Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, hvorefter der fortsattes med behandling af dagsorden.

Transkript

1 Bestyrelsesmøde, onsdag den 19. maj 2010, på selskabets kontor, Ternevænget 1, Tinglev. Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Conny Lauritzen Birthe Hansen Leif Poulsen Poul Rosager-Hansen Karin van Overeem Poul E. Weber Ingvard Lund ES CL BH LP PRH KVO PEW IL Ikke til stede: Chr. P. Hansen, med afbud CPH Fra administrationen deltog Jens Chr. Raun Hans H. Appel (ref.) JCR HHA Dagsorden for mødet var: Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration Pkt. 4: Orientering fra forretningsudvalg Pkt. 5: Selskabssager: a) Regnskaber: resterende forhold gennemgås, samt underskrift b) Stillingtagen til udbetaling af bestyrelseshonorar m.v. c) Vedtægter for ejerforening, afd. 36 Løjt Kirkeby, til underskrift d) Fremtidig adm.model, gennemgang af konsekvenser og beslutning e) Deltagelse i Åbent Hus-arrangementer 11. og 12. september f) Repræsentantskabsmøde den 31. maj, herunder konst. møde Pkt. 6: Afdelingssager: a) Godkendelse af låneoptagelse, afd. 2 Pkt. 7: Eventuelt, herunder næste møde. Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, hvorefter der fortsattes med behandling af dagsorden. 55

2 Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol. Der forelå protokol fra møde den 17. februar Godkendt og underskrevet Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol. Udsendt kopi af udkast til protokollat for årsregnskab blev gennemgået under pkt. 5.a. Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration: Formandens orientering: Deltagelse i bestyrelseskonference havde været en god oplevelse Dalbo repræsentantskabsmøde gik planmæssigt, og uden kritik af regnskab. Det kneb dog lidt med kandidater til bestyrelsen. Arbejdet i kredsen er begyndt. Kredsweekend er fastlagt til den oktober i Kolding. Der tilstræbes deltagelse af alle fire borgmestre. Administrationens orientering: JCR orienterede om Vestervang 4, Smedeby: fraflytning går til Beboerklagenævn Sag i Beboerklagenævn vedr. uenige naboer har vi tabt: boligselskabet er pligtig til at gribe ind. Landsbyggefonden har været på besøg, og har kigget på sagen Merianvænget, afd. 22. Konklusion var bl.a., at der skal foretages yderligere analyse, som arkitekt Bjarne Blaavand er bedt om. Ungdomsboliger i Bov er klar til ombygning. Licitation er den 7. juni kl. 13 i fælleshuset. Projekt Damms Have i Felsted sker der ikke meget i. Brunbjerg, afd. 36: tag skal lægges om. Vil koste over 1 mio. kr. Samtidig forsøger Pruviks at få frigivet resterende garanti, ca. 80 tkr., fra oprindeligt grundkøb. Viceværter har mere end 800 timer til afspadsering fra vintervedligeholdelse, hvilket betyder ekstra omkostninger. Afspadseres i størst muligt omfang, samtidig med ansættelse af ny mand, 10 timer pr. uge. Ejendomsfunktionær Jørgen Jørgensen har meddelt ønske om afgang sept

3 HHA orienterede om Debat: DALBO kopi af referater fra best.møder den 24. februar og 17. maj 2010 blev omdelt, herunder fra konstituerende møde. DALBO kopi af referat fra repr.møde den 17. maj 2010 blev omdelt. DALBO område Syd: alle organisationer indstilles til at tage løsning med lokal ansættelse og overordnet ledelse m.v. fra Dalbo. ingen med fuld administration. DALBO ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 1. juni vedr. vedtægter. Positivt afkast af værdipapirer i Sydbank ca. 5% p.a. pr. 30. april. Tønder Bank fra den 27. januar til 30. april, 1,08% svarende til 4,3% p.a. Udlejningssituation: ledige boliger nogle steder: afd. 8, Kliplev, afd. 5, Bolderslev tidl. afd. 18, afd. 21, Tinglevhus, afd. 26, Præsteskoven og afd. 31, Gråstenvej Felsted. Annoncering: annoncering i fitness-centre er afsluttet, ligeså biblioteksposer, hvor sidste halvår kører. Regional telefonbog er sat i værk, annoncering 10 tkr. + moms. Endvidere annonceres i handicapforeningens blad 750 kr. Fremover annonceres ledige boliger i Budstikken frem for Aab.Ugeavis. Der er begyndt af komme tilbagebetaling af lønsumsafgift fra Skat mangler tidligere Tinglev Boligselskab. Der har været afholdt generalforsamlinger i ejerforeninger Tinglevhus og Centerpladsen i afd. 21, PRH og HHA er i bestyrelser. Fælleskursus 27/3 i Højer har kostet AAB afdelinger i alt kr incl. kørsel, svarende til 569 kr. pr. deltagende best.medlem. Resultat af evaluering blev omdelt. PRH fremhævede, at han som afdelingsformand havde en forventning om at blive inviteret med til gennemgang af Merianvænget, hvilket ikke var sket. PEW forespurgte, hvorvidt tilbagebetaling af lønsumsafgift kan modregnes i afdelingers eventuelle låneoptagelse. Hvilket der ikke var mulighed for. Situation afspadsering og personalespørgsmål blev generelt drøftet. Orientering m.v. taget til efterretning. pkt. 4: Orientering fra forretningsudvalg: Har deltaget i fusionsforhandlinger med KBB efter aftale fra sidste møde. Bestyrelse er særskilt og løbende orienteret herom. 57

4 Pkt. 5: Selskabssager: a) Regnskaber, resterende forhold gennemgås, samt underskrift. Der var udsendt kopi af udkast til revisionsprotokol til bestyrelsen. I forhold til de forelagte oversigter i sidste møde er det endelige resultat i selskabet ændret med + 7 tkr. til et underskud på kr Ændring skyldes ikke medtaget renteindtægt i første udkast. Egenkapital er udover resultatregulering, reguleret med 286 tkr. vedr. ydelse til dispositionsfonden fra afd. 9, som denne afdeling er fritaget for. Vedr. forelagt oversigt over afdelingers resultater i sidste møde, har ovennævnte 286 tkr. en tilsvarende positiv indflydelse på resultat i afd. 9, idet dette ændrer sig til et overskud på 93 tkr. Afd. 21 er ændret positivt med kr , og afd. 38 med kr herudover er der ikke ændringer. Resultater er forelagt beboere på forårets afdelingsmøder. Revisionsprotokol blev gennemgået. Spørgeskema blev gennemgået. Regnskaber og revisionsprotokol er godkendt og underskrevet. Spørgeskema blev underskrevet af formanden på bestyrelsens vegne. b) Stillingtagen til udbetaling af bestyrelseshonorar m.v. (bilag var medsendt indkaldelse) Det udsendte blev kommenteret. Der var forslag om godtgørelse af udgifter på kr. til bestyrelsens medlemmer af redaktionsudvalg, i stedet for de kr. Godkendt som udsendt, med ovenstående ændring. c) Vedtægter for ejerforening afd. 36 Løjt Kirkeby, til underskrift (bilag var medsendt indkaldelse) LP gennemgik forløb af proces som bestyrelsesmedlem i ejerforeningen. 58

5 Vedtægter er godkendt og underskrevet. d) Fremtidig adm.model, gennemgang af konsekvenser og beslutning (medsendt notat pkt. 1) Der blev udleveret beregningsmodel med lokal ansættelse og ledelse fra Dalbo. Model blev gennemgået og diskuteret. Det blev fremført, at model burde have været sendt ud med indkaldelse, men at den ikke har været frigivet fra Dalbo før nu. Det blev foreslået, at endelig behandling udsættes til møde i august. Afklaring sker i bestyrelsesmøde i august. e) Deltagelse i Åbent Hus-arrangementer 11. og 12. september (notat pkt. 2) Blev gennemgået og diskuteret. Der var enighed om deltagelse, og om at invitere KBB til fælles arrangement, og deltagelse i fælles styringsgruppe med i alt 5 medlemmer, 2 fra AAB, 2 fra KBB og 1 fra adm. Fra AAB blev valgt CL og LP. Fra administration deltager JCR. f) Repræsentantskabsmøde den 31. maj, herunder konst. møde (notat pkt. 3) Blev fremlagt. Der var enighed om mødeproces. Pkt. 6: Afdelingssager: a) Godkendelse af låneoptagelse, afd. 2 59

6 Der forelå lånetilbud fra Nykredit, ustøttet lån kr % over 30 år, som vedrører 2 lån i sammenlagt afdeling 2. Anvendelse af trækningsret, tkr. 200, som en del af finansiering blev omtalt. Låneoptagelse er godkendt. Pantebrev m.v. er underskrevet. Anvendelse af trækningsret, tkr. 200, er godkendt. Pkt. 7: Eventuelt, herunder næste møde: Næste ordinært bestyrelsesmøde er den 18. august 2010 kl i Tinglev. Mødet sluttede kl Egon Soll Conny Lauritzen Birthe Hansen Chr. P. Hansen Poul E. Weber Karin van Overeem Leif Poulsen Poul Rosager-Hansen Ingvard Lund 60