REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 20-09-2007 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:04 Afbud: Jan Christensen, Tonny Thomsen, Irene Høgh og Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger:
Byrådet, 20-09-2007 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 180. Førstebehandling af budgetforslag 2008 samt overslag for årene 2009-2011... 317
Byrådet, 20-09-2007 Side 317 180. Førstebehandling af budgetforslag 2008 samt overslag for årene 2009-2011 DIKIFR / 07/19351 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Det fremgår af den kommunale styrelseslovs 37, at Økonomiudvalget skal fremsætte et budgetforslag til Byrådet, og at Indenrigs- og Sundhedsministeren fastsætter tidsfristen herfor. I Budget- og regnskabssystemet for kommuner fremgår det af kapitel 5.1 at fristen er fastlagt til den 15. september. Jf. Styrelseslovens 38 samt Budget- og regnskabssystemets kapitel 5.1 skal budgetforslaget undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum og skal være vedtaget senest den 15. oktober. Et flertal i Økonomiudvalget udarbejdede i mødet den 5. september 2007 budgetforslaget, som fremgår af de udsendte bilagshæfter Sammenfattende materiale til brug for førstebehandlingen af budgetforslag 2008-2011 Specielle bemærkninger til budgetforslag 2008-2011 I det sammenfattende materiale indgår en totaloversigt over budgetforslaget, de generelle bemærkninger, en bevillings- og flerårsoversigt samt de takster som serviceområderne har beregnet for 2008. Budgetforslag 2008-2011 vil efter Byrådets førstebehandling blive suppleret med yderligere et bilagshæfte indeholdende specifikationer af fagudvalgenes udmøntning af de rammereduktioner, som blev indarbejdet i budgetforslaget i Økonomiudvalgets møde den 5. september 2007. Dette hæfte udsendes den 26. september 2007. Disse i alt tre bilagshæfter udgør grundlaget for udarbejdelse af ændringsforslag til andenbehandlingen. Fristen for aflevering af ændringsforslag er fastlagt til den 1. oktober 2007 kl. 9.00 til Økonomiafdelingen i Intern Service. Økonomiske forhold Det foreliggende budgetforslag indeholder i 2008 skattefinansierede driftsudgifter for i alt 2.541 mio. kr., skattefinansierede nettoanlægsudgifter på 25 mio. kr., renter og afdrag mv. for 56 mio. kr. Der er forudsat låneoptagelse på 20 mio. kr. samt indtægter fra generelle tilskud (bloktilskud mv.) på 662 mio. kr. og skatter mv. på i alt 1.941 mio. kr. Budgetforslaget balancerer med en henlæggelse til kassebeholdningen på 1 mio. kr. Forslaget er baseret på en skatteprocent på 25,5% og en uændret grundskyldspromille på 21,36.
Byrådet, 20-09-2007 Side 318 Procedure Efter byrådsmødet den 20. september 2007 oversendes budgetforslaget til andenbehandlingen, der finder sted i Byrådets møde den 11. oktober 2007 - i hvilken forbindelse der tages stilling til indarbejdelse af ændringsforslag. Tovholder/informationsansvarlig Intern Service / Økonomichefen Indstilling Intern Service indstiller at det fra Økonomiudvalget fremsendte budgetforslag 2008 med overslagsårene 2009-2011 overgår til Byrådets andenbehandling i mødet den 11. oktober 2007. Supplerende indstilling: Økonomiudvalgets beslutning af 5. september 2007 om budgetforslaget har følgende ordlyd: "Efter en administrativ belysning af det nyeste talmateriale i form af "sammendrag 2" drøftedes alternative modeller til opnåelse af balance i budgettet for 2008. Et af borgmesteren fremsat "budgetforslag 1" blev vedtaget med 5 stemmer (Venstre, Gunnar Nielsen og Holger Lauritzen) og fremsendes dermed til Byrådets 1. behandling af budgettet den 20. september 2007: Budgetforslag 2008 samt overslag for 2009-2011 Fra et flertal af Økonomiudvalget (Den Borgerlige Gruppe) Nr. 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 B Ændringer drift Serviceudgifter: 1Voksenudvalget -10.000-10.000-10.000-10.000 2Arbejdsmarkedsudvalget -4.000-4.000-4.000-4.000 3Børn og Familieudvalget -10.000-10.000-10.000-10.000 4Sundhedsudvalget -7.000-7.000-7.000-7.000 5Beredskabskommissionen -700-700 -700-700 6Økonomiudvalget -5.000-5.000-5.000-5.000 7Teknik- og Miljøudvalget -9.900-9.900-9.900-9.900 8Erhverv og Kulturudvalget -5.000-5.000-5.000-5.000 10Central pulje jf. aktstykke -5.919-9.549-10.730-10.730 Lovbundne udgifter: 9Arbejdsmarkedsudvalget -4.000-4.000-4.000-4.000 Ændringer anlæg 11Salg af jord m.v. -20.000 0 0 0 12P-L regulering 0-2.150-4.451-6.792 I alt drift og anlæg i lb. priser -81.519-67.299-70.781-73.122
Byrådet, 20-09-2007 Side 319 Ændringer finansposter 11Indskud i Landsbyggefonden 5.650 5.650 5.650 5.650 13Personskatter -15.911-16.526-17.154-17.789 13Afledt effekt på generelle tilskud -1.410-1.513-1.538-239 14Forventet lånetilsagn -20.000 0 0 0 15Afledt effekt på renter 0 1.000 960 920 15Afledt effekt på afdrag 0 800 800 800 I alt finansposter -31.671-10.589-11.282-10.658 Netto i alt -113.190-77.888-82.063-83.780 + = merforbrug/mindreindtægter - = besparelser/merindtægter B: Brugerfinansieret Udvikling i kassebeholdningen inkl. ovennævnte forslag Mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Primo beholdning 42 43-3 -37 Bevægelser jf. spil 4-112 -124-116 -122 Netto i forslag ovenfor 113 78 82 84 Beholdning ultimo 43-3 -37-75 Bemærkninger: 2008 2009 2010 2011 Serviceudgifter: 1Voksenudvalget -10.000-10.000-10.000-10.000 2Arbejdsmarkedsudvalget -4.000-4.000-4.000-4.000 3Børn og Familieudvalget -10.000-10.000-10.000-10.000 4Sundhedsudvalget -7.000-7.000-7.000-7.000 5Beredskabskommissionen -700-700 -700-700 6Økonomiudvalget -5.000-5.000-5.000-5.000 7Teknik- og Miljøudvalget -9.900-9.900-9.900-9.900 8Erhverv og Kulturudvalget -5.000-5.000-5.000-5.000 Rammefastsættelse -51.600-51.600-51.600-51.600 9 Rammefastsættelse på de lovbundne udgifter i overensstemmelse med eget forslag til reduktioner på 4 mio. kr. på de lovbundne udgifter på Arbejdsmarkedsudvalget 10 Puljen til andre reguleringer på aktstykket 0-stilles, idet evt. lokale skøn finansieres af kassebeholdningen 11 Salg af jord m.v. på i alt 20 mio. kr. i 2008 finansierer indskud i landsbyggefonden 12Afledt effekt på pris- og lønstigninger i overslagsårene
Byrådet, 20-09-2007 Side 320 13Personskatteprocenten sættes op med 0,2% til 25,5%. Der forventes en vækst i antal indbyggere på 100 udover befolkningsprognosen efter korrektion af 85 indbyggere afledt af den faktiske udvikling medio 2007. Det medfører merindtægter på såvel de generelle tilskud som på personskatter. 14 Der forventes et lånetilsagn på min. 20 mio. kr. fra ministeriet. Afledt heraf skal 40 mio. kr. af anlægspuljen foreløbig reserveres målrettet til disposition til lånefinansierede projekter via ændringsforslag til anden behandlingen. 15 Afledt ydelse til lån på 20 mio. kr. som et serielån med en løbetid på 25 år og 5% i rente Forslaget indebærer at skattefinansieret drift fordelt på udvalg budgetforslag i spil 5 ser således ud: Mio. kr. i 08-priser 2008 2009 2010 2011 A Serviceudgifter: 1 Økonomiudvalget 106,2 107,9 104,9 104,9 2 Erhverv- og Kulturudvalget 93,0 93,4 93,3 92,9 3 Teknik- og Miljøudvalget 142,8 141,9 141,9 141,9 4 Børn og Familieudvalget 898,0 898,4 896,6 896,6 5 Arbejdsmarkedsudvalget 60,0 59,1 59,1 59,1 6 Voksenudvalget 645,5 652,1 654,9 654,9 7 Sundhedsudvalget 107,5 107,5 107,5 107,5 8 Beredskabskommissionen 10,7 10,7 10,7 10,7 9 Centrale puljer 8,8 9,1 8,7 8,5 A Serviceudgifter i alt 2.072,5 2.080,1 2.077,6 2.077,0 B Lovbundne udgifter: 1 Økonomiudvalget 44,6 44,6 44,6 44,6 4 Børn og Familieudvalget 8,5 8,5 8,5 8,5 5 Arbejdsmarkedsudvalget 415,2 426,4 437,4 448,3 6 Voksenudvalget 1,4 1,4 1,4 1,4 B Lovbundne udgifter i alt 469,7 480,9 491,9 502,8 C Driftsudgifter i alt (A+B) 2.542,2 2.561,0 2.569,5 2.579,8 + = merudgifter/mindre indtægter - = mindre udgifter/merindtægter Afrundinger vil forekomme Imod stemte 4 (socialdemokraterne). Mindretallet ønsker sit eget budgetforslag tilført protokollen: Budget 2008 for Haderslev Kommune Vi ønsker et budget i balance Vi ønsker at fastholde velfærd i kommunen Vi vil ikke acceptere forringelser for børn og ældre Vi vil sikre midler til fortsat udvikling, også på anlægssiden Vi vil have midler til at fastholde og tiltrække gode medarbejdere Nedenstående er Socialdemokraternes oplæg til forhandling med de øvrige partier:
Byrådet, 20-09-2007 Side 321 Indtægtssiden: Personskat 60,0 mio. kr. Grundskyld 5,3 - - Dækningsafgift 15,0 - - Befolkningstal + 100 4,7 - - Salg af jord/fast ejendom 20,0 - - Sammenlagt ekstra indtægter på 105 mio. kroner Besparelser: Arbejdsmarkedsudvalget 10,0 mio. kr. Sundhedsudvalget 7,0 - - Økonomiudvalget 3,0 - - Teknik og Miljøudvalget 8,0 - - Ehvervs og Kulturudvalget 2,0 - - Sammenlagt besparelser på 30 mio. kroner Ønskelige/nødvendige udvidelser i budgetrammen for de enkelte udvalg findes indenfor udvalgets eget område. Der fremkommer med dette forslag en ikke disponeret pulje på ca. 25 mio. kroner, som tænkes anvendt til landsbyggefond, gebyrfrihed i kommunale lokaler m.m. samt som en reserve til byrådets disposition, gerne med henblik på offensiv børnepolitik. " Beslutning i Byrådet den 20-09-2007 Fraværende: Jan Christensen, Tonny Thomsen, Irene Høgh og Ella Skjellerup Budgetforslaget overgik til Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2007.
Byrådet, 20-09-2007 Side 322 Underskriftsside Hans Peter Geil Jens Chr. Gjesing Morten Finnemann Finn Lykkeskov Asta Freund Markvard Hovmøller Preben Holmberg Holger Eskildsen Allan Emiliussen Lone Ravn Inger Fleischer Søren Rishøj Jakobsen Anita Christensen Mads Skau Anna Grethe Smith Knud Erik Hansen Gunnar Nielsen Kim Qvist Yrsa Theisen August Kragh Bent K. Andersen Peter Hansen Peter Chr. Jacobsen Bent Steenberg Olsen Rita Juhl Holger Lauritzen Holger Mikkelsen Uwe Jessen Poul Erik Graversen
Byrådet, 20-09-2007 Side 323