Referat fra bestyrelsesmødet 30. marts 2017

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet 30. marts 2017 Mødedato Torsdag den 30. marts 2017 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested UCL Campus Vejle Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle Mødelokale (3. etage) Journalnummer Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Borgmester for Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (indtil punkt 8) Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, Ole Skøtt Borgmester for Fredericia Kommune, Jacob Bjerregaard (indtil punkt 5) Kredsformand for DSR Syddanmark, John Christiansen Direktør for Den Sociale Udviklingsfond, Michael Hansen Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Ulrik Sand Larsen Medarbejderrepræsentant, lektor og TR, Helle Kristine Waagner, UCL Medarbejderrepræsentant, IT-koordinator og TR, Laila Damkjær Pedersen, UCL Studerende ved socialrådgiveruddannelsen i Odense, René Sejer Nielsen Afbud Social- og sundhedsdirektør hos Middelfart Kommune, Mette Heidemann Valgt lønnet tillidsrepræsentant og hovedbestyrelsesmedlem ved BUBL Sydjylland, Lasse Porsgaard Birkelund Vicedirektør Henrik Damsgaard, Nykredit Bank Aarhus Studerende ved pædagoguddannelsen i Svendborg, Morten Roløkke Larsen Desuden deltog Rektor Erik Knudsen, UCL Prorektor Steffen Svendsen, UCL Vicedirektør for Tværgående Uddannelsesudvikling Ulla Mulbjerg, UCL (under punkt 5 og 6) Økonomi- og personalechef Lars V. Lund, UCL (under punkt 2) Sekretariatschef Ole Stig Jensen, UCL Specialkonsulent Maria Laura Lippert, UCL (under punkt 6 og 7) Revisor Flemming Käehne, BDO (under punkt 2) Adm. direktør og partner Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership (under punkt 7) Chefkonsulent Benjamin Hjort (ref.), UCL side 1/6

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af årsrapport for 2016, herunder afrapportering på udviklingskontrakten UCL s program for effektiviseringer og besparelser Afrapportering på rektors resultatlønskontrakt for Institutionsakkreditering Udvikling af UCL s uddannelsesportefølje LUKKET PUNKT LUKKET PUNKT Meddelelser og skriftlig orientering Eventuelt... 6 side 2/6

3 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt. Den tidligere berammede status for arbejdet med tværprofessionalisering udskydes til bestyrelsesmødet i juni 2017, hvor alle uddannelsesudvalg har afholdt mindst ét møde i året. På samme møde behandles ligeledes efter- og videreuddannelsesområdets forslag til øget samspil og fleksible rammer mellem professionsbacheloruddannelser og efterog videreuddannelsen. 2. Godkendelse af årsrapport for 2016, herunder afrapportering på udviklingskontrakten Årsrapporten for 2016 for University College Lillebælt blev gennemgået og kommenteret. Årsrapporten viser et underskud på 2,2 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud på 4,1 mio. kr. Der var på mødet enighed om, at der i lyset af effektiviseringskravene og omkostningerne i forbindelse med byggeprojektet på Niels Bohrs Allé 1 fortsat er behov for en konsekvent, løbende økonomiopfølgning og likviditetsstyring, Revisor Flemming Käehne gennemgik revisionsprotokollat til årsrapporten. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og bestyrelsen godkendte årsrapporten, herunder; at årets resultat på -2,2 mio. kr. overføres til egenkapitalen. at direktionssekretær Birgitte Dahl Sørensen, på vegne af bestyrelsen, bemyndiges til at forestå den digitale indberetning til Uddannelses- og Forskningsministeriet, bilaget vedr. bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet for 2016 for Professionshøjskolen Lillebælt. 2.1 Afrapportering på udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet Bestyrelsen godkendte afrapporteringen på udviklingskontrakten med Forsknings- og Uddannelsesministeriet og tog analysen af ikke-opfyldte og delvist opfyldte mål til efterretningen. Afrapporteringen på udviklingskontraktens mål for 2016 indeholder i alt 25 mål, hvoraf 11 mål er opfyldt, fem mål vurderes delvist opfyldt, og otte mål vurderes som ikke opfyldt. Tre mål er ikke opgjort for året. Vurderingen af målopfyldelsen baserer sig på Styrelsen for Videregående Uddannelsers udmeldte vejledende retningslinjer for målvurdering, som i 2016 blev skærpet i forhold til tidligere år. side 3/6

4 Målopfyldelsen for 2016 blev på mødet alt i alt betragtet som utilfredsstillende, selvom niveau og udvikling på flere af de helt centrale resultatparametre er positiv. Særligt den manglende målopfyldelse vedr. uddannelsesgennemførelse på normeret tid blev fundet problematisk. Her er der grundlag for iværksættelse af en særlig indsats, hvad der da også lægges op til i analysen af de ikke-opfyldte mål. På mødet blev der konkret peget på følgende indsatsområder: Øget samspil med praksis/aftagere om understøttelse og fastholdelse af de studerende i uddannelserne. Øget brug af optagelsessamtaler eller lignende foranstaltninger til screening af frafaldsrisiko blandt ansøgerne. Øget fokus på værdien af de løbende studentertrivselsundersøgelser og opfølgningen herpå. Bruges værktøjet rigtigt og bakker de studerende op om det? Fortsat fokus på uddannelsernes rammer og støttefunktioner. Bestyrelsesformanden afsluttede punktet med at understrege, at bestyrelsen meget bevidst har formuleret ambitiøse mål, velvidende at der kan være nogle mål, der kan være vanskelige at indfri, når baren hvert år hæves. 3. UCL s program for effektiviseringer og besparelser Bestyrelsen tog præsentationen af programmet for effektiviseringer og besparelser i perioden til efterretning. Programmet hovedelementer er: Merindtjening Besparelser på grunduddannelsesundervisningens gennemførelse Effektivisering af pædagogiske udviklingstiltag og uddannelsesunderstøttende funktioner Udvikling og effektivisering af den samlede administrative opgaveløsning De enkelte programelementer er via rektorat og vicedirektører forankret i de relevante områder, hvor de konkretiseres og implementeres i samarbejde med både Hovedsamarbejdsudvalget og de lokale samarbejdsudvalg. Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret om fremdriften i den samlede indsats. side 4/6

5 4. Afrapportering på rektors resultatlønskontrakt for 2016 Bestyrelsen drøftede opfyldelsen af målene i rektors resultatlønskontrakt for 2016 og fastsatte opfyldelsesgraden til 74,8 pct. Opfyldelsesgraden dækker over, at 22 af i alt 41 mål vurderes 100 pct. opfyldt (helt opfyldt), fire mål 75 pct. opfyldt (delvist opfyldt) og syv mål under 75 pct. opfyldt (ikke opfyldt). Otte mål er enten udgåede eller ikke opgjorte i året. Vurderingen af opfyldelsesgraden for de enkelte kontraktmål baserer sig på de af Uddannelses- og Forskningsministeriet udmeldte vejledende retningslinjer for målvurdering i udviklingskontrakten. 5. Institutionsakkreditering Bestyrelsen drøftede udkastet til UCL s selvevalueringsrapport, herunder konkret beskrivelse og dokumentation af, hvordan UCL lever op til de to første akkrediteringskriterier (kvalitetspolitik samt kvalitetsledelse og organisering). Herudover tog bestyrelsen rektoratets obligatoriske refleksioner over kvalitetssystemet til efterretning. Udover nogle få konkrete justeringsforslag fremhævedes på mødet følgende mere geneanbefalinger: Mere eksplicit fokus på (kvalitets)opfølgning og den udbudslokale tilrettelæggelse heraf (praktisk kvalitetsledelse). Feedbackkæden fra bestyrelse til medarbejdere skal tydeliggøres. Den enkelte ansattes forpligtelse i kvalitetsarbejdet bør fremhæves. Kvalitetssystemet kan dokumenteres ved afprøvet praksis. Der er elementer, som fortsat udvikles, herunder er der særligt fokus på inddragelse af studerende, den løbende brug af kvalitetsdata på uddannelserne samt på involvering af undervisere, studerende og andre relevante parter i kvalitetsarbejdet. Endelig forberedes introduktion af UCL s medarbejdere og studerende til deltagelse i panelbesøg. UCL indsender sin selvevalueringsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution den 25. juni Udvikling af UCL s uddannelsesportefølje Bestyrelsen godkendte proceduren for udvikling af UCL s uddannelsesportefølje, som blandt andet indebærer, at bestyrelsen én gang årligt drøfter UCL s uddannelsesporteføl- side 5/6

6 je på indstilling fra rektoratet. Formålet er at sikre et relevant og dækkende uddannelsesudbud. Det er vigtigt, at sammenhængen til arbejdet i uddannelsesudvalgene er tænkt ind. Den første bestyrelsesbehandling efter den nye procedure sker i efteråret LUKKET PUNKT 8. LUKKET PUNKT 9. Meddelelser og skriftlig orientering Bestyrelsen tog meddelelserne og rektors skriftlige orientering til efterretning. 10. Eventuelt Rektor Erik Knudsen orienterede om en national forsøgsordning med distribueret uddannelsesaktivitet ( Uddannelsesstationer ), som skal give erhvervsakademier og professionshøjskoler mulighed for at henlægge (distribuere) relevant og kvalitetssikret uddannelsesaktivitet til lokaliteter, der ikke har status som et godkendt udbudssted. Endelig orienterede studenterrepræsentant René Sejer Nielsen om, at Det Fælles Studenterråd har ændret navn til Studenterrådet ved UCL, ligesom vedtægterne og repræsentationsstrukturen er ændret. Der er i samme forbindelse udpeget nye studenterrepræsentanter til UCL s bestyrelse med virkning fra det kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsesformanden benyttede lejligheden til at takke René Sejer og Morten Roløkke Larsen for deres indsats i bestyrelsesarbejdet. side 6/6