Driftsaftale for Nordvand A/S 2009 Afrapportering pr. 31. marts 2009 1
Afrapportering 1. kvartal 2009 Efter et på mange måder meget spændende og hektisk 1. kvartal i det nyetablerede Nordvand, er det med stolthed, at jeg hermed på vegne af Nordvand præsenterer 1. afrapportering af vor driftsaftale med Gentofte og Gladsaxe Kommuner. I konsekvens af den meget fine proces der har været omkring etablering af Nordvand med meget høj grad af medarbejder involvering, er dagligdagen præget af en meget velfusioneret virksomhed, som med stor gejst og højt engagement tackler alle nye udfordringer beundringsværdigt og resultatorienteret. Som det fremgår af efterfølgende tabeller over alle vore mål og resultatkrav er der næsten over hele linien stadig tiltro til på det nærmeste fuld målopfyldelse. Afrapporteringen er opbygget således, at der med farveangivelse signaleres, hvorvidt der forventes fuld målopfyldelse (grøn), delvis målopfyldelse med grund til særlig opmærksomhed(periodeforskydning/ændring af projekt) (gul) eller at målet ikke kan opfyldes (rød). Det skal bemærkes at ligesom driftsaftalen rummer opgaveløsning for begge kommuner gør afrapporteringsskabelonen det også. Dette bl.a. for at målsætninger i begge kommuner kan virke som gensidig inspirator. Af de 5 overordnede mål (tabel1) forventes der fuld målopfyldelse. De underliggende 39 mål (tabel 2) forventes der fuld målopfyldelse på 34 mål, nogle med lidt tidsforskydning i forhold til opstillet resultatkrav. 5 mål er angivet med farven rød, dette dækker over: Mål 24 (tab i ledningsnettet) hvor en tabs-% for henholdsvis Gentofte og Gladssxe på 8% og 5% er endt i et tab på 8.6% og 5.4%, hvilket trods alt må siges at være meget tæt på målopfyldelse. Mål 33 (renovering/udbygningsplan for Brogårdsbassin), her må det konstateres at målet om pr. 1. april at have skitseprojekt og ansøgning klar til myndighedsbehandling ikke er nået. Det forventes nået i 3. kvartal 2009. Mål 37 (opnå kendskab til vandstrømme i afløbssystemet gennem kontinuert flowmåling), her var resultatkravet for henholdsvis Gentofte og Gladsaxe området at etablere henholdsvis 5 nye målepunkter i GK og at gennemgå GX med henblik på udpegning af egnede målepunkter. Her er sket en omprioritering af hensyn til hurtigere at få et målesystem etableret i Gladsaxe, der etableres således kun 2 nye punkter i GK, men til gengæld etableres 6 nye punkter i GX. Mål 38 (samlet overblik over alle SRO-systemer i Nordvand), her er resultatkravet at kortlægning og dokumentation er gennemført inden 1. maj 2009, dette har grundet omprioritering af opgaver måttet udskydes til ultimo 2009. Mål 41 (Attraktiv arbejdsplads) med et resultatkrav om en tilfredshedsgrad på 80% samlet set), dette skulle måles gennem deltagelse i tilfredshedsundersøgelse gennemført i regi af Teknik & Miljø I GK. Her har man imidlertid overvejelser om at lade denne tilfredsundersøgelse (skemaafkrydsning) afløse af en trivselsmåling via dialogmetoder. Dette overvejes derfor også i Nordvand som alternativ til en egentlig tilfredshedsundersøgelse (skemaafkrydsning). Carsten Nystrup 2
Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S 2009 1 Sikre etableringen af Nordvand. Formulerer en ny personalepolitik for Nordvand. Politikken er godkendt i Medudvalget inden 1. september 2009. Der er igangsat proces, hvor en arbejdsgruppe med deltagelse af medarbejdere formulerer en personalepolitik. Denne vil skulle forelægges bestyrelsen til godkendelse.(ark) Sikre at der opbygges procedure for løbende budgetopfølning. Procedure foreligger inden 1.4.2009. Der er udarbejdet procedurer for såvel måneds budgetopfølgning som kvartalsbudgetopfølgning. De har været forelagt revisionen, og udarbejdet for 1. kvartal (JFB) Der formuleres en kommunikationspolitik for Nordvand. Kommunikationspolitik er udarbejdet inden 1.7.2009. Kommunikationsstrategi, herunder kommunikationspolitik og kommunikationsplan er under udarbejdelse, og vil medio maj blive forelagt chefgruppen. (JFB) Gennemføre analyse af indkøbspolitikkerne i de to kommuner og med afsæt heri formulere en indkøbspolitik for Nordvand. Der foreligger en indkøbspolitik for Nordvand ultimo året Arbejdet omkring dette forventes igangsat i 3. kvartal. (JFB) 2 Løbende effektivisering af driften. Deltage i DANVAs benchmarking. Nordvand skal ligge i den bedste tredjedel af deltagende sammenlignelige forsyninger med hensyn til drift og vedligeholdelsesomkostninger (D&V). Data for regnskab 2008 for de fire forsyningsselskaber indberettes til DANVA ultimo april 2009 Der skal gennemføres en analyse af udgiftsstruktur, sammenholdt med standarden for service og vedligeholdelse. Inden udgangen af 3. kvartal forligger der en strategi for indfrielse af effektiviseringsmålet for driftsomkostningerne (10% inden 2012). Der pågår p.t. et arbejde med sondering af hvilke ledelsesværktøjer, der skal tages i brug. Dette sker bl.a. ved virksomhedsbesøg hos andre forsyningsselskaber. (CNY) Der gennemføres en analyse af om Ultimo året foreligger der en vurde- Henover sommeren vil en analyse af 3
Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S 2009 3 Sikre fremdriften af renovering af produktions- og distributionsanlæggende. 4 Investeringsomfang fastlægges ud fra et princip om hverken over- eller underinvestering men lige præcis det, der sikrer mest effektiv ressourceanvendelse. 5 Samarbejde med ejerkommuner/myndigheder er fastlagt i procedure. og hvordan Lean vil kunne indføres i Nordvand Der udarbejdes en investeringsoversigt, hvor der løbende evalueres på fremdrift og budget. På baggrund af udarbejdede investeringsoversigter gennemføres udbygning og vedligeholdelse af vand- og spildevandssystemet Der udarbejdes forslag til fast mødeplan mellem Nordvand og ejerkommunernes myndighedsafdelinger. Der udarbejdes forslag til fast mødeplan mellem direktør i Nordvand og ejerkommunernes tekniske direktører Orienteringer til ejerkommunernes politiske udvalg, der forestår myndighedsudøvelsen aftales i en fast og ad hoc møderække med som minimum deltagelse af Nordvands direktør. ring af om Lean bør indføres, og i så fald en plan for indførelse. Der udarbejdes kvartalvis en statusrapport på fremdriften af større investeringsprojekter, som forelægges bestyrelsen. Opgørelse af værdierne i de ledningsejende A/S er udviser årligt en stigning. Forslag til mødeplan er fastlagt inden udgangen af januar 2009. Forslag til mødeplan er fastlagt inden udgangen af januar 2009. Mødeplan for så vidt angår den faste møderække er aftalt med udgangen af januar 2009. Lean opstarte (BOL/JFB) Der foreligger en oversigt pr. 31.3.09, der viser en god fremdrift af vores investeringer Oversigt for 1. kvartal forlægges bestyrelse i maj i forbindelse med præsentation af materiale for kapitalforhøjelsen. Mødeplan fastlagt (CNY). Mødeplan fastlagt (CNY). Møderække fastlagt dog med hovedvægt på AD HOC deltagelse i de to politiske udvalg. (CNY) 4
Kundebetjening 6 Sikre en god, aktiv kundebetjening Opbygge system til registrering af alle henvendelser til selskabet, hvor sagsforløbet kan følges. Systemet opbygges med afsæt i Webgraf. Systemet skal være i drift 1.6.2009. Opgaven udsat grundet, systemomlægning hos leverandør. Der vil i løbet af 2. kvartal blive udfærdiget en kravspecifikation. Ny deadline forventes at være ultimo 2009 (ARK) Løbende registrering og evaluering af svartider på telefoniske henvendelser. Hver 3. mdr. udarbejdes der et kort notat om kvaliteten af telefonbetjeningen baseret på udtræk fra telefonlog. Relevante metoder, registreringer og statistikker vil blive udviklet i 2. kvartal. (JFB) Hurtig besvarelse af skriftlige henvendelser. Alle skriftlige henvendelser, herunder e-mail, skal være besvaret inden for 10 arbejdsdage, minimum kvittering med angivelse af svarfrist for endelig svar. Alle mailhenvendelser er besvaret, minimum med kvittering, inden for 10 arbejdsdage. (JFB). 7 Høj grad af digital kundebetjening Løbende udvikling af www.nordvand.dk. Fase 1: det er muligt at hente basisoplysninger samt links omkring selvbetjeningsløsninger til ejerkommunernes hjemmesider, er gennemført inden 1.4 2009. Øvrige faser frem mod fuldt funktionsdygtig Nordvand Hjemmeside er gennemført inden årets udgang. Det er muligt at indberette måleroplysninger via www.nordvand.dk for de to kommuners borgere. Der sker løbende en udvikling af hjemmesiden. (JFB) Registrere og evaluere benyttelsen af www.nordvand.dk. Hver 3. mdr. udarbejdes et kort notat om besøg på hjemmesiden ud fra registreringer af besøgene (log). Der er statistik om besøgstal under udvikling. Det forventes at være klar til afrapportering for 2. kvartal. (JFB). Udvikle web-service til ændring af tid for målerskift. Systemet skal være i drift ultimo året. Denne service fungerer for Gentofte borgere og der arbejdes på at gennemføre det systemskifte der skal til for at også Gladsaxe borgere kan tilbydes samme service.(jfb) 5
Udvikling af SMS-service vedrørende målerskift. Systemet skal være i drift ultimo året. I forbindelse med ovenstående systemskifte forventes denne funktionalitet udviklet for begge kommuner. 8 Gennemføre en god aktiv information til kunderne Der udsendes information til alle forbrugere i de to kommuner Der udsendes information om generelle forhold vedrørende vand- og spildevand mindst en gang om året. Det sker enten sammen med regning eller måleraflæsningskortet. Der er i april udsendt en pjece til forbrugerne i forbindelse med årsafregningen for Gentofte kunder samt med aflæsningskortet for Gladsaxe kunderne (JFB). Information ved anlægs- og renoveringsprojekter Ved alle større anlægs- og renoveringsprojekter udsendes der skriftlig information til berørte forbrugere. Informationen gøres tillige tilgængelig for kommunernes hjemmesider. Der er oplysninger om større renoveringsarbejder på hjemmesiden. Derudover er der udarbejdet Nordvand-skabelon, der anvendes til uddeling til berørte borgere omkring arbejdet. (JFB) 9 Måling af kundetilfredsheden. Plangrundlag 10 Opdatering af sektorplaner Der gennemføres en årlig kundeundersøgelse. Vandforsyningsplan for Gentofte Kommune udarbejdes i samarbejde med Gentofte Kommunes Natur & Miljøafdeling I samarbejde med Gladsaxe Kommunes Forsyningsafdeling formuleres input til ny vandforsyningsplan. Bistå med revision af Spildevandsplan for Gladsaxe Kommune Målet er mindst 90 % tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser. Udkast til Planen skal være udarbejdet inden årets udgang.. Der er gennemført indledenede drøftelser med myndigheden om formen. Arbejdet opstartes inden udgangen af 2009, med henblik på politisk godkendelse ultimo 2010. I samarbejde med Gladsaxe Kommune formuleres input til revision af Spildevandsplan. Bidraget skal foreligge 1.4.09 Kundeundersøgelse igangsættes i andet halvår (JFB). Opgaven udsat af Gladsaxe Kommune. Opgaven udsat af Gladsaxe Kommune. 6
11 Sikre de lokale forsyningsinteresser i den nationale Vandplan Den nationale Vandplan kommer i høring i 1. halvdel af 2009. Bistå kommunerne med udarbejdelse af høringssvar. Bemærkningerne til den nationale Vandplan fremsendes selvstændigt/eller integreret med kommunernes bemærkninger.. De nationale Vandplaner er endnu ikke udsendt. 12 Sikre det faglig grundlag for en langsigtet klimatilpasningsstrategi vedrørende afledning af spildevand og regnvand. Bidrage med faglige input og deltagelse i udarbejdelse af kommunernes klimatilpasningsstrategier. Deltage aktivt i udarbejdelse af ejerkommunernes klimatilpasningsstrategi. Nordvand deltager i arbejdsgruppe nedsat af Gentofte Kommune og Nordvands deltager er projektleder. (BOL/ARK) Nordvand skal levere input til klimatilpasningsstrategi for Gladsaxe inden udgangen af april 2009 13 Løbende være opdaterede på ændringer i rammevilkår. Deltage aktivt i DANVA og KTC arbejdsgrupper. Nordvand er inddraget som høringspart/deltager i arbejdsgrupper under By- og Landskabsstyrelsen i udarbejdelse af ny lovgivning for vandsektoren. Direktøren og flere af afdelingslederne i Nordvand er aktive i DANVA-sammenhæng omkring at søge indflydelse på igangværende lovgivningsarbejde for vandsektoren. (CNY) 14 Erhverve rettigheder til at indvinde grundvand til drikkevand. Udarbejde VVM-redegørelse for vandindvindingen til Sjælsø Vandværk. Der foreligger en VVM-redegørelse og udkast til indvindingstilladelser ved årets udgang Der planlægges at færdiggøre udkast til VVM-redegørelse henover sommeren. Færdiggørelse afventer Vandplan. Ansøge myndighederne om indvindingstilladelse til Søborg Vandværk. Der udarbejdes en ansøgning inden udgangen af anden kvartal 2009. Ansøgningen er under udarbejdelse, forventes fremsendt ultimo april 2009. Sikre vandindvindingsrettigheden til Ermelundsværket. Der foreligger en indvindingstilladelse ved årets udgang. Sammen med Gentofte Kommuner arbejdes der på VVM-screening. 15 Overblik over tiltag af hensyn til forsynings- På baggrund af eksisterende beredskabsplaner i de to Med udgangen af 2. kvartal er eksisterende beredskabsplaner opdateret og der forligger en Arbejder skrider planmæssigt frem. 7
sikkerheden. Produktion af drikkevand 16 Renovering af Bagsværd Vandværk. 17 Sikring af forsyningsanlæg. 18 Optimering af drikkevandssikkerheden. 19 Renovering af kildepladser. ejerkommuner udarbejdes opdaterede beredskabsplaner for vand- og spildevandsforhold. Her tages højde for en koordinering mellem myndighed og drift (Nordvand). Der gennemføres en projektering af renovering, og renovering udbydes til ekstern entreprenør. Løbende opdatering af vores adgangskontrol og videoovervågning. Etablere UV-efterbehandling på Sjælsø Vandværk. Renovering af overbygninger på boringer tilknyttet Ermelundsværket og Sjælsø Vandværk. beredskabsplan for Nordvand. Eksisterende adgangskontrol og videoovervågning vedligeholdes og udbygges. Ansøgning skal være fremsendt til myndighedsgodkendelse og der skal foreligge et projektforslag. Mindst 10 overbygninger renoveres. Udbudsmateriale er udsendt ultimo 2009, under forudsætning af at de nødvendige tilladelser foreligger ultimo 2008. Der etableres adgangskontrol og videoovervågning på Søborg Vandværk og Tinghøj pumpestation. Er i drift inden 1. august. Årlig kontrol gennemføres i 2. kvartal. Ansøgning forventes udarbejdet henover sommeren. Arbejdet skrider planmæssigt frem. Miljøklagenævnet har krævet at der udarbejdes en VVM-screeening for indvindingstilladelsen, denne er under udarbejdelse. Sagsbehandlingen i Miljøklagenævnet forventes at tage resten af 2009. Arbejdet er påbegyndt. 8
20 Reducere elforbruget. El-forbruget registreres løbende, og energireduktion indtænkes i alle renoveringer. Der gennemføres en kortlægning af besparelsespotentialet inden for afløb. Der gennemføres en kortlægning af besparelsespotentialet inden for drikkevand og afløb. Arbejdet udsat til efteråret. Arbejdet udsat til efteråret. 21 Vedligeholdelse af bygninger. Der udskiftes pumper til udpumpning på Sjælsø og Ermelundsværket, samt i Jægersborg Vandtårn Der gennemføres årlig bygningsgennemgang. 22 Integration af SRO. Styringen af vandproduktion og distribution i Gladsaxe skal samkøres med styringen af Gentoftes værker. De to SRO-anlæg bringes til at kunne kommunikere indbyrdes. Distribution af drikkevand Udskiftningen er gennemført inden 1.7. 2009. Gennemført inden 1. september. Skal være gennemført inden 1.april 2009. Arbejdet forløber planmæssigt, 4 ud af 8 pumper er skifter. Bliver gennemført Analysen af muligheden for at samle i alt 3 forskellige SRO-systemer er startet op, men har vist sig mere kompleks end først antaget. Samkøring af disse tre systemer arbejdes der på kan være på plads ultimo 2009.(ARK) 23 Etablere forbindelse mellem Gentofte og Gladsaxe. Etablere ledning og pumpestation. Der skal kunne leveres vand fra den 1. juni 2009. Arbejdet forløber planmæssigt. 24 Sikre minimalt tab i ledningsnettet. Løbende overvågning af natforbrug, samt løbende lækagesøgning. Sikre et tab under 8 %. Sikre et tab under 5 %. Tabet i 2008 var 8,6 %. Tabet i 2008 var 5,4 % 25 Løbende fornyelse af ledningsnettet. Renovere 7,5 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Renovere 3,5 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm) Strækninger er udvalgt og arbejdet skrider planmæssigt frem. Strækninger er udvalgt og arbejdet skrider planmæssigt frem. 26 Minimere gener for forbrugerne ved akut ledningsbrud. Opretholde et tilstrækkeligt vagtberedskab, såvel inden for som uden for normal arbejdstid. Forbrugerne er uden vand i max 5 timer i 90 % af de tilfælde hvor der lukkes for vandet i forbindelse med rørbrud. På baggrund af de opgaver der har været i 1. kvartal forventes målet at kunne opfyldes.(mbcm) 9
27 Afregning overfor forbrugerne skal ske på et retvisende grundlag. Afløb, ledninger 28 Kendskab til ledningsnettets fysiske tilstand. Løbende udskiftning af vandmålere i henhold til gældende lovgivning. Revidere/samskrive procedure for vores udskiftning og kontrol af vandmålere. Løbende kontrol af vandmålere i drift. Der gennemføres TVinspektion af dele af ledningsnettet. Der udskiftes 2.300 målere i 2009 ud fra et mål om at målere udskiftes hvert 8. år. Der udskiftes 1.500 målere i 2009 ud fra et mål om at målere udskiftes hvert 8. år. Forventes overholdt. Forventes overholdt Revideret procedure foreligger 1.4.2009. Procedure ligger klar 1. september 2009 Intern afrapportering af den løbende kontrol ultimo året. Områder som skal renoveres i 2010 er TV-inspiceret senest 1. september 2009. Der formuleres en strategi for den fremtidige TV-inspektion. Arbejdet er igangsat og forventes færdigt som planlagt. Der er for 2009 udpeget strækninger, hvor der ønskes gennemført TVinspektion og arbejdet er igangsat. 29 Sikre en effektiv bortledning af spildevandet og opretholde værdien af kloakledningsnettet. Ledningerne renoveres i henhold til aftalerne i infrastrukturprojektet i de respektive områder under hensyntagen til mål opstillet i spildevandsplanen. Inden årets udgang er der renoveret (strømpeforet) mindst 12 km ledning (ledningsdimension op til 350 mm). Arbejdet er igangsat og målet forventes indfriet. Foretage systematisk ledningsrenovering bl.a. på baggrund af udførte TVinspektioner. Inden årets udgang er der renoveret mindst 5 km ledning (ledningsdimension op til 350 mm). Arbejdet er igangsat og målet forventes indfriet. 30 Øget separering af regnvand og spildevand. Der etableres regnvandsledninger som bortleder vejvandet i udvalgte områder. Ved projektering af renoverings- og anlægsprojekter, vurderes det, om separering af regnvand er teknisk og økonomisk muligt. Dette er bl.a. indgået i projektet omkring Alsikemarken. (ARK) Inden årets udgang er Gennemførelse af sepa- Der planlægges og Projekteringen er gen- 10
reringsprojekt i området omkring Aldershvilevej. der separeret mindst 5 ha. projekteres og arbejdet forventes opstartet i 2. kvartal. (ARK) nemført og opgaven er sendt i udbud. Projekt forventes afslutter ultimo 2009. Regnvand fra separatkloakerede deloplande i Gyngemosens opland, der i dag ledes til fællessystemet skal føres til naturområder. Der er inden 1. april udarbejdet skitsteforslag for projekt, hvor regnvand fra to deloplande i Gyngemosens opland ledes til Gyngemosen/Fæstningskanalen Er sat i bero, indtil forsøgsprojekter med regnsning af regnvand er afsluttet. Disse afsluttes medio 2009. Der er inden 1. juni opnået enighed med Københavns Kommune om udformningen. Under forudsætning af, at de fornødne tilladelser foreligger ultimo 2009, kan projektet opstartes primo 2010. Det forventes først efter sommerferien at være muligt at indlede drøftelser med Københavns Kommune om udformningen af projektet.(ark) 31 Øge nedsivningen af regnvand. Kommunerne gennemgås med rådgiverbistand med henblik på at få udpeget områder hvor det vil være hensigtsmæssigt at anbefale etablering af nedsivningsanlæg. På baggrund af en gennemgang af kommunen og udpegning af egnede områder til nedsivning aftales med kommunens myndighedsafdelinger en procedure for etablering af nedsivningsanlæg. Der arbejdes videre med udpegning af områder der er egnet til etablering af nedsivningsanlæg og procedure for etablering aftales med kommunens myndighedsafdelinger. Arbejdet er igangsat, og udarbejdelse af kort over nedsivningsegnede område er igangsat. (BOL/ARK) Der er udarbejdede kort over nedsivningsegnede områder. Der gennemføres undersøgelse af forbrugernes indstilling til nedsivning i et pilotområde. 11
Afløb, tekniske anlæg (bassiner, pumpestationer og bygværker) 32 Rengøringen af åbne bassiner skal optimeres. Der udarbejdes skitseprojekter for alle åbne bassiner for etablering af automatiske riste ved indløbet og evt. renovering af bund, hvor det er praktisk og økonomisk muligt. Skitseprojekterne er udarbejdet og prissat inden årets udgang. Projektet er igangsat og rådgiveren er kommet med første oplæg. (ARK) 33 Der opstilles renoverings/udbygningsplan for Brogårdsbassinet På baggrund af hydrauliske beregninger udarbejdes et skitseprojekt for renovering/udbygning af Brogårdsbassinet. Skitseprojekt og ansøgning til miljømyndighederne er gennemført inden 1. april 2009. Ansøgning til miljømyndighed forventes først udarbejdet i 3. kvartal. (ARK) 34 Nedsættelse af aflastninger til Kagsåen og nedsættelse af risikoen for opstuvninger i Kagsåens opland. I fællesskab med Herlev Kommune udarbejdes et idéoplæg. Første fase af projektet er påbegyndt i marken inden 1. september. Opstat af projekt udsat, grundet krav om lokalplan. Projekt forventes opstarte primo 2010. 35 Alle tekniske anlæg er registreret i driftsog vedligeholdelsesprogrammet SMART. Pumpestationer, bassiner og bygværker som i dag ikke er registrerede, inddateres i SMART med grunddata. Inddateringen er gennemført inden 1. juli 2009. Arbejdet forløber planmæssigt. (ARK) 36 Opdatere renoverings- og investeringsplaner for tekniske anlæg. Der foretages en gennemgang/opdatering af alle tekniske anlæg, og alle tilstandsdata indføres i SMART. Aktiviteterne er gennemført inden udgangen af 2009. Arbejdet er igangsat. (ARK) Renoverings- og ombygningstiltag revurderes for de tekniske anlæg og det indføres i SMART. 12
37 Opnå bedre kendskab til vandstrømme i afløbssystemet gennem kontinuert flowmåling Behovet for etablering af målere i afløbssystemet på baggrund af krav ifm. skrift 27 afdækkes. På baggrund af udpegning af nye målepunkter i systemet til flowmålinger opsættes 5 nye målere. Systemet gennemgås med henblik på udpegning af egnede målepunkter. Plan er ændret så der kun opsætte 2 måler i 2009, grundet ændret prioritering af ressourcerne. (ARK) Der er udpeget 6 punkter, hvor der opsættes måler i 2009. EL, SRO og IT 38 Der forefindes et samlet overblik over alle SRO-systemer i Nordvand. Alle SRO-systemer i Nordvand registreres og der opstilles et overbliksdokument der dokumenterer alle systemer. Kortlægningen og dokumentationen af SROsystemerne er gennemført inden 1. maj 2009. Opgaven bliver først færdig ultimo 2009 grundet stor arbejdsbelastning i afdelingen. (ARK) 39 IT-udstyr og programmel er registreret og dokumenteret. Der opstilles database med alt IT-udstyr inkl. software og dets placering. Database er opstillet senest 1. april 2009 Registreringen bliver udført i 2. kvartal. (ARK) Organisationsudvikling 40 Medarbejderne skal opleve at de tilhører en samlet enhed. Der gennemføres et heldagsseminar for alle medarbejdere i Nordvand. Seminaret er afholdt inden udgangen af september. Planlægningen af seminaret er igangsat. (MBCM/ARK) 41 Attraktiv arbejdsplads. Tilfredshedsundersøgelse gennemføres i regi af tilfredshedsmålingen for Teknik & Miljø Gentofte Kommune. En tilfredshedsgrad på 80 % samlet set og en positiv udvikling på enkeltparametre. I konsekvens af at man i Teknik & Miljø (Gentofte) forventer ikke at gennemføre tilfredshedsmåling i 2009 men i stedet gennemføre trvselsmålinger overvejer Nordvand at gennemføre en tilsvarende trivselsmåling. (CNY) 42 Sikre en løbende uddannelse af medarbejder og ledere. Medarbejder tilbydes løbende relevant efteruddannelser. Målet er at medarbejder i gennemsnit deltager i 37 timers efteruddannelse pr. år svarende til ca. 2% af et årsværk. Med udgangen af 2. kvartal vil forslag til kompetenceudviklingsplaner forelægges chefgrupen. (JFB) Der deltages i de udviklingstiltag/tilbud der er i lederuddannelse i de to kommuner. Målet er at Nordvand har en lederpraktikant pr. år samt at ledere i Nordvand deltager i mindst et internt lederkursustilbud fra de 2 ejerkommuner. Nordvand har fået optaget én deltager i uddannelsen Ledelse på Vej i Gentofte Kommune. (ARK) Deltagelse i kurser, erfargruppe og seminar i fx DAN- VA/KTC-regi. Nordvand skal arbejde for at vi har mindst to indlæg på DANVA kursus/seminar pr. år. Nordvand har bidraget med to oplæg til dato, et omkring dimensionering af forbindelsen mellem GK og GX (vandledning) på DANVA s årskursus 13
samt et omkring arbejde med bechmark på temadag om dette i DANVA-regi. 43 Der gennemføres løbende lederevaluering. Der forberedes for gennemførelse af lederevaluering i Nordvand, evt. gøres brug af værktøjer udviklet i en af ejerkommunerne. Markedet for lederevaluering gennemsøges og der vælges en metodik m.m. med henblik på gennemførelse af lederevaluering i foråret 2010. I andet halvår vil der blive lavet en plan for udførelse af lederevaluering. (JFB) 44 Etablere kvalitetsstyring (Ledelsessystem, miljø, arbejdsmiljø, energi og vandkvalitet) med ekstern audit. Der etableres kvalitetsstyring der omfatter drikkevandssikkerhed og miljø. Inden årets udgang er man klar til interne audit vedrørende drikkevandssikkerhed. Miljøledelsessystem er opbygget ved årets udgang. Der forelægges chefgruppen afrapportering af forprojekt til beslutning om projektniveau, indhold og konsulentvalg maj/juni. Der arbejdes med en projektplan med etapevis implementering af de forskellige ledelses-og kvalitetssystemer og den interne audit på disse forventes på nuværende tidspunkt først at kunne ske i 1. kvartal 2010. (JFB) 14
15