KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Københavns Universitetshospitals bestyrelse M ØD ER EF ER AT 19. MARTS 2018 Forum KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt Torsdag den 8. marts 2018 kl. 14 15.35 Sted Panum, lokale 1.1.18 BLEGDAMSVEJ 3B 2200 KØBENHAVN N Referent Kirsten Breddam DIR 35 32 65 38 MOB 23 84 01 27 Til stede Ulla Wewer, Hans Henrik Saxild, Lars Køber, Svend Hartling, Per Christiansen, Martin Magelund Rasmussen (fra pkt. 5a), Rosa Andersen, Mahad Huniche (fra pkt. 5b), Jesper Hastrup Svendsen. Modtagne afbud: Anders V. Møller, Peter Treufeldt, Henrik Villadsen, Henning Bundgaard, Lars Onsberg Henriksen. Sekretariatschef Lise Bøgh Hansen fra SUNDs ledelsessekretariat deltog som gæst. kirsten.breddam@sund.ku.dk SAG: 033-0048/18-3000 Sagsnr. oplyses ved henv. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Endelig godkendelse af foreløbigt godkendt referat af møde 5. december 2017 3. Velkommen til konstitueret prodekan for forskning, professor Steffen Heegaard og til ny repræsentant for Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden - se oversigt over bestyrelsen 4. Siden sidst: gensidig orientering 5. Strategiarbejde på IKM, på SUND og på KU a. Status på og drøftelse af IKM s forskningsevaluering b. Professorplan
c. Strategiske forskningslektorater d. Tidsplan for udarbejdelse af IKM s strategi 6. Medicinstuderendes adgang til Sundhedsplatformen (i forbindelse med klinisk ophold og med forskning) 7. Workshop på et kommende KUH-møde om strategiske overvejelser om uddannelse i fremtiden, ved Region Hovedstaden 8. Gensidig orientering om sager på vej 9. Aftale om kliniske professorers arbejds- og ansættelsesforhold ved Københavns Universitetshospital (professoraftalen) 10. Revision af vedtægten for KUH-samarbejdet 11. Eventuelt SIDE 2 AF 7 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Endelig godkendelse af foreløbigt godkendt referat af møde 5. december 2017 Referatet blev endeligt godkendt. 3. Velkommen til konstitueret prodekan for forskning, professor Steffen Heegaard og til ny repræsentant for Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden - se oversigt over bestyrelsen Ulla Wewer oplyste, at Steffen Heegaard ikke deltog, da han har valgt ikke at søge den stilling som prodekan for forskning, der er i opslag. Ulla Wewer oplyste, at bestyrelsen næste gang får et nyt medlem fra Region Hovedstaden, Diana Arsovic Nielsen, der netop er tiltrådt som direktør for Center for Regional Udvikling. 4. Siden sidst: gensidig orientering Ulla Wewer nævnte, at ansøgningen til Translational Investigator Training Program, som KUH s bestyrelse tidligere er blevet orienteret om, er afsendt til Novo Nordisk Fonden. Ulla Wewer orienterede kort om den aktuelle udvikling om CHSP bl.a. vedr. nye CAG s og samarbejde om data. Svend Hartling orienterede om arbejdet med personlig medicin, hvor han konstaterede, at der er stor enighed om synspunkter i Østdanmark og et godt samarbejde.
5. Strategiarbejde på IKM, på SUND og på KU Ulla Wewer ridsede op, at KU har fastlagt en ny strategi Talent og Samarbejde, og at SUND og institutterne, herunder IKM, arbejder sideløbende med strategiske mål-og handleplaner. Rosa Andersen oplyste, at Region Hovedstaden også er ved at forberede en forskningsstrategi, som koordineres med IKM. SIDE 3 AF 7 a. Status på og drøftelse af IKM s forskningsevaluering Jesper Hastrup Svendsen orienterede om IKM s forskningsevaluering. Materialet består af tre elementer: IKM s Self-assessment Report, evalueringspanelets Assessment Report og instituttets Executive Summary. Jesper Hastrup Svendsen resumerede de forslag og kommentarer, evalueringspanelet var kommet med. Bestyrelsen drøftede kort evalueringen og spurgte, om IKM forventede at bruge panelet fremover. Ulla Wewer forklarede, at hun overvejede, om nogle af SUNDs institutter med fordel kunne have et Advisory Board, hvor nogle af evalueringspanelets medlemmer kunne deltage. Jesper Hastrup Svendsen oplyste, at materialet fra forskningsevalueringen ikke vil blive lagt på IKM s åbne og offentligt tilgængelige hjemmeside, men vil kunne rekvireres efter henvendelse til IKM. b. Professorplan Jesper Hastrup Svendsen forelagde IKM s forslag til en 5-årig plan for antal lærestolsprofessorat pr. fagsøjle. Den lægger sig op ad KUH s professorplan fra 2015, hvor det blev besluttet, at hver fagsøjle som udgangspunkt har to lærestolsprofessorater. Dette er dog p.t. endnu ikke gennemført. Jesper Hastrup Svendsen foreslog at differentiere mere, og foreslog, hvilke fagsøjler der på længere sigt bør have mere end to lærestolsprofessorater og hvilke fagsøjler der kun bør have et lærestolsprofessorat. Det blev bemærket, at IKM foreslår, at det samlede antal lærestolsprofessorater øges i de kommende år, og der blev stillet spørgsmålet, om dette var i overensstemmelse med evalueringspanelets forslag. I sin konklusion foreslog evalueringspanelet, at man skulle reducere antallet af 5-årige tidsbegrænsede professorer og øge antallet af tenure track professorater, hvilket måske bedst oversættes med længerevarende tidsbegrænsede professoransættelser.
Svend Hartling spurgte, om universitetet er parat til i nogle tilfælde at adskille professorers fagområde fra de lægelige specialer. Generelt skønnes fagsøjletilhørsforholdet hensigtsmæssigt, men samtidigt giver det nogle begrænsninger. Bestyrelsen drøftede generelt, hvordan man sikrer fagets udvikling, om begrebet lærestolsprofessor er nødvendigt for at definere et ansvar for fagets udvikling, generationsskifte mm. og om livstidsprofessorater fortsat er det rigtige. Bestyrelsen konkluderede, at der er tale om en større overvejelse, der bør drøftes overordnet i sammenhæng med rekrutteringssystemet og stillingsstrukturen. Det blev aftalt, at Region Hovedstadens HR-direktør Martin Magelund Rasmussen drøfter dette punkt ved møder med SUNDs HR-chef Carsten Carlsen for at afklare administrative barrierer mellem systemerne. Bestyrelsen bemyndigede denne arbejdsgruppe til at forsøge at finde løsninger. Bestyrelsen godkendte, at IKM arbejder videre med sammensætning af professorstaben i overensstemmelse med oplægget til professorplan. SIDE 4 AF 7 c. Strategiske forskningslektorater Jesper Hastrup Svendsen resumerede, at KUH s bestyrelse på sidste møde drøftede brugen af strategiske kliniske forskningslektorater. IKM vurderer, at de kliniske forskningslektorer er meget værdifulde for udviklingen af forskningen, og har udarbejdet et forslag til, hvilke 10 specialeområder der ledelsesmæssigt bør prioriteres til at oprette strategiske kliniske forskningslektorater. IKM har økonomi til at dække udgiften til lektorhonorar relateret til to kommende strategiske kliniske forskningslektorater og foreslår, at de opslås i Plastikkirurgi og Thoraxkirurgi. Svend Hartling udtrykte forståelse for forslaget, men spurgte, hvorfor børne- og ungdomspsykiatrien ikke er prioriteret. Jesper Hastrup Svendsen oplyste, at det skyldes, at der er to professorer på vej inden for dette område. Mahad Huniche var optaget af, at sammensætningen ikke skævvrider i forhold til Region Sjælland og meldte at ville vende tilbage med en tilkendegivelse efter at have talt med Henrik Villadsen. Region Hovedstaden lovede at sende en skriftlig godkendelse. IKM ønsker en tilkendegivelse fra de to regioner, om man vil finansiere yderligere strategiske kliniske forskningslektorater ud over de 2 nævnte.
d. Tidsplan for udarbejdelse af IKM s strategi Jesper Hastrup Svendsen oplyste, at IKM tidligere på ugen havde afholdt en strategiworkshop med deltagelse af alle medarbejdergrupper, studerende og repræsentanter fra de to regioner. Workshoppen gav gode input til arbejdet. Ulla Wewer spurgte, om bestyrelsen var interesseret i at deltage i processen og kommentere IKM s forslag til strategi. Region Hovedstaden ønskede, at FIRU blev involveret. Mahad Huniche tilbød at F & I ved Jesper Grarup vil kunne kommentere på vegne af Region Sjælland. SIDE 5 AF 7 6. Medicinstuderendes adgang til Sundhedsplatformen (i forbindelse med klinisk ophold og med forskning) Studieleder for medicin, professor Jørgen Kurtzhals, deltog og fremlagde de udfordringer og mulige løsninger, SUND havde opridset i mødematerialet. Bestyrelsen talte først om adgang til opslag for studerende i klinikophold og spurgte her om situationen i de andre regioner. Jørgen Kurtzhals oplyste, at de medicinstuderende her har adgang svarende til lægeadgang med henvisning til at man kan uddelegere opslag efter lovens 42a. Bestyrelsen drøftede problematikken indgående og drøftede herunder, hvor længe efter klinikophold de studerende af læringsmæssige årsager bør have adgang til opslag i systemet. Det blev aftalt, at Martin Magelund Rasmussen og Svend Hartling udarbejder udkast til et brev, som efterfølgende underskrives af de to regioners koncerndirektører om, hvordan man ønsker de studerendes adgang i systemet. Dernæst drøftede man studerende adgang i forhold til kvalitetssikringsarbejde. Jørgen Kurtzhals så et behov for at få afklaret tilladelse, men videnskabsetisk komite giver kun tilladelse til videnskabelige projekter og afviser at give tilladelser til kvalitetssikringsforsøg. Dette skaber den uheldige situation, at projektet ikke kan få myndighedsgodkendelse. Bestyrelsen drøftede problemstillingen, herunder at der i sommeren 2017 var blevet løsnet fra ministeriet i forhold til administrativt kvalitetssikringspersonale. KUH s bestyrelse konkluderede, at man vil forsøge at rejse problemstillingen i Danske Regioner, og Region Hovedstaden lovede at formulere et udkast til en henvendelse.
7. Workshop på et kommende KUH-møde om strategiske overvejelser om uddannelse i fremtiden, ved Region Hovedstaden HR-direktør Martin Magelund Rasmussen orienterede om nedsættelsen af en arbejdsgruppe om et mere strategisk uddannelsessamarbejde. Ulla Wewer nævnte, at arbejdsgruppen p.t. består af enhedschef Charlotte Hess og professor Doris Østergaard fra Region Hovedstaden, sygehusdirektør Henrik Villadsen og sundhedsfaglig chef Preben Cramon fra Region Sjælland samt studieleder på medicin professor Jørgen Kurtzhals og viceinstitutleder ved IKM professor Peter Bytzer. Hans Henrik Saxild fortalte, at en del af gruppen havde mødtes fornylig og fundet flere samarbejdsmuligheder. Han foreslog at fastlægge et kommissorium for gruppen. Martin Magelund Rasmussen og Hans Henrik Saxild blev bemyndiget til at udforme et kommissorium. SIDE 6 AF 7 8. Gensidig orientering om sager på vej Intet. 9. Aftale om kliniske professorers arbejds- og ansættelsesforhold ved Københavns Universitetshospital (professoraftalen) Jesper Hastrup Svendsen nævnte, at professoraftalen skulle tages op til rutinemæssig revision, og at SUND havde udarbejdet et forslag til en let ajourføring. Han oplyste, at IKM for et halvt år siden gennemførte et lille survey, om de ansatte professorer fik deres 50% TAP-bistand og deres tid til universitære opgaver. Ca. 80 % får deres administrative hjælp, og næsten alle får den garanterede tid til universitære opgaver. Bestyrelsen drøftede de 50.000 kr. til annuum, som fremgår af aftalen mellem universitet og region for de eksternt finansierede professorer, men ikke af aftalen mellem universitet og professor. Det tilsvarende annuum er ikke nævnt i kontrakten for lærestolsprofessorer. Der var flere opfattelser af, om lærestolsprofessorer bør have et annuum på linje med de eksternt finansierede. Bestyrelsen konkluderede, at Martin Magelund Rasmussen og Svend Hartling bemyndiges til at overveje konkrete muligheder og forslag til et kommende bestyrelsesmøde.
10. Revision af vedtægten for KUH-samarbejdet Ulla Wewer oplyste baggrunden for det forelagte forslag til ajourføring af vedtægten. Svend Hartling foreslog at begynde med at revurdere bestyrelsens opgaver. Bestyrelsen drøftede, om der var behov for at gentænke bestyrelsens rolle i forhold til de nye samarbejdsaftaler som CHSP (Copenhagen Health Science Partners (hvor begge regioner nu deltager, men fremover også DTU)), CHI (Copenhagen Health Innovation) m.fl. Ulla Wewer ønskede ikke at nedlægge KUH-samarbejdet, men mente, at der var brug for et organ med beslutningskompetence. Bestyrelsen drøftede, hvad det ville indebære i forhold til f.eks. Akademisk Råds rolle og formen for oplæg til bestyrelsesmøderne. Der var enighed om hensigtsmæssigheden af at synliggøre de forskellige foras funktioner. Bestyrelsen besluttede ikke at tage stilling til det foreliggende ændringsforslag. I stedet beder man parternes medlemmer af den arbejdsgruppe, der forbereder ændringen af CHSP-konstruktionen, om at udarbejde en oversigt over fora og nogle mulige modeller, hvorefter bestyrelsen senere vil afgøre, hvem der skal sidde i KUH s bestyrelse. SIDE 7 AF 7 11. Eventuelt Ulla Wewer nævnte, at Lars Onsberg Henriksen fratræder sin stilling den 31. marts, og var ked af ikke at kunne sige tak fra bestyrelsen for hans indsats her.