Thorvald går hjem og regner en pris på projektet som vi får om ca. 14 dage. (Prisen er efterfølgende oplyst til kr incl. kunst moms.

Transkript

1 729 Referat fra bestyrelsesmøde den 17. februar 2011 Start kl Tilstede var indbudt gæst Thorvald Odgaard, Frede Skrubbeltrang, Søren Andersen, Lise Stender, Karen Nielsen, Egon Jensen, Eigil Stausholm, Mogens Blicher Hansen og Lotte Bang. Afbud fra Carl Aage Poulsen og Torben Knudsen Dagsorden: 1. Forslag til kunstudsmykning af byggeri fra Thorvald Odgaard 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 3. Orientering siden sidst fra: Formanden Udvalg 4. Spørgsmål og uddybning af direktionsrapport 5. Budget 2011/ Repræsentantskabsmøde 28. februar 2011 kl Rammeaftaler nyt udbud 8. Ansøgning om ekstra tilskud fra dispositionsfonden til afdeling Fællesforvaltning af afdelingernes midler - investeringspolitik 10. Projekter: Ryesgade Ryesgade 50 Annebergvej 71 Søndergade/Kjellerupsgade 11. Helhedsplan Tingbakke 12. Sammenlægning af afdelinger 13. Godkendelse af dato for næste møde, forslag til emner til behandling på kommende møder 14. Eventuelt 1. Forslag til kunstudsmykning af byggeri fra Thorvald Odgaard Ryesgade 33-35/(Helgolandsgade) Gadens historie henviser til slaget ved Helgoland 1864, hvor den Danske flåde, modsat landtropperne, havde overtaget i krigen. Kvarteret i Vestbyen og gaderne ned til Fjordmarken og Søhelteparken understreger de forskellige historier om vores deltagelse i krige. Sammen med arkitekten har jeg valgt porten i Helgolandsgade, som stedet for udsmykning af byggeriet. Her vil de fleste af de kommende beboere have deres daglige gang. For at gøre gennemgangen spændende, tænkes muret 5 nicher, der belyses i aften og nattetimer, i hver niche placeres en vagt, en fredsvagt som symbol på det modsatte af krige og deres rædsler, de vil samtidig være vogtere for beboerne. Figurerne tænkes i støbejern afhængig af stenvalg, det samme gælder lysfarve valg. Thorvald går hjem og regner en pris på projektet som vi får om ca. 14 dage. (Prisen er efterfølgende oplyst til kr incl. kunst moms.)

2 Godkendelse af dagsorden og referater fra sidste møde Dagsorden blev ændret så Thorvald Odgaard startede mødet Ingen bemærkninger 3. Orientering siden sidst fra: Dagsorden og referat godkendt Formanden Beboermøder er snart færdige 1 uge og 2 møder mere. 25. januar 2011 visionskonference i Vodskov, rigtig godt besøgt. 8. februar 2011 Kredsmøde på Hvide Hus omkring boligforlig og renoveringsstøtteordningen. Julefrokost Limfjorden og Østparken, godt arrangement. Beboermøde i afdeling 6 Boboermøde i afdeling 10 og møde inden med den nye bestyrelse i afdeling 6, møde igen den 9. marts 2011 for at informerer om helhedsplanprojektet. 3/ bestyrelsesmøde i AKU 8/ formand, næstformand og forretningsførermøde. 12/ Kursus for organisationsbestyrelsesmedlemmer 15/ Repræsentantskabsmøde i Vivabolig 4/ BL dagkursus om fællesadministration i Aarhus Studietur til Amsterdam evt. den sidste weekend i maj maj 2011 max. 30 personer Udvalg 12. februar 2011 julefrokost i Vivabolig, bowling på Seaport og derefter spisning på Juliane. Torben Thomsen fik pokalen som vi graverer Vivabolig turnering. 4. Spørgsmål og uddybning af direktionsrapport TT har lavet en rokade af viceværterne i forbindelse med at TK har fået andet job. Vi har opdaget en periodiserings fejl i regnskab for afdeling 12 der gør at budgettet kan nedsættes yderligere. Personalesag Afskediget en medarbejder 5. Budget 2011/2012 Indsat kr som bestyrelsesvederlag nybyggeri som udgift for BO og indtægt fra byggeriet. Annonceudgifter er flyttet i Vivabolig da vi annoncerer samlet. Renter stadig budgetteret neutralt for BO forsigtigt med 2% Administrationsbidrag uændret kr. 200 pr. lejemål Gebyrer nedsat da alle opskrivninger er flyttet i Vivabolig, leje af hus Nyhavnsgade opsat. Godkendt

3 Repræsentantskabsmøde 28. februar 2011 kl Ingen forslag LB sender regnskab og budget 7. Rammeaftaler nyt udbud Arkitekt Arkitektfirmaet Nord Christensen og Rottbøll Malthas Tegnestue Aarhus Arkitekterne CF Møller Knudsen og Østergaard Friis og Molke Ingeniør Frandsen og Søndergaard Moe og Brødsgaard Niras Brix og Kamp Harde Larsen Knud Hedegaard Kjærskov Andersen 8. Ansøgning om ekstra tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 28 Ansøgning fra formand Martin Hansen understøttet af en underskriftindsamling fra beboerne. De ansøger om støtte til at bringe deres henlæggelser lidt op for at kunne dække en realistisk vedligeholdelsesplan i frygt for at ende i samme økonomiske vanskeligheder igen de næste år. LB og TT kigger på vedligeholdelsesplanen for at se om et tilskud på kr til forøgede henlæggelser de næstkommende 3 år evt. vil kunne imødekomme vanskelighederne. 9. Fællesforvaltning Politik for fællesforvaltning lav risiko, lav varighed Vi har fået et bud fra Nørresundby Bank og deres anbefaling er at opdele investeringen i dels investeringsfondsbeviser i Almenbolig og aftale indlån. Vi skal være obs på bankpakken. Nykredit anbefaler investering i Nykredit almen Bolig som har stabilt højt afkast, det er administrativt nemt og lave omkostninger. Spar Nord tilbyder at etablere en portefølje med enten lav eller korrigeret risiko. Næste møde Politik for fælles forvaltning godkendt Vi deler investeringerne mellem Nørresundby Bank og Nykredit 10. Projekter Afdeling 30 - Ryesgade 50 Kælderelementer og stueetage elementer og dæk er rejst og de

4 732 arbejder trods snevejret. Afdeling 31 Annebergvej Tidsplanen bliver nok rykket, men vi forventer stadig nå udbud i maj. Der er spurgt om vi kan lægge betonteglsten, hvilket vi har fået nej til. MBH tager kontakt til Martin i drengehjemmet omkring kloak. Afdeling 32 - Ryesgade Bygningerne er jævnet med jorden, der ligger kun nogle få murbrokker tilbage som en midlertidig bund. Afdeling 33 - Søndergade/Kjellerupsgade Vi skal stadig finde ca. kr Andre projekter MBH har undersøgt spørgsmålet om moms på køb af en bygning. Vi byder jf. forslag fra bygherrerådgiver, forudsat godkendelse af skema A. Vi sætter en tidsfrist på. 11. Helhedsplan Tingbakkerne Vi har fået brev omkring at der stadig er afsat midler til Lille og Store Tingbakke. 12. Sammenlægning af afdelinger Afdeling 20 vil gerne have sammenlægning med afdeling 23 på et nyt møde eller i urafstemning, da de kun var to, men de var enige om at det var en god ide. Afdeling 22 har godkendt sammenlægning med afdeling 12. Vi undersøger mulighederne for at sammenlægge de nye afdelinger. 13. Godkendelse af dato for næste møde, forslag til emner til behandling på kommende møder. Evaluering af repræsentantskabsmøde 28. februar 2011 Kunst Ryesgade Tilskud til afdeling 28 Orientering om fællesforvaltning Næste møde 21. marts 2011 kl Eventuelt Husorden husk at indarbejde ændringer i de afdelinger der har fået molokker. Lotte Bang Økonomi direktør Referent Mogens Hansen Teknisk direktør Frede Skrubbeltrang Søren Andersen Eigil Stausholm Karen Nielsen Formand Næstformand

5 733 Egon Jensen Lise Stender Carl Aage Poulsen