Møde onsdag, den 2. juni 2010 kl. 13:00 i Mødelokale 1

Transkript

1 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 2. juni 2010 kl. 13:00 i Mødelokale 1 Afbud/fraværende: Helle lyng deltog ikke i behandlingen af punkterne: 79, 83, 84, 85, 87, 88 og 89. Indkaldte: kl Irene Kristensen og Britta Rasmussen vedr. punkt nr. 80 kl Jens Østergaard, Sys Dam og Anna-Marie Schødt vedr. punkt nr. 82 kl Jens Østergaard og Lars Olesen vedr. punkt nr. 83 kl Karin Thøgersen vedr. punkt nr. 84 kl Rasmus Beltofte vedr. punkt nr. 85 kl Bascon, Jens Ove Andreassen, Grethe Riksted, Yvonne Villadsen, Karin Ruscher og Britta Rasmussen vedr. punkt nr. 86 Pkt. Tekst Side 79 Orientering Budget , Socialudvalget Opholdskommunerefusion voksne, økonomisk status pr Evaluering af flyverkorpset Visitering af hjemmehjælp til beboere i plejeboliger og tilknyttede ældreboliger Redegørelse for Struer Kommunes demensundersøgelse Reorganisering af Struer Frivilligcenter efter nye statslige krav Enggård Centret, oplæg byggeprogram 82

2 Indholdsfortegnelse 87 Ansøgning fra Udviklingshæmmedes LandsForbund om tilskud fra 18- midlerne på henholdsvis og Vedtægtsændring Foreningen "Enggård Centret" Eventuelt 85 Socialudvalg, 2. juni 2010 Side 2

3 P Orientering Intet at bemærke S Budget , Socialudvalget På dette møde behandles følgende elementer af budgettet: 1. Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster m.v. 2. Byrådsbestemt serviceudgifter 3. Brugerbetalte områder 4. Forslag til udvidelser på driften 5. Demografi 1. Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster mv. Bilag 1 - Oversigt og specifikation over ændringer. Budget defineret som "Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster m.v." tilpasses forventet niveau efter udvalgets behandling. 2. Byrådsbestemte serviceudgifter Bilag 2 - Oversigt og specifikation over ændringer. Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2010-budgettet opført til 2011-budget - fremskrevet til 2011 prisniveau. 3. Brugerbetalte områder Bilag 3 - Oversigt og specifikation over ændringer vedr. kommunale ældreboliger og institutioner for voksne med særlige behov. 4. Forslag til udvidelser på drift Bilag 4 - Oversigt og specifikation over forslag til udvidelser. Udvalget skal beslutte, hvilke af de fremsendte forslag der ønskes sendt videre til prioritering i Økonomiudvalget og Byrådet. 5. Demografi Bilag 5 - Demografisk betinget udgiftsfald/-stigning på ældreområdet På grundlag af seneste befolkningsprognose har Økonomiafdelingen foretaget beregning af den forventede demografisk betingede udgiftsfald/-stigning på ældreområdet, som afsættes i puljen "Økonomisk konsekvens af forventede ændringer i folketallet". Socialudvalg, 2. juni 2010 Side 76

4 Beregningerne viser følgende: Forventet udgiftsbehov Rest budget til rådighed Netto mindreudgift/merudgift Positivt beløb viser, at budgettet ændres i opadgående retning, svarende til forventet merudgift. Bilag Bilag 1, Lovbestemte udgifter Bilag 2, Byrådsbestemte serviceudgifter Bilag 3, Brugerbetalte områder Bilag 4, Forslag til udvidelser på drift og anlæg Bilag 5, Demografisk udgiftsvækst 2011 ældreområdet Økonomiafdelingen anmoder Socialudvalget om stillingtagen til det fremsendte. Socialudvalget fremsender følgende udvidelsesforslag til videre behandling i Byrådet: Lokal Psykiatriskole (nr. 3.17) Øvrigt godkendt. Materiale udleveret i udvalgsmødet: Statistik for kommunekørsel A Opholdskommunerefusion voksne, økonomisk status pr Pr. 26. maj 2010 er der en merudgift på på anbragte voksne med særlige behov samt køb og salg af plejehjemspladser. Nedenfor er vist hovedårsagerne til merudgiften: Socialudvalg, 2. juni 2010 Side 77

5 Køb og salg af plejehjemspladser og ældreboliger Ændring i hjælpeordning 96 Massiv støtte til borger på døgninstitution Køb og salg af pladser til voksne med særlige behov Takstnedsættelse vedr. overskud over 5 % fra tidligere år Øvrige I alt Vedlagte bilag viser til- og afgange siden vedtagelsen af budget Bilag Budgetopfølgning pr. 26. maj 2010 Økonomiafdelingen sender sagen til orientering. Orientering givet S Evaluering af flyverkorpset Resumé I forbindelse med analysen af ældreområdet i 2008 blev det besluttet, at flyverkorpset skulle evalueres i I det vedlagte notat evalueres flyverkorpset. I hovedpunkter viser evalueringen følgende: Flyverkorpsets omsætning er steget med 75% fra 2008 til 2009 og udgør nu 7,6 millioner. Den aktuelle størrelse vurderes som tilstrækkelig til at sikre økonomisk bæredygtighed Selvom samtlige direkte og indirekte omkostninger indregnes, er flyverkorpset konkurrencedygtigt i forhold til brug af privat vikarbureau Der er udstrakt brugertilfredshed med flyverkorpset, som generelt leverer de ønskede ydelser på et højt fagligt niveau Socialudvalg, 2. juni 2010 Side 78

6 Bilag Brugen af vikarer, både flyverkorpsets og private, ligger på et meget højt niveau og er en stærkt medvirkende faktor til det generelle overforbrug på ældreområdet. Evaluering af flyverkorpset Økonomiafdelingen indstiller 1. at flyverkorpset videreføres i sin nuværende form 2. at flyverkorpset fra 2011 skal være fuldt selvfinansierende, det vil sige. at budgettet reduceres med at flyverkorpset løbende følges med henblik på at udvikle tilbuddet herunder at vurdere, om der fortsat skal tilbydes sygeplejeydelser, som isoleret set aktuelt ikke er fuldt konkurrencedygtige 4. at ældreområdet pålægges at udarbejde en strategi med henblik på at nedbringe brugen af vikarer Punkterne 1, 2 og 3 tiltrædes. Punkt 4 indgår i den samlede analyse i udnyttelsen af ressourcerne på Ældreområdet. Budgetreduktionen med overflyttes til Ældreområdets nivelleringspulje A Visitering af hjemmehjælp til beboere i plejeboliger og tilknyttede ældreboliger Socialudvalgsmedlem Lars Møller Pedersen har bedt Administrationen redegøre for visitationskonceptet vedrørende visitering af hjemmehjælp til beboere i Struer Kommunes plejeboliger og tilknyttede ældreboliger Økonomikonsulent Jens Østergaard og chefkonsulent Lars Olesen vil i mødet orientere om det politiske grundlag herfor samt den aktuelle praksis på området. Administrationen indstiller til orientering. Orientering givet. Socialudvalg, 2. juni 2010 Side 79

7 P Redegørelse for Struer Kommunes demensundersøgelse 2010 Socialudvalgsmedlem Lars Møller Pedersen har bedt Administrationen redegøre for kommunens nylige demensundersøgelse. Funktionsleder Karin Thøgersen, med ansvaret for demensområdet i Struer Kommune, vil i mødet orientere om resultaterne af denne screening. Administrationen indstiller til orientering. Orientering givet. Materialer udleveret i mødet: Demensundersøgelse vedrørende plejehjem marts 2010 Demensundersøgelse vedrørende hjemmeboende april P Reorganisering af Struer Frivilligcenter efter nye statslige krav Resumé Frivilligcentrene i Danmark er fra 2010 på Finansloven med en årlig statslig grundfinansiering på Staten kræver dog samtidig opfyldelse af 5 kriterier, hvoraf de vigtigste er en demokratisk organisering og kommunal medfinansiering på mindst årligt. Struer Frivilligcenter skal som kommunalt frivilligcenter reorganiseres som en forening i løbet af 2010 for at opnå statslig grundfinansiering. Der lægges op til, at frivilligcentret bliver en ny hovedfunktion for Det Frivillige Samråd, men med egen ligeværdige bestyrelse, ansvar og økonomi. Vedtægter forelægges til godkendelse. Struer Frivilligcenter blev etableret i 2008 med udviklingsmidler fra SATS-puljen til og med Centrets formål er at servicere de frivillige sociale aktører, at medvirke til videreudvikling af det frivillige sociale arbejde lokalt som konsulent for de frivillige, samt at samle og synliggøre frivilligheden og rekruttere nye frivillige. Struer Frivilligcenter er aktuelt fysisk og organisatorisk indplaceret i SundhedscenterStruer. Fra 2010 modtager hvert frivilligcenter årligt i statslig grundfinansiering over Finansloven, forudsat opfyldelse af 5 kriterier a. netværksaktiviteter, b. synliggørelse og c. foreningsservice samt d. mindst 20 medlemsforeninger og e. kommunal medfinan- Socialudvalg, 2. juni 2010 Side 80

8 siering på mindst årligt. Væsentligst i Struer er pkt. d og e. Struer Frivilligcenter må fremover ikke være kommunalt organiseret, men skal i 2010 omdannes til en forening eller selvejende institution med medlemmer for at udløse statsstøtte, ligesom den kommunale støtte skal dokumenteres. Frivilligcentrets styregruppe har med konsulentbistand fra landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FRISE) valgt fremtidig organiseringsform. I samarbejde med Det Frivillige Samråd har et udvalg udarbejdet nye fælles vedtægter for Samrådet og Struer Frivilligcenter, som siden er kvalitetssikret af Samrådets bestyrelse, af medlemmerne af frivilligcentrets styregruppe, af jurist i Struer Kommune Mads Houe og af Sussi Maack fra Frise. Vedtægterne skal endeligt godkendes af Socialudvalget, Det Frivillige Samråds Repræsentantskab den 27. maj 2010 og af Staten. Struer Frivilligcenter vil ifølge oplægget blive foreningsorganiseret, idet statens definition af selvejende institutioner ikke afviger meget fra foreningsformen. Frem for at oprette en ny selvstændig forening med formål at drive Struer Frivilligcenter vil Det Frivillige Samråd få ansvaret for frivilligcentret. Det er der to væsentlige grunde til. Samrådet har i perioden før frivilligcentrets oprettelse arbejdet med bl.a. foreningsservice. Vigtigere er dog muligheden for at samle frivilligområdet og de frivillige aktører lokalt under én paraply med åbenlyse fordele med hensyn til. fx rekruttering af nye medlemsforeninger og samarbejdet mellem foreningerne. Modellen er ganske unik, er anbefalet af Frise og vil blive foreslået i andre kommuner. Det Frivillige Samråd vil også fremover være en paraplyforening for frivilligt socialt arbejde lokalt, med én medlemsbase og ét repræsentantskab (2-delt), men med to hovedfunktioner med hver sin selvstændige bestyrelse, ansvar og økonomi. Dels det nuværende samråd, i sin karakter et frivilligråd, og dettes bestyrelse som formelt samarbejdsorgan i forhold til. uddeling 18-midler og udformning af frivillighedspolitikken samt et talerør for de frivillige foreninger. Dels drift og udvikling af Struer Frivilligcenter. Valget af to bestyrelser har flere årsager. Opgaverne i de to hovedfunktioner er væsensforskellige, det samme er de ønskede bestyrelseskompetencer. I den ene tales frivillighedens sag og samarbejdes om denne med et begrænset foreningsbudget og uden ansatte. I den anden er opgaverne bl.a. strategi- og organisationsudvikling, arbejdsgiveransvar og styring af et meget større budget. Staten kræver selvstændig ledelse og økonomi i frivilligcentret, ligesom Frise finder, at Frivilligcentret kun vil få en selvstændig identitet og synlighed med egen ligeværdige ledelse. Endelig ønsker Struer Kommune som bevillingsgiver i frivilligcentret at udpege et bestyrelsesmedlem og herigennem føre demokratisk kontrol med sin bevilling. Omvendt ville Struer Kommunes tilstedeværelse i Samrådets bestyrelse være forkert, samarbejdet sker her i Frivillighedsudvalget. Struer Kommune skal fra 2010 årligt selvfinansiere minimum for at udløse statslig grundfinansiering overhovedet. I 2010 sikres disse gennem ½ stilling over Socialudvalgets budget fra 2010, i tilskud af tidligere års uforbrugte 18-midler og indirekte som værdien af lokaler i SundhedscenterStruer. I 2011 arbejdes på en lignende fordeling med forbehold for Frivilligcentrets fysiske placering og husleje. Kun værdien af lokaler tæller fremover som indirekte kommunal medfinansiering. Øvrige ydelser, som Struer Kommune stiller til rådighed indgår ikke i opgørelsen af medfinansiering, der skal dokumenteres en fysisk udbetaling fra kommunen til frivilligcentret. På baggrund af Det Frivillige Samråds repræsentantskab, Socialudvalgets og Statens godkendelse af vedtægterne og dokumentationen af den kommunale medfinansiering, vil den statslige grundfinansiering for 2010 blive udløst. I 2. halvår 2010 afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i det Frivillige Samråd for at vælge frivilligcentrets bestyrelse. Ligeledes i 2. halvår 2010 forventes indgået en samarbejdsaftale mellem et Socialudvalg, 2. juni 2010 Side 81

9 nyorganiseret Struer Frivilligcenter og Struer Kommune om de ydelser, Struer Kommune stiller til rådighed for frivilligcentret. Økonomi Frivilligcentrets økonomi og Struer Kommunes medfinansiering for 2010 forventes allerede på plads. Bilag Vejledning til grundfinansiering for frivilligcentrene 2011 Nye vedtægter for Det Frivillige Samråd - Frivilligråd og Struer Frivilligcenter Organisering af frivilligheden Administrationen indstiller at Socialudvalget træffer beslutning om at godkende de forelagte vedtægter for Det Frivillige Samråd Frivilligråd og Struer Frivilligcenter Sagen fremsendes med anbefaling til Byrådets behandling. Udpegning til bestyrelsen foretages af Socialudvalget P Enggård Centret, oplæg byggeprogram Resumé På grundlag af byrådets beslutning, er der iværksat udarbejdelse af planer for mulige udbygninger af Enggård Centret. Der er udarbejdet oplæg til byggeprogram for boliger og service og aktivitetsarealer i et udbygget Enggård Center. Byggeprogrammet omfatter følgende i hovedtræk. 1. Nedrivning af den eksisterende plejefløj 2. Anlæg af 30 parkeringspladser, skal afklares i fællesskab med AAB 3. Vejadgang til Anlægget 4. Pilotering af grunden 5. Nybygning af 30 alm. plejeboliger i energiklasse 2, i 2 alternative størrelser 14m2 eller 22m2 soveværelse 6. Servicearealer til boliger 7. Eks. A 10, udvidelser af badeværelser i 18 boliger 8. Indretning af aktivitetslokaler i nuværende forbygning, (lokaler som nu er beliggende i plejefløjens underetage) 9. Evt. administration for Bolig, aktivitet og kostområdet 10. Optimering af forholdene omkring køkkenproduktion. Socialudvalg, 2. juni 2010 Side 82

10 11. Evt. udvidelse af køkkenproduktion med 700 portioner pr. uge eller 100 portioner pr. dag. Byggeprogrammet er udarbejdet af en byggestyregruppe med repræsentanter fra bolig, aktivitet, kostområde, chefkonsulent, direktør og bygherrerådgiver intern og ekstern, med afsæt i de erfaringer som er indhentet i byggeriet af Voldgade og Vestcenter Kilen. Der er udarbejdet økonomiopstilling for de enkelte afsnit, samt udarbejdet udkast til økonomiskema A. Byggeprogram og økonomiopstillinger fremsendes i bilag inden mødet. Økonomi Økonomiafdelingen har med udgangspunkt i rådgivers tal lavet en foreløbig beregning af udgifterne ved gennemførelse af det fulde projektforslag. I forhold til nuværende budget til projektet må forventes følgende merudgifter: 1. Boligdelen - anlægsinvestering, låneoptagelse, indfrielse af lån vedr. 11 boliger der nedlægges, netto 0,4 mio. - udover nuværende budget. 2. Servicearealer m.v., udgifter minus statstilskud til servicearealer, netto 28,4 mio. - udover nuværende budget. I alt vil der netto skulle afsættes 28,8 mio. udover nuværende budget. Tallene er baseret på 2011 prisniveau og at boligerne kan finansieres med 91% lån. Bilag som viser merudgiften ved forskellige alternativer er vedlagt. Derudover må påregnes udgifter til flytteomkostninger/genhusning på skønsmæssigt 1 mio. I forhold til de kommende beboeres mulighed for boligstøtte kan oplyses: Bilag At lejlighederne er på 75 kvm. At enlige uden bevægelseshandicap kun kan få boligydelse til 65 kvm. At enlige med bevægelseshandicap kan få boligydelse til 75 kvm. At par kan få boligydelse til 85 kvm. Forslag Enggård Centret, skøn over økonomi Administrationen indstiller at forslagets indhold og videre forløb drøftes. Socialudvalget ønsker, at der arrangeres en temaeftermiddag med henblik på at fremstille sagen for det samlede byråd. Socialudvalg, 2. juni 2010 Side 83

11 Materiale udleveret i mødet: Opdateret økonomioversigt i forhold til ombygning - og tilbygning af Enggård Centret Ansøgning fra Udviklingshæmmedes LandsForbund om tilskud fra 18- midlerne på henholdsvis og Udviklingshæmmedes LandsForbund søger om tilskud til to projekter: 1. Rådgivning om det at blive/være forældre Alkoholmisbrug blandt udviklingshæmmede l6.000 Sagen har været behandlet i frivillighedsudvalgets møde den 6. maj Udvalget kunne ikke imødekommet det ansøgte, der ikke er omfattet af Struer Kommunes frivillighedspolitik. Ansøgningen vedlægges. Bilag Ansøgning Udvikl hæmmede Frivillighedsudvalget indstiller at der meddeles afslag på det ansøgte, der ikke er omfattet af kommunens frivillighedspolitik. Godkendt P Vedtægtsændring Foreningen "Enggård Centret" Socialudvalget har fra Foreningen "Enggård Centret" modtaget vedhæftede vedtægter til godkendelse. Vedtægterne er gennemgået og godkendt på foreningens generalforsamling den 8. marts Socialudvalg, 2. juni 2010 Side 84

12 Administrationen indstiller 12. maj 2010, pkt. 71: vedtægterne til godkendelse Bilag Vedtægter Enggård Centret Socialudvalg, 12. maj 2010, pkt. 71: Udsat. Det reviderede udkast til vedtægter godkendt P Eventuelt Intet at bemærke Socialudvalg, 2. juni 2010 Side 85

13 Underskrifter Grethe Hestbech Hans Østergaard Lars Møller Pedersen Lene Houe Helle Vibeke Lyng Socialudvalg, 2. juni 2010 Side 86