Referat fra mødet i bestyrelsen

Transkript

1 Referat fra mødet i bestyrelsen Mødedato Torsdag den 20. juni 2013 Starttidspunkt Kl. 08:30 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Hotel Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mødelokale Lokale G Journalnummer Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen (formand for bestyrelsen) Tillidsrepræsentant (HK) og studiesekretær ved EVU, UCL, Aase Stamp Jørgensen Direktør på OUH, Peder Jest Dekan på det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved SDU, Jesper Strandskov Områdedirektør for Nordea Fyn, Henrik Damsgaard Regionschef i Inspiration, Peter Zinck Direktør for Børn og Kultur i Fredericia Kommune, Vibeke Kinch Studerende ved læreruddannelsen i Odense, UCL, Thomas Simonsen Studerende ved administrationsbacheloruddannelsen i Odense, UCL, Jeanett Plesnow Desuden deltog Rektor Erik Knudsen, UCL Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen, UCL Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund, UCL Udviklingsdirektør Steffen Svendsen, UCL Sekretariatschef Ole Stig Jensen, UCL Studierektor Søren William Pedersen, Sygeplejerskeuddannelsen, UCL Direktionskonsulent Benjamin Hjort (ref.), UCL Fraværende Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Freddie H. Madsen Rådmand i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (næstformand for bestyrelsen) Lektor ved læreruddannelsen i Odense, UCL, Martin Kabel Reng Kredsformand for DSR Syddanmark, John Christiansen TR og hovedbestyrelsesmedlem ved BUPL Sydjylland, Lasse Porsgaard Birkelund side 1/5

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Opsamling på bestyrelsesseminarets første dag Budgetopfølgning for 1. kvartal Udgiftsbudgettering Afrapportering på ledelsesinformation Afrapportering på udviklingskontrakt Status på Niels Bohrs Allé Rektors skriftlige orientering Meddelelser... 5 side 2/5

3 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 2. Opsamling på bestyrelsesseminarets første dag Bestyrelsen drøftede hovedpunkter og konklusioner fra oplæggene på bestyrelsesseminarets første dag. Blandt de fremhævede tematikker, kan bl.a. nævnes; færre ressourcer med krav om mere for mindre og større fleksibilitet i ressourceudnyttelsen intelligent og fleksibel anvendelse af bygningsmassen øget tværfaglighed, øget kontakttid og stærkere praksisorientering på uddannelserne højere kvalitet ud fra klare relevanskriterier med afsæt i aftagerbehovene styrket videnopbygning, herunder partnerskaber med universiteterne og innovative samspil på tværs af konventionelle grænser samfundsmæssig synliggørelse af professionshøjskolernes rolle og virke samt klar opgave- og arbejdsdeling mellem de forskellige typer af videregående uddannelsesinstitutioner De identificerede overskrifter vil danne afsæt for særskilte temadrøftelser på kommende bestyrelsesmøder. Der udarbejdes et særligt notat herom. På mødet i september 2013 vil bestyrelsen endvidere drøfte mulige anbefalinger, som med godkendelse på decembermødet, kan indgå som oplæg til den kommende bestyrelses arbejde. 3. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2013 Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2013 viser et overskud på 15,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 7,9 mio. kr. Hvis budgettet for perioden 1. april til 31. december 2013 realiseres som forudsat, vil årets resultat for 2013 blive et overskud på 24,6 mio. kr., hvilket er 7,5 mio. kr. bedre end budgetteret. En væsentlig del af forklaringen på det større overskud skyldes, at videns- og innovationsaktiviteter endnu ikke er igangsat i det omfang, som var forudsat. Der forventes at ske en stigning i disse aktiviteter i den resterende del af året. Stigningen i overskuddet forventes derfor helt eller delvis elimineret. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen og vurderingen af forventningerne til årsresultat til efterretning. side 3/5

4 4. Udgiftsbudgettering Bestyrelsen tog orienteringen om status på en kommende ressourcetildelingsmodel, som med sit afsæt i dokumenterede omkostninger snarere end takstfastsatte indtægter skal sikre et bedre grundlag for strategisk prioritering, til efterretning. Det blev under præsentationen betonet, at implementeringen forudsætter et fast og validerbart fundament, hvad angår fastlæggelsen af de underliggende mekanismer bag uddannelsernes omkostningsstrukturer. Dette grundlag foreligger ikke endnu, men det arbejdes der videre på. 5. Afrapportering på ledelsesinformation Studierektor Søren Pedersen, sygeplejerskeuddannelsen, gav en supplerende gennemgang af sygeplejerskeuddannelsens styrker og udfordringer i UCL. Bestyrelsen tog afrapporteringen på nøgleindikatorer i det fælles kvalitetssystem og præsentationen af den kvalitative SWOT-analyse vedr. sygeplejerskeuddannelsen i 2013 til efterretning. Modellen med en årlig sammenfattende kvalitetsvurdering i kombination med en uddybende præsentation af én af UCLs grunduddannelser fastholdes. På mødet i september 2013 vil bestyrelsen blive præsenteret for de første resultater i regi af ledelsesinformationskonceptet UCL Performance, som på baggrund af en række nøgletal om UCLs kernevirksomhed skal give et overordnet billede af organisationens udvikling. 6. Afrapportering på udviklingskontrakt Bestyrelsen tog afrapporteringen på udviklingskontrakt til efterretning. Med baggrund i status på afrapporteringen på især internationalisering (herunder udlandsophold) samt bacheloropgavernes praksistilknytning vil der ske en intensiveret indsats for at løfte disse områder i det kommende år. 7. Status på Niels Bohrs Allé Bestyrelsen tog orienteringen om status for planlægningen af byggeriet på Niels Bohrs Allé til efterretning. Arbejdet trækker bl.a. på de konstruktive erfaringer fra pilotprojekterne og de øvrige udviklingsaktiviteter bag tilblivelsen af UCLs campusstrategi. side 4/5

5 8. Rektors skriftlige orientering Videncenter blev lokal sidegevinst ved folkeskoleforlig Økonomiminister Margrethe Vestager besøgte UCL Sygeplejerske- og pædagoguddannelsen i Svendborg flytter sammen Stærke partnerskaber mellem kommuner og UCL Læremiddel.dk evalueres særdeles positivt af EVA UCL er i forreste række med onlinekonferencer Ny chef for Forskning og innovation UCL styrker børn og unges madkultur Rehabilitering slår rod i hverdagens praksis Minister hædrer innovative studerende Nyt fokus på pædagogisk lederskab UCL går over grænsen Ambitiøs pædagogisk satsning i Vejle UCL skal efteruddanne hjemkundskabslærere i hele Danmark Inklusion på den store skala Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Meddelelser Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Udover de anførte punkter blev der givet en kort orientering om det politiske forlig på opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen. Det indebærer bl.a. en ændring af bestyrelsessammensætningen og uddannelsesudvalgenes rolle, som også får konsekvenser for professionshøjskolerne (da de er omfattet af samme lovgivning). side 5/5