Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE Dato: 16. juni 2011 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:45 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Jens Andersen (V)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Forslag til afdækningskatalog... 373 02 Orientering om ny kommunal medfinansieringsmodel på Sundhedsområdet... 377 03 Orientering... 378 04 Lukket sag - Orientering... 379
Social- og Sundhedsudvalget, den 16. juni 2011 Side 373 01 Forslag til afdækningskatalog J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø02/dwokph 11/8121 Åben sag SS Fagudvalgene skal i henhold til principper for udarbejdelse af budget 2012 udarbejde afdækningskataloger og prioritere disse. Økonomiudvalget har besluttet, at hvert fagudvalg skal udarbejde afdækningskataloger på 4% af serviceudgifterne og prioritere 2% heraf som forslag til besparelser på budget 2012. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog på mødet den 16. marts 2011 de overordnede principper for udarbejdelsen af budget 2012. En af de væsentligste ændringer i forhold til sidste års budgetprocedure er, at der i processen ændres på ansvaret imellem fagudvalg og Økonomiudvalg. Fagudvalgene får således et væsentligt ansvar i prioriteringen af besparelserne, og dermed også et større ejerskab til de vedtagne besparelser. Konkret er der følgende større ændringer til processen: Økonomiudvalget udmelder ultimo april rammer for, hvor store besparelser det enkelte udvalg skal udmønte og hvor store afdækningskataloger, der i den forbindelse skal udarbejdes. Fagudvalgenes behandling af afdækningskatalogerne skal munde ud i en prioritering af afdækningsforslagene. Fagudvalgenes prioritering af afdækningsforslagene indarbejdes i det budgetforslag, som sendes til 1. behandling i Byrådet. Økonomiudvalget besluttede den 27. april 2011, at hvert fagudvalg skal udarbejde et afdækningskatalog, som skal afdække forslag til reduktioner i budgettet på 4% af serviceudgifterne i 2012. Herudaf skal fagudvalget prioritere 2% som forslag til besparelser, der kan indarbejdes i budgetforslaget forud for 1. behandling i Byrådet. Samlet set skal der afdækkes følgende beløb: Afdækning og besparelser i mio. kr. 2% besparelse 4% afdækning Økonomiudvalget 5.575 11.149 Børne- og Skoleudvalget 11.035 22.070 Fritids- og Kulturudvalget 1.134 2.269 Beskæftigelsesudvalget 54 109 Ældreomsorgsudvalget 5.773 11.546 Social- og Sundhedsudvalget 4.308 8.616
Social- og Sundhedsudvalget, den 16. juni 2011 Side 374 Miljø- og Teknikudvalget 1.531 3.062 I alt 29.410 58.820 Fagudvalgenes rolle Der lægges gennem hele forløbet op til en åben proces, hvor fagudvalgene skal spille en afgørende rolle, samtidig med at der gives plads til inddragelse af såvel brugere som medarbejdere. For at sikre muligheder herfor er processen tilrettelagt således, at fagudvalgene skal arbejde med/behandle udkast til afdækningskataloget på møder før sommerferien og det endelige forslag til det prioriterede afdækningskatalog vedtages i august. Forslagene til afdækningskataloget skal beskrives i en fælles skabelon. Hvert forslag må maks. fylde en side og er der behov for yderligere baggrundsmateriale, skal det vedlægges som bilag. Det er vigtigt, at der er tale om reelle afdækningsforslag, og at der ikke medtages forslag, som har karakter af tekniske korrektioner. På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budget- og besparelsesrammer, der sker i april måned, drøfter fagudvalgene på møder i maj og juni måned, hvorledes de udmeldte rammer skal fordeles mellem udvalgets politik- og udgiftsområder. Endvidere drøftes udvalgenes overordnede ønsker til udarbejdelse af afdækningskatalogerne. I august skal fagudvalgene vedtage hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, de vil prioritere indarbejdet i førstebehandlingen af budgettet. Udvalgene prioriterer dermed imellem besparelsesforslagene op til den udmeldte ramme. I august foreligger der ligeledes forslag til øvrige budgetkorrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene, som efterfølgende beslutter hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til budgettets første behandling. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner. Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget, inden budgetforslaget sendes til første behandling. De politikområder, som Social- og Sundhedsudvalget skal afdække, er fordelt på følgende måde: Driftsudgifter 2012 Budget 2% besparelse 4% afdækning 701. Sundhed 36.995 740 1.480 702. Socialpsykiatri 45.970 919 1.839 703. Pensioner, boligstøtte, misbrug m.m. 8.686 174 347 704. Handicapområdet 123.740 2.475 4.950 I alt 215.391 4.308 8.616 Sagen forelægges for fagudvalget med henblik på påbegyndelse af arbejdet med budget 2012 i henhold til ovennævnte beskrivelse af processen. Leder af visitationen Tina Grønbæk og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.
Social- og Sundhedsudvalget, den 16. juni 2011 Side 375 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2011: Udvalget drøftede afdækningskataloget og havde følgende bemærkninger: Generelt ønskes fokus på et flerårigt perspektiv, herunder forventet provenu af forslagene over de kommende 3 år. SS1: Fra dagbeskæftigelse til heldagstilbud Der arbejdes videre med forslaget med henblik på at få en konkret beregning af provenuet for Brønderslev Kommune. SS2: Træningsområdet, revurdering af alle mindre plejepakker i hjemmeplejen Udvalget er positiv over for forslaget og godkender, at revurderingerne iværksættes efter sommerferien 2011. SS3: Træningsområdet, hverdagsrehabilitering til borgere, der søger om personlig og praktisk hjælp Udvalget er positiv over for forslaget, og godkender at indsatsen sættes i gang snarest muligt. Der udarbejdes et brev til fagpersonalet om ideer til nye hjælpemidler, der kan gøre borgerne mere selvhjulpne og gøre hverdagen lettere for personalet SS4: Træningsområdet, terapeuter tilknyttet aflastningsafdelingerne Der foretages en vurdering af, om der kan være et provenu i 2012 eller 2013 SS5: Etablering af klubtilbud Klubtilbud skal erstatte individuelt tildelt 85-midler samt inddrage eksisterende finansiering indenfor området. Udvalget er positiv over for forslaget, og godkender at indsatsen sættes i gang snarest muligt. SS6: Transport ud over 12 km. som tillægsydelse til og fra aktivitets- og samværstilbud Udgår SS7: STU afklaringsforløb og hovedforløb for STU visiteres til Aktivitetshuset og Produktions skolen Udvalget er positive overfor forslaget, og godkender at indsatsen sættes i gang snarest muligt, idet afklaringen kan medvirke til en bredere afklaring af, om der er tale om et STU-forløb eller om et andet forløb vil være mere relevant SS8: Motionsvenner ny indsats Udvalget er positive overfor forslaget, og da der ligger en investering i dette for slag, så bør det overvejes at forslaget er en del af de forslag, som udvalget indbudgetterer til budget 2012 SS9: Nedskæring af timetal i Tandplejen Ingen bemærkninger
Social- og Sundhedsudvalget, den 16. juni 2011 Side 376 SS10: Nedlæggelse af en nattevagtstilling i bofællesskaberne på Brandur Allé Konsekvenser beskrives nærmere. Det afklares, hvor mange beboere der har behov for hjælp om natten SS11: Handicapområdet - døgntilbud Behov for analyse af tilgang af unge til dette område Udvalget ønsker formuleret en strategi for håndtering af de problematiske unge i aldersgruppen 15-25 år. Indsatsen skal gå på tværs af de 3 myndigheder, Børne- og familieafdelingen, Jobcentret og Visitationen SS12: Handicapområdet yderligere reduktion i taksten på A-huset for at opnå 4% reduktion Koordineres med forslag SS1 Det præciseres, at der ikke er truffet beslutning om en reduktion på 2% på rammeaftaletilbuddene SS13: Handicapområdets tilbud der er omfattet af styringsaftalen Koordineres med forslag SS1 Det præciseres, at der ikke er truffet beslutning om en reduktion på 2% på rammeaftaletilbuddene SS14: Handicapområdet 2% reduktion af taksten på værkstedet SS15: Psykiatriområdet ubrugt konsulentstilling og administrativ medarbejder Udvalget er positiv over for forslaget SS16: Psykiatriområdet SS17: Psykiatriområdet Center for Aktiv Livsstil Udvalget er positiv over for forslaget om, at opgangsfællesskabet for psykisk syge organiseres under Hedebo og opgangsfællesskabet for handicappede organiseres under bofællesskaberne, og at dette igangsættes snarest. SS18: Omlægning af 85 Kvalificeres nærmere, og mulighed for en teknisk korrektion overvejes. Ole Bruun og Marianne Jensen var fraværende. Bilag: Afdækning for Social og Sundhedsudvalget 10.6
Social- og Sundhedsudvalget, den 16. juni 2011 Side 377 02 Orientering om ny kommunal medfinansieringsmodel på Sundhedsområdet J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø02/dwsbhsj 11/8726 Åben sag SS Regeringen har fremlagt lovforslag vedrørende ændringer i medfinansieringsmodellen på sundhedsområdet. Forventes at træde i kraft 1. januar 2012. Sagsfremstilling: Det lovforslag, der er fremlagt vedrørende ændringer i finansieringsmodellen på sundhedsområdet, har til formål, at den enkelte kommune skal opleve et økonomisk incitament til at udvikle pleje- og forebyggelsesindsatsen. Center for Økonomi har udarbejdet notat om forslaget. Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger notat fra Center for Økonomi til orientering. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2011: Udsat. Ole Bruun var fraværende. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2011: Udvalget ønsker at se økonomien under ét, således at besparelser på indlæggelser kan medgå til finansiering af forebyggende initiativer. Ole Bruun og Marianne Jensen var fraværende. Bilag: Ny kommunal finansieringsmodel
Social- og Sundhedsudvalget, den 16. juni 2011 Side 378 03 Orientering J.nr.: /dwsbts Åben sag SS Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2011: 1. Der er lavet aftale om, at børn, der skal overgå fra børneområdet til voksenområdet, drøftes når den unge er 16-16½ år gammel. 2. Orientering om ændring af overenskomsten for BPA 3. Orientering om møde om ungestrategien sammen med Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget 4. Orientering om Bruger-/Pårørenderådsmøde Ole Bruun og Marianne Jensen var fraværende.
Social- og Sundhedsudvalget, den 16. juni 2011 Side 379 04 Lukket sag - Orientering