Social- og Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 24.08.2009 kl. 13:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2008 3 Budget 2009: Budgetrevision 3 på Social- og Sundhedsudvalgets område 5 Politikområdebeskrivelser på Social- og Sundhedsudvalgets område 8 Endelig godkendelse af rammeaftalen 2010 10 Samarbejdsaftale med Selmersbo 12 Beskrivelse af forløbsprogrammer for kronikergrupper i forbindelse med sundhedsaftalerne 14 Status ældre og voksne på døgninstitution 22 Status ældre - august 2009 23 Bilagsoversigt 24 Fraværende Anne-Grethe Nissen (T) Bemærkninger til dagsorden
Social- og Sundhedsudvalget Punkt: 59 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 24.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2009 Administrationen orienterede om, at aftale om Breelteparkens frit valgs ordning skal evalueres her i efteråret. Ved samme lejlighed vil der blive taget skridt til at opdatere Breelteparkens driftsoverenskomst. Seniorrådgivningens ledelse bliver inviteret til mødet i oktober. Administrationen foreslog, at næste SSU møde som er den 21.09.2009 foregår på Margrethelund idet udvalget ikke har set institutionen efter den nye struktur. Mødet starter fortsat kl. 14. Der vil være en rundvisning på Margrethelund i forbindelse med mødet. Social- og sundhedsudvalget har modtaget et brev omkring tilskud til oprettelse af lokalafdeling af Diabetesforening. Udvalget tilkendegav, at der ydes et tilskud på 7.500 kr. fra 18 puljen. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 2
Social- og Sundhedsudvalget Punkt: 60 Acadre sagsnr.: 09/5316 Journalnr.: 83.15.07S00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 24.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mette Bygballe Revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2008 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2008. Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Sagsfremstilling Ernst & Young har revideret årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2008. På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2008 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Hørsholm Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2008. Det er revisionens vurdering, at kommunen lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Der er konstateret fejl på enkelte områder, som primært hidrører fra 1. halvår 2008. På baggrund af de initiativer, der i den forbindelse er iværksat i 2. halvår 2008, er det revisionens vurdering, at administrationen af områderne som helhed varetages hensigtsmæssigt og på betryggende måde. Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. Revisionen har afgivet anbefalinger, som er drøftet med administrationen. Administrationens opfølgning Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 3
Dette dagsordenspunkt indgår i det samlede dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2008, som behandles i Økonomiudvalget den 17. september 2009 og i Kommunalbestyrelsen den 28. september 2009. Bilag - 1) Endelig socialberetning 2008-2) bilag 1 til socialberetning 2008 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2009 Taget til efterretning. Administrationen blev rost for det gode resultat. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 4
Social- og Sundhedsudvalget Punkt: 61 Acadre sagsnr.: 09/11758 Journalnr.: 00.30.10Ø09 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 24.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Simon Lund Budget 2009: Budgetrevision 3 på Social- og Sundhedsudvalgets område Resume Der er gennemført budgetrevision 3 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Administrationen vurderer, at der vil være behov for en forøgelse af bevillingerne på 4,1 mio. kr. i 2009 Administrationen har gennemført en opfølgning på de mål, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tillægsbevillingen på 4,1 kr. i 2009 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at budgeteffekterne i årene 2010-2013 tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen i oktober måned at målopfølgningen tages til efterretning Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af 2009. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivningen. Administrationen har gennemgået forbruget i 2009 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2009 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Det samlede resultat i budgetrevision 3 er netto merudgifter på 4,1 kr. i 2009. Budgeteffekterne i årene 2010-2013 vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til 2. behandlingen i oktober måned. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 5
Administrationen har foretaget en foreløbig målopfølgning af de mål, der indgik som en del af budgetvedtagelsen for 2009. Det skal nævnes, at den endelige målopfølgning for 2009 sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Budget 2009 - Budgetrevision 3: Opgørelse af merudgifter (+) Hele kr. Merudgifter Udgiftsneutrale budgetomplaceringer I alt Drift 4.086.600 19.000 4.105.600 Politikområde 41 Politikområde 42 579.800 19.000 598.800 3.506.800 0 3.506.800 Anlæg 0 0 0 Politikområde 41 Politikområde 42 0 0 0 0 0 0 I alt 4.086.600 19.000 4.105.600 De udgiftsneutrale budgetomplaceringer er udgiftsneutrale for kommunen samlet set, men går ikke nødvendigvis i 0 for det enkelte udvalg. Budgetkorrektioner: Ikke-budgetterede merudgifter Administrationen har opgjort de ikke-budgetterede merudgifter til 4,1 mio. kr., hvoraf de 3,5 mio. kr. vedrører ændringer til Social- og Psykiatriområdet. Der søges om tillægsbevilling på 1 mio. kr. til hjælpemiddelområdet, da udgifter til biler til - primært kørestolsbrugere - er steget fra 2008 til 2009. Udgifterne til alkoholbehandling er ligeledes steget væsentligt. Det samlede antal brugere i alkoholbehandling er steget fra 32 i hele 2008 til 65 personer i første halvår af 2009. Herudover søges om 1,5 mio. kr. til førtidspensionsområdet som netop er et af de områder, som kommunerne kompenseres for via midtvejsreguleringen af bloktilskudet. Udgiftsneutrale budgetomplaceringer Der sker en omplacering af 19.000 kr. til Kultur- og Fritidsområdet som følge af etableringsudgifter til lydavisen, der tidligere blev produceret på Sophielunds Aktivitetscenter. Budgeteffekter til årene 2010-2013 Som det fremgår af bilag 1, reguleres budgetterne fra 2010-2013 med 2,1 mio. kr. årligt, hvoraf 1,5 mio. kr. årligt skyldes stigningen i udgifter til førtidspensionsområdet. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 6
Økonomi/personale Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr.): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. 2009 2010 2011 2012 2013 politikområde 41 Drift 598.800 579.100 579.100 579.100 579.100 politikområde 42 Drift 3.506.800 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 I alt 4.105.600 2.079.100 2.079.100 2.079.100 2.079.100 Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til én samlet fremstilling i ØU og KB. Bilag - Bilag 1 til Social- og Sundhedsudvalget - budgetrevision 3 2009 - Budgetændringer - Bilag 2 til Social- og Sundhedsudvalget - budgetrevision 3 2009 - Målopfølgning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2009 Udvalget godkendte indstillingen og målopfølgningen blev taget til efterretning. Administrationen redegjorde for, at der vil blive fulgt særligt op på de forventede fremtidige udgifter til handicapbiler og misbrugsbehandling, og at der planlægges med en særlig redegørelse for udviklingen i førtidspensionerne. Administrationen gjorde også opmærksom på, at budgettet på politikområde 41, Ældre, Sundhed fortsat er under pres, selv om der blev givet 12 mio. kr. i tillægsbevilling ved budgetrevision 2. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 7
Social- og Sundhedsudvalget Punkt: 62 Acadre sagsnr.: 08/26155 Journalnr.: 00.30.10S02 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 24.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Politikområdebeskrivelser på Social- og Sundhedsudvalgets område Resume På Økonomiudvalgets møde den 4. september 2008 blev det tilkendegivet, at fagudvalgene ønskede at få lejlighed til at komme med bemærkninger til politikområdebeskriverne inden den endelige godkendelse i Økonomiudvalget. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget gennemgår politikområdebeskrivelserne: 41, ældre, Sundhed og 42, Social og Psykiatri, Bemærkninger vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde den 3. september 2009 med henblik på godkendelse af politikområdebeskrivelserne. Sagsfremstilling Politikområdebeskrivelserne indgår i publikationen "Mål og Økonomi" og er Kommunalbestyrelsens redskab til at kommunikere budgetresultat til borgerne og andre interessenter. Politikområdebeskrivlserne indeholder politiske mål, økonomiske rammer, udviklingstendenser og udfordringer på områderne. Jfr. den politiske tids- og arbejdsplan godkendt af Økonomiudvalget, behandles politikområdebeskrivelserne politisk i fagudvalgenene, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen i to tempi: 1. Afsnit 1. Politikområdet, 3. Serviceniveau og 5. Perspektiver på området fremlægges fagudvalgene i august og er efterfølgende med til 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. 2. Afsnit 2. Nye mål i 2010 og 4. Økonomi udarbejdes efter den endelige budgetvedtagelse og sendes herefter til orientering i Økonomiudvalget. Eventuelle bemærkninger fra fagudvalgene vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde den 3. september 2009, hvor beskrivelserne skal godkendes. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 8
Bilag - Politikområdebeskrivelse 41, ældre, Sundhed - Politikområdebeskrivelse 42, Social og psykiatri Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2009 Politikområdebeskrivelserne afsnit 1 blev gennemgået af udvalget. Udvalget ønskede nogle ændringer som indarbejdes og medtages til Økonomiudvalgets møde den 3. september 2009, hvor beskrivelserne skal godkendes. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 9
Social- og Sundhedsudvalget Punkt: 63 Acadre sagsnr.: 09/2418 Journalnr.: 01.01.02P17 Sagsforløb: BSU/SSU/BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 24.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Simon Lund Endelig godkendelse af rammeaftalen 2010 Resume Regionen har sendt forslag til rammeaftale 2010 på det sociale område og specialundervisingen til godkendelse i kommunerne. Rammeaftalen for 2010 behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og erhvervsudvalget, Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen. Forslag Det forslås, at forslaget til rammeaftale 2010 godkendes af Børne- og Skoleudvalget, af Social- og Sundhedsudvalget, af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, af Økonomiudvalget samt godkendes og underskrives af Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale område og specialundervisningen. Det er introduceret med kommunalreformen og skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde og dele af specialundervisningen, uanset om det enkelte tilbud drives af regionen eller af en kommune. Formålet med rammeaftalen er at skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilbud og ydelser, og sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og specialundervisningen. Der er valgt en pragmatisk tilgang til udformning af rammeaftalen, hvor der med respekt for de gældende kompetenceregler lægges vægt på at sikre fælles løsninger af praktiske problemer. Rammeaftalen bygger på kommunernes redegørelser om det forventede behov for pladser og andre ydelser på det sociale område og specialundervisningen samt kommunernes krav til opgaveløsningen. Hørsholm Kommunes administration gennemgik Hørsholms bidrag til rammeaftalen i foråret 2009, og bidraget blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. april 2009. Regionen har efterfølgende gennemført møder med de enkelte kommuner som uddybning af redegørelsen. Rammeaftalens konkrete udformning er udviklet i et administrativt samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Senest 15. oktober 2009 skal kommunerne indsende deres godkendelse af forslag til rammeaftalen for 2010 til Region H. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 10
Sagens tidligere behandling Hørsholm Kommunes bidrag til rammeaftalen for 2010 blev behandlet i fagudvalgene i maj måned 2009 og endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27/4 2009. Regionens forslag til rammeaftalen for 2010 behandles i: - Børne- og Skoleudvalgets møde d. 25. august - Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 24. august - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde d. 27. august - Økonomiudvalget d. 17. september - Kommunalbetyrelsesmøde d. 28. september Bilag - Rammeaftale 2010 generel - endeligt udkast sendt fra regionen Noter til bilag Det vedhæftede bilag udgør den generelle del af "Forslag til Rammeaftale 2010" fremsendt af Region Hovedstaden til godkendelse og underskrivelse i kommunerne. Ud over den generelle del udgøres rammeaftalen for 2010 af en beskrivende del og en bilagsdel. På regionens hjemmeside under kommunesamarbejde / sociale rammeaftaler /"rammeaftale 2010" ligger udover den generelle del også den beskrivende del og bilagene til rammeaftalen. Det er kun den generelle del der er udsendt fra regionen til kontaktudvalget og kommunerne til brug ved den politiske behandling. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2009 Udvalget godkendte rammeaftalen. Under punkt 1.3 sidste afsnit undersøger administrationen, hvordan formuleringen skal forstås. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 11
Social- og Sundhedsudvalget Punkt: 64 Acadre sagsnr.: 09/12096 Journalnr.: 16.00.13A08 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 24.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Morten Winge Samarbejdsaftale med Selmersbo Resume Selmersbo overgik pr. 1. april 2009 til at være et fuldt brugerstyret hus som konsekvens af budgettet for 2009-2012. Administrationen har efterfølgende drøftet rammerne for en samarbejdsaftale med Selmersbos nyvalgte bestyrelse og fremlægger et forslag til Socialog Sundhedsudvalgets godkendelse. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender forslaget til samarbejdsaftale mellem Hørsholm Kommune og Selmersbo. Herunder skal Social- og Sundhedsudvalget tage stilling til Selmersbos bestyrelses ønske om at foretage en mindre korrektion til visionen for Selmersbo. Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 25. marts 2009 rammerne for at overdrage Selmersbo til en 100 pct. brugerkontrolleret bestyrelse og udpegede samtidig bestyrelsen ud fra indstillinger fra de frivillige foreninger og borgere i Hørsholm Kommune. Bestyrelsen trådte i kraft 1. april 2009 og har siden arbejdet på at forme det nye Selmersbo, bl.a. er der blevet ansat en medarbejder til at tage sig af de daglige gøremål på stedet. Der er også blevet arbejdet med de formelle rammer, som skal være på plads for at Selmersbo har det fornødne grundlag for sin virksomhed. En del af dette grundlag er en samarbejdsaftale med Hørsholm Kommune, som sammen med vedtægterne for Selmersbo udgør de væsentligste formelle rammer. Samarbejdsaftalen er blevet til i dialog mellem Selmersbos bestyrelse og kommunens administration og fremlægges nu til politisk behandling efter Selmersbos bestyrelse har tilsluttet sig indholdet. Samarbejdsaftalen består af selve aftalen, som beskriver de principielle rammer for samarbejdet og to bilag. Bilag 1 præciserer, hvordan de principielle rammer udmøntes mere konkret. Bilag 2 indeholder de anbefalinger fra arbejdsgruppen vedrørende Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 12
Selmersbo, som gennem vedtagelsen i Social- og Sundhedsudvalget ligger til grund for Selmersbo og udmønter visionen i mere konkrete handlingsforudsætninger. Forslag til mindre korrektion til visionen I processen med at udarbejde aftalen er der fra Selmersbos bestyrelses side fremkommet forslag om, at den første del af visionen for Selmersbo omformuleres en smule sådan at Huset kan blive samlingssted for alle frivillige foreninger med et socialt humanistisk Ændres til: Huset kan blive samlingssted for frivillige foreninger i Hørsholm Kommune med et frivilligt socialt humanistisk Selmersbos bestyrelse anmoder Social- og Sundhedsudvalget om at forholde sig til dette forslag, som er begrundet i et ønske om, at betone det lokale og at der ikke signaleres ubegrænset kapacitet. Bilag - Samarbejdsaftale mellem Selmersbo og HK Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2009 Udvalget drøftede og godkendte samarbejdsaftalen mellem Hørsholm Kommune og Selmersbo. Ligeledes godkendte udvalget bestyrelsens ønske om en mindre korrektion til visionen for Selmersbo. Der planlægges med et fælles møde mellem Selmersbo, Frivilligcentret og SSU i løbet af de næste par måneder. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 13
Social- og Sundhedsudvalget Punkt: 65 Acadre sagsnr.: 09/10464 Journalnr.: 16.00.43P27 Sagsforløb: Social og Sundhedsudvalget - Åben sag Mødedato: 24.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Beskrivelse af forløbsprogrammer for kronikergrupper i forbindelse med sundhedsaftalerne Resume Ved Social og Sundhedsudvalgsmødet den 15. juni, drøftede udvalget de 8 kommunale krav til 2. generations sundhedsaftalerne, som KKR mener skal ligge til grund for de aftaler, der skal indgås mellem kommuner og region i de kommende sundhedsaftaler. Social- og sundhedsudvalget blev enige om at have speciel opmærksomhed på det fremtidige arbejde med forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme, og på trekantsamarbejdet mellem de praktiserende læger, hospitalerne og kommunerne. Administrationen vurderer, at det forebyggende arbejde med kronikergruppen er et vigtigt tiltag både set i forhold til livskvalitet og ud fra et økonomisk perspektiv. Kronikergruppen udgør en væsentlig andel af det kommunale sundhedsbudget. Administrationen beskriver her, hvilke fremtidige muligheder og opgaver, der ligger for kommunen i forhold til at indgå i samarbejdet med forløbsprogrammer for kronikergrupper. Herunder er udarbejdet et estimat af den forventede kadence på forløbene og et udgiftsoverslag i forhold til kommende indsatser. Forslag Administrationen anbefaler, at Social og Sundhedsudvalget tiltræder, at kommunen deltager i samarbejdet omkring forløbsprogrammer, herunder at udvalget godkender et budgetønske til dækning af en forløbskoordinator svarende til en deltidsstillling, 212.500 kr./ årligt (med evt. justering i 2011). Udgifter til indsatser omkring forløbene dækkes på nuværende tidspunkt af puljemidler. Sagsfremstilling Der har de senere år været nationalt fokus på at udarbejde forløbsprogrammer for de store folkesygdomme. Regionalt er der, som led i Sundhedsaftalerne med Region Hovedstaden, blevet arbejdet på forløbsprogrammer for henholdsvis diabetes og KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Aktuelt arbejdes på forløbsprogrammer vedrørende hjerte-kar-sygdomme, og der vil efterfølgende blive udarbejdet programmer for andre kronikerområder. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 14
Det generelle trekantsamarbejde og kronikerindsatsen omkring forløbsprogrammer hænger nøje sammen, dels fordi det ikke er muligt at udarbejde, implementere og drive forløbsprogrammer uden et tæt samarbejde mellem de tre parter, dels fordi forløbsprogrammerne kan være en af flere håndsrækninger til en styrkelse af trekantsamarbejdet. Beskrivelse af et forløbsprogram Cirka en tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske sygdomme, og sygdommene fylder derfor meget i sundhedsvæsenets arbejde. For kroniske sygdomme gælder at: Tilstanden er vedvarende og fører ubehandlet til dårligere livskvalitet og/ eller tidligere død Jo tidligere sygdommen opspores, jo større muligheder er der for at bedre prognosen og forebygge forværring Sygdommen har blivende følger Der er behov for langvarig behandling eller pleje Der er behov for rehabilitering Med forløbsprogrammer, udviklet til hver kronisk sygdom, er målet: at sikre sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfaglige indsatser i det sygdomsforløb at sikre, at de involverende sundhedsprofessionelle og patienten har en ensartet og fælles målsætning med forløbet at personalet har eller tilegner sig de nødvendige kompetencer at sikre, at de enkelte komponenter i et forløb giver de klinisk bedst opnåelige resultater Hvad skal der forstås ved et forløbsprogram udarbejdet i forhold til en kronisk sygdom? Definitionen på et forløbsprogram er at, et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats for en given kronisk tilstand, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter. Forløbsprogrammerne vil bestå af en række indsatsområder, som skal varetages af praksissektoren samt det regionale og kommunale sundhedsvæsen i et koordineret samarbejde. Arbejdsfordelingen er beskrevet overordnet i den udarbejde generiske model, og skal uddybes lokalt, primært gennem sundhedsaftalerne. For hvert forløbsprogram vil der være nogle minimumskrav, som alle aktører forpligter sig til at opfylde. Derudover vil det være gennemgående i alle programmerne, at alle patienter får tilknyttet en tovholder, som vil være den praktiserende læge. Patienter med særlig behov for støtte ud over det, som naturligt varetages af tovholder/praktiserende læge, får tilknyttet en forløbskoordinator. Forløbskoordinatoren tænkes forankret kommunalt. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 15
Tovholderfunktionen hos praktiserende læge Forløbsprogrammerne vil blive varetaget af patientens praktiserende læge, da det er forudsat, at tovholderen har individuelt kendskab til patienten, er tilgængelig og har indgående kendskab til sundhedsvæsenet og andre relevante aktører. Alle patienter med kronisk sygdom skal i forbindelse med forløbsprogrammerne have tilbud om en tovholder, uanset om den primære behandling af deres kroniske sygdom varetages i det kommunale eller det regionale sundhedsvæsen. Forløbskoordinator som kommunal funktion De patienter, der måtte have et særligt behov for støtte - ud over det, som naturligt varetages af tovholderen, skal have tilbud om en udvidet støtte til gennemførelse og fastholdelse af behandling og rehabilitering via en forløbskoordinator. Formålet med en forløbskoordinator er at sikre intensiveret personlig tilpasset støtte til patienter med svære komplekse behov. Forløbskoordinatorfunktionen, der skal gå på tværs af samtlige kronikergrupper, skal forankres kommunalt. For Hørsholm Kommunes vedkommende vil det betyde ansættelse af en klinisk fagperson, der kan varetage denne koordinering. Rollen som forløbskoordinator er ny, og der er behov for at opbygge erfaringer med ordningen. Derfor igangsættes regionale og lokale forsøg med koordineringen i forhold til forskellige patientgrupper. De enkelte samordningsudvalg drøfter, hvorledes man lokalt kan deltage i forsøgsordningen. Status på Kronikere i Hørsholm Kommune Opgørelser fra Region Hovedstaden viser følgende tal i forhold til antallet af kronikere i Hørsholm Kommune sammenlignet med hele regionen. Kronikere fra 1995-2006 Andel af borgere med 3 eller flere kroniske sygdomme Region Hovedstaden antal Hørsholm antal Region Hovedstaden % Hørsholm % 101.400 1.600 8,6 % 9,3 % Hjertesygdomme 75.300 1.300 6,4 % 7,1 % Diabetes 51.800 700 4,4 % 3,8 % Kroniske lungesygdomme 170.300 2.500 15 % 14 % Osteporose 80.800 1.400 6,9 % 8,1 % Gigtsygdomme 61.100 1.000 5,2 % 5,8 % Rygsygdomme 76.600 1.000 6,5 % 5,5 % Allergi 229.000 4.100 20 % 23 % Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2008, andel af kronikere i perioden 1995-2006 Tallene viser, at Hørsholm Kommune ligger over gennemsnittet i regionen i forhold til borgere med hjertesygdomme, osteoporose, gigtsygdomme, allergi og i forhold til borgere, der har 3 eller flere kroniske sygdomme. Minimumskrav for forløbsprogram, type 2 diabetes Indsatsen i de enkelte forløbsprogrammer er bygget op omkring rehabiliteringsforløb, der skal tilpasses den enkelte borgers behov og som oftest skal indeholde fysisk træning, Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 16
medicinsk behandling, ernæringsvejledning, patientundervisning, evt. rygevejledning og psykosocial støtte. For forløbsprogram for Type 2 diabetes anbefales følgende prioritering og dermed følgende minimumskrav. Diagnosticering og stratificering Medicinsk behandling Minimumsstandard Ansvar Valgfrit Standardiseret sammenhængende rehabiliteringsprogram (Ny-opdagede patienter hvor tovholder skønner, at der er behov) Enkeltstående tilbud Rygeafvænning Sygdomsspecifik patientuddannelse Generel patientuddannlese Fysisk træning standardiseret træningsprogram Fysisk træning ikke standardiseret program Diætbehandling Psykosocial støtte Opfølgning af patienter med diagnosticeret type 2 diabetes Region Region Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Region For forløbsprogram for KOL anbefales følgende prioritering og dermed følgende minimumskrav. X X X Diagnosticering og stratificering Minimumsstandard Ansvar Valgfrit Medicinsk behandling Standardiseret sammenhængende rehabiliteringsprogram (Patienter med moderat svær og meget svær KOL og MRC=3) Enkeltstående tilbud Rygeafvænning Sygdomsspecifik patientuddannelse Generel patientuddannelse Fysisk træning standardiseret træningsprogram Fysisk træning ikke standardiseret program Vejledning i forhold til daglige aktiviteter Ernæringsvejledning Psykosocial støtte Opfølgning af patienter med diagnosticeret KOL Region Region Kommune Kommune Region Kommune Kommune Region X X X X X Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 17
Økonomi/personale Udrulning af forløbsprogrammer I forbindelse med drøftelserne af organisatoriske og økonomiske aspekter ved implementering af forløbsprogrammer er der udarbejdet nogle skøn over forekomsten af diabetes og KOL samt fremlagt nogle beregninger fra Københavns Kommune over ressourceforbrug. Danmark 5.397.640 Kommune 50.000 Kommune 30.000 Svær KOL 40.000 371 222 Moderat KOL 230.000 2131 1278 Mild KOL 166.000 1537 923 I alt KOL 436.000 4039 2423 Diabetes 2500 1500 Skøn vedr. anslåede forløb ift. antal borgere i de enkelte kommuner Administrationen skønner, at kunne bruge udregningen på kommuner med 30.000 indbyggere som indikation, dog med øje for, at opgørelsen fra Region Hovedstaden fra 2008 viser et betydeligt lavere antal borgere med diabetes. Dertil kommer, at et egentligt rehabiliteringsforløb ikke vil være relevant for alle disse borgere. Ud fra disse overvejelser og erfaringsudveksling med Helsingør Kommune anslås det, at forløbsprogrammerne skal udrulles ud fra følgende kadence. År 2009 2010 2011 2012 Anslået antal forløb pr. kronikergruppe - Ansættelse af forløbskoordinator - Opstart med 25 forløb for borgere med diabetes - Opstart med 50 forløb for borgere med KOL - 50 forløb for borgere med diabetes - 100 forløb for borgere med KOL - Opstart med 25 forløb for borgere med hjerte- /karsygdom - 50 forløb for borgere med hjerte-/karsygdom - 100 forløb for borgere med diabetes - 200 forløb for borgere med KOL Tidsplan for implementering af rehabiliteringsindsats / forløbsprogrammer for diabetes, KOL og hjertekarsygdomme i perioden 2010 2012. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 18
Ressourcebehov ud fra minimumskrav Nedenstående tabeller over ressourcebehov i forhold til forløbsprogrammer for KOL og diabetes er udarbejdet af Københavns Kommune med timepriser fra Helsingør Kommune. Ressourcebehov ved gruppebaseret rehabilitering af borgere med diabetes - ved holdstørrelse på 8 pers. Diabetes - fuldt forløb Antal timer/ borger Ressourceforbrug/ borger Indledende samtale 1,5 1,5 Træning (hold) 36 6,0 Undervisning (hold) 9,0 2,3 Diætvejledning (individuel) 2,5 2,5 Diætvejledning/madlavning (hold) 8,5 1,4 Rygestop 2,5 2,5 Afsluttende samtale 1,5 1,5 Opfølgning 1,0 1,0 I alt per deltager 62,5 18,7 Pris per deltager for et forløb: (18,7 timer x 503* kr.) 8.389 kr. Kilde: Københavns Kommune *Timeprisen er beregnet ud fra en årsløn på 370.000 Hørsholm Kommune har i dag ansat en diætistvejleder, der er tilknyttet kommunens sundhedsklinik. Der er ligeledes etableret rygestopkurser, og det vil være muligt at benytte kommunens trænende terapeuter i forbindelse med træning. Administrationen skønner derfor, at udgiften for et forløb kan halveres. Ressourcebehov ved gruppebaseret rehabilitering af borgere med KOL - ved holdstørrelse på 8 pers. KOL - fuldt forløb Antal timer/ borger Ressourceforbrug/ borger Indledende samtale og test 1,5 1,5 Træning (hold) 21 3,5 Undervisning (hold) 10,5 2,6 Diætvejledning (individuel) 2,5 2,5 Diætvejledning/madlavning (hold) 8,5 1,4 Rygestop 2,5 2,5 Afsluttende samtale 1,5 1,5 Opfølgning 1,0 1,0 I alt per deltager 49 16,5 Pris pr. deltager pr. forløb: (16,5 timer x 503* kr.) 8.320 kr. Kilde: Københavns Kommune *Timeprisen er beregnet ud fra en årsløn på 370.000 Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 19
På samme vis, som for forløb for diabetes, vurderer administrationen, at udgiften til et forløb kan halveres, da kommunens nuværende ressourcer kan benyttes og nogle af de nuværende indsatser kan tilpasses. Ud fra skøn om antallet af borgere med KOL og diabetes i kommune, Københavns Kommunes beregninger, Helsingør Kommunes overvejelser og administrationens vurdering af udnyttelsen af den nuværende kapacitet kan udgiftsniveauet til indsatser [1] i forhold til de to forløbsprogrammer opgøres således: År Antal forløb Pris pr. forløb Samlet pris 2010 25 diabetes forløb 8.389 kr.* 209.725 kr. 50 KOL forløb 8.320 kr.* 416.000 kr. Samlet udgift Samlet udgift ved udnyttelse af nuværende kapacitet (halvering af udgift) 625.725 kr.** (625.725 kr. /2) 312.862 kr. 2011 50 diabetes forløb 8.389 kr. 419.450 kr. 100 KOL forløb 8.320 kr. 832.000 kr. 25 hjertekarsygdomsforløb?? Samlet udgift? *Priserne er eksklusiv lønninger til forløbskoordinator, leder, administration samt faste udgifter til anlæg/drift. **Priserne er ligeledes baseret på, at samtlige borgere, der gennemgår et forløb, modtager det fulde rehabiliteringsforløb Puljemidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse administrerer de netop forhandlede puljemidler til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom. Puljemidlerne strækker sig fra 2010-2012 og er fordelt mellem regioner og kommuner ud fra en fordelingsnøgle. Det maksimale ansøgningsbeløb for Hørsholm Kommune er: 2010 2011 2012 Samlet Hørsholm Kommune 260.166 kr. 260.166 kr. 239.615 kr. 759.947 kr. Det forventes at forløbsprogrammerne opstartende i 2010, kommer til at få en langsom og gradvis opstart. Derfor vurderer administrationen, at udgifterne til indsatserne kan indeholdes i de afsatte puljemidler [2]. Udgift til forløbskoordinator Hvis kommunen ønsker at arbejde med forløbsprogrammer, forpligter denne sig til at ansætte en forløbskoordinator, der skal varetage kontakten med de patienter, der har særlige behov. Forløbskoordinatoren skal gå på tværs af alle forløbsprogrammer og kronikergrupper. Administrationen vurderer, at der vil være tale om en fuldtidsstilling, da der med tiden vil blive udarbejdet forløbsprogrammer for flere og flere kronikergrupper. Under opstarten og i den første periode vurderes det dog, at funktionen kan være en deltidsstilling, hvor funktionen kombineres med kommunens funktion omkring Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 20
demenskoordination. Denne kombination vil være en fordel, da demens ligeledes vil blive omfattet af forløbsprogrammerne. Dermed vil der kun være tale om udgifter til en halv stilling. Udgiften til forløbskoordinatoren kan ikke indeholdes i de afsatte puljemidler hverken i 2010 eller frem. Derfor søges fra 2010 og frem midler til forløbskoordinatorfunktionen svarende til en halv stilling. Administrationen skønner, at den årlige kommunale lønudgift til forløbskoordinatorfunktionen vil være: 212.500 kr./årligt Denne udgift er indsendt som budgetønske ved kommunalbestyrelsens budgetkonference i august 2009. [1] Indsatserne er baseret på gruppebaseret rehabilitering [2] Administrationen vurderer, at udgiften til indsatser på 312.862 kr.kan reduceres/ indeholdes i de afsatte puljemidler på 260.166 kr. Sagens tidligere behandling De kommunale krav udarbejdet af KKR er tidligere behandlet på Social og Sundhedsudvalgsmøde mandag den 15. juni 2009. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2009 Udvalget drøftede punktet og godkendte indstillingen. Herunder blev der gjort opmærksom på budgetønske på 212.500 kr. til dækning af forløbskoordinator på deltid. Budgetønsket er fra 2010 og overslagsårene. Administrationen søger midler fra statens pulje ud fra sagsfremstillingen. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 21
Social- og Sundhedsudvalget Punkt: 66 Acadre sagsnr.: 09/396 Journalnr.: 16.00.00P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 24.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre og voksne på døgninstitution Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1 - Status på voksenområdet - Socialcenteret - Bilag 2 - Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution - ÆSU Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2009 Taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 22
Social- og Sundhedsudvalget Punkt: 67 Acadre sagsnr.: 09/119 Journalnr.: 16.00.00P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 24.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre - august 2009 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1 - Opgørelse over ventedage til ældreboliger - Bilag 2 - Opgørelse over ventedage til kommunens plejehjem - Bilag 3 - Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger - Bilag 4 - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger (statistik og diagram) Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2009 Der er medio august 2009 26 borgere på venteliste til plejehjem /plejeboliger. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 23
Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 60 Åben 1) Endelig socialberetning 2008 1030662 60 Åben 2) bilag 1 til socialberetning 2008 1030666 Bilag 1 til Social- og Sundhedsudvalget - budgetrevision 3 2009-61 Åben 1028120 Budgetændringer Bilag 2 til Social- og Sundhedsudvalget - budgetrevision 3 2009-61 Åben 1028135 Målopfølgning 62 Åben Politikområdebeskrivelse 41, ældre, Sundhed 1015884 62 Åben Politikområdebeskrivelse 42, Social og psykiatri 1015508 63 Åben Rammeaftale 2010 generel - endeligt udkast sendt fra regionen 1027627 64 Åben Samarbejdsaftale mellem Selmersbo og HK 1011165 66 Åben Bilag 1 - Status på voksenområdet - Socialcenteret 1027400 66 Åben Bilag 2 - Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution - ÆSU 1029020 67 Åben Bilag 1 - Opgørelse over ventedage til ældreboliger 1029038 67 Åben Bilag 2 - Opgørelse over ventedage til kommunens plejehjem 1029036 Bilag 3 - Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/- 67 Åben boliger 1029034 Bilag 4 - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger (statistik og 67 Åben diagram) 1029043 Social- og Sundhedsudvalget Mandag den 24-08-2009 Side 24
Social- og Sundhedsudvalgets møde 24-08-2009 Thorkild Gruelund (C) Formand Susanne Rohde (A) Medlem Camilla Kann Fjeldsøe (C) Medlem Ove Petersen (V) Medlem Anne-Grethe Nissen (T) Medlem Social- og Sundhedsudvalget 24-08-2009 Side 25