekt og derigennem få noget ud af de allerede investerede ca. 1,4 mill. kr. Kurt Rask-Pedersen har, som mangeårigt medlem af klubben meddelt, at han stiller sin arbejdsindsats gratis til rådighed i forsøget på at finde mulige alternative finansieringsmodeller. 3.2 Bemanding kontor Vi har ansat Susanne Mikkelsen Bech som bogholder/sekretær til kontoret pr. 7. januar Susanne bor i Kjellerup og spiller ikke golf, men har blandt andet arbejdet 7 år som regnskabschef i en afdeling på Århus Tekniske Skole. Susanne kommer til os fra barselsorlov efter at have født sønnen Anders. 4. Orientering 4.1. Formand. Intet 4.2. Direktør.

3 4.3. Udvalg. Baneudvalget og Jens Villadsen har gennemgået det nuværende budget og efter lidt rettelser grundet forkerte posteringer og bogføringsfejl, kunne Steen Damkilde præsentere de aktuelle regnskabstal, som ligger pænt i forhold til budgettet. Vi har første regnskabsår med drift af 27 huller og er påbegyndt banerenoveringen af de gamle huller, så der vil naturligt forekomme nogle periodeforskydninger på enkelte poster. 5. Eventuelt Bestyrelsens emner til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i begge bestyrelser var inviteret til et kort præsentationsmøde, hvor de fik hilst på de nuværende bestyrelsesmedlemmer og samtidig mulighed for at præsentere sig selv. Bestyrelsens emner til formænd for vore store udvalg var inviteret til et kort præsentationsmøde med de ovennævnte og fik efterfølgende en kort motivering af bestyrelsens forslag til ny udvalgsstruktur, hvor formålet er at decentralisere arbejdet i klubben og uddelegere både ansvar og kompetencer til udvalgene. 6. Næste møde Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 27. november 2007 kl. 17:00. Referat udarbejdet af Kurt Grey Schuster den 1. november 2007.

4 Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf Club 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Grey Schuster (KGS), Anna Bramming Madsen (ABM), Hanne Bæk Olsen (HBO), Kurt Bach Jacobsen (KBJ) og Lene Blokager (LB) forretningsfører. Endvidere deltog fra bestyrelsen i Silkeborg Golf A/S: Hans Bremer (HB). Beslutningspunkter Mødets primære formål var planlægning af generalforsamlingen 20/ Generalforsamling. Indkaldelse til generalforsamling i Silkeborg Golf A/S og Silkeborg Golf Club udarbejdes af LB og KGS og annonceres på hjemmesiden og opslagstavlen i klubhuset den 1. november og i Midtjyllands Avis fredag den 2. november Bestyrelsen foreslår til formandsposten Kurt Grey Schuster, som bestyrelsesmedlem Hans Bremer og som suppleant Thomas Riise Knudsen. Hanne Bæk Olsen er på valg efter tur bestyrelsen foreslår genvalg af HBO. Til mødet var inviteret Thomas Riise Knudsen til gensidig orientering. ABM & KBJ bemander klubbordet. 2. Punkter til drøftelse 2.1. Indsatsplan. Udgår 2.2. Regnskab. Foreløbigt udkast fra Deloitte blev udleveret. Det foreløbige regnskab udviser et mindre overskud. Det blev besluttet at indstille til generalforsamlingen at kontingent fastholdes som sidste år lydende på de beløb som er opkrævet. Som en konsekvens beslutningen om at tilstræbe at fastholde kontingent i 5 år forudsat alt andet lige - i forbindelse med aktietegningen i 2005, vil der næste år blive

5 kontingentstigninger ud over en normal stigning. Ligeledes tilstræbes en forenkling af kontingentgrupperne. 3. Information til efterretning 3.1. Ny udvalgsstruktur Inden implementeringen af den nye udvalgsstruktur var formændene for disse udvalg inviteret til en orientering. Formålet med disse udvalg er at flytte ansvar og kompetencer fra bestyrelsen til et bredere udsnit af klubbens medlemmer. Udvalgene vil have en del underudvalg. Udvalgsformændene i SGC er: Baneservice Sport Turnering Jørn Porse Jens Sejer Klejn Mogens Jespersen Udvalgsformændene i Silkeborg Golf A/S er: Bane Steen Damkilde Klubhus Finn Christensen Bygge Sven Blokager Udvalgsformændene var inviteret til en kort orientering. Med direkte reference til generalforsamlingen Amatør- og Ordensudvalg Kirsten Lindahl 4. Orientering 4.1. Formand Forretningsfører. 4.3 Udvalg. 5. Næste møde Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 20. november 2007 umiddelbart efter generalforsamling. Referat udarbejdet af Kurt B. Jacobsen den 5. november 2007