REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:10 Fraværende: Ingen
Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsordenen 87 2. Serviceeftersyn styrelsesvedtægt 88 3. Temadag for Kultur- og fritidsudvalget 90 4. Ansøgning fra Foreningen Mulighedernes Hus, Guldbæk 91 5. Ansøgning til Kulturudviklingspuljen 93 6. Fortsat drøftelse af lokaletilskudsregler i henhold til Folkeoplysningsloven 94 7. Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 15.06.2011 100 8. Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 15.06.2011 101 Underskriftsside 102 86
1. Godkendelse af dagsordenen J.nr.: 00.01.00A10. Sagsnr.: 11/5571 Sagen afgøres i: Beslutning i den 15-06-2011: Godkendt. 87
2. Serviceeftersyn styrelsesvedtægt J.nr.: 00.22.00P24. Sagsnr.: 11/6941 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På økonomiudvalgets møde den 8. december 2010 blev det besluttet, at der skulle foretages et serviceeftersyn af styrelsesvedtægten i foråret 2011 i forlængelse af implementeringen af den nye administrative struktur. Det blev samtidig tilkendegivet, at den politiske struktur tages op til samlet evaluering senest på et visionsseminar i 2012. Serviceeftersynet af styrelsesvedtægten er tilrettelagt således, at alene opgaver der i konsekvens af den nye administrative struktur naturligt kan overføres til et andet udvalgs område, er tilrettet i forbindelse med serviceeftersynet. Supplerende er der foretaget enkelte sproglige præciseringer. Der er foreslået rettelser i følgende bestemmelser: 10, stk. 4 11 14, stk. 2 14, stk. 4 15, stk. 2 16, stk. 2 17, stk. 2 18, stk. 2 Byrådet 1. behandlede forslaget på deres møde den 26. maj, hvor forslaget blev godkendt med en tilføjelse til 15, stk. 2 vedr. ungdomsskolen/ungdomshuset. Det blev besluttet at sende forslaget i høring i de enkelte fagudvalg forinden byrådets 2. behandling den 30. juni. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at udkast til serviceeftersyn sendes i høring i de enkelte fagudvalg forinden byrådets 2.behandling. Bilag: Bilag udsendes med dagsorden til BUU 88
Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 14-06-2011: Arbejdsmarkedsudvalget har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-06-2011: Sundhedsudvalget har ingen bemærkninger. Taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-06-2011: Det indstilles, at de foreslåede ændringer godkendes. Udvalget indstiller endvidere, at TMU fremover er planlægningsudvalg. Beslutning i den 15-06-2011: Udvalget indstiller, at Ungdomsskolen, klubtilbud samt ungdomshuset og ungdomsklubberne fortsat er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde, idet udvalget betragter områderne som fritidstilbud. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-06-2011: Indstilles tiltrådt. Bilag: - 473447 Åben Styrelsesvedtægter med rettelser - fagudvalg juni 2011 89
3. Temadag for Kultur- og fritidsudvalget J.nr.: 00.22.02P22. Sagsnr.: 11/4909 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Udvalget besluttede på sit møde den 6. april at holde en temadag onsdag den 31. august 2011. Temadagen foreslås gennemført i Nordjylland og forvaltningen har udarbejdet forslag til program for dagen. Efter udvalgets drøftelse af programmet udfærdiges konkret tidsplan. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller at udvalget godkender programmet som indholdsramme for temadagen. Beslutning i den 15-06-2011: Godkendt. Bilag: - 475588 Åben Temadag for KFU 2011 90
4. Ansøgning fra Foreningen Mulighedernes Hus, Guldbæk J.nr.: 20.10.00P20. Sagsnr.: 10/19546 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Foreningen Mulighedernes Hus har på vegne af borgerne i Guldbæk og opland - herunder også byens øvrige foreninger - fremsendt ansøgning om finansiel støtte på 950.000 kr. til projekt Mulighedernes Hus i Guldbæk. Det er hensigten, at Mulighedernes Hus i Guldbæk skal være et samlingspunkt for landsbyens borgere samt oplandet omkring Guldbæk. Huset skal sikre, at landsbyen fortsat forbliver attraktiv for alle uanset alder. Huset skal anvendes til almennyttige formål af byens borgere, og der skal være plads til forskellige aktiviteter: Byens klubber/foreninger som f.eks. ungdomsklubben, arrangementer som f.eks. motion og bevægelse, pasningsmuligheder for børn i alderen 3-6 år, legestue for børn i alderen 0-3 år. Generelt et samlingssted for byens borgere, herunder foreninger og klubber, så der hermed skabes rammer for nye initiativer. Der er ansøgningen gjort opmærksom på, at der er bred opbakning blandt alle byens borgere/interessenter til at opføre et arkitektonisk spændende byggeri, der passer til de lokale naturskønne omgivelser. Byggeriet skal være fremtidsorienteret, fleksibelt og bæredygtigt og skabe optimale trivselsmuligheder for alle byens borgere. Bygningen tænkes opført og drevet af Foreningen Mulighedernes Hus på tilkøbt grund ejet af Guldbæk Friskole & Børnehaven Guldklumpen. De fremtidige ejerforhold er endnu ikke endeligt afklaret. Projektbeskrivelse indeholdende projekt- og tidsplan samt anlægs- og driftsbudget er vedlagt som bilag. Derudover foreligger et righoldigt bilagsmateriale inklusiv forskelligt skitsemateriale i henhold til bilagsoversigten i projektbeskrivelsen som elektroniske bilag. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Det samlede anlægsbudget for projekt Mulighedernes Hus er 7,3 mio., hvoraf 5 mio. henhører til opførelse af et bruttoetageareal på ca. 360 m2. Der ansøges om et kommunalt anlægsbidrag på 0,95 mio. kr. Der er hverken på anlægsbudgettet for 2011 eller i overslagsårene afsat midler til formålet. Det er hensigten at et kommunale beløb kan anvendes som grundlag for at kunne søge yderligere medfinansiering fra forskellige statslige og europæiske programmer samt fonde. I det opstillede driftsbudget er der forudset et årligt kommunalt tilskud som til forsamlingshuse på 12.500 kr. Dette vil i givet fald kunne finansieres inden for nuværende ramme til forsamlingshuse. 91
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til om og i givet fald i hvilket omfang, der indenfor anlægsbudgettet i de kommende år skal søges afsat et kommunalt anlægsbeløb til etablering af Mulighedernes Hus samt at eventuelt endeligt tilsagn hertil først kan gives efter vedtagelsen af budgettet for 2012 og overslagsår. at Mulighedernes Hus, såfremt det etableres med de beskrevne indholdsmuligheder, efter ibrugtagelse defineres som forsamlingshus og tildeles fast driftsstøtte som sådan. Bilag: Bilag findes elektronisk på Rebild Kommunes hjemmeside under dagsorden for Kultur- og Fritidsudvalget 15. juni 2011. Beslutning i den 15-06-2011: Det indstilles, at det meddeles foreningen, at stillingtagen til ansøgningen først kan tages i forbindelse med budgetlægningen for 2012. Bilag: - 474287 Åben Ansøgning - 474290 Åben Projektbeskrivelse - 474295 Åben E-bilag: Bilag 1-474297 Åben E-bilag: Bilag 2-474299 Åben E-bilag: Bilag 3-474304 Åben E-bilag: Bilag 4-474308 Åben E-bilag: Bilag 5-474323 Åben E-bilag: Bilag 6-474325 Åben E-bilag: Bilag 7-474329 Åben E-bilag: Bilag 8-474330 Åben E-bilag: Bilag 9 92
5. Ansøgning til Kulturudviklingspuljen J.nr.: 20.00.00A08. Sagsnr.: 10/17958 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Kulturrådet behandlede på møde den 5. maj 2011 ansøgning til udviklingspuljen fra Guldbæk Musikfestival om støtte til afholdelse af festivalen den 18. juni 2011. Guldbæk Musikfestival søger om 5.000 kr. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Kulturrådet bemærkede følgende til ansøgningen: Et godt nyt initiativ som spiller fint sammen med de øvrige aktiviteter på området - AFTRYK, Band Battle og Culture Cocktail. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Udviklingspuljen for 2011 er på 100.000 kr., hvoraf der i forvejen er disponeret 45.000 kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller at ansøgningen støttes som indstillet af Kulturrådet. Beslutning i den 15-06-2011: Godkendt. Bilag: - 473871 Åben Ansøgning - Guldbæk Musikfestival (KFU 150611) 93
6. Fortsat drøftelse af lokaletilskudsregler i henhold til Folkeoplysningsloven J.nr.: 18.15.00Ø40. Sagsnr.: 08/15475 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: besluttede den 1. december 2010 at reducere lokaletilskudsprocenten til 91. Samtidig ønskede udvalget en drøftelse af regelsættet for lokaletilskud i maj 2011. Det nuværende regelsæt omkring lokaletilskud har vist sig at have en manglende fleksibilitet i forhold til gennemførte udvidelser af aktiviteter i Rebild Kommunes foreningsliv. På mødet den 11. maj besluttede, at Center Kultur og Fritid skulle foretage konsekvensberegninger i forhold til: Tilskud til alle aktivitetstimer Omfanget af øvrige aktiviteter i klubhuse, spejderhytter etc. Indførelse af en 400 timers grænse for fitnessklubber Incitamentsstrukturer for generering af indtægter i klubhuse, spejderhytter etc. Tilskud pr. medlem Konsekvensberegninger ved forskellige modeller i forhold til en aftale med SIF- Fodbold På denne baggrund er der foretaget konsekvensberegninger for seks alternative modeller for tildeling af lokaletilskud. Alternativerne holdes op mod et 0-scenarie, som indeholder aktivitetsniveau og medlemsantal for 2010, men hvor timesatserne er tilrettet KL s 2011- takster og den kommunale tilskudsprocent er justeret til 91. Den samlede udgift er her beregnet til 7,4 mio. hvilket giver et gennemsnitligt lokaletilskud pr. medlem på 434 kr. Forskellige konsekvensberegninger (Alternativ 1 6) Nedenfor er kort skitseret de forskellige alternativer samt beskrevet deres overordnede økonomiske konsekvens. Af det vedlagte bilagsmateriale fremgår konsekvensberegningerne pr. klub/forening sammenholdt med 0-scenariet. Alternativ 1 Alle fremsendte ønsker om udvidelse af øget aktivitet i 2011 er medtaget til 2011 takster og 91 % tilskud. Lokaletilskudsprocent 91 % Antal % af +25 årige der ikke modregnes 30 % % af lejeindtægter der modregnes 100 % 8,6 mio. Merudgift i forhold til 0-scenariet 1,2 mio. Gennemsnitligt lokaletilskud pr. medlem 504 kr. 94
Alternativ 2 Alle ønsker om udvidet aktivitet finansieres gennem indførelse af en fleksibel lokaletilskudsprocent. En beregning af, hvad lokaletilskudsprocenten skulle være, hvis udgiften i år 2011 skal svare til 0-scenariet giver en lokaletilskudsprocent 78 %. Lokaletilskudsprocent 78 % Antal % af +25 årige der ikke modregnes 30 % % af lejeindtægter der modregnes 100 % 7,4 mio. Udgiftsneutral i forhold til 0-scenariet 0 mio. Gennemsnitligt lokaletilskud pr. medlem 432 kr. Alternativ 3 Lokaletilskudsprocenten nedsættes til lovens minimum på 65 %. Lokaletilskudsprocent 65 % Antal % af +25 årige der ikke modregnes 30 % % af lejeindtægter der modregnes 100 % 6,1 mio. Mindreudgift i forhold til 0-scenariet 1,3 mio. Gennemsnitligt lokaletilskud pr. medlem 360 kr. Alternativ 4 Der modregnes fuldt ud for antallet af +25 årige medlemmer. Lokaletilskudsprocent 91 % Antal % af +25 årige der ikke modregnes 0 % % af lejeindtægter der modregnes 100 % 6,4 mio. Mindreudgift i forhold til 0-scenariet 1,0 mio. Gennemsnitligt lokaletilskud pr. medlem 373 kr. Alternativ 5 Der modregnes fuldt ud for antallet af +25 årige medlemmer og lokaletilskudsprocenten sættes til minimum på 65 %. Lokaletilskudsprocent 65 % Antal % af +25 årige der ikke modregnes 0 % % af lejeindtægter der modregnes 100 % 4,5 mio. Mindreudgift i forhold til 0-scenariet 2,9 mio. Gennemsnitligt lokaletilskud pr. medlem 266 kr. 95
Alternativ 6 Klubbernes indtægter modregnes ikke inden beregning af lokaletilskud. Lokaletilskudsprocent 91 % Antal % af +25 årige der ikke modregnes 30 % % af lejeindtægter der modregnes 0 % 7,5 mio. Merudgift i forhold til 0-scenariet 0,1 mio. Gennemsnitligt lokaletilskud pr. medlem 410 kr. Fitness-klubber (Alternativ A D) Med udgangspunkt i aktiviteten i år 2010 med taksterne/procenterne for år 2011 (0- scenariet) er det samlede lokaletilskud til fitness-klubber på 455.000 kr., hvilket svarer til et gennemsnitligt lokaletilskud på 143 kr. pr. medlem. Alternativ A Aktivitetstimer sættes sammenligneligt med rideklubber og golfklubber til maksimalt 400 timer årligt pr. klub. Lokaletilskudsprocent 91 % Antal % af +25 årige der ikke modregnes 30 % % af lejeindtægter der modregnes 100 % 114.000 kr. Mindreudgift i forhold til 0-scenariet 341.000 kr. Gennemsnitligt lokaletilskud pr. medlem 36 kr. Alternativ B Der gives tilskud til 1 aktivitetstime pr. medlem med samme fradrag for +25 årige som i 0-scenariet. Lokaletilskudsprocent 91 % Antal % af +25 årige der ikke modregnes 30 % % af lejeindtægter der modregnes 100 % 202.000 kr. Mindreudgift i forhold til 0-scenariet 253.000 kr. Gennemsnitligt lokaletilskud pr. medlem 63 kr. Alternativ C Lokaletilskudsprocenten nedsættes for fitness-klubber til lovens minimumskrav på 65 %. Lokaletilskudsprocent 65 % Antal % af +25 årige der ikke modregnes 30 % % af lejeindtægter der modregnes 100 % 324.000 kr. Mindreudgift i forhold til 0-scenariet 130.000 kr. Gennemsnitligt lokaletilskud pr. medlem 102 kr. 96
Alternativ D Der modregnes fuldt ud for antallet af +25 årige medlemmer. Lokaletilskudsprocent 91 % Antal % af +25 årige der ikke modregnes 0 % % af lejeindtægter der modregnes 100 % 306.000 kr. Mindreudgift i forhold til 0-scenariet 149.000 kr. Gennemsnitligt lokaletilskud pr. medlem 96 kr. I henhold til Folkeoplysningslovens 4 og 14 vedr. vurdering af, om aktiviteten er folkeoplysende, vægtes aktiv deltagelse, hvor det enkelte medlem er forpligtet overfor fællesskabet. Dette kan evt. ske gennem undervisning eller holddeltagelse. Alle fitness-klubber er blevet anmodet om at fremsende en aktivitetsplan med beskrivelse af indhold og omfang af de folkeoplysende aktiviteter, der foregår i fitness/motionscentrene i løbet af året. Oplysningerne søges indhentet til udvalgets møde SIF-Fodbold - aftale om klubhus I december 2010 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en samarbejdsaftale gældende for ét år (2011) med SIF Fodbold vedrørende administration af klubhuset beliggende Kr. Østergårdsvej, Støvring. Udvalget gav samtidig udtryk for at ville drøfte en forlængelse af denne aftale i forbindelse med den generelle drøftelse af lokaletilskudsreglerne. Den nuværende aftale: SIF modtager et fast årligt tilskud på 480.000 kr. for til gengæld at samarbejde med Rebild Ungdomsskole omkring driften af Støvring Fritidsklub og varetage drift og vedligehold af bygningen og de omkringliggende arealer til gavn for det folkeoplysende foreningsarbejde. Center Kultur og Fritid har anvisningsretten til ledige tider i klubhusets multisal, hvor godkendte folkeoplysende foreninger i kommunen kan få stillet lokaler og faciliteter til rådighed. Multisalen er i fritidsklubbens åbningstid forbeholdt fritidsklubbens aktiviteter. Cafeteriadriften varetages af SIF. Tilskudsberettigede driftsudgifter til klubhuset 2010: Udgift Kr. Forsikringer 5.895 Vedligeholdelse af ejendommen/lokaler 50.554 Opvarmning og belysning 161.987 Rengøring og fornødent tilsyn 285.893 Vandafgifter + affald 5.600 Forbrugsafgifter 32.000 I alt 541.929 I den nuværende aftale modtager SIF et fast årligt tilskud på 480.000 kr. Forskellige driftsformer Som alternative driftsformer kan umiddelbart ses et kommunalt drevet bygning eller salg af bygningen til en selvejende institution/sif. I de forskellige modeller er der forudsat, at fritidsklubben fortsætter med nuværende niveau for såvel betaling som aktivitet(26,5 timer/uge) 97
Driftsform Nuværende model Driftsaftale med SIF-fodbold forlænges for en 3-årig periode. Se beskrivelse ovenfor. Kommunal drift Lokaler stilles gratis til rådighed bl.a. til SIF-fodbold. Kommunen står for administrationen, fordeling af lokaler i hele huset Kantinedrift lukkes eller forpagtes ud. Salg af klubhuset Driftsomkostninger afholdes af køber. Der gives 91 % lokaletilskud med fuld modregning af indtægter. Der gives lokaletilskud til foreninger, der bruger/betaler for lokalerne. Indtægt ved salg af huset indgår ikke drøftelse af evt. fordeling mellem parter, der har bidraget til husets opførelse. Skønnet udgift 480.000 kr. 560.000 kr. Eks. merudgifter til administration 493.000 kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller At udvalget drøfter regelsættet og de fremlagte konsekvensberegninger herunder den manglende fleksibilitet i forhold til udvidelse af aktivitetsniveau og motivation for udlejning af egne lokaler. At der tages stilling til, om regelsættet skal ændres. Såfremt regelsættet ønskes ændret tages stilling til - på hvilke områder skal der udarbejdes konkret forslag til ændringer og med hvilken konsekvens - skal ændringerne nedbringe den kommunale udgift til lokaletilskud og i givet fald i hvilken udstrækning - at Idrætsrådet og De uniformerede Korps afgiver udtalelse i forhold til konkret ændringsforslag At forvaltningen efter budgetvedtagelsen for 2012 søger samarbejdsaftalen med SIFfodbold vedrørende administration af klubhuset forlænget for en 3-årig periode. Beslutning i den 15-06-2011: Drøftet. Sagen genoptages i august med henblik på drøftelse af overordnede principper. Vedrørende SIF-klubhus godkendes forvaltningens indstilling. 98
Bilag: - 475641 Åben 0 - Scenarie - 475638 Åben Alternativ 6-475635 Åben Alternativ 5-475634 Åben Alternativ 4-475633 Åben Alternativ 3-475632 Åben Alternativ 2-475631 Åben Alternativ 1-475637 Åben Fitness-klubber 99
7. Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 15.06.2011 J.nr.: 00.01.00A50. Sagsnr.: 11/273 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber Indstilling: Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den 15-06-2011: Der blev orienteret om møder: - Bestyrelsesmøde i Nordjyllands Historiske Museum - Venskabsbyarbejdsgruppen - Rold Skov Kultur og Natur 100
8. Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 15.06.2011 J.nr.: 00.01.00A50. Sagsnr.: 11/274 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 15.06.2011: 1. Energi til Ildsjæle - modtaget halvdelen af de ansøgte. Projektstart i efteråret 2011. 2. Danmarks Biblioteksforening afholder kulturkonference 13. september. Invitation udleveres på mødet. 3. Ansøgning - Friluftskommune Indstilling: Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den 15-06-2011: Orientering taget til efterretning. Endvidere blev der orienteret om: - Besøg ved Støvring Museumsforening. - U21-fodboldlandsholdets træning i Rebild/Skørping - Ny folkeoplysningslov 101
Underskriftsside Lene Aalestrup - Formand Bertil Mortensen - Medlem Søren Konnerup - Medlem Søren Søe Larsen - Medlem Henrik Christensen - Medlem 102