VEDTÆGTER Fr DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) CVR-nr. 20 45 81 86 Revideret ktber 2016
VEDTÆGTER 1. NAVN Fndens navn er Danmarks Kirkelige Mediecenter (Fnd). 2. HJEMSTED 2.1 Fndens hjemsted (hvedkntr) er i Århus Kmmune. 3. FONDENS VIRKSOMHED OG FORMÅL 3.1 Fnden, der er en selvejende, erhvervsdrivende institutin, har til frmål at sikre g fremme de i pkt. 3.2 nævnte frmål. 3.2 Danmarks Kirkelige Mediecenters frmål er at deltage i g frtsætte frnyelsen af den kristne g kirkelige, flkelige danske traditin g kultur inden fr nuværende g fremtidige tekniske medier. Frmålet søges realiseret gennem et samarbejdet mellem de i Danmark eksisterende kirkelige grupperinger g rganisatiner. Danmarks Kirkelige Mediecenter har endvidere til pgave at virke sm inspiratr g igangsætter verfr de tilsluttede kirkelige fnde g rganisatiner, således at disse i videst muligt mfang er i stand til at imødekmme fremtidige behv g pgaver med kmmunikatin af de kirkelige flkelige værdier. 4. FONDENS FORMUEFORHOLD 4.1 Fndens grundkapital udgør DKK 21.000.000, sm er indbetalt kntant. Grundkapitalen kan frhøjes ved bestyrelsens beslutning ved verførsel af reserver eller verskud ifølge fndens senest reviderede årsrapprt eller ved arv, gave eller lignende bidrag, sm fnden har mdtaget til frhøjelse af grundkapitalen.
5. FONDENS BESTYRELSE OG DIREKTION 5.1 Bestyrelsen er lvmæssigt fndens øverste besluttende rgan. 5.2 Fnden består af en bestyrelse på 4-10 medlemmer. Fr hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant. 5.3 Fndens bestyrelse samt eventuelle suppleanter sammensættes på følgende måde: Danske Kirkers Råd udpeger 1 medlem. Biskpperne i den danske flkekirke udpeger 1 medlem Støttefreningen fr Danmark Kirkelige Mediecenter udpeger 1 medlem Op til 4 medlemmer valgt af årsmødet, men dg således at bestyrelsesmedlemmer valgt af årsmødet ikke får flertal i fndens bestyrelse. Såfremt en eller flere af vennævnte grupper ikke ønsker at vælge et medlem til bestyrelsen, står den pågældende plads ledig indtil videre. Bestyrelsen er i øvrigt selvsupplerende, idet bestyrelsen har mulighed fr at supplere bestyrelsen med 1-3 medlemmer, herunder med det frmål at sikre tilstedeværelsen i bestyrelsen af særlige kundskaber indenfr særlige mråder. Valget/udpegelsen sker fr 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen inden udgangen af den måned, hvr denne fylder 70 år. En persn kan ikke vælges til bestyrelsen, såfremt denne fylder 70 år inden valget/udpegelsen. 5.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en frmand g 1-2 næstfrmænd. Bestyrelsen fastsætter selv sin frretningsrden, sm skal være skriftlig. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deriblandt frmanden eller en næstfrmand er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmefler- hed, medmindre andet er freskrevet i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed er frmandens stemme afgørende. 5.5 Bestyrelsen frestår ledelsen g rganisatinen af fndens virksmhed. 5.6 Har bestyrelsen antaget en direktin, frestås ledelsen af bestyrelsen g
direktinen, men bestyrelsen har frtsat det øverste ansvar fr fndens ledelse. Direktinen varetager den daglige ledelse af fnden, g skal derved følge de retningslinjer g anvisninger, sm bestyrelsen har givet. 5.7 Prkura kan kun meddeles af bestyrelsen. 6. FORRETNINGSUDVALG 6.1 Bestyrelsen nedsætter et frretningsudvalg bestående af bestyrelsens frmand, 1-2 næstfrmænd g ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 6.2 Derudver kan bestyrelsen vælge 2 medlemmer til frretningsudvalget, sm ikke behøver at være medlemmer af bestyrelsen, g sm bør have særlig frretningsmæssig indsigt. 6.3 Frretningsudvalget udpeges fr 1 år ad gangen, g træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er frmandens stemme afgørende. 6.4 Frmanden fr bestyrelsen er født frmand fr frretningsudvalget. 7. ÅRSMØDE 7.1 Fnden har rganet årsmødet. Årsmødet har en rådgivende funktin verfr bestyrelsen i henhld til det i fndens vedtægter anførte. 7.2 Ordinært årsmøde afhldes hvert år inden udgangen af maj måned, men dg ikke senere end at årsrapprten kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er mdtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 7.3 På årsmødet har følgende tale- g stemmeret: Danske Kirkers Råd, biskpperne i den danske flkekirkes talspersn, Støttefreningen fr Danmarks Kirkelige Mediecenter, samt de kristne kirke-samfund, rganisatiner g freninger, der kan tilslutte sig fndens frmål g sm allerede (g frtsat) er gdkendt af bestyrelsen, g sm har betalt det seneste af årsmødet fastsatte årsbidrag. 7.4 Fndens bestyrelsesmedlemmer g medarbejdere kan deltage på årsmødet med taleret. 7.5 Indkaldelse til det rdinære årsmøde fretages skriftligt med mindst 12 ugers varsel til de under pkt. 7.3 nævnte samt øvrige bidragsydere med angivelse af tid g sted fr afhldelse af årsmødet. 7.6 De under pkt. 7.3 nævnte kan fremkmme med frslag til emner, der ønskes drøftet på årsmødet. Sådanne frslag skal være indgivet til bestyrelsens frmand senest 6 uger før årsmødets afhldelse. Tilsvarende skal frslag til bestyrelses-
medlemmer fremsendes til bestyrelsens frmand senest 6 uger før årsmødets afhldelse. 7.7 Senest 4 uger før afhldelse af det rdinære årsmøde fremsender fndens bestyrelse dagsrden fr årsmødet til de under pkt. 7.3 nævnte samt øvrige bidragsydere. Dagsrden skal indehlde en liste ver de pstillede kandidater til bestyrelsen, der vælges på årsmødet af de under pkt. 7.3 nævnte. 7.8 På det rdinære årsmøde skal dagsrdenen mindst indehlde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Frelæggelse af bestyrelsens årsberetning fr fndens virksmhed 3. Fremlæggelse af revideret årsrapprt 4. Fremlæggelse af budget fr det kmmende år samt fastlæggelse af årsbidrag fr det indeværende kalenderår 5. Indkmne frslag til drøftelse 6. Udpegelse af de medlemmer til bestyrelsen, der vælges af henhldsvis Danske Kirkers Råd g Biskpperne i den Danske Flkekirke g Støttefreningen fr Danmarks Kirkelige Mediecenter. 7. Fremlæggelse af indkmne frslag til bestyrelsesmedlemmer g valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af revisr 9. Eventuelt. 7.9 Ekstrardinært årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af de i pkt. 7.3 anførte anmder herm. Begæring m afhldelse af ekstrardinært årsmøde indgives til bestyrelsens frmand med plysning m, hvilke emner der ønskes drøftet på mødet. Indkaldelse til ekstrardinært årsmøde skal ske inden 7 dage efter begæringens fremsættelse g med mindst 14 dages g maksimalt 28 dages skriftligt varsel. 7.10 Der kræves persnlig tilstedeværelse på årsmødet fr at afgive stemme. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. 7.11 På årsmødet kan afstemning kun finde sted m de punkter, der er anført i dagsrdenen. Afstemning skal ske skriftligt, hvis blt én stemmeberettiget måtte fremsætte ønske herm.
8. TEGNINGSREGEL 8.1 Fnden frpligtes ved retshandler, der på fndens vegne indgås af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvraf den ene skal være bestyrelsens frmand eller en næstfrmand. 9. PROTOKOL 9.1 Det påhviler bestyrelsen at føre prtkl ver frhandlingerne. 10. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT 10.1 Fndens regnskabsår skal være kalenderåret. 10.2 Årsrapprten skal give et retvisende billede af fndens g, hvis der er udarbejdet kncernregnskab, kncernens aktiver g passiver, dens finansielle stilling samt resultatet. 10.3 Fndens årsrapprt revideres af en af årsmødet valgt statsautriseret revisr. 11. VEDTÆGTSÆNDRINGER, OPLØSNING OG EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER 11.1 Bestyrelsen kan ved 2/3 flertal g med tilladelse fra Fndsmyndigheden (g i det mfang lvgivningen måtte kræve dette efter indhentelse af samtykke fra Justitsministeren) fretage ændring i nærværende vedtægter, herunder fndens frmål. Det kan herunder besluttes, at fnden skal fusinere med andre erhvervsdrivende fnde eller at fnden skal pløses. En beslutning m fndens pløsning eller fusin kan kun træffes med en sådan grad af enighed, at højst et bestyrelsesmedlem stemmer imd. 11.2 Inden bestyrelsen træffer beslutning m ændring af vedtægter, fusin, eller pløsning, jf. pkt. 11.1, skal sådanne ændringer være fremlagt på årsmødet, hvr alle deltagerne med taleret har lejlighed til at ytre sig m frslaget til ændringen. 11.3 Bestyrelsen må kun med fndsmyndighedens samtykke fretage eller medvirke til ekstrardinære dispsitiner, sm kan medføre risik fr, at vedtægterne ikke kan verhldes. 11.4 I tilfælde af pløsning af fnden vergår fndens frmue til en anden fnd eller frening, sm er hjemmehørende i Danmark, g sm har et lignende almenvelgørende eller almennyttigt frmål. 12. STIFTER
12.1 Fnden er stiftet af KLF, Kirke g Medier den 1. ktber 1988. 12.2 Fndens væsentligste gavegiver eller bidragsydere er LEGO fndene. Grundkapitalen ved fnden stiftelse, 21.000.000 kr. er skænket af LEGO fndene. Disse sidestilles i alle henseender i denne vedtægt med fnden stifter.