REFERAT. Byrådet. Mødedato: Torsdag den Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:57 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:57 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 520. Godkendelse af den sociale rammeaftale for Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg 12-08, område til offentlig og privat service samt lettere erhverv på Haderslev havn Forslag til lokalplan Erhvervsbyggeri ved Bredgade, Haderslev Endelig vedtagelse af lokalplan Område til boliger og offentlige formål på Haderslev havn Haderslev Boligselskab, opførelse af 32 almene familieboliger på Jomfrustien - skema A Det kirkelige budget behandling af budget 2009 samt overslagsårene

3 Byrådet, Side Godkendelse af den sociale rammeaftale for 2009 DIANLE / 08/5832 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Rammeaftalens indhold. Rammeaftale 2009 i Syddanmark er den tredje rammeaftale, der indgås efter kommunalreformen. Rammeaftalen indgås mellem de 22 kommuner i Syddanmark og Region Syddanmark. Hovedformålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser inden for det specialiserede sociale område. Målet er, at borgerne får de tilbud, der er behov for. Rammeaftalen omfatter tidligere amtstilbud. Konkret drejer det sig om: Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Midlertidige og længerevarende botilbud Kvindekrisecentre og forsorgshjem m.v. Særlige dag- og klubtilbud Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt sikrede døgninstitutioner til børn og unge Behandling af stofmisbrugere Specialrådgivningsydelser samt ydelser fra hjælpemiddelcentraler Specialundervisningsområdet, som varetages af de to landsdækkende skoler Fredericiaskolen og Nyborgskolen, som begge drives af regionen. Rammeaftalen er desuden et centralt værktøj til at sikre, at der sker en effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer. Rammeaftalen fastlægger blandt andet antallet af pladser, indholdet i tilbuddene samt takster. Rammeaftalen er dermed det centrale omdrejningspunkt for planlægning og udvikling af det område, der omfatter de hidtidige amtslige tilbud. Derudover beskriver rammeaftalen en række udviklingstiltag. Det er Regionsrådet, der udarbejder forslag til rammeaftalen. Dette sker i et tæt samarbejde med kommunerne i Syddanmark Der aftales samarbejder om faglige netværk, undersøgelser af en række fælles udfordringer i fokusområder, samt Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere. På kan man finde udkast til rammeaftalen for 2009 med tilhørende bilag samt øvrige relevante dokumenter i relation til rammeaftalerne. (Incl. bilagene er der tale om et meget omfangsrigt materiale.)

4 Byrådet, Side 1016 Rammeaftalens tilblivelse. Arbejdet med rammeaftalen for 2009 er påbegyndt i begyndelsen af Rammeaftalen tager naturligt udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort i kommunerne og Region Syddanmark i forbindelse med udarbejdelsen og realiseringen af rammeaftalen for Grundlaget for rammeaftalen er de kommunale redegørelser for det forventede fremtidige forbrug og udviklingstendenser det næste år samt de tre overslagsår. Disse redegørelser blev indsendt til regionen i maj måned Tilsvarende har kommunerne via de faglige netværk i Syddanmark indmeldt udviklingstendenser i forhold til konkrete målgrupper. Regionen udarbejder på baggrund af de kommunale redegørelser et forslag til rammeaftalen. Regionens forslag til rammeaftalen danner grundlag for den efterfølgende dialog og forhandlinger mellem kommunerne og regionen. Senest 15 oktober 2008 skal rammeaftalen for 2009 være godkendt. Godkendelse af takster I rammeaftalen indgår oversigter over samtlige takster for tilbud omfattet af rammeaftalen. Indberetning af taksterne foregår separat fra de kommunale redegørelser. Udbydere af tilbud indsender takster for tilbuddene i efterfølgende år til regionen i juni 2008 og de endelige takster for alle tilbud i 2009 sidst i oktober måned Kontaktudvalget godkender de endelige takster i november Rammeaftalen en opsummering. En central del af Rammeaftale 2009 er kommunernes forventninger til brug af pladser i de kommende fire år, som skal matches med udbuddet af pladser i Syddanmark. På baggrund af kommunernes indmeldinger vurderes det, at der på det specialiserede sociale område i de kommende år vil ske en ret omfattende geografisk ombrydning i retning af større anvendelse af kommunens egne tilbud. Denne tendens gør sig også gældende for Haderslev kommune samt de omkringliggende kommuner, hvilket fremgår af de enkelte kommuners redegørelser som kan læses i deres fulde ordlyd på En række kommuner har vedtaget eller er i gang med at udarbejde samlede planer for handicapområdet, der har som formål at sikre, at borgerne i kommunen primært modtager tilbud lokalt. Det er helt i

5 Byrådet, Side 1017 overensstemmelse med det overordnede mål i rammeaftalen om, at borgerne skal have tilbud af høj kvalitet og med den specialisering der er behov for, så tæt på familie og netværk som det er muligt. Der vil fortsat være specialiserede tilbud, som ikke alle kommuner har adgang til i egen kommune. Derfor er det afgørende for realiseringen af det overordnede mål, at kommunerne fortsat anvender specialiserede tilbud hos andre udbydere. En række kommuner giver da også udtryk for, at der fortsat vil være behov for at købe tilbud hos andre udbydere. Med afsæt i de indmeldte ventelister vurderes der generelt ikke at være behov for større kapacitetstilpasninger af tilbuddene på rammeaftalens område. Der er dog enkelte områder, hvor en del kommuner udtrykker behov for udvidelse af kapaciteten. Det gælder primært tilbud til handicappede børn, tilbud til senhjerneskadede samt tilbud til særligt vanskeligt stillede sindslidende. Desuden er der ønske om at se på den samlede tilbudsvifte til udsattegruppen i Syddanmark. De mange tilkendegivelser fra kommunerne giver mulighed for, at kommunerne indbyrdes kan orientere sig om de øvrige kommuners planer og behov og indtænke disse i kommunens egen udvikling på området. Derudover er der konkrete områder, hvor det er oplagt at samarbejde i regi af rammeaftalen om at sikre den rette kapacitet og udvikling af tilbud. Det er aftalt at sætte fokus på disse områder i I forbindelse med Rammeaftale 2009 er der sket yderligere udvikling af de fælles takstprincipper. Der er desuden skabt en proces, hvor der sikres dialog om udviklingen af taksterne for tilbuddene på tværs af udbydere. Det er et mål i rammeaftalen at holde fokus på effektiv drift og sammenlignelighed af tilbud i forhold til både økonomi og det faglige indhold. Økonomiske forhold Rammeaftalen får ingen uventet økonomisk betydning for kommunen. I budgetoplægget for 2009 er der kalkuleret med det antal pladser som kommunen skal købe/sælge til andre kommuner og/eller regionen, baseret på en fremskrivning af taksterne for De endelige takster for disse pladser godkendes først i kontaktudvalget (de 22 borgmestre og regionsrådets formand) i november Juridiske aspekter Rammeaftalen er lovpligtig og gælder fra 1. januar 2009 til 31. december Lovgrundlaget findes i Lov om social service 6 stk.

6 Byrådet, Side og tilhørende bekendtgørelser. Procedure Udkast til rammeaftalen skal til høring i Handicaprådet. Børne- og Familieudvalget og Voksenudvalget behandler rammeaftalen og fremsender aftalen til godkendelse i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Chef for handicapafdelingen Anne Leth er tovholder og koordinator i forhold til Haderslev Kommunes bidrag til Den sociale rammeaftale. Indstilling Det indstilles at: Den sociale rammeaftale fremlægges til høring i Handicaprådet Børne- og Familieudvalget samt Voksenudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om, at Den sociale rammeaftale for 2009 godkendes. Beslutning i Handicaprådet den Afbud: Irene Høgh og Flemming Jensen. Indstilling godkendt. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Tiltrådt. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Inger Fleicher Voksenudvalget anbefaler overfor Byrådet, at rammeaftalen godkendes. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt.

7 Byrådet, Side Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg 12-08, område til offentlig og privat service samt lettere erhverv på Haderslev havn. DIANSA / 08/17164 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte planforslag har været i offentlig høring i den lovbefalede 8 ugers periode fra 9. juli 2008 til 3. septenber Der er i perioden indkommet 1 kommentar: Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig Kystdirektoratet anbefaler, at der under hensyn til 50 års vandstanden bør fastsættes en laveste sokkelkote på mindst m DVR90, hertil kommer et tillæg for forventet accelereret havstigning frem til år 2100 på mellem 18 og 52 cm. Teknik- og Miljøservice indstiller, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslagene idet der allerede i planerne foreskrives en mindste gulvkote på 2,20 m DVR90. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg / Anders Sanderbo Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at det udarbejdede forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Ingen Anbefales godkendt som indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den

8 Byrådet, Side 1020 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt Forslag til lokalplan Erhvervsbyggeri ved Bredgade, Haderslev DIANSA / 06/14431 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forlængelse af tidligere beslutninger i udvalget er der udarbejdet forslag til lokalplan for et område til erhvervsbyggeri ved Bredgade, Haderslev. Planforslaget fremlægges med henblik på vedtagelse og udsendelse i den lovpligtige, offentlige 8 ugers høringsperiode. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav til miljøvurderinger, har Teknik- og Miljø, Haderslev Kommune, gennemført en screening i henhold til lovens 4 med henvisning til lovens 3 stk. 2, hvorefter en plan, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, kun skal miljøvurderes, hvis planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet Samlet set vurderes planen ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen om, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, indarbejdes i - og offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Procedure Planforslaget behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse til udsendelse i offentlig høring Tovholder/informationsansvarlig Plan & Byg, Anders Sanderbo Bilag lokalplan , Haderslev - pdf (599461) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at det udarbejdede forslag til lokalplan anbefales godkendt til udsendelse i en 8 ugers offentlighedsperiode Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Ingen

9 Byrådet, Side 1021 Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing Anbefales, idet der inden udsendelsen i offentlig høring foretages konsekvensrettelser af gadebetegnelserne Slagtergade/Laurids Skaus Gade. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt Endelig vedtagelse af lokalplan Område til boliger og offentlige formål på Haderslev havn DIANSA / 08/2477 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte lokalplan har været fremlagt i en 8 ugers offentlighedsperiode fra og med 30. april til og med 25. juni På grund af en fejl i forbindelse med indberetningen til PlansystemDk blev offentlighedsperioden derefter forlænget til 28. august 2008 for at give bl.a. offentlige myndigheder den lovbestemte mulighed for at fremkomme med høringssvar. Der er indkommet 2 høringssvar: I det vedlagte notat om indsigelsesbehandling, tages der stilling enkeltvis til de indkomne kommentarer / indsigelser og det beskrives om disse medfører rettelser i planmaterialet Procedure Sagen forelægges i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og til endelig beslutning i Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg / Anders Sanderbo Bilag Notat - Indsigelsesbehandling (598954) Indstilling

10 Byrådet, Side 1022 Teknik- og Miljøservice indstiller at det udarbejdede forslag til lokalplan vedtages endeligt med de i bilaget nævnte rettelser Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Ingen Anbefales godkendt som indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt Haderslev Boligselskab, opførelse af 32 almene familieboliger på Jomfrustien - skema A DIERBA / 06/15217 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Boligselskab v/ Domea har fremsendt skema A omfattende opførelse af 32 almene familieboliger på Jomfrustien, der udgør 1. etape af i alt 3 etaper i et samlet byggeri på 90 boliger, "Søslangen". Oprindeligt var der tale om 3 etaper á 30 boliger. Imidlertid er det teknisk set mere hensigtsmæssigt at opføre 32 boliger i 1. etape og 28 boliger i 2. etape, hvilket, iflg. boligselskabets oplysning har baggrund i, hvor bygningen "knækker". Som en del af visionen for Haderslev Havn skal havneomdannelsen tilgodese interesser hos flest mulige målgrupper. Havnen skal være byens kvarter og ikke et kvarter for de få. Boligudbudet skal derfor så vidt muligt omfatte ejerboliger, andelsboliger og lejerboliger, der henvender sig til alle indkomstgrupper og aldersgrupper. Siden masterplanens færdiggørelse har Haderslev Boligselskab arbejdet med forskellige ideer, der er mundet ud i ovennævnte konkrete projekt med forventeligt tilsagn til de 3 etaper i 2008, 2009 og 2010.

11 Byrådet, Side 1023 Byrådet har i sit møde den 28. juni 2007 godkendt en anbefaling fra Styregruppen for Haderslev Havn af det videre arbejde med hensyn til arealsalg til Haderslev Boligselskab. Udvikling og Kultur oplyser, at Haderslev Boligselskab på tidspunktet for sagens behandling i Økonomiudvalg og Byråd råder over grunden i henhold til gældende støtteregler. Det er et støttevilkår, at bygherren skal have tinglyst adkomst til arealet (skøde), hvor byggeriet skal opføres, senest ved byggeriets påbegyndelse (skema B). Før påbegyndelsen (skema A) er det tilstrækkeligt, at bygherren råder over grunden ved et underskrevet skøde eller en slutseddel. Det er endvidere et støttevilkår, at der skal foreligge endelig afklaring af plangrundlaget, inden skema A-tilsagn kan gives, herunder en endelig vedtaget lokalplan. Lokalplanen er forud for dette punkt behandlet Økonomiudvalget den 1. oktober og i Byrådet den 9. oktober Offentlighedsfasen har på baggrund af en ændret tidsplan for lokalplanen haft et forløb fra den 4. juli til den 29. august Eventuelle indsigelser til lokalplanen ville bevirke, at den tidligst ville kunne vedtages 4 uger efter offentlighedsfasens udløb, hvilket er den 26. september Teknik- og Miljøservice forbeholder sig, at der fremsendes et mere fyldestgørende tegningsmateriale, forinden der kan tages konkret stilling til projektet. For alt byggeri, som en boligorganisation i dag kan opføre som nyt byggeri efter almenboliglovens 115, stk. 1, gælder, at bygherren skal findes i åben konkurrence. Byrådssekretariatet har derfor foranlediget bygherrerollen udbudt i åben konkurrence ved annoncering på kommunens hjemmeside i tiden 29. august til 12. september Ved fristens udløb har kun Haderslev Boligselskab udtrykt interesse for bygherrerollen. Økonomiske forhold Byrådet vedtog endvidere den 28. juni 2007 at afsætte kr. i 2008 og i hvert af overslagsårene 2009 og 2010 til grundkapitalindskud - i alt kr. - på baggrund af en forventet anskaffelsessum på 40,4 mill. kr. pr. etape (i alt kr.) Iflg. det foreliggende skema A er den samlede anskaffelsessum for 1. etape på 32 boliger beregnet til kr. Der er således afsat kr. for lidt til grundkapitalindskud i I 2009, hvor der i 2. etape forventes opført 28 boliger er der formentlig afsat kr. for meget, og i 2010, hvor der forventes opført 30 boliger er der således afsat kr. for lidt.

12 Byrådet, Side 1024 De kommunaløkonomiske konsekvenser: udgør en merudgift på kr. i 2008, som finansieres af kassebeholdningen. I årene 2009 og 2010 er der et netto mindreforbrug på kr. I alt et forventet merforbrug på kr. over årene Bevillingspåtegning: I 2008 gives en tillægsbevilling til funktion Indskud i Landsbyggefonden på kr. finansieret af kassebeholdningen. Det forventede mindreforbrug i 2009 på kr. og det forventede merforbrug i 2010 på kr. til funktion Indskud i Landsbyggefonden foreslås medtaget i borgmesterens tekniske ændringsforslag til budget 2009 med overslagsårene 2010 til Procedure Skema A behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at skema A godkendes på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr. på vilkår, at lokalplanen i samme møde er godkendt forud for behandlingen af dette punkt, at bygherren på tidspunktet for godkendelse af skema A råder over grunden ved underskrift på betinget skøde eller slutseddel, at henstillinger og påkrav fra Teknik- og Miljøservice i forbindelse med endeligt projekt- og tegningsmateriale og under byggeriets gennemførelse efterkommes, Endvidere indstilles, at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes for 2008, og for 2009 indarbejdes i budgetkontrollen, at bygherrerollen overdrages til Haderslev Boligselskab v/ Domea. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt.

13 Byrådet, Side Det kirkelige budget 2009 DIAINN / 08/25440 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Budgetforslaget for 2009 er fastsat med udgangspunktet i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende folkekirkens andel på 6,477 mio.kr. Der er budgetteret med en skatteprocent på 0,95%, hvilket er uændret i forhold til Økonomiske forhold Budgettet indeholder et underskud på 0,489 mio.kr. Saldoen på mellemregningskontoen forventes at udgøre 2,048 mio.kr. ved udgangen af 2009 i kirkernes favør. En del af pengene skal anvendes til forventede negative efterreguleringer i årene 2010 og 2011 i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. Underskuddet medtages som en del af borgmesterens korrektioner til 2. behandlingen. Provstiudvalgets budgetforslag vedlægges som bilag Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Byrådet den 9. oktober Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Bilag Materiale fra domprovsten (604067) Indstilling Intern service indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at Budgetforslaget for 2009 for det kirkelige budget godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing Anbefales.

14 Byrådet, Side 1026 Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt behandling af budget 2009 samt overslagsårene DIKIFR / 08/35617 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Jf. den godkendte tidsplan for budgetlægning 2009 skal Byrådet gennemføre andenbehandlingen af budgetforslag i mødet den 9. oktober Budgetforslaget som ligger til grund for ændringsforslagene består af 3 hæfter: Sammenfattende materiale til brug for førstebehandlingen af budgetforslag Specielle bemærkninger til budgetforslag Udmøntning af budgetrammer - supplerende indstillinger fra - Udvalget for Børn- og Familie - Voksenudvalget - Udvalget for Erhverv- og Kultur Herudover er der forud for førstebehandlingen udsendt oplæg til Takstoversigt Fristen for ændringsforslag var i tidsplanen fastlagt til 30. september 2008 kl Inden fristen udløb var der indkommet 6 ændringsforslag, 2 med tekniske ændringsforslag: Borgmesterens tekniske ændringsforslag på det skattefinansierede område Borgmesterens tekniske ændringsforslag på det brugerfinansierede område og 4 ændringsforslag fra de politiske partier: Ændringsforslag fra Socialdemokraterne (A) Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti (F) Ændringsforslag fra Midterpartierne (QS) Ændringsforslag fra Den Borgerlige Gruppe (VOC) Forslagene og deres konsekvenser på bevillingsniveau fremgår af vedlagte bilagshæfte. Bevillingsniveauet fastholdes uændret på drift og anlæg i forhold til

15 Byrådet, Side dvs. med nettobevillinger på drift på fagudvalgsniveau, således at det brugerfinansierede område udgør et særskilt bevillingsområde at Økonomiudvalget er bemyndiget til at foretage beløbsneutrale budgetomplaceringer mellem fagudvalgenes områder og mellem drift og anlæg at bevillingsniveauet på anlæg er pr. projekt - dvs. pr. stednummer. Byrådet kan vælge at tage stilling til budgettets rådighedsbeløb specificeret på udvalgsniveau. Borgmesterens tekniske korrektioner omhandler de ændringer, som det fortløbende arbejde med budgettet giver anledning til. Byrådet skal senest i forbindelse med 2. behandlingen tilkendegive sit valg af statsgaranti eller selvbudgettering på kommunale indkomstskatter, generelle tilskud samt kirkeskat. Vælges selvbudgettering skal Byrådet fastlægge størrelsen af udskrivningsgrundlaget. Når resultatet af 2. behandlingen foreligger anmodes der om, at administrationen bemyndiges til at korrigere for eventuelle ændringer af pris- og lønstigninger i overslagsårene samt afrundinger som følge af den automatiske beregning i systemet via kassebeholdningen at foretage beløbsneutrale omplaceringer som følge af ændringer i den autoriserede kontoplan m.v. at ajourføre relevante takster afledt af Byrådets behandling. Endelige takster for 2009 behandles i Byrådet inden udgangen af november måned Økonomiske forhold Økonomiske forhold fremgår af det udsendte bilagsmateriale indeholdende ændringsforslag. Juridiske aspekter Årsbudgettet med flerårige budgetoverslag skal vedtages i Byrådet senest den 15. oktober. Tovholder/informationsansvarlig Intern service / Økonomichefen Bilag Del 6 - Ændringsforslag og høringssvar (615582)

16 Byrådet, Side 1028 Del 5 - Ændringsforslag og høringssvar (615581) Del 4 - Ændringsforslag og høringssvar (615580) Del 3 - Ændringsforslag og høringssvar (615579) Del 2 - Ændringsforslag og høringssvar (615578) Del 1 - Ændringsforslag og høringssvar (615576) Indstilling Borgmesteren indstiller: at Haderslev Kommune i 2009 vælger statsgarantien for kommunale indkomstskatter, generelle tilskud og kirkeskat at bevillingsniveauet fastlægges uændret i forhold til 2008 at administrationen bemyndiges til: o at korrigere for eventuelle ændringer af pris- og lønstigninger i overslagsårene samt afrundinger som følge af den automatiske beregning i systemet via kassebeholdningen o at foretage beløbsneutrale omplaceringer som følge af ændringer i den autoriserede kontoplan m.v. o at ajourføre relevante takster afledt af Byrådets behandling Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Ingen Indstillingen blev godkendt. Resultat af afstemning om ændrings-/underændringsforslag: Nr. Ændrings-/Underændringsforslag fra: 1 Borgmesterens tekniske ændringer Brugerfin. For: 31 Imod: 0 Undlod: Borgmesterens tekniske ændringer Skatecity For: 28 (Venstre, Socialdemokraterne, Yrsa Theisen, Knud Erik Hansen) Imod: 3 ( Konservative, Dansk Folkeparti) 2.2 Borgmesterens tekniske ændringer øvrige Undlod: 0 For: 31 Imod: 0 Undlod: 0

17 Byrådet, Side Socialdemokraterne For: 13 (Socialdemokraterne) Imod: 17 (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Knud Erik Hansen) Undlod: 1 (Yrsa Theisen) 4 Socialistisk Folkeparti SF For: 14 (Socialdemokraterne, Yrsa Theisen) Imod: 17 (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Knud Erik Hansen) Undlod: 0 5 Midterpartierne For: 1 (Knud Erik Hansen) Imod: 16 (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti) 6.1 Underændringsforslag fra Dansk Folkeparti og De Konservative Anlægsmidler til Is-arena 6.2 Underændringsforslag fra Dansk Folkeparti og De Konservative Driftsmidler til OPP- projekt Is-arena 7 Underændringsforslag fra Den Borgerlige Gruppe Undlod: 14 (Socialdemokraterne, Yrsa Theisen) For: 3 (Konservative, Dansk Folkeparti) Imod: 28: Øvrige Undlod: 0 For: 3 (Konservative, Dansk Folkeparti) Imod: 13 (Venstre) Undlod: 15 (Socialdemokraterne, Yrsa Theisen, Knud Erik Hansen For: 17 ( Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Knud Erik Hansen) Imod: 0 8 Ændringsforslag fra Den Borgerlige Gruppe Undlod: 14 (Socialdemokraterne, Yrsa Theisen) For: 16 (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti) Imod: 15 (Socialdemokraterne, Yrsa Theisen, Knud Erik Hansen)

18 Byrådet, Side 1030 Undlod: 0 Mindretalsudtalelse: Konservative og Dansk Folkeparti tilkendegiver som mindretal, at man ikke finder at den aktuelle økonomiske situation er tilstrækkelig til en beslutning om gennemførelse af is-arena projektet. At vi efterfølgende stemmer for pkt. 30 som en del af det borgerlige ændringsforslag er således alene udtryk for sammenhængen med det samlede budget. Udtalelse fra Uwe Jessen, Slesvigsk Parti: Jeg ønsker at få ført til protokol, at jeg er uenig i budgettets vedtagelse af følgende årsag: der er store ikke-udmøntede besparelser, så Byrådet ikke ved hvad der vedtages, der er for store besparelser på områderne Børn og Familie og Voksenservice budgettet balancerer ikke i overslagsårene. Budget 2009 samt overslag for indebærer udgifter på: Mio. kr Driftsudgifter skattefinansieret netto heraf serviceudgifter Driftsudgifter brugerfinansieret netto Anlægsudgifter skattefinansieret Anlægsindtægter skattefinansieret Anlægsudgifter brugerfinansieret netto Pris- og lønstigninger Renter, afdrag og øvrige udgifter UDGIFTER I ALT

19 Byrådet, Side 1031 Finansieret af: En personskatteprocent på 25,5 i Det er uændret i forhold til Provenuet udgør mio. kr. baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på mio. kr. Skatteprocenten er uændret i overslagsårene En uændret grundskyldspromille i 2009 på 21.36, der indbringer et provenu på 90,4 mio. kr. baseret på afgiftspligtige grundværdier på mio. kr. og en grundskyldspromille på 11,66 baseret på afgiftspligtige grundværdier på produktionsjord på mio. kr., der indbringer et provenu på 23,8 mio. kr., i alt et provenu fra grundskyld på 114,2 mio. kr. De nævnte promiller er uændrede i overslagsårene En uændret kirkeskatteprocent på 0,95 baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag med folkekirkens andel på mio. kr. En uændret dækningsafgift af forskelsværdi på offentlige ejendomme på max. 8,75 baseret på en forskelsværdi på 1.040,7 mio. kr. og en grundskyld på 10,68 med afgiftspligtige grundværdier på 83,2 mio. kr., der indbringer et provenu i 2008 i alt knap 10 mio. kr. En selskabsskat på 33,4 mio. kr. Indtægter fra generelle tilskud m.v. på 784 mio. kr. i 2009, 836,8 mio. kr. i 2010, 878,3 mio. kr. i 2011 og på 898,1 mio. kr. i En låneoptagelse på 6,1 mio. kr. i 2009

20 Byrådet, Side 1032 Underskriftsside Hans Peter Geil Jens Chr. Gjesing Morten Finnemann Finn Lykkeskov Asta Freund Markvard Hovmøller Preben Holmberg Holger Eskildsen Allan Emiliussen Lone Ravn Inger Fleischer Søren Rishøj Jakobsen Thies Mathiasen Mads Skau Anna Grethe Smith Knud Erik Hansen Gunnar Nielsen Kim Qvist Yrsa Theisen August Kragh Tonny Thomsen Ella Skjellerup Bent K. Andersen Peter Hansen Jan Christensen Peter Chr. Jacobsen Bent Steenberg Olsen Rita Juhl Holger Lauritzen Irene Høgh Holger Mikkelsen Uwe Jessen Poul Erik Graversen