Tidsplan for budget 2016 herunder budget 2016 som led i implementering af strategi 2018 Med vedtagelsen af Strategi 2018 har Regionsrådet sat rammen og retningen for Regionens opgaveløsning i perioden frem mod 2018. Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte: 97648488 hhka@rn.dk Hovedbudskaberne er, at Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren og Regional Udvikling. Det kræver fællesskab, sammenhæng og forenkling i og mellem sektorernes opgaveporteføljer og i den enkelte opgave. Sagsnummer: 2014-019948 4. marts 2015 Et helt centralt redskab i den fortsatte implementering af Strategi 2018 er den årlige budgetlægning, hvor Regionsrådet fastlægger de økonomiske og aktivitetsmæssige rammer for det kommende år. Set i dette lys skitserer dette notat den overordnede tidsplan og procedure for Regionsrådets arbejde forud for vedtagelsen af budget 2016, der ifølge lovgivningen skal ske inden 1. oktober 2015. 1. Strategi 2018 som grundlag for prioriteringsmaterialet Udarbejdelsen af prioriteringsmaterialet vil blive indledt med fastsættelse af indsatsområderne for det kommende år. Udgangspunktet vil være indsatsområderne fra Handleplan 2015, som eventuelt kan suppleres og justeres i relation til de udfordringer, der tegner sig for 2016. Alle indsatsområder forudsættes at støtte op omkring de strategiske målsætninger i Strategi 2018. Indenfor de enkelte indsatsområder beskrives de konkrete økonomiske udfordringer og potentialer, som skal danne grundlag for den videre budgetlægning. Herudover vil der i prioriteringsmaterialet i lighed med budget 2015 blive sat fokus på det løbende og systematiske forbedringsarbejde, som skal understøtte de enkelte indsatsområder. Kernen i forbedringsarbejdet bygger på en forudsætning om, at løbende fokus på kerneopgaven og værdiskabelsen, vil understøtte en udvikling af den daglige drift, der på samme tid øger kvaliteten og sænker omkostningerne.
Endelig vil prioriteringsmaterialet også indeholde et teknik-spor, hvori konsekvenserne af eksterne krav mv. vil indgå. Det gælder fx udgiftsvæksten på medicinområdet og andre typer af uomgængelige merudgifter. Med baggrund i organiseringen omkring Handleplan 2015 vil der hurtigst muligt blive igangsat sat den nødvendige administrative proces, der skal sikre udarbejdelsen af prioriteringsmaterialet. Det indebærer blandt andet, at prioriteringsmaterialet løbende vil blive kvalificeret i de fora, der etableret omkring de enkelte indsatsområder i Handleplan 2015. Når budgettet er endeligt vedtaget vil der ske en konkretisering/udmøntning af de enkelte indsatser i Handleplan 2016. 2. Forventninger til de økonomiske rammer i 2016 I lighed med de tidligere år må det forventes, at Økonomiaftalen for 2016 bliver endog meget stram, og dermed vil det økonomiske råderum til nye initiativer, udgiftsafdækning mv. også være meget begrænset. Her kan særligt fremhæves, at Regionen også i det kommende år må forventes at stå overfor en markant udgiftsvækst på medicinområdet. Regeringen forudsætter i 2020-planen en årlig, generel vækst på 0,8% i den offentlige sektor jævnfør 2020-planen. Hertil kommer, at opdateringen af den årlige fordeling af det samlede bloktilskud mellem regionerne må forventes i lighed med de tidligere år at koste Region Nordjylland et væsentlig beløb. Det skyldes primært, at befolkningsudviklingen i Region Nordjylland er stagnerende, mens flere af de øvrige regioner oplever en befolkningsvækst. Nedgangen i Region Nordjyllands bloktilskud må meget foreløbigt forventes at udgøre i størrelsesordenen 25 til 30 mio. kr. fra 2015 til 2016. Denne negative udvikling vil fortsætte i de kommende år. Side 2 af 5
3. Samlet politisk tidsplan de konkrete aktiviteter Det nedenstående skema viser de konkrete aktiviteter i den politiske del af budgetlægning 2016. Efterfølgende knyttes der kommentarer til de væsentligste steps i budgetlægningen, herunder hvilket materiale, der vil blive udarbejdet. Proces Hvem Hvornår Tidsplan og proces budget 2016 Forretningsudvalg 16. marts 2015 Tidsplan og proces budget 2016 Regionsråd 24. marts 2015 Drøftelse af indsatsområder og prioriteringsforslag (i temaform) Udvalgene 5. til 28. maj 2015 Forventet økonomiaftale Danske Regioner Primo juni Fællesmøde mellem Forretningsudvalget Forretningsudvalg og og Hovedudvalget Hovedudvalg 8. juni 2015 Orientering om Økonomiaftalen og udvælgelse af indsatsområder og prioriteringsforslag til videre bearbejdning Regionsråd 17. juni 2015 (temamøde) Formel fastlæggelse af indsatsområder og Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde prioriteringsforslag til videre bearbejdning 23. juni 2015 Formel fastlæggelse af indsatsområder og prioriteringsforslag til videre bearbejdning Regionsrådet 23. juni 2015 1. behandling af budget 2016 Forretningsudvalg 17. august 2015 1. behandling af budget 2016 Regionsråd 25. august 2015 Budgetkonference (præsentation af endeligt prioriteringsmateriale mv.) Regionsråd 26. og 27. august 2015 Drøftelse i Kontaktudvalget af forslag til kommunernes udviklingsbidrag Kontaktudvalg Senest 1. september 2015 Gruppeformandsdrøftelser (1) Gruppeformænd 31. august 2015 (fra kl. 13) Gruppeformandsdrøftelser (2) Gruppeformænd 9. september 2015 (fra kl. 10) Frist for ændringsforslag Til Regionsrådsformand 11. september 2015 kl. 9.00 Kommunerne meddeler deres stillingtagen vedr. forslag til udviklingsbidrag Kontaktudvalg Senest d. 10. september 2015 2. behandling af budget 2016 Forretningsudvalg 21. september 2015 2. behandling af budget 2016 Regionsråd 29. september 2015 3.1. Prioriteringsmateriale indledende runde Henover foråret udarbejdes første version af forslag til indsatsområder samt udfordringer og potentialer. Der vil være tale om en bruttoliste i overskriftsform. Udvalgene vil have mulighed for at tage en indledningsvis drøftelse af forslagene på de planlagte møder i perioden 5. til 28. maj. Relevante møder i udvalgene Hvornår Udvalg vedrørende sundhed og sammenhæng 13. maj 2015 Udvalg for kvalitet og patientsikkerhed 20. maj 2015 Psykiatriudvalg 6. maj 2015 Udvalg for det specialiserede socialområde 5. maj 2015 Udvalg for vækst, innovation og kompetencer 28. maj 2015 Udvalg for infrastruktur, klima, kultur og miljø 26. maj 2015 Side 3 af 5
3.2 Temamøde 17. juni Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2016 forventes at foreligge primo juni. På temamødet d. 17. juni vil der blive givet en første præsentation af Økonomiaftalen, ligesom denne vil blive sat i relation til den økonomiske situation i Region Nordjylland. På mødet vil der ligeledes ske en drøftelse af, hvilke indsatsområder, udfordringer og potentialer, der skal beskrives nærmere med henblik på anvendelse i den endelige prioritering. Denne drøftelse kan blandt andet tage udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra behandlingen i udvalgene. Udvælgelse af prioriteringsmateriale vil blive formelt besluttet på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde d. 23. juni samt regionsrådsmøde samme dag. 3.3. 1. behandlingen af budget 2016 Til 1. behandlingen af budget 2016 vil Regionsrådet blive forelagt det formelle grundlag for budgetlægningen det vil sige budgetoplæg med tilhørende bemærkninger. Budgetoplægget for 2016 fremkommer som det vedtagne budget for 2015, der justeres for følgende elementer: - Omplaceringer, der tager udgangspunkt i tidligere politiske beslutninger, som har permanent karakter (herunder de budgetmæssige konsekvenser af ny ledelsesmæssig organisering på sygehusene) - Fremskrivning til 2016 pris- og lønniveau. - Konsekvenser af Lov- og cirkulæreændringer (DUT). Alle de ændringer, der besluttes i den efterfølgende budgetaftale vil være på toppen af budgetoplægget. Ved 1. behandlingen godkender Regionsrådet samtidig de forudsætninger, der lægger bag det udarbejdede budgetoplæg. Det drejer sig om: - Pris- og lønforudsætninger - Størrelsen af det kommunale udviklingsbidrag - Lov- og cirkulæreændringer (DUT) Fastsættelsen af produktivitetskravet overfor sygehusene vil ske med baggrund I forudsætningerne I Økonomiaftalen. 3.4. Budgetkonference i Regionsrådet d. 26. og 27. august Budgetkonferencen d. 26. og 27. august vil strække sig over halvanden dag. På konferencen præsenteres det endelige prioriteringsmateriale. Konferencen forventes tilrettelagt på tilsvarende vis som de to seneste budgetkonferencer. Her blev Regionsrådet inddelt i tværpolitiske grupper, der med baggrund i oplæg fra Administrationen drøftede centrale problemstillinger i relation til budgetlægningen. Side 4 af 5
På konferencen vil foreligge et udkast til kvartalsrapport 2 for 2015 og dermed får Regionsrådet den seneste pejling af Regionens økonomiske situation. I forhold til anlægsområdet vil Regionsrådet på budgetkonferencen få præsenteret Administrationens forslag til investeringsoversigter for 2016. Endelig præsenteres de forskellige kommentarer til budgetlægningen fra MEDsystemet, Sundhedsbrugerrådet mv. som Administrationen har modtaget. Der reserveres lokaler til, at de politiske partier vil få mulighed for at afholde gruppemøder i forlængelse af konferencen. 3.5. Gruppeformandsdrøftelser Gruppeformandsdrøftelserne d. 31. august og 8. september vil ske med baggrund i det samlede prioriteringsmateriale, herunder indtrykkene fra budgetkonferencen. 3.6. Materiale til 2. behandling af budget 2016 Materialet til 2. behandlingen af budget 2016 vil bestå af den budgetaftale, som forventes indgået ved gruppeformandsdrøftelserne d. 8. september. 4. Øvrige interessenters rolle i budgetprocessen 4.1. MED-systemet Hovedudvalget vil i løbet af foråret få en orientering om budgetprocessen for 2016. Der afholdes et fællesmøde mellem Hovedudvalget og Forretningsudvalget d. 8. juni, hvor centrale budgetproblemstillinger i relation til personalet, vil blive drøftet. Endelig har det samlede MED-system mulighed for at fremsende kommentarer til budgetlægningen frem til d. 12. august. Kommentarerne vil blive præsenteret for Regionsrådet på budgetkonferencen d. 26. og 27. august. 4.2 Øvrige eksterne interessenter Øvrige eksterne interessenter, som fx Patientinddragelsesudvalget, har også mulig for at fremsende kommentarer til budgetlægningen frem til d. 12. august. Kommentarerne vil blive præsenteret for Regionsrådet på budgetkonferencen d. 26. og 27. august. Side 5 af 5