Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. december 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:45 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael Klitgaard (V) Jens Arne Hedegaard (V) Claus Kongsgaard (V)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Fraværende... 2280 02 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen... 2281 03 Udmøntning af besparelse på 0,5%... 2282 04 Opfølgning på budget 2013 på Miljø- og Teknikudvalgets område... 2285 05 Budget 2013 - udmøntning af rammebesparelse på Fritids- og Kulturudvalgets område... 2288 06 Budget 2013 - udmøntning af rammebesparelse på Børne- og Skoleudvalgets område... 2290 07 Omlægning af indsatser på ældreområdet... 2292 08 Kapacitetstilpasning på Ældreområdet... 2295 09 Udmøntning af budget 2013 vedr. Kornumgaard... 2299 10 Udmøntning af besparelse - børneundersøgelser... 2300 11 Evaluering af budgetprocessen for 2013... 2303 12 Takster 2013 - Vand og Spildevand - Brønderslev Forsyning... 2306 13 Ansøgning og medfinansiering af projekt fjernarbejdsplads... 2309 14 Lokalplanforslag 01-C-24.01 for "Dagligvarebutik ved Bredgade, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21... 2311 15 Lokalplanforslag 07-O-03.01 for Område til offentlige formål, Jerslev samt kommuneplantillæg nr. 25... 2313 16 Lokalplanforslag 01-B-42.01 for Etageboliger og offentlige formål Vestergårdsgade, Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 29... 2315 17 Behandling af indsigelse mod lokalplanforslag 01-E-11.01 for "Mellemdeponeringsanlæg og hundeskov ved Øster Kærvej, Brønderslev" og kommuneplantillæg nr. 22... 2318 18 Lokalplanforslag 32-R-05.01 for Rideklub på Kirkevej, Dronninglund... 2320 19 Igangsætning af planlægning for solfangeranlæg i Flauenskjold... 2322 20 Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2011-2014 - anvendelse af Hedelundssøerne til forsinkelse af afledning af overfladevand... 2324 21 Etablering af kildeplads ved Nibstrup - tilkendelse af eventuel ekspropriation... 2326 22 Kvalitetsrapport og afledte handlinger... 2328 23 Rammeaftale for specialundervisningsområdet 2013... 2330 24 Etablering af startboliger i Brønderslev Kommune... 2332 25 Sundhedshus - fastlæggelse af husets størrelse... 2334 26 Forslag til ny struktur på Handicap- og Psykiatriområdet... 2337 27 Fælles hjælpemiddeldepot... 2340 28 Koordinerende sagsbehandler... 2342 29 Nordjyllands Indsamling... 2345 30 Folkemødet på Bornholm, 2013... 2346 31 Unges deltagelse i kommunalpolitik... 2347 32 Valg til Ældreråd 2013... 2349 33 Revision af vedtægter for Ældrerådet... 2352 34 HR Strategi 2014... 2354
35 Hvad er god ledelse... 2357 36 Orientering... 2359 37 Lukket sag - Afskrivning af tilgodehavender i 2012... 2360 38 Lukket sag - Afskrivning af sociale tilgodehavender 2012... 2360 39 Lukket sag - Ansøgning om alkoholbevilling... 2360 40 Lukket sag - Ansøgning om alkoholbevilling... 2360 41 Lukket sag - Orientering... 2360
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2280 01 Fraværende J.nr.: /dwsvldf Åben sag ØK Sagsfremstilling: Fraværende: Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Claus Kongsgård deltog ikke. Lene Hansen deltog ikke i behandling 37-41.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2281 02 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen J.nr.: /dwsvldf Åben sag ØK Sagsfremstilling: Evt. bemærkninger til dagsordenen. Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Punkt 26 udsat. Claus Kongsgaard var fraværende.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2282 03 Udmøntning af besparelse på 0,5% J.nr.: Resumé: 00.30.10S00/dwokph 12/174 Åben sag ØK I forbindelse med Budget 2013 blev det besluttet at gennemføre en besparelse på 0,5 % af lønbudgettet. De respektive fagudvalg har nu behandlet udmøntning af besparelsen, der herefter fremsendes til Økonomiudvalgets behandling. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 blev der besluttet en besparelse på 0,5 % svarende til i alt 5,0 mio. kr., der skulle udmøntes som en reduktion af lønbudgettet. Den endelige udmøntning af reduktionen, behandles i fagudvalg og Økonomiudvalget i december måned. Samlet set er der tale om følgende besparelser: 101. Politisk virksomhed mm. (ØK) 23 102. Administration (ØK) 626 103. Forsikringer, beredskab, bygninger (ØK) 167 106. Puljer (ØK) 48 301. Skoler og undervisning (BS) 991 302. Børnepasning (BS) 663 303. Udsatte børn og unge (BS) 236 401. Fritid, kultur og bibliotek (FK) 110 501. Beskæftigelse og kontante ydelser (BE) 154 601. Ældreomsorg (ÆO) 1.157 701. Sundhed (SS) 111 702. Socialpsykiatri, handicap og misbrug (SS) 569 703. Pensioner, boligstøtte mm (SS) 3 801. Vej og Park (MT) 137 802. Kollektiv trafik, miljø mm. (MT) 5 I alt 5.000
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2283 Økonomiudvalget For Økonomiudvalgets område foreslås besparelsen fundet på følgende måde: Besparelsen på politisk virksomhed og på puljer findes på det samlede puljeområde, som skønnes samlet at kunne nedskrives med i alt 71.000 kr. På administrationens område findes besparelsen ved at fordele de 626.00 kr. på alle lønkonti. Det er herefter den enkelte direktør eller stabschef som bliver ansvarlig for at udmønte besparelsen. Besparelsen vil i videst muligt omfang blive fundet ved mindre vikarpåsætning og tilbageholdenhed ved stillingsledighed. Men da der også blev fordelt en besparelse sidste år, må det forventes, at det i de forskellige afdelinger også bliver nødvendigt at justere på normeringen for at kunne opnå besparelsen. Det er op til det enkelte område at beslutte hvor nednormeringen i givet fald skal findes. Det skønnes ikke at blive nødvendigt at foretage afskedigelser, da tilpasningerne i videst muligt omfang vil blive foretaget i forbindelse med stillingsledighed. På forsikringer, beredskab og bygninger findes besparelsen på 167.000 kr. ved at justere i vikarpåsætning ved ferie og sygdom. Selv om der således fx. vil være mindre rengøring i disse tilfælde, skønnes denne udmøntning at påvirke det samlede service på området mindst muligt. På de øvrige områder er besparelsen forslået fundet på følgende måde: Børne- og Skoleudvalget Lønreduktionen på dagtilbudsområdet på 0,5% modregnes i puljen på 1 mio. kr. til vikardækning. Den resterende del af puljen administreres af fagenheden til dækning af barsel og langtidssygdom efter ansøgning. Lønreduktionen på skoleområdet på 0,5% udmøntes i 2013 på den enkelte skole. Den enkelte skole fremsender forslag til evt. udmøntning i 2014 og årene fremefter. Fritids- og Kulturudvalget Lønreduktion fordeles således: Biblioteket kr. 49.000 kr. Ungdomsskolen 32.000 kr. Musikskolen 29.000 kr. Beskæftigelsesudvalget På Beskæftigelsesområdet Politikområde 501 under Driftsloftet udgør de 0,5% i alt 154.000 kr. og vedrører lønninger til medarbejdere på jobcentret, der bliver konteret på konto 5 og interne projekter fx. Ungecoach og Klar til uddannelse. Besparelsen vil blive indarbejdet i forbindelse med prioriteringen af midlerne til Driftsloftet. Social- og Sundhedsudvalget I forbindelse med budget 2013 er det besluttet at lægge en rammebesparelse ind på 0,5 %. Samlet set betyder det en reduktion på sundheds og handicap området med 723.000 kr.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2284 Reduktionen skal på politikområde 701 findes på personaledelen og foreslås udmøntet som en rammebesparelse på sundhedsområdet med 118.000 kr. Der lægges op til denne fleksibilitet i udmøntning af besparelsen for derigennem at sikre en udmøntning der får færrest personale og servicemæssige konsekvenser. Dette giver mulighed for at indtænke andre muligheder for at reducere budgettet end personalemæssige ressourcer. Ex. forventes det at den nye afregningsmodel på fysioterapiområdet vil give en besparelse i 2013 og fremadrettet svarende til de 0,5 %. Endelig er der mulighed for en nednormering svarende til 0,5 % i hver afdeling. Her skal man dog være opmærksom på, at dele af Sundhedsområdet i dag er takstafregnet, hvorfor der dermed vil være tale om en servicereduktion. På politikområde 702 er 0,5 % reduktionen beløbsmæssigt henholdsvis 466.000 kr. på Handicapområdet og 139.000 kr. på Psykiatriområdet. Besparelserne på det specialiserede område er indlagt i taksterne for 2013 og findes ved personalemæssige reduktioner, primært på vikardækning ved sygdom og andet fravær. Ovenstående godkendes med den bemærkning, at væsentlige servicereduktioner skal godkendes i udvalget. Miljø- og Teknikudvalget Reduktion af lønbudget samt manglende prisfremskrivning foretages administrativt. Ældreomsorgsudvalget Der ønskes forelagt et forslag, hvor det i budget 2013 afsatte beløb til hjemmeboende pensionister friholdes. Der ønskes endvidere forelagt et forslag, hvor der reduceres i ledelse eller i Visitationen. Udsættes. Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af besparelse på Økonomiudvalgets område at Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af besparelser på øvrige områder. Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Godkendt. Ældreomsorgsudvalgets indstilling behandles på næste møde. Claus Kongsgaard var fraværende.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2285 04 Opfølgning på budget 2013 på Miljø- og Teknikudvalgets område J.nr.: Resumé: 00.30.10S00/dwtftj 12/174 Åben sag MT/ØK/BY Forslag til udmøntning af rammebesparelse på 1,2 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalgets område fremsendes til Økonomiudvalgets behandling. Sagsfremstilling: Drøftelse af initiativer i forbindelse med budget 2013. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 2. oktober 2012: Udmøntning af rammebesparelse på 1,2 mio. kr. samt besparelse på lønbudget på 0,5 % og manglende prisfremskrivning drøftes på udvalgets næste møde. Der udarbejdes desuden til næste møde oplæg til procedurer for, hvordan større maskinindkøb fremover håndteres samt forslag til, hvornår og hvorledes det årlige regnskab for fremmed arbejde aflægges. Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 6. november 2012: I forbindelse med udarbejdelse af budget 2013 blev der udarbejdet et afdækningskatalog for Miljø- og Teknikudvalget. Udvalget prioriterede på møde den 14. august 2012 et besparelsesforslag på 3% i henhold til den udmeldte ramme, der blev fastsat af Økonomiudvalget den 20. juni 2012. Beløbet var på daværende tidspunkt 2.048.000 kr. på udvalgets område. Prioriteringen blev foretaget således: 1. MT 802 Kollektiv trafik - 200.000 kr. 2. MT 801 Reduktion vedr. blomster - 500.000 kr. 3. MT 801 Besparelse på Rhododendronparken - 100.000 kr. 4. MT 802 Besparelse på tilskud til Asaa Havn - 25.000 kr. 5. MT 802 Gadelys - 200.000 kr. 6. MT 801 Yderligere reduktion vedr. blomster - 1.023.000 kr. Ovenstående forslag kan eventuelt benyttes i forbindelse med prioritering af rammebesparelsen på 1.200.000 kr. på udvalgets område. Oprindeligt udarbejdet afdækningskatalog, som beskriver konsekvenserne ved reduktion af områder, er med som bilag. Endvidere skal der findes følgende besparelse: Lønbudget 0,5%, som fordeler sig således: Politikområde 801 Vej og Park - 137.000 kr.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2286 Politikområde 802 Kollektiv trafik, miljø m.m. - 5.000 kr. Manglende prisfremskrivning fordeler sig således: Politikområde 801 Vej og Park - 213.000 kr. Politikområde 802 Kollektiv trafik, miljø m.m. - 53.000 kr. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 6. november 2012: Udvalget ønsker en undersøgelse af ledelsesstrukturen på Vej- og Parkområdet med baggrund i mulighederne for at reducere lønudgifterne. Foreløbig peger udvalget på at rammebesparelsen på 1,2 mio. kr. udmøntet således: Gadelys - 200.000 kr. Rhododendronparken 100.000 kr. Reduktion på det grønne område - 675.000 kr. Kollektiv trafik 200.000 kr. Asaa Havn tilskud 25.000 kr. Udvalget færdigprioriterer rammebesparelsen på det næste møde. Til mødet skal foreligge konsekvensbeskrivelser af ovenstående forslag. Reduktion af lønbudget samt manglende prisfremskrivning foretages administrativt. Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2012: Finn Bjerning, Jørn K. Kristensen og Birthe Høier Petersen deltager i mødet. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2012: Finn Bjerning orienterede om den eksisterende ledelsesstruktur på Vej- og Parkområdet. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med alternativ ledelsesstruktur på Vej- og Parkområdet med baggrund i mulighederne for at reducere lønudgifterne. Der udsendes snarest konsekvensbeskrivelser som aftalt. Udvalget foreslår rammebesparelsen på 1,2 mio. kr. udmøntet således: Gadelys - 200.000 kr. Rhododendronparken 100.000 kr. Reduktion på det grønne område - 675.000 kr. Kollektiv trafik 200.000 kr. Asaa Havn tilskud 25.000 kr. Ole Bruun (A) ønsker at friholde den kollektive trafik (bybusser i Brønderslev), og peger i stedet på en yderligere reduktion på 200.000 kr. på det grønne område.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2287 Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Indstilles godkendt. Kollektiv trafik berører formiddags afgange i Brønderslev by. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Afdækningsbeskrivelser 2013 - Miljø og Teknikudvalget.doc Notat, afdækninger, Vej & Park
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2288 05 Budget 2013 - udmøntning af rammebesparelse på Fritids- og Kulturudvalgets område J.nr.: Resumé: 00.30.02G01/dwbkes 12/17297 Åben sag FK/ØK Fritids- og Kulturudvalget fremsender udvalgets beslutning om udmøntning af besparelse på 700.000 kr. samt lønreduktion på 110.000 kr. for budget 2013 til Økonomiudvalgets behandling. Sagsfremstilling: Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2013 vedtaget en rammebesparelse på Fritids- og Kulturudvalgets område på 700.000 kr. samt besparelse på lønbudgetterne på 110.000 kr. Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til drøftelse af udmøntning af besparelserne. Der ønskes endvidere drøftet følgende: Museerne i Brønderslev Kommune - yderligere tilskud Jerslev Aktivitetssal: Driftstilskud - det er aftalt, at der holdes møde herom. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 8. november 2012: Udvalget besluttede at udmønte rammebesparelsen på flg. områder med de anførte beløb: Kulturpuljen 200.000 kr. Opsøgende teater 40.000 kr. Aftenskoler 60.000 kr. Sommerskole 20.000 kr. Samlingshuse 15.000 kr. Brønderslevordningen 100.000 kr. Svømmehaller 150.000 kr. Tilpasning af skolernes brug af haller 50.000 kr. Bibliotek, Musikskole og Ungdomsskole 50.000 kr. Diverse 15.000 kr. Lønreduktion fordeles således: Biblioteket kr. 49.000 kr.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2289 Ungdomsskolen 32.000 kr. Musikskolen 29.000 kr. Beslutning i MED-udvalget for Børn og Kultur den 10. december 2012: Formanden orienterede. Punktet blev taget til efterretning. Fraværende: Gerda Nielsen, Mariane Vesterdorf. Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Sammendrag af udvalgets afdækninger på 3% Forslag til drøftelse vedr. udmøntning Notat vedr. Museernes økonomi
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2290 06 Budget 2013 - udmøntning af rammebesparelse på Børne- og Skoleudvalgets område J.nr.: Resumé: 00.30.02G01/dwbkes 12/17298 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget fremsender til orientering udvalgets beslutning om udmøntning af rammebesparelse på budget 2013 på udvalgets område Sagsfremstilling: Der anmodes om drøftelse af udmøntning af budget 2013 inden for udvalgets område. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2012: Drøftet. Adnan Jedon, Bodil Nielsen og Jacob Kolind var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 19. november 2012: Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte udmøntning af budget 2013. Fagenheden har udarbejdet oversigt over de vedtagne besparelser for 2013. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19. november 2012: Besparelsen gennemføres som beskrevet i notat med følgende bemærkninger: Puljen til inklusion på folkeskoleområdet drøftes på møde i december. Lønreduktionen på dagtilbudsområdet på 0,5% modregnes i puljen på 1 mio. kr. til vikardækning. Den resterende del af puljen administreres af fagenheden til dækning af barsel og langtidssygdom efter ansøgning. Lønreduktionen på skoleområdet på 0,5% udmøntes i 2013 på den enkelte skole. Den enkelte skole fremsender forslag til evt. udmøntning i 2014 og årene fremefter. Beslutning i MED-udvalget for Børn og Kultur den 10. december 2012: Formanden orienterede. Punktet blev taget til efterretning. Fraværende: Gerda Nielsen, Mariane Vesterdorf.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2291 Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Oversigt over budgetændringer 2013 Fortegnelse over besparelser vedr. budget 2013
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2292 07 Omlægning af indsatser på ældreområdet J.nr.: Resumé: 00.01.00A26/dwsbksv 12/16289 Åben sag ÆR/ÆO/ØK/BY Budgetaftalen for 2013 indeholder en besparelse på 1,6 mio. kr. i 2013 vedrørende omlægning af indsatser på ældreområdet. Besparelsesforslaget indeholder 3 elementer, nemlig udrulning af FRI-projektet til at gælde alle distrikter i den kommunale hjemmepleje, etablering af Stenumgård som plejecenter for demente samt oprettelse af genoptrænings- og rehabiliteringspladser i Valdemarsgade. Forslaget fremlægges til Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling: Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremsætter i forlængelse af Masterplan for Ældreområdet 2012 forslag om oprettelse af genoptrænings- og rehabiliteringspladser i Valdemarsgade. Forslaget er en del af en større omlægning af indsatser, hvor borgerne styrkes i at forblive aktive og uafhængige, frem for at modtage passiv varig hjælp. Dette vil bl.a. ske i kraft af en koordineret og opfølgende indsats fra kommunens side. Se eventuelt afdækningskatalogets forslag 1 "Omlægning af indsatser" i bilag. Beregninger viser, at kommunen ved omlægningen af indsatser vil opnå en besparelse i 2013 på 1,6 mio. kr., med en helårsvirkning på 3,1 mio. kr. Ved oprettelse af særlige rehabiliterings- og genoptræningspladser bliver det i højere grad muligt at: arbejde tæt sammen med akutteamet og sygehusene, reducere behovet for hjemmehjælp, reducere behovet for indlæggelser - og herved spare på kommunens udgifter til den aktive medfinansiering. For at opnå den nødvendige plads i Valdemarsgade foreslår fagenheden, at det nuværende demensafsnit i Valdemarsgade flyttes til Stenumgård. Se tidsplan i bilag. Fordelen ved at placere genoptræningspladserne i Valdemarsgade er: at plejecentret i dag allerede rummer kommunens aflastningspladser. Ved tilføjelse af rehabiliterings- og genoptræningspladser samles alle kommunens midlertidige pladser ét sted, at man ved at samle disse tre grupper med lignende problematikker, i højere grad udnytter medarbejdernes faglige ekspertise samt opnår en større fleksibilitet indenfor medarbejdergruppen, at det bliver muligt at udnytte fællesarealerne til træningslokaler, at der allerede er etableret udendørs træningsfaciliteter i Valdemarsgade, som alle tre grupper kan profitere af.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2293 Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender: flytning af demensafsnittet i Valdemarsgade til Stenumgård, samt etablering af genoptræningspladser og rehabiliteringspladser i Valdemarsgade. Personalemæssige konsekvenser: Tiltaget vil betyde en omorganisering af terapeuter og visitatorer, således at disse organiseres i Ældreområdet. Der vil ske en forskydning i behovet for de forskellige faggrupper - sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Påtegning fra Center for Økonomi: Der henvises til afdækningskatalog, derfor ingen yderligere bemærkninger. Beslutning i Ældrerådet den 10. september 2012: Ældrerådet fastholder tidligere anbefaling om flytning af demensafsnittet i Valdemarsgade til Stenumgård, samt etablering af genoptræningspladser og rehabiliteringpladser i Valdemarsgade. Ældrerådet anbefaler den foreslåede omlægning af indsatser. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 13. september 2012: Peer Thisted og Peter H.S. Kristensen indstiller fagenhedens forslag godkendt og begærer sagen i Byrådet. Lone Lex, Knud Pedersen og Karl Emil Nielsen foreslår, at forslaget indgår i budgetdrøftelserne. Beslutning i Økonomiudvalget den 19. september 2012: Udsat. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 4. oktober 2012: Genoptagelse af drøftelse i lyset af budgetaftale vedrørende budget 2013. Visitationschef Tina Grønbæk og Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 4. oktober 2012: Sagen genoptages på næste møde. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. november 2012: Følgende ønsker vurderet: Borgergrundlag til rehabiliterings og genoptræningspladser.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2294 Anden fysisk placering af rehabilitering/genoptræning og aflastningspladser. Sagen genoptages på næste møde. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 29. november 2012: Af budgetaftalen for 2013 fremgår følgende: "Kapacitetstilpasning om omlægning af indsatser på ældreområdet Udmøntning af kapacitetstilpasning på plejecenterområdet på 5,49 mio. kr. og omlægning af indsatser på ældreområdet på 1,6 mio. kr. skal ske ved, at Ældreomsorgsudvalget pålægges at fremkomme med et beslutningsforslag til Byrådets december-møde i 2012. Beslutningsforslaget skal beskrive, hvorledes tilpasningen skal ske, og indeholde beskrivelse af evt. nye tilbud. I processen skal der ske borgerinddragelse." Fagenheden har i forlængelse af spørgsmål stillet på de seneste 2 møder udarbejdet notater, som svarer på de stillede spørgsmål. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget indstiller til Byrådet, hvilke omlægninger af indsatserne på ældreområdet, der ønskes gennemført. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 29. november 2012: Peer Thisted, Lone Lex og Knud L. Pedersen indstiller fagenhedens forslag. Karl Emil Nielsen indstiller, at genoptrænings- og rehabiliteringspladserne oprettes på Stenumgård og Valdemarsgades nuværende funktion fastholdes. Peter H. S. Kristensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Tidsplan - Valdemarsgade/Stenumgård Omlægning af indsatser - afdækning Økonomioversigt
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2295 08 Kapacitetstilpasning på Ældreområdet J.nr.: Resumé: 00.30.10S00/dwokph 12/174 Åben sag ÆO Budgetaftalen for 2013 indeholder en besparelse på 5,49 mio. kr. i 2013 vedrørende kapacitetstilpasninger på Ældreområdet. Det foreslås, at der træffes beslutning om, hvordan besparelse vedrørende kapacitetstilpasning på Ældreområdet skal udmøntes. Sagsfremstilling: Der er indgået budgetaftale mellem alle partier i Brønderslev Byråd. For Ældreomsorgsudvalget indeholder budgetaftalen bl.a. følgende: 2013 2014 2015 2016 Kapacitetstilpasning af plejeboliger -5.490-6.040-6.040-6.040 Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter udmøntningen af budgetaftalen for udvalgets område, herunder også de generelle elementer i aftalen (reduktion af lønbudgetter generelt samt manglende prisfremskrivning). Personalemæssige konsekvenser: Kan ikke pt. opgøres. Visitationschef Tina Grønbæk og Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 4. oktober 2012: Der er fremkommet forskellige ønsker, som ønskes belyst frem mod beslutning i sagen på december-mødet i Byrådet: Udgifter til Valdemarsgade ved etablering af genoptrænings- og rehabiliteringspladser? Udgifter til Stenumgård ved etablering af genoptrænings- og rehabiliteringspladser? Er der alternativ til etablering af gruppe- 83 Kan Hellevadlund bruges til andre formål, fx distriktskontor i stedet for erhvervsparken? Den økonomiske konsekvens af at lukke plejecentrene Elmehøj, Rosengården, Hellevadlund, Stenumgård og Tonnishave? Hvad skal de 2 mio.kr. i anlægsbudgettet bruges til? Hvordan kan der laves en hurtigere personaletilpasning, når der er nedgang i beboerantal på et plejecenter? Sagen genoptages på næste møde.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2296 Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 1. november 2012: På mødet den 4. oktober 2012 bad udvalget belysning af en række forhold, samt at sagen blev genoptaget på det kommende møde. Siden sidst er der afholdt borgermøde i Asaa, referat vedlagt. Referatet er tilsendt Borgerforeningen i Asaa. De øvrige forhold, der var ønsket belyst, vil foreligge til udvalgsmødet den 29. november 2012. Med henblik på at sikre fornøden tid til at udarbejde en indstilling til Byrådet om kapacitetstilpasning foreslås, at der reserveres et ekstra udvalgsmøde den 7. december 2012. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget genoptager drøftelsen om kapacitetstilpasning samt reserverer den 7. december 2012, kl. 9.00 til et ekstra udvalgsmøde. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. november 2012: Til næste møde den 29. november 2012 udarbejdes et notat vedr. udbud og Friplejehjem. Oversigt over hjemmehjælp der ydes over døgnet i Asaa, samt den demografiske udvikling af behovet for hjælp. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 29. november 2012: Af budgetaftalen for 2013 fremgår følgende: "Kapacitetstilpasning og omlægning af indsatser på ældreområdet Udmøntningen af kapacitetstilpasning på plejecenterområdet på 5,49 mio. kr. og omlægning af indsatser på ældreområdet på 1,6 mio. kr., skal ske ved, at Ældreomsorgsudvalget pålægges at fremkomme med et beslutningsforslag til Byrådets december-møde i 2012. Beslutningsforslaget skal beskrive, hvorledes tilpasningen skal ske, og indeholde beskrivelse af evt. nye tilbud. I processen skal der ske borgerinddragelse." Fagenheden har i forlængelse af spørgsmål stillet på de seneste 2 møder udarbejdet notater, som svarer på de stillede spørgsmål. Se bilag. Der har den 17. november 2012 været afholdt møde mellem Handelsstandsforeningen i Aså og Ældreomsorgsudvalget. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget indstiller til Byrådet, hvordan kapacitetstilpasningen på plejecenterområdet skal gennemføres. Personalemæssige konsekvenser: Såfremt der bliver tale om nedlæggelse af plejehjem, vil der blive tale om personalemæssige konsekvenser i form af omflytninger/afskedigelser, idet fagenheden vil forsøge at omplacere involverede medarbejdere, men afskedigelser kan ikke udelukkes.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2297 Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 29. november 2012: Udsættes. Borgerforeningen i Aså inviteres til møde den 6. december 2012 kl. 15. Peter H. S. Kristensen var fraværende. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 7. december 2012: Formand for Ældreomsorgsudvalget Peer Thisted har anmodet om, at følgende forslag indgår i udvalgets drøftelse: Flytning af aflastningspladserne på Margrethelund til Tonnishave, samt at der lukkes pladser på Margrethelund, således at der bliver mulighed for at påbegynde modernisering af de endnu ikke moderniserede boliger på Margrethelund. En nærmere beskrivelse af forslaget er vedlagt som bilag ligesom der er vedlagt en skitse, der illustrerer en mindre tilretning af Tonnishave med henblik på at kunne huse aflastningspladserne. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget indstiller til Byrådet, hvordan kapacitetstilpasningen på plejecenterområdet skal gennemføres. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 7. december 2012: Med henblik på at udmønte besparelsen i budget 2013 på 5,49 mio. kr. indstiller udvalget, at Tonnishave lukkes som plejecenter og tømmes for alle aktiviteter, som ældreområdet har i bygningen. Efterfølgende vurderes om bygningen evt. kan bruges til andet formål. Der er afsat midler, som gør det muligt at videreføre Centerrådets aktivitet i Asaa. Udvalget beslutter i forlængelse heraf, at der med virkning fra dags dato ikke tildeles flere borgere plads på Tonnishave. Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Budgetaftale - de politiske partier Nedlæggelse af plejecentre Østvendsyssel - ombygning af Tonnishave Boligselskabet Nordjylland, ombygning af Tonnishave Boligselskabet Nordjylland, økonomi vedr. ombygning af Tonnishave Danske Diakoner - ombygning af Tonnishave Notat af 29. oktober 2012 Budgetmæssige ændringer - 2010-2013 Materiale fra møde med Ældreomsorgsudvalget den 17. november 2012 Aflastning på Tonnishave Tegning over Tonnishave Referat fra borgermødet i Asaa den 11. oktober 2012 Referat fra mødet med Asaa Borgerforening
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2298 Mail sendt den 26. november 2012 til Asaa Borgerforening Mail af 3. december 2012 fra Thomas Nymann - Asaa borgerforening Møde med Asaa borgerforening den 06.12.12 Mail af 7. december til Byråd og Forretningsledelse fra Asaa Borgerforening Bilag til mail af 7. december fra Asaa Borgerforeninge: Koncept for det ny Tonnishave Kapacitetstilpasning på Ældreområdet 2013 Gruppehjemmehjælp i ældreboliger mm. Placering af distriktskontor i øst 2 mio.kr. i anlæg på budget 2013 Tilpasning af normering ved ledige boliger Asaa borgere Aså-borgere på plejecentre
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2299 09 Udmøntning af budget 2013 vedr. Kornumgaard J.nr.: Resumé: 00.30.10S00/dwokph 12/174 Åben sag ÆO/ØK Forslag til realisering af den forudsatte besparelse vedrørende Kornumgaard i budget 2013 fremsendes til Økonomiudvalgets behandling. Sagsfremstilling: Der er indgået budgetaftale mellem alle partier i Brønderslev Byråd. På Ældreomsorgsudvalgets område indeholder budgetaftalen bl.a. en reduktion af plejecentret Kornumgaards budget med 0,7 mio.kr. i 2013 stigende til 1,0 mio.kr. i 2014 og efterfølgende år. Kornumgaard har i vedhæftede bilag nærmere beskrevet, hvordan besparelsen kan udmøntes. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at det meddeles Kornumgaard, at den vedtagne besparelse ønsket realiseret. Personalemæssige konsekvenser Besparelsen vil betyde en reduktion i antal stillinger på Kornumgaard, jf. beskrivelsen i vedhæftede bilag. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 29. november 2012: Indstilles godkendt. Peter H. S. Kristensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Kornumgaard, afdækning til budget 2013
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2300 10 Udmøntning af besparelse - børneundersøgelser J.nr.: Resumé: 00.30.10S02/dwbkes 11/21614 Åben sag BS/ØK/BY Børne- og Skoleudvalget fremsender forslag til behandling af manglende udmøntning af Byrådets vedtagelse i budget 2012 om besparelse vedrørende børneundersøgelser. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at følgende godkendes i forbindelse med manglende udmøntning af Byrådets vedtagelse i budget 2012 vedrørende børneundersøgelser: Vedr. 2012: at manglende udmøntning på 217.000 kr. finansieres af restbeløb på 542.300 kr. på afsat pulje til styrket forebyggelse Vedr. 2013: at manglende udmøntning på 1.100.000 kr. finansieres således: 542.300 kr. - restbeløb på samme beløb på afsat pulje til styrket forebyggelse. 557.700 kr. - Byrådet ansøges om tillægsbevilling, der finansieres af kassebeholdningen, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelse. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at Byrådet i forbindelse med budget 2012 vedtog at spare 1.250.000 kr. i 2012 og yderligere 1.250.000 kr. i 2013 på børneundersøgelser. Økonomiudvalget vedtog i møde den 8. februar 2012 at godkende forslag fra Børne- og Skoleudvalget til udmøntning af besparelse i Børne- og Familieafdelingen, herunder børneundersøgelse for så vidt angår 2012. Økonomiudvalget anførte, at det forventes, at der arbejdes videre med henblik på opnåelse af det samlede mål for besparelse. Udmøntningen af besparelsen vedrørende børneundersøgelser var forudsat således: Nedlæggelse af psykologstilling Nedlæggelse af en familiekonsulentstilling Oprettelse af handicapydelser, hvor der modtages refusion Igangværende foranstaltninger leveret af ekstern leverandør evalueres I alt 550.000 kr. 450.000 kr. 200.000 kr. 200.000 kr. 1.400.000 kr. Fagenheden ser sig ikke i stand til at pege på yderligere forslag til besparelser for at opnå målet for besparelse, end ovennævnte forslag.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2301 Status på udmøntningen for så vidt angår 2012: Område: Forudsat: Status på opnåelse af besparelse: Nedlæggelse af psykologstilling Nedlæggelse af familiekonsulentstilling Oprettelse af handicapydelser, hvor der modtages refusion Igangværende foranstaltninger leveret af ekstern leverandør evalueres 550.000 kr. 550.000 kr. 450.000 kr. 233.000 kr. 200.000 kr. 300.000 kr. 200.000 kr. -100.000 kr. I alt 1.400.000 kr. 983.000 kr. Det betyder, at der mangler 267.000 kr. i at opnå besparelsen. Det foreslås, at den manglende besparelse finansieres af restbeløb på pulje afsat til styrket forebyggelse på 542.300 kr. Status på udmøntning for så angår 2013: Område: Forudsat: Status på opnåelse af besparelse: Nedlæggelse af psykologstilling Nedlæggelse af familiekonsulentstilling Oprettelse af handicapydelser, hvor der modtages refusion Igangværende foranstaltninger leveret af ekstern leverandør evalueres 550.000 kr. 550.000 kr. 450.000 kr. 450.000 kr. 200.000 kr. 400.000 kr. 200.000 kr. 0 kr. I alt 1.400.000 kr. 1.400.000 kr. Det betyder, at der mangler 1.100.000 kr. i at opnå besparelsen. Det foreslås: at den manglende besparelse delvis finansieres af restbeløbet på afsat pulje til styrket forebyggelse på 542.300 kr.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2302 at der søges om tillægsbevilling vedrørende restbeløbet på 557.700 kr., der finansieres af kassebeholdningen, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelse. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012: Udvalget indstiller fagenhedens forslag godkendt. Lone Lex, Margit Chemnitz og Jacob Kolind tager forbehold og ønsker en beregning af besparelsen på 1 mio. kr. ved en stillingsreduktion samt konsekvensen heraf. Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Tilbagesendes til udvalget med henblik på nærmere belysning af konsekvenserne ved fuld besparelse på personaleområdet. Claus Kongsgaard var fraværende.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2303 11 Evaluering af budgetprocessen for 2013 J.nr.: Resumé: 00.30.10A26/dwokph 12/18009 Åben sag ØK Borgmesteren har anmodet om en evaluering af årets budgetproces, således at erfaringerne kan indgå i forslaget til proces for budgetlægningen for 2014. Budgetprocessen evalueres først i fagudvalg/med-hovedudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalget på møderne i december måned. Sagsfremstilling: Med henblik på at inddrage erfaringerne fra indeværende års budgetproces til planlægningen af næste års budgetproces, gennemføres en evaluering af budgetprocessen i henholdsvis fagudvalg, MED-Hovedudvalg og Økonomiudvalg på møderne i december måned, således at eventuelle fremrykninger og andre ændringer kan iværksættes hensigtsmæssigt. Forretningsledelsen evaluerede budgetprocessen på møde den 6. november 2012, og knytter følgende bemærkninger til evalueringen: Afdækningskatalogerne bør udarbejdes tidligere på året, så fagudvalgenes politiske behandling og prioritering af disse kan ske inden sommerferien. MED-systemet vil også få mulighed for behandling af afdækningskatalogerne inden sommerferien, hvis udarbejdelse fremskyndes. Kvaliteten af afdækningskatalogerne er generelt god. Det er vigtigt, at der sker en endelig fastlåsning af indholdet på et aftalt tidspunkt, da der ellers let opstår usikkerhed omkring indholdet. Budgetbemærkningerne kan anvendes mere aktivt i forhold til oplysning omkring fakta og udviklingsretninger for de enkelte politikområder. Det er væsentligt, at hele Byrådet får gennemgået spørgsmål/svar på temamøder. Beslutningerne omkring masterplaner og øvrige store analysearbejder bør foregå uafhængigt af budgetvedtagelsen, men effekterne skal selvfølgelig indregnes i beslutningsgrundlagene. Forretningsledelsen ser det som et aktiv, at Forretningsledelsen er deltagere i budgetseminarerne. Forretningsledelsen synes der er gode erfaringer fra fællesmøderne med Økonomiudvalget, både i forbindelse med gennemgangen af afdækningskatalogerne og i forbindelse med opsamlingen på budgetaftalen. Forretningsledelsen bemærker, at 2013 er et valgår, hvilket kan sætte en anden dagsorden for inddragelsesprocessen og for budgetprocessen generelt. For MED-Hovedudvalget er gennemført en mailhøring blandt medarbejderrepræsentanterne i udvalget. Tilbagemeldingen herfra er vedlagt som bilag. Økonomiafdelingen foreslår, at Økonomiudvalget blandt andet drøfter: Fagudvalgenes rolle i forhold til afdækningskatalogerne Fagudvalgenes rolle i forhold til prioritering af afdækningsforslag i forslag til 1. behandling Kvaliteten af det udarbejdede materiale, herunder blandt andet: o Budgetbemærkninger
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2304 o Sammendrag af budget o Afdækningskataloger o Spørgsmål/svar Inddragelse af brugere og ansatte Budgetseminar - form og indhold Den overordnede tidsplan for budgettet Fagudvalgene har evalueret budgetprocessen med følgende bemærkninger: Ældreomsorgsudvalget den 29. november 2012: Der fremkom følgende synspunkter i drøftelsen: Materiale bør være færdigt til tiden og ikke ændres sidst i forløbet. Skævdeling af sparekrav, som Økonomiudvalget melder ud. Ønske om at være tidligere ude, så rammebesparelse i det endelige budget, kan undgås. Bruge temamøder til at afklare nogle af de tunge emner. Hermed er man som politiker klædt på tidligere til brug for drøftelser med baglandet. Ikke fuld enighed om Forretningsledelsens sidste pind. Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2012: Der ønskes større åbenhed om budgettet og en tidligere start på budgetdrøftelserne. På temamøde i Byrådet ønskes tid til drøftelse af udfordringerne for det kommende budgetår. Der skal være tid til drøftelse af nye måder at løse opgaverne på. Fagudvalgene skal fortsat lave afdækninger, men der skal være mulighed for prioriteringer på tværs af udvalg. Formændene fra de enkelte udvalg bør deltage i forhandlingsorganet alternativt bør forhandlingsorganet have en repræsentant fra hvert udvalg. Borgmesterens forslag til budget i balance ønskes tidligere og det bør offentliggøres i forhold til pressen. På budgetseminaret bruges for lidt tid i fælles forum. Medlemmerne uden for forhandlingsudvalget ønsker at blive inddraget noget mere. Muligheden for at anvende ny teknologi bør overvejes. Der ønskes en bredere borgerinddragelse. Ikke kun inviterede brugere. Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2012: Der fremkom følgende synspunkter i drøftelsen: Ønske om at starte budgetprocessen tidligere op. Processen på budgetseminar bør være mere åben. Hele Byrådet skal inddrages i budgetforhandlingerne. Anvendelse af ny teknologi bør indtænkes i processen. Tilfredshed med processen i fagudvalget.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2305 Ønske om at bruge temamøder til at klarlægge serviceniveauer på de forskellige udvalgsområder. Borgerne ønskes inddraget i budgetprocessen og ikke kun brugere og ansatte. Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012: Udvalget har følgende synspunkter: Tidligere i gang med at forberede budgetbehandlingen. Budgetbehandlingen kan forløbe over to gange. Budgetseminar kan opfølges af budgetmøde. Det samlede Byråd bør inddrages/involveres mere i budgetbehandlingen på budgetseminaret. Større brug af plenum. De enkelte beslutninger bør konsekvensvurderes i plenum. Sammensætningen af forhandlingsudvalget bør drøftes. Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2012: Udvalget har drøftet sagen og tilføjer et ønske om større åbenhed på budgetseminaret. Fritids- og Kulturudvalget den 6. december 2012: Udvalget har følgende bemærkninger: Størst mulig inddragelse af byrådsmedlemmer i budgetforhandlingerne. Bedre tid til afrunding af budgetforhandlingerne på seminaret, herunder aftaleteksten. Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Drøftet. Opsamling udsendes, og plan forelægges på næste møde. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Høringssvar MED-Hovedudvalget
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2306 12 Takster 2013 - Vand og Spildevand - Brønderslev Forsyning J.nr.: Resumé: 13.02.00S29/dwtfanc 12/21104 Åben sag ØK/BY Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2013. Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol. Det vil sige, at byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den gældende lovgivning og de fastsatte prislofter er overholdt. Prisloftet er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Sagsfremstilling: I henhold til vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vandforsyningsselskaberne og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand under overholdelse af det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft. Prisloftet fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge lovene godkendes af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på deres møde den 20. november 2012 besluttet, at indstille følgende takster for 2013 til godkendelse: Vand: Bestyrelsen har i forbindelse med takster for 2013 som noget nyt besluttet, at differentiere taksten for storforbrugere med et forbrug af vand over 2.500 m 3. Vandsalg pr. m 3 11,68 kr. + vandafgift til staten pr. m³ 5,46 kr. + drikkevandsafgift til staten pr. m 3 0,67 kr. I alt pr. m 3 inkl. moms 22,27 kr. hvilket er en stigning på 2,16 kr. på vand samt en stigning på 0,23 kr. på vandafgift, ekskl. moms. Vandsalg pr.m 3 ved forbrug over 2.500 m 3 7,00 kr. + vandafgift til staten pr. m³ 5,46 kr. + drikkevandsafgift til staten pr. m 3 0,67 kr. I alt pr. m 3 inkl. moms 16,41 kr.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2307 Målerbidrag 400,00 kr. + moms i alt pr. måler 500,00 kr. hvilket er uændret i forhold til 2012 Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. standardbidrag) 10.400,00 kr. + moms i alt 13.000,00 kr. hvilket er uændret i forhold til 2012 Spildevand: Vandafledningsbidrag 33,00 kr. + moms i alt pr. m³ 41,25 kr. hvilket er en stigning på 1,50 inkl. moms i forhold til 2012. Taksten på tilslutningsbidrag er lovreguleret og reguleres iht. reguleringsindeks Spildevand og regnvand inkl. moms (standardbidrag) Kun spildevand inkl. moms (standardbidrag) 59.469,00 kr. 35.682,00 kr. Forsyningssekretariatet har fremsendt udkast til afgørelse om prisloft for 2013 til Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S. Taksterne for vand og spildevand er i overensstemmelse med det af Forsyningssekretariatet udmeldte maximale prisloft, jfr. vedhæftede bilag med sammenstilling af udmeldt prisloft fra Forsyningssekretariatet og de af bestyrelserne vedtagne budgetter. Som det ligeledes fremgår af bilagene, udnyttes det udmeldte prisloft for investeringer ikke fuldt ud i de vedtagne budgetter. Dette skyldes, at driftsomkostningerne er faldende på grund af renovering og driftsoptimering på vandværker, renseanlæg og pumpestationer. Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og fastsatte prislofter er overholdt. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen bemærker, at taksændringerne samlet set vil betyde en merudgift i de kommunale bygninger på ca. 200.000 kr.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2308 Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Oversendes uden indstilling. Thomas Krog er imod differentierede takster på vand. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Anmodning om godkendelse af takster for 2013 - Vand Afgørelse fra Forsyningssekretariatet om prisloft 2013 for vand - Udkast Anmodning om godkendelse af takster for 2013 - Spildevand Afgørelse fra Forsyningssekretariatet om prisloft 2013 for spildevand - Udkast Takstudvikling for vand og spildevand for Brønderslev Forsyning
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2309 13 Ansøgning og medfinansiering af projekt fjernarbejdsplads J.nr.: Resumé: 24.10.05Ø39/dwfsss 12/21396 Åben sag ØK Brønderslev Erhverv og Turisme ansøger om kommunal medfinansiering til projekt fjernarbejdsplads. Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen. Sagsfremstilling: Brønderslev Erhverv og Turisme har fået projektstøtte fra Vækstforum til projekt fjernarbejdsplads, som er et 2 årigt projekt med formål at etablere og udlåne 8 arbejdspladser til - Personer der bor i Brønderslev Kommune eller i umiddelbar nærhed heraf, men arbejder udenfor kommunen. - Iværksættere med globalt sigte - Konsulenter der skal løse opgaver for lokale virksomheder Brønderslev Erhverv og Turisme ønsker, at Brønderslev Kommune som interessent bidrager til medfinansiering af projektet. Der ansøges om et støttebeløb på kr. 97.661, svarende til godt 10 % af det samlede projektbudget. Beløbet vil bl.a. dække ombygningen af hallen og udgifter til formidling og pressebearbejdning om mulighederne i Brønderslev Udviklingspark. Personalemæssig konsekvenser: Ingen for Brønderslev Kommune Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen kan foreslå følgende finansieringsmuligheder i 2013 under Politikområde 101-Politisk virksomhed: Økonomiudvalget udviklingspulje - Budget 311.600 kr. Øvrige tilskud under Erhvervsservice og iværksætteri - Budget 695.490 kr. Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Godkendt. Finansieret af øvrige tilskud. Claus Kongsgaard var fraværende.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2310 Bilag: Ansøgning fra Brønderslev Erhverv og Turisme om medfinansiering til projekt fjernarbejdsplads
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2311 14 Lokalplanforslag 01-C-24.01 for "Dagligvarebutik ved Bredgade, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 J.nr.: Resumé: 01.02.05G01/dwtflrw 11/18597 Åben sag ØK Lokalplanforslag 01-C-24.01 for Dagligvarebutik ved Bredgade, Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 1. oktober til den 26. november 2012. Indenfor høringsperioden har Brønderslev Kommune modtaget et veto mod planforslagene fra Naturstyrelsen. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om vetoet fra Naturstyrelsen skal imødekommes. Alternativt foreslår fagenheden, at stillingtagen i sagen og eventuel forhandling med Naturstyrelsen afventer vedtagelse af midtbyplanen for Brønderslev. Sagsfremstilling: Lokalplanforslag 01-C-24.01 for Dagligvarebutik ved Bredgade, Brønderslev med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 21 har været udsendt i offentlig høring. Indenfor høringsfristen har Brønderslev Kommune modtaget et veto fra Naturstyrelsen. Det er Naturstyrelsens vurdering, at planforslagene er i strid med planlovens 5n, stk. 1, pkt. 2. Desuden vurderer Naturstyrelsen, at planforslagene ikke er i overensstemmelse med de statslige interesser om detailhandel og henviser til Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, hvoraf det fremgår, at eksisterende bymidter skal styrkes som levende og varierende handelscentre, og planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer. Arealer til butiksformål skal derfor udlægges i den centrale del af en by. Der kan uden for bymidterne placeres enkeltstående butikker, der alene betjener lokalområdets daglige forsyning. Naturstyrelsen henviser til lokalplanens redegørelse, hvoraf det fremgår, at Brønderslev Kommune vurderer, at etablering af en større enkeltstående butik ved byens indfaldsvej ikke blot vil forsyne lokalområdet, men en større del af byen og oplandet. Et planforslag kan kun vedtages, hvis der er opnået enighed mellem parterne om nødvendige ændringer. Fagenheden har gentagne gange gjort opmærksom på, at det vurderes, at placering af en dagligvarebutik ved Bredgade vil være i strid med planloven og kommuneplanens retningslinje 1.4.7. Med en placering af en ny dagligvarebutik ved indfaldsvejen til Brønderslev, vil den nye butik ikke blot forsyne lokalområdet, men hele byen og oplandet. Institut for Center Planlægning (ICP A/S) har foretaget analyser, der viser, at discountbutikkernes omsætning er nedadgående på trods af, at mange nye butikker ønsker at åbne. Der er dermed i flere byer et overudbud af discountbutikker, så det kan forudsiges, at man i de kommende år vil se flere butikker lukke og der vil i bybilledet ses flere tomme butikslokaler. Fagenheden vurderer, at dagligvarebutikkerne har en ankerfunktion ift. fastholdelse af udvalgsvarebutikkerne. Flere undersøgelser viser, at dagligvarekøb er en af de væsentligste grunde til besøg i midtbyer.
Økonomiudvalget, den 12. december 2012 Side 2312 Denne tendens ses også i Brønderslev. I en spørgeskemaundersøgelse gennemført ved ca. 350 kunder i midtbyens udvalgsvarebutikker i uge 45 2012 svarer 57 %, at de besøger udvalgsvarebutikkerne i forbindelse med dagligvareindkøb. Ved at sprede dagligvarehandlen i periferien af byen, kan man risikere, at der ikke opnås en afsmittende handel i midtbyens specialbutikker. For at vende denne udvikling, har Brønderslev Byråd besluttet i forbindelse med vedtagelse af Planstrategi 2011, at der for Brønderslev by skal laves en midtbyplan. Denne plan er under udarbejdelse. Der har været afholdt møde med politikerne, workshop med borgere og gymnasieelever mv. Planen forventes at være vedtaget inden udgangen af 2013. Det skal desuden bemærkes, at Brønderslev Kommune indenfor høringsperioden har modtaget 3 øvrige indsigelser. Disse indsigelser påpeger bl.a., at butikken ved Bredgade ikke blot vil forsyne lokalområdet, men hele byen og oplandet. En indsiger mener, at placering af butikken i periferien af byen kan påvirke dagligvarehandlen i de omkringliggende mindre byer, som f.eks. Serritslev. Brønderslev Handel påpeger, at en decentralisering af handlen vil medføre, at specialbutikkerne ikke vil overleve. Indsigere opfordre til, at stillingtagen i denne sag afventer resultatet af den kommende midtbyplan for Brønderslev. Indsigelserne har været sendt i partshøring hos bygherre og bygherres konsulent. Bygherre og konsulenten er uenige i fagenhedens vurdering af, at etablering af en dagligvarebutik i byens periferi vil medføre en afmatning af bymidten. Bygherre understreger, at der er tale om en butik til lokalområdets forsyning. Bygherre anmoder om, at kommunen indleder forhandlinger med Naturstyrelsen. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til mødet i Økonomiudvalget den 12. december 2012, at Naturstyrelsens indsigelse imødekommes og planforslagene henlægges eller At endelig stillingtagen i sagen og eventuel forhandling med Naturstyrelsen afventer vedtagelse af midtbyplanen for Brønderslev Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012: Endelig stillingtagen afventer vedtagelse af midtbyplan for Brønderslev by. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Indsigelse fra Naturstyrelsen mod planforslag for en dagligvarebutik i Brønderslev