Referat af hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Torsdag den 24. november 2016, kl. 16.00-20.00 Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, København Tilstede: Truels Schultz, Jørgen Andersen, Torben Wied, Henning Nielsen, Mette D. Jensen, Thomas Skjellerup, John Arne Sørensen og Thomas Elgaard Larsen. Afbud: Anja Dahl Østergren. Hovedkontoret: Henrik Nedergaard, Ane Eggert Jackson og Gitte Thomsen Lippert (referent). Peer Steensbro, Dorte Jensen deltog under pkt. 6-9. Søren Biune deltog under pkt. 6. Charlotte Rulffs Klausen deltog under pkt. 10-12. Eksterne: Mikael Johansen, PricewaterhouseCoopers deltog under pkt. 7. Bertel Rasmussen og Christian Folke, Kirstein Finans deltog under pkt. 8. 1. Godkendelse af dagsorden Med afsæt i hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 10. november 2016. Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen med en venlig henstilling om, at beslutningspunkter så vidt muligt tages før statuspunkter. Hovedkontoret tog henstillingen til efterretning. 2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde Referat af hovedbestyrelsesmødet den 3. oktober 2016 blev godkendt den 21. oktober 2016. Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 3. Opfølgning på Formandskabsmøde Referat af Formandskabets møder den 12. oktober og 10. november blev udsendt henholdsvis den 21. oktober og 22. november til orientering. Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning. Ledelsessekretariatet 21. december - 1
4. Opsamling på HB-RU fællesmøde Hovedbestyrelsen godkendte på seneste møde ændringen af fremtidens HB/RU fællesmøder, hvor eftermiddagen fremover har fokus på kompetenceudvikling, der kan understøtte regionsudvalgenes primære opgaver. Hovedbestyrelsen drøftede det nye koncept og tilbagemeldinger fra regionsudvalgene. Hovedbestyrelsen var opmærksom på, at der havde været rejst enkelte indsigelser, men fastholdte tidligere beslutning. Hovedbestyrelsen tog drøftelsen og det nye koncept til efterretning. ØVRIGE PUNKTER 5. Strategi evaluering af de strategiske målsætninger - status ØKONOMI 6. Økonomi og Vækstplan III status Oplæg fra hovedkontoret omkring indtægtsgenerering ved Toldbodgade Stuen 7. Økonomisk ledelsesberetning fra PricewaterhouseCoopers - status 8. Formueforvaltning ved Kirstein Finans status 9. Rammebudget 2017 inkl. Vækstplan III beslutning Ledelsessekretariatet 21. december - 2
BESLUTNINGSPUNKTER FORENINGSPOLITIK 10A - HB-arbejdsgruppen Kompetence Internt drøftelsespunkt. 10B Organisationsudvikling, procesplan - beslutning Hovedbestyrelsen har besluttet at se på organisationsudvikling såvel på den korte som lange bane. Beslutningerne i forlængelse af den proces kan afstedkomme forslag til vedtægtsændringer. Hovedbestyrelsens kompetencegruppe har blandt andet drøftet profiler på bestyrelsesmedlemmer og samspillet med resten af organisationen, herunder hovedkontoret. Andre vedtægtsændringer og justeringer har tillige været drøftet enten i hele hovedbestyrelsen eller i kompetencegruppen. Hovedbestyrelsen havde en kort drøftelse af indstillingens elementer. Juridisk tekniske emner: Hovedbestyrelsen godkendte, at de juridisk tekniske emner behandles på repræsentantskabet 2017. Procesplan: Hovedbestyrelsen godkendte, at hovedkontoret jf. HB-beslutning af 3. oktober 2016 eventuelt i samarbejde med et eksternt bureau udarbejder en mere detaljeret procesplan inklusiv økonomi, forslag til workshop og inddragelse af frivillige og andre ressourcepersoner til bestyrelsens godkendelse. NUS: Hovedbestyrelsen godkendte, at evalueringen af NUS behandles på hovedbestyrelsens førstkommende møde i 2017, hvorefter repræsentantskabet orienteres i 2017. 11. IDF fremadrettet Ledelsessekretariatet 21. december - 3
12. Internationalt fremadrettet beslutning Diabetesforeningens internationale arbejde har sit afsæt i foreningens vedtægter 2.2, hvor det specifikt nævnes, at man, som led i opfyldelse af foreningens formål, skal arbejde på såvel lokalt, regionalt, nationalt som internationalt niveau. Senest i 2014 har hovedbestyrelsen behandlet det internationale engagement med godkendelse af rapporten fra hovedbestyrelsens arbejdsgruppe om internationalt arbejde. Rapporten prioriterer såvel hovedbestyrelsens som hovedkontorets engagement og fokus på det internationale arbejde Rapporten angiver, at der kan (dvs. HB ikke nødvendigvis skal) udpeges én person fra bestyrelsen med ansvar for det internationale arbejde i IDF, og at bestyrelsen forholder sig til det efter hvert repræsentantskab Rapporten angiver tillige principperne for bestyrelsens deltagelse i internationale møder Rapporten afspejler ikke den nuværende situation ift. kadencer og fokus for IDF Global og Europes møder. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen, hvilket indebærer: at der ikke udpeges ét bestyrelsesmedlem med ansvar for det internationale arbejde at den nuværende linje i forhold til engagement fortsættes, dog med et særligt fokus på udviklingen i IDF og med udgangspunkt i principperne fra forretningsordenen og prioriteringerne i rapporten fra den internationale arbejdsgruppe at en mere grundig behandling af det internationale arbejde sker parallelt med det overordnede arbejde med organisationsudviklingen Hovedbestyrelsen ønskede at tilpasse forretningsordenen ift. det internationale område, når den gennemgås efter næste repræsentantskabsmøde. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE 13. Eventuelt Flash Libre John Arne Sørensen Normalt går Diabetesforeningen ikke ind i enkeltsager, men efter massivt pres på foreningens rådgivning, så vi os nødsaget til at gå ind i sagen og arbejde for, at landets diabetikere altid har tilgang til sidste nye teknologi. Denne sag har været et godt eksempel på, hvordan vi er lykkedes med en proaktiv, ekstern medieindsats, når sagen kan bære det (efter faglig vurdering i vores råd), og vi har den uvurderlige opbakning fra medlemmer over hele landet, som selv deltager aktivt. Efter henvendelse til ministeren om kassetænkningsproblematikken, har hun meldt ud, at det generelt gælder, at borgerne ikke må komme i klemme, fordi regioner og kommuner ikke kan finde ud af, hvem der skal betale for et hjælpemiddel. Hvis der er tvivl om, hvem der skal udlevere et hjælpemiddel, så skal den myndighed, der har tættest kontakt til borgeren, uden videre udlevere det. Så må parterne bagefter finde ud af, hvem der skal dække udgiften. Ledelsessekretariatet 21. december - 4
Ankestyrelsen modtager mange klager over manglende bevilling, og det afventes, hvad den principielle afgørelse bliver i sagen. Hovedkontoret har netop udsendt nyhedsbrev til landets regioner og kommuner om Flash Libre sammen med øvrige orienteringer. Det seneste nye i sagen (efter HB møde) er, at Ministeriet har bedt Ankestyrelsen om at komme med en principafgørelse i sagen, og den skulle nu være på vej jf. nyhed på hjemmesiden. 14. Mødekalender og årshjul 2017 Hovedkontoret havde udarbejdet forslag til mødekalender og årshjul 2017. Kalender og årshjul blev taget til efterretning. Eventuelle justeringer til mødekalenderen gives til Gitte Lippert senest den 9. december 2016. Ledelsessekretariatet 21. december - 5