Referat fra bestyrelsesmødet 27. marts 2014

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet 27. marts 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Klasselokale 5 Journalnummer Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen (formand for bestyrelsen) Medlem af byrådet i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (næstformand for bestyrelsen) Tillidsrepræsentant (HK), IT-koordinator i IT-afdelingen, UCL, Leila Damkjær Pedersen Kredsformand for DSR Syddanmark, John Christiansen Dekan på det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved SDU, Jesper Strandskov Områdedirektør for Nordea Fyn, Henrik Damsgaard (under punkt 1 og 2) Direktør i Hermann Zinck ApS, Peter Zinck (under punkt 1 og 2) Direktør for Børn og Kultur i Fredericia Kommune, Vibeke Kinch Valgt lønnet tillidsrepræsentant og hovedbestyrelsesmedlem ved BUPL Sydjylland, Lasse Porsgaard Birkelund Studerende ved læreruddannelsen i Jelling, UCL, Peter Andersen Studerende ved læreruddannelsen i Odense, UCL, Thomas Simonsen Desuden deltog Revisor Helle Wonge, Rigsrevisionen (under punkt 1 og 2) Fuldmægtig, cand.merc.aud, Amela Zimmermann, Rigsrevisionen Rektor Erik Knudsen, UCL Udviklingsdirektør Steffen Svendsen, UCL (under punkt 1 og 2) Økonomichef Lars Lund, UCL (under punkt 1 og 2) Revisor Flemming Käehne, BDO (under punkt 1 og 2) Sekretariatschef Ole Stig Jensen, UCL Direktionskonsulent Benjamin Hjort (ref.), UCL Fraværende Byrådsmedlem i Esbjerg Kommune, tidligere regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, Freddie H. Madsen Direktør på OUH, Peder Jest Lektor ved læreruddannelsen i Odense, UCL, Martin Kabel Reng side 1/6

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af årsrapport for 2013, herunder afrapportering på udviklingskontrakten Rektors resultatløn Cortex Park Vedtægtsændring Samarbejdet mellem uddannelsesudvalgene og mellem uddannelsesudvalgene og bestyrelsen Meddelelser og skriftlig orientering Eventuelt... 6 side 2/6

3 1. Godkendelse af dagsordenen Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Bestyrelsesformand Poul Erik Madsen bød velkommen til Leila Damkjær Pedersen, der indtræder som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen som erstatning for Aase Stamp Jørgensen. Herefter redegjorde rektor Erik Knudsen kort for baggrunden for ressourcedirektør Allan Kjær Hansens fratræden i begyndelsen af marts Stillingen som ressourcedirektør genopslås ikke, men nedlægges som led i den løbende effektivisering af organisationens drift. 2. Godkendelse af årsrapport for 2013, herunder afrapportering på udviklingskontrakten 2.1 Årsresultat for 2013 Årsrapporten for 2013 blev gennemgået og kommenteret. Bestyrelsen godkendte årsrapporten. at årets resultat på 21,5 mio. kr. overføres til egenkapitalen, at bestyrelsen godkender et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2014, at direktionssekretær Birgitte Dahl Sørensen, på vegne af bestyrelsen, bemyndiges til at forestå den digitale indberetning til Uddannelses- og Forskningsministeriet, Årets resultat bidrager sammen med de senere års akkumulerede resultat til den fortsatte konsolidering af institutionens økonomi. Der arbejdes løbende på at forbedre de økonomiske styringsinstrumenter, så der kan ske en hurtigere og mere præcis tilpasning til eventuelle, større budgetmæssige afvigelser i fremtiden. Muligheden for at placere flere frie midler hos kapitalforvaltere, i forlængelse af de positive erfaringer med Danske Capital, skal undersøges nærmere. 2.2 Afrapportering på udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet Bestyrelsen godkendte afrapporteringen på udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet, der løber frem til udgangen af Udviklingskontrakten indeholder i alt 28 mål gældende for år Af disse er 20 mål opfyldt, fem mål delvist opfyldt og tre mål ikke opfyldt. Status for målopfyldelsen betragtes alt i alt som tilfredsstillende. side 3/6

4 De ikke opfyldte mål omhandler, frafald, ansattes registreringer i UC viden samt studerendes udgående mobilitet. Der vil i 2014 blive iværksat handlingsplaner med henblik på så hurtig som muligt at nå målene inden for disse områder. Den manglende realisering af målene vedrørende frafald knytter sig primært til et større frafald på læreruddannelsen og administrationsbachelor i offentlig administration. Bestyrelsen er særlig opmærksom på problemstillingen omkring frafald. I særdeleshed på læreruddannelsen, hvor der er behov for en dybere analyse og vurdering af årsagerne, og af virkningen af mulige ændringer og støtteforanstaltninger. 2.3 Stillingtagen til revisionsprotokollen Revisor Flemming Käehne, BDO kommenterede revisionsprotokollen, som indebærer en blank påtegning. Revisionen har i revisionsprotokollen anført en række anbefalinger, som bestyrelsen konkret drøftede. Bestyrelsen kunne konstatere, at der stort set på samtlige områder er iværksat initiativer, der imødekommer anbefalingerne. De konkrete anbefalinger fremgår af bilag 2.4. Bestyrelsen tog revisors anbefalinger til efterretning og henstiller til UCL s direktion, at revisors anbefalinger følges. 2.4 Rigsrevisionens løbende årsrevision ved UCL Bestyrelsen drøftede Rigsrevisionens rapport af 19. december 2013 og tog den efterfølgende til efterretning. UCL vil aktivt forholde sig til de af Rigsrevisionen fremhævede anbefalinger. På bestyrelsesseminaret i september 2014 gøres status for realiseringen af de af revisor og Rigsrevisionen fremførte anbefalinger. 3. Rektors resultatløn Bestyrelsen drøftede opfyldelsen af målene i rektors resultatlønskontrakt for 2013 og fastsatte uden rektors tilstedeværelse opfyldelsesgraden på resultatlønskontrakten for 2013 til 77%. Der blev på mødet kvitteret for den tætte forbindelse mellem målene i resultatlønskontrakten og målene i udviklingskontrakten, herunder for den foreslåede model for 2014, hvor målene i rektors resultatlønskontrakt (med forskellig vægt) indgår i samtlige resultatlønskontrakter for at sikre, at alle ledere har fokus på institutionens fælles mål. Bestyrelsen godkendte i forlængelse heraf indsatsfelterne for rektors resultatlønskontrakt for 2014 med den præcisering, at vægtningen for målene vedr. Tidligere færdig og lavere frafald hæves fra 15% til 20%. Bestyrelsesformanden blev i samme ombæring bemyndiget til at forhandle den endelige resultatlønskontrakt med rektor Erik Knudsen på plads. side 4/6

5 Bestyrelsen tilsluttede sig afslutningsvis resultatlønskontrakternes beløbsrammer og gav rektor Erik Knudsen bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med ledere i UCL. 4. Cortex Park Bestyrelsen godkendte, at rektor Erik Knudsen og bestyrelsesformand Poul Erik Madsen kan indgå aftalen om køb af University College Lillebælts ejerlejlighed i Cortex Park. Aftalen, som indebærer, at UCL indgår i projektet på bygherrelignende vilkår, betyder bl.a., at den endelige pris vil afhænge af den endelige fordeling af kvadratmeter, som fortsat ikke er helt på plads. Bestyrelsen var på mødet indforstået hermed. Muligheden for at kombinere et kommende bestyrelsesmøde med en rundvisning i området vil blive afsøgt. 5. Vedtægtsændring Bestyrelsen tog orienteringen om bekendtgørelsen om standardvedtægten for professionshøjskoler for videregående uddannelser til efterretning og godkendte forslaget til ny vedtægt for UCL. Ændringerne er ikke radikale, men omfatter bl.a. at udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen opfordres til at ske efter drøftelse mellem bestyrelsen og den udpegningsberettigede, en ny opgave- og formålsbeskrivelse, som ikke mindst stadfæster professionshøjskolernes varetagelse af praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og videnproduktion, FTF fremover er udpegningsberettiget på vegne af dimittendorganisationerne, bortfaldet af erhvervsakademiets repræsentation i bestyrelsen, som bestyrelsen tidligere har udvirket i en udvidelse i antallet af selvsupplerede medlemmer fra to til tre, at den konkrete sammensætning af uddannelsesudvalgene ikke længere skal fremgå af vedtægten. 6. Samarbejdet mellem uddannelsesudvalgene og mellem uddannelsesudvalgene og bestyrelsen Bestyrelsesformand Poul Erik Madsen orienterede fra mødet mellem uddannelsesudvalgsformændene og bestyrelsesformanden den 27. februar 2014 og præsenterede de skitserede forslag til styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsesudvalgene og mellem uddannelsesudvalgene og bestyrelsen, som omfatter side 5/6

6 fastholdelse af mødet mellem uddannelsesudvalgsformændene og bestyrelsesformanden som hidtil én gang årligt, mulighed for en årlig state-of-union, hvor udvalgene i kort skriftlig form beskriver uddannelsernes aktuelle vilkår og udfordringer for bestyrelsen, at den aftalte fælles mødedag mellem uddannelsesudvalgene, som er planlagt til 4. november 2014, bør være et tilbagevendende arrangement med fokus på at synliggøre samarbejdspotentialer og fælles problemstillinger mellem udvalgene. Flere fælles mødedage kan arrangeres på områdeniveau, et stående tilbud til uddannelsesudvalgene om, at et medlem fra direktionen vil kunne være til stede på uddannelsesudvalgsmøde, hvis der er brug for central opmærksomhed eller hvis der udtrykkes et lokalt ønske om det. Bestyrelsen godkendte forslagene. Der var på mødet enighed om, at kontakten og dialogen med uddannelsesudvalgene er af stor betydning for bestyrelsen i kraft af uddannelsesudvalgenes konkrete viden og indsigt om forholdene på uddannelserne og i professionerne. 7. Meddelelser og skriftlig orientering Rektor Erik Knudsen orienterede kort om status for Kvote 2-søgningen 2014, hvor der er særlig grund til at hæfte sig ved den faldende søgning på læreruddannelsen, som vil blive fulgt nøje. Herefter orienterede Erik Knudsen om, at Peter Yding Brunbech er 1. april 2014 ansat som leder af det nationale videncenter for historie- og kulturarvsformidling i Jelling. Peter Yding Brunbech har en ph.d.-grad i historie og kommer fra en stilling som projektleder på historiesitet danmarkshistorien.dk og som lektor på Aarhus Universitet. Endelig orienterende Erik Knudsen kort om etableringen af Laboratorium for sammenhængende læring og uddannelse, hvorom der nu er indgået en partnerskabsaftale mellem SDU (det naturvidenskabelige fakultet), UCS og UCL. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. Eventuelt Bestyrelsesformand Poul Erik Madsen orienterede kort om processen vedr. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til den kommende bestyrelsesperiode og takkede ved samme lejlighed de afgående bestyrelsesmedlemmer for arbejdet i de seneste fire år. Bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til at henvende sig til Poul Erik Madsen med forslag til relevante selvsuppleringsmedlemmer så hurtigt som muligt forud for det konstituerende møde 5. maj side 6/6