Bestyrelsesprotokol for: Mødegruppe: Mødetidspunkt: Mødested: Dokument: Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 20. februar 2013 41. møde i bestyrelsen Århus Social- og Sundhedsskole Referat Til stede: Bestyrelsen: Formand, ordstyrer: Leif Støy Næstformand: Kirsten Normann Andersen Niels Flade Nielsen Leif Lund Vibeke Sjøgreen Marianne Z. Svenningsen Medarbejdervalgt: Palle Herskind Jørgensen Medarbejdervalgt: Lene Beirholm Eriksen Elevvalgt: Laura Schmidt Enevoldsen Elevvalgt: Aisha Kidholm Fraværende: Dorthe Laustsen Ledelsen: Direktør: Økonomi- og Administrationschef: Referent: Niels Brun Madsen Morten Guldmann Olsen Elsebeth Nielsen 1
14. februar 2014 en Referat til 41. møde i bestyrelsen torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00-19.30 GODKENDELSER 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 19. december 2013 Referatet blev godkendt. Orientering: 3. Orientering om dispositionsplan for ny skole Niels Brun Madsen fortalte, at der siden beslutning om vinderprojekt er foregået et stort arbejdet med planerne og det tekniske og at meget er tegnet om i et vældigt godt samarbejde med arkitekter og entreprenør. Bo Lautrop og Sune Nielsen fra Cubo Arkitekter og Jens Christian Bach fra Rambøll (Bygherrerådgiverne) orienterede om dispositionsplanen. Arkitekterne oplyste, at konceptet for bygningsanlægget har været så stærkt, at det sagtens har kunnet opfange de ønsker, der efterfølgende har været til konkretisering af projektet. Om projektet kan nævnes: Bygningerne er flyttet op mod Hedeager, så de flugter med nabogrunden. Placeringen tættere på vejen betyder en større signalværdi, understreger den arkitektoniske sammenhæng med nabobygningerne og giver gode muligheder for udnyttelse af udearealerne. Samtidig er bygningerne skubbet mod syd, hvilket giver lidt større parkeringsarealer og stadig giver gode muligheder for det grønne strøg. Det indre af byggeriet er præget af torv i stueetagen, hvor kantinen ligeledes ligger. Gæstekantinen er bibeholdt og kan bruges som klasserum ved spidsbelastninger. Personaleloungen er tegnet større og har således forskellige udnyttelsesmuligheder. Bygningerne er præget af transparens i åbne gruppezoner og transparente eller semi-transparente grupperum og faglokaler. De egentlige klasselokaler er knap så transparente. Fællesarealerne/gangarealerne er i stor udstrækning udnyttet til opholdsnicher med faste møbler, til uformelle gruppearbejdspladser og locker skabe. Byggegruppen skal i gang med at se på farvelægning. Jens Chr. Bach udtalte, at der er fundet besparelser, der svarer til nye ønsker og tekniske krav, eksempelvis kommer der linoleumsgulve i stedet for trægulve på kontorarealerne. Niels Brun Madsen udtalte, at han er glad for, at arbejdet har resulteret i både mange klasselokaler og pladser til gruppearbejde på fællesarealerne. 2
Leif Støy spurgte til muligheden af at cafeen kan bruges af andre studerende i området. Der vil være mulighed for udeservering i hjørnet. Marianne Svenningsen udtalte, at alt tyder på en flot og funktionel skole, der inviterer til læring. Hun var glad for tagkonstruktionen og de rå vægge. Niels Flade Nielsen udtalte, at han var blevet bekræftet i, at det er det rigtige projekt. Han var glad for de skæve lofter og mente, at flowet i bygningen er, som det skal være. Palle Herskind Jørgensen udtalte, at han var imponeret over at der er tænkt over alle detaljer og at alle hjørner er udnyttet. Også fra resten at bestyrelsen var der kun ros til et flot og funktionelt hus, som man glædede sig til at flytte ind i. Leif Støy rundede af med at sige, at der er tale om en flot bearbejdning af vinderprojektet og at alt tyder på, at der bliver tale om et fantastisk hus at komme ind i. 1. spadestik den 4. marts: Bestyrelsen får invitation til 1. spadestik den 4. marts og den efterfølgende frokost. Leif Støy udtrykte tilfredshed med at være nået den lange vej til 1. spadestik Drøftelse: 4. Godkendelse af likviditetsbudget for 2014 Til mødet var fremsendt likviditets- og investeringsbudget for 2014-15, som aftalt på bestyrelsesmødet den 19.12.2013. Morten Guldmann Olsen udtalte, at skolen likviditetsmæssigt kommer godt ud af byggeperioden og pegede på, at der også er plads til bygherreleverancerne. En af årsagerne til, at det ser fornuftigt ud, er den meget fornuftige finansieringsaftale, som er indgået. Marianne Z. Svenningsen udtalte, at det er positivt, at der er positiv likviditetspåvirkning for den samlede byggeperiode 2014-15, men henledte også opmærksomheden på, at det driftsmæssigt ikke er holdbart, at der er negativ likviditetspåvirkning, som det er tilfældet i de sidste 3 kvartaler af 2015. Morten Guldmann Olsen var enig i bemærkningerne og udtalte, at det tydeliggør behovet for, at skolen tilpasser udgiftsbehovet til det faldende indtægtsniveau. En del af denne øvelse er at få nedbragt huslejeudgifterne, som reelt fra 2016 årligt bliver 2,5 mio. kr. mindre end det nuværende niveau. Leif Støy ønskede kvartalsvis fremlæggelse af byggeregnskab, så bestyrelsen har mulighed for at følge udgifterne i forhold til budgettet. Likviditetsbudgettet 2014-15 blev godkendt. I forhold til sidste bestyrelsesmødes drøftelse af rigsrevisionens henstilling om, at kvartalsregnskaberne er til godkendelse, udtalte, Leif Støy, at han har konfereret med Marianne Z. Svenningsen, som er af den opfattelse, at det giver mening at godkende kvartalsregnskabet, da det er del af bestyrelsens pligter at overskue det interne arbejde vedrørende regnskab/budget. Konklusionen blev, at kvartalsregnskabet fremtidigt kommer til godkendelse. 3
5. Status på opfølgning på strategi i forhold til EUD-reformen Til bestyrelsesmødet var fremsendt brev til undervisningsminister Christine Antorini. Niels Brun Madsen henviste til brevet og beklagede, at der politisk endnu ikke er indgået aftale. Leif Støy udtalte, at der på møde i B-SOSU havde været opbakning til, at synspunkterne i brevet. 6. Drøftelse af proces for overdragelse til ny bestyrelse Leif Støy redegjorde for status for udpegning til ny bestyrelse og foreslog, at de udpegede til den ny bestyrelse inviteres til mødet den 27. marts med henblik på at påbegynde udpegningen af selvsupplerende medlemmer, så den gamle bestyrelse kan møde den nye på bestyrelsesmødet den 10. april. ORIENTERINGER: 7. Formandens beretning Leif Støy fortalte, at der er repræsentantskabsmøde 20. maj i B-SOSU og at man gerne ser, at andre end direktører og formænd deltager. Han informerede derudover om, at der foregår drøftelse om sammenlægning af Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler. B-SOSU og Danske SOSU-skoler er ikke enige om det hensigtsmæssige i en sammenlægning, og Leif Støy opfordrede til opretholdelse af selvstændig forening, hvilket han også mente, at B-SOSu burde give til kende over for Danske SOSU-skoler. 8. Direktørens beretning a) Information om arbejdet med OK13/Lov 409 På den udsendte dagsorden til mødet var informeret om den hidtidige proces. Niels Brun Madsen oplyste, at den 3. og sidste procesdag havde været 18.02., hvor ledelsens oplæg til rammer var til drøftelse. Udgangspunkt var, at lærerne i gennemsnit er til stede 37 timer/uge, men der arbejdes også med mulighed for flekstid. Drøftelsen af fælles pædagogisk/didaktisk grundlag har banet vejen for forståelsen af, at der skal være mere fællesskab omkring undervisningen. Niels Brun Madsen udtalte, at der har været en god proces og gav stor ros til ledelse og medarbejdere. Der har hos medarbejderne været stort fokus på opgaven i drøftelserne af det paradigmeskift, det indebærer, og selv om der stadig er konkrete forhold, der skal afgøres, og meget, som er svært, har der været konstruktiv indstilling. Efterfølgende skal der drøftes organisering i de nye rammer. Niels Brun Madsens indstilling var, at det mere kalder på ledelse i team, end ledelse af team. Han oplyste, at skolen har fået penge fra FUSA-puljen til at udvikle samarbejdet omkring undervisning. b) Orientering om aktiviteter i Ghana På den udsendte dagsorden blev der orienteret om aktiviteterne. På mødet supplerede Niels Brun Madsen med, at skolen for nogle år siden har besluttet at samle praktikken på nogle bestemte områder for måske på lidt længere sigt at få uddannelseseksport på benene. I Ghana var der stor plads til innovationstænkning og skolens elever er med til at oplære ghanesere samtidig med, at de selv er i praktik. Niels Brun Madsen havde haft et meget positivt møde med vores elever dernede og var fuld af fortrøstning i forhold til projektet, hvor han også håbede på en del private midler. Man er derudover i færd med drøftelser om paramedicinsk uddannelse. Der har været kontakt til den danske ambassadør. 4
Laura Schmidt Enevoldsen spurgte til muligheden for at udvide praktikken til pædagogisk assistentuddannelse. Der er ikke for øjeblikket muligheder herfor. Marianne Z. Svenningsen udtalte, at der i Swaziland er mange børnehjem som følge af, at mange forældre dør, så der måske kunne være muligheder for uddannelsen der. Leif Støy udtalte, at aktiviteterne i udlandet også kan være del af arbejdet med at markere skolen og rekruttere elever. c) Orientering om samarbejde med VUC Aarhus Til mødet var fremsendt et udkast til samarbejdsaftale mellem Århus Social- og Sundhedsskole og VUC Aarhus. Niels Brun Madsen udtalte, at skolen håber på, at få EUX og at VUC kan være med til at kvalitetssikre det, idet skolen nok har personalet, mens VUC kan hjælpe skolen med at forme området. Derudover er der også muligheder for andet samarbejder, som det fremgår af udkastet. Han udtalte, at bestyrelsen nok vil komme til at se flere af oplæg til samarbejder med forskellige instanser. Leif Støy var positiv over for samarbejdet og formaliseringen i en aftale. d) Orientering om samarbejde med VIA Niels Brun Madsen udtalte, at der er positiv indstilling på alle niveauer og god vilje, men at mulighederne for pædagogisk samarbejde nok er størst på efteruddannelsesområdet. Nogle områder skal måske afklares med den øverste ledelse. Morten Guldmann Olsen oplyste, skolen går i rengøringsudbud sammen med VIA. Niels Brun Madsen oplyste, at der også er dialog om samarbejde på det tekniske plan på lidt længere sigt lån af pedelservice hos hinanden, alarm m.m. Niels Brun Madsen henledte opmærksomhede på den nye opstilling i kantinen og lagde til at opholdsøen bliver brugt af eleverne fra morgen til aften. Han mente, at det er godt at få erfaringer inden den nye skole. Aisha Kidholm og Laura Schmidt Enevoldsen tilsluttede sig begejstringen for opstillingen. 9. Orientering fra elevrådet Elevrepræsentanterne informerede om nye tiltag: Aisha Kidholm og Laura Schmidt Enevoldsen har i januar været på konferencen Whymocracy, støttet af ministeriet. De havde fået mange nye ideer til, hvordan elevrådet kan udvikles. Elevrådet har sat sig på afholdelsen af fredagscafeerne, den første fredag i hver måned. Elevrådet har sendt brev til alle underviserne med opfordring til at støtte op om elevrådet. Opfordringen skal nok gentages regelmæssigt. Om en måned er der generalforsamling for nystartet revyforening. Elevrådet har fået to poster i sundhedsambassadørudvalget. Leverandør af huer: Elevrådet har indledt samarbejde med leverandør af huer. Det er puslespil at få fat dem til at komme til alle vores afslutninger. 10. Eventuelt 5