REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende:
Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskabsorientering - opgjort 27.01.09 vedr. 08 13 2. Kontrakt for Arbejdsmarkedsforvaltningen 2009-2010 15 3. Kontrakt 2009-2010 - Kompetencecenter Rebild 16 4. Resultatlønsaftale for Arbejdsmarkedsforvaltningen 2009 17 5. Jobcenter Rebilds placering i klyngen 18 6. Rebild Kommunes redegørelse for 2008 til Det regionale Udviklingsråd 19 7. Orientering - Februar 2009 21 Underskriftsside 22 12
1. Regnskabsorientering - opgjort 27.01.09 vedr. 08 J.nr.: 00.01.00S00. Sagsnr.: 08/1056 Sagen afgøres i: Byrådet I henhold til tidsplanen for regnskab 2008 vil det endelige regnskab blive forelagt på de politiske møder i april. Der arbejdes stadig med at afslutte regnskabet. Supplementsperioden slutter ultimo januar 2008 og der er en række særlige regnskabsopgørelser og opgaver, der afventer supplementsperiodens afslutning, herunder blandt andet afstemninger, således at de sidste posteringer kan foretages. Først når de sidste posteringer er foretaget kan den samlede refusionsopgørelse til staten, samt opgørelsen af refusionen af de særligt dyre enkeltforanstaltninger vedrørende de sociale områder laves. Herudover skal barselspuljen endelig fordeles, hvilket vil forbedre resultatet på store de institutionsområderne i forhold til bogføringen pr. 27.01.09, da puljen er afsat på Økonomiudvalgets område. I oversigten nedenfor er vist forbruget pr. den 27. januar pr. udvalg for 2008. Som det fremgår ovenfor vil dette resultat ændre sig, da bogføringen endnu ikke er lukket, samt med henvisning til de manglende opgørelser og afstemninger, som først påbegyndes når bogføringen lukkes. Resultatet nedenfor kan derfor ikke anses som regnskabsresultatet for 2008, men alene som retnings pil. På de enkelte udvalgsmøder vil der blive givet en nærmere redegørelse for regnskabet, med den opdaterede viden, der forefindes på dette tidspunkt. Udvalg 13 Korr. vedt. Budget 2008 Forbrug 2008 pr 27.1.2009 Restkorrigeret årsbudget 2008 Forbr. pct 2008 I mio. kr. 10 81,2 92,9-11,8 114,5 20 Børn og Ungdomsudvalg 444,4 457,8-13,5 103,0 30 Kultur og Fritidsudvalg 44,5 41,0 3,6 92,0 40 Sundhedsudvalg 359,2 379,9-20,8 105,8 50 Teknik og Miljøudvalg 52,3 36,0 16,4 68,7 60 Økonomiudvalg 167,0 159,4 7,7 95,4 I alt netto 1.148,5 1.167,0-18,5 101,6 Pr. den 27. januar 2009 vedrørende 2008 kan der konstateres betydelige merforbrug på Sundhed, Børn og Ungdom, samt Arbejdsmarked, mens der på de øvrige udvalgsområder er relative store mindreforbrug. På mødet vil forbrugene blive kommenteret yderligere, men en nærmere redegørelse af de konkrete regnskabsområder vil blive givet i forbindelse med regnskabsafslutningen i april måned. På anlæg er der pr. den 27.02.09 et forbrug vedrørende regnskab 2008 på netto kr. 92,4 mio. kr. svarende til er mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 43,5 mio. kr. Det vurderes pt. at servicerammen på drift vil blive overskredet, men med et mindre beløb end tidligere antaget blandt andet da det er fundet driftsomkostninger i omegnen af 5 mio.
kr., som vurderes at kunne overføres til anlæg i henhold til velfærdsministeriets konteringsregler. Det er udgifter på det tekniske område. Dette skal dog politisk godkendes via bevillingsmæssige korrektioner. Dette vil blive forelagt på Økonomiudvalget og byrådets møder i februar. Da det både er budget og forbrug der ansøges overført til anlæg vil det alene få en betydning i forhold til totalforbruget, men ikke i forhold til afvigelserne mellem budget og forbrug jf. oversigt ovenfor. Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den 03-02-2009: Indstillingen godkendt. 14
2. Kontrakt for Arbejdsmarkedsforvaltningen 2009-2010 J.nr.: 00.15.10A00. Sagsnr.: 08/22190 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Forvaltningens ledergruppe og medarbejdere har udarbejdet forslag til kontrakt for perioden 2009-2010. Opbygning og omfang af kontrakten følger de retningslinjer, der er godkendt for såvel forvaltninger som institutioner m.v. Kontrakten beskriver den økonomiske ramme for forvaltningen, indsatser i forhold til at opfylde byrådets formulerede politikker, indsatser i forhold til eget forvaltningsområde og den lovmæssige hjemmel og andre regler, der skal følges. Det er målet, at Rebild Kommunes samlede forvaltning - trods enkeltstående kontrakter og forskellige fagområder - i dagligdagen opfattes og handler ud fra målsætningen om, at Rebild Kommunes administration betragtes som en samlet organisation, der fungerer til gavn for kommunens borgere. I kontrakten for Arbejdsmarkedsforvaltningen er der indarbejdet følgende indsatsområder vedrørende opfyldelse af de politisk vedtagne mål: Andelen af borgere på offentlig forsørgelse skal nedbringes med 0,5% point hvert af årene 2009-2012. De kommunale udgifter til sygedagpenge skal nedbringes med 5% i årene 2009-2012. Sygefraværet for Rebild Kommune som arbejdsgiver skal nedbringes med 1 sygefraværsdag om året i perioden 2009-2012. Virksomhedernes tilfredshed med jobcenter Rebild skal øges fra 75% til 80% i 2009. Der er i kontrakten indarbejdet særlige indsatsområder ift unge og borgere på ledighedsydelse. Kontrakten er to årig og der vil blive foretaget en delevaluering af måldelen ift resultatrevision og regnskab for 2009. Forvaltningen indstiller: at kontrakt for Arbejdsmarkedsforvaltningen 2009-2010 godkendes Beslutning i den 03-02-2009: Indstillingen indstilles godkendt. - 201778 Åben Kontrakt Arbejdsmarkedsforvaltningen 2009-2010 15
3. Kontrakt 2009-2010 - Kompetencecenter Rebild J.nr.: 00.15.10A00. Sagsnr.: 08/22190 Sagen afgøres i: Medarbejdere og ledelse på KCR har i fællesskab udarbejdet kontraktforslag for 2009-2010. Kontrakten tager udgangspunkt i kontraktmanualen for Rebild Kommune, og understøtter ønsket om kontraktstyring som grundlæggende styringsprincip for afdelinger og institutioner i Rebild Kommune. Kontrakten for KCR har følgende overordnede mål Alle ledige skal hurtigst muligt i job. Sygemeldte skal vende tilbage til job hurtigst muligt. Der er derudover fokus på følgende særlige indsatsområder Flaskehalsområdet Udbud af afklaringsforløb for andre kommuner Udvikling af tiltag på området for specialundervisning Kontrakten for KCR omfatter både afklarings- og aktiveringsprojekter som leveres til jobcenter Rebild efter en BUM-model. Derudover løser KCR opgaver ift kantinedrift på rådhusene og kørsel af mad for pleje- omsorgsområdet i Rebild Kommune. I forhold til de ydelser der leveres til jobcenter Rebild er de afklarende forløb på almindelige vilkår mens 2*40 pladser forventes leveret som anden Aktør ift jobcentret. Forvaltningen indstiller: at kontrakt for Kompetencecenter Rebild 2009-2010 godkendes Beslutning i den 03-02-2009: Indstillingen godkendt. - 203916 Åben Kontrakt KCR 2009 16
4. Resultatlønsaftale for Arbejdsmarkedsforvaltningen 2009 J.nr.: 81.15.16P27. Sagsnr.: 09/1180 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Der er udarbejdet et forslag til resultatlønsaftale for Arbejdsmarkedsforvaltningen 2009. Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Aftalen bygger i høj grad på de måltal der er opsat i budget 2009 samt beskæftigelsesplanen for Jobcenter Rebild. Som der fremgår af bilaget er der justeret på måltallene sammenlignet med 2008 i overensstemmelse hermed. Modellen finansieres med 50% som egenfinansiering af Arbejdsmarkedsforvaltningen og 50% af Økonomiudvalget. Evaluering af aftalen vil blive foretaget primo 2010. Der er i udmøntningen af aftalen lagt vægt på at eventuelle midler bruges til at fælles faglige og sociale tiltag i forvaltningen. Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes aftalen til de faglige organisationer. Aftalen og beskrivelse af de konkrete måltal er vedlagt som bilag. Der er endvidere lavet en foreløbig opgørelse over resultaterne af indsatsen for 2008. Forvaltningen indstiller At forslag til resultatlønsaftale for Arbejdsmarkedsforvaltningen 2009 godkendes. Beslutning i den 03-02-2009: Indstillingen indstilles godkendt. - 202049-202045 Åben Resultatlønsmodel for Arbejdsmarkedsforvaltningen 2009 Åben Beskrivelse af resultatlønsaftale for Arbejdsmarkedsforvaltningen 2009 17
5. Jobcenter Rebilds placering i klyngen J.nr.: 15.00.00P05. Sagsnr.: 09/1365 Sagen afgøres i: Den nyeste opgørelse fra Jobindsats viser, at Jobcenter Rebild til stadighed formår, i den samlede score for alle ydelser, at ligge nr. 1 og præsterer dermed de bedste resultater, i sin klynge. Der er 10 jobcentre i klyngen. Opgørelsen viser klyngeplaceringen i oktober 2008 samt ændringer fra januar 2007 og frem til nyeste måling. Jobcenteret har på ydelserne sygedagpenge samt kontant- og starthjælp formået at fastholde så gode resultater, at det har betydet placering som nr. 1 gennem hele perioden januar 07 til oktober 08. Samtidig har resultaterne af jobcenterets målrettede og aktive indsats for forsikrede ledige vist sig i en betydelig forbedret placering på ydelsen a-dagpenge. Jobcenter Rebild placerer sig i oktobermålingen som nr. 3 i klyngen, i forhold til et udgangspunkt som nr. 8. Trods udfordringerne på dagpengeområdet har Jobcenter Rebild, som nævnt, alligevel formået at opnå og fastholde den bedste samlede placering i klyngen. Klyngeinddelingen Inddelingen af jobcentrene i klynger er et forsøg på skabe et sammenligningsgrundlag på baggrund af objektive kriterier. Klyngerne er sammensat ud fra overensstemmende strukturer og rammevilkår (sociale, demografiske, erhvervsmæssige og økonomiske faktorer). En rammevilkårsanalyse på baggrund af disse faktorer er genereret til forventet antal ydelsesdage pr. borger pr. år for henholdsvis sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge for de enkelte jobcentre. Klyngerne er herefter sammensat i forhold til jobcentre med ens betingelser på alle tre ydelsesområder. Jobcenter Rebild er i klynge med Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg. Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den 03-02-2009: Taget til efterretning. Dagsordenspunkt - Placering i klyngen - oktober Åben -202830 2008.pdf - Åben Dagsordenspunkt - Rammevilkår ift klyngeopd.doc 202829 18
6. Rebild Kommunes redegørelse for 2008 til Det regionale Udviklingsråd J.nr.: 16.00.41G12. Sagsnr.: 08/21627 Sagen afgøres i: Byrådet Som i 2008 skal kommunerne også i år udarbejde redegørelser vedr. det forgangne års udvikling på det sociale område og specialundervisningsområdet til Det regionale Udviklingsråd. De regionale udviklingsråd - ét i hver region - blev i 2007 oprettet som led i strukturreformen. I udviklingsrådene er repræsentanter fra kommuner, Region og borgere. Statsforvaltningerne er sekretariat for udviklingsrådene. De fem udviklingsråd skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet og på baggrund af årlige redegørelser fra kommuner og Region udarbejde en redegørelse til henholdsvis Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen i hver region. I lighed med sidste år har statsforvaltningerne også i år udarbejdet et fælles skabelonmateriale (spørgeskemaer) til redegørelserne - skabelonerne sikrer, at de lovgivningsmæssige krav til redegørelsernes indhold indfries samt at redegørelserne bliver ensartede og sammenlignelige. Fra Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet er udmeldt særlige temaer, som de regionale udviklingsråd skal belyse i redegørelserne for 2008. Det drejer sig om henholdsvis "Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade" (Velfærdsministeriet) og "Specialundervisning og anden særligt tilrettelagt undervisning til unge og voksne med særlige behov" (Undervisningsministeriet). I skabelonerne er indarbejdet felter, hvor de særlige temaer behandles. Desuden har udviklingsrådet i Region Nordjylland, ud fra de fokusområder der blev peget på i udviklingsrådets redegørelse for 2007, i skabelonerne tilføjet enkelte spørgsmål, der kun stilles til kommunerne og Regionen i Nordjylland. Rebild kommunes redegørelse for udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet foreligger hermed i form af de 3 udfyldte skabeloner - for henholdsvis Børne- og ungeområdet, Voksenområdet og Undervisningsområdet. Redegørelsen er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningerne Arbejdsmarked, Sundhed og Børn og Ungdom. Redegørelsen fra kommunen skal fremsendes til det regionale udviklingsråd inden den 1. marts 2009. Udviklingsrådet skal så efterfølgende senest 1. maj 2009 indsende sin redegørelse vedr. udviklingen i Region Nordjylland til Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet. Kommunens redegørelse skal, samtidig med fremsendelsen til Udviklingsrådet, sendes til høring i Handicaprådet og brugerorganisationer i kommunen. Kommunen skal senere videresende høringssvarene fra Handicaprådet og brugerorganistationer til udviklingsrådet. Endvidere skal redegørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside. 19
Forvaltningen indstiller: At Rebild Kommunes redegørelse om udviklingen på det sociale området og specialundervisningsområdet i 2008 godkendes og fremsendes til udviklingsrådet At redegørelsen fremsendes til høring i Handicaprådet og Danske Handicaporganisationer - Rebild afdeling med anmodning om evt. kommentarer senest onsdag den 25. marts 2009. Bilag udsendes sammen med dagsorden fra Børn og Ungdom. Beslutning i den 03-02-2009: Indstillingen indstilles godkendt. -204701-204699 -204444-204421 Åben Besvarelse af skabelon for Undervisningsområdet, redegørelse 2008 - Rebild Kommune. Besvarelse af skabelon for Voksenområdet, redegørelse Åben 2008 - Rebild Kommune. Besvarelse af skabelon for Børn- og ungeområdet, Åben redegørelse 2008 - Rebild Kommune. Særlige temaer - redegørelser 2008 - udmeldt af Åben Undervisningsministeriet. 20
7. Orientering - Februar 2009 J.nr.: 00.01.00A14. Sagsnr.: 08/23329 Sagen afgøres i: Forvaltningen orienterer om: Kommende sager til AMU Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den 03-02-2009: Taget til efterretning. - 190920 Åben Sager til behandling i udvalget 21
Underskriftsside Morten Lem - Formand Peder Christensen - Medlem Gert Jensen - Medlem John Hamiltorn - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 22