Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune
Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse og Særlig indsats" og "Særlige skole - og dagtilbud" 1 Punkter på lukket møde: Afbud: Jens Chr. Golding (A)
Børne- og Kulturudvalget 3 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse og Særlig indsats" og "Særlige skole - og dagtilbud" 1849-58804/ Jytte Rosenlund Beslutningstema Budgetsituationen vedr. Særlige skole- og dagtilbud politikområderne 1 og 2 og Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats politikområde 3 - set i relation til budget 2009 herunder tilpasning af aktivitetsniveauet til den budgetmæssige ramme. Sagsbeskrivelse Børne- og Kulturudvalget behandlede i dets ordinære møde i december 2008 Notat vedr. budgetsituationen på politikområde 3 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats. Af notatet fremgår, at en uændret videreførsel af det kendte aktivitetsniveau baseret på budgetopopfølgning pr. 6. november 2008 - vil medføre en budgetoverskridelse i 2009 på kr. 10,77 mill. Notatet beskriver, i hvilken grad de forskellige områder/ aktiviteter vil bevirke den forventede budgetmæssige overskridelse. Notatet beskriver endvidere bl.a. også, hvilke administrations- og styringsværktøjer samt procedurer, der er blevet etableret i løbet af 2008. Børne- og Kulturudvalget behandlede i dets ordinære møde i januar 2009 budgetsituationen på dele af politikområderne 1 og 2 på baggrund af Notat vedr. budgetsituationen Særlige skole- og dagtilbud. Af notatet fremgår, at en uændret videreførsel af det kendte aktivitetsniveau baseret på budgetopfølgningen pr. 6. november 2008 - vil medføre en budgetoverskridelse i 2009 på kr. 10,8 mill. Notatet beskriver, i hvilken grad de forskellige områder/ aktiviteter vil bevirke den forventede budgetmæssige overskridelse. Notatet beskriver endvidere bl.a. også, hvilke administrations- og styringsværktøjer samt procedurer, der er blevet etableret i løbet af 2008. Forvaltningen har igangsat et arbejde, der med afsæt i de p.t. kendte statusopgørelser for 2008 de endelige opgørelser og det endelige regnskab foreligger ikke p.t. skal beskrive initiativer/handlinger, der medvirker til at bringe balance mellem aktivitetsniveau og budget 2009. Yderligere redegørelse vedr. de nævnte initiativer og handlinger samt proces herfor vil blive fremsendt forud for Børne- og Kulturudvalgsmødet. Retsgrundlag Lov om Social Service, Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.
Børne- og Kulturudvalget 4 Økonomi og finansiering Jammerbugt Kommunes budget 2009 inden for politikområderne 1, 2 og 3. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant p.t. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller at Børne- og Kulturudvalget behandler sagen, under den forudsætning, at Forvaltningen beskriver initiativer/handlinger, der på kort sigt og på længere sigt medvirker til at skabe balance mellem vedtagne budgetter og aktivitetsniveau. Børne- og Kulturudvalget den 02.02.2009 Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til initiativer/handlinger, der på kort og på længere sigt medvirker til at skabe balance mellem vedtagne budgetter og aktivitetsniveau. Forslag behandles i Børne- og Kulturudvalget på et ekstraordinært møde mandag d. 9. februar kl. 17.00 i Brovst. Fraværende: Afbud Genoptagelse af sag d. 5. februar 2009 Proces-/handlingsplan for arbejdet med at bringe balance mellem aktiviteter og budgetgrundlag 2009 blev udleveret på mødet i Børne- og Kulturudvalget den 2. februar 2009. Planen beskriver, at der inden udgangen af marts 2009 er beskrevet og/eller iværksat initiativer, der på kort sigt bringer balance mellem aktivitet og budgetgrundlag beskriver grundlag for politisk stillingtagen til serviceniveau beskriver den regelmæssige aktivitetsmæssige - og budgetmæssige opfølgning herunder rapporteringen til det politiske niveau konkretiserer tiltag, der sikrer øjeblikkelig økonomisk opbremsning på lidt længere sigt/længere sigt beskriver opgaveløsning i eget kommunalt regi. Endvidere vil der blive sat fokus på visitationsopgaven herunder den årlige, større visitation, den løbende visitation af enkeltsager, revisitation og en nøjere beskrivelse af Visitationsudvalgets funktion.
Børne- og Kulturudvalget 5 Nedenstående betragtninger relaterer sig primært til den specialpædagogiske indsats på dagtilbuds- og skoleområdet: Visitationsudvalget har i dets møde den 29. januar 2009 vurderet muligheden for umiddelbart at undgå yderligere ressourceforbrug i perioden indtil 1. august 2009 i relation til nedenstående tilbud: 1. 2. 3. 4. Visitering til specialklasser i egen kommune Visitering til projektklassen Visitering til sproglæseklasser Visitering til enkeltintegration på egen skole undervisningsdel Ad. 1: Visitering til specialklasser i egen kommune Visitationsudvalget godkender indstillinger til specialklasse, når disse er fagligt dokumenteret. Udgiften til visiteringen af elever til specialklasser afholdes inden for den ramme de enkelte specialklasser d.d. er tillagt. Endvidere vil den afgivende skole, hvorfra eleven visiteres til den modtagne skole med specialklasse skulle afgive et beløb svarende til kr. 15.000,- pr. elev pr. år. Ad. 2: Visitering til projekt klassen Visitationsudvalget godkender indstillinger til projektklassen, når disse er fagligt dokumenteret. Udgiften til visiteringen af elever til projektklassen afholdes inden for den eksisterende ramme. I det omfang, at visiterede elever ligger indenfor grundnormeringen til projektklassen vil den afgivende skole, hvorfra eleven visiteres til den samlede visitationsramme - skulle afgive et beløb svarende til kr. 15.000,- pr. elev pr. år. I det omfang de visiterede elever ligger uden for grundnormeringen til projektklassen vil den afgivende skole, hvorfra eleven visiteres skulle afgive et beløb svarende til kr. 15.000,- pr. elev pr. år. Ad. 3: Visitering til sproglæseklasser Visitationsudvalget godkender indstillinger til sproglæseklasser, når disse er fagligt dokumenteret. Udgiften til visitering elever til sproglæseklasse afholdes inden for rammen som sproglæseklasserne d.d. er tillagt. Endvidere vil den afgivende skole, hvorfra eleven visiteres til den modtagne skole med sprog-læseklasse skulle afgive et beløb svarende til kr. 15.000,- pr. elev pr. år. Ad. 4: Visitering til enkeltintegration på egen skole undervisningsdel Visitationsudvalget godkender indstilling vedr. specialpædagogisk bistand til den enkelte elev, når denne er fagligt dokumenteret. Skolen varetager opgaveløsning inden for den økonomiske ramme, som
Børne- og Kulturudvalget 6 skolen allerede er tillagt. Det kan oplyses, at skolerne er tilført en pulje (elevtalsrelateret/årgangsrelateret) til forebyggende specialundervisning 300 ugentlige timer skævt fordelt på skolerne (behovsrelateret) Timer til visiterede enkeltelever. Med henblik på at sikre, at opgaveløsningen på den enkelte skole/ det enkelte specialpædagogiske tilbud kan ske inden for de på skolen eksisterende rammer, er der aftalt en møderække, med samtlige skoler. Denne møderække afsluttes i marts 2009. I møderne deltager skolens leder, skolechefen, ledende psykolog og den psykolog, der betjener pågældende skole. Ovenstående tiltag sikrer en opbremsning i udgifterne i første halvår. På Børne- og Kulturudvalgets ordinære møder i marts 2009, vil Forvaltningen fremlægge forslag til en udgiftsreduktion i andet halvår af 2009 - samt de følgende år. Endvidere vil Forvaltningen på disse møder også fremsætte forslag til egne tilbud, i henhold til tidligere beslutning. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalgets godkendelse, at Visitationsudvalget kan administrere visiteringer som beskrevet ovenstående indtil udgangen af skoleåret 2008/09. Bilag: Børne- og Kulturudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen
Børne- og Kulturudvalget 7 Underskrifter Inge Pedersen (A) Kim Bennike (O) Kurt Mølgaard (V) Morten Klessen (A) Sonia Luther Nielsen (V) Torben Sørensen (V)