Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 19. september 2017 Fraværende: Anders Gadegaard og Ingrid McLeanNyegaard. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol Det indstilles til Bestyrelsen at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 13. juni 2017. Referatudkastet blev godkendt og underskrevet. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 13/6 2017.
Pkt. nr. 2. Overskrift: Foreløbigt budget 2017, skolepenge 2018 samt økonomi 31/8 2017 Ledelsen indstiller til Bestyrelsen at Bestyrelsen tager den økonomiske stilling pr. 31/8 2017 til efterretning samt fastsætter skolepengebetalingen og SFObetalingen for 2018. Bestyrelsen tog redegørelsen for den økonomiske udvikling til efterretning, og skolepengebetaling og SFObetaling for 2018 blev besluttet i overensstemmelse med nedenstående sagsfremstilling. Mike Ameko Lippert mente, at forslaget om at forhøje SFObetalingen med 1013% under henvisning til faldende statstilskud burde håndteres efter solidarisk princip i budgetlægningen, hvilket ville være i tråd med bestyrelsens fremgangsmåde i budget 2017 og som der er lagt op til i forbindelse med budget 2018 i relation til faldende statstilskud til gymnasiet. Resultatopgørelsen udviser et overskud på tkr. 1.273 for perioden 1/1 til 31/8 2017. For hele året er der budgetteret med et overskud på tkr. 2.251, hvilket forsat forventes realiseret. Skolen har pr. 31/8 2017 en egenkapital på 59.504 tkr., hvilket giver en soliditet på 50,2%. De likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 10,9 mio. kr. Som grundlag for fastsættelse af skolepenge for 2018 er udarbejdet et foreløbigt budget for 2018 samt nøgletalsanalyse med sammenlignelige institutioner (regnskabstal 2016). Det foreløbige budget for 2018 forudsætter 40 elever i de to 10. klasser, en ekstra 1. g pr. 1/8 2018 samt uændret antal GSK elever. I budgettet, hvor der forventes et resultat for 2018 på 2.029 tkr., er der ikke budgetteret med en stigning i skolepenge for grundskolerne og gymnasiet. I skolefritidsordningerne er statstilskuddet for 2018 imidlertid faldet med knap 18% svarende til 140,00 kr. pr. elev pr. måned. For at kompensere for dette foreslås forældrebetalingen til skolefritidsordningerne øget med 10,0% i Zahlitten og 13,0% i Åbenskolen. Stigningen i Åbenskolen er større, idet forældrebetalingen i de 2 skolefritidsordninger samtidig harmoniseres. Skolepengene vil herefter pr. 1. januar 2018 udgøre: For Grundskolen og Seminarieskolen kr. 1.870,00 (som i 2016 og 2017). For gymnasiet kr. 1.870,00 (som i 2017). SFObetalingen vil herefter pr. januar 2018 udgøre: For Zahlitten kr. 1.215,00 (1.105,00 i 2017, stigning 10,0%). Åbenskolen kr. 1.215,00 (1.075,00 i 2017, stigning 13,0%). Afhænger af bestyrelsens beslutning. Den økonomiske stilling pr. 31/8 2017. Nøgletalsanalyse sammenlignelige institutioner baseret på 2016tal. Budgetudkast for 2018
Pkt. nr. 3. Overskrift: Bestyrelsen vurderer rektors indsats for skoleåret 2016/17 Det indstilles til Bestyrelsen at Bestyrelsen vurderer rektors opfyldelsesgrad af resultatlønskontrakt for året 2016/17. Bestyrelsen vurderede, at rektor havde opfyldt basisrammen med 77,5% og ekstrarammen med 99,0%. Samlet set er resultatlønskontrakten således opfyldt med 86,1% I henhold til bemyndigelse af 27. juni 2013 drøfter bestyrelsen det forgangne års resultatopfyldelse efter dialog med rektor. Bestyrelsen træffer derpå uden rektors tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Basisrammen er fastsat til højst 60 tkr., og ekstrarammen er fastsat til højest 40 tkr. jf. referat af bestyrelsesmøde, 28. september 2016. Jf. ovenfor. Opgørelse af resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016/17.
Pkt. nr. 4. Overskrift: Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/18 Det indstilles til Bestyrelsen at Bestyrelsen fastlægger den økonomiske ramme, indsatsområder og mål i resultatlønskontrakt med rektor for skoleåret 2017/18. Bestyrelsen fastsatte den økonomiske basisramme til 60 tkr. og ekstrarammen til 40 tkr. Endvidere blev de forslåede mål og indsatsområder godkendt. Til skoleåret 2018/19 ser bestyrelsen gerne, at trivselsmåling af gymnasieeleverne samt medarbejdertilfredshed indgår som elementer i resultatlønskontrakten. Endvidere ønskede bestyrelsen ved næste års fastlæggelse af indsatsområder en oversigt over, hvilke indsatsområder der havde været i foregående års resultatlønskontrakter. Jf. bemyndigelse af 27. juni 2013 fastlægger bestyrelsen den økonomiske ramme for rektor resultatlønskontrakt. Den økonomiske ramme består af en basisramme på op til 60 tkr. og en ekstraramme på op til 40 tkr. Indsatsområderne skal være målbare, og kontrakten skal indeholde konkrete mål for rektors indsats. Til ekstrarammen stiller ministeriet krav om: Målrettet indsats mod frafald, samt: Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid således at de anvender mere af arbejdstiden sammen med eleverne. Jf. ovenfor. Forslag til mål for Gymnasieskolen i 2017/18.
Pkt. nr. 5. Overskrift: Ansættelses af ny skoleleder på Seminarieskolen Det indstilles til bestyrelsen 1. at Bestyrelsen beslutter stillingsopslag, nedsætter ansættelsesudvalg og godkender tidsplan jf. udkast til stillingsopslag. Udkast til stillingsopslag blev godkendt, dog blev ansøgningsfristen rykket til mandag, den 30/10 2017, første samtaledag blev onsdag, den 15/11 2017, og anden samtale dag blev onsdag, den 22/11 2017. Ansættelsesudvalget blev sammensat således: Mogens Cranil, Anders Gadegaard, Tina Pihl, Mike Lippert, Maria Mantoni, Claus Andersen, Mille Mølgaard, Marianne Bennetzen, André Mandal og Susanne Carlsen. Bestyrelsesmøde oprindelig planlagt til torsdag, den 7/12 2017 blev rykket frem til mandag, den 27/11 2017 kl. 17.00. Jf. vedtægternes 10, stk. 2. ansætter bestyrelsen lederne for institutionens to afdelinger. Da skolelederen, Steen Dahl, på Seminarieskolen går på pension pr. 30/9 2017 skal der ansættes en ny skoleleder. Ansættelsesudvalget foreslås sammensat således: Formanden, næstformanden, 2 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer fra Seminarieskolen, 1 forældrevalgt bestyrelsesmedlem fra Gymnasieskolen, 2 lærerrepræsentanter fra Seminarieskolen, 1 eksternt udpeget bestyrelsesmedlem, viceskoleleder fra Seminarieskolen og afdelingsinspektør fra Gymnasieskolen. Der foreslås afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde, den 27/11 2017 eller den 29/11 2017 kl. 17.00. Udkast til stillingsopslag.
Pkt. nr. 6. Overskrift: Ansættelse af ny vicerektor Det indstilles til bestyrelsen 1. at Bestyrelsen drøfter ansættelse af ny vicerektor herunder ansættelsesudvalg. Nedenstående ansættelsesudvalg blev godkendt med tilføjelse af Susanne Carlsen. Jf. vedtægternes 10, stk. 2 ansætter bestyrelsen lederne for institutionens to afdelinger. Jf. bestyrelsens forretningsorden 5, stk. 2 ansætter bestyrelsen lederne og vicelederne for institutionens 2 afdelinger. Ved skrivelse af 4/9 2017 har Vicerektor Karin Gade anmodet om at fratræde sin stilling pr. 31/1 2018. Under hensyntagen til rektors ønske om en nybesættelse af stillingen snarest muligt anmodes bestyrelsen om, at bemyndige formanden og rektor til at gennemfører nyansættelse ved inddragelse af ansættelsesudvalg bestående af: Formanden, rektor, 2 lærerrepræsentanter fra gymnasiet, forældrevalgt bestyrelsesmedlem fra gymnasiet samt 12 pædagogiske ledere fra gymnasiet.
Pkt. nr. 7. Overskrift: Resultat af møde med kommunen vedr. skoleveje Det indstilles til bestyrelsen: 1. at Bestyrelsen beslutter at ansøge Københavns kommune om tilladelse til at etablerer manuelt bomanlæg i Linnésgade. Bestyrelsen bakkede op om indstillingen. Jf. bestyrelsens beslutning på mødet, den 13/6 2017, om at understøtte ønsket om sikre skoleveje og at fastholde tilkørselsforhold for skolebusser og varetransport har bestyrelsesformanden og økonomichefen været til møde med Københavns Kommune. Med udgangspunkt i referatet samt tilhørende mail fra Kommunen foreslås det, at skolen ansøger kommunen om tilladelse til at opsætte manuelle bomme i begge ender af Linnésgade (hvor skolens ejendomme støder ud til Israels Plads), herunder opnår accept til projektet af ejerne af naboejendommene på Linnésgade (Niels Brock mod syd og Farvehandleren mod nord). Referat af møde med kommunen, den 28/6 2017
Pkt. nr. 8. Overskrift: Meddelelser fra formanden Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning. Formandens beretning blev taget til efterretning. 1. Reception/møde med ledelse 15/8 2017. 2. Møde vedrørende resultatlønskontrakt 18/8 2017. 3. Møde med forældrevalgte/lærerrepræsentanter fra bestyrelsen 23/8 2017. 4. Møde med institutionens ledelse 30/8 2017. 5. Møde med økonomichef vedrørende budget mv. 6/9 2017.
Pkt. nr. 9. Overskrift: Meddelelser fra lederrådet Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning. Punktet blev udskudt til næste møde. Anne Birgitte Klange orienterer om: Gymnasiereformen. Kasper Esmann orienterer om: Ventilation på Seminarieskolen og Ombygning på Gymnasiegrundskolen. Gymnasiereformen 30.08.2017
Pkt. nr. 10. Overskrift: Øvrige meddelelser Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning. Der var ingen øvrige meddelelser.
Pkt. nr. 11. Overskrift: Eventuelt Der var intet under eventuelt.