Referat tirsdag den 19. juni 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Anlægsprojekter finansieret af overførte driftsmidler fra regnskab 2011...6 4. ØU - s budgetoplæg...8 5. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg...11 6. ØU - Gensidighedsaftalen og tværgående udfordringer i budget 2013-2016.14 7. ØU - Budget 2013-2016 - Ekstraordinær afholdelse af ØU primo august...18 8. ØU - Temadrøftelse - planlægning og gennemførelse af vedligeholdelse af kommunal bygninger...20 9. Lukket - ØU - Salg af 18 grunde i Vestervangudstykningen, Kirke Hyllinge - fase 1...21 10. Lukket - ØU - Videre forhandling om køb af ejendom...22 11. ØU - Temadrøftelse - Opfølgning på Letlandsturen og drøftelse af det fremtidige internationale samarbejde og struktur...23 12. ØU - Behov for boliger...26 13. ØU - Tilslutning til samarbejdsaftale med FUS - Fælles Udbud Sjælland...29 14. ØU - Evaluering af folketingsvalget...32 15. ØU - Kostpolitik for Lejre Kommune og samarbejde med Københavns Madhus...34 16. ØU - Anmodning om økonomisk konsolidering til ZBC...38 17. ØU - Telefoner til rådighed for Kommunalbestyrelsesmedlemmer, genbehandling...40 18. ØU - Proces- og tidsplan for Lejre Kommuneplan 2013...45 19. ØU - Proces for en udviklingsplan for Kirke Hyllinge...48 20. ØU - Prioritering af større planopgaver...50 21. ØU - Boligudvikling på Roskildevej 17 - ansøgning om ophævelse af fredning på delareal...52 22. ØU - Erhvervsgrunde i kommunen...54 23. BU - Ombygning på Bramsnæsvigskolens SFO, Grønhøjgaard...55 24. BU - Sammenlægning af Kr. Såby Børnehave og Fuglemarken...58 25. KF - Folkeoplysningspolitik...63 26. JA - Resultatrevision endelig...65 27. SSÆ - Forslag til handicappolitik for Lejre Kommune...68 28. SSÆ - Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologi Træning...70 29. TM - Forslag til Lokalplan LK 24 for Vester Såby landsby...73 30. TM - Fosfor-ådalsprojekt Enghave v. Ledreborg Allé...76 31. ØU - Tilladelse til S/I Hvalsø Ældreboliger IV om overdragelse af boliger...78
19-06-2012 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/15 Resumé: Indstilling: Beslutning den 19-06-2012: Dagsordenen incl. Tillægsdagsorden blev godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
19-06-2012 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16 Resumé: A. Lån til betaling af ejendomsskat overgået til personlig gæld Lån til betaling til ejendomsskat med pant i en konkret ejendom er overgået til personlig gæld. Ejendommen er solgt til 55% af ejendomsvurderingen. Den var i ringe stand, og ejeren er af personlige grunde tvunget til at fraflytte ejendommen. Kommunens betingelser for at indgå i en aftale om afvikling af gælden er: -at alle panthavere accepteret ordningen -at provenuet ved salget benyttes til afdrag på gælden -at ejeren underskrev et frivilligt forlig på afvikling af gælden. Aftalen er indgået for at undgå en tvangsauktion af ejendommen. Kommunens tilgodehavende pr. 14. maj 2012 udgør 135.809,59 kr. B. Ny renteaftale, lån med kommunegaranti Renteaftalen for et lån til Hvalsø Kraftvarmeværk A.m.b.A, som Lejre Kommune garanter for, er ændret marginalt. Lånet er optaget i år 2000 og udløber i 2025. Hovedstolen var 7.000.000 kr. Restgælden pr. 19. juni 2012 er 4.506.250 kr. Renteaftalen indgået ved lånets optagelse udløber 19. juni 2012. Den nye renteaftale løber indtil lånets udløb. Den oprindelige renteaftale var Nationalbankens indskudsbevisrente + 0,05 %. KommuneKredit indgår ikke længere renteaftaler, der er afhængig af Nationalbankens indskudsbevisrente Den nye aftale ligger så tæt op ad den gamle som muligt, og rentesatsen er stort set den samme. I den fastsætter KommuneKredit renten på grundlag af det internationale kapitalmarked, den fastsættes for 3 måneder ad gangen. Ændringen i rentenaftalen er ikke væsentlig for omfanget af kommunens garanti. Ændringen er på den baggrund godkendt administrativt. C. Personalepolitiske retningslinjer for politianmeldelser i tilfælde af vold, chikane mm mod en ansat Lejre Kommune anmelder alle tilfælde af vold og chikane mv. begået mod vores medarbejdere i arbejdsmæssig sammenhæng til politiet. Der kan forekomme situationer, hvor det pga. særlige hensyn besluttes ikke at anmelde tilfælde af vold og chikane. Vedlagt er Hovedudvalgets nuværende retningslinjer for indsats mod vold og mobning. Retningslinjerne lægges til Hovedudvalget for en revision med det formål, at få indarbejdet ovenstående personalepolitiske holdning. D. Statusrapport for Lejre Kommunes forsikringsportefølje - 2011 Lejre Kommunes forsikringsmægler, Willis I/S, har udarbejdet Statusrapport for forsikringsåret 2011 (vedlagt som bilag). I statusrapporten beskriver forsikringsmægler Lejre Kommunes sammensætning af forsikringsportefølje og gennemgår forsikringsåret 2011 for Lejre Kommune i forhold til eksempler på skader.
19-06-2012 Side 3 Grundlæggende vurderer forsikringsmægleren, at Lejre Kommune er korrekt forsikret i overensstemmelse med den udarbejdede og underskrevne forsikringspolitik. Forsikringsmægleren påpeger dog også, at Lejre Kommune mangler en sikringspolitik med et tilhørende budget og en handlingsplan. Forsikringsmægler vurderer, at en sikringspolitik vil betyde flere attraktive tilbud fra forsikringsselskaberne på kommunens forsikringsportefølje næste gang denne skal udbydes. Hertil anbefaler forsikringsmægler en række skadeforebyggende tiltag inden for bl.a. bygnings- og løsøreområdet, motorskader og arbejdsulykker. Samlet set vurderer forsikringsmægler, at Lejre Kommune bl.a. bør udarbejde en risikostyringsstrategi og generelt øge sikringsniveauet, helt konkret anbefaler forsikringsmægler at kommunen installerer Automatiske Brandalarmer (ABA) i de kommunale bygninger, primært skoler. Administrationen er i dialog med forsikringsmægler om, hvordan de anbefalede tiltag kan fremmes. Dertil fremlægger administrationen til det kommende budgetoplæg et anlægsønske om prioritering af en pulje til etablering af ABAanlæg i de kommunale bygninger. E. Brev fra økonomi- og indenrigsministeren vedr. investeringer i afrikanske landes statsobligationer Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 11. juni 2012 til samtlige kommunalbestyrelser og regionsråd, på baggrund af den offentlige debat i medierne om investeringer i statsobligationer fra en række lande, hvor menneskerettighederne og demokratiet tilsidesættes, opfordret til, at den enkelte kommunalbestyrelse bør interessere sig for hvordan kommunens midler er placeret og drøfte de etiske hensyn, der ud over de krav, der efter lovgivningen gælder for kommunale og regionale investeringer bør indgå i forbindelse med placering af kommunale midler. Lejre Kommune har placeret 12 mio. kr. i investeringsforeningen Danske Invest Engros Kommuner 4. Erhvervelse er sket før 2007. Investeringsforeningen har placeret alle midler i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen investerer i obligationer denomineret (udstedt i) i danske kroner. Anbringelse kan dog kun ske i rentebærende obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. F. Driftsoverførsler i perioden 2007-2012 anmodede på sit møde den 22. maj 2012 om en oversigt over driftsoverførsler de seneste 5 år. Administrationen har derfor udarbejdet oversigt over overførte uforbrugte driftsbudgetter mellem de enkelte år tilbage fra 2007 til 2012 med angivelse af det overførte beløb samt den procentvise andel af det korrigeret budget det pågældende år. Oversigten er udarbejdet på den enkelte bevilling under udvalgene og yderligere sammentalt på udvalg. Overførsel af driftsbevillinger foregår ved at Kommunalbestyrelsen godkender overførslerne og derved meddeler tillægsbevilling til det år overførslen overføres til. Overførslerne finansieres det pågældende år af kassebeholdningen, idet de uforbrugte midler henligger i kassebeholdningen.
19-06-2012 Side 4 G. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: Kommunerne-har-vendt-underskud-til-overskud i 2011 Kommunerne har formået at få styr på deres udgifter og vende udviklingen, så de i stedet for at overskride budgetterne sidste år holdt sig 5,7 mia. kr. under budgetrammen. Det viser 2011-regnskabstallene for kommunerne, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager anerkender kommunerne for at tage ansvar. Siden kommunalreformen er udgifterne i kommunerne vokset betydeligt. Men den udvikling har kommunerne formået at vende i løbet af 2011. Hvor kommunerne i 2009 og 2010 overskred budgetterne med henholdsvis fem og to mia. kr., bremsede kommunerne sidste år den udvikling, så de i 2011 holdt serviceudgifterne 5,7 mia. kr. under det budgetterede. Det skal ses i sammenhæng med, at anlægsudgifterne samlet lå 1,4 mia. kr. over det budgetterede. Aftale om justeringer i udligningssystemet fra 2013 Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har drøftet behovet for justeringer i det kommunale tilskudsog udligningssystem. Partierne er på dette grundlag enige om at foretage en række justeringer i udligningssystemet. Udligningen af kommunernes skattegrundlag og udgiftsbehov er en grundlæggende forudsætning for, at alle kommuner ved en rimelig beskatning kan tilvejebringe et serviceniveau, der imødekommer borgernes behov. Der lægges i den forbindelse vægt på, at udligningen af kommunernes udgiftsbehov skal være baseret på et retvisende grundlag, der afspejler kommunernes reelle udgiftspres og faktiske opgaver. Danmarkskort med konsekvenser af justeringerne af udligningsordningen fra 2013 Se vedlagte bilag Beregnet virkning af tilpasninger i det generelle udligningssystem fra 2013 Se vedlagte bilag Økonomi Budgetopfølgning Forbrugsrapporter: Forbrugsrapport maj 2012 Indstilling: Beslutning den 19-06-2012: Orienteringen blev taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering:
19-06-2012 Side 5 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. HU-retningslinje for indsats mod vold mobning og chikane. 2. Aftale-om-justeringer-i-udligningssystemet fra 2013.pdf 3. Beregnet-virkning-af-tilpasninger-i-det-generelle-udligningssystem fra 2013 4. Danmarkskort-med-konsekvenser-af-justeringerne-af-udligningsordningen fra 2013.pdf 5. Statusrapport 2011 - Lejre Kommune.pdf 6. Lejre Kommunens investeringer i obligationer 7. Oversigt overførsler 2007-2012
19-06-2012 Side 6 3. ØU - Anlægsprojekter finansieret af overførte driftsmidler fra regnskab 2011 Sagsnr.: 12/8694 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. april 2012 at overfører ubrugte driftsmidler fra 2011 til 2012. De besluttede samtidigt, at alle bevillingsansvarlige skulle overveje om drift kunne konverteres til anlægsprojekter for at reducere risikoen for sanktioner som følge af stigende serviceudgifter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At ansøgte konverteringer på i alt 4,9 mio. kr. overføres fra drift til anlæg, 2. At de ansøgte anlægsprojekter frigives og rådighedsbeløb finansieres af de ovennævnte drifts bevillinger, 3. At eventuelt beskrevet afledt drift afholdes af eksisterende driftsbudget 2012, 4. At bevillingsansvarlig på de enkelte områder er budgetansvarlig for anlægsprojektet, og aflægger anlægsregnskab ved førstkommende årsrapport. Beslutning den 19-06-2012: Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-06-2012: Indstillingen tiltrådt. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen vedtog samtidigt med driftsoverførslen den 30. april 2012 at konkrete ansøgninger til anlægsprojekter finansieret af driftsmidler skulle fremlægges til politisk behandling i den 19. juni 2012. Overførslen fra 2011 betyder reelt, at budgettet i 2012 opskrives med 26,7 mio. kr. og da Lejre Kommune er underlagt en stram styring af serviceudgiftsniveauet, er der risiko for reducering af bloktilskuddet i 2013. Risikoen for sanktioner kan reduceres ved at konvertere drift til anlæg, da anlægsmidler ikke påvirker serviceudgiftsniveauet. Ansøger Bevillingsnr. Beløb (i 1.000 kr.) Veje & Trafik 4.20 2.100 Frit valg 6.10.18 550 Solvang 6.20.34 400 Plejecentre 6.10.13 700 Firkløverskolen 3.10.21 423 IT & kommunikation, nyt 1.38 700
19-06-2012 Side 7 debitorsystem I alt 4.873 Note: bilag med ansøgninger er vedlagt sagsfremstillingen. Udtalelser: Alle bevillingsansvarlige, uanset overførsel fra 2011, er blevet opfordret til nøje at overveje om eksisterende drift, herunder de overførte beløb, kan konverteres til anlægsudgifter. Administrationens vurdering: Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede Budget- og Regnskabssystem er det ikke muligt og heller hensigtsmæssig at give en udtømmende beskrivelse af de forhold, der må indgå i overvejelserne omkring sondringen mellem driftsudgifterne og anlægsudgifterne. Dette vil nemlig i vidt omfang bero på den konkrete situation. Der kan således være eksempler på aktiviteter eller anskaffelser, som det i nogle situationer vil være mest nærliggende at henføre til driftssiden i andre til anlægssiden. Generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter skal peges på følgende: En vurdering af udgiftens størrelse og karakter i forhold til den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau. En vurdering af, om der som følge af udgiften sker en væsentlig ændring i den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau. Regnskabspraksis i Lejre har været at større éngangsinvesteringer kan konverteres til anlæg. Det vil også i forbindelse med kvartalsregnskaberne være muligt at ansøge om konvertering af drift til anlæg. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Konvertering af driftsmidler til anlægsprojekter vil reducere risikoen for sanktioner, da anlægsmidler ikke påvirker serviceudgiftsniveauet. Koncerndirektionen har fastlagt et minimumsbeløb på 50.000 kr. til konvertering af drift til anlæg. Samlet set ansøges der om konvertering af 4,9 mio. kr. fra drift til anlæg. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. SCA Debitorsystem bev. 1.38 IT og Kommunikation 2. Frit valg - overførsel af driftsmidler 2011 regnskal til anlæg 2012.docx 3. Firkløverskolen drift til anlæg skolemøbler og interaktive tavler 4. Solvang.ansøgning 5. Plejecentre - overførsel af driftsmidler 2011 regnskal til anlæg 2012.docx 6. Overførsel drift til anlæg 2012 CVT.docx
19-06-2012 Side 8 4. ØU - s budgetoplæg Sagsnr.: 12/9470 Resumé: På s møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for budget 2013-2016 vedtaget. Af beslutningen fremgår det, at udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. På maj-møderækken har fagudvalgene fået forelagt udvalgets administrativt fremskrevne budgetrammer samt forventede budgetudfordringer i 2013. Til juni-møderækken er udfordringerne nu konkretiseret og der er udarbejdet forslag til løsninger, der skal imødegå de enkelte udvalgs budgetudfordringer. Fagudvalgene skal i juni beslutte et budgetoplæg, som fremsendes til s behandling den 19. juni, og præsenteres på budgetseminar 2 den 22. juni. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller 1. at de anbefalede omprioriteringer for fagudvalget indarbejdes i udvalgets budgetoplæg 2013-2016. Beslutning den 19-06-2012: oversender udfordringerne og løsningsforslag til den videre budgetbehandling 2013. Sagsfremstilling: På s møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for budget 2013-2016 vedtaget. På møde den 13. marts 2012 godkendte udvalget fremskrivningsmetoderne for budget 2013-2016, og besluttede endvidere, at udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. I forlængelse heraf er der til maj-møderækken udarbejdet oplæg til administrativt fremskrevne budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af vedtaget budgetoverslag 2013, pris- og lønfremskrivning, demografifremskrivning samt øvrige politiske beslutninger. Herudover har administrationen udarbejdet oplæg, der beskriver forventede budgetudfordringer i 2013 for de enkelte udvalg. Til juni-møderækken er udvalgenes budgetudfordringer nu konkretiseret. Derudover har administrationen, med afsæt i udvalgenes beslutning fra maj-møderækken, udarbejdet løsningsforslag, der kan imødegå det enkelte udvalgs budgetudfordringer. På junimøderne prioriterer fagudvalgene, hvordan udfordringerne skal løses indenfor egen ramme, og der udarbejdes budgetoplæg til videre politisk behandling på s møde den 19. juni 2012. På s møde i juni 2012 fremlægger Koncerndirektionen desuden forslag til udmøntning af den kommunale andel af gensidighedsaftalen (jf. s beslutning den 23. marts 2012). Gensidighedsaftalen indgår i Lejre Kommunes budget
19-06-2012 Side 9 2013 med en besparelse på 5 mio. kr. Heraf skal kommunen selv bidrage med forslag til, hvordan halvdelen kan udmøntes, mens staten skal levere forslag for den anden halvdel. Udmøntning af gensidighedsaftalen vil berøre samtlige udvalg. Såfremt der viser sig andre tværgående udfordringer for kommunen, vil de blive medtaget i denne sag til. Det skal understreges, at Lejre Kommunes indtægtsgrundlag for 2013-2016 først forventes udmeldt primo juli 2012. Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at det teknisk administrative budget kan finansieres via balancetilskuddet til kommunerne, men dette er usikkert. Der er indgået politisk aftale om en ny udligningsreform, hvilket på sigt vil betyde en merindtægt for Lejre Kommune på 13,6 mio. kr. Ændringerne forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2013. Der vil dog de første år være en overgangsordning for de kommuner, som taber mest på justeringen af udligningsreformen, hvilket betyder, at Lejre Kommune i 2013 formentlig ikke vil modtage den fulde gevinst ved justeringen. Derudover indgår det som en del af forhandlingerne mellem KL og Regeringen, hvorvidt kvalitetsfondsmidlerne skal fortsætte i 2013. Regeringen har tidligere udmeldt, at kvalitetsfondsmidlerne bør bortfalde, hvilket i givet fald vil betyde at Lejre Kommune mister 9,6 mio. kr. Samtidig vurderes balancetilskuddet fra KL nu at blive væsentligt lavere i 2013, end det blev udmeldt i oktober 2011. Det endelige indtægtsgrundlag kendes først efter indgåelse af budgetaftalen mellem regeringen og KL, og kan beregnes primo juli. Der er 2 bilag til hvert udvalg. Bilag 1 viser hvilke ændringer, der er foretaget på de enkelte udvalg fra budget 2012 til budget 2013 og overslagsårene. Bilag 2 beskriver udvalgets udfordringer i budget 2013 og løsningsmuligheder herpå. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der med henblik på samlet budgetbalance på tværs af fagudvalgene er behov for, at budgetudfordringer skal indeholdes inden for den udmeldte udvalgsramme, som det også fremgår af sagen vedr. den politiske budgetproces for budget 2013-2016 (jf. beslutning den 13. december 2011). Hvis fagudvalget vælger at prioritere udvidelsesforslag/budgetønsker skal der således fremlægges forslag til finansiering af udfordringerne krone for krone med henblik på at undgå at sætte kommunens samlede økonomi under pres. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Det enkelte udvalgs budgetramme samt budgetudfordringer og løsningsmuligheder fremgår af de vedlagte bilag. Dertil kommer den tværgående budgetudfordring som følge af Lejre Kommunes andel af gensidighedsaftalen, der udgør 2,5 mio. kr.. Derudover kan der komme øvrige tværgående budgetudfordringer som følge af Økonomiaftalen 2013 - herunder i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen mellem Regeringen og KL samt beregningen af om indtægtsgrundlaget som forudsat svarer til de administrativt fremskrevne budgetrammer. Forslag til udmøntning af gensidighedsaftalen og eventuelle øvrige tværgående udfordringer forelægges den 19. juni.
19-06-2012 Side 10 Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Bilag 1 Fremskrivning budget 2013-2016 2. Bilag 2: ØU - Budgetudfordringer og løsningsforslag, budget 2013 3. Bilag 3: ØU's budgetsammensætning
19-06-2012 Side 11 5. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 12/9470 Resumé: På s møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for budget 2013-2016 vedtaget. Af beslutningen fremgår det, at udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. På maj-møderækken har fagudvalgene fået forelagt udvalgets administrativt fremskrevne budgetrammer samt forventede budgetudfordringer i 2013. Til juni-møderækken er udfordringerne nu konkretiseret og der er udarbejdet forslag til løsninger, der skal imødegå de enkelte udvalgs budgetudfordringer. Fagudvalgene skal i juni beslutte et budgetoplæg, som fremsendes til s behandling den 19. juni, og præsenteres på budgetseminar 2 den 22. juni. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller 1. at de anbefalede omprioriteringer for fagudvalget indarbejdes i udvalgets budgetoplæg 2013-2016. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-06-2012: Udvalget oversender løsningsforslagene til den videre budgetforhandling 2013 Afbud: Henning Nielsen (V) Martin Stokholm (A) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-06-2012: Indstillingen anbefales med det forbehold at økonomien på beskæftigelsesområdet i 2013 endnu ikke kendes. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012: Indstilling anbefales. Udvalget ønsker til fremtidige budgetdrøftelser at regnskabstal og bevillingsniveau 3 fremgår af oversigter. Udvalget ønsker til budgetbehandlingen at se forslag til energiprojekter med 15 års tilbagebetalingsperioden. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2012: Udvalget oversender udfordringerne og løsningsforslag til den videre budgetforhandling 2013. Afbud: Connie B. Jensen Flemming Damgaard Larsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2012: Indstilling anbefales Fraværende ved dette punkt:
19-06-2012 Side 12 Thomas Stokholm Beslutning den 19-06-2012: oversender udfordringerne og løsningsforslag til den videre budgetbehandling 2013. De supplerende indstillinger fra Udvalget for Teknik & Miljø blev tiltrådt. anmoder om, at der udarbejdes 1-2 forprojektforslag på større udgiftsområder til udbud, der fremlægges til politisk behandling i løbet af efteråret 2012. Sagsfremstilling: På s møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for budget 2013-2016 vedtaget. På møde den 13. marts 2012 godkendte udvalget fremskrivningsmetoderne for budget 2013-2016, og besluttede endvidere, at udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. I forlængelse heraf er der til maj-møderækken udarbejdet oplæg til administrativt fremskrevne budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af vedtaget budgetoverslag 2013, pris- og lønfremskrivning, demografifremskrivning samt øvrige politiske beslutninger. Herudover har administrationen udarbejdet oplæg, der beskriver forventede budgetudfordringer i 2013 for de enkelte udvalg. Til juni-møderækken er udvalgenes budgetudfordringer nu konkretiseret. Derudover har administrationen, med afsæt i udvalgenes beslutning fra maj-møderækken, udarbejdet løsningsforslag, der kan imødegå det enkelte udvalgs budgetudfordringer. På junimøderne prioriterer fagudvalgene, hvordan udfordringerne skal løses indenfor egen ramme, og der udarbejdes budgetoplæg til videre politisk behandling på s møde den 19. juni 2012. På s møde i juni 2012 fremlægger Koncerndirektionen desuden forslag til udmøntning af den kommunale andel af gensidighedsaftalen (jf. s beslutning den 23. marts 2012). Gensidighedsaftalen indgår i Lejre Kommunes budget 2013 med en besparelse på 5 mio. kr. Heraf skal kommunen selv bidrage med forslag til, hvordan halvdelen, kan udmøntes, mens staten skal levere forslag for den anden halvdel. Udmøntning af gensidighedsaftalen vil berøre samtlige udvalg. Såfremt der viser sig andre tværgående udfordringer for kommunen, vil de blive medtaget i denne sag til. Det skal understreges, at Lejre Kommunes indtægtsgrundlag for 2013-2016 først forventes udmeldt primo juli 2012. Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at det teknisk administrative budget kan finansieres via balancetilskuddet til kommunerne, men dette er usikkert. Der er indgået politisk aftale om en ny udligningsreform, hvilket på sigt vil betyde en merindtægt for Lejre Kommune på 13,6 mio. kr. Ændringerne forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2013. Der vil dog de første år være en overgangsordning for de kommuner, som taber mest på justeringen af udligningsreformen, hvilket betyder, at Lejre Kommune i 2013 formentlig ikke vil modtage den fulde gevinst ved justeringen. Derudover indgår det som en del af forhandlingerne mellem KL og Regeringen, hvorvidt kvalitetsfondsmidlerne skal fortsætte i 2013. Regeringen har tidligere udmeldt, at
19-06-2012 Side 13 kvalitetsfondsmidlerne bør bortfalde, hvilket i givet fald vil betyde at Lejre Kommune mister 9,6 mio. kr. Samtidig vurderes balancetilskuddet fra KL nu at blive væsentligt lavere i 2013, end det blev udmeldt i oktober 2011. Det endelige indtægtsgrundlag kendes først efter indgåelse af budgetaftalen mellem regeringen og KL, og kan beregnes primo juli. Der er 2 bilag til hvert udvalg. Bilag 1 viser hvilke ændringer, der er foretaget på de enkelte udvalg fra budget 2012 til budget 2013 og overslagsårene. Bilag 2 beskriver udvalgets udfordringer i budget 2013 og løsningsmuligheder herpå. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der med henblik på samlet budgetbalance på tværs af fagudvalgene er behov for, at budgetudfordringer skal indeholdes inden for den udmeldte udvalgsramme, som det også fremgår af sagen vedr. den politiske budgetproces for budget 2013-2016 (jf. beslutning den 13. december 2011). Hvis fagudvalget vælger at prioritere udvidelsesforslag/budgetønsker skal der således fremlægges forslag til finansiering af udfordringerne krone for krone med henblik på at undgå at sætte kommunens samlede økonomi under pres. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Det enkelte udvalgs budgetramme samt budgetudfordringer og løsningsmuligheder fremgår af de vedlagte bilag. Dertil kommer den tværgående budgetudfordring som følge af Lejre Kommunes andel af gensidighedsaftalen, der udgør 2,5 mio. kr.. Derudover kan der komme øvrige tværgående budgetudfordringer som følge af Økonomiaftalen 2013 - herunder i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen mellem Regeringen og KL samt beregningen af om indtægtsgrundlaget som forudsat svarer til de administrativt fremskrevne budgetrammer. Forslag til udmøntning af gensidighedsaftalen og eventuelle øvrige tværgående udfordringer forelægges den 19. juni. Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Bilag 1 Fremskrivning budget 2013-2016 2. BØRN OG UNGDOM (NY) - Budgetudfordringer og løsningsforslag
19-06-2012 Side 14 6. ØU - Gensidighedsaftalen og tværgående udfordringer i budget 2013-2016 Sagsnr.: 12/10436 Resumé: I denne sag beskrives gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen og øvrige tværgående udfordringer og løsningsmuligheder for Lejre Kommune, dvs. de forhold der berører kommunens økonomi som helhed i 2013. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at s behandling af gensidighedsaftalen og øvrige tværgående budgetudfordringer afventer den endelige udmelding af det præcise beregningsgrundlag for Lejre Kommunes indtægtsniveau fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Beslutning den 19-06-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Fagudvalgene har på møder i maj- og juni-møderækken behandlet udfordringer og løsningsmuligheder på deres områder. I denne sag beskrives gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen og øvrige tværgående udfordringer og løsningsmuligheder for Lejre Kommune, dvs. de forhold der berører kommunens økonomi som helhed i 2013. De tværgående udfordringer, Lejre Kommune står overfor, er: Effektiviseringer som flg. af gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen Udfordringer oversendt fra fagudvalg Effektiviseringer som flg. af gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen Gensidighedsaftalen blev indgået mellem den daværende regering og KL i 2009. Aftalen indebar, at der fra 2009 til 2013 skulle frigøres ressourcer til den borgernære service i kommunerne på i alt 5 mia. kr. Regeringen var forpligtet til at levere halvdelen af grundlaget for den kommunale omprioritering, mens kommunerne selv skulle finde den anden halvdel. I Lejre Kommune er der som følge af gensidighedsaftalen indarbejdet en besparelse på 5 mio. kr. i budget 2013 og frem. Det har hidtil været antagelsen, at staten ville fremlægge initiativer på 2,5 mio. kr., mens kommunen selv skulle udmønte de resterende 2,5 mio. kr. Det er ikke besluttet, hvordan de 5 mio. kr. konkret skal udmøntes. Med Økonomiaftalen for 2013 er gensidighedsaftalen blevet afløst af Moderniseringsaftalen. Formålet med den nye moderniseringsaftale er ligesom med gensidighedsaftalen at omstille og effektivisere den kommunale opgaveløsning. Konkret betyder moderniseringsaftalen, at regeringen såvel som kommunerne hver skal gennemføre initiativer for 750 mio. kr. frem til 2014, altså i alt initiativer for 1,5 mia. kr. over de to år.
19-06-2012 Side 15 For Lejre Kommune svarer det til, at der skal gennemføres besparelser for 7,5 mio. kr. frem til 2014. Heraf bidrager staten med 3,75 mio. kr., og Lejre Kommune skal ligeledes bidrage med effektiviseringer for 3,75 mio. kr. over de to år. Hvordan besparelserne fordeles mellem 2013 og 2014 beslutter Lejre Kommune dog selv. Lejre Kommune kan altså fastholde at gennemføre besparelser på 5 mio. kr., som oprindeligt budgetteret i 2013, og så finde de resterende 2,5 mio. kr. i 2014, men Lejre Kommune kan også vælge at fordele besparelserne i de to år på anden vis. Staten har for 2013 fremlagt initiativer for 358 mio. kr., svarende til 1,8 mio. kr. i Lejre, hvis alle statens forslag gennemføres. Det betyder, at hvis Lejre kommune vælger at fastholde sparekravet på 5 mio. kr. i 2013, skal der findes effektiviseringer for 3,2 mio. kr. De forenklingsinitiativer, som hidtil har indgået i en udmøntning af gensidighedsaftalen har taget udgangspunkt i effektiviseringer på fire hovedområder: Afbureaukratisering, digitalisering, indkøb og sygefravær. Lejre Kommune har tidligere gennemført effektiviseringer på bl.a. indkøbsområdet og administrationsområdet. Ligeledes er kommunen ved at gennemføre udbud på hjælpemidler, hvilket forventes at ville resultere i mindreudgifter på 2,5 mio.kr. på driften. Driftsbesparelserne vil kunne indgå i udmøntningen af moderniseringsaftalen, under forudsætning af, at anskaffelsen finansieres over anlægsbudgettet. Udfordringer oversendt fra fagudvalg På juni-møderækken har fagudvalgene fået forelagt udfordringer og løsningsmuligheder på deres respektive områder. Hovedparten af udvalgene har valgt at oversende såvel udfordringer som løsningsforslag til ØU. For så vidt angår s udfordringer er udvalgets beslutning på nuværende tidspunkt ikke kendt. For kommunen som helhed er der udfordringer på 21,1 mio. kr. og fremlagte løsningsforslag for 13,3 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Udfordringer og fremlagte løsningsmuligheder 2013, mio. kr. Udvalg Udfordringer Løsninger I alt 2,30-2,30 0,00 Udvalget for Fritid & Kultur 0,30-0,30 0,00 Udvalget for Børn & Unge 4,00-4,00 0,00 Udvalget for Teknik & Miljø 1,50-0,22 1,28 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 2,00-2,00 0,00 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 11,00-4,50 6,50 I alt 21,60-13,32 7,78 Såfremt de forelagte udfordringer og løsningsforslag indarbejdes i budget 2013, vil der udestå en difference på 7,8 mio. kr., som der på nuværende tidspunkt ikke er fundet finansiering til. Det har hidtil været antagelsen, at fremskrivningen af fagudvalgenes budget kan finansieres via Økonomiaftalen 2013. Aftale om kommunernes Økonomi for 2013 er nu indgået (pr. 10. juni 2012). De præcise konsekvenser af aftalen for den enkelte
19-06-2012 Side 16 kommune kendes dog ikke på nuværende tidspunkt, da beregningsgrundlaget for kommunernes indtægtsniveau endnu ikke er udmeldt. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes at udmelde beregningsgrundlaget ultimo juni. Når beregningsgrundlaget er udmeldt vil det være muligt at opgøre den endelige status for Lejre Kommunes økonomi i 2013 og dermed få et klart billede, af hvorvidt kommunen står over for et overskud eller et underskud i 2013. Ministeriets udmelding vil ligeledes afklare, hvor stor en serviceudgiftsramme Lejre Kommune har i 2013. Rammen angiver, hvor store serviceudgifter den enkelte kommune må have en overskridelse af rammen på landsplan vil som tidligere år resultere i sanktioner af kommunerne. Det skal bemærkes, at etableringen af Udbetaling Danmark i 2013 medfører et likviditetstab for kommunerne. For Lejre Kommune vurderes likviditetstabet at være i størrelsesordenen 28-30 mio. kr. Udtalelser: Ingen bemærkninger. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de udfordringer, som er fremlagt for fagudvalgene på junimøderækken afspejler de reelle og faktiske budgetudfordringer for Lejre Kommune i 2013, givet kommunens struktur samt udefrakommende faktorer. Udfordringerne bør derfor indarbejdes i budget 2013, da kommunen ellers risikerer at stå med ufinansierede udgifter i 2013. For at imødegå kommunens økonomiske udfordringer, er det administrationens vurdering, at de forelagte løsningsmuligheder ligeledes bør indarbejdes i budget 2013, hvilket vil efterlade Lejre Kommune med ufinansierede udfordringer på 7,78 mio. kr. Hertil kommer uudmøntede besparelser i budget 2013 på 5 mio. kr. som følge af gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen. Da kommunens indtægter på nuværende tidspunkt ikke er kendt, og der derfor ikke er et klart billede af den samlede budgetbalance, dvs. hvorvidt kommunen reelt har et overskud eller et underskud i 2013, vurderes det, at yderligere beslutninger om budget 2013 bør afvente det præcise beregningsgrundlag for kommunernes indtægtsniveau fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo juni. Ministeriets udmelding vil desuden afklare hvor stor en serviceudgiftsramme, som Lejre Kommune har i 2013, hvilket ligeledes vil have betydning for budgetlægningen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: På baggrund af fagudvalgenes budgetoplæg er der oversendt budgetudfordringer til på samlet set 21,1 mio. kr. Koncerndirektionen har fremlagt løsningsforslag på 13,3 mio. kr. Der udestår således en manko på 7,8 mio. kr. for kommunen som helhed. Derudover er der uudmøntede besparelser i budget 2013 på 5 mio. kr. som følge af gensidighedsaftalen. Moderniseringsaftalen som afløser gensidighedsaftalen
19-06-2012 Side 17 indebærer, at Lejre Kommune frem til 2014 skal spare 7,5 mio. kr., hvoraf staten forventes at bidrage med halvdelen, 3,75 mio. kr., mens kommunen selv skal levere den øvrige halvdel af grundlaget for omprioriteringerne. Hvordan besparelserne fordeles mellem 2013 og 2014, er op til kommunen selv. Endelig gøres der opmærksom på, at etableringen af Udbetaling Danmark medfører et likviditetstab for Lejre Kommune på ca. 28-30 mio. kr. Beslutningskompetence:
19-06-2012 Side 18 7. ØU - Budget 2013-2016 - Ekstraordinær afholdelse af ØU primo august Sagsnr.: 12/10626 Resumé: Ansøgningspuljer, som afsættes i forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL har ofte en ganske kort ansøgningsfrist. For at kan nå at godkende eventuelle puljeansøgninger, der sendes til ministeriet, indstilles det, at afholder ekstraordinært møde primo august 2012. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at der afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde primo august med henblik på at godkende ansøgninger til relevante ansøgningspuljer, som er indeholdt i Økonomiaftalen for budget 2013. Beslutning den 19-06-2012: Borgmesteren bemyndiges til at fremsende ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. puljer, særtilskud og lån. ønsker oplyst, hvornår der er tidsfrist for ansøgning om tilskud til skattenedsættelse, således at eventuel en sag herom kan forelægges for. Sagsfremstilling: Der er den 10. juni 2012 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem Regeringen og KL. Aftalen indeholder ligesom foregående år flere puljer, som kommunerne har mulighed for at ansøge om økonomisk støtte fra. Eksempler på ansøgningspuljer i aftalen for 2013 er: Lånepulje til kommuner med lav likviditet Ordinær særtilskudspulje ( 19-pulje til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder) Social særtilskudspulje til løsning af sociale problemer, typisk i de større byer Skattepulje: Tilskudsordning til kommuner med et beskatningsniveau over landsgennemsnittet, som nedsætter skatten i 2013. Lånepulje til investeringer på kvalitetsfondsområderne Til budget 2012 opnåede Lejre Kommune støtte fra 19-puljen til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder (8 mio. kr.) samt fra Lånepuljen til kvalitetsfondsprojekter (45,7 mio. kr.). Lejre Kommune ansøgte desuden Den ordinære lånepulje til øvrige formål på anlægsområdet, men herfra opnåede Lejre kommune ikke midler. For så vidt angår lånepuljen til kvalitetsfondsprojekter har Lejre Kommune efterfølgende ansøgt om formålskonvertering af lånetilsagn fra kvalitetsfondspuljen, da prioriteringen af anlægsprojekter ændrede sig fra ansøgningstidspunktet i august 2011 til budgetvedtagelsen i oktober 2011. Formålskonverteringen er godkendt af ministeriet. Ansøgningsfristen for de forskellige puljer for 2013 er på nuværende tidspunkt ikke udmeldt af ministeriet. Da der ofte er en meget kort ansøgningsfrist for kommunerne ansøgninger har de foregående år skullet sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet
19-06-2012 Side 19 senest primo august er det vanskeligt at nå at forelægge en eventuel ansøgning for på et ordinært møde. Udtalelser: Ingen bemærkninger. Administrationens vurdering: Da der typisk er en meget kort ansøgningsfrist for de forskellige ansøgningspuljer, er det administrationens vurdering, at der bør afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde primo august med henblik på godkendelse af ansøgninger til relevante puljer for Lejre Kommune. Alternativt risikerer Lejre Kommune at forpasse muligheden for at ansøge puljerne om lån/tilskud. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Lånepuljerne kan være en gevinst for Lejre Kommunes økonomi i budget 2013. Beslutningskompetence:
19-06-2012 Side 20 8. ØU - Temadrøftelse - planlægning og gennemførelse af vedligeholdelse af kommunal bygninger Sagsnr.: 12/16 Resumé: Center for Ejendomsdrift orienterer om metode for kommunens planlægning og gennemførelse af vedligeholdelse af kommunal bygninger. 1) Formål med forebyggende ejendomsvedligeholdelse 2) Kort gennemgang af kommunens bygningsmasse a. m2 b. Kategorier c. Karakteristika 3) Metode til ejendomsvedligeholdelse a. Gennemførelse af bygningssyn b. Anvendelse af vedligeholdelsesprogram c. Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan (teoretisk ud fra behov) d. Løbende prioritering (praktisk ud fra økonomi) 4) Konflikten mellem planlagt ejendomsvedligeholdelse og akutte behov (skader, PCB, skimmel etc). 5) Spørgsmål Bygherrerådgiver Thomas Lund Jensen og Centerchef Christian Østeraas vil på mødet orientere om sagen, jfr. ovenstående dagsorden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den 19-06-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
19-06-2012 Side 21 9. Lukket - ØU - Salg af 18 grunde i Vestervangudstykningen, Kirke Hyllinge - fase 1 Sagsnr.: 12/1763 Beslutning den 19-06-2012: Indstillingen anbefales. Jan Vedel Heine (I) kan ikke anbefale indstillingerne. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-06-2012: Et flertal tiltræder indstillingen fra. Jan Vedel Heine (I) kan ikke tiltræde indstillingen. Afbud: Henning Nielsen (V)
19-06-2012 Side 22 10. Lukket - ØU - Videre forhandling om køb af ejendom Sagsnr.: 11/22494 Beslutning den 19-06-2012: Sagen udsættes med henblik på en nærmere vurdering af forurening på ejendommen.
19-06-2012 Side 23 11. ØU - Temadrøftelse - Opfølgning på Letlandsturen og drøftelse af det fremtidige internationale samarbejde og struktur Sagsnr.: 08/6933 Resumé: I april 2012 var repræsentanter fra, Internationalt Forum (IFIL) og administrationen på besøg i Lejre Kommunes 3 lettiske venskabskommuner. Der forelægges nu sag om opfølgning på Letlandsturen med henblik på at evaluere turen. Samtidig lægges der op til en evaluering af det fremtidige internationale samarbejde generelt, og organiseringen og strukturen for opgavevaretagelsen specifikt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at det fremtidige internationale samarbejde drøftes, 2. at forslag til samarbejdsaftale mellem Talsi og Lejre godkendes. Beslutning den 19-06-2012: udtrykte tilfredshed med arbejdet i IFIL og udtrykte en positiv opbakning til et fortsat udbygning af de internationale kontakter. I denne sammenhæng kan det overvejes, hvorledes man kan udbygge det interne netværk. Forslag til samarbejdsaftale mellem Talsi og Lejre anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-06-2012: s indstilling punkt 2 tiltrådt. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Opfølgning på Letlandsturen I august 2011 besluttede at aflægge besøg i Lejre Kommunes 3 lettiske venskabskommuner. Besøget blev afviklet i perioden fra den 16. til 18. april 2012 og konsoliderede og styrkede venskabssamarbejdet med de lettiske kommuner. Under besøget blev eksisterende kontakter vedligeholdt og nye kontakter blev etableret, ligesom nye samarbejdsprojekter blev drøftet. Venskabskommunesamarbejdet omfatter i dag både kulturelle arrangementer, skoleudvekslinger, politiske og administrative aktiviteter samt decideret økonomisk støtte. Rapporten fra besøget er vedlagt som bilag. Samarbejdet med de lettiske kommuner går tilbage fra før kommunesammenlægningen og der er etableret stærke bånd mellem kommunerne. De stærke bånd muliggør det samarbejde, der i dag finder sted indenfor skole- og kulturområdet. Samarbejdet drives af en række lokale i både Danmark og Letland, som planlægger projekter og arrangementer der involverer børn, unge og voksne fra begge lande. Samarbejdet er forskelligt afhængig af, om der er tale om samarbejde med Talsi, Mersrags eller
19-06-2012 Side 24 Kandava, men besidder alle elementer som muliggør et fortsat samarbejde om end på forskellige niveauer. I løbet af sommeren og efteråret er der planlagt en række aktiviteter sammen med de 3 lettiske venskabskommuner bl.a. får Hvalsø skole besøg af elever fra Letland, ligesom der skal en delegation fra kommunalbestyrelsen afsted i slutningen af juni med henblik på at underskrive venskabsbysamarbejdsaftalen med Talsi kommune. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag. Herudover er forberedelserne til besøg i efteråret af lettiske embedsmænd i forbindelse med konkrete projekter i fuld gang. Generelt om det internationale samarbejde i Lejre Kommune Langt de fleste internationale aktiviteter i Lejre Kommune har Letland som omdrejningspunkt, men nye områder for internationalt samarbejde med bl.a. Thailand, Island og Litauen er opstået særligt indenfor skoleområdet. Disse samarbejder opstår ofte som følge af lokale ildsjæles egne netværk. På sigt kunne man forestille sig samarbejdsområder indenfor andre af kommunens indsatsområder måske økologi, klima, udvikling af landdistrikter eller digitalisering af skoleområdet. Organiseringen af det internationale samarbejde i Lejre Kommune Det internationale samarbejde i Lejre varetages af IFIL, som refererer til og består af 8 medlemmer, heraf 2 udpeget af Kommunalbestyrelsen. IFIL er bygget op omkring 3 underafdelinger som tager udgangspunkt i hver af de 3 lettiske kommuner, med et formål om på sigt at få nye afdelinger der repræsenterer samarbejdsrelationer andre steder i verden. IFIL blev etableret 1. januar 2010, hvor det også blev besluttet, at der 2 år senere, skulle ske en evaluering af strukturen for det fortsatte internationale samarbejde. IFILs rapport, der evaluerer det internationale samarbejde, er vedlagt som bilag. Af rapporten fremgår det, at den nuværende organisering i IFIL ikke fungerer optimalt. Der peges på, at arbejdsmetoderne i de 3 underafdelinger er meget forskellige, og at det har været svært at sikre tilstrækkeligt fremmøde til møderne til at sikre den fornødne udviklings- og beslutningsproces. I de 2 år IFIL har eksisteret, har det således været svært at overholde ordlyden i IFIL s vedtægter. I rapporten peger IFIL på udmeldingen af en kontaktperson indenfor skoleområdet som en succes, der har styrket det internationale arbejde på skoleområdet. Herudover peger IFIL på vigtigheden af, at IFIL s medlemmer har relation til baglandet, og på muligheden for, at IFIL indtager en mere udfarende rolle som bindeled mellem de eksisterende venskabsforbindelser. Endelig peger IFIL på vigtigheden af, at der i IFIL fortsat sidder medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. De 2 seneste års erfaringer med IFIL og det internationale samarbejde giver anledning til en drøftelse af det fremtidige internationale samarbejde, herunder strukturen herfor. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at varetagelsen af de internationale opgaver i Lejre Kommune fortsat bør ligge i IFIL, som i dag løser opgaven på tilfredsstillende vis. En nyorganisering af arbejdet i IFIL, skal imidlertid overvejes for at tilgodese behovet for smidigere arbejdsgange og etablering af mere beslutningsdygtige fora. Et af de afgørende punkter ved ny-organiseringen bør der være, at organiseringen af det internationale samarbejde i Lejre Kommune både understøtte initiativer der bygger på
19-06-2012 Side 25 veletablerede samarbejder og initiativer hvor kontakterne og samarbejdet stadig er under opbygning. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: De seneste to år er det internationale samarbejde i Lejre Kommune blevet understøttet af et årligt kommunalt tilskud på 100.000 kr., som IFIL fordeler mellem lokale aktører på baggrund af ansøgninger. Herudover udgør egenfinansiering og eksterne fondsmidler en stor del af økonomien i de internationale aktiviteter. Det årlige kommunale tilskud afholdes under kommunalbestyrelsens konto vedrørende den politiske organisation. Beslutningskompetence: vedr. 1. at og Kommunalbestyrelsen vedr. 2. at. Bilag: 1. Rapport og evaluering - IFIL - 2010 og 2011-3. udkast.pdf 2. Rapport fra s tur til Letland april 2012.doc 3. Vedtægter for IF-040809.pdf 4. Udkast til samarbejdsaftale ml. Talsi og Lejre.pdf
19-06-2012 Side 26 12. ØU - Behov for boliger Sagsnr.: 12/8170 Resumé: I henhold til Lov om Integration skal kommunalbestyrelsen indtil det er muligt atanvise en permanent bolig, anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted. Kommunalbestyrelsen kan erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen med henblik på gennem udlejning til beboelse at medvirke til en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, regionalt plan og lokalt i kommunen. Ved udlejning af en bolig kan kommunalbestyrelsen tillægge både danske og udenlandske statsborgere en fortrinsret i forhold til andre boligsøgende, når dette sker af hensyn til behovet for generelt at fremme udlændinges mulighed for integration. Udnytter kommunalbestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang sine muligheder for at anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice har visiteret til kommunen, kan Udlændingeservice med henblik på at anvise boliger til de pågældende på vegne af kommunalbestyrelsen og for kommunens regning indgå aftaler om at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen. I sagsfremstillingen vil indgå forskellige løsningsforslag til løsning af boligproblemerne. Det foreslås, at disse forslag indgår i budget 2013. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter mulighederne for anskaffelse af eller brugsret til flere boliger, 2. at overvejelserne indgår i prioriteringerne i forbindelse med anlægsinvesteringer til Budget 2013. Beslutning den 19-06-2012: Der udarbejdes et konkret forslag til en boligudbygningsplan og at investeringsbehov indgår i prioriteringerne til budget 2013. Sagsfremstilling: Med den stigende kvote på det antal flygtninge Lejre Kommune skal modtage ( kvoten er 34 i 2012), er det nu sådan, at Lejre Kommune hver måned får visiteret flygtninge. Det giver nogle udfordringer med at finde boliger, såvel boliger der har status af at være midlertidig bolig som at finde en permanent bolig. Lejre kommune har 22 flygtningeboliger. Af disse er 5 udlejet på almindelige vilkår. Disse 5 boliger er udlejet på almindelige vilkår før kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 2007. 2 boliger skal kondemneres. Så er der reelt 15 flygtningeboliger tilbage, og de er alle beboet. Nogle har boet meget længe i disse boliger, da det ikke har været muligt at finde en permanent bolig til dem. Det er et problem at flygtninge bor så lang tid i en midlertidig bolig. Det bør kun være i en afgrænset periode, fordi der er brug for de midlertidige boliger til de næste flygtninge der kommer. Der er også det faktum, at jo længere tid flygtninge skal vente på at få en permanent bolig, jo sværere kan det blive at flytte dem til en permanent bolig. De har
19-06-2012 Side 27 ofte vænnet sig til at bo i den bolig de fik anvist, da de kom til Lejre Kommune. Er der børn kan det også give nogle udfordringer, da det kan betyde, at de skal skifte daginstitution og skole. Da vi mangler boliger er det nu sådan, at de flygtninge der kommer at de fra starten af bliver anbragt i en permanent bolig. Efter lovens intentioner er det godt for integrationen. Dog er der et økonomisk aspekt ved dette, da lejemålene ofte er så dyre, at det er vanskeligt for vores flygtninge at afholde udgifterne til husleje, el og vand. Det betyder, at kommunen afholder den merudgift der er forbundet hermed. Mange af vores flygtninge er anbragt i kommunens egne boliger, og disse boliger har ofte en meget høj husleje. I forhold til Lejre Kommunes akutliste er omkring 60 personer opskrevet til en bolig. På grund af behovet for at kunne give de flygtninge vi modtager en bolig, rykkes der ikke meget på akutlisten. De opskrevne personer kommer til at vente endnu længere med at komme i betragtning til en bolig. Det har også andre afledte effekter, både menneskeligt som økonomisk. Som eksempel kan nævnes, at unge mennesker der efter endt behandling i det ene eller regi, og som efter udslusningsforløb er klar til egen bolig, komme til at vente længe med at få anvist en bolig. Administrationen har kigget på forskellige alternative muligheder, og de er følgende: Lejre Kommune forsøger at leje boliger af privatpersoner med henblik på at anbringe flygtninge. Lejre Kommune lejer/køber nogle beboelsesenheder, i folkemunde kaldet containere. Det kræver, at de kan stå på en grund, som er plan/byggemoden. Der skal være adgang til kloak, vand og el, så der kan ske tilslutning. Lejre Kommune opfører midlertidige flygtningeboliger af varierende størrelse. Lejre Kommune køber/lejer det tidligere bofællesskab Ebbemosen af LEV. Der indledes forhandlinger med boligselskaber om etablering af boliger på Vestervangparcel og Osted-grunden. Det kan oplyses, at ideen er blevet luftet til boligselskabet DAB, og de er ikke afvisende. Administrationens vurdering: En medvirkende faktor til at sikre et godt integrationsforløb er også, at man som ny ankommen flygtning så hurtigt som muligt kan blive etableret i en permanent bolig af tidssvarende tilstand og som er til at betale. Det er administrationens vurdering, at der bør være en flow i forhold til de midlertidige boliger forstået på den måde, at der altid bør være 2-3 ledige midlertidige boliger, så at det ikke er en konstant udfordring at finde et sted at placere de flygtninge vi får visiteret. Selvom vi skulle komme i en situation, hvor boliger med status af at være midlertidig bolig står tomme i en periode, ydes der 100% statsrefusion. At have dette flow i forhold til de midlertidige boliger vil også betyde, at vi får lidt tid til at finde den rigtige permanente bolig til den pågældende person/familie. I forhold til at løse Lejre Kommunes boligsociale problemer, vil administrationen også gerne pege på, at det er vigtigt at de mange borgere der står på akutlisten ikke skal vente i årevis på at få et boligtilbud. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: